違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　 113年度金訴字第1228號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 周信維 選任辯護人 廖孺介律師 王聖傑律師 上列被告違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第7845號），及移送併辦（113年度偵字第47615號），被告 於本院中自白犯罪，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事 人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 周信維幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 　　事實及理由 壹、本件被告周信維所犯非死刑、無期徒刑或最輕本刑有期徒刑 3年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且於審理程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，故本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。 貳、本件犯罪事實、證據除補充證據部分補充「被告於本院之自 白」（訴卷第48、112頁），餘均與檢察官起訴書及併辦意旨書相同，茲引用之（如附件）： 參、論罪部分： 一、新舊法比較：被告行為後，洗錢防制法第14條業於113年7月 31日修正公布，並自同年8月2日施行，修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而詐欺取財罪最重法定本刑為5年以下有期徒刑，故僅得宣告5年以下之有期徒刑（最低刑度為有期徒刑2月），修正後洗錢防制法第19條第1項則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，針對洗錢財物未達1億元之洗錢犯行，規定法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，新法法定刑限於6月以上有期徒刑，對被告顯然不利，比較新舊法後，自應依據刑法第2條第1項前段之規定，適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定。 二、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，及刑 法第339條第1項之詐欺取財罪。被告以一提供帳戶之行為，對起訴書附表編號1至3之告訴人犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 三、減輕其刑之說明： 　　被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為 幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 四、臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第47615號移送併辦之犯罪 事實，與本案起訴之犯罪事實為同一事實，自應併予審酌，附此敘明。 肆、科刑部分： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不顧政府近年來為查緝 犯罪，大力宣導民眾勿提供帳戶而成為詐騙集團之共犯，仍提供上開帳戶，造成如起訴書附表所載之告訴人受騙共匯入新臺幣（下同）13萬餘元，實非可取，惟被告犯後已坦承犯行，並與告訴人黃麒祥達成調解並如數賠償，惟其他告訴人並未如期到院調解，致未能與被告調解，兼衡被告之智識程度、職業、家庭生活狀況等一切情狀（訴卷第113頁），量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 伍、沒收部分： 　　按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」其立法理由略以：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定，因此本規定應僅得適用於原物沒收。查本案被告參與之洗錢犯行，該洗錢的客體業經其他詐騙集團成員提領或轉匯，並未查獲，無法證明本案洗錢之財物（原物）仍然存在，亦無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本件洗錢之財物，對被告諭知沒收，末此敘明。 據上論結，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　　 本案經檢察官林淑媛提起公訴，檢察官劉玉書移送併辦，檢察官 詹佳佩、劉仲慧到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　 蘇品蓁 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許晴晴 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日 修正前洗錢防制法第14條第1項、中華民國刑法第339條第1項。