違反洗錢防制法

最高法院刑事判決 113年度台上字第5045號 上 訴 人 楊宙衿 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院花蓮分院 中華民國113年8月16日第二審判決（113年度金上訴字第15號， 起訴案號：臺灣花蓮地方檢察署110年度偵字第6104號、111年度 偵字第472、500、733號)，提起上訴，本院判決如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決 違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。又原判決有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。 二、本件原審審理結果，認定上訴人楊宙衿有如原判決犯罪事實 欄(包含其附表《下稱附表》一)所載之犯罪事實，因而撤銷第一審之科刑判決，改判仍依想像競合犯之規定，從一重論處上訴人犯幫助一般洗錢罪刑（想像競合犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪），已詳述調查、取捨證據之結果，以及認定犯罪事實之得心證理由。 三、上訴意旨略以：上訴人係為網路線上博弈，而申辦樂天國際 商業銀行及永豐商業銀行之金融帳戶（以下合稱本件帳戶）。惟上訴人因強盜案件遭通緝，乃將本件帳戶交由友人「阿偉」代為領取博弈款項。嗣上訴人遭緝獲入監執行，此後本件帳戶之匯款與轉帳，即與上訴人無關。可見上訴人於提供帳戶時，不知會被作為犯罪工具，其主觀上並無幫助一般洗錢之不確定故意。原判決未詳加調查、審酌上情，遽認上訴人有幫助一般洗錢犯行，其採證認事違反證據法則，並有調查職責未盡及理由欠備之違法。 四、經查： 證據之取捨與證據之證明力如何，均屬事實審法院得裁量、判斷之職權，苟其裁量、判斷，並不悖乎經驗法則或論理法則，且已於判決內論敘其何以作此判斷之心證理由者，即無違法可言。又行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「不確定故意」。原判決係依憑上訴人所為不利於己部分之供述，佐以附表一所示相關卷證資料，相互比對、勾稽，而為前揭事實認定。並對上訴人所辯：其將本件帳戶提供給「阿偉」係為領取線上博弈之款項，其主觀上並無幫助一般洗錢之不確定故意云云，經綜合調查證據結果，認係飾卸之詞，不足採信，亦已依據卷內資料，詳加指駁。並進一步說明：依卷附上訴人之本件帳戶交易明細所示：被害人呂易展等人將多筆款項轉入後，即遭人以APP轉帳、手機轉帳等方式轉出至其他帳戶等情。可見詐欺集團係以上訴人所提供之本件帳戶，作為詐欺所得款項匯入及轉出之用。參以上訴人於第一審審理時供稱：我知道將提款卡交給「阿偉」，「阿偉」就可以指示他人將款項匯入我的帳戶，並將款項提出或匯出等語。足認上訴人對於其帳戶可能遭使用於詐欺取財犯罪之人頭帳戶，而遮斷金流一事，有所預見，竟容任犯罪行為繼續實現，足認上訴人具有幫助一般洗錢犯罪之不確定故意等旨。又依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所載，上訴人因強盜案件，於民國110年11月18日入監執行，係在原判決認定本件犯罪時間係110年9月1日至同年月3日間之後，兩者並無關聯性。可見上訴人因另案入監執行，無從據為其有利之認定。原判決所為論斷說明，尚與經驗法則、論理法則不悖，揆之上開說明，自不能任意指為違法。上訴意旨任意指摘：原判決認定其有幫助一般洗錢之不確定故意違法云云，置原判決明白論敘於不顧，並未依據卷內訴訟資料，具體指明原判決所為論斷說明有何違背法令之情形，與法律所規定得上訴第三審之理由不相適合。 五、綜上，上訴意旨係就原審採證、認事職權之適法行使，或原 判決已明白論斷之事項，仍持己見，漫為指摘違法，而未依據卷內訴訟資料，具體指明原判決所為論斷說明有何違背法令之情形，難認已符合首揭法定之第三審上訴要件。本件關於幫助一般洗錢罪部分之上訴，為違背法律上之程式，應予駁回。又原判決認定上訴人想像競合犯幫助刑法第339條第1項之詐欺取財罪，核屬刑事訴訟法第376條第1項第5款（修正前為同條項第4款）所定經第二審判決者，不得上訴第三審法院之罪，且無例外得提起第三審上訴之情形。上訴人關於幫助一般洗錢罪之上訴，既不合法，而從程序上予以駁回，則上訴人所犯幫助詐欺取財罪，即無從併為實體審理，應從程序上逕予駁回。 據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日 刑事第四庭審判長法　官 李錦樑 法　官 蘇素娥 法　官 洪于智 法　官 林婷立 法　官 周政達 本件正本證明與原本無異 書記官 杜佳樺 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　6 　　日