洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5358號 上 訴 人 即 被 告 何京原 選任辯護人 蔡佑明律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣宜蘭地方法院11 2年度訴字第512號，中華民國113年7月7日第一審判決（起訴案 號：臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第6314、6780、9094號， 移送併辦案號：臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第9473號、113 年度偵字第1538、3493號），提起上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於刑之部分（含定應執行刑）撤銷。 前項刑之撤銷部分，各處如附表一編號1至7「本院所處之刑」欄 所示之刑。應執行有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰 金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應向陳 昱臻、江佳玲、洪于婷、楊宜蓁給付如附表二所示之損害賠償。 　　事實及理由 一、本院審理範圍： 　　第一審以被告何京原（下稱被告）犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，依想像競合犯之規定，從一重之一般洗錢罪處斷，共7罪，應予分論併罰。被告不服原判決提起上訴，而檢察官並未上訴，被告於本院審理時表示認罪，並明示僅就原判決之量刑部分上訴（見本院卷第170至171頁）。則本案審判範圍係以原判決所認定之犯罪事實為基礎，審查原判決量刑及其裁量審酌事項是否妥適。是本案作為量刑依據之被告犯罪事實及所犯法條（罪名），均按照第一審判決書之認定及記載。 二、被告上訴意旨略以： 　　被告已經坦承犯行，請依法減輕其刑，被告並無前科，係基 於不確定故意而為本案犯行，並非犯罪核心人物，犯罪所得甚微，且已自動繳回，並積極與多數被害人達成和解，並履行部分賠償，足認深具悔意，請求量處更輕之刑，以利復歸社會等語。 三、刑之減輕事由之審酌： 　　被告於本院審理時坦承包含洗錢在內之全部犯行，應依最有 利於被告之行為時之民國112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，就其所犯7次一般洗錢罪，均減輕其刑。 四、撤銷改判之理由： ㈠、原審依所認定被告之犯罪事實及罪名而為量刑，固非無見。 然被告於本院自白洗錢犯行，應有減刑適用，已如前述，原審未及審酌，所為量刑即無從維持。被告上訴請求依法減刑，非無理由，自應由本院將原判決關於被告所犯各罪之刑之部分（含定應執行刑），予以撤銷改判。 ㈡、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供金融帳戶予他 人，並依不詳之人指示，將匯入帳戶內之金錢購買虛擬貨幣轉入不詳錢包而為洗錢，實為當今社會層出不窮之詐欺案件所以發生之根源，造成社會互信受損，且亦因被告提供帳戶及洗錢，致使執法人員不易追查本案其他共犯之真實身分，助長詐欺、洗錢犯罪氾濫，所為實屬不該；惟考量被告於本院審理時終能坦承犯行，係基於不確定故意為之，主觀惡性非重，且已與有和解意願之被害人陳昱臻、江佳玲、洪于婷、楊宜蓁等人達成和（調）解（見原審訴字卷第125頁調解筆錄，本院卷第141至142頁和解筆錄），並已履行部分賠償（見本院卷第185頁匯款紀錄），犯後確有盡力彌補被害人所受損害之舉，且雖原審認定被告本案犯罪所得新臺幣8千元無庸諭知沒收，被告仍自動向本院繳回上開犯罪所得（見本院卷第144頁本院收據），堪認被告犯後態度良好；兼衡被告之手段並未具有強烈反社會性、本案發生前並無同類型犯罪之前案紀錄，有本院被告前案紀錄表在卷可查，參諸其自陳大學就學中，並兼職不動產業，未婚，無需扶養之人之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第181頁）及本案各被害人所受損害之程度等一切情狀，改量處如主文第2項所示之刑及諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。另審酌被告所犯7罪之犯罪態樣及手段雷同，所侵害法益性質及犯罪時間相近、各犯行間之責任非難重複性甚高，被告犯後坦承犯行勇於面對刑責，盡力彌補部分被害人所呈現之整體人格特性，將來社會復歸之可能性，並權衡多數犯罪之刑罰處罰效益遞減、罪刑相當原則，及定刑外部界限而為整體評價後，定其應執行之刑如主文第2項所示。 ㈢、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有本院被告 前案紀錄表在卷可稽，被告因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，並與4名被害人達成和解，堪認犯後有積極填補被害人損害之誠意，且獲該等告訴人表示願意原諒被告及諭知（附條件）緩刑（見原審訴字卷第125頁、本院卷第134頁），頗能彰顯修復式司法之精神，並堪認被告歷此次偵、審程序及刑之宣告後，可期待其知所警惕，而不再犯，本院因認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑4年，以勵自新。並依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依前述和（調）解條件履行向被害人陳昱臻、江佳玲、洪于婷、楊宜蓁支付如主文第2項所示（即附表二所示）損害賠償，以啟自新，並觀後效；又被告如有違反該給付義務，情節重大者，得撤銷其前開緩刑之宣告，附此敘明。 五、退併辦： 　　臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第5055號移送併辦部分， 因本案僅被告就原判決之量刑部分上訴，是移送併辦部分，本院無從審理，應退由檢察官另為適法之偵處。 據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，刑法第74條第1項第1款、第2項第3款， 判決如主文。 本案經檢察官戎婕提起公訴及移送併辦，檢察官黃政揚到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳祚丞 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宜蒨 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一： 編號 告訴人（被害人） 犯罪事實 原判決主文 本院所處之刑 1 陳昱臻 原判決附表編號1 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 江佳玲 原判決附表編號2 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 周佑芳 原判決附表編號3 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 羅嘉家 原判決附表編號4 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 黃孟琇 原判決附表編號5 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 洪于婷 原判決附表編號6 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 楊宜蓁 原判決附表編號7 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表二： 應履行事項 依據 被告應給付陳昱臻8萬2,000元，給付方式： 於113年5月28日前給付1萬元，其餘自113年6月起，按月於每月10日前給付2,000元，至清償完畢止，均匯入陳昱臻所指定之臺北富邦銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該調解筆錄） 臺北市○○區○○○○○000○○○○○000號調解筆錄（見原審訴字卷第125頁） 被告應給付江佳玲8萬8,000元，給付方式： 自114年3月起，按月於每月10日前給付1,500元，至全部清償完畢止，均匯入江佳玲所指定之中國信託銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該和解筆錄） 本院114年度附民字第225號和解筆錄（見本院卷第141至142頁） 被告應給付告訴人洪于婷8萬元，給付方式： 自114年3月起，按月於每月10日前給付1,400元，至全部清償完畢止，均匯入洪于婷所指定之國泰世華商業銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該和解筆錄） 本院114年度附民字第225號和解筆錄（見本院卷第141至142頁） 被告應給付楊宜蓁3萬2,000元，給付方式： 自114年3月起，按月於每月10日前給付1,000元，至全部清償完畢止，均匯入楊宜蓁所指定之國泰世華商業銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該和解筆錄） 本院114年度附民字第225號和解筆錄（見本院卷第141至142頁）