違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第242號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 張峻維 選任辯護人 洪維廷律師 上列被告因違反洗錢防制法等，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第45751號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑， 故不經通常審判程序（113年度金訴字第1018號），逕以簡易判 決處刑如下： 主 文 張峻維共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期 徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、犯罪事實： 　　張峻維依其智識及一般社會生活之通常經驗，可預見任意提 供金融機構帳戶予他人，可能供詐欺集團持該帳戶詐騙被害人匯款所用，且依照他人之指示轉匯款項，更可能使詐騙贓款流入詐欺集團掌控以致去向不明，竟仍不違背其本意，而與真實姓名與年籍均不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「Alison-凱森」之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國112年3月15日19時1分許，在不詳地點將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）之存摺，以LINE傳送存摺封面之照片檔案予「Alison-凱森」，供受詐騙者轉帳匯款之用。嗣「Alison-凱森」取得中信帳戶之存摺照片後，即與所屬詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團某成員於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙附表所示被害人，致其陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將附表所示之款項，匯款至中信帳戶。嗣張峻維再依詐欺集團成員之指示，於附表所示之時間，將附表所示款項轉匯至第2層帳戶遠東國際商業銀行帳號0000000000000000號虛擬帳戶（下稱遠東虛擬帳戶），購入虛擬貨幣泰達幣後，復依「Alison-凱森」指示轉至「Alison-凱森」提供之虛擬貨幣錢包地址「TMKnYcxb4jiPGfpQ7ciQHg5ogbo5K2MGL5」（第3層帳戶），以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。嗣附表所示之人發覺有異，報警處理，始查悉上情。 二、證據名稱： （一）被告張峻維於警詢、偵訊及本院審理之供述。 （二）被害人陳冠霖於警詢時之證述。 （三）被害人陳冠霖提供之存匯憑據、對話紀錄擷圖。 （四）中信帳戶開戶資料及交易往來明細。 （五）被告提供之對話紀錄擷圖。 三、論罪科刑：　　　　 （一）比較新舊法部分： 1、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條次移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。是比較新舊法之輕重，應以最高度之較長或較多者為重，必其高度刑相等者，始以最低度之較長或較多者為重。故經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，且屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。 　 2、被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布，並於同年月00日生效施行，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）；嗣於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法），則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件，是經比較新舊法結果，歷次修正後之規定並無較有利於被告。 　 3、經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告洗錢之財物未達 新臺幣（下同）1億元，且被告於審判中始自白，惟本件並無證據證明被告有獲取犯罪所得，自無自動繳交全部所得財物之情形，是依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並依行為時洗錢防制法第16條第2項規定減刑結果，處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑為6月以上5年以下，惟不符裁判時法洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定，自以新法規定較有利於行為人。是依刑法第2條第1項前段，一體適用現行洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防 制法第19條第1項後段之洗錢等罪。被告與「Alison-凱森」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 （三）本案詐欺集團成員對附表所示被害人施用詐術後，雖使其 分別如附表所示分4匯款交付財物，惟係基於同一犯意，於緊密時間內先後侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，應以包括一行為予以評價，較為合理，而屬接續犯，論以一罪。 （四）被告係以一行為同時觸犯上開詐欺取財、洗錢等罪名，為 想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。 （五）按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所 得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項定有明文。經查，被告就本案構成洗錢罪之犯罪事實於本院審理中始自白犯罪，不合於洗錢防制法第23條第3項自白減刑之規定，自不得減輕其刑。 （六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供中信帳戶予詐欺 集團，並為詐欺集團轉匯款項，非但造成被害人受有財產損害，並使不法份子得以掩飾該不法所得與詐欺行為有關，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序，所為非是；衡以被告坦承犯行之犯後態度，且與被害人達成調解，並履行調解條件，取得被害人之原諒，其於本案犯罪中並非從事操縱、指揮之工作，對於整體犯罪尚無決定支配權。並審酌被告犯罪之動機、手段、素行、所為致生危害之程度、本件被害人僅有一人、遭受詐騙金額，暨依被告警詢所自陳智識程度及家庭經濟狀況等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。 四、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮，偶罹刑章，經此刑之宣告後，應知警惕，而無再犯之虞，當無對其施以短期自由刑之必要，且被告於本院審理中業與被害人達成調解，並已履行調解條件，取得被害人之原諒，被害人亦同意給予被告緩刑之宣告，有調解筆錄、被害人之供述、匯款證明及本院電話紀錄等在卷可憑（本院金訴卷59-62、67、69頁），是本院認被告上開所受宣告之刑，以暫不執行為適當，併宣告如主文所示之緩刑期間，以勵自新。 五、本案並無證據證明被告有獲取犯罪所得，自無從諭知沒收或 追徵。 六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。 七、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，向本院提 出上訴狀（應附繕本） ，上訴於本院合議庭。 本案經檢察官張盈俊提起公訴，檢察官劉仲慧到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　月　 21　　日 刑事第三庭 法 官 林其玄 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　22　　日 附表（時間：民國；貨幣單位：新臺幣） 編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間(匯入被告帳戶時間) 匯款金額 匯入之 第1層帳戶 轉匯時間 轉匯金額 匯入之 第2層帳戶 匯入之 第3層帳戶 1 陳冠霖 112年2月24日某時起，以假投資之方式佯稱拆分6/4並陸續回報獲利。帳戶遭警示後，復佯稱平台遭惡意攻擊，未來使用虛擬貨幣交易云云。 112年3月24日1時43分 1萬元 張峻維申辦中信帳戶 112年3月24日1時45分許 44,000元 張峻維申辦遠東虛擬帳戶 「Alison-凱森」提供之錢包地址「TMKnYcxb4jiPGfpQ7ciQHg5ogbo5K2MGL5」 112年3月24日1時43分 1萬元 112年3月24日1時43分 1萬元 112年3月24日1時44分 1萬4,000元 附錄本案論罪科刑依據之法條： 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。