詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1447號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 賴廷欽 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第386 68號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，由本院當庭裁 定改行簡式審判程序審理，並判決如下： 　 主　　　文 賴廷欽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑 伍年，緩刑期間並應按附表所示方式向沈炳憲支付附表所示數額 之財產上損害賠償。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告賴廷欽於本院 　　準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載 　　（詳如附件）。 二、論罪科刑： （一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後法律修正如下： 　　⒈查被告於本案行為後，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪業於 民國113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移至同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，而本案洗錢之財物未達1億元，是經比較新舊法之結果，參酌刑法第35條第2項規定，自應以修正後洗錢防制法第19條第1項(其最高刑度較短)為輕，而較有利於被告，則依刑法第2條第1項但書之規定，本案自應適用修正後即現行洗錢防制法第19條第1項規定處斷。 　　⒉「詐欺犯罪危害防制條例」於113年7月31日公布，並於同 年0月0日生效施行，該條例第47條規定:「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，惟查，本案被告於偵查中否認犯罪，而於本院審理時始自白三人以上共同詐欺犯行，是無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。 　　⒊被告本件行為時，107年11月7日修正公布之洗錢防制法第1 6條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項，於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行，修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。後於113年7月31日修正洗錢防制法全文，並於113年0月0日生效施行，洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。‥」，經比較新舊法結果，於107年11月7日修正之洗錢防制法第16條第2項所規定：「偵查或審判中自白」即可減刑最有利被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時之107年11月7日修正之洗錢防制法第16條第2項規定。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 （三）被告與其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡與行為分擔， 應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。 （四）被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪 等2罪名，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。 （五）想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。被告雖符合修正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑之要件，惟其所犯洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。 （六）爰審酌被告提供帳戶予他人，遂行詐欺犯行，且製造金流 斷點，負責將匯入其金融帳戶之詐欺所得款項提領給集團成員，以此方式掩飾詐欺犯罪所得去向，破壞社會治安與金融秩序，並造成告訴人受有財產上之損害，所為實屬不該，而應予非難，惟念及被告犯後坦承犯行之態度，並與告訴人達成調解，約定以分期方式賠償其損失，有本院調解筆錄在卷可參（見本院卷第65頁），足見其已知悔悟等情，兼衡其素行、智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 （七）被告前雖曾因公共危險案件，經本院以111年度桃交簡字 第627號判決判處有期徒刑3月，緩刑2年確定，惟緩刑期滿未經撤銷等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可按，緩刑之宣告既未撤銷，則刑之宣告失其效力，核與未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告無異，準此且酌其因一時疏慮致罹刑章，事後坦認犯行而態度良好，不僅深示悛悔之殷意，更與告訴人達成調解，業如前述，足見其已知悔悟等情，又既親歷本次偵查、審理程序，更受本次罪刑之科處，自已得有相當之教訓，要足收警惕懲儆之效，爾後定能循矩以行，信無再犯之虞，是本院因認對被告宣告之刑以暫不執行為適當，爰併諭知緩刑5年，以勵自新。又為使告訴人獲得充足之保障，並督促被告履行債務，以確保對之緩刑之宣告能收具體之成效兼維告訴人之權益，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告於緩刑期內，應按附表所示方式向告訴人支付附表所示數額之財產上損害賠償，此部分且得為民事強制執行名義行使之。倘被告未遵循本院所諭知如主文所示緩刑期間所附條件，而情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本案緩刑之宣告，附此敘明。 三、沒收部分： （一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查 被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依105年12月28日修正理由係謂「FATF四十項建議之第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正，並配合104年12月30日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應適用104年12月30日及105年6月22日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定」。 （二）經查，本案告訴人遭詐騙而匯入本案帳戶之款項，經被告 交付予上游詐欺集團成員，屬洗錢之財產，惟考量被告在詐欺集團中處於底層車手，就洗錢之財產並無事實上處分權，倘依現行洗錢防制法第25條第1項宣告沒收，有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 （三）被告於本院準備程序時自承參與本件犯行所獲報酬為新臺 幣3、4,000元左右等語（見本院卷第28頁），此部分核屬其犯罪所得，然被告已與告訴人達成調解，約定分期給付，調解賠償之金額已逾被告所獲得之報酬，如再宣告沒收此部分犯罪所得，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵之。 （四）至被告交付詐欺集團成員之帳戶資料，雖係供犯罪所用之 物，惟未扣案且迄今仍未取回，又該帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且上開物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條，判決如主文。 本案經檢察官蔡雅竹到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113　　年　　 11　　月　 29　 日 　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　許自瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱 中　　華　　民　　國　　113　　年　　 11　　月　 29　 日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 賴廷欽願給付沈炳憲新臺幣（下同）伍拾萬元整，並應自民國113年12月起，按月於每月10日前給付柒仟元，至全額給付完畢時為止，每月之給付應匯入沈炳憲指定之玉山銀行帳戶（帳號：0000000000000；戶名：沈炳憲）。如其中一期未履行，視為全部到期。 附件： 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第38668號 　　被　　　告　賴廷欽　男　35歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、賴廷欽於民國110年11月間，與某真實姓名年籍不詳之詐欺集團 成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，約定由賴廷欽提供其所申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱賴廷欽之中國信託帳戶）予所屬詐欺集團成員，用以多層轉帳，以逃避追查，賴廷欽再依詐欺集團某成員之指示，持提款卡操作提款機之方式，自其帳戶內提領數額不一之現金，再將領得之現金交付予詐欺集團某成員，藉以獲取每次新臺幣（下同）6,000元為報酬。嗣該詐欺集團某成員，於110年12月30日9時48分許，向沈炳憲佯稱：在名稱為U-TRADE網站投資外匯能獲利云云，致沈炳憲陷於錯誤，依指示於111年1月26日9時34分許，匯款300萬元至朱明山（另案偵辦）之永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（即第一層帳戶），經詐欺集團不詳成員於111年1月26日9時42分許、9時44分許，將其中贓款199萬8,000元、69萬500元轉至賴景煌（另案偵辦）之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（即第二層帳戶），再經詐欺集團不詳成員於111年1月26日9時54分許、9時55分許，將其中贓款135萬8,000元、132萬9,100元轉至林文軒（另案偵辦）之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（即第三層帳戶），復經詐欺集團不詳成員於111年1月26日日10時35分許，將其中贓款49萬9,860元層轉至賴廷欽之中國信託帳戶（即第四層帳戶），賴廷欽隨即依詐欺集團某不詳成員指示，於111年1月26日11時15分許、11時25分許，自其中國信託帳戶提領45萬元、4萬2,000元，再交付該詐欺集團某不詳成員，並取得6,000元之報酬，以此層轉之方式，掩飾、隱匿上揭詐欺所得去向而使金流無法追蹤。嗣經沈炳憲發覺有異，報警處理，始查悉上情。 二、案經沈炳憲訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。 　　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單暨待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告賴廷欽於警詢及本署偵訊中之供述 被告坦承中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶為其申辦及使用，為否認有何加重詐欺、洗錢之犯行，辯稱：伊是從事虛擬貨幣買賣，並透過通訊軟體LINE找尋買家及賣家等語，惟被告無法提供LINE對話紀錄以佐其說。 2 1、證人即告訴人沈炳憲於警詢之指訴（詳卷第45至47頁) 2、匯出匯款憑證（詳卷第53頁） 告訴人遭詐欺集團成員詐騙，依指示於111年1月26日9時34分許，匯款300萬元至第一層帳戶之事實 3 1、同案被告朱明山之永豐銀行帳戶客戶基本資料表及交易明細（詳卷第93至95頁） 2、同案被告賴景煌之中國信託帳戶存款基本資料及存款交易明細（詳卷第97至111頁） 3、同案被告林文軒之中國信託帳戶存款基本資料及存款交易明細（詳卷第113至125頁） 4、被告賴廷欽之中國信託帳戶存款基本資料及存款交易明細（詳卷第127至161頁） 詐欺集團成員將贓款49萬9,860元層轉至被告賴廷欽之中國信託銀行帳戶，被告賴廷欽於111年1月26日11時15分許、11時25分，自其中國信託帳戶提領45萬元、4萬2,000元之事實。 二、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑 法第339條之4第1項第2款之加重詐欺等罪嫌。被告就前述犯行，與不詳之詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺罪嫌處斷。至被告犯罪所得，被告已於偵查中自陳每次獲利6,000元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定沒收之，如一部或全部不能沒收時，追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　　　　 檢　察　官　 許 振 榕 本件證明與原本無異　　　　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　　　　 書　記　官　 盧 靜 儀　　 所犯法條：刑法第339條之4、洗錢防制法第14條 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。