違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金簡上字第2號 上 訴 人 蔡慧儒 即 被 告 選任辯護人 鍾亦奇律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112 年12月19日112年度金簡字第76號第一審簡易判決（起訴案號： 臺灣雲林地方檢察署檢察官112年度偵字第3975號），提起上訴 ，本院管轄第二審之合議庭判決如下： 　　主　文 上訴駁回。 蔡慧儒緩刑參年。 　　犯罪事實及理由 一、本案上訴範圍： 　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑 事訴訟法第348條第3項定有明文，而簡易判決之上訴，亦準用此一規定，同法第455條之1第3項可資參照。經查，本案上訴人即被告蔡慧儒（下稱被告）於本院第二審準備及審理程序中，業已陳明其僅係針對原審判決之「刑」部分提起上訴（本院金簡上卷第68、108至109、183頁），是依首揭規定，原審判決認定之犯罪事實及沒收部分，即不在本件上訴範圍內，本院第二審合議庭乃逕以原審判決認定之犯罪事實作為判斷原審判決之「刑」部分有無違法或不當之基礎。 二、本案犯罪事實、認定犯罪事實所憑之證據及理由、所犯法條 ，均引用原審判決書（如附件）之記載。 三、被告上訴意旨略以：被告希望可以與本案告訴人進行和解， 供作本案量刑之參考；被告自始坦承本案犯行，且積極與告訴人柯旻諠達成和解，而就告訴人林建璋部分，則係因聯繫不到，故未能達成和解，請就本案給予被告緩刑之宣告或減輕其刑等語。 四、按關於刑之量定及緩刑之宣告，係實體法上賦予法院得為自 由裁量之事項，倘其未有逾越法律所規定之範圍，或濫用其權限，即不得任意指摘為違法（最高法院75年台上字第7033號判決意旨參照）。又刑罰之量定，屬法院自由裁量之職權行使，雖應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀而非漫無限制，但在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參照）。 五、經查： (一)原審依卷附之卷證資料認定本案被告罪證明確，所為係以一 行為觸犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、（修正前）洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，而從一重論以幫助一般洗錢罪，並就科刑部分，認定本案被告符合修正前（112年6月14日修正公布前）洗錢防制法第16條第2項之自白減刑規定、刑法第30條第2項之幫助犯減刑規定，而依法遞行減輕本案被告之刑後，以被告之責任為基礎，審酌：被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但其提供金融機構帳戶資料供詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，亦使各該被害人分別受騙而受有財產損害，致檢警難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，造成其等求償上之困難，實屬不該，復斟酌被告犯後坦承犯行，且於本案僅提供帳戶資料予詐欺犯罪者，本身並未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，可責難性相對較小，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、被害人遭詐騙之金額，及被告之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，對本案被告量處有期徒刑3月、併科罰金新臺幣（下同）1萬元，以及就罰金如易服勞役部分，諭知折算標準為1千元折算1日，核原審就刑罰減輕事由之說明並無認事用法之違誤，且其量刑顯已斟酌原審判決時之刑法第57條所列各款事由及一切情狀而未逾法定刑度，本院第二審合議庭自應予尊重。 (二)又被告於提出本件上訴、經本院第二審合議庭依卷內留存之 電話資訊代為聯繫詢問調解事宜後，業就本案賠償8,061元給告訴人柯旻諠，以及聯繫告訴人林建璋無著等節，雖有本院公務電話紀錄單、通訊軟體LINE對話紀錄、無摺存款單之翻拍照片等附卷可稽（本院金簡上卷第77、153至179、191至199頁），惟考量上開告訴人轉匯至本案被告所提供金融帳戶之受騙金額，分別為16,123元（告訴人柯旻諠）、116,101元（告訴人林建璋），二者相距將近10萬元，且告訴人柯旻諠之部分僅占二者總和之12％，是本案犯行所生損害之較大部分，亦即告訴人林建璋之受騙金額，既尚未經被告以與告訴人林建璋成立和解、調解或其他方式予以填補，縱其原因係無法依卷內留存之電話資訊與告訴人林建璋取得聯繫，單憑前揭原審判決後所生之本案和解或調解事宜之相關情狀，仍難認已使原審判決之量刑達明顯過重、無可維持之重大程度。 (三)綜上，原審判決之量刑既未濫用裁量權限，亦無明顯過重或 失輕之情形，自難認有何違法或不當之處，故被告就原審判決之「刑」部分提起上訴，為無理由，應予駁回。 六、被告於本案判決前，未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之 宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣高等法院前案案件異動查證作業資料等在卷可佐，是本院考量被告因一時短於思慮而實施本案犯行、誤觸刑典，經此偵審教訓，當知所警惕，信無再犯與本案罪質相同案件之虞，參以前揭被告業就本案賠償8,061元給告訴人柯旻諠等本案和解或調解相關事宜等一切情狀，認本案對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑3年，以啟自新。 據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條 、第373條、第364條，判決如主文。 本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官廖易翔、黃薇潔到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　吳基華 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯欣妮 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡宗儒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，（均須按他造當事人之人數附繕本），但本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時，不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高壽君 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 附件： 臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 112年度金簡字第76號 公　訴　人　臺灣雲林地方檢察署檢察官 被　　　告　蔡慧儒　女　(民國00年0月00日生) 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00弄00號3樓 　　　　　　　　　　居雲林縣○○市○○里0鄰鎮○路000號 選任辯護人　鍾亦奇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3975號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處 刑，逕以簡易判決處刑如下： 　　主　　　文 蔡慧儒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1 千元折算1日。 　　事實及理由 一、本案之犯罪事實及證據，除下列事項應予補充外，餘均引用 檢察官起訴書之記載（如附件）： 　㈠犯罪事實欄一有關「明知目前」之文字，應予補充為「可預 見目前」之文字。 　㈡犯罪事實欄一㈠有關「於111年12月5日某時許起」之文字，應 予補充為「於111年12月5日15時43分許起」之文字。 　㈢犯罪事實欄一㈠有關「因而匯款4萬9989元、2萬9989元、3萬6 123元入上開郵局帳戶。」之文字，應予補充為「因而匯款4萬9989元、2萬9989元、3萬6123元、1萬4004元（含15元手續費）入上開郵局帳戶。旋上開款項均遭提領，而以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。」之文字。 　㈣增列被告蔡慧儒於本院準備程序時之自白作為證據。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業經總統於112年6月1 4日修正公布規定，自同年6月16日起生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」是經比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前即被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 　㈢被告以一交付系爭帳戶資料之行為，幫助該不詳詐欺集團成 員分別向各該被害人詐取財物，侵害不同財產法益，並同時觸犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 　㈣刑之減輕部分： 　⒈被告係基於幫助之犯意而為前開犯行，所犯情節較正犯輕微 ，爰依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之。 　⒉被告於本院準備程序時坦認幫助一般洗錢之犯行，爰依修正 前洗錢防制法第16條第2項之規定，遞減輕其刑。 　㈤爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但其提供金 融機構帳戶資料供詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，亦使各該被害人分別受騙而受有財產損害，致檢警難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，造成其等求償上之困難，實屬不該；復斟酌被告犯後坦承犯行，且於本案僅提供帳戶資料予詐欺犯罪者，本身並未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，可責難性相對較小；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、被害人遭詐騙之金額，及被告之教育程度、職業、家庭經濟狀況（警卷第5頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收： 　㈠被告固有將系爭帳戶資料提供詐欺集團成員遂行詐欺取財及 洗錢之犯行，惟被告於本院準備程序時供稱：我沒有獲得任何報酬或好處等語（本院金訴卷第40頁），且並無積極證據足以證明被告因此實際獲有報酬或免除債務，自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵犯罪所得。 　㈡按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉 、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」惟被告非實際上提領、轉出或取得贓款之人，非洗錢防制法第14條第1項之正犯，自無上開條文適用。 　㈢被告提供之系爭帳戶資料，雖交付他人作為詐欺取財、洗錢 所用，惟金融帳戶已被列為警示戶，無法再供交易使用，因認尚無沒收之實益，其沒收不具有刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項不予宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向 本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。 六、本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官葉喬鈞到庭執行職務 。 中　　華　　民　　國　　112　　年　　12　　月　 19　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳 以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷 中　　華　　民　　國　　112 　年　　12　　月　　19　　日 論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 【附件】 臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第3975號 　　被　　　告　蔡慧儒　女　30歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○里0鄰鎮○路000 　　　　　　　　　　　　　號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、蔡慧儒明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等 不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融機構帳戶收取犯罪所得，以掩飾、隱匿不法所得之去向，因此，在客觀可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。詎仍基於縱有人持其所有之帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國111年12月3日9時6分許，在雲林縣斗南鎮統一超商，將其所申辦之中華郵政股份有限公司斗南郵局帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)之提款卡，寄交予真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，並以LINE告知提款卡密碼，以此供該人及所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶從事詐欺取財之財產犯罪。嗣上開詐欺集團成員收取蔡慧儒提供之上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，㈠於111年12月5日某時許起，以有錯誤設定，需要操作網路銀行解除之詐騙手法，詐欺柯旻諠，致柯旻諠陷於錯誤，因而匯款新臺幣（下同）1萬6123元入上開郵局帳戶。㈡於111年12月5日16時37分許起，以系統異常誤設成每月扣款，需要操作網路銀行解除之詐騙手法，詐欺林建璋，致林建璋陷於錯誤，因而匯款4萬9989元、2萬9989元、3萬6123元入上開郵局帳戶。嗣柯旻諠、林建璋發覺有異，報警處理，因而查悉上情。 二、案經柯旻諠、林建璋暨雲林縣警察局斗六分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據方法 待證事實 1 ⑴被告蔡慧儒於警詢時及偵查中之供述 ⑵被告提供之代收款專用繳款證明 被告坦承於上開時、地，將上開郵局帳戶提款卡，寄交予真實姓名年籍均不詳之人，並以LINE告知提款卡密碼之事實，惟辯稱：我不知道有幫助詐欺、幫助洗錢這個問題云云。 2 ⑴告訴人柯旻諠於警詢時之指訴 ⑵告訴人柯旻諠提供之通話記錄、轉帳明細翻拍照片 ⑶上開郵局帳戶客戶歷史交易清單 告訴人柯旻諠遭詐欺集團詐騙後，匯款上開款項至上開郵局帳戶之事實。 3 ⑴告訴人林建璋於警詢時之指訴 ⑵告訴人林建璋提供之轉帳明細、通話記錄擷圖 ⑶上開郵局帳戶客戶歷史交易清單 告訴人林建璋遭詐欺集團詐騙後，匯款上開款項至上開郵局帳戶之事實。 二、被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐 欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢等罪嫌。又被告所犯幫助詐欺取財、幫助洗錢罪為異種想像競合犯，另被告以一幫助犯罪行為，侵害告訴人2人財產法益為同種想像競合犯，請依法從重論以一幫助洗錢罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣雲林地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　30　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱啓仁 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　9 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖于興