詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3758號 上 訴 人 即 被 告 王文浩 選任辯護人 閻道至律師 尤文粲律師 上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣桃園地方法院112年 度金訴字第697號、112年度金訴字第887號，中華民國113年5月8 日第一審判決（追加起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵 字第3862號、第22287號、第27538號、112年度偵字第2459號、 第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124 號、第9181號；移送併辦案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵 字第43891號），提起上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於王文浩部分上訴駁回。 　　事　實 一、王文浩、趙昆耀（已死亡，由本院另行判決）、真實姓名年 籍不詳、綽號「阿翰」之人及所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，自民國111年6月15日20時11分許起至同年月23日16時許，王文浩與趙昆耀、「阿翰」等同住在新北市○○區○○○路00號5樓之慶城商旅及新北市○○區○○路00號之沃客商旅成功館，趙昆耀將其所申辦之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶，與國泰世華帳戶合稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼等資料（下稱本案帳戶資料）提供予王文浩、「阿翰」使用，王文浩、「阿翰」同時負責看管、監控趙昆耀之行動。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即由本案詐欺集團內不詳成員，分別於附表一編號1至13所示之時間，以附表一編號1至13所示之詐欺方式，向附表一編號1至13所示之被害人實施詐術，致其等陷於錯誤，於附表一編號1至13所示之匯款時間，將附表一編號1至13所示之金額分別匯入本案帳戶內，其中部分款項由趙昆耀於111年6月20日14時43分、45分許，在新北市○○區○○○路00號之統一超商，以自動櫃員機自中國信託帳戶提領新臺幣（下同）10萬元、2萬元，王文浩、「阿翰」等在旁監看趙昆耀之提款過程，其餘款項則由本案詐欺集團不詳成員提款或轉匯，製造金流斷點，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。 二、案經附表一所示之被害人分別訴由新北市政府警察局三重分 局、新北市政府警察局汐止分局、桃園市政府警察局龜山分局、彰化縣警察局鹿港分局、臺中市政府警察局豐原分局、新北市政府警察局淡水分局、臺北市政府警察局萬華分局、高雄市政府警察局仁武分局等報請臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查後起訴及追加起訴。 　　理　由 一、證據能力： 　㈠按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據；被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，與審判中不符時，其先前之陳述具有較可信之特別情況，且為證明犯罪事實存否所必要者，得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之2分別定有明文。依此規定，被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之供述，原屬該等之人於審判外之言詞或書面陳述，於有前揭第159條之2或其他法律例外規定之情形，始得採為證據（最高法院96年度台上字第2716號判決意旨參照）。經查，同案被告趙昆耀於警詢時之陳述，上訴人即被告王文浩及其選任辯護人於本院審理時否認其證據能力，經核該證言並無刑事訴訟法第159條之2之情形，亦不符合同法第159條之3、第159條之5之規定，應無證據能力。 　㈡按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文。惟按當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5第2項亦定有明文。被告王文浩及其辯護人對於本判決下列所引用之供述證據之證據能力，於本院行準備程序時均表示無意見而不予爭執，迄至言詞辯論終結前亦未再聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之情形，爰依前開規定，認均具有證據能力。又本院下列所引用之非供述證據（卷內之文書、物證）之證據能力部分，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且當事人等於本院亦均未主張排除其證據能力，本院審酌前揭非供述證據並無顯不可信之情況與不得作為證據之情形，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之4之規定，應認均有證據能力。 二、訊據被告固坦承有於111年6月15日起至同年月23日間，與同 案被告趙昆耀、「阿翰」同住在慶城商旅及沃客商旅成功館，並於同案被告趙昆耀於111年6月20日下午前往新北市○○區○○○路00號之統一超商領錢時，與「阿翰」共同前往等情，惟矢口否認有何三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：因為「阿翰」欠我錢，他於111年6月15日叫我去沃客商旅，說要還我錢，我就請假去找「阿翰」云云。經查： 　㈠本案帳戶為同案被告趙昆耀所申辦，並由同案被告趙昆耀提 供予本案詐欺集團使用等情，業據同案被告趙昆耀於偵查及原審證述明確（111年度偵字第38012號卷第239至241頁、112年度金訴字第888號卷第134頁），並有趙昆耀之中國信託銀行帳戶之客戶基本資料、存款交易明細、國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年7月25日國世存匯作業字第1110129755號函暨檢附趙昆耀帳戶之開戶基本資料及交易明細等資料可佐（111年度偵字第22287號卷第129至140頁、112年度偵字第4355號卷第133至141頁）；又本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，分別於附表一編號1至13所示之時間，以附表一編號1至13所示之詐欺方式，向附表一編號1至13所示之被害人實施詐術，致其等陷於錯誤，於附表一編號1至13所示之匯款時間，將附表一編號1至13所示之金額分別匯入本案帳戶等情，有附表一編號1至13「證據」欄所示各項證據可資佐證。另同案被告趙昆耀於111年6月20日14時43分許、45分許在新北市○○區○○○路00號之統一超商，以自動櫃員機自中國信託帳戶內提領部分被害人匯入款項中之10萬元、2萬元，其餘款項則由本案詐欺集團成員自本案帳戶內提領或轉匯等情，亦據同案被告趙昆耀於原審證述屬實（112金訴888卷第138頁），並有同案被告趙昆耀本案帳戶之客戶基本資料及交易明細在卷可稽（111年度偵字第38012號卷第31至36頁、111年度偵字第43499號卷第21至26頁），前揭事實均堪以先行認定。 　㈡被告與同案被告趙昆耀、「阿翰」等於111年6月15日20時11 分許起至同年月23日16時許，同住在慶城商旅及沃客商旅成功館，並於同案被告趙昆耀於111年6月20日下午前往新北市○○區○○○路00號之統一超商領錢時，與「阿翰」共同前往等情，為被告坦承不諱（112年度金訴字第888號卷第154、156至157頁），核與同案被告趙昆耀於偵查、原審之證述相符（111年度偵字第38012號卷第239至240頁、112年度金訴字第888號卷第134至138頁），並有監視器錄影畫面擷圖、慶城商旅住宿資料及沃客商旅成功館帳單明細表在卷可佐（111年度偵字第38012號卷第277至285頁、112年度金訴字第437號卷第253、255、269頁），此部分事實亦堪認定。 　㈢被告於本案構成三人以上共同詐欺取財及洗錢： 　1.同案被告趙昆耀有提供本案帳戶供本案詐欺集團使用，並自 本案帳戶提領被害人匯入之款項等情，業如上述，自客觀上觀之，同案被告趙昆耀之前揭行為，合於詐欺集團中車手之分工行為，堪以認定。 　2.同案被告趙昆耀於偵查中證稱：當時我被監控了近兩個星期 ，平均有1到2人在看守我，我有拍監控我的人的健保卡（111年度偵字第38012號卷第240）；確實就是王文浩把我的帳戶資料拿走（112年度偵字第6814號卷第190頁）；於原審證述：我名下的國泰世華銀行及中國信託銀行的帳戶在旅館期間就被王文浩收走了，他當下有要求我所有的帳號密碼，包含我手機的密碼；在沃客商旅時，王文浩跟另外一位有帶我出去外面領錢，領了2萬元跟10萬元，後來他們把我帶去房間，然後把我的卡片拿走跟12萬元都拿走；我是趁王文浩去上廁所的時候偷拍王文浩的證件等語（112年度金訴字第888號卷第134至135、138至140頁），依同案被告趙昆耀前揭證述，均指稱被告為本案詐欺集團成員，有取走同案被告趙昆耀之本案帳戶資料，並監控同案被告趙昆耀，且有帶同同案被告趙昆耀前往領款等情。 　3.詐欺集團為確保帳戶處於可掌控之狀態，往往會對提供帳戶 之人及提領車手之行為進行監控行為，而被告前因從事詐欺集團之車手工作，經臺灣士林地方法院109年度金訴字第238號、臺灣臺北地方法院110年度訴字第10號判處罪刑確定，此有本院被告前案紀錄表、前揭判決在卷可稽（112年度金訴字第437號卷第375至398頁），對詐欺集團內車手之工作內容、詐欺集團對車手之監控方式，自知之甚詳。被告自承：我有看到「阿翰」、趙昆耀在拿卡片做一些事，「阿翰」確實有做類似趙昆耀所稱控制趙昆耀在旅館內，並將趙昆耀手機、錢包、提款卡拿走之事，是「阿翰」把趙昆耀的證件收走；我去旅館時，趙昆耀已經在裡面，他把錢跟提款卡交給「阿翰」等語明確（111年度偵字第38012號卷第271至272頁、112年度偵字第6814號卷第204頁、112年度審金訴字第610號卷第118頁），被告既知悉同案被告趙昆耀被控制在旅館內，並遭收走證件、提款卡，且事後復陪同同案被告趙昆耀一同前往領款，被告對於同案被告趙昆耀係從事詐欺集團之車手工作，顯係明確知悉。況「阿翰」於監控同案被告趙昆耀期間，顯無可能僅為償還積欠之款項即特意邀請毫無相關之人共同前來旅館長期居住，並於同案被告趙昆耀外出提款時共同前往，而增加遭不相干之人查知而曝光，因而遭警方查獲之風險，足認同案被告趙昆耀前揭關於被告之證詞為可信，被告就本案三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，與本案詐欺集團之成員間有犯意聯絡及行為分擔，堪以認定。 　4.同案被告趙昆耀於入住慶城商旅當日之111年6月15日，先前 往中國信託商業銀行申請辦理中國信託帳戶之網路銀行暨行動銀行、線上約定轉帳及非約定轉帳等功能，並於111年6月20日至同年月21日間在網路銀行自行設定約定轉帳等情，有中國信託銀行辦理各項業務申請書及設定約定轉帳資料在卷可佐（112年度金訴字第437號卷第65至71頁），被告於原審審理時亦供認有陪同同案被告趙昆耀前往銀行辦理網路銀行業務（112年度金訴字第888號卷第158至159頁），被告自承與同案被告趙昆耀素不相識（本院卷第199頁），卻於同案被告趙昆耀前往銀行辦理設定約定轉帳時共同前往，更足徵被告與「阿翰」、同案被告趙昆耀、本案詐欺集團之成員間就本案有犯意聯絡及行為分擔。 　5.本案詐欺取財、洗錢犯行之參與者，除被告外，尚有「阿翰 」、本案詐欺集團內實際施用詐術之人，及提供本案帳戶資料、辦理約定轉帳、前往提款之同案被告趙昆耀，是本案被告所參與之詐欺犯行，客觀上參與人數已達3人以上，且被告所接觸之人至少即有同案被告趙昆耀、「阿翰」，又被告既係負責監控車手而非直接從事詐欺之人，自亦知悉另有從事詐欺之人，被害人始有可能因受騙而匯款，是被告主觀上對於參與本案詐欺取財犯行之人數達3人以上等情自有所認識，堪以認定。 　6.被告雖以前詞置辯，然查，被告辯稱係因「阿翰」要返還積 欠之1萬餘元而邀其前往，然被告稱當時係直接向老闆請假一週前往找「阿翰」（111年度偵字第38012號卷第271頁），如被告僅係要拿回積欠之1萬餘元，於拿回款項後當日或翌日即可返家，何須事先請假1週，此顯與事理有違，而同案被告趙昆耀遭監控於旅館之時間111年6月15日至111年6月23日，據同案被告趙昆耀於原審陳稱明確（112年度金訴字第437號卷第39至41頁），亦為1週左右，足認被告事先即知悉是要前往從事監控車手之事，又被告稱於結束後即自行將「阿翰」之Facetime資料刪除（112年度偵字第6814號卷第202頁），且始終無法提出「阿翰」之相關資料，亦與詐欺集團為避免遭循線查獲而刪除相關聯繫資料之方式相符，是被告辯稱係因要拿回「阿翰」之欠款而前往該處云云，純屬卸責之詞，不足採信。 　㈣綜上所述，本案事證明確，被告前揭所辯，不足採信。被告 犯行堪以認定，應依法論科。 三、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律， 但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查： 　㈠被告行為後，刑法第339條之4規定固於112年5月31日公布修 正，並自同年0月0日生效施行，惟本次修正係新增該條第1項第4款規定，就該條第1項第2款規定並未修正，是被告本案所犯之第339條之4第1項第2款並未修正，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後之規定論處。 　㈡被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂、 公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」。本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，各罪詐欺獲取之金額均未逾5百萬元，自無是否為新舊法比較之問題，故逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。 　㈢被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同 年0月0日生效，原第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」；原第14條規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後條次變更為第19條，規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。本次修正公布之洗錢防制法雖擴大洗錢之範圍，然依本案之情形，無論依修正前、後之規定，均合於洗錢之要件；而本案為洗錢財物、財產上利益未達1億元之情形，法定最高本刑自「7年有期徒刑，併科新5百萬元罰金」修正為「5年有期徒刑，併科5千萬元罰金」，是就本案具體情形綜合比較，修正後洗錢防制法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法。 四、論罪： 　㈠核被告就附表一編號1至13部分所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及現行洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈡被告與同案被告趙昆耀、「阿翰」及所屬詐欺集團成員間， 就附表一編號1至13所示犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈢被告就附表一編號1至13部分所示犯行，均係以一行為同時觸 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及現行洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，均為想像競合犯，應均依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈣被告所犯上開13罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈤臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵字第43891號移送併辦 意旨，就被告參與本案詐欺集團對告訴人溫琦坤詐欺取財及洗錢部分等犯罪事實移送併辦審理，核與追加起訴（臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第3862號、第22287、第27538號）且經本院論罪科刑之附表一編號2為同一犯罪事實，本院自應予以審理。 　㈥沒收： 　1.按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，原洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項，並於同年0月0日生效，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，無庸為新舊法之比較適用。 　2.現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查，附表一所示之被害人所匯入本案帳戶之款項，經同案被告趙昆耀、本案詐欺集團成員提領、匯出，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，固為本案洗錢之財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然因無證據足認被告於本案實際上有何所得，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 　3.卷內並無證據證明被告實際上有因本案犯行而獲得任何利益 ，故尚難認被告本案犯行有何實際獲取之犯罪所得，自無從宣告沒收。 五、駁回上訴之理由： 　㈠被告上訴意旨略以：本案詐欺、洗錢之部分均係同案被告趙 昆耀所為，帳戶提供及提領亦均係同案被告趙昆耀所為，完全與被告無關，何能將本案罪名連結至被告身上，請撤銷原判決，改判被告無罪等語。 　㈡原審以被告犯行事證明確，依法論罪，並以行為人之責任為 基礎，審酌被告看管、監看趙昆耀提款過程，除侵害如附表一所示被害人之財產法益外，尚掩飾、隱匿該詐欺所得之來源及去向，提高偵查機關追訴犯罪之困難，危害金融秩序，所為應予非難；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段；衡酌被告在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度、詐取款項金額；參酌被告犯後始終否認犯行，迄今尚未與附表一所示被害人達成和解或賠償損害等犯後態度；並考量被告之品行、智識程度及生活狀況等一切情狀，分別量處如附表二原審主文欄所示之刑。原審判決雖未及為新舊法比較，並依修正後洗錢防制法第19條第1項後段論罪，然因本件被告所犯依刑法第55條想像競合犯規定，而應論以較重之加重詐欺取財罪，該罪之法定刑下限亦未輕於新法洗錢罪之法定刑下限，無輕罪封鎖作用可言，是原判決雖未及比較新舊法，逕論處加重詐欺取財罪刑，然於判決結果並無影響，自不構成撤銷之理由(最高法院113年度台上字第3163號判決意旨參照)。經核原審認事用法均無違誤，量刑已基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及行為人刑罰感應力之衡量等因素而為刑之量定，並未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神，客觀上不生量刑失衡之裁量權濫用，亦屬允當，應予維持。 　㈢按被告所犯案件縱經其與被害人達成民事賠償和解或調解， 亦僅供法院量刑之參考，尚無拘束法院量刑之效力（最高法院113年度台上字第2333號判決參照）。被告於本院審理期日時始提出希望與本案之被害人等進行調解，經本院代為詢問被害人後，附表一編號1、11、12之被害人表示有調解意願，並於本院達成調解等情，固有調解筆錄在卷可稽（本院卷第273至274頁），然其依調解內容，被告迄至宣判時仍未給付任何款項，自114年1月10日起始須開始給付第一期款，本院審酌被告於本案詐欺中擔任監控之角色，致生附表所示各被害人之損失、犯後態度等一切情狀，即令將此部分原審未及審酌之犯後態度列入考量，亦難認原審所量處之刑有過重而應變更宣告刑之情形，附此敘明。 　㈣被告及其辯護人仍執前詞，否認犯行，提起上訴，惟均經本 院逐一論駁說明如前，被告上訴為無理由，應予駁回。 據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。 本案經檢察官塗又臻、劉威宏追加起訴，檢察官林殷正移送併辦 ，檢察官王聖涵到庭執行職務。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　審判長法　官 劉嶽承 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 黃翰義 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 王耀興　　 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官 蘇佳賢 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文　　　　　　　　　　　　　　　 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。　　 現行洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 證據 備註 1 曾仕賢 不詳詐欺集團成員以交友軟體及通訊軟體LINE與曾仕賢聯繫，佯稱可在「美國納斯達克」網站投資外匯期貨獲利云云，致曾仕賢陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月20日下午1時30分許 2萬元 中國信託帳戶 ⒈證人即被害人曾仕賢於警詢時之證述(112偵22287卷第25至29頁） ⒊被害人曾仕賢提出之網銀轉帳交易紀錄擷圖（同上卷第85頁） ⒋同案被告趙昆耀中國信託帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第129至140頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第3862號、第22287號、第27538號追加起訴書附表編號1（原審判決附表一編號4） 2 溫琦坤 不詳詐欺集團成員於111年4月29日起，以通訊軟體LINE與溫琦坤聯繫，佯稱可共同投資「月坤小店」寵物食品電商平台獲利云云，致溫琦坤陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月20日下午1時54分許（追加起訴書誤載為1時51分許，應予更正） 10萬2,000元 中國信託帳戶 ⒈證人即告訴人溫琦坤於警詢時之證述 (112偵22287卷第97至100頁） ⒉告訴人溫琦坤提出之郵政跨行匯款申請書影本（同上卷第123頁） ⒊同案被告趙昆耀中國信託帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第129至140頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第3862號、第22287號、第27538號追加起訴書附表編號2；臺灣新北地方檢察署112年度偵字第43891號移送併辦意旨書附表編號2（原審判決附表一編號5） 3 陳翰頡 不詳詐欺集團成員於111年6月9日起，以網路交友軟體及LINE與陳翰頡聯繫，佯稱可投資網路電商獲利云云，致陳翰頡陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月20日晚間6時42分許 5萬元 中國信託帳戶 ⒈證人即告訴人陳翰頡於警詢時之證述(112偵3862卷第7至13頁） ⒉告訴人陳翰頡提出之LINE對話紀錄及網銀轉帳交易紀錄擷圖（同上卷第45、51至59頁） ⒊同案被告趙昆耀中國信託帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第35至39頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第3862號、第22287號、第27538號追加起訴書附表編號3（原審判決附表一編號6） 111年6月20日晚間7時2分許 5萬元 4 王葶又 不詳詐欺集團成員於111年5月1日起，以通訊軟體LINE與王葶又聯繫，佯稱可在「大華銀行UOB」網站投資獲利云云，致王葶又陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月20日上午9時18分許（追加起訴書誤載為9時17分許，應予更正） 12萬元 國泰世華帳戶 ⒈證人即告訴人王葶又於警詢時之證述(112偵2459卷第9至11頁） ⒉告訴人王葶又提出之LINE對話紀錄及假投資APP畫面擷圖、郵政跨行匯款申請書影本翻拍照片（同上卷第23至29頁） ⒊同案被告趙昆耀國泰世華帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第39至45頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號1（原審判決附表一編號8） 5 白鵲琳 不詳詐欺集團成員於111年5月24日起，以通訊軟體Facebook Messenger及LINE與白鵲琳聯繫，佯稱可在「三立益彩」博奕網站投資獲利云云，致白鵲琳陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月22日上午10時8分許 5萬元 中國信託帳戶 ⒈證人即告訴人白鵲琳於警詢時之證述(112偵2849卷第23至25頁） ⒉告訴人白鵲琳提出之LINE對話紀錄匯出文字檔、網銀轉帳交易紀錄及中華郵政e動郵局交易通知擷圖、手機對話紀錄翻拍照片（同上卷第71至75頁） ⒊同案被告趙昆耀中國信託帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第38至42頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號2（原審判決附表一編號9） 111年6月22日上午10時13分許 5萬元 111年6月22日上午10時18分許 5萬元 111年6月22日上午10時28分許 3萬元 6 邱淑愉 不詳詐欺集團成員於111年5月20日起，以通訊軟體LINE與邱淑愉聯繫，佯稱可代辦貸款云云，致邱淑愉陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月21日中午12時10分許 4萬元 國泰世華帳戶 ⒈證人即被害人邱淑愉於警詢時之證述(112偵4355卷第27至28頁） ⒉被害人邱淑愉提出之LINE對話紀錄擷圖（同上卷第41至43頁） ⒊同案被告趙昆耀國泰世華帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第136至141頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號3（原審判決附表一編號10） 7 李怡萱 不詳詐欺集團成員於111年6月20日起，以通訊軟體LINE與李怡萱聯繫，佯稱可代辦貸款云云，致李怡萱陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月21日下午2時11分許 3萬元 國泰世華帳戶 ⒈證人即告訴人李怡萱於警詢時之證述(112偵4355卷第55至57頁） ⒉告訴人李怡萱提出之LINE對話紀錄、客服對話紀錄、假信貸契約書及網銀轉帳交易紀錄等翻拍照片（同上卷第77至89頁） ⒊同案被告趙昆耀國泰世華帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第136至141頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號4（原審判決附表一編號11） 8 黃偉嘉 不詳詐欺集團成員於111年6月19日起，以通訊軟體LINE與黃偉嘉聯繫，佯稱可代辦貸款云云，致黃偉嘉陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月21日下午1時21分許 1萬元 國泰世華帳戶 ⒈證人即告訴人黃偉嘉於警詢時之證述(112偵4355卷第95至99頁） ⒉告訴人黃偉嘉提出之LINE對話紀錄及網銀轉帳交易紀錄擷圖（同上卷第129、131頁） ⒊同案被告趙昆耀國泰世華帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第136至141頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號5（原審判決附表一編號12） 111年6月21日下午1時21分許 1萬元 111年6月21日下午2時12分許 1萬元 9 洪啟明 不詳詐欺集團成員於111年6月17日起，以通訊軟體LINE與洪啟明聯繫，佯稱可投資「國際貿易有限公司」及「香港商業城奢侈品貿易公司」獲利云云，致洪啟明陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月21日下午2時45分許（追加起訴書誤載為2時42分許，應予更正） 38萬元 國泰世華帳戶 ⒈證人即告訴人洪啟明於警詢時之證述(112偵6814卷第15至22頁） ⒉告訴人洪啟明提出之LINE對話紀錄擷圖及匯出文字檔、郵政跨行匯款申請書影本（同上卷第83、91至131頁） ⒊同案被告趙昆耀國泰世華帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第33至38頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號6（原審判決附表一編號13） 10 黃詩婷 不詳詐欺集團成員，以交友軟體及通訊軟體LINE與黃詩婷聯繫，佯稱可投資「大華銀行」博奕網站獲利、介紹辦貸款云云，致黃詩婷陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月20日上午10時12分許（追加起訴書誤載為12時20分許，應予更正） 24萬1,800元 國泰世華帳戶 ⒈證人即告訴人黃詩婷於警詢時之證述(112偵7882卷第29至41頁、第45至49頁） ⒉告訴人黃詩婷提出之LINE對話紀錄擷圖、匯款單翻拍照片（同上卷第77至121、123、131至147頁） ⒊同案被告趙昆耀國泰世華帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第53至59頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號7（原審判決附表一編號14） 11 祝麗華 不詳詐欺集團成員於111年6月16日起，以通訊軟體LINE與祝麗華聯繫，佯稱可代辦貸款云云，致祝麗華陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月21日上午11時24分許（追加起訴書誤載為11時25分許，應予更正） 10萬元 國泰世華帳戶 ⒈證人即告訴人祝麗華於警詢時之證述(112偵8885卷第11至12頁） ⒉告訴人祝麗華提出之LINE對話紀錄擷圖及匯出文字檔、假申辦貸款網站畫面及克服對話紀錄擷圖（同上卷第25至41、43至77、79至93頁） ⒊同案被告趙昆耀國泰世華帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第17至24頁；111偵50387第45頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號8（原審判決附表一編號15） 111年6月21日下午1時15分許（追加起訴書誤載為11時15分許，應予更正） 20萬元 12 張益林 不詳詐欺集團成員於111年4月1日起，以通訊軟體Facebook Messenger及LINE與張益林及其配偶張舒怡聯繫，佯稱可在「東森國際博奕」網站投資獲利云云，致張益林陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月22日上午9時37分許 5萬元 中國信託帳戶 ⒈證人即告訴人張益林於警詢時之證述(112偵9124卷第47至至60頁） ⒉告訴人張益林提出之LINE對話紀錄及網銀轉帳交易紀錄擷圖（同上卷第63至72、74頁） ⒊同案被告趙昆耀中國信託帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第31至42頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號9（原審判決附表一編號16） 13 楊雅君 不詳詐欺集團成員於111年4月20日起，以通訊軟體LINE與楊雅君聯繫，佯稱可在「東森娛樂傳媒」博奕網站投資獲利云云，致楊雅君陷於錯誤，因而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年6月22日上午9時54分許 5萬元 中國信託帳戶 ⒈證人即告訴人楊雅君於警詢時之證述(112偵9181卷第55至59頁） ⒉告訴人楊雅君提出之花蓮第二信用合作社匯款委託書影本（同上卷第91、93頁） ⒊同案被告趙昆耀中國信託帳戶之客戶基本資料及交易明細（同上卷第15至36頁） 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2459號、第2849號、第4355號、第6814號、第7882號、第8885號、第9124號、第9181號追加起訴書附表編號10（原審判決附表一編號17） 111年6月22日上午10時20分許 45萬元 附表二： 編號 犯罪事實 原審主文 1 附表一編號1曾仕賢遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 附表一編號2溫琦坤遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 附表一編號3陳翰頡遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 附表一編號4王葶又遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 附表一編號5白鵲琳遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 6 附表一編號6邱淑愉遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 7 附表一編號7李怡萱遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 8 附表一編號8黃偉嘉遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 附表一編號9洪啟明遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 10 附表一編號10黃詩婷遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 附表一編號11祝麗華遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 附表一編號12張益林遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 13 附表一編號13楊雅君遭詐欺部分 王文浩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。