洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3163號 上 訴 人 即 被 告 屈歆婧 （大陸地區人民） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院113年度金訴字第12、13號，中華民國113年3月29日第一審 判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第13770號； 追加起訴案號：同署112年度偵字第31485號），提起上訴，本院 判決如下： 　　主　文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分，所犯如原判決附表一所示（修正前）洗錢防制法 第十四條第一項之洗錢罪部分，處有期徒刑參月，併科罰金新臺 幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；所犯如 原判決附表二所示（修正前）洗錢防制法第十四條第一項之洗錢 罪部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服 勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，併科罰 金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹 日。緩刑貳年。 　　理　由 一、本院審理範圍： 　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後，上訴人即被告屈歆婧不服原判決提起上訴，嗣於本院審判中，陳明其對於原判決所認定之犯罪事實、論罪及沒收部分，均不上訴（見本院卷第146頁），並具狀撤回關於犯罪事實、論罪及沒收部分之上訴，有刑事撤回上訴狀在卷可憑（見本院卷第153頁），是本院審理範圍僅限於原判決之刑部分，不及於原判決所認定之犯罪事實、論罪及沒收等其他部分，故此部分認定，均引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。 二、新舊法比較： 　　本件原審判決後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布 ，除第6條、第11條外，於113年8月2日施行，經綜合比較洗錢防制法修正前第14條第1項、第3項之規定與修正後第19條第1項規定及107年11月9日、112年6月16日、113年8月2日公布施行之洗錢防制法有關自白減刑之規定後，以上訴人行為時（111年11月間）有效施行之107年11月9日洗錢防制法對其最為有利，依刑法第2條第1項從舊、從輕之適用法律原則，仍應適用上訴人行為時之洗錢防制法論處。 三、刑之減輕事由： 　　查被告於偵查中及原審審理時雖否認有為洗錢之犯行，然於 本院審理時終能坦承犯行，是就被告所犯原判決附表一、二所示普通洗錢罪之犯行，均應依107年11月9日公布施行（即107年11月9日生效施行前）洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 四、撤銷改判及量刑理由： 　㈠原審就被告所犯普通洗錢罪（共2罪），予以科刑，固非無見 。惟被告於本院審判中業已坦承犯行（見本院卷第284、312頁），應依107年11月9日生效施行之洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，原審未及適用上開規定減刑，容有未恰；且被告於本院審判中亦與告訴人張淑貞、楊綉娥達成和解，並已給付賠償金（詳後述），原判決未及斟酌此部分犯後態度，而為科刑，亦有未當。被告據此上訴指摘原判決量刑過重，為有理由，原判決關於刑之部分既有前揭可議之處，自屬無可維持，應由本院將原判決刑之部分，予以撤銷改判。 　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告隨意提供其帳戶資料並提 款及購買遊戲點數轉交詐欺集團成員，使詐欺者得以隱匿真實身分，製造金流斷點，造成執法人員難以追查該詐騙者之真實身分，徒增告訴人2人尋求救濟之困難性，並造成告訴人2人蒙受財產損失；兼衡被告雖於偵查中及原審審理時否認犯行，然於本院審理中終能坦認全部犯行，且與告訴人2人達成和解，並分別給付告訴人張淑貞新臺幣（下同）5,000元、告訴人楊綉娥3萬5,000元之賠償金額等節，此有匯款單據、被告與告訴人2人間之對話紀錄擷圖影本及本院公務電話查詢紀錄表等件在卷可佐（見本院卷第171、301、315、317頁），另斟酌被告犯罪之動機、目的、手段與情節、所生危害、詐騙金額、角色分工及參與程度，兼衡其自述之智識程度及家庭經濟、生活狀況（見原審113年度金訴字第13號卷第31頁；本院卷第313頁），暨其素行（見本院卷第17頁所附之本院被告前案紀錄表）等一切情狀，分別量處如主文第2項所示之刑，並均就併科罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。 　㈢爰以被告之行為罪責為基礎，審酌被告所犯上開各罪之行為 態樣、時間空間之密接程度，暨各罪所反應之人格特性、對法益侵害之加重效應及責任非難重複程度，本於刑罰經濟與罪責相當原則，於各罪定應執行刑之外部界限範圍內，定其應執行之刑如主文第2項所示，並就併科罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。 五、末查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等節， 此有其本院被告前案紀錄表在卷可憑，其因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，嗣與告訴人2人和解並履行賠償完畢，被告經此罪刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰予宣告緩刑2年，以啟自新。 據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官李俊毅提起公訴及追加起訴，檢察官陳舒怡到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　陳芃宇 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曹馨方 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林彥成 以上正本證明與原本無異。 洗錢罪部分如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上 訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院 補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級 法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳昀蔚 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條（修正前） 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。