違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度原金簡字第4號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林詩淇 指定辯護人 本院公設辯護人羅丹翎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣桃園檢察署檢察官提 起公訴（113年度偵字第30747號），嗣被告於本院自白犯罪（11 3年度原金訴字第162號），經徵詢當事人、辯護人之意見後，本 院認宜以簡易判決處刑，爰裁定以簡易判決處刑，判決如下： 　　主　文 林詩淇共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期 徒刑2月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1 千元折算1日。緩刑2年。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除補充如下以外，均引 用檢察官起訴書之記載（如附件）： 　　㈠證據部分增列「被告林詩淇於本院之自白」。 　　㈡法律適用部分，補充如下： 　　　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布 ，並於113年8月2日生效施行。本案洗錢之財物或財產 上利益顯未達新臺幣(下同)1億元，則參酌最高法院113 年度台上字第2720號、第4577號判決所明示之最高法院 最新一致見解，就該法所定洗錢罪之刑罰部分為新舊法 之比較後，認應以被告行為時之修正前該法第14條第1 項規定，對被告較為有利，爰適用之。附件所載可適用 現行該法第19條第1項後段規定之理由固有見地，但最 高法院既已表示最新一致見解如上，本院自應從之。此 外，因被告於偵查中係否認犯罪，是該法關於自白減刑 之修正前、後規定，均無從適用於本案。 　　　⒉立法院新立並於000年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防 制條例(有部分生效施行日期由行政院另定之)中，第43 至46條應屬被告行為後所新增之獨立罪名，基於罪刑法 定主義、禁止不利溯及既往原則，無適用本案之餘地（ 最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照），但 就沒收部分，仍有適用該條例之情形，詳如後述。 　　　⒊是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、 修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，附件與此不 符部分，應予更正。 二、審酌被告基於不確定故意，將附件所示之帳戶資料提供給陳 建銘，而共同詐欺、洗錢，不但使告訴人周昀蓉、被害人陳佳甯受有損害，且造成犯罪偵查困難之結果，危害交易秩序，被告於偵查中且飾詞否認犯行，實屬不該。惟被告終在本院坦承犯行，並於偵查中與上開告訴人、於本院與上開被害人先後和解，且均已履行完畢，上開告訴人復具狀撤回告訴(雖不生撤回效力，但仍可見上開告訴人澈底不追究之意)，有對話紀錄、和解書、轉帳資料、聲請撤回告訴狀、本院準備程序筆錄、和解筆錄附卷可考，可認被告犯後態度良好。兼衡上開告訴人、被害人之意見、被告之犯罪動機、目的、手段及所造成危害、暨被告無前科之品行(卷附法院前案紀錄表參見)、智識程度、生活狀況等一切情狀後，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。 三、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開前案 紀錄表在卷可稽。被告雖因一時失慮觸犯本案刑章，惟斟酌上情、上開告訴人、被害人所表示之意見(不追究、同意給予緩刑)，可信被告歷此偵審程序，應能知所警惕而無再犯之虞，是上開宣告刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示之緩刑，以利自新。 四、不為沒收宣告之說明： 　　㈠卷內並無積極證據可以證明，被告有自本案取得報酬，被 告又否認有收到報酬，自無從對被告為犯罪所得之沒收、追徵。 　　㈡沒收適用裁判時法，毋庸為新舊法比較。「犯詐欺犯罪， 其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪者，其洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，係被告行為後之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、洗錢防制法第25條第1項所分別明定，於本案固有適用。但關於沒收之事項(如估算條款、過苛調解條款、沒收宣告之效力)，上開法律若無明文規定者，仍應回歸適用刑法相關規定。經查： 　　　⒈洗錢防制法第25條第1項規定之立法理由載明，「考量澈 底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理 ，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪 客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象 」，循其意旨可推知，依此規定所得沒收之洗錢之財物 ，尚設有「經查獲」之前提。而本案洗錢之財物或財產 上利益不但未經查獲，且被告已與上開告訴人、被害人 各達成和解並均履行完畢，有如前述。從而，基於未經 查獲、過苛調節之理由，不就洗錢之財物或財產上之利 益對被告為沒收之宣告。 　　　⒉本案帳戶資料雖係供犯本案所用之物，然未據扣案，單 獨存在且不具刑法上之非難性，倘予追徵，除另開啟刑 事執行程序之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價 ，尚無影響，更已經通報、凍結，足認其均欠缺沒收之 刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告 沒收、追徵。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出 上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官蕭博騰提起公訴，檢察官袁維琪到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　16　　日 　　　　　　刑事第十庭　　法　官　徐漢堂 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。 　　　　　　　　　　　　　書記官　陳政燁　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日 附件： 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30747號 　　被　　　告　林詩淇　女　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、林詩淇依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融機 構帳戶資料為個人信用之重要表徵，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，旋將款項匯出，將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，故其可預見倘依不詳人士之指示提供帳戶並將匯入之款項加以匯出，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財、洗錢之犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，竟仍與某真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「陳建銘」之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，先由被告於民國112年9月至10月間，透過LINE，將其所申辦之連線商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）、中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱乙帳戶）之帳戶號碼傳送予「陳建銘」。嗣「陳建銘」取得上開甲、乙帳戶之帳戶號碼後，旋即透過社群軟體Facebook（下稱臉書）以暱稱「Jc Chen」之帳號於附表一所示之時間，以附表一所示之詐術，詐欺附表一所示之人，致附表一所示之人均陷於錯誤，而於附表一所示之匯款時間，將附表一所示之款項匯入附表一所示之帳戶內，被告隨即於附表二所示之匯款時間，將如附表二所示之款項匯出，以此方式，使該詐欺集團獲取犯罪所得，同時製造金流斷點，以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向，致檢警無從追查。 二、案經周昀蓉、陳佳甯訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告偵 辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告林詩淇於警詢及偵查中之供述 坦承其有於112年9月至10月間，透過LINE，將甲、乙帳戶之帳戶號碼傳送予「陳建銘」，嗣後於附表二所示之匯款時間，將如附表二所示之款項匯出之事實。 2 證人即告訴人周昀蓉於警詢中之證述 證明其有於附表一編號1所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號1所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號1所示之匯款時間，將附表一編號1所示之款項匯入附表一編號1所示之帳戶內之事實。 3 證人即告訴人陳佳甯於警詢中之證述 證明其有於附表一編號2所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號2所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號2所示之匯款時間，將附表一編號2所示之款項匯入附表一編號2所示之帳戶內之事實。 4 證人即告訴人周昀蓉所提供之手機截圖41張 （見113年度偵字第30747號卷第115頁至第125頁） 佐證證人即告訴人周昀蓉有於附表一編號1所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號1所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號1所示之匯款時間，將附表一編號1所示之款項匯入附表一編號1所示之帳戶內之事實。 5 證人即告訴人陳佳甯所提供之手機截圖20張 （見113年度偵字第30747號卷第53頁至第71頁） 佐證證人即告訴人陳佳甯有於附表一編號2所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號2所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號2所示之匯款時間，將附表一編號2所示之款項匯入附表一編號2所示之帳戶內之事實。 6 甲帳戶之基本資料、交易明細各1份 證明證人即告訴人陳佳甯有於附表一編號2所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號2所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號2所示之匯款時間，將附表一編號2所示之款項匯入附表一編號2所示之帳戶內之事實。 7 乙帳戶之基本資料、交易明細各1份 證明證人即告訴人周昀蓉有於附表一編號1所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號1所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號1所示之匯款時間，將附表一編號1所示之款項匯入附表一編號1所示之帳戶內之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與「陳建銘」間具有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告所犯上開詐欺取財、洗錢等罪嫌，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從洗錢罪嫌處斷。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭博騰 本件證明與原本無異　　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　5　　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王柏涵 所犯法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 　　收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 被害人 詐欺時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 1 周昀蓉（已提告） 112年9月26日上午10時許 詐欺集團成員以臉書暱稱「Jc Chen」之帳號與證人即告訴人周昀蓉取得聯繫，佯稱可以新臺幣3,700元之價格出售高鐵車票，之後又佯稱需要給付1,850元，方可處理購票錯誤之環節，證人即告訴人周昀蓉因而陷於錯誤 ①112年9月26日上午11時43分 ②112年9月30日上午1時30分 ①3,700元 ②1,850元 乙帳戶 2 陳佳甯（已提告） 112年10月5日下午8時整 詐欺集團成員以臉書暱稱「Jc Chen」之帳號與證人即告訴人陳佳甯取得聯繫，佯稱可以新臺幣2,500元之價格出售高鐵車票，但於匯款之後隨即拖延交付車票，最後直接拒絕與證人即告訴人陳佳甯聯繫 112年10月5日下午3時49分 2,500元 甲帳戶 附表二： 編號 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 被告操作之帳戶 1 112年9月26日上午11時49分 3,600元 乙帳戶 2 112年9月30日上午7時51分 1,822元 乙帳戶 3 112年10月5日下午3時49分 1,800元 甲帳戶