違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1115號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蕭世鴻 指定辯護人 余西鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第31300號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告 之意見後，裁定行簡式審判程序審理，並判決如下︰ 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十九條第二項、第一項後段之洗錢未遂 罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易服 罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案如附表所示之物沒收。 事實及理由 一、被告所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑 以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，裁定以簡式審判程序進行審理，是依刑事訴訟法第273條之2規定，本件之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。 二、本件犯罪事實及證據，除事實部分第5以下行應補充更正為 ：「對如乙○○施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤而欲於如附表所示之時間、地點交付如附表所示現金予丙○○，嗣經埋伏員警當場逮捕而未遂」，且就證據部分應補充：「被告於本院準備程序、審理時之自白」（本院卷第64頁、第115頁）外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。 　⒉洗錢防制法第19條規定已於113年7月31日修正公布，並於同 年0月0日生效施行，本次修正係將原第14條第1項之規定移列，並將犯洗錢罪且洗錢之財物或財產上利益未達1億元者之法定刑，關於有期徒刑部分之最高度，降低為5年以下有期徒刑，經新舊法比較之結果，係以修正後之規定對行為人較為有利，是本案被告應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定論處。 　⒊本案被告洗錢犯行僅止於未遂，且所涉財物未達1億元，經比 較上開修正前後之規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，較修正前同法第14條第1項之法定最重本刑7年為輕，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定顯較有利於被告。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第3項、第1項後段之詐欺取財 未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。㈢按共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階段行為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪行為，在合同意思範圍以內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段行為均經參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責（最高法院72年度台上字第1978、5739號判決意旨參照）。被告與上開詐欺集團成員「多德森先生」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈣被告以一行為犯詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等罪名，為想 像競合犯，應依刑法第55條規定，從以一重之一般洗錢未遂罪處斷。 　㈤刑之減輕 　⒈未遂減輕 　　被告已著手於詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依 刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。 　⒉洗錢減刑 　⑴洗錢防制法第16條第2項規定前於112年6月14日修正公布，並 自同年月00日生效施行，該條項嗣於113年7月31日再次修正公布，並於同年0月0日生效施行，此2次修正，除將原第16條第2項規定移列至第23條第3項外，並均限縮自白減刑事由之適用範圍。就該刑罰減輕事由規定之歷次修正以觀，被告於偵查中及審理中是否均有自白、是否有繳回其犯罪所得，涉及被告得否減輕其刑之認定，112年6月14日修正前之規定僅以被告於偵查或審判中自白即足，112年6月14日修正後則需偵查及歷次審判中均自白，113年7月31日修正後更需偵查及歷次審判中均自白，且須繳回犯罪所得始得減輕其刑。 　⑵查被告於偵查及審理均自白本案犯行，而被告雖於偵查中曾 稱每次獲利是新臺幣（下同）5000元至1萬元，然本案止於未遂，且依卷內事證所示難認被告有何犯罪所得，是被告既已符合偵審自白之要件，自可依修正後洗錢防制法第23第3項之規定減輕其刑，並依法遞減之。 　㈥爰審酌被告欠缺對他人財產法益尊重之觀念而犯本案，破壞 社會治安，所為實有不該，兼衡被告自始均坦認犯行，犯後態度尚可，參酌被告於本案之犯罪動機、手段、所處之分工地位，以及被告自述學歷為高職肄業之智識程度、領有低收入戶及身障補助、需洗腎、領有極重度身心障礙證明、扶養2名未成年子女之生活狀況（見偵字卷第23頁、本院金訴卷第75頁至第77頁、第116頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。 四、沒收 　 按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。本案查扣如附表所示之物，為被告所有而用與共犯聯絡之犯罪工具，此經被告自陳於卷（見本院金訴卷第114頁），自應依上開說明，予以宣告沒收。至本案未有證據證明被告有因本案收受報酬，已如上述，自不能認定被告有獲得任何犯罪所得，而無從宣告沒收，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官李昭慶到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日 刑事第十七庭 法　官　林莆晉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 書記官 郭怡君 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日 論罪法條 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表 扣案物品名稱、數量 備註 三星手機一支 （含SIM卡一張，IMEI碼：000000000000000）