違反洗錢防制法

最高法院刑事判決 113年度台上字第3102號 上 訴 人 邵永鑫 選任辯護人 趙俊翔律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國113年4月9日第二審判決（112年度金上訴字第1521號， 起訴案號：臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第14063、14650、1 6984、17251、19568號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決 違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決究竟有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。 二、本件原審經審理結果，認定上訴人邵永鑫有原判決事實欄所 載幫助洗錢之犯行明確，因而撤銷第一審諭知上訴人無罪之不當判決，改判依想像競合犯規定，從一重論處其犯幫助一般洗錢罪刑（尚犯幫助詐欺取財罪）。已詳敘調查、取捨證據之結果及憑以認定犯罪事實之心證理由，對於上訴人否認犯行之供詞及所辯各語認非可採，亦已依據卷內資料詳加指駁，有卷存資料可資覆按。 三、上訴意旨略以： 　㈠其僅高職學歷，曾因憂鬱症住院治療，及犯強盜罪入監，至 民國108年間假釋出獄，與社會已有相當程度脫節，本次因瀏覽真實姓名及年籍均不詳之網路暱稱「Jerry Wang」刊登之貸款廣告，致誤信可透過製造金流美化帳戶之說詞，協助順利辦理貸款，始將所申設之華南商業銀行股份有限公司（下稱華南銀行）及臺中商業銀行股份有限公司（下稱臺中銀行）帳戶之網路銀行帳戶（下稱本案帳戶）及密碼等帳戶資料提供予「Jerry Wang」所屬之詐欺集團成員，但並未交付存摺或提款卡，是上訴人主觀上認知只是美化帳戶而已，無幫助犯罪故意。 ㈡㈡證人即綽號「小隻」之少年詹○荃（姓名、年籍均詳卷）係經 上訴人提告後，為警查獲。嗣第一審法院少年法庭裁處詹○荃交付保護管束及勞動服務，並與法定代理人連帶賠償上訴人。雙方已有嫌隙，且詹○荃所述避重就輕，難認具可信度。又詹○荃在原審證稱於111年1月間陪同上訴人前往○○市○○區，但上訴人申辦貸款及遭看管之時間均在同年2月，而依原審調閱詹○荃使用之行動電話全天通聯紀錄，其行動電話基地臺位置，於111年2月11日至13日間，亦未出現於新化區，可見詹○荃所述其有陪同上訴人前往新化找朋友吃飯等語，顯與事實不符。原審未釐清疑點，以雙方無仇怨為由，逕採信詹○荃所為不利上訴人之證詞，有理由不備。 ㈢㈢上訴人係遭詐欺集團成員控制、威嚇，出於恐懼，而未設法逃 脫，而同遭囚禁之張信宏（另經臺灣新北地方法院判處罪刑在案）雖於警詢供稱其係出租帳戶，自願受控管，以換取金錢等語，然與上訴人無關。則原判決徒以上訴人未設法逃離，係為取得報酬而自願受監管云云，即有認定事實不依證據之違法。 ㈣㈣原判決既認上訴人利用前往醫院探病之機會，趁機將交付之本 案帳戶掛失，後續因經銀行通知本案帳戶遭警示，上訴人始知掛失不影響轉帳功能，隨即報警，並出具切結書同意將該帳戶內為轉出之款項，返還被害人。原判決未審酌有利上訴人之證據，逕以上訴人年齡、具前科及報警時間過晚等，認定其有幫助犯罪之犯意與犯行，適用法則顯有不當。 四、證據之取捨與事實之認定，為事實審法院之職權，倘其採證 認事並不違背證據法則，即不得任意指為違法；又證據之證明力如何，由事實審法院本於確信自由判斷之，此項自由判斷之職權行使，苟係基於吾人日常生活之經驗，而未違背客觀上應認為確實之定則，且已敘述其何以為此判斷之理由者，亦不容漫指為違法，而據為適法之第三審上訴理由。再所謂補強證據，並非以證明犯罪構成要件之全部事實為必要，倘得以佐證被告自白或證人指證之真實性，而能予保障其陳述之憑信性者，即已充足。原判決認定上訴人上揭犯行，已綜合卷內相關證據，詳敘憑為判斷以上訴人之智識、社會經歷及貸款經驗，已認知「 　　Jerry Wang」所稱之貸款流程不合常理，並應可預見要求提 供本案帳戶，極可能遭詐欺集團作為詐取財物及洗錢之犯罪工具，惟仍逕交付本案帳戶予素未謀面之「Jerry Wang」，堪認有縱使他人使用其提供之本案帳戶作為從事詐欺取財、洗錢犯罪，亦不違背其本意之幫助意思及犯行，所為該當幫助詐欺取財、幫助洗錢罪構成要件之理由綦詳，及依調查所得，說明：㈠互核證人詹○荃、上訴人所述及詹○荃當時持用行動電話之通聯基地臺移動方向，堪認詹○荃所證在看守上訴人期間，曾一同前往新化等情並非無據；㈡依華南銀行函附之上訴人於111年2月11日之存款往來項目申請書所載，及臺中銀行所提供之網銀約定轉帳帳號資料，均顯示上訴人於111年2月11日係辦理網路銀行約定帳戶，可見上訴人已知悉對方要經由網路銀行操作資金之進出，是其雖有掛失金融卡及存摺，然未將網路銀行之轉帳功能一併辦理止付，已難認有止付之真意；㈢又上訴人既已向銀行掛失，阻撓對方使用帳戶，豈會不思儘快逃離，反讓自己繼續身陷虎口，等待對方發覺，再施加報復之理，堪認其未選擇離開，係與證人張信宏相同，為取得約定之報酬而甘願受監控等旨，併對於上訴人否認犯行，辯稱係因誤信「Jerry Wang」美化帳戶之說詞，遭詐騙而交付本案帳戶云云，究竟如何不足採信，及所提與張信宏之通訊軟體LINE對話截圖、臺南市政府警察局永康分局大灣派出所受（處）理案件證明單、桃園市政府警察局大園分局報案紀錄（其子邵駿翔申報上訴人為失蹤人口），均何以無足為上訴人有利之認定，其審酌之依據及取捨判斷之理由。凡此，概屬原審採證認事職權之合法行使，核其論斷說明，衡諸經驗及論理等證據法則皆無違背，亦非原審主觀之推測，且係綜合調查所得之各直接、間接證據而為論斷，尚無違法可指。 五、上訴意旨並未依據卷內訴訟資料具體指摘原判決有何違背法 令之情形，徒就原審採證認事職權之適法行使，以及原判決已明確論斷說明之事項，徒以自己之說詞，任意指為違法，要與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合。 據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日 刑事第九庭審判長法　官 梁宏哲 法　官 周盈文 法　官 劉方慈 法　官 陳德民 法　官 楊力進 本件正本證明與原本無異 書記官 林俊良 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日