違反洗錢防制法

最高法院刑事判決 114年度台上字第317號 上 訴 人 高玉枝 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 113年9月25日第二審判決（113年度上訴字第4199號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第47382、54194、55190號） ，提起上訴，本院判決如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決 違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。本件原審經審理結果，認為上訴人高玉枝犯行明確，因而撤銷第一審判決，改判仍依想像競合犯之規定，從一重論處上訴人幫助犯修正後洗錢防制法第19條第1項洗錢罪刑，及諭知相關之沒收。已詳述調查證據之結果及憑以認定犯罪事實之心證理由。 二、本件上訴意旨略稱：其因急需借錢，聽信詐欺集團說詞，交 付手機、SIM卡、帳號及金融卡以供貸款審核，並非有心幫助他人犯罪，因銀行通知其帳戶成為警示帳戶，始知受騙，有人因其疏忽而受害，其亦願承認過錯，並與被害人和解，請求從輕量刑，給予易科罰金及分期繳納賠償金額之機會。 三、證據之取捨與證據證明力之判斷，俱屬事實審法院之職權， 苟其取捨判斷不違背經驗法則或論理法則，並已於判決內論敘其何以作此判斷之心證理由者，即不生判決違背法令之問題。又刑之量定，屬法院得依職權裁量事項。原判決依憑上訴人於偵查、第一審及原審審理時之自白，及扣案三星智慧型手機1支、原判決附表「相關證據」欄所示證據及其他證據資料，認定上訴人有幫助洗錢之不確定故意，業依調查所得證據，於理由內說明其依憑論據。原判決復已說明以上訴人之責任為基礎，斟酌刑法第57條所列各款事項而為量刑之理由，並已具體斟酌上訴人坦承犯行、與其中3名被害人達成和解，犯後態度良好等情狀，所為量刑自屬裁量權之適法行使，尚難指為違法。上訴意旨徒憑空言，就原判決之認事用法及量刑裁量職權之適法行使，任意指摘，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合。 四、其餘上訴意旨均非依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適 用何種法則或如何適用不當，徒就原判決已明確論斷說明之事項，暨不影響於判決結果之枝節問題，漫事爭論，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形不相適合。揆之首揭說明，應認其關於幫助洗錢部分之上訴為違背法律上程式，予以駁回。又上開得上訴第三審之幫助洗錢部分，既應從程序上駁回其上訴，則有想像競合犯裁判上一罪關係，經第一審判決有罪，原審撤銷並自為有罪判決，而不得上訴第三審之幫助詐欺取財部分，自無從併為實體上審判，亦應併予駁回。 據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國 114 年 1 月 2 日 刑事第二庭審判長法　官 徐昌錦 法　官 何信慶 法　官 林海祥 法　官 江翠萍 法　官 張永宏 本件正本證明與原本無異 書記官 邱鈺婷 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　6 　　日