洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5475號 上 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳健宇 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方法 院112年度金訴字第540號，中華民國113年7月5日第一審判決（ 起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第3374號），提起 上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於沒收犯罪所得部分撤銷。 　　事實及理由 一、依檢察官於上訴書所載，僅就原判決關於沒收部分予以爭執 ，於本院審理時則明示僅就原判決之沒收提起上訴（見本院卷第27頁至第28頁、第82頁），故本院依刑事訴訟法第348條第1項、第3項之規定，僅就原判決之沒收進行審理。 二、檢察官上訴意旨略以：本件被告陳健宇（下稱被告）之犯罪 所得為新臺幣（下同）9960元，其已於民國112年7月4日與告訴人徐榮德（下稱告訴人）調解成立，並履行調解條件7萬5000元完畢，自無再就其犯罪所得予以宣告沒收或追徵之必要，原判決未審酌上情，就被告之犯罪所得宣告沒收或追徵，尚有未洽，請撤銷更為適當合法之判決等語。 三、經查： 　㈠原判決基於其犯罪事實之認定，論被告所為，係犯刑法第339 條第1項詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪，為想像競合犯，從一重之洗錢罪處斷。本院依上開原判決犯罪事實之認定及法律適用，而對被告之沒收為審理，先予敘明。 　㈡撤銷之理由： 　⒈按刑法第38條之1第5項明定：犯罪所得已實際合法發還被害 人者，不予宣告沒收或追徵。所謂實際合法發還，是指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實現、履行之情形而言，不以發還扣押物予原權利人為限，其他如財產犯罪，行為人已依和解條件履行賠償損害之情形，亦屬之。申言之，犯罪所得一旦已實際發還或賠償被害人者，法院自無再予宣告沒收或追徵之必要（最高法院110年度台上字第1673號判決意旨參照）。 　⒉被告自承其因本案犯行獲得9960元之報酬（見臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第540號卷〈下稱金訴卷〉第303頁），固為其犯罪所得，惟其已於原判決宣判前之112年7月4日與告訴人達成調解，並依約履行7萬5000元完畢（見金訴卷第313頁），該犯罪所得即已實際合法發還告訴人，是依刑法第38條之1第5項之規定，即無就犯罪所得宣告沒收或追徵之必要。原審未查，仍逕就該犯罪所得宣告沒收或追徵，即有未洽，檢察官據此提起上訴，為有理由，應由本院將原判決關於沒收犯罪所得部分予以撤銷。 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官李怡蒨提起公訴，檢察官劉星汝提起上訴，檢察官 劉成焜到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　林柏泓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　錢衍蓁 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅郁婷 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡易霖 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。