詐欺等

桃園地方法院刑事判決 112年度金訴字第352號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蘇明揚 張嘉元 吳恆碩 上 一 人 選任辯護人 彭立賢律師 楊文瑞律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第283 75號），本院判決如下： 　　主　文 一、蘇明揚犯如附表四編號1-8「主文」欄所示之罪，各處如附 表四編號1-8「主文」欄所示之刑。 二、張嘉元犯如附表四編號6、9-24「主文」欄所示之罪，各處 如附表四編號6、9-24「主文」欄所示之刑。 三、吳恆碩犯如附表四編號15、25-40「主文」欄所示之罪，各 處如附表四編號15、25-40「主文」欄所示之刑。 　　未扣案犯罪所得新臺幣40,000元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 李樂麒（本院通緝中）及曾敬恆（本院審理中）於民國109年5月 間某日邀同蘇明揚、張嘉元及吳恆碩加入由真實姓名年籍不詳之人 所組成的詐欺集團犯罪組織，渠5人即均基於參與犯罪組織之犯 意加入上開詐欺集團，李樂麒擔任車手頭、提款車手兼人頭帳戶 提供者，曾敬恆擔任車手頭及人頭帳戶提供者，蘇明揚擔任提款 車手及提供附表一編號22-23所示上海帳戶、郵局帳戶為第二層 人頭帳戶，張嘉元擔任提款車手及提供附表一編號24所示國泰帳 戶為第二層人頭帳戶，吳恆碩擔任提款車手及提供附表一編號25 -26所示元大帳戶、台新帳戶為第二層人頭帳戶。謀議既定，李 樂麒、曾敬恆、蘇明揚（起訴範圍為附表三編號1-7所示8位被害 人）、張嘉元（起訴範圍為附表三編號8-21所示17位被害人）、 吳恆碩（起訴範圍為附表三編號22-33所示17位被害人）與集團 其他不詳成員，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡， 由不詳成員於附表二所示時間以所示詐欺方式詐欺所示之40人， 致40人均陷入錯誤，於附表二所示匯款時間匯款所示匯款金額至 所示匯款帳戶（即附表一編號1-21所示第一層人頭帳戶），再由 不詳成員於附表三所示轉帳時間自所示第一層帳戶轉帳所示匯款 金額至所示第二層帳戶，續由附表三所示提領人於所示提領時間 在所示提領地點提領所示提領金額，並將提領金額交給李樂麒或 曾敬恆，末由李樂麒或曾敬恆上繳不詳成員（實際提領轉交款項 模式詳附表三「提領人」欄所示，如僅李樂麒提款，由李樂麒直 接上繳），終使附表二所示40人受詐款項皆遭隱匿，從此失去去 向無法追查。 　　理　由 一、認定事實所憑證據及理由 　㈠被告方面之答辯 　⒈被告蘇明揚坦承有提供附表一編號22-23所示上海帳戶及郵局 帳戶的存簿、提款卡及提款卡密碼給李樂麒使用，並坦承其有於附表三編號6-7所示提領時間、提領地點自郵局帳戶提領所示提領金額轉交李樂麒等情（金訴卷○000-000頁），惟否認有何參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，辯稱：我是要跟李樂麒學習怎麼用虛擬貨幣賺錢，才把我的上海帳戶及郵局帳戶存簿、提款卡及提款卡密碼給李樂麒使用，匯進這兩個帳戶的錢都是虛擬貨幣買家要跟我或李樂麒買虛擬貨幣的錢，交易方式是把錢交給李樂麒，李樂麒去跟虛擬貨幣盤商買幣發幣給買家，我是被李樂麒所騙，我沒有犯罪等語（金訴卷○000-000頁、金訴卷○000-000頁）。 　⒉被告張嘉元坦承有提供附表一編號24所示國泰帳戶給李樂麒 　　匯入金錢所用，並坦承其有於附表三編號8-21所示提領時間 、提領地點提領所示提領金額，並將領得之金錢交給李樂麒等情（金訴卷四176頁），惟否認有何參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，辯稱：李樂麒問我要不要兼職，說只要提供國泰帳戶給他匯入買賣虛擬貨幣的錢再提領轉交，我就可以每個月得到新臺幣（下同）2萬至3萬元報酬，我以為這些錢都是虛擬貨幣的錢等語（金訴卷○000-000頁）。 　⒊被告吳恆碩坦承有提供附表一編號25-26所示元大帳戶及台新 帳戶給曾敬恆使用，並坦承其有於附表三編號22-33所示提領時間、提領地點提領所示提領金額，再將領得之金錢交給曾敬恆（僅附表三編號25、27係由李樂麒提領交給吳恆碩再轉交曾敬恆）等情（金訴卷○000-000頁），辯稱：我只承認詐欺取財及洗錢，我不承認有參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財，我只有聽曾敬恆指示領款，李樂麒是我朋友，我因為有事才找李樂麒幫忙領錢，我不知道李樂麒與曾敬恆有關係等語（金訴卷○000-000頁、金訴卷○000-000頁）。辯護人同吳恆碩之辯解為吳恆碩辯護。 　㈡經查： 　⒈詐欺集團不詳成員於附表二所示時間以所示詐欺方式詐欺所 示之40人，致40人均陷入錯誤，於附表二所示匯款時間匯款所示匯款金額至所示匯款帳戶等情，有附表二「證據」欄所示證據可證，此等情節自堪認屬實。 　⒉詐欺集團不詳成員於附表三所示轉帳時間將附表二所示40人 受詐之款項，自附表三所示第一層帳戶轉帳至所示第二層帳戶，再由附表三所示提領人於所示提領時間在所示提領地點提領所示提領金額後交給李樂麒或曾敬恆，續由李樂麒或曾敬恆上繳集團不詳成員（實際提領轉交狀況如附表三「提領人」欄所示），終使附表二所示40人受詐款項之去向皆遭隱匿，從此無法追查等情，業據李樂麒於警詢中供述（偵1602卷一81-89頁）、蘇明揚於審理中供述（金訴卷○000-000頁）、張嘉元於審理中供述（金訴卷○000-000頁）、吳恆碩於審理中供述（金訴卷二121頁）、曾敬恆於偵查中供述（偵28375卷111、249頁）明確，復有附表三「證據」欄所示證據可證，此等情節自堪認屬實。 　⒊觀諸警員偵辦林俊傑詐欺案件時，在林俊傑手機扣得對話紀 錄顯示：蘇明揚附表一編號22、23上海帳戶、郵局帳戶，張嘉元附表一編號24國泰帳戶、吳恆碩附表一編號25、26元大帳戶、台新帳戶，均被列為「二車C線」之銀行帳戶（偵1602卷一90頁）。 　⒋依上開三情可知，⑴蘇明揚於109年5月起，客觀上確有提供 　　附表一編號22、23之上海帳戶及郵局帳戶供詐欺集團充作第 　　二層人頭帳戶使用，蘇明揚並於附表三編號6、7所示提領時 　　間、提領地點提領所示提領金額交給李樂麒。⑵張嘉元於10 　　9年5月起，客觀上確有提供附表一編號24之國泰帳戶供詐欺 　　集團充作第二層人頭，張嘉元並於附表三編號8-21所示提領 時間、提領地點提領所示提領金額交給李樂麒。⑶吳恆碩於109年5月起，客觀上確有提供附表一編號25-26所示元大帳戶、台新帳戶供詐欺集團充作第二層人頭帳戶使用，並於附表三編號22-24、26、28-33所示提領時間、提領地點提領所示提領金額交給曾敬恆，另將元大帳戶、台新帳戶提款卡於附表三編號25、27所示提領時間交給李樂麒提領所示提領金額，再由吳恆碩收取後轉交曾敬恆。故蘇明揚、張嘉元、吳恆碩客觀上確有參與犯罪組織，並有三人以上共同詐欺取財及洗錢犯罪之行為分工。 　㈢次查： 　⒈蘇明揚、張嘉元、曾敬恆及李樂麒自始未從事虛擬貨幣買賣，且「虛擬貨幣買賣」僅係事前約定，若遭檢警追查時要同時以此為由卸責 　⑴蘇明揚、張嘉元及李樂麒於110年1月10日遭警察查獲後，迭 供承匯入附表一編號22、23、24所示帳戶的金錢，都是要購買虛擬貨幣之買家所匯，模式均係提領後交給李樂麒購買虛擬貨幣、由李樂麒發幣給買家，且3人均稱彼此間的對話紀錄及與虛擬貨幣買（賣）家的對話紀錄都不見了，無法提供（偵1602卷一31-92、117-128、139-158、245-247頁、偵2690卷91-93頁）。而倘蘇明揚、張嘉元、李樂麒真於109年5月至7月間從事虛擬貨幣買賣，且收得款項次數高達20幾次、金額高達500萬餘元（如附表三編號1-21所示），豈有可能沒有任何買賣、議價，甚至是記帳、如何分潤之相關對話紀錄，此與正當交易者需要計算真正獲利及分潤狀況之經驗法則大相逕庭。另吳恆碩於109年12月25日遭警察查獲後，亦迭供承匯入附表一編號25、26所示帳戶的金錢，都是曾敬恆的客人要跟曾敬恆購買虛擬貨幣等語（偵1602卷○000-000頁）。 　⑵蘇明揚供承李樂麒有虛擬貨幣交易明細（偵1602卷一128頁） ，張嘉元供承曾敬恆有虛擬貨幣交易明細（偵28375卷246頁）。而李樂麒雖供承其發幣的電子錢包地址均為「0xe8D87el0D57ba8CZ000000000eZZ000000000000」（下稱A錢包，偵1602卷一91頁），並提出一份A錢包與其他錢包混雜之交易明細（偵1602卷○000-000頁），惟觀諸該交易明細無任何資料出處，且與附表三所示提領金額無法比對，再以區塊鍊瀏覽器OKLINK查詢，A錢包地址於109年5月至7月間之交易紀錄，僅有轉出虛擬貨幣紀錄，且轉出的對象只有同一個電子錢包地址「Oxdac17f958d2eZ0000000000000c13d831ec7」（金訴卷○000-000頁），故李樂麒所提供之A錢包與其他錢包混雜之交易明細，顯不能認為真實。另曾敬恆於110年1月15日為警查獲時均供承其沒有交易虛擬貨幣，也沒有與吳恆碩交易虛擬貨幣（偵1602卷○000-000頁），卻於110年11月3日改稱其於109年間有與吳恆碩買賣虛擬貨幣（偵28375卷111頁），並提出部分無交易日期、部分為110年間之虛擬貨幣交易紀錄（偵28375卷115-157頁），故依曾敬恆前後反覆之供述及根本與附表三無法比對之交易紀錄，亦難認曾敬恆於109年5月至7月間與吳恆碩交易虛擬貨幣乙事屬實。況倘真有買賣虛擬貨幣情事，豈有如此剛好、每筆匯入的款項都是他人遭詐欺後之金錢的道理，更徵蘇明揚、張嘉元、吳恆碩、李樂麒及曾敬恆供述買賣虛擬貨幣之情為虛。 　⑶蘇明揚於附表三編號7所示提領時間提領所示提領金額時，向 郵局人員表明是買貨款；張嘉元於附表三編號12、13、17、19、21所示提領時間提領所示提領金額時，向銀行人員表明是經營中古車的相關款項；吳恆碩於附表三編號33所示提領時間提領所示提領金額時，向銀行人員是要因為在市場賣牛肉需付貨款等情，有提款單（偵1602卷○000-000頁）、取款憑證（偵1602卷六173、177、187、193、201頁）、取款憑條（偵1602卷六241頁），足見蘇明揚、張嘉元及吳恆碩在提領款項時，明知這些款項根本與虛擬貨幣無關，否則不會以貨款、車款等藉口提領款項。 　⑷再依上開一、㈡⒉⒊所示及依上開一、㈠⒈⒉⒊之供述，蘇明揚、張 嘉元及吳恆碩所提供如附表一編號22-26之帳戶都是第二層人頭帳戶，且3人大多期間都保有可以使用提款卡提領帳戶款項及可直接臨櫃提領帳戶款項之印鑑資料，張嘉元及吳恆碩更是始終保有提款卡、存簿等使用權資料。又第二層人頭帳戶，是詐欺集團為了避免第一層人頭帳戶每每只能詐欺數位民眾即遭警示無法使用，衍生之層轉模式所用的人頭帳戶，具有可收取匯集多筆贓款、可提領多筆贓款匯集之款項、遭警示時間拉長至數月之特性，若詐欺集團不能完全掌控第二層人頭帳戶，令有使用第二層人頭帳戶權利者配合指示取款，並依指示繳回款項，將使詐欺集團耗費之成本血本無歸。而蘇明揚、張嘉元及吳恆碩於109年5月至7月間，大多時間均保有可以直接持提款卡及到金融機構提領款項之權利，倘詐欺集團未使蘇明揚、張嘉元及吳恆碩知悉提領之款項為何?未告知未依指示提領交付之後果為何?未確保蘇明揚、張嘉元及吳恆碩能在指定的時間提領款項?豈會冒著使詐欺犯罪成本血本無歸，甚至蘇明揚、張嘉元及吳恆碩提領大額款項後捲款潛逃之風險，使用蘇明揚、張嘉元及吳恆碩所提供之銀行帳戶作為第二層人頭帳戶。 　⑸蘇明揚於審理中供承：我提供銀行帳戶，李樂麒說每個月會 給我2萬元報酬等語（金訴卷二157頁）；張嘉元於審理中供承：我提供銀行帳戶及去領錢交給李樂麒，李樂麒說每個月會給我2到3萬元等語（金訴卷○000-000頁）；吳恆碩警詢中供承：提供帳戶及每次幫曾敬恆去領錢，領到30萬元可以分1,000元等語（偵1602卷一204頁）。可知，蘇明揚、張嘉元、吳恆碩主要係因可藉由提供銀行帳戶及協助領錢獲得報酬而提供帳戶及前往提領，與是否買賣虛擬貨幣無關，而依其3人之智識，豈有不知只要提供帳戶及前往領錢就能獲得報酬的工作就是「提款車手」工作之理。 　⑹故綜合蘇明揚、張嘉元、吳恆碩、李樂麒及曾敬恆為警查獲 時，均一致供稱附表三所示提領人所提領款項是買賣虛擬貨幣相關款項，卻未有人能提出任何與附表三所示提領款項相對應之買賣交易對話、交易明細，蘇明揚、張嘉元及吳恆碩於附表三所示提領時間、提領地點提領所示提領款項時，即已知悉款項與虛擬貨幣無關，蘇明揚、張嘉元及吳恆碩提供銀行帳戶及前往領錢其實就是賺取報酬之方式，第二層人頭帳戶及提領人是否受掌控，對於詐欺犯罪重要性之經驗法則，足認蘇明揚、張嘉元與吳恆碩於提供附表編號22-26所示銀行帳戶給詐欺犯罪使用時，主觀上即已知悉該等帳戶是要接收及提領詐欺贓款之用，並知悉將贓款領出交付李樂麒或曾敬恆（或任由李樂麒提走款項）即無法找回贓款，且蘇明揚、張嘉元及吳恆碩在初始時已與李樂麒、曾敬恆謀議，若東窗事發要以買賣虛擬貨幣為藉口應對檢警。 　⑺至蘇明揚與張嘉元以是從事虛擬貨幣買賣，也是被騙等語辯 解，顯與上開事證顯示情形不符，核屬卸責之詞，不可採信。 　⒉蘇明揚、張嘉元及吳恆碩始終知悉參與者有三人以上，自能知悉其等提領詐欺贓款及交付贓款，實已加入詐欺集團並為犯罪組織從事分工 　⑴蘇明揚於偵查中供承：於109年5至7月間，曾敬恆有參與買賣 虛擬貨幣等語（偵28375卷244-245頁）；於審理中供承：李樂麒從我銀行帳戶領出來的錢，說是要給曾敬恆買虛擬貨幣，我自己提領的錢，李樂麒有帶我去認識盤商曾敬恆等語（金訴卷二158頁）。張嘉元於警詢中供承：我朋友蘇明揚、李樂麒跟我都是從事虛擬貨幣買賣等語（偵1602卷一157頁）；於偵查中供承：李樂麒、蘇明揚、曾敬恆、吳恆碩都有一起參與虛擬貨幣買賣，109年5至7月的交易明細曾敬恆有提出等語（偵28375卷245-247頁）。李樂麒於警詢供承：我跟吳恆碩、蘇明揚、張嘉元有在做虛擬貨幣等語（偵1602卷一88-91頁）。曾敬恆於偵查中供承：我有跟李樂麒、蘇明揚、張嘉元一起參與虛擬貨幣買賣，吳恆碩我認識，吳恆碩也有跟我們在同一個群組，吳恆碩有一起買賣虛擬貨幣等語（偵28375卷）。另李樂麒確有於附表三編號25、27所示提領時間、提領地點，持吳恆碩附表一編號25、26所示元大帳戶及台新帳戶提領所示提領款項。 　⑵可知，蘇明揚、張嘉元及吳恆碩於109年5月至7月間，均知悉 參與提領款項者有彼此、李樂麒及曾敬恆等三人以上存在，且蘇明揚、張嘉元及吳恆碩提供帳戶、提領款項及交付款項之時間是橫跨109年5月至7月間，次數更均有數次（蘇明揚7次、張嘉元14次、吳恆碩12次），豈會不知此種三人以上持續提領款項交付他人並藉此賺取報酬之工作，係詐欺集團犯罪組織的「提款車手」工作，故蘇明揚、張嘉元及吳恆碩主觀上自具有參與犯罪組織及三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意。 　⑶吳恆碩固以只聽從曾敬恆指示，不知有第三人一起參與等語 否認有三人以上共同詐欺取財、參與犯罪組織犯行。惟吳恆碩之供述顯與張嘉元、李樂麒、曾敬恆之供述不同，況前已敘及第二層帳戶對詐欺集團的重要性，詐欺集團因未能取得贓款常以擄人、肢體暴力虐待等方式對付車手更非鮮見，倘吳恆碩不知李樂麒也是一起擔任提款車手工作之人，豈會放心把銀行帳戶提款卡交給李樂麒，任由李樂麒一個人前往提領款項，故吳恆碩辯稱不知有曾敬恆以外之人參與，顯與客觀事證及經驗法則不符，核屬卸責之詞，不可採信。 　㈣綜上，蘇明揚、張嘉元及吳恆碩於109年5月至7月間，客觀上 有提供銀行帳戶及擔任提款車手之行為，主觀上亦均知彼此正在為詐欺集團犯罪組織擔任車手工作，故被告3人自均有參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢等行為事證明確，且所辯皆不可採，應依法論科。 二、論罪 　㈠洗錢罪新舊法比較（依最高法院113年度台上字第2303號判決 意旨） 　　被告3人行為時，洗錢行為應依洗錢防制法第14條第1項處罰 ，該項法定刑為「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」。被告3人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113年8月2日施行，將處罰未達1億元之洗錢行為法條移至洗錢防制法第19條第1項後段，法定刑修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，故依刑法第35條第2項規定比較後，應認修正後洗錢防制法對被告3人有利，本案應適用之。 　㈡罪名、共犯、競合與罪數 　⒈核蘇明揚於附表三編號4所示，係犯組織犯罪防制條例（下稱 組織條例）第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪；蘇明揚於附表三編號1-3、5-7所示，係刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。核張嘉元於附表三編號8所示，係犯組織條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪；張嘉元於附表三編號9-21所示，係刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。核吳恆碩於附表三編號22關於吳奕穎部分所示，係犯組織條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪；吳恆碩於附表三編號22關於蔡沂宸、張雁萁部分及編號23-33所示，係刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。 　⒉蘇明揚就附表三編號1-7所示犯行，與李樂麒、曾敬恆及詐欺 集團不詳成員有犯意聯絡及行為分擔；張嘉元就附表三編號8-21所示犯行，與李樂麒、曾敬恆及及詐欺集團不詳成員有犯意聯絡及行為分擔；吳恆碩就附表三編號22-33所示犯行，與李樂麒、曾敬恆及及詐欺集團不詳成員有犯意聯絡及行為分擔，自均應論以共同正犯。 　⒊蘇明揚、張嘉元及吳恆碩上開犯行所犯三罪或二罪，均屬想 項競合犯，應從重依三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　⒋又詐欺罪罪數係以被害人人數計算，蘇明揚犯行涉及8位被害 人，張嘉元犯行涉及17位被害人，吳恆碩犯行涉及17位被害人，故應分別論以8罪、17罪、17罪。 三、刑之加重減輕 　㈠檢察官固於起訴書犯罪事實欄第4-7行記載吳恆碩前案有期徒 刑執行完畢情形，並提出刑案資料查註紀錄表為證，據以主張吳恆碩構成累犯，請法院審酌加重其刑。惟吳恆碩前所犯係傷害罪，與本案罪質顯然不同，難認吳恆碩有何刑罰反應力薄弱情形，故依釋字第775號解釋意旨，無從將吳恆碩論以累犯並加重其刑。 　㈡因洗錢防制法之新舊法需整體適用，本案需適用修正後洗錢 防制法業如上述，而吳恆碩不曾於偵查中自白洗錢犯行，本不能依修正後洗錢防制法偵審自白相關規定減刑，故本院對吳恆碩量刑時，即無庸考量相關減刑規定之立法意旨。 　㈢另被告3人於偵查中就三人以上共同詐欺取財罪部分均未曾自 白，本案亦無詐欺犯罪防制條例相關減刑規定適用，附此敘明。 四、科刑 　 審酌蘇明揚、張嘉元及吳恆碩均正值青壯，卻不思以正當方 式賺取所需，遽為詐團成員並為本案犯行，致國民損失慘重，所為不該，自應非難。次審酌蘇明揚、張嘉元及吳恆碩各自之分工角色、各自應負責之被害人人數及被害金額範圍、張嘉元與附表二編號9劉彥良達成調解（審金訴卷○000-000頁）、吳恆碩與附表二編號26蔡沂宸、編號30者建中、編號33邱信達達成調解（審金訴卷○000-000頁）等情，兼衡蘇明揚犯後態度、年齡、大學畢業、工程師、自陳家境小康、婚姻家庭狀況及前科素行等一切情狀；張嘉元犯後態度、年齡、高職畢業、汽車銷售業、自陳家境勉持、婚姻家庭狀況及前科素行等一切情狀；吳恆碩犯後態度、年齡、高中畢業、市場業、自陳家境小康、婚姻家庭狀況及前科素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑（即附表四所示之刑）。另觀諸法院前案紀錄表，蘇明揚、張嘉元及吳恆碩均有其他詐欺案件，故應待3人全部案件確定後，由檢察官一併向有管轄權法院聲請定刑較為妥適，爰不於本判決中酌定應執行之刑。 五、沒收 　㈠吳恆碩於本案中自曾敬恆處獲得4萬元，業據吳恆碩供述明確 （金訴卷四183頁），此自屬吳恆碩未扣案之犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收及追徵。 　㈡無證據證明蘇明揚及張嘉元於本案中已取得報酬，爰不對蘇 明揚及張嘉元宣告沒收及追徵犯罪所得。 六、依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日 　　　　　 刑事第八庭　 審判長法　官　許雅婷 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林佳儀 　　　　　　　　　　　　　　　法　官 葉作航 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳韋彤　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日 附表一：人頭帳戶 編號 帳戶層數 申設人 帳號 1 第一層 曾繁濱 第一銀行000-00000000000 2 曾繁濱 中信銀行000-000000000000 3 林曉婷 中信銀行000-000000000000 4 林惠真 金庫銀行000-0000000000000 5 洪慶杰 第一銀行000-00000000000 6 白源祿 金庫銀行000-0000000000000 7 林玄忠 中小企銀000-00000000000 8 陳佑軒 華泰銀行000-0000000000000 9 楊榮祐 台新銀行000-00000000000000 10 林殿源 第一銀行000-00000000000 11 徐瑋良 華南銀行000-000000000000 12 柯廷彬 國泰銀行000-000000000000 13 彭家慧 安泰銀行000-00000000000000 14 彭家慧 台灣銀行000-000000000000 15 吳依靜 中信銀行000-000000000000 16 張皓鈞 國泰銀行000-000000000000 17 邱稚祥 第一銀行000-00000000000 18 林玄忠 合庫銀行000-0000000000000 19 林玄忠 中小企銀000-00000000000 20 高梵甄 合庫銀行000-0000000000000 21 張世昌 合庫銀行000-0000000000000 22 第二層 蘇明揚 上海銀行000-00000000000000 23 蘇明揚 郵局000-00000000000000 24 張嘉元 國泰銀行000-000000000000 25 吳恆碩 元大銀行000-00000000000000 26 吳恆碩 台新銀行000-00000000000000 附表二：被害人受詐事實（時間為民國，金額為新臺幣/元） 編號 被害人 時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 證據 1 顏嘉葦 （告訴人） 109年5月21日16時9分許 詐欺集團向顏嘉葦佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月22日19時49分 3萬 曾繁濱第一帳戶 顏嘉葦警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、曾繁濱第一帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、235頁、偵1602卷五373頁） 109年5月22日19時50分 3萬 2 鄭芯宇 （告訴人） 109年5月9日21時許 詐欺集團向鄭芯宇佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月25日16時26分 10萬 曾繁濱中信帳戶 鄭芯宇警詢證述、曾繁濱中信帳戶交易明細（偵1602卷○000-000頁、偵1602卷五387頁） 109年5月25日16時27分 10萬 3 莊青益 （告訴人） 109年5月23日某時 詐欺集團向莊青益佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月28日18時49分 25,000 林曉婷中信帳戶 莊青益警詢證述、林曉婷中信帳戶交易明細（偵1602卷四73-76頁、偵1602卷五498頁） 4 邱威 （告訴人） 109年5月15日21時許 詐欺集團向邱威佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月16日16時15分 5萬元（起訴書漏載） 林惠真合庫帳戶 邱威警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、林惠真合庫帳戶交易明細（偵1602卷○000-000頁、偵1602卷五477頁） 109年5月16日16時17分 2萬 5 陳奕禎 （告訴人） 109年2月11日某時許 詐欺集團向陳奕禎佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月22日18時12分 8萬 曾繁濱第一帳戶 陳奕禎警詢證述、與詐團對話、網銀轉帳明細、曾繁濱第一帳戶交易明細（偵1602卷四77-83、86-87頁、偵1602卷五371頁） 6 賴敬儒 （告訴人） 109年4月某時許 詐欺集團向賴敬儒佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月25日16時16分 15萬 曾繁濱中信帳戶 賴敬儒警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、曾繁濱中信帳戶交易明細（偵1602卷四93-96、99、101-103頁、偵1602卷五387頁） 109年5月25日16時42分 5萬 7 楊靜如 （告訴人） 109年5月13日許 詐欺集團向楊靜如佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月25日16時17分 21,000 曾繁濱中信帳戶 楊靜如警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、曾繁濱中信帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、114、119-139頁、偵1602卷五387頁） 8 陳嘉葶 （未告訴） 109年5月20日18時47分許 詐欺集團向陳嘉葶佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月27日16時00分 32,000 洪慶杰第一帳戶 陳嘉葶警詢證述、洪慶杰第一帳戶交易明細（偵1602卷○000-000頁、偵1602卷五504頁） 9 劉彥良 （告訴人） 109年5月12日17時許 詐欺集團向劉彥良佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月21日15時50分 613,000 白源祿合庫帳戶 劉彥良警詢證述、匯款申請書、與詐團LINE對話、白源祿合庫帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、337、341頁、偵1602卷五487頁） 10 陳宇廷 （告訴人） 109年5月初 詐欺集團向陳宇廷佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月21日18時47分 25,000 林玄忠中小企銀帳戶 陳宇廷警詢證述、林玄忠中小企銀帳戶交易明細（偵1602卷○000-000頁、偵1602卷五482頁） 11 林柏辰 （告訴人） 109年5月22日21時2分許 詐欺集團向林柏辰佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月2日15時41分 2萬 陳佑軒華泰帳戶 林柏辰警詢證述、ATM交易明細、與詐團LINE對話、陳佑軒華泰帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、157-169頁、偵1602卷五492頁） 12 江嘉倫 （未告訴） 109年3月15日 詐欺集團向江嘉倫佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月9日14時28分 20萬 楊榮祐台新帳戶 江嘉倫警詢證述、匯款申請書、楊榮祐台新帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、176頁、偵1602卷五509頁） 13 皮遠揆 （告訴人） 109年6月11日13時48分許 詐欺集團向皮遠揆佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月11日14時59分 3萬 林殿源 第一帳戶 皮遠揆警詢證述、林殿源第一帳戶交易明細（偵1602卷○000-000頁、偵1602卷五407頁） 14 魏大詠 （告訴人） 109年5月27日許 詐欺集團向魏大詠佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月11日15時8分 25,000 林殿源第一帳戶 魏大詠警詢證述、與詐團LINE對話紀錄、林殿源第一帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、187-192頁、偵1602卷五409頁） 15 丁佳宜 （告訴人） 109年5月某時許 詐欺集團向丁佳宜佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月17日22時52分 10萬 徐瑋良華南帳戶 丁佳宜警詢證述、柯廷彬國泰帳戶交易明細、徐瑋良華南帳戶交易明細（偵1602卷○000-000頁、偵1602卷五419、515頁） 109年6月17日22時54分 10萬 109年6月18日 10萬 柯廷彬國泰帳戶 16 陳美均 （告訴人） 109年5月30日 詐欺集團向陳美均佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月19日19時3分 1萬 柯廷彬國泰帳戶 陳美均警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、柯廷彬國泰帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、423-424、433-452頁、偵1602卷五423頁） 109年6月19日19時4分 1萬 109年6月19日19時5分 1萬 17 黃鈺樺 （告訴人） 109年5月12日 詐欺集團向黃鈺樺佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月19日19時30分 10萬 柯廷彬國泰帳戶 黃鈺樺警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、柯廷彬國泰帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、205、208-213頁、偵1602卷五423頁） 18 鍾忻紘 （告訴人） 109年6月10日 詐欺集團向鍾忻紘佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月24日14時38分 18萬 彭家慧安泰帳戶 鍾忻紘警詢證述、鍾忻紘玉山帳戶存摺、與詐團LINE對話、彭家慧安泰帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、344、349-359頁、偵1602卷五436頁） 19 鄭程蔚 （告訴人） 109年4月8日 詐欺集團向鄭程蔚佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月24日18時55分 2萬 彭家慧安泰帳戶 鄭程蔚警詢證述、彭家慧安泰帳戶交易明細（偵1602卷○000-000頁、偵1602卷五437頁） 20 許光宇 （告訴人） 109年7月1日前某時許 詐欺集團向許光宇佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年7月1日15時0分 300萬 吳依靜中信帳戶 許光宇警詢證述、存提款交易憑證、與詐團LINE對話、吳依靜中信帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、227、231-236頁、偵1602卷五519頁） 21 施均緯 （原名：施博珵，告訴人） 109年7月6日 詐欺集團向施均緯佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年7月7日13時29分 10萬 張皓鈞國泰帳戶 施均緯警詢證述、網銀轉帳明細、張皓鈞國泰帳戶交易明細（偵1602卷○000-000頁、偵1602卷五345頁） 109年7月7日13時30分 10萬 22 陳舒婷 （未告訴） 109年7月初 詐欺集團向陳舒婷佯稱賭博網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年7月7日13時32分 3萬 張皓鈞國泰帳戶 陳舒婷警詢證述、網銀轉帳明細、張皓鈞國泰帳戶交易明細（偵1602卷二79-81、83-84頁、偵1602卷五345頁） 23 胡健祐 （告訴人） 109年7月27日13時前某許 詐欺集團向胡健祐佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年7月27日13時0分 10萬 邱稚祥第一帳戶 胡健祐警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、邱稚祥第一帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、249、253-258頁、偵1602卷五523頁） 24 葉俐欣 （告訴人） 109年7月24日 詐欺集團向葉俐欣佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年7月27日13時16分 95,000 邱稚祥第一帳戶 葉俐欣警詢證述、網銀轉帳明細、邱稚祥第一帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、269頁、偵1602卷五523頁） 25 吳奕穎 （告訴人） 109年4月30日 詐欺集團向吳奕穎佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月19日13時47分 22,208 林玄忠合庫帳戶 吳奕穎警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、林玄忠合庫帳戶交易明細（偵1602卷二63-68頁、偵1602卷五335頁） 26 蔡沂宸 （告訴人） 109年5月14日 詐欺集團向蔡沂宸佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月19日14時53分 9萬 林玄忠合庫帳戶 蔡沂宸警詢證述、匯款申請書、林玄忠合庫帳戶交易明細（偵1602卷二5-15頁、偵1602卷五335頁） 27 張晏萁 （告訴人） 108年11月26日 詐欺集團向張晏萁佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月19日15時3分 5萬 林玄忠合庫帳戶 張晏萁警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、林玄忠合庫帳戶交易明細（偵1602卷二23-27、35-36、39-52頁、偵1602卷五335頁） 109年5月19日15時4分 5萬 28 張育澤 （告訴人） 109年4月7日18時31分 詐欺集團向張育澤佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月21日19時3分 6萬 林玄忠中小企銀帳戶 張育澤警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、林玄忠中小企銀帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、285、288-295頁、偵1602卷五482頁） 29 莊雅竺 （告訴人） 109年5月14日某時 詐欺集團向莊雅竺佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月21日19時4分 5萬 林玄忠中小企銀帳戶 莊雅竺警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團對話紀錄、林玄忠中小企銀帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、311、316-327頁、偵1602卷五482頁） 109年5月21日19時5分 5萬 30 者建中 （告訴人） 109年3月23日前某時 詐欺集團向者建中佯稱賭博資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月22日18時44分 39,000 曾繁濱第一帳戶 者建中警詢證述、網銀轉帳明細、曾繁濱第一帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、339頁、偵1602卷五371頁） 31 呂定洲 （告訴人） 109年4月13日21時30分許 詐欺集團向呂定洲佯稱賭博網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月23日14時9分 10萬 曾繁濱中信帳戶 呂定洲警詢證述、曾繁濱中信帳戶交易明細（偵1602卷四5-6頁、偵1602卷五383頁） 32 林千田 （告訴人） 109年4月11日 詐欺集團向林千田佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月25日20時36分 29,000 高梵甄合庫帳戶 林千田警詢證述、合高梵甄合庫帳戶交易明細（偵1602卷五5-7、529頁） 33 邱信達 （告訴人） 109年5月16日12時許 詐欺集團向邱信達佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月26日 25萬 高梵甄合庫帳戶 邱信達警詢證述、邱信達玉山帳戶存摺、與詐團LINE對話、高梵甄合庫帳戶交易明細（偵1602卷五9-13、15-16、25-26、529頁） 34 王怡琇 （告訴人） 109年5月16日12時許 詐欺集團向王怡琇佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年5月28日21時46分 2萬 林曉婷中信帳戶 王怡琇警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、林曉婷中信帳戶交易明細（偵1602卷四51-53、55、57-72頁、偵1602卷五499頁） 35 胡育婷 （告訴人） 109年5月11日14時6分許 詐欺集團向胡育婷佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月3日 5萬 陳佑軒華泰帳戶 胡育婷警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團LINE對話、陳佑軒華泰帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、202、203-226頁、偵1602卷五493頁） 109年6月3日 5萬 36 林勁甫 （告訴人） 109年5月底 詐欺集團向林勁甫佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月3日21時43分 4萬 陳佑軒華泰帳戶 林勁甫警詢證述、陳佑軒華泰帳戶交易明細（偵1602卷五29-31、494頁） 37 彭柏諺 （告訴人） 109年5月17日 詐欺集團向彭柏諺佯稱賭博網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月5日14時27分 5萬 張世昌合庫帳戶 彭柏諺警詢證述、與詐團LINE對話、網銀轉帳明細、張世昌合庫帳戶交易明細（偵1602卷五33-35、37-38、536頁） 109年6月5日14時29分 5萬 38 呂寒彤 （告訴人） 109年5月22日許 詐欺集團向呂寒彤佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月6日14時25分 5萬 張世昌合庫帳戶 呂寒彤警詢證述、張世昌合庫帳戶交易明細（偵1602卷五39-42、538頁） 39 蔡佳蓁 （告訴人） 109年6月16日 詐欺集團向蔡佳蓁佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月18日22時24分 3萬 柯廷彬國泰帳戶 蔡佳蓁警詢證述、柯廷彬國泰帳戶交易明細（偵1602卷五43-46、419頁） 40 陳宜均 （告訴人） 109年5月21日 詐欺集團向陳宜均佯稱投資網站能獲利云云，致陷入錯誤匯款 109年6月23日13時31分 40萬 彭家慧台銀帳戶 陳宜均警詢證述、匯款申請書、與詐團LINE對話、彭家慧台銀帳戶交易明細（偵1602卷○000-000、318、331-335頁、偵1602卷五429頁） 附表三：分工方式及金流層轉（時間為民國，金額為新臺幣/元 ） 編號 款項 來源 第一層帳戶 轉帳時間 匯款金額 第二層帳戶 提領時間 提領地點 提領人 提領金額 證據 1 顏嘉葦 曾繁濱第一帳戶 109年5月22日20時08分 92,010 蘇明揚上海帳戶 109年5月22日20時38分 桃園市○○區○○○街000號(上海銀行北桃園分行) 李樂麒 10萬 曾繁濱第一帳戶交易明細、蘇明揚上海帳戶交易明細、李樂麒提領畫面（偵1602卷五373、602頁、偵1602卷一118頁） 2 鄭芯宇 曾繁濱中信帳戶 109年5月25日16時29分 149,820 蘇明揚上海帳戶 109年5月25日17時47分 桃園市○○區○○路○段000號(上海銀行桃園分行) 李樂麒 10萬 曾繁濱中信帳戶交易明細、蘇明揚上海帳戶交易明細、李樂麒提領畫面（偵1602卷五387、602頁、偵1602卷一120頁） 109年5月25日17時48分 49,000 3 莊青益 林曉婷中信帳戶 109年5月28日18時51分 92,920 蘇明揚上海帳戶 109年5月28日19時48分 桃園市○○區○○○街000號(上海銀行北桃園分行) 李樂麒 4萬 林曉婷中信帳戶交易明細、蘇明揚上海帳戶交易明細、李樂麒提領畫面（偵1602卷五498、602頁、偵1062卷一121頁） 4 邱威 林惠真合庫帳戶 109年5月16日16時24分 48,210 蘇明揚郵局帳戶 109年5月16日18時15分 桃園市○○區○○路○段000號(桃園大業郵局) 李樂麒 6萬 林惠真合庫帳戶交易明細、蘇明揚郵局帳戶交易明細、李樂麒提領畫面（偵1602卷五477、607頁、偵1602卷一122頁） 5 陳奕禎 曾繁濱第一帳戶 109年5月22日18時18分 138,810 蘇明揚郵局帳戶 109年5月22日20時13分 桃園市○○區○○路000○000號(桃園慈文郵局) 李樂麒 6萬 曾繁濱第一帳戶交易明細、蘇明揚郵局帳戶交易明細、李樂麒提領畫面（偵1602卷五371、607頁、偵1602卷一123頁） 109年5月22日20時14分 6萬 6 賴敬儒 楊靜如 曾繁濱中信帳戶 109年5月25日16時26分 148,720 蘇明揚郵局帳戶 109年5月26日10時23分 桃園市○○區○○路000○000號(桃園慈文郵局) 蘇明揚提領後交予李樂麒 148,000 曾繁濱中信帳戶交易明細、蘇明揚郵局帳戶交易明細、蘇明揚提領畫面、蘇明揚提領提款單（偵1602卷五387、608頁、偵1602卷一124頁、偵1602卷六151頁） 7 陳嘉葶 洪慶杰第一帳戶 109年5月27日16時04分 148,720 蘇明揚郵局帳戶 109年5月27日17時48分 桃園市○○區○○路0000號(桃園民生路郵局) 蘇明揚提領後交予李樂麒 676,000 洪慶杰第一帳戶交易明細、蘇明揚郵局帳戶交易明細、蘇明揚提領畫面、蘇明揚提領提款單（偵1602卷五504、608頁、偵1602卷一125頁、偵1602卷六151頁） 8 劉彥良 白源祿合庫帳戶 109年5月21日16時15分 114,422 張嘉元國泰帳戶 109年5月21日20時50分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華桃興分行)　 張嘉元提領後交予李樂麒 10萬 白源祿合庫帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面（偵1602卷五487、611頁、偵1602卷一140頁） 109年5月21日20時53分 10萬 9 陳宇廷 林玄忠中小企銀帳戶 109年5月21日19時1分 143,221 張嘉元國泰帳戶 109年5月21日20時54分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華桃興分行)　 張嘉元提領後交予李樂麒 10萬 中小企銀帳戶交易明細、國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面（偵1602卷五482、611頁、偵1602卷一141頁） 10 賴敬儒 曾繁濱中信帳戶 109年5月25日16時50分 184,931 張嘉元國泰帳戶 109年5月25日18時31分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華北桃園分行)　 張嘉元提領後交予李樂麒 10萬 曾繁濱中信帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面（偵1602卷五388、611頁、偵1602卷一142頁） 11 林柏辰 陳佑軒 華泰帳戶 109年6月2日16時8分 298,814 張嘉元國泰帳戶 109年6月2日16時25分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華北桃園分行) 張嘉元提領後交予李樂麒 10萬 陳佑軒華泰帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面（偵1602卷五492、612頁、偵1602卷一143頁） 12 江嘉倫 楊榮祐台新帳戶 109年6月9日14時30分 185,000 張嘉元國泰帳戶 109年6月9日15時8分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華北桃園分行) 張嘉元提領後交予李樂麒 40萬 楊榮祐台新帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面、張嘉元取款憑證（偵1602卷五509、612頁、偵1602卷一144頁、偵1602卷六173頁） 13 皮遠揆 魏大詠 林殿源 第一帳戶 109年6月11日15時1分 109,820 張嘉元國泰帳戶 109年6月11日15時40分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華北桃園分行) 張嘉元提領後交予李樂麒 26萬 林殿源第一帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面、張嘉元取款憑證（偵1602卷○000-000、612頁、偵1602卷一145頁、偵1602卷六173頁） 109年6月11日15時15分 9萬 14 丁佳宜 徐瑋良華南帳戶 109年6月17日22時53分 13萬 張嘉元國泰帳戶 109年6月17日23時22分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華北桃園分行) 張嘉元提領後交予李樂麒 10萬 徐瑋良華南帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面（偵1602卷五515、612頁、偵1602卷一146頁） 109年6月17日22時55分 10萬 109年6月17日23時23分 10萬 15 陳美均 柯廷彬國泰帳戶 109年6月19日19時10分 11萬 張嘉元國泰帳戶 109年6月19日20時19分 桃園市○○區○○路000號(萊爾富桃市文中店) 張嘉元提領後交予李樂麒 10萬 柯廷彬國泰帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面（偵1602卷五423、613頁、偵1602卷一148頁） 16 黃鈺樺 柯廷彬國泰帳戶 109年6月19日19時32分 138,700 張嘉元國泰帳戶 109年6月19日20時20分 桃園市○○區○○路000號(萊爾富桃市文中店) 張嘉元提領後交予李樂麒 10萬 柯廷彬國泰帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面（偵1602卷五423、613頁、偵1602卷一149頁） 17 鍾忻紘 彭家慧安泰帳戶 109年6月24日14時44分 16萬 張嘉元國泰帳戶 109年6月24日15時23分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華北桃園分行) 張嘉元提領後交予李樂麒 40萬 彭家慧安泰帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面、張嘉元取款憑證（偵1602卷五436、438、613頁、偵1602卷一150頁、偵1602卷六187頁） 18 鄭程蔚 彭家慧安泰帳戶 109年6月24日18時59分 10萬 張嘉元國泰帳戶 109年6月24日19時54分 桃園市○○區○○路○段000號(全聯桃園國際店)　 張嘉元提領後交予李樂麒 10萬 彭家慧安泰帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面（偵1602卷○000-000、613頁、偵1602卷一151頁） 19 許光宇 吳依靜中信帳戶 109年7月1日15時11分 53萬 張嘉元國泰帳戶 109年7月1日15時29分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華北桃園分行) 張嘉元提領後交予李樂麒 99萬 吳依靜中信帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面、張嘉元取款憑證（偵1602卷五519、614頁、偵1602卷一152頁、偵1602卷六193頁） 109年7月1日15時19分 465,000 109年7月1日15時44分 桃園市○○區○○路○段000號1樓(統一國力) 5,000 20 施均緯 陳舒婷 張皓鈞國泰帳戶 109年7月7日13時32分 218,000 張嘉元國泰帳戶 109年7月7日15時29分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華北桃園分行) 張嘉元提領後交予李樂麒 23萬 張皓鈞國泰帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面、張嘉元取款憑證（偵1602卷五345、614頁、偵1602卷一153頁、偵1602卷六197頁） 21 胡健祐 邱稚祥第一帳戶 109年7月27日13時5分 345,200 張嘉元國泰帳戶 109年7月27日15時26分 桃園市○○區○○路000號(國泰世華北桃園分行) 張嘉元提領後交予李樂麒 47萬 邱稚祥第一帳戶交易明細、張嘉元國泰帳戶交易明細、張嘉元提領畫面、張嘉元取款憑證（偵1602卷五523、614頁、偵1602卷一154頁、偵1602卷六201頁） 葉俐欣 109年7月27日13時19分 128,300 22 吳奕穎 林玄忠合庫帳戶 109年5月19日14時30分 188,230 吳恆碩元大帳戶 109年5月19日15時33分 桃園市○○區○○路○段000號(元大銀行桃園分行) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 315,000 林玄忠合庫帳戶交易明細、吳恆碩元大帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面、吳恆碩取款憑條（偵1602卷五335、617頁、偵1602卷一203頁、偵1602卷六209頁） 蔡沂宸 109年5月19日15時2分 53,222 張晏萁 109年5月19日15時12分 77,800 23 張育澤 莊雅竺 林玄忠中小企銀帳戶 109年5月21日19時7分 197,902 吳恆碩元大帳戶 109年5月21日20時18分 桃園市○○區○○路○段000號(元大銀行桃園分行) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 3萬 林玄忠中小企銀帳戶交易明細、吳恆碩元大帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面（偵1602卷五482、619頁、偵1602卷○000-000頁） 109年5月21日20時19分 3萬 109年5月21日20時19分 3萬 109年5月21日20時20分 3萬 109年5月21日20時21分 3萬 24 者建中 曾繁濱第一帳戶 109年5月22日18時50分 49,811 吳恆碩元大帳戶 109年5月22日19時43分 桃園市○○區○○○路○段000號(元大銀行北桃園分行) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 3萬 曾繁濱第一帳戶交易明細、吳恆碩元大帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面（偵1602卷五372、619頁、偵1602卷一206頁） 109年5月22日19時44分 3萬 25 呂定洲 曾繁濱中信帳戶 109年5月23日14時11分 146,822 吳恆碩元大帳戶 109年5月23日15時10分 桃園市○○區○○○路○段000號(元大銀行北桃園分行) 李樂麒提領後交予吳恆碩再交予曾敬恆 3萬 曾繁濱中信帳戶交易明細、吳恆碩元大帳戶交易明細、李樂麒提領畫面（偵1602卷五383、621頁、偵1602卷○000-000頁） 109年5月23日15時11分 3萬 109年5月23日15時12分 3萬 109年5月23日15時13分 3萬 26 林千田 邱信達 高梵甄合庫帳戶 109年5月26日13時18分 500,198 吳恆碩元大帳戶 109年5月26日14時2分 桃園市○○區○○○路○段000號(元大銀行北桃園分行) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 60萬 高梵甄合庫帳戶交易明細、吳恆碩元大帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面、吳恆碩取款憑條（偵1602卷五529、621頁、偵1602卷一209頁、偵1062卷六221頁） 27 王怡琇 林曉婷中信帳戶 109年5月28日21時51分 29,920 吳恆碩台新帳戶 109年5月28日22時41分 桃園市○○區○○○路○段000號(台新銀行北桃園分行) 李樂麒提領後交予吳恆碩再交予曾敬恆 5萬 林曉婷中信交易明細、吳恆碩台新帳戶交易明細、李樂麒提領畫面（偵1602卷五499、625頁、偵1602卷一210頁） 28 胡育婷 陳佑軒華泰帳戶 109年6月3日14時23分 101,932 吳恆碩台新帳戶 109年6月3日15時28分 桃園市○○區○○路000號(台新銀行桃園分行) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 29萬 陳佑軒華泰帳戶交易明細、吳恆碩台新帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面、吳恆碩取款憑條（偵1602卷五493、625頁、偵1602卷○000-000頁、偵1602卷六227頁） 29 林勁甫 陳佑軒華泰帳戶 109年6月3日21時49分 86,900 吳恆碩台新帳戶 109年6月3日22時37分 桃園市○○區○○○路○段000號(台新銀行北桃園分行) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 9萬 陳佑軒華泰帳戶交易明細、吳恆碩台新帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面（偵1602卷五494、625頁、偵1602卷一213頁） 30 彭柏諺 張世昌合庫帳戶 109年6月5日14時30分 99,820 吳恆碩台新帳戶 109年6月5日15時24分 桃園市○○區○○○路○段000號(台新銀行北桃園分行) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 49萬 張世昌合庫帳戶交易明細、吳恆碩台新帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面、吳恆碩取款憑條（偵1602卷五536、625頁、偵1602卷○000-000頁、偵1062卷六233頁） 31 呂寒彤 張世昌合庫帳戶 109年6月6日14時29分 99,910 吳恆碩台新帳戶 109年6月6日15時5分 桃園市○○區○○路000號(全家-桃園東埔) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 15萬 張世昌合庫帳戶交易明細、吳恆碩台新帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面（偵1602卷五538、625-626頁、偵1602卷一215頁） 32 丁佳宜 蔡佳蓁 柯廷彬國泰帳戶 109年6月18日22時25分 133,600 吳恆碩台新帳戶 109年6月19日0時9分 桃園市○○區○○○路○段000號(台新銀行北桃園分行) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 134,000 柯廷彬國泰帳戶交易明細、吳恆碩台新帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面（偵1602卷五419、626頁、偵1602卷一216頁） 33 陳宜均 彭家慧台銀帳戶 109年6月23日13時31分 255,000 吳恆碩台新帳戶 109年6月23日15時7分 桃園市○○區○○○路○段000號(台新銀行北桃園分行) 吳恆碩提領後交予曾敬恆 471,000 彭家慧台銀帳戶交易明細、吳恆碩台新帳戶交易明細、吳恆碩提領畫面、吳恆碩取款憑條（偵1602卷五429、626頁、偵1602卷○000-000頁、偵1602卷六241頁） 附表四： 編號 事實 主文 1 顏嘉葦受詐部分 蘇明揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 2 鄭芯宇受詐部分 蘇明揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 3 莊青益受詐部分 蘇明揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 4 邱威受詐部分 蘇明揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 5 陳奕禎受詐部分 蘇明揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 6 賴敬儒受詐部分 蘇明揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 7 楊靜如受詐部分 蘇明揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 8 陳嘉葶受詐部分 蘇明揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 9 劉彥良受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 10 陳宇廷受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 11 林柏辰受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 12 江嘉倫受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 13 皮遠揆受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 14 魏大詠受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 15 丁佳宜受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 16 陳美均受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 17 黃鈺樺受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 18 鍾忻紘受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 19 鄭程蔚受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 20 許光宇受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。 21 施均緯受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 22 陳舒婷受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 23 胡健祐受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 24 葉俐欣受詐部分 張嘉元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 25 吳奕穎受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 26 蔡沂宸受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 27 張晏萁受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 28 張育澤受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 29 莊雅竺受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 30 者建中受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 31 呂定洲受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 32 林千田受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 33 邱信達受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 34 王怡琇受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 35 胡育婷受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 36 林勁甫受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 37 彭柏諺受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 38 呂寒彤受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 39 蔡佳蓁受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 40 陳宜均受詐部分 吳恆碩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 附錄本案論罪科刑法條： 刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。