違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第998號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳明均 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第860號），本院判決如下： 　　主　文 陳明均無罪。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告陳明均依其智識及一般社會生活之通常 經驗，明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，並能預見將自己金融機構帳戶提供他人使用，或協助不詳人士轉匯不明款項，常與財產犯罪密切相關，或成為他人遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，提供金融帳戶及擔任提款之車手，於民國112年5月31日前某時許，將其名下之中國信託商業銀行帳戶（帳號000-000000000000號，下稱本案中信帳戶）提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員。嗣詐騙集團成員取得本案中信帳戶後，於112年5月間，先在社群軟體刊登賭博廣告，告訴人陳亭汝瀏覽後即與之聯繫，該真實姓名年籍不詳暱稱「老K搞錢」、「幸運」、「馬內金言、正能量情感語錄」、「築夢者，販售夢想的維納斯」、「風哥」、「金姐」之詐騙集團成員即向吳慧慈佯稱：可以進行博弈，但要先匯款云云，致告訴人陷於錯誤，而以轉帳方式，於112年5月31日12時36分許，匯款新臺幣（下同）1萬元至被告之本案中信帳戶，旋於同日12時43分許，由被告在桃園市○○區○○○路0段000號之統一超商提領1萬元，以此掩飾、隱匿詐騙犯罪所得去向。嗣告訴人發覺情況有異，始報警循線查悉上情。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之洗錢等罪嫌。 三、按犯罪事實依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能 證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定，即應為有利被告之認定；又犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當證據，或證據不足以證明，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎（最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號判例意旨參照）。復按檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，亦為刑事訴訟法第161條第1項所明定。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128號判決意旨參照）。 四、公訴意旨認被告陳明均涉有上開罪嫌，無非係以：㈠被告於 偵查中之供述；㈡告訴人陳亭汝於偵查之指述；㈢告訴人陳亭汝提供之對話紀錄、匯款交易明細；㈣本案中信帳戶之開戶資料及交易明細等為其論據。 五、訊據被告堅詞否認有何上揭犯行，辯稱：伊將本案中信帳戶 提供給告訴人是她要返還對伊之借款等語。經查：告訴人匯款至本案中信帳戶乙節，固據告訴人於警詢時指訴明確，復有本案中信帳戶基本資料暨交易明細表、告訴人提出之匯款明細在卷可佐，此部分事實堪予認定。然上揭事證，僅可證明告訴人於上揭時間匯款至本案中信帳戶之客觀事實，至告訴人匯款原因，且觀告訴人於警詢時原係指述，其因遭詐騙集團以「假投資」方式詐騙而依指示匯款26筆，其中1筆匯至本案中信帳戶等語；嗣於本院具狀撤回本案告訴，並表示因同時遭詐騙20幾件，一時慌亂誤將被告本案中信帳戶也提供給警方之情（見審訴卷第29、37頁，刑事撤回告訴狀、本案辦理刑事案件電話查詢紀錄表）；復於本院審理時證述其於112年5月31日12時36分許，匯款1萬元至被告之本案中信帳戶，當時是因為要歸還被告數日前使用超商無摺存款方式借給她1萬元，因自己投資遭詐騙，向警方備案時，誤將被告上開帳戶提供給警方，所以才會寫撤回告訴狀等語，並有卷附告訴人陳報之存款交易明細可佐（見金訴卷第59頁）。則由告訴人前開所為及以證人身分所言既經具結，衡情當無甘冒偽證罪責，而故為虛偽陳述必要，況其所為證述，將使其獨自擔負相關法律責任，猶仍願為之，自難認其所述全屬虛妄，被告上開所辯，應非子虛。 六、綜上，檢察官所舉證據資料，未能使本院獲得被告有罪確切 心證。則本案既尚乏積極明確證據，足以證明被告有公訴意旨所指犯行，本於罪疑唯輕之刑事證據裁判法則，被告被訴之上開犯行既屬不能證明，依前揭規定及說明，自應為被告無罪之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。 本案經檢察官高健祐提起公訴，檢察官陳淑蓉、潘冠蓉到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　朱曉群 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭雨涵 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日