違反洗錢防制法

最高法院刑事判決 114年度台上字第448號 上 訴 人 陳有治 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 113年9月24日第二審判決（113年度上訴字第2358號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署112年度偵緝字第5690號），提起上訴， 本院判決如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決 違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。 二、原判決以第一審判決所認定上訴人陳有治有如第一審判決事 實欄所載犯行，以及所犯罪名，因而撤銷第一審關於所處之刑部分之判決(上訴人明示僅就此量刑一部上訴)，改判量處上訴人有期徒刑3月，併科罰金新臺幣3萬元，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以及宣告緩刑。已敘述第一審判決所為量刑不當，應予撤銷改判及其量刑(包括宣告緩刑)之理由。 三、上訴意旨略以：上訴人於原審審理時，提出為其申請貸款姓 名、年籍不詳之「胡先生」通訊軟體聯絡紀錄，並主張其係受詐欺而交付自己之銀行帳戶資料。但原判決以上訴人僅針對量刑提出上訴為由，而未予調查，並為有罪之判決，有調查職責未盡之違法。 四、惟按：刑事訴訟法第348條第3項規定，容許上訴權人僅針對 判決之刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之犯罪事實認定、論罪部分，原則上不在上訴審之審查範圍。因此，若以就第二審設定上訴攻防範圍以外之部分，據為提起第三審上訴之理由，即與當事人自行設定攻防範圍之旨有違，亦與審級制度之目的不合，自非適法之第三審上訴理由。 　　原判決說明：上訴人明示僅就第一審判決關於刑之一部，提 起上訴，而不包括第一審判決所認定之犯罪事實、所犯罪名，依刑事訴訟法第348條第3項規定，應僅就第一審判決之量刑，進行審理，其他部分則非審理範圍之旨。上訴意旨猶以：原判決未調查、審酌上訴人所提出之「胡先生」所為通訊紀錄，逕為有罪判決違法云云，任意指摘原判決有調查職責未盡之違法，未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決僅就量刑部分為審理，有何違背法令之情形，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合。況卷查，上訴人於原審審理時，並未否認犯罪，且單憑上述事證，亦不足遽認上訴人必無犯罪故意。應認本件關於幫助洗錢罪之上訴，為違背法律上之程式，予以駁回。上訴人想像競合所犯刑法第30條、第339條第1項幫助詐欺取財罪，核屬刑事訴訟法第376條第1項第5款所定不得上訴第三審法院之罪，且無例外得提起第三審上訴之情形。上訴人所犯關於幫助洗錢罪部分之上訴，既不合法，而從程序上予以駁回，則所犯幫助詐欺取財罪，即無從併為實體上審理，應逕從程序上予以駁回。 據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日 刑事第四庭審判長法　官 李錦樑 法　官 周政達 法　官 蘇素娥 法　官 林婷立 法　官 洪于智 本件正本證明與原本無異 書記官 杜佳樺 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日