違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第307號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 張志良 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第894號），被告於本院準備程序自白犯罪，經本院合議 庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 張志良共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除補充「被告於本院準備程序之自白 （見本院金訴字卷第67-68頁）」外，餘均引用如附件所示檢察官起訴書所載。 二、論罪科刑： 　㈠查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同 年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1、3項分別規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後改列為第19條，並明文：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」。又本案之前置犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，法定刑上限為5年有期徒刑，則依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，論以修正前洗錢防制法第14條第1項之罪所處之刑，不得超過5年有期徒刑，是修正前、後一般洗錢罪之最高度處斷刑均為5年有期徒刑，依刑法第35條第2項後段，應再比較最低度處斷刑。修正前一般洗錢罪之最低處斷刑為2月有期徒刑，修正後則提高為6月有期徒刑。因此，綜合比較之結果當以修正前之規定最為有利本案被告，本案應適用之法律為修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、修正前洗錢 防制法第14條第1項、第2條第2款之洗錢等罪。被告一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之修正前洗錢防制法第14條第1項處斷。㈢被告與「吳聖齊」就本案詐欺取財與洗錢罪等犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。㈣刑之減輕：被告行為時（本案犯罪時間為112年6月8日），107年11月7日修正公布之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行，修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。後於113年7月31日修正洗錢防制法全文，並於000年0月0日生效施行，洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經比較新舊法結果，於107年11月7日修正之洗錢防制法第16條第2項所規定「偵查或審判中自白」即可減刑最有利被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時之107年11月7日修正之洗錢防制法第16條第2項規定。被告既於本院審理時坦承上開洗錢犯行，應依有利被告之行為時之洗錢防制法第16條第2項規定，予以減輕其刑。㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率聽信「吳聖齊」之指示，提供帳戶後將匯入其帳戶內之款項，轉換為虛擬貨幣進行洗錢，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，掩飾或隱匿詐欺取財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，實屬不該；衡以被告坦承犯行之犯後態度，考量其素行、本案犯罪之動機、手段、被害人所受財產損失程度，已與被害人呂景誠達成和解且賠償完畢（見本院金訴字卷第69頁）；及被告自陳之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀（見本院金訴字卷第48頁），量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。 三、沒收： 　　查被告於偵查中供稱：我負責將對方匯入我的帳戶內金錢， 購買虛擬貨幣，然後再轉匯到「吳聖齊」指定之電子錢包，我的報酬大約是對方匯入金額的百分之3等語（見偵卷第91-93頁），則本案被害人遭詐騙之金額為10,000元，被告之犯罪所得大約為300元（計算式：告訴人匯款之1萬元×3%=300元），然被告業已賠償被害人呂景誠共5,000元（見本院金訴字卷第69頁），則其賠償之金額業已超過其犯罪所得，爰不予宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本）。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　施敦仁 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王智嫻 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日 所犯法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件： 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第894號 　　被　　　告　張志良　男　39歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　0巷00弄00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、張志良可知悉在一般正常情況下，有使用帳戶收受、提領款 項需求之人，概均會以自己之帳戶進出，以避免假手他人帳戶之風險或爭議，實無委由他人提供帳戶收受及提領款項後，再予轉交之必要，其可預見將自己之金融帳戶提供予他人使用，可能遭用於詐欺取財等財產上犯罪，且取得他人帳戶之目的，在於收取贓物、掩飾正犯身分或隱匿特定犯罪所得來源，以逃避檢警之查緝，且隱匿真實身分之陌生人要求其出面代為提領及存放至指定帳戶，依一般社會生活之通常經驗，將成為他人詐欺計畫中負責取得詐欺所得款項之人即車手，竟抱持縱上開情節屬實亦不違背其本意之不確定故意，由張志良於民國112年5月間某日不詳時間，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號，提供予通訊軟體LINE暱稱「吳聖齊」之人。嗣「吳聖齊」及其所屬詐欺集團成員取得上揭帳戶之帳號後，以假貸款之詐欺方式，使呂景誠陷於錯誤，而於112年6月8日16時17分，匯款新臺幣（下同）10,000元至本案帳戶，再由張志良於112年6月8日17時1分，將上開款項領出後，用以向「吳聖齊」指定之人購買虛擬貨幣，並將購得之虛擬貨幣存入「吳聖齊」指定之電子錢包，以此方式使渠等取得詐欺贓款，並使附表所示之人受騙匯出之款項去向遭隱匿而難追查。 二、案經呂景誠訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告張志良於另案即本署112年度偵字 第49012號案件（下稱前案）偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人呂景誠所述一致，並有告訴人所提供之匯款證明、對話紀錄截圖、反詐騙案件記錄表、通報警示簡便格式表、被告與「吳聖齊」之對話紀錄截圖1份及本案帳戶基本資料及交易明細等在卷可稽，是被告犯嫌應堪認定。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法 第14條第1項、第2條第2款之洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。再本件被告所為，係以一行為同時觸犯詐欺取財、洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之洗錢罪嫌處斷。末就被告之本案犯罪所得300元，請依法宣告沒收；如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項之規定追徵其價額。 三、查被告前因提領本案帳戶內不同被害人之款項，業經本署以 前案向鈞院提起公訴，現由貴院（佑股）以113年度審金簡字第155號案件審理中，有上開起訴書、全國刑案資料查註表在卷可稽，惟經審酌，被告係就提領不同被害人或告訴人遭詐騙之款項，係侵害不同財產法益，核非法律上同一案件，爰不依法請求併案審理而提起本件公訴，倂予敘明。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　 5 　 月　　 7 　 日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　甘佳加 本件證明與原本無異　　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　 5　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉育彤