違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第55號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 胡樂 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第1403號），被告於準備程序自白犯罪（113年度原金訴 字第99號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審 判程序，逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 胡樂犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應 執行有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰 金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年， 緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定後壹年內接受法治教育 課程肆場次。 未扣案之洗錢財物新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實 一、胡樂依其智識程度及生活經驗，應知悉金融機構帳戶資料為個人 信用之重要表徵，一般人在正常情況下均得自行申辦金融帳戶使用，且現行金融交易機制便利，金融機構及自動櫃員機廣為設置，若非欲規避查緝、造成金流斷點，並無使用他人金融帳戶及委託他人代為購買虛擬貨幣之必要，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，再代為購買虛擬貨幣轉出，將可能為他人遂行詐欺取財及洗錢犯行，竟仍共同意圖為自己不法之所有，基於縱使如此亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢不確定犯意聯絡，於民國112年7月13日某時，在桃園市○○區○○○路000巷00號4樓之住處，透過電子設備連結網際網路，以通訊軟體LINE傳送訊息之方式，將其申設之合作金庫商業銀行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱本案合庫帳戶）存摺封面照片提供予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「王立銘」之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表所示之詐欺方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之款項匯至本案合庫帳戶內，再由胡樂依「王立銘」指示，以名下之本案合庫帳戶VISA金融卡（卡號末四碼1109）購買虛擬貨幣轉出，欲以此方法製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，然因未購買成功及扣款成功而未遂。嗣因附表所示之人察覺有異而報警處理，始悉上情。 二、案經蘇明珊訴由臺東縣警察局關山分局報告臺灣臺東地方檢 察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由 　㈠上開犯罪事實，業據被告胡樂坦承不諱，核與證人即告訴人 蘇明珊、證人即被害人許妙合於警詢時證述情節相符，並有報案資料、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、本案合庫帳戶開戶資料暨交易明細、存摺影本、合作金庫商業銀行龜山分行函等證據資料在卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。 　㈡又觀諸被告與「王立銘」間通訊軟體LINE對話紀錄及虛擬貨 幣交易紀錄所示（見偵字卷第153至283頁），被告雖已聽從「王立銘」指示，於本案告訴人（被害人）因受詐術而陷於錯誤，進而轉帳附表所示之款項至本案合庫帳戶後，著手以本案合庫帳戶VISA金融卡購買虛擬貨幣轉出，然就附表編號2所示款項，因本案合庫帳戶遭警示凍結而未交易成功（見偵字卷第153至163頁）；就附表編號1部分，則經本院函詢合作金庫商業銀行龜山分行，結果略以：本案合庫帳戶凍結時間為112年7月16日，圈存金額為新臺幣（下同）30,785元整；名下VISA卡（卡號末四碼1109）為金融卡，於112年7月14日至16日之刷卡交易金額未從帳戶扣帳等語（見原金訴字卷第89至91頁），可見本案詐欺犯罪所得贓款均已遭圈存而未及轉出，堪認本案洗錢行為應僅止於未遂階段。公訴意旨認被告所為已達洗錢既遂之程度，容有誤會，應予更正。 　㈢綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論罪 科刑。 二、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第1項、第2項分別定有明文。 　⒉又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減 例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。修正前洗錢防制法第14條第3項條對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。 　⒊查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同 年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原分別規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後之洗錢防制法則改列為第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。 　⒋準此，本案被告所犯之特定犯罪為刑法第339條第1項之普通 詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，倘適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑，其處斷刑之最高度刑即為有期徒刑5年，最低度刑為有期徒刑2月。惟若適用修正後洗錢防制法論處，因被告本案洗錢財物及財產上利益顯未達1億元，應適用同法第19條第1項後段之規定予以論罪科刑，復應依同法第23條第3項規定減輕其刑（詳如下述），故其處斷刑之最高度刑即為有期徒刑4年11月，最低度刑則為有期徒刑3月。從而，揆諸前開規定及說明，本案經綜合比較後，新法之適用結果顯然較舊法有利於被告，是以本案應適用修正後之洗錢防制法規定論處。 　㈡是核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗 錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告分別以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢罪未遂罪處斷。被告與「王立銘」等詐騙集團成員間具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告上開犯行所涉告訴人（被害人）既不相同，侵害之財產法益有別，足認其犯意個別、行為互殊，應予分論併罰。 　㈢又被告雖已著手於本案洗錢犯行，然既未造成實害而未遂， 爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。另被告於偵查及本院審理時均自白本案犯行（見偵字卷第311頁；原金訴字卷第165頁），復查無獲有任何犯罪所得，解釋上應有洗錢防制法第23條第3項規定之適用，爰依前開規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。 　㈣爰審酌被告率爾提供本案合庫帳戶予他人，並聽從他人指示 購買虛擬貨幣，將有使詐欺集團成員於詐騙被害人後，得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，而增加犯罪偵查追訴及被害人求償上困難之虞，對交易秩序與社會治安造成危害，幸因帳戶即時遭警示凍結而未及轉出，被告所為仍有可責；惟念被告犯後坦承犯行，態度良好，且本案告訴人（被害人）人數及受騙金額非鉅，犯罪情節尚屬輕微等情；兼衡被告於本院準備程序中自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況及個人情狀等節（見原金訴字卷第166頁），及犯罪動機、目的、手段、犯罪情節、所生損害及告訴人（被害人）所述意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。另考量被告上開二犯行之犯罪時間相近且罪質相同等情，定其應執行刑暨諭知易刑之折算標準如主文所示。 　㈤末查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告一事，有 其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查（見原金訴字卷第159頁）。本院審酌被告並無前科，素行良好，且犯後坦承犯行，深表悔意，堪信被告歷經本案偵審程序後，當知所警惕而無再犯之虞，是認本案所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新。另為確保被告記取本次教訓、避免再犯，爰依刑法第74條第2項第8款規定，諭知被告應於本判決確定後1年內，接受法治教育課程4場次；併依刑法第93條第1項第2款規定諭知於緩刑期間付保護管束。倘被告違反前揭所定負擔情節重大，檢察官得依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。 三、沒收 　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。本案 被告行為後，洗錢防制法另經修正公布，業如前述，故本案應適用修正後洗錢防制法關於沒收之規定論處，合先敘明。 　㈡次按犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益， 不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文，此為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用。查本案詐欺集團成員為掩飾、隱匿自本案告訴人（被害人）處所取得之詐欺贓款共計30,000元，而指示其等將前開款項匯入本案合庫帳戶內，嗣因帳戶凍結而遭圈存，自屬洗錢防制法第25條第1項規定所謂之洗錢財物無訛，而應依前開規定予以宣告沒收；復因尚未扣案，而併依刑法第38條之1第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如 主文。 五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　臺東簡易庭　法　官　葉佳怡 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須 附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決 如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期 間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張耕華 附表： 編號 告訴人 （被害人） 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 主文欄 1 許妙合 （未提告） 詐欺集團成員以LINE暱稱「Mr.蕭」向許妙合佯稱：於跟單合作平台儲值外匯期貨可獲利等語，致其陷於錯誤而匯款。 112年7月14日18時55分許 20,000元 胡樂共同犯洗錢防制法第十九條第二項、第一項後段之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 蘇明珊 （提告） 詐欺集團成員於社群軟體FACEBOOK張貼不實投資廣告，並以LINE暱稱「Mr.蕭」向蘇明珊佯稱：於「huizhirongwt.top」投資平台投資可獲利等語，致其陷於錯誤而匯款。 112年7月16日19時13分許 10,000元 胡樂共同犯洗錢防制法第十九條第二項、第一項後段之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條，洗錢防制法第19條 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。