違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第4號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 亓子維 選任辯護人 洪啓恩律師 梁繼澤律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第48號），因被告自白犯罪，本院認宜適用簡易判決處 刑程序，爰不經通常審判程序，裁定逕以簡易判決處刑如下： 　　主　　　文 亓子維犯如附表二編號1至5所示之罪，各處如附表二編號1至5所 示之刑。應執行有期徒刑6月，併科罰金新臺幣3萬元，有期徒刑 如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。緩刑 3年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起2年內，向 指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目 的之機構或團體，提供80小時之義務勞務；另應於本判決確定之 日起1年內，接受法治教育1場次。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告亓子維於本院 準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、論罪科刑之理由： 　㈠新舊法比較： 　　⒈被告行為後，洗錢防制法業經總統於民國113年7月31日修 正公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於公布日施行，亦即自000年0月0日生效(下稱新法)。修正前該法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，新法則移列為第19條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」，依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下(2月以上)有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑不得逾5年。 　　⒉另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前為：「犯前4條之 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，新法修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法歷程，由「偵查及歷次審判中均自白」，新法再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍，顯然關於自白減輕其刑之要件趨於嚴格，自應以修正前之洗錢防制法第16條第2項規定對被告較為有利。 　　⒊依上開說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而 為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。被告於偵訊及本院審理時均坦承洗錢犯行，但並未繳回全部之犯罪所得，且其所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前之規定，其科刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下；依新法之規定，其科刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下。是整體比較結果，以修正前之規定較有利於被告，應適用修正前之規定論處。 　㈡罪名及處罰條文： 　　⒈核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正 前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　　⒉被告就上開犯行，與「帛橙Y」有犯意聯絡及行為分擔，為 共同正犯。 　　⒊被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想 像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以一般洗錢罪處斷。 　　⒋被告所上開5罪間，均造成不同告訴人財產法益受損，犯意 各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈢法律上之減輕： 　　修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。查被告於偵查、本院審理中均自白洗錢犯行（見交查字第11號卷第19頁、本院原金訴卷第200頁），符合修正前洗錢防制法第16條第2項規定，爰依該條規定減輕其刑。 　㈣量刑理由： 　　⒈新舊法律變更之選擇適用，關於拘役或有期徒刑易科罰金 、罰金易服勞役、拘役或罰以易以訓誡，數罪併罰定應執行刑及緩刑等執行事項，均適用最有利於行為人之規定，而不在所謂法律整體適用原則內（院解字第3119號解釋；最高法院29年上字第525、1329號判決先例、95年度第8次刑事庭會議決議）。基此，所謂不能割裂適用，係指與罪刑有關之本刑而言，並不包括易刑處分在內（最高法院96年度台上字第2790號、97年度台上字第2545號判決意旨參照），亦即易刑處分、緩刑、保安處分等，則均採與罪刑為割裂比較而分別適用有利益之條文（最高法院108年度台上字第337號判決意旨參照）。又關於罪名是否要建立得易科罰金制度，為立法政策之選擇，一旦建置易科罰金制度，就得易科罰金相關法定刑之設計，自應尊重立法者之形成自由，且不得違反刑法第2條第1項但書規定之從舊從輕原則，而剝奪得易科罰金之機會。而113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，而修正前同法第14條第1項之法定刑則為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」。此次修法緣由，依立法修正說明乃因修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並未區分犯行情節重大與否，以較大之刑度裁量空間，一體規範所有洗錢行為，交由法院依個案情節量處適當刑度，鑒於洗錢行為，除侵害人民財產法益外，並影響合法資本市場及阻撓偵查，且洗錢犯罪，行為人犯罪所得愈高，對金融秩序之危害通常愈大，基於罪刑相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，為層級化規範而修正之。並就立法目的言，賦予犯罪情節輕微或不慎觸法之人如受有期徒刑6月以下宣告者，有得易科罰金機會。依刑法第41條第1項規定，如被告所犯之罪符合易科罰金之法定形式標準，以准予易科為原則，在受刑人完納罰金後，依同法第44條規定視為自由刑已執行完畢，再依第41條第2項規定，受6個月以下自由刑之宣告者，若是得易科罰金卻未聲請，得以提供社會勞動6小時折算1日。而依易科罰金之修法趨勢，立法者希望減少監禁犯罪行為人，提升非設施性處遇之比例，故放寬易科罰金、增加易服社會勞動等情。因此法院如宣告符合易科罰金要件之徒刑，即是在綜合一切個案犯罪情狀之考量後，認為以宣告得易科之短期自由刑為當。故易科罰金制度乃將原屬自由刑之刑期，在符合法定要件下，更易為罰金刑之執行，旨在防止短期自由刑之流弊，並藉以緩和自由刑之嚴厲性。然因法定刑比較雖新法有利，但於加入修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑限制之處斷刑整體比較，而依行為時較有利之舊法處斷刑範圍內宣告6月以下有期徒刑時，仍得依行為後較有利上訴人之新法之法定刑易科罰金，以契合刑法第2條第1項從舊從輕原則及洗錢防制法已為層級化規範區分法定刑之修法精神（最高法院113年度台上字第2742號判決意旨參照）。 　　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案所為，增加告訴 人事後向詐欺犯罪者追償、查緝之困難，所為實無足取，對交易秩序、社會治安均造成危害，所為實屬不當，惟念其犯後尚知坦承犯行，且業與所有告訴人均達成和解，並均已給付完畢，態度尚佳，兼衡其犯罪之動機、目的、手段及告訴人被騙款項金額，及其自陳之教育程度、職業、家庭生活狀況，以及檢察官、被告、辯護人對於刑度所表示之意見等一切情狀，分別量處如附表二編號1至5所示之刑，並分別諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。又綜合考量被告所犯上開5罪之罪質相同、時間相近、責任非難之重複程度較高，為避免責任非難過度評價，及定應執行刑之限制加重原則，兼衡被告違反之嚴重性及所犯數罪整體非難評價，爰定其應執行之刑，及就有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役部分諭知折算標準。 　㈤緩刑宣告： 　　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，符合刑法 第74條第1項第1款之緩刑要件等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份（見本院原金訴卷第5頁）在卷可稽。本院審酌被告犯後坦認犯行，且與所有告訴人均已達成和解，並均已給付完畢等情，堪認有悔意，並斟酌其因一時失慮，致罹刑章，故認其經此偵、審程序及刑之宣告，應知所警惕而無再犯之虞，前開所宣告之刑以暫不執行為適當，再參以本案被告之犯罪情節，爰諭知如主文所示之緩刑期間，以勵自新。另本院為促使被告記取教訓及對社會付出貢獻，並導正其法治觀念，爰依刑法第74條第2項第5款及第93條第1項第2款之規定，諭知被告於緩刑期間付保護管束，並命應於本判決確定之日起2年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供80小時之義務勞務，以維法治，並觀後效。另衡酌被告係因法治觀念薄弱而觸法，為確保被告能深切記取教訓，並強化其法治觀念，避免再度犯罪，爰依刑法第74條第2項第8款規定，命被告應於本判決確定之日起1年內，接受法治教育1場次，以期符合本案緩刑目的。又被告此項緩刑之負擔，乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告，併此敘明。 三、不予宣告沒收： 　　修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。查被告自承本案共收取新臺幣6,300元之報酬（見本院113年度原金訴字第5號卷第93頁），惟告訴人匯入被告帳戶之款項，係在「帛橙Y」控制下經被告上繳，並非屬被告所持有之洗錢標的財產，況被告已與告訴人等達成賠償之協議，並已全數給付完畢，倘若宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 四、應適用之法律（僅引程序法）： 　　刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項。 五、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述 理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。 本案經檢察官柯木聯提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　許佩如 以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者 ，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳淳元 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日 附錄論罪科刑法條全文： （中華民國刑法第339條） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 （修正前洗錢防制法第14條） 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一： 編號 告訴人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額 被告轉匯時間及金額 1 趙桓逸 趙桓逸於112年9月12日，透過網友「陳思君」認識自稱「黃經理」之人，「黃經理」向趙男佯稱：會透過通訊軟體LINE推廣產品，成交後須將進貨價匯入其所指定之帳戶云云。 112年9月12日17時24分許 2萬元 ⑴112年9月12日17時31分許 ⑵1萬9,400元 2 鄭月霞 112年7、8月間，臉書暱稱「Nana」之人向鄭月霞介紹「臺視國際」博弈網站，鄭月霞在上開網站玩打猜大小之遊戲並有獲利，然客服向鄭女佯稱：須支付稅金始能提領獎金云云。 112年9月14日11時26分許 2萬1,000元 ⑴112年9月14日11時31分許 ⑵2萬300元 3 劉育菊 劉育菊於112年9月8日透過網路購買商品，依真實姓名年籍不詳之人指示匯款後，遲未收到商品。 112年9月8日11時32分許 1萬元 ⑴112年9月8日11時35分許 ⑵9,700元 4 廖堉勝 廖堉勝於112年9月間，在「新葡京娛樂公司」網站下注五彩球並獲利500多萬元，通訊軟體LINE暱稱「新葡京015號」向廖男佯稱：若欲出金須支付保證金云云。 112年9月14日9時58分許 3萬元 ⑴112年9月14日10時4分許 ⑵2萬9,000元 5 洪愷芯 於112年9月13日，洪愷芯之友人陳柏以LINE向洪女佯稱：有急用需要3萬元云云。 112年9月13日21時37分許 3萬元 ⑴112年9月13日21時52分許 ⑵4萬8,500元 附表二： 編號 犯罪事實 罪刑及宣告刑 1 附表一編號1 亓子維共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。 2 附表一編號2 亓子維共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。 3 附表一編號3 亓子維共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣5千元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。 4 附表一編號4 亓子維共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。 5 附表一編號5 亓子維共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。 附件： 臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度軍偵字第48號 　　被　　　告　亓子維　男　25歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○○路0段0 　　　　　　　　　　　　　00號 　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○鄉○○村○○○路000 　　　　　　　　　　　　　號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　選任辯護人　梁繼澤律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、亓子維明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交 易工具，關係個人財產及信用之表徵，並可預見提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟基於縱係與他人共同實施詐欺取財、洗錢犯行亦不違背其本意之不確定故意，於民國112年8月29日14時42分許，以通訊軟體LINE，將其申辦之郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)之帳號提供姓名年籍不詳、暱稱「帛橙Y」之成年詐欺集團成員作為收取、詐騙被害人匯入款項之收款帳戶。嗣該詐欺集團成員取得本件郵局帳戶之帳號後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，對劉育菊、趙桓逸、洪愷芯、廖堉勝、鄭月霞施用詐術，致劉育菊等人陷於錯誤，於附表所示之時間，將附表所示之金額匯入本件郵局帳戶內，而亓子維再依「帛橙Y」之指示，將該款項轉匯入中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)，復依指示至「Bitopro」APP將等值之虛擬貨幣轉匯至「帛橙Y」指定之電子錢包位址，致生金流斷點，以此方式掩飾、隱匿上開犯罪所得之來源及去向，亓子維因此可獲得每筆3%之報酬。嗣劉育菊、趙桓逸、洪愷芯、廖堉勝、鄭月霞驚覺受騙後，報警循線查悉上情。 二、案經劉育菊、趙桓逸、洪愷芯、廖堉勝、鄭月霞訴由雲林縣 警察局臺西分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單暨待證事實 編號 證　據　清　單 待　證　事　實 １ 被告亓子維於警詢時及偵查中之供述、自白。 被告坦承本件詐欺、洗錢等罪嫌之事實。 ２ 告訴人趙桓逸於警詢時之指訴。 告訴人趙桓逸遭詐騙後，匯款至本件郵局帳戶之事實。 ３ 告訴人鄭月霞於警詢時之指訴。 告訴人鄭月霞遭詐騙後，匯款至本件郵局帳戶之事實。 ４ 告訴人劉育菊於警詢時之指訴。 告訴人劉育菊遭詐騙後，匯款至本件郵局帳戶之事實。 ５ 告訴人廖堉勝於警詢時之指訴。 告訴人廖堉勝遭詐騙後，匯款至本件郵局帳戶之事實。 ６ 告訴人洪愷芯於警詢時之指訴。 告訴人洪愷芯遭詐騙後，匯款至本件郵局帳戶之事實。 ７ 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人趙桓逸等分別提出之匯款明細及對話紀錄、本案郵局帳戶之客戶基本資料及交易明細表。 告訴人趙桓逸等人遭詐騙並匯款至被告所有之郵局帳戶後，旋遭轉出至中信帳戶之事實。 ８ 被告提供其與「帛橙Y」之對話紀錄截圖。 被告於犯罪事實欄所載之時間、方式，將本件郵局帳戶之帳號提供「帛橙Y」，並依對方之指示將款項轉匯至中信帳戶，復將等值之虛擬貨幣轉匯至指定之電子錢包之事實。 二、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪及 刑法第339條第1項之詐欺取財等罪嫌。被告一行為觸犯上揭2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪嫌論處。至本件被告犯罪所得新臺幣(下同)6300元(詳被告於警詢時之供述)，請依刑法第38條之1第1項、第3項，宣告沒收或追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　　　此　致 臺灣雲林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　柯木聯 本件證明與原本無異　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　22　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭尚珉