聲請扣押

臺灣高等法院刑事裁定 113年度抗字第2316號 抗告人 即 犯罪嫌疑人 呂宸綱 代 理 人 魏憶龍律師 何謹言律師 上列抗告人即犯罪嫌疑人因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院 中華民國113年9月9日所為扣押財產之裁定（113年度聲扣字第82 號），提起抗告，本院裁定如下： 主 文 抗告駁回。 理 由 一、原裁定意旨略以：聲請人內政部警政署刑事警察局局長以抗 告人即犯罪嫌疑人呂宸綱與莊勝凱、郭世澤等人共組洗錢水房，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，涉犯詐欺、洗錢等罪犯罪嫌疑重大，經手款項至少新臺幣（下同）3億5000萬元，抗告人係將現金存入自己銀行帳戶，轉而購買虛擬貨幣交付共犯，考量其利得原型為金錢，得沒收之原特定物已有不能沒收之情事，應以替代價額追徵，自得扣押其責任財產，且抗告人所有如附表所示財產，價值遠低於上開犯罪所得，其扣押與比例原則無違，爰就附表所示財產聲請扣押，並提出相關事證釋明，基於澈底剝奪犯罪所得原則及保全將來犯罪所得沒收、追徵之目的，且屬對於財產權侵害較小之手段，依比例原則斟酌後，認為適當，爰裁定扣押抗告人所有如附表所示財產。 二、抗告意旨略以：抗告人係遭郭世澤欺騙，將來源不明款項存 入自己帳戶，再購買虛擬貨幣匯回郭世澤帳戶，並未持有或實質控制任何犯罪所得，至多僅為幫助犯，已無從對抗告人沒收或追徵，且附表所示股票係抗告人父親在抗告人涉案前借用抗告人帳戶購入，與本案無關，亦非抗告人所有，自非得扣押之標的，原審未予抗告人陳述意見機會，遽予扣押，顯有違誤。 三、刑事訴訟法第133條第2項規定：「為保全追徵，必要時得酌 量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產。」參酌刑法第38條之1第1項至第3項立法意旨，係為避免犯罪者保有犯罪所得，以杜絕犯罪誘因，而澈底剝奪犯罪所得，故對犯罪行為人及非善意第三人取得之犯罪所得，採義務沒收主義，應予沒收。又犯罪所得沒收之標的，依刑法第38條之1第1項及第3項規定，可分為「利得原物沒收」及「替代價額之沒收」。「利得原物沒收」之扣押，係保全將來國家取得具體利得物之所有權或權利，判決確定後，應沒收標的之所有權或被沒收之權利自動移轉至國家；「替代價額之沒收」之扣押，係依替代價額額度凍結犯罪嫌疑人、被告或第三人責任財產，使國家金錢債權得以實現之保全手段，並不限於單一或特定財產標的，被宣告追徵者之任何財產均可能作為保全之標的，判決確定後，國家取得對義務人之金錢給付請求權，並以義務人之財產為責任財產以實現該債權。而犯罪利得之沒收性質係類似不當得利之衡平措施，然對犯罪利得之扣押，仍具有干預人民財產權之性質，故應遵守比例原則，扣押須以有保全之必要性為要件，亦即，若無保全措施，勢將阻礙日後沒收判決之執行者，始得為之。再者，刑事審判程序，在確定刑罰權之有無及其範圍；而扣押則屬保全程序，係為保全將來沒收、追徵之目的，禁止犯罪嫌疑人或第三人處分其財產所實施之強制處分，兩者性質有別，故扣押與否之審查，僅在判斷有無實施扣押處分之必要，至於犯罪嫌疑人是否成立犯罪，乃日後本案實體上判斷之問題。 四、經查： 　㈠本院核閱聲請人提出之內政部警政署刑事警察局偵查報告所 附相關證據資料，抗告人涉犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪（修正後洗錢防制法第19條第1項），犯罪嫌疑確屬重大，復經聲請人釋明其不法利得數額及扣押之必要性，且對於犯罪嫌疑人或被告為保全追徵之扣押，不以所扣押之物係犯罪所得為必要，自與犯罪嫌疑人或被告取得財產與犯罪行為是否具有關聯性無涉，亦即為保全追徵之目的，於國家實現替代價額之債權必要下，犯罪嫌疑人或被告之全部責任財產，均屬可能保全扣押之潛在標的。從而，依卷內事證為合目的性之裁量，審酌本案應沒收之不法利得高達3億5000萬元、扣押財產之屬性、市場價值、保全之利益及對抗告人財產權之侵害程度，考量證券之流通性，倘就附表所示財產未予扣押，日後將無法追徵或執行顯有困難，自有扣押之必要。 　㈡抗告人雖以前揭情詞提起抗告，然抗告人坦承以自己帳戶收 受來路不明金錢後，購買虛擬貨幣匯回共犯帳戶之事實，所參與者乃詐欺取財、洗錢之構成要件行為，是否僅該當幫助犯，非無疑義，且扣押程序旨在保全將來沒收、追徵之目的，故扣押與否之審查，僅在判斷有無實施扣押處分之必要，至於犯罪嫌疑人或被告是否成立犯罪，乃日後本案實體上判斷之問題，保全追徵之財產亦不以具有犯罪關聯者為必要，均如前述，況修正後洗錢防制法第25條第1項明定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」即行為人經手洗錢財物之沒收，不以行為人所有或持有者為限，抗告人徒以其行為僅屬幫助犯，及附表所示財產與本案犯行無關云云，執為抗辯，洵非有據。又附表所示股票係以抗告人所有之證券帳戶購入，各該股票存放在抗告人之集保帳戶內，形式上即為抗告人所有，依抗告人所提授權委託買賣及公開申購有價證券同意書記載，抗告人僅是委託其父呂萬全進行交易，約定「一切權利、義務及法律責任，均由本人（抗告人）負全部責任」，尤以親屬間委託股票交易，其為借用帳戶處理自己財產，或受託處理他人財產，均有可能，抗告人執此主張附表所示財產非其所有，尚難遽信為真。 五、綜上，原裁定綜合各項事證，准予扣押抗告人如附表所示之 財產，經核並無違誤，抗告人仍執前詞指摘原裁定不當，為無理由，應予駁回。 據上論斷，應依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。　　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　8 　　日 刑事第三庭 審判長法　官 張惠立 法　官 楊仲農 法　官 廖怡貞 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。 書記官 劉芷含 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月 　12　　日 附表： 編號 所有人 種類 公司名稱（代號） 持有股數 1 呂宸綱 股票 鴻海（2317） 640股 2 呂宸綱 股票 四維航（5608） 101股 3 呂宸綱 股份 富鼎（8261 ） 39000股