組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1164號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 周宏宇 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第55419號），本院判決如下： 　　主　文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、甲○○共同為自己不法之所有，基於3人以上加重詐欺取財、 參與犯罪組織及洗錢之犯意聯絡，於民國112年8月起，加入丁○○（由本院另行審結）及真實姓名年籍不詳者組成之3人以上以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，由丁○○擔任「車手」工作，使用通訊軟體TELEGRAM群組與犯罪集團成員聯繫，負責持人頭詐帳戶提款卡提領本案詐欺集團所詐得款項，以獲取提款金額百分之1之報酬，再將詐得款項交付予TELEGRAM群組暱稱為「龍柱阿泰」之犯罪集團成員，甲○○則負責駕駛車牌號碼00-0000號自小客車接送丁○○至不同地點ATM提款，以獲取每日新臺幣（下同）2,000元之報酬，謀議既定，即先由本案詐欺集團成員於112年9月1日凌晨0時許，在社群網站FACEBOOK社團刊登佯稱出售手機之貼文，致丙○○陷於錯誤，而依指示於112年9月1日凌晨0時31分、32分，自其國泰世華銀行帳號000-000000000000帳戶，分別轉帳1萬元、5,000元至連線銀行帳號000-000000000000之人頭帳戶內。再由甲○○搭載丁○○至臺灣地區不詳地點，由丁○○於112年9月1日凌晨0時38分許，持該人頭帳戶提款卡使用ATM提領1萬5,000元，並將領得款項交付與本案詐欺集團成員「龍柱阿泰」，藉此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向，復由甲○○搭載丁○○至桃園市○○區○○路0段000號之萊爾富超商桃富店，丁○○於112年9月1日凌晨2時33分許使用ATM提領人頭帳戶內餘款700元（非屬本案丙○○遭詐騙款項），並與甲○○共同將之花用殆盡。嗣因丙○○驚覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 二、案經丙○○告訴及桃園市政府警察局楊梅分局報告臺灣桃園地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、證據能力部分：　 　　本判決下述所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、 被告甲○○於本院審理時對於該等證據能力均未爭執，且迄於言詞辯論終結前亦無聲明異議，本院審酌各該證據資料做成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，而認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。至本案認定事實引用卷內之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦均有證據能力。 貳、實體部分： 一、認定事實所憑之證據及理由： 　　訊據被告矢口否認有何三人以上共同詐欺取財、參與犯罪組 織、洗錢等犯行，辯稱：是丁○○找我包車，我不知道他在做詐騙，我是之後才加入詐欺集團的云云。經查： 　㈠被告上開坦承部分，業據其於本院審理時供述明確（見金訴 卷第166至170頁），而告訴人丙○○於上開時間、地點遭本案詐欺集團成員詐欺，並分別匯款1萬元、5,000元至指定帳戶內如等節，經證人即告訴人丙○○於警詢時指證明確(見偵卷第92至95頁)，並有內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單 、連線銀行帳號000-000000000000號帳戶客戶基本資料及歷史交易明細、萊爾富超商桃富店內及路口監視器影像畫面翻拍照片等件在卷可參(見偵卷第51至66、96至102頁)，此亦為被告所不爭，故此部分之事實，首堪認定。 　㈡證人即同案被告丁○○於警詢時證稱：我在112年8月底加入詐 欺集團，是被告邀請我加入的，被告的角色就是開車載我去提款，112年9月2日之後我領的錢都是拿給被告，被告再拿給上層，112年9月1日之前領的錢都是拿給「龍柱阿泰」。我是借住在在被告家，我們幾乎都一起出門提款，我肯定他知道我是去提領贓款的因為工作就是他介紹給我的，112年8月31日下午我去領包裹，我從包裹裡拿出提款卡後，就去提領贓款。我們都是用飛機群組連絡，上游名稱叫做「鱷魚歸來」等語(見偵卷第9至15頁)；於偵訊時證稱：被告在112年8月20幾日先介紹我加入詐欺集團，被告介紹我時就跟我說這個工作的內容就是到處去提款，被告會載我去，然後在車上等我，112年9月1日之前，我提領的贓款是拿給「龍柱阿泰」，然後我是給被告固定車資，因為我當時住他家，他介紹工作給我時，我說我沒有交通工具，被告就說可以載我，我跟他說我領到錢可以補貼車資給他，他知道車資是來自於提領贓款，我都是看我當天的績效提取2,000至3,000給被告，112年9月2日之後我領的錢才改成拿給被告等語(見偵卷第203至207頁)，證人即同案被告丁○○就其加入詐欺集團之時間及緣由、與被告分工之模式、報酬等節前後一致，已徵證人即同案被告丁○○之證述內容應屬可信，又被告亦自承：我在112年8月底就開始載送丁○○，他的工作就是跑一些公園、到便利商店提款，我感覺怪怪的，後來我在112年9月2日也有正式加入丁○○的飛機群組，群組名稱叫「鱷魚歸來」，都是「鱷魚歸來」指示丁○○去哪裡集合、及等候通知和取款等語（見偵卷第34至40頁、金訴卷第166至170頁），考量詐欺集團犯罪手法縝密，詐欺後取款並層層上繳之犯罪計畫周詳，衡諸常情，詐騙集團當知其等所為事涉犯罪，免遭犯罪偵查機關查覺，取款必低調行事，務求以隱密、隱諱方式而不為人知，避免被追查行蹤，取款後更常以迂迴且隱密方式交付款項予上手，以規避檢警查緝，並掩飾詐騙所得之實際去向，製造金流斷點，豈有可能甘冒詐欺行為遭曝光或失敗之風險，特意指示不知情之被告參與提領贓款，嗣後更令其加入飛機群組，而增加本案詐欺集團遭查獲之可能，實令人殊難想像，足見被告上開辯詞悖於常情，顯非可採。 　㈢綜上所述，被告所辯皆與上開事證不符，俱不足憑採。故本 案事證明確，被告犯行，洵堪認定，應依法論科。 二、新舊法比較：　　　 　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因(如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。關於洗錢防制法修正公布，自113年8月2日起生效施行，說明如下： 　㈠有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條 規定「本法所稱洗錢，指下列行為:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，可見修正後規定係擴大洗錢範圍。 　㈡有關洗錢行為之處罰，113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條規定「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)500萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，113年7月31日修正並變更條次為第19條「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之」。經比較新舊法結果，舊法之有期徒刑上限(7年)較新法(5年)為重。 　㈢經比較新舊法結果，被告如適用修正前洗錢防制法第14條第1 項，其宣告刑之上下限為有期徒刑2月以上7年以下，如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段，則其等之宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。是修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告（按刑之輕重，以最重主刑為準）。依刑法第2條第1項但書規定，被告應依修正後之洗錢防制法處斷。 三、論罪科刑： 　㈠被告所犯法條：　　 　　核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈡接續行為部分：被告加入詐欺集團至為警查獲止，其參與犯 罪組織，在性質上屬行為繼續之繼續犯，僅成立一罪。 　㈢共同正犯： 　　被告與丁○○、「龍柱阿泰」及其他詐欺集團成員間，有犯意 聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈣想像競合： 　　被告就所犯之三人以上共同詐欺取財罪、參與犯罪組織罪及 洗錢罪等罪間，係以一行為侵害數法益而觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈤爰審酌被告正值青壯，不循正當途徑賺取錢財，竟參與詐欺 之犯罪組織，並擔任取款車手，負責收取詐騙款項並繳回詐騙集團使用，以此獲取不法財物，貪圖不勞而獲，價值觀念非無偏差，且其所為致使告訴人難以追回遭詐欺之款項，亦增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，影響社會治安及金融交易秩序，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，其等之行為實值非難，衡量被告於本案犯行之犯罪動機、素行、參與程度及分工層級，並考量被告否認犯行，且未與告訴人達成和解並賠償損害之犯後態度，暨被告自陳國中肄業之智識程度，從事白牌計程車工作，已婚、需扶養3名未成年子女之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收部分： 　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。查被告於本院審理時陳稱本次報酬為2,000元等語（見金訴卷第164頁），是此部分之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官李佩宣到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭審判長法　官　游紅桃 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃筱晴 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂宜臻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃心姿 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條第1項後段 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。