詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1803號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 張殷瑱 曾秀娟 上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第502 13號、113年度少連偵字第351號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、追加起訴意旨略以：被告甲○○、戊○○2人均係詐欺集團成員 ，與姓名年籍均不詳之本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式取得如附表1所示之石勝嘉郵局帳戶、蘇福全一銀帳戶及張倩華銀帳戶等人頭帳戶，分別為下列行為：㈠、本案詐欺集團不詳成員，於如附表2所示詐騙時間及詐騙方式，詐騙如附表2所示之丙○○、丁○○、辛○○、壬○○及庚○○等5人，致其等均陷於錯誤，分別匯出如附表2所示匯款金額至如附表2所示之匯入金融帳戶。待款項入帳後，本案詐欺集團即指示車手被告甲○○、少年劉○宥2人，由被告甲○○、少年劉○宥2人於附表3所示提領日期及時間，領取如附表3所示提領金融帳戶之提領金額，所得款項均由被告甲○○於領款後返回投宿旅店，將贓款交付被告戊○○，再由被告戊○○按本案詐欺集團指示交付回水與不詳本案詐欺集團成員，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。㈡、本案詐欺集團不詳成員，於附表4所示詐騙時間及詐騙方式，詐騙如附表4所示之癸○○、己○○及子○○等3人，致其等均陷於錯誤，分別匯出如附表4所示匯款金額至如附表4所示之匯入金融帳戶。待款項入帳後，本案詐欺集團即指示車手被告甲○○、少年杜○叡2人，由被告甲○○騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車搭載少年杜○叡，於附表5所示提領日期及時間，領取如附表5所示提領金融帳戶之提領金額，所得款項均由被告甲○○於領款後返回投宿旅店，將贓款交付被告戊○○，再由被告戊○○按本案詐欺集團指示交付回水與不詳本案詐欺集團成員，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。因認被告2人均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、條正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌等語。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文；又起訴之程序違背規定情形者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，同法第303條第1款、第307條亦有明定分。故追加起訴應限於在第一審辯論終結以前始得為之，違反此項規定而追加起訴者，其程序即於法不合。 三、經查，檢察官雖以本案與本院113年度金訴字第1482號案件 （下稱前案）係數人共犯數罪之相牽連案件，因而追加起訴，並於113年12月10日繫屬於本院，有臺灣桃園地方檢察署113年12月10日丑○秀行113偵50213字第1139159315號函上所蓋之本院收文戳章在卷可查。惟前案業經本院於113年11月18日言詞辯論終結，並於113年12月23日宣判在案，有本院刑事報到單及審判筆錄在卷可稽，則本案追加起訴既係於前案第一審言詞辯論終結後始繫屬於本院，依上開規定及說明，追加起訴之程序自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主 文。　　 本案經檢察官乙○○追加起訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　羅文鴻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　 　 　　　　　　　　　　　　　書記官　簡煜鍇　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 附表1： 編號 人頭金融帳戶帳號及申設人 1 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（帳戶申設人石勝嘉【所涉幫助詐欺案件經警另行移送偵辦】，下稱石勝嘉郵局帳戶） 2 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（帳戶申設人蘇福全【所涉幫助詐欺案件經警另行移送偵辦】，下稱蘇福全一銀帳戶） 3 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（帳戶申設人張倩【所涉幫助詐欺案件經警另行移送偵辦】，下稱張倩華銀帳戶） 附表2： 編號 被害人 詐騙時間及 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入金融帳 1 丙○○ (提告） 113年6月20日，偽冒「7-11賣貨便」、玉山商業銀行客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人丙○○，告訴人丙○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 ⑴19：03 ⑵19：06 ⑴49,959 ⑵49,969 ⑴石勝嘉郵局帳戶 ⑵石勝嘉郵局帳戶 2 丁○○ (提告） 113年6月21日，偽冒「7-11賣貨便」、中國信託商業銀行客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人丁○○，告訴人丁○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 ⑴19：19 ⑵19：23 ⑴25,910 ⑵19,122 ⑴石勝嘉郵局帳戶 ⑵石勝嘉郵局帳戶 3 辛○○ (提告） 113年6月21日，偽冒「全家好賣」等客服人員，以賣場交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人辛○○，告訴人辛○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 ⑴18：21 ⑵18：24 ⑴33,066 ⑵9,998 ⑴蘇福全一銀帳戶 ⑵蘇福全一銀帳戶 4 壬○○ (提告） 113年6月21日，偽冒「7-11賣貨便」等客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人壬○○，告訴人壬○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 18：23 49,000 蘇福全一銀帳戶 5 庚○○ (提告） 113年6月21日，偽冒中國石油公司、中國信託商業銀行等客服人員，以告訴人庚○○之信用卡遭盜刷，須按指示操作取消交易為由，詐騙告訴人庚○○，告訴人庚○○因而陷於錯誤，按指示操作。 113.6.21 19：56 2,439 蘇福全一銀帳戶 附表3： 編號 提款車手 提領金融帳戶 提領日期 及時間 提領金額 交易地點 1 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：14 20,000 桃園巿中壢區元化路1之1號「統一超商元化門巿」 2 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：14 20,000 同上編號1 3 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：18 20,000 桃園巿中壢區中山路88號「安泰銀行中壢分行」 4 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：18 20,000 同上編號3 5 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：19 20,000 同上編號3 6 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：45 20,000 桃園巿中壢區元化路127號「全聯超巿中壢元化門巿」 7 甲○○ 石勝嘉郵局帳戶 113.6.21 19：46 3,000 同上編號6 8 劉○宥 蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：25 20,000 同上編號3 9 劉○宥 蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：26 20,000 同上編號3 10 劉○宥 蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：27 20,000 同上編號3 11 劉○宥 蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：30 20,000 桃園巿中壢區中山路91號「華泰銀行中壢分行」 12 劉○宥 蘇福全一銀帳戶 113.6.21 18：31 12,000 同上編號11 13 甲○○ 蘇福全一銀帳戶 113.6.21 20：49 2,000 同上編號3 註1：提款不含手續費。 註2：甲○○提領石勝嘉郵局帳戶共計12萬3,000元、提領蘇福全 　　 一銀帳戶共計3,000元。 註3：上開提領交易，監視錄影翻拍畫面照片請詳113年度偵字第 　　 50213號卷P39-P55。 附表4： 編號 被害人 詐騙時間及 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入金融帳 1 癸○○ (提告） 113年6月25日，偽冒「7-11賣貨便」等客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人癸○○，致告訴人癸○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.25 ⑴21：52 ⑵21：56 ⑴49,969 ⑵49,959 ⑴張倩華銀帳戶 ⑵張倩華銀帳戶 2 己○○ (提告） 113年6月14日至同年月25日，偽冒「7-11賣貨便」、臺灣銀行等客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人己○○，致告訴人己○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.26 00：18 49,000 張倩華銀帳戶 3 子○○ (提告） 113年6月25日，偽冒「7-11賣貨便」等客服人員，以賣貨便交易需按指示開通認證金流為由，詐騙告訴人子○○，致告訴人子○○陷於錯誤，按指示操作。 113.6.26 00：35 49,985 張倩華銀帳戶 附表5： 編號 提款車手 提領金融帳戶 提領日期 及時間 提領金額 交易地點 1 杜○叡 張倩華銀帳戶 113.6.25 21:59 20,000 桃園巿中壢區中豐路79號1樓「萊爾富超商中壢豐元店」 2 杜○叡 張倩華銀帳戶 113.6.25 22:00 20,000 同上編號1 3 杜○叡 張倩華銀帳戶 113.6.25 22:01 20,000 同上編號1 4 杜○叡 張倩華銀帳戶 113.6.25 22:03 20,000 桃園巿中壢區元化路2段45號「萊爾富超商中壢興國店」 5 杜○叡 張倩華銀帳戶 113.6.25 22:05 19,000 同上編號4 6 甲○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 00:25 30,000 桃園巿中壢區中正路175號「華南銀行壢昌分行」 7 甲○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 00:26 19,000 同上編號6 8 甲○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 00:44 30,000 桃園巿中壢區民族路35號「華南銀行中壢分行」 9 甲○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 00:44 20,000 同上編號8 10 戊○○ 張倩華銀帳戶 113.6.26 02:33 805 桃園巿中壢區延平路500號「中國信託銀行中壢分行」 註1：提款不含手續費。 註2：甲○○提領張倩華銀帳戶共計9萬9,000元；少年杜○叡提　　 　 領張倩華銀帳戶共計9萬9,000元；戊○○提領張倩華銀帳　　 　 戶共計805元。 註3：上開提領交易，監視錄影翻拍畫面照片請詳113年度少連偵 　　 字第351號卷P167、P169、P205～P212。