組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1651號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 LEE MINE HAN 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第46799號），被告於準備程序進行中就被訴事實為 有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意 見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決 如下： 　　主　文 LEE MINE HAN犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月 ，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 扣案如附表所示之物均沒收。 　　事　實 LEE MINE HAN（下均稱其中文名：李明翰）明知通訊軟體TELEGR AM暱稱「你很美」、「悟空」及其他身分不詳之人為詐欺集團成 員，然為賺取報酬，竟基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年9 月24日前某時，接受「悟空」之邀集，參與該詐欺集團，並與上 開集團成員基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書 、行使偽造特種文書之犯意聯絡，擔任面交取款車手之工作。嗣 該詐欺集團成員於113年8月間起，於網路上以假投資方式誆騙吳 昱瑩，致吳昱瑩陷於錯誤，依指示與詐欺集團成員相約於113年9 月30日19時25分許，在桃園市○○區○○路00號前交付新臺幣（下同 ）152萬元之投資款項。其後李明翰依「你很美」於通訊軟體之 指示前往上開地點，先至附近超商印製如附表編號1至3所示之物 ，即向吳昱瑩表示其為「凱怡投資股份有限公司」外務專員，並 出示如附表編號1所示偽造之工作證，及在如附表編號2所示之收 款收據上偽造「羅一澤」之簽名後持以向吳昱瑩行使，用以表示 外務專員「羅一澤」代表「凱怡投資股份有限公司」收到款項之 意，以取信於吳昱瑩，惟因吳昱瑩早已察覺有異，報警現場埋伏 ，待李明翰向吳昱瑩取得贓款之際，即當場遭逮捕而未遂。 　　理　由 一、上開犯罪事實，業據被告李明翰於警詢、偵訊及本院審理時 均坦承不諱，並經被害人吳昱瑩於警詢時證述明確，復有桃園市政府警察局龜山分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、被害人與詐欺集團成員之對話紀錄截圖、查獲現場照片、扣案如附表編號5所示手機內之通訊軟體截圖在卷可稽，暨如附表所示之各扣案物可佐，其犯行事證明確，洵堪認定，應予依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 　㈡起訴書就被告所為刑法第216條、第212條之行使偽造特種文 書犯行經過，業於犯罪事實欄中記載明確，僅漏未敘及上開條文，復經本院於審理時告知上開罪名，無礙於被告之訴訟防禦權，應補充論罪法條如前。 　㈢被告就本案犯行與「你很美」、「悟空」及其他身分不詳之 詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈣被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取 財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 　㈤被告已著手三人以上共同詐欺取財及洗錢等行為，惟遭預先 埋伏警員當場查獲而未遂，皆應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。又被告所犯洗錢未遂、三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、參與犯罪組織等犯行，於偵查及審判中均自白，分別合於洗錢防制法第23條第3項前段、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段等減刑規定；而其中所犯洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、參與犯罪組織等罪均屬想像競合犯中之輕罪，因本案係從較重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，故於量刑時再併予衡酌上開輕罪部分之減刑事由。 　㈥爰審酌被告正值青年，竟不思以正當方式獲取財物，為求迅 速獲取不法利益，輕率加入詐欺集團擔任面交取款車手，所為實有不該；惟其始終坦承犯行，犯後態度良好，所涉洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、參與犯罪組織等罪，符合前述減刑規定，得為量刑上有利之考量因子；兼衡其自承因在馬來西亞欠債故而加入詐欺集團之犯罪動機及目的、擔任面交取款車手之犯罪手段及分工、本案幸因被害人機警而未生實害、被告尚未及獲取犯罪所得、於本院審理時自述在馬來西亞之學經歷、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收：　　 　㈠如附表編號⒈、⒉、⒌所示之物，皆為被告持以供本案犯罪所用 之物；如附表編號⒊至⒋所示之物，均係被告所有供犯罪預備之物等節，業據被告於警詢時供陳明確（見偵卷第18頁），是如附表編號⒈、⒉、⒌所示之物均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，如附表編號⒊至⒋所示之物爰依刑法第38條第2項前段宣告沒收。 　㈡依卷內事證尚無從認定被告已因本案犯行獲取犯罪所得，自 無從宣告沒收。 四、被告係馬來西亞籍之外國人，其於本案受有期徒刑10月之宣 告，考量其入境我國之原因即係為從事面交取款車手工作，而該犯行一向具有反覆實施之特性，嚴重影響我國治安，自不宜繼續居留我國境內，爰依刑法第95條之規定，併予諭知被告於前開刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，判決如主文。 六、本案經檢察官陳書郁提起公訴，檢察官吳宜展到庭執行職務 。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　呂世文 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李玉華 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 附錄本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 附表：扣案物 編號 扣案物品名稱 備註 ⒈ 工作證1張 ⑴工作證內容：外勤部線下營業員－羅一澤 ⑵本案犯罪所用 ⒉ 收款收據1張 ⑴企業名稱及代表人欄位有偽造 　「凱怡投資股份有限公司」之 　大小章印文各1枚、偽造「羅一 　澤」簽名1枚 ⑵本案犯罪所用 ⒊ 空白收款收據1張 ⑴企業名稱及代表人欄位有偽造 　「凱怡投資股份有限公司」之 　大小章印文各1枚 ⑵預備犯罪所用 ⒋ Infinix SMART 8 Pro智慧型手機1支 ⑴備用工作機 ⑵預備犯罪所用 ⒌ OPPO Reno 7 Pro 智慧型手機1支 ⑴與詐欺集團成員聯絡所用 ⑵本案犯罪所用