違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2623號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 NGUYEN DINH THONG 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第3027號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、起訴意旨略以：被告NGUYEN DINH THONG（中文名：阮庭聰 ）可預見金融機構之帳戶得為款項之存提，足供他人處理犯罪贓款之用及掩飾犯行不易遭人追查，對於犯罪集團收集帳戶持以犯罪，當有所認識，而其發生亦不違其本意，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國110年12月10日前之某時，在不詳處所，將其名下第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、印章、存摺及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之越南籍男子「PHAO」。該人即與其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於111年9月17日14時許，撥打趙祥慶電話向其佯稱：網購設定錯誤，須依指示操作以解除等語，致其陷於錯誤，而於同日18時16分許，在桃園市八德區介壽路2段之全家便利商店內，依指示轉帳新臺幣(下同)2萬9,985元至本案帳戶內。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。 二、按依第八條之規定不得為審判者，應諭知不受理判決，刑事 訴訟法第303 條第7 款定有明文，再同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，該法第8條前段亦有明文。 三、經查：被告因交付本案帳戶予詐欺集團而經臺灣台北地方檢 察署檢察官以113年度偵緝字第1749號起訴在案(被害人與本案不同)，由臺灣台北地方法院於113年9月20日以113年度審訴字第2218號繫屬審理中(後改分為114年度訴字第81號)，有上開起訴書、法院前案紀錄表可憑。再查，本件係於113年10月15日始繫屬本院，有本院收文章戳可憑，本件繫屬既在上開另案繫屬之後，則依刑事訴訟法第8條前段自應由繫屬在先之法院審判之，而應依首開法條，逕行為不受理之諭知。 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303 條第7 款、第307 條，判 決如主文。 五、另應注意者：被告在逃近一年始經警通緝到案，且其為外國 人，在台無固定住居，然臺灣桃園地方檢察署檢察官、臺灣台北地方檢察署檢察官均未向該管法院聲請羈押，臺灣桃園地方檢察署檢察官亦未為限制出境出海之處分，則難保被告不會於經檢察官釋放後，逕行出境，是檢察官就此等情況，宜向該管法院聲請羈押，或至少亦應為限制出境出海之處分，以保全我國刑事訴訟體制之有效實施，用維法律尊嚴！ 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　　刑事審查庭法　官　曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宇國 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日