洗錢防制法

臺灣高等法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度附民字第266號 原 告 黃瓊慧 被 告 許雅婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（114年度上易字第58號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 　　主　文 原告之訴駁回。 　　事　實 一、原告方面：伊於民國113年1月20日因遭詐欺集團暱稱「Rita Ochiai」詐騙，先後匯出新臺幣（下同）49,988元、49,989元、49,988元、49,985元、3萬元、3萬元、3萬元、3萬元及3萬元等9筆款項至被告帳戶，且經檢察官查證結果，認被告確有參與上揭犯行，並聲明：請求被告給付45萬元。 二、被告方面：未提出書狀，亦未作任何聲明或陳述。 　　理　由 一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序，得附帶提起民事 訴訟，對於被告及依民法負損害賠償責任之人，請求回復其損害；法院認為刑事附帶民事訴訟原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第487條第1項、第502條第1項分別定有明文。次按附帶民事訴訟，係因犯罪而受損害之人，為請求回復其損害，於刑事訴訟程序附帶提起之民事訴訟，故提起是項訴訟，限於「起訴之犯罪事實」侵害「個人私權」，致生損害者，始足為之。亦即刑事附帶民事訴訟之原告，若非因「被告被訴之犯罪事實」致其「個人私權」遭受侵害，致生損害者，即與刑事訴訟法第487條第1項之起訴程式不符。 二、經查： 　㈠本案起訴書犯罪事實第一段固記載：「嗣該詐欺集團成員取 得上開7個帳戶之資訊後，即與所屬集團其餘成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，於如附表二所示之時間，以附表所示二之詐騙方式，詐騙如附表二所示之人，致如附表二所示之人均陷於錯誤，而於如附表二所示之時間，匯款如附表所示之金額至如附表二所示之帳戶，隨即遭提領一空。嗣如附表二所示之人察覺受騙後報警處理，經警循線查知上情。」惟未敘及「被告」與該等詐欺集團成員間具有上揭犯意聯絡及行為分擔，參以其證據並所犯法條欄第四段記載：「核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由提供3個以上帳戶罪嫌。」第五段亦記載：「報告意旨雖認被告另涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。惟…尚難認其有何不法所有之意圖或幫助詐欺取財之犯意，應認此部分罪嫌不足。惟此部分若成立犯罪，因與前開起訴部分屬裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分」，益徵檢察官提起公訴之犯罪事實，應僅限於洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由提供3個以上帳戶罪嫌，而不及於刑法第30條第1項前段、第339條第1項之詐欺取財，抑或刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌。從而，上揭犯罪事實有關附表二所示之人受騙匯款部分，應僅在說明本案係因其等發覺受騙報警處理因而查獲之情狀，而非被告被訴之「犯罪事實」，合先敘明。 　㈡經本院審理結果，固認被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3 項第2款、第1項之無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，惟此與「黃專員」所屬詐欺集團嗣後另對包含原告之內之17名被害人詐欺取財及洗錢犯行，究屬有別。亦即，原告雖受有財產權之損害，然非因「被告被訴之犯罪事實」所致，依據前揭說明，應與刑事訴訟法第487條第1項之起訴程式不符。從而，原告之訴為不合法，應予駁回。至原告得否另行提起民事訴訟，則屬另一問題，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　王屏夏 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　潘怡華 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊明佳 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　尤朝松 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日