違反洗錢防制法等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第708號 上 訴 人 江佳珉 選任辯護人 蔡奉典律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國113年10月22日第二審判決（113年度金上訴字第92 3號，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第35558號） ，提起上訴，本院判決如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決 違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。 二、本件原審審理結果，認定上訴人江佳珉有如其犯罪事實欄一 之㈡（包含其附表〈下稱附表〉二編號1至4）所載犯行，因而維持第一審關於依想像競合犯之例，從一重論處江佳珉犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢合計4罪刑（均想像競合犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪），以及諭知罰金如易服勞役之折算標準與相關沒收（追徵）部分之判決，駁回上訴人此部分在第二審之上訴。已敘明其所憑之證據及論斷之理由。其所為論斷說明，俱有卷內證據資料可資覆按，從形式上觀察，尚無足以影響其判決結果之違法情形存在。 三、上訴意旨略以： 上訴人係受通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「陳添進」者派遣，前往「超商」代領網購退換貨之包裹，並轉寄，因不同之被害人受詐欺而匯款入包裹內金融卡帳戶內，使案件繫屬於不同法院，其中已有2件經臺灣高等法院諭知無罪。原判決在無直接證據之情形下，僅憑臆測而推論上訴人有一般洗錢之不確定故意，逕為上訴人不利之認定，其採證認事違反經驗法則、論理法則及罪疑唯輕原則。 四、經查： 證據的取捨、證據證明力的判斷及事實的認定，都屬事實審法院的自由裁量、判斷職權；此項裁量、判斷，倘不違反客觀存在的經驗法則或論理法則，即無違法可指。 　　原判決係依憑上訴人所為不利於己部分之供述、相關之LINE 對話截圖，以及附表二「證據及卷證出處」欄所示之證據等卷內相關證據資料，相互勾稽，互為印證，而認定上訴人前揭犯罪事實。 　　原判決並說明：上訴人與「陳添進」無任何信賴關係，其受 「陳添進」指示前往「超商」取貨之時間，大多分布於凌晨，而非一般人之正常上班時段。且上訴人以偽冒他人名義以達掩飾、隱匿取貨者真實身分之虛假手法領取包裹，並從中獲取顯不相當之對價。上訴人事發時於雲林縣虎尾鎮就學，卻遠赴數十公里外之臺中市四處代領包裹，徒增往來奔波之時間與金錢耗費，與一般常見之打工差異至鉅。以上訴人係擔任接收人頭帳戶之「收簿手（取簿手、領簿手）」配合接收人頭帳戶金融卡，以供其他詐欺集團成員提領贓款，是本件犯行得以遂行之重要參與者，上訴人預見其所領取之包裹內含有他人寄交之提款卡，且該等物品足供詐欺犯罪及隱匿不法所得之用，其收簿行為，使各該告訴人即被害人分別匯款至附表二編號1至4所示帳戶後，再由詐欺份子前往各地之自動櫃員機提領款項，顯在製造金流斷點，使偵查機關難以追查帳戶金流，藉以隱匿詐欺犯罪所得，堪認上訴人確有容任洗錢犯罪結果發生之不確定故意等旨。 　　原判決所為論斷說明，尚與經驗法則、論理法則無違，係原 審採證認事職權行使之事項，自不得任意指為違法。且本件與其他案件犯罪情節及證據未盡相同，自不得逕比附援引他案之判決結果，執為原判決違背法令之論據。上訴意旨泛詞指摘：原判決之採證認事，有違經驗法則、論理法則及罪疑唯輕原則云云，係就原判決已詳細說明之事項，徒憑己意，再就單純犯罪事實之有無再為爭辯，並未依據卷內訴訟資料，具體指明原判決所為論斷說明有何違背法令之處，自非合法之上訴第三審理由。 五、綜上，上訴人之上訴意旨，係置原判決所為明白論斷於不顧 ，就原判決已詳細說明事項，徒憑己意而為相異評價，重為事實之爭執，或對於事實審法院採證、認事裁量職權之適法行使，任意指摘，與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合。依照首揭說明，應認上訴人關於一般洗錢罪部分之上訴，均為不合法律上之程式，而予以駁回。 　　又原判決認定上訴人想像競合犯詐欺取財罪，核屬刑事訴訟 法第376條第1項第5款（修正前第4款）所定不得上訴第三審法院之罪，且無例外得提起第三審上訴之情形。上訴人一般洗錢罪之上訴既不合法，而從程序上予以駁回，則上訴人所犯詐欺取財罪，即無從併予實體審理，應逕予駁回。再上訴人已聲明僅就原判決關於附表二部分上訴，則原判決關於附表一部分，既未經上訴，不在本院審理範圍，附此指明。 據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國 114 年 3 月 20 日 刑事第四庭審判長法　官 李錦樑 法　官 周政達 法　官 洪于智 法　官 林婷立 法　官 蘇素娥 本件正本證明與原本無異 書記官 林君憲 中　　華　　民　　國 114 年 3 月 25 日