違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2694號 公 訴 人 福建金門地方檢察署檢察官 被 告 楊秀田 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第2號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告楊秀田已預見將金融帳戶提供予他人使 用，可能遭利用作為收受、提領詐欺取財等財產犯罪所得之工具，以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去向，竟意圖為自己不法之所有，基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國111年12月25日前之某日，將其申辦之中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，下稱本案帳戶）提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，以假投資之方式詐騙告訴人郭德芳，致其陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至本案帳戶，旋遭提領一空，以隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之去向。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。 二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，且得不經言詞辯論為 之，刑事訴訟法第303 條第5 款及第307 條分別定有明文。經查，被告已於114年1月24日死亡，有戶役政資訊網站查詢-個人基本資料、法院前案紀錄表附卷可稽，本件不經言詞辯論，逕行諭知不受理之判決。 三、據上論斷，應依刑事訴訟法第303 條第5 款、第307 條，判 決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　刑事審查庭法　官　曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　 　　 書記官　楊宇國 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 起訴書附表： 附表： 編號 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 1 111年12月25日凌晨0時6分許 3萬元 2 111年12月25日凌晨0時14分許 2萬元 3 111年12月25日凌晨0時16分許 3萬元 4 111年12月26日晚間10時30分許 3萬元