違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金簡上字第127號 上 訴 人 即 被 告 陳冠鏵 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法案件，不服本院民國113年6 月26日所為113年度審金簡字第160號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：112年度偵字第36383號、第39320號、第41177號、第4386 2號、第59045號，移送併辦案號：113年度軍偵字第122號），提 起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下： 　　主　　　文 原判決關於陳冠鏵刑之部分撤銷。 陳冠鏵就前項撤銷部分，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬 元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事 訴訟法第348條第3項定有明文，且此條文依同法第455條之1第3項之規定，於簡易程序之上訴亦有準用。上訴人即被告陳冠鏵（下稱被告）於本院準備程序中明確表示本案僅針對量刑上訴，於本院審理中亦僅主張希望為緩刑宣告（見本院簡上字卷第51頁、第121頁），檢察官方面則未提起上訴，是依上開規定，本院第二審審理範圍僅限於原判決關於刑之部分，並以原判決所認定之事實、所犯法條為審酌依據。 二、被告上訴意旨略以：本案銀行已將錢退還給被害人，我現在 在做擺攤生意，已經悔過，希望可以給予緩刑等語。 三、量刑之輕重，固屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項， 然量刑應以行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內酌量科刑，且應受比例原則及公平原則之限制，以符罪刑相當原則，否則其判決即非適法；此所稱之比例原則，係指行使此項職權判斷時，須符合客觀上之適當性、相當性與必要性之價值要求，不得逾越此等特性之程度，用以維護其均衡；而所謂平等原則，並非指一律齊頭之平等，應從實質上加以客觀判斷。 四、經查： 　㈠原審量刑所憑之事實為：被告將臺灣土地銀行帳號000000000 000號帳戶（下稱土銀帳戶）、渣打國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱渣打帳戶）提供予本案詐欺集團，詐欺集團成員對各被害人施以詐騙後，利用上開帳戶收受各被害人匯入之款項，其中告訴人陳素姿、廖村林、丁月珠、楊麗蓉（均匯入土銀帳戶）部分款項業經詐欺集團成員提領或轉匯，此部分已製造金流斷點，告訴人黃成德（匯入土銀帳戶）、鄭百峰（匯入渣打帳戶）部分款項則各因遭圈存而無法提領，此部分尚未形成金流斷點。 　㈡而經本院依被告上訴意旨函詢確認是否已將款項退還各被害 人，渣打國際商業銀行以渣打商銀字第1130028104號函表示已將告訴人鄭百峰匯入之款項退還（見本院簡上字卷第59頁至第61頁），臺灣土地銀行中壢分行則以中壢字第1130003864號函稱告訴人楊麗蓉、黃成德匯入之款項已退還，告訴人陳素姿、丁月珠、廖村林匯入之款項則未曾退還，並於本院電話查詢時表示本案僅告訴人楊麗蓉、黃成德前來申請退還款項，將新臺幣（下同）100萬元退還予告訴人黃成德、將50萬元退還予告訴人楊麗蓉後，餘額即不足再行退還予其他被害人，銀行方面僅請被告簽署還款同意書及取款條，被告並未再進行任何存款（見本院簡上字卷第67頁至第83頁）。由此可知，本案僅告訴人鄭百峰、楊麗蓉、黃成德已獲銀行退還其匯入之款項，至告訴人陳素姿、丁月珠、廖村林所受損害均未獲填補。則就本案量刑基礎是否已為動搖，分別就各被害人相關部分說明如下： 　　⒈告訴人陳素姿、廖村林、丁月珠部分，原審係以其等匯入 之款項業經詐欺集團成員提領或轉匯，已製造金流斷點為量刑基礎，而該等款項迄未退還，亦無證據顯示其等所受損害已獲填補，此部分應認量刑基礎仍屬相同。 　　⒉告訴人鄭百峰、黃成德部分，原審本係以其等匯入之款項 因遭圈存而無法提領，尚未形成金流斷點為量刑基礎，則縱該等款項已經退還，因此情皆係由銀行循相關程序，按各被害人之申請予以處理，被告並未負擔任何賠償，亦未就各被害人之損害填補提供任何助力，此部分尚難認量刑基礎已有動搖。 　　⒊告訴人楊麗蓉部分，原審係以其匯入之款項業經詐欺集團 成員提領或轉匯，已製造金流斷點為量刑基礎，而此款項既經退還，即告訴人楊麗蓉所受損害已獲填補，固然被告亦未就此節提供任何助力，惟因犯罪所生損害確屬有別，本院認此部分量刑基礎已經動搖。 　㈢從而，原審未審酌上述告訴人楊麗蓉所受損害已獲填補一情 以為適當之量刑，難認已符合罪刑相當原則，則被告據此就原審刑之部分提起上訴，為有理由，應由本院撤銷改判。 　㈣行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第16條規定業已於民國112年6月14日修正公布，於同年6月16日施行，復於113年7月31日修正公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，於112年6月14日修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後規定移列為同法第23條第3項前段並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。其修正後之規定使減輕其刑要件更嚴格，顯非有利於被告，依刑法第2條第1項前段之規定，本案應適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定。而被告所為係幫助犯，是依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告於原審、本院第二審審理中皆自白犯罪，故依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。 　㈤本院審酌被告將金融帳戶資料提供予詐欺集團之成員使用， 助長詐欺取財等財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而蒙受金錢損失，實為當今社會詐欺取財犯罪頻仍之根源，且因其幫助洗錢行為致執法人員難以追查詐欺取財正犯真實身分，應予非難，並考量被告犯後對其犯行坦承不諱之犯後態度，及如前所認定，告訴人鄭百峰、楊麗蓉、黃成德均已獲銀行退還其匯入之款項，而告訴人陳素姿、丁月珠、廖村林所受損害則未獲填補等節，兼衡被告高職畢業之教育程度、自陳家庭經濟狀況小康、案發時為學生、現以擺攤為業，及其為本案犯行之動機、目的、手段、各被害人財產損失金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，依刑法第42條第3項前段規定，諭知易服勞役之折算標準。 　㈥至被告主張就本案犯行併為緩刑之宣告，然如前所述，本案 尚有部分被害人所受損害未獲填補，且已退還款項部分被告並未負擔任何賠償，亦未就被害人損害填補提供任何助力，實難認有何被告所受宣告之刑以暫不執行為適當之情形，是不予宣告緩刑。此部分被告之主張為無理由，併此指明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條 第1項前段、第373條，判決如主文。 本案經檢察官李韋誠提起公訴，檢察官李允煉移送併辦，檢察官 許振榕到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第二十庭審判長法　官　林蕙芳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張羿正 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳布衣 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊季慈 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日