偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1401號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 伍志文 選任辯護人 楊繼証律師 上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第20050號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人之意見後，本 院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下： 本院判決如下： 　　主　　　文 伍志文三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪，處有期徒 刑貳年。 偽造之「億展投資股份有限公司」現金存款收據「收款公司蓋印 」欄偽造之「億展投資股份有限公司」印文壹枚，沒收。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，均引用如附件起訴書之記載，證據部 分補充：被告於本院準備程序及審理時之自白。 二、論罪科刑： （一）新舊法比較： 　　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘均自公布日施行，於同年0月0日生效（此次修正下稱裁判時法）。就本件洗錢防制法有關之新舊法條修正比較如下： 裁判時法（修正後規定） 行為時法（修正前規定） 說明 第十九條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 第十四條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 關於「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，經比較行為時法與裁判時法，就最重主刑部分，以裁判時法有利被告。 　　　經比較新舊法之結果，本件若適用裁判時法，裁判時洗錢 防制法第19條第1項後段法定最重主刑之最高度刑為「5年以下」有期徒刑；若適用行為時法，即適用行為時洗錢防制法第14條第1項並依行為時洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，其處斷刑最重主刑之最高度刑為「7年未滿」有期徒刑，本件依刑法第2 條第1 項但書規定，適用裁判時之法律。 　　2.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂 、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣(下同)5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金。」及第44條第1項第1款規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一」。本件被告係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪，詐欺獲取金額為5百萬元， 　　　但此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題， 而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。 （二）核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文 書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪、裁判時洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 （三）被告所屬詐欺集團成員在上開偽造之「億展投資股份有限 公司」現金收款收據上，偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，不另論罪；偽造上開特種文書、私文書後持以行使，偽造之低度行為，亦為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 （四）被告以一行為觸犯上述數罪名，為想像競合犯，應依刑法 第55條規定，以從一重之三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪處斷。 （五）被告與身分不詳「陳曉慧」、「景路」及本案詐欺集團成 員，就上開犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 （六）關於被告方面請求依刑法第59條酌減其刑乙節，查刑法第 59條關於裁判上減輕之規定，必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用，以避免濫用，破壞立法者設定法定刑之立法政策。本條固屬法院依法得自由裁量之事項，然並非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人同情，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用，至於被告前科素行、坦白犯行，以及犯罪之動機、犯罪之手段或犯罪後之態度等情狀，無非均屬應依刑法第57條所定，在法定刑內從輕科刑之標準，不得據為酌量減輕之理由。近來詐欺犯罪甚囂塵上，詐騙手法層出不窮，所獲不法款項更藉由車手、收水等層層轉遞方式遭掩飾、隱匿，被告雖非詐欺集團核心地位，然其行為助長詐欺風氣，使詐騙首腦、主要幹部得以隱身幕後，難以追查、取回贓款，不僅造成告訴人重大財產損害，被害金額高達500萬元，嚴重影響經濟秩序，危害金融安全與社會治安，被告亦未與被害人和解並賠償被害人損失，犯罪情狀並非輕微，客觀上實無足以引起一般人同情、顯可憫恕之處，難認對被告科以最低度刑尤嫌過重，而有情輕法重之弊，自無刑法第59條規定之適用餘地，故被告方面請求依上開規定減輕其刑，並無理由。 （七）量刑：以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，卻加 入詐欺集團，擔任面交取款車手，並以行使偽造工作證及收據之方式取信告訴人，致告訴人受有500萬元之高額財產損失，並對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；被告於警詢時否認犯行，於本院審理時雖坦承本案加重詐欺、洗錢犯行，並未與告訴人達成和解，或賠償告訴人所受損害，其犯罪所生損害並無任何填補；兼衡被告之智識程度、生活狀況及素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。 （八）沒收： 　　1.偽造之「億展投資股份有限公司」現金存款收據及工作證 各1紙，已行使而交付告訴人收受，非屬被告或其共犯所有，故不予宣告沒收之；惟上開偽造之現金存款收據私文書上「收款公司蓋印」欄偽造之「億展投資股份有限公司」印文1枚，既屬偽造之印文，依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。 　　2.被告於本院審理時供稱其並未因本案犯行而實際獲取報酬 （見本院金訴卷第121頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，自無從予以宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項、 第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　 本案經檢察官林宣慧提起公訴，檢察官詹佳佩到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日 　　　　　　刑事第十八庭　　法　官　鄭吉雄 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉霜潔　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日 附件： 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20050號 　　被　　　告　伍志文　男　46歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路00○0號 　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○○羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、伍志文於民國112年12月28日，加入由真實姓名、年籍均不 詳，自稱「陳曉慧」之人、通訊軟體LINE暱稱「景路」等人所組成，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團，所涉組織犯罪防制條例罪嫌，業經提起公訴，不在本案起訴範圍內），由伍志文擔任面交之車手工作。嗣伍志文、「陳曉慧」、「景路」及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上以電子通訊對公眾散布而為加重詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團機房成員以電子通訊軟體LINE暱稱「梁心怡」之人、「億展官方客服No.318」之客服專員身分，對公眾散布而向戴秋菊佯稱：可協助並教導如何投資等語，致戴秋菊陷於錯誤，約定於113年2月2日中午12時42分許，在桃園市○○區○○街00號交付新臺幣（下同）500萬元，再由「景路」指示伍志文列印偽造之「億展投資股份有限公司」工作證、現金存款收據各1紙，再配戴上開工作證，佯裝為「億展投資股份有限公司」之外派專員，前往上址向戴秋菊收取款項500萬元，並在現金存款收據上簽立伍志文之署名後，將上開現金存款收據交付予戴秋菊而行使，足生損害於億展投資股份有限公司及戴秋菊。嗣伍志文即依「景路」之指示，前往桃園市○○區○○○○○路0段0號之IKEA附近，交付上開款項500萬元予本案詐欺集團收水成員，以此方式製造金流斷點，及掩飾、隱匿該詐騙所得之去向所在。後因戴秋菊發覺受騙，報警處理，經員警調閱監視器畫面，始查悉上情，並扣得現金存款收據之物。 二、案經戴秋菊訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告伍志文於警詢及另案偵查中之供述 證明被告於112年12月28日，透過網路認識「陳曉慧」，並介紹「景路」予被告，「景路」要求被告列印工作證，前往指定地點收取款項，而被告亦明知實際上均未任職於上開公司，亦無查證公司背景、規模、實際業務內容，仍依「路景」之指示，佯裝「億展投資股份有限公司」之外派專員，於上開時、地，向告訴人戴秋菊收取500萬元之事實。 2 證人即告訴人戴秋菊於警詢之證述 證明告訴人遭投資詐騙，以面交之方式交付金錢予本案詐欺集團，後因無法支付款項始悉受騙，報警後，經員警調閱監視器畫面，進而查獲本案之事實。 3 ⑴桃園市政府警察局中壢分局搜索、扣押筆錄 ⑵扣押物品目錄表 ⑶扣押物品收據 ⑷勘察採證同意書 ⑸現金存款收據 證明被告曾於113年2月2日交付載有其簽名，內容為服務費500萬元之現金存款收據予告訴人之事實。 4 監視器畫面光碟檔案及翻拍照片 證明被告於113年2月2日中午12時16分許，先前往桃園市○○區○○路00巷00號之影印店列印文件後，再於113年2月2日中午12時42分許，前往桃園市○○區○○街00號，與告訴人碰面後，旋即搭乘計程車離去之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之3人 以上以電子通訊對公眾散布而為加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告偽造「億展投資股份有限公司」現金存款收據上之印文，為偽造「億展投資股份有限公司」現金存款收據私文書之階段行為，而偽造私文書後復持以行使，偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收；被告偽造「億展投資股份有限公司」工作證之低度行為，亦為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告與「陳曉慧」、「景路」及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡和行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開罪名，均為想像競合犯，請依同法第55條前段規定，應從較重之3人以上以電子通訊對公眾散布而為加重詐欺取財罪嫌處斷。 三、沒收：偽造「億展投資股份有限公司」現金存款收據，已因 行使而交付告訴人收執，非被告或本案詐欺集團成員所有，爰不聲請宣告沒收，然收據上偽造之印文，請依刑法第219條規定，宣告沒收。被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收，併依刑法第38條之1第3項規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 四、至報告意旨認被告係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌 ，然查被告係與「陳曉慧」、「景路」及本案詐欺集團成員，以通訊軟體LINE之假投資手法，共同對告訴人為詐欺取財犯行，所為係屬刑法第339條之4第1項第2款、第3款之3人以上以電子通訊對公眾散布而為加重詐欺取財罪嫌，此部分容有誤會，併此敘明。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宣慧 本件正本證明與原本無異　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7　　 月　　 4　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　連羽勳