詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6066號 上 訴 人 即 被 告 邱彥焜 選任辯護人 鄭文龍律師 陳柏霖律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院113年度金訴字第999號，中華民國113年9月30日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第6569號），提 起上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決撤銷。 邱彥焜共同犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元 ，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折 算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課 程貳場次。 　　犯罪事實 一、邱彥焜依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融機 構帳戶資料為個人信用之重要表徵，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，旋代為將款項轉匯至他人所指定之不明人士金融機構帳戶內，將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，故其可預見倘依詐欺集團不詳成員指示提供帳戶並轉匯款項，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，竟仍與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，於民國112年10月23日晚間，將其申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號（下稱本案帳戶）提供與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以供該人所屬詐騙集團作為向他人詐欺取財使用。嗣該人取得本案帳戶帳號後，即於同年10月24日晚間8時許，自稱「強盛」，向陳俊宏佯稱：可出售天堂M之交易幣云云，致陳俊宏陷於錯誤，於同日晚間8時22分許，匯款新臺幣（下同）4,000元至本案帳戶內，邱彥焜復依真實姓名年籍不詳、自稱「小蔡」之詐欺集團成員指示，於同日晚間8時59分許，將上開匯入款項全數提領，再前往統一超商以「小蔡」提供之虛擬代碼繳費，以此層轉方式，使該詐欺集團獲取犯罪所得，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得之去向。 二、案經陳俊宏訴由桃園市政府警察局桃園分局移送臺灣桃園地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、證據能力： 　　本判決下列認定犯罪事實所憑被告以外之人於審判外所為之 陳述（含書面供述），檢察官、被告邱彥焜（下稱被告）及其辯護人於本院言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌本案證據資料作成時之情況，核無違法取證或其他瑕疵，證明力亦無明顯過低之情形，且與待證事實具有關連性，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，自均得作為證據。至非供述證據部分，檢察官、被告及其辯護人亦均不爭執證據能力，且均查無違反法定程序取得之情形，自亦有證據能力。 貳、實體部分： 一、認定犯罪事實之證據及理由： 　　上揭事實業據被告於本院審理時坦承不諱（本院卷第218頁 ），且有告訴人陳俊宏（下稱告訴人）於警詢（偵卷第37至39頁）、證人即李唐車隊後台人員吳誌強於本院審理時之證述可佐（本院卷第202至212頁），並有被告與「小蔡」之對話紀錄截圖（原審審金訴字卷第65至79頁）、告訴人提供之網路銀行匯款交易明細及對話紀錄（偵卷第43至44頁）、本案帳戶開戶基本資料及交易明細、對帳單（偵卷第22至31頁，原審金訴字卷第103頁）在卷可稽，足認被告上開自白確與事實相符，堪以採信，從而，事證明確，被告犯行洵堪認定。 二、論罪與刑之減輕： 　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正，自同年8月2 日起生效施行，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後洗錢防制法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」復將原第14條規定移列第19條，修正前第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」比較修正前後關於洗錢行為之定義及處罰，本件被告洗錢之財物未達1億元，以修正後之規定對被告較為有利，應依刑法第2條第1項但書，適用修正後洗錢防制法第2條、第19條第1項後段之規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及洗錢 防制法第19條第1項後段之洗錢罪。起訴書雖認被告就詐欺取財部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪，然觀諸前揭被告與「小蔡」之對話紀錄截圖，並未提及其餘共犯，而告訴人固稱向其詐騙之人為「強盛」、「阿沅」，然不能排除可能僅係由「小蔡」一人分飾多角，是尚難證明本案有「小蔡」、被告以外之人參與，罪證既然有疑，即難以三人以上共同詐欺取財罪相繩，因基本社會事實相同，爰依法變更起訴法條。 　㈢被告與「小蔡」就上開犯行，彼此間有意聯絡及行為分擔， 均為共同正犯。 　㈣被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，屬想像競合犯 ，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。 　㈤按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低刑度仍嫌過重者，得酌 量減輕其刑，刑法第59條定有明文，所謂顯可憫恕，係指被告之犯行有情輕法重之情，客觀上足以引起一般人同情，處以法定最低刑度仍失之過苛，尚堪憫恕之情形而言；倘依其情狀處以有期徒刑，即足以懲儆，並可達防衛社會之目的者，自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可資憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合比例原則。經查，被告提供本案帳戶並依指示提領匯入款後轉出，參與詐欺、洗錢犯罪，造成告訴人財產損失，固有未該，惟詐得金額為4,000元，且被告於本院審理期間已與告訴人達成和解，賠償告訴人8,000元，有和解書在卷可按（本院卷第153頁），再考量被告係基於不確定故意而犯本案，復於本院審理時坦承犯行，綜合以上犯罪情狀，倘對其科以法定最低本刑有期徒刑6月，猶嫌過重，實有情輕法重之情，堪予憫恕，爰依刑法第59條規定酌減其刑。 三、撤銷原判決之理由及量刑審酌事由： 　㈠原審以被告犯洗錢罪，事證明確，予以論罪科刑，固非無見 。惟：被告於原審雖否認犯罪，但於本院審判時已自白本案犯行，又與告訴人達成和解，賠償告訴人8,000元，關於其犯後態度之量刑基礎已生變動，且有刑法第38條之2第2項規定得不宣告沒收犯罪所得之情形（詳如後述），原審不及審酌而為量刑及沒收、追徵犯罪所得200元，尚欠妥適。是被告上訴指摘原審量刑過重，為有理由，且原判決諭知沒收、追徵犯罪所得亦有上開可議，應由本院將原判決予以撤銷改判。 　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶予詐欺集 團成員使用，並依詐欺集團成員之指示提領匯入款後轉出，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而蒙受金錢損失，且擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全，並致執法人員難以追查其他詐欺取財正犯之真實身分，復考量被告犯後於本院審理時已坦承犯行，且與告訴人和解，賠償告訴人所受損害，及被告素行、犯罪動機、目的、手段、情節，暨其自陳高中畢業之智識程度、需扶養2名未成年子女、從事汙水處理廠工作之家庭生活經濟狀況（原審金訴字卷第116頁，本院卷第218頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。 四、沒收部分： 　㈠按犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵 ，為刑法第38條之1第5項所明定。被告自陳因本案獲取報酬200元（原審金訴字卷第116頁），又被告業與告訴人達成和解，已賠償告訴人8,000元，有如前述，應認其犯罪所得已全數實際合法發還被害人，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵其犯罪所得。 　㈢次按宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、 犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項有明文規定。洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」但告訴人本案所受損害4,000元已全數自被告受償，故如對被告宣告沒收洗錢之財物4,000元，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 五、附條件緩刑宣告： 　㈠查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有本院 被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時短於思慮，基於不確定故意而犯本案洗錢犯行，犯後於本院審理時坦承犯罪，已知己過，且與告訴人成立和解，賠償告訴人所受損害，本院審酌被告為偶發之初犯，犯罪後已坦承犯行，且有心彌補其過錯，以刑事法律制裁本即屬最後手段性，刑罰對於被告之效用有限，作為宣示之警示作用即為已足，藉由較諸刑期更為長期之緩刑期間形成心理強制作用，更可達使被告自發性改善更新、戒慎自律之刑罰效果，因認被告經此偵審程序及刑之宣告，當知所警惕，前開對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告緩刑2年。 　㈡又按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人為預防再犯所為 之必要命令，刑法第74條第2項第8款有明文規定。本院考量被告本案所為確為法所不許，為促其尊重法律，深刻記取本案教訓，因認就前揭緩刑宣告，有併課被告以一定負擔之必要，爰併諭知被告應於緩刑期間接受法治教育課程2場次，期以符合本件緩刑宣告之目的，使其建立正確法治觀念，謹慎其行，並依同法第93條第1項第2款規定，於緩刑期間內付保護管束。倘被告未依期履行前揭緩刑宣告所定之負擔情節重大者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，緩刑之宣告仍得由檢察官向法院聲請撤銷緩刑之宣告，併予敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第300條，判決如主文。 本案經檢察官蔡孟庭提起公訴，檢察官王正皓到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　張惠立 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖怡貞 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　戴嘉清 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高建華 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。