違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第343號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林上恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第15388號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下 ： 　　主　文 林上恩犯詐欺取財罪，處有期徒刑三月，如易科罰金，以新臺幣 一千元折算一日。 未扣案之犯罪所得新臺幣二萬八千元沒收，如全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　 　　事實及理由 一、犯罪事實：林上恩於不詳時間，在不詳處所，向如附表一所 示不知情之賴福明、顏鏞利、楊秉豪（前三人所涉幫助詐欺罪嫌，經檢察官另為不起訴處分），取得如附表一所示帳戶之帳號後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表二所示之時間，在臺灣地區某不詳處所，以附表二所示之詐欺方式，向邱柏叡施以詐術，致其因而陷於錯誤，遂於附表二所示之時間，將附表二所示之款項匯入林上恩所指定如附表二所示之帳戶內，用以充作林上恩償還賴福明之債務、退還顏鏞利、楊秉豪之相機、相機鏡頭貨款等款項，嗣因邱柏叡未收受前揭商品，始悉遭到詐騙。 二、證據名稱： 　㈠被告林上恩於警詢、偵查、本院準備程序中之自白。 　㈡告訴人邱柏叡、證人賴福明、顏鏞利、楊秉豪分別於警詢時 之陳述。 　㈢告訴人邱柏叡提供之通訊軟體LINE對話紀錄、存摺影本、匯 款明細、賴福明所有國泰世華商業銀行帳戶、顏鏞利所有玉山商業銀行帳戶、楊秉豪中國信託商業銀行帳戶之開戶基本資料及交易明細表。 三、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。 　㈡爰審酌被告正值青壯，顯無不能靠己力謀生之能力，為圖私 利，恣意為本案詐欺犯行，顯然欠缺對他人財產權之尊重，其法治觀念淡薄，應予非難，惟被告犯後坦承罪行，然迄今未與告訴人達成和解，復未獲取告訴人之諒解；兼衡被告之素行、本案犯罪動機、目的、手段及智識程度等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 五、沒收： 　　本件被告詐得之5萬5,000元款項，核為被告之犯罪所得無訛 ，惟被告嗣後業已返還告訴人2萬7,000元，此節業據被告及告訴人陳述一致，是就該部分之款項，依刑法第38條之1第5項之規定，自不予宣告沒收、追徵。至所餘之2萬8,000元，既未扣案，亦未發還予告訴人，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，予以宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 六、不另為無罪之諭知部分： 　　公訴意旨另略以：被告指示告訴人將款項匯入附表二所示之 帳戶，藉此隱匿該犯罪所得之所在及去向。認被告此部分行為應另構成修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪云云。惟被告於偵訊時即明確供稱，其係以出售相機為由訛詐告訴人，目的即係詐欺款項等語，且被告指示告訴人匯款至前述帳戶，亦僅係被告本案之詐欺手法而已，是其主觀上有無洗錢之犯意，殊非無疑。此外，被告指示告訴人將款項匯入附表二所示之帳戶，被告未為任何進一步之處分、遮斷金流之舉止，該等詐欺所得款項之去向清晰可查，亦未造成任何隱匿、掩飾詐欺不法所得之情狀，自無以一般洗錢罪相繩。是本應為無罪諭知，惟此部分與被告前揭經本院論罪科刑部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，附此敘明。 七、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第4 54條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。 八、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀 （應附繕本），上訴於本院合議庭。 本案經檢察官李允煉提起公訴，檢察官陳淑蓉到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日 　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　陳彥年 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林希潔 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　30　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。　　 附表一：本案人頭帳戶 編號 姓名 帳戶 1 賴福明 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 2 顏鏞利 玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶 3 楊秉豪 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 附表二： 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 1 邱柏叡 於112年4月12日下午4時30分許，林上恩見邱柏叡在「DCVIEW」相機買賣網站上刊登欲購買相機之留言，即使用通訊軟體LINE暱稱「N」之人將邱柏叡加入LINE好友，向邱柏叡佯稱：有相機可販售云云，致邱柏叡陷於錯誤，而於右列時間匯入右列款項至對方指定帳戶。 ①112年4月12日晚間7時43分許 ②112年4月13日晚間11時31分許 ③112年4月18日下午4時49分許 ④112年4月18日下午4時51分許 ①2萬5,000元 ②1萬元 ③1萬4,000元 ④6,000元 ①賴福明所有國泰世華商業銀行帳戶 ②賴福明所有國泰世華商業銀行帳戶 ③顏鏞利所有玉山商業銀行帳戶 ④楊秉豪所有中國信託商業銀行帳戶