違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第455號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 楊昊勳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官追加起訴（113年度 偵字第5263、5861、7084號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、本件追加起訴意旨詳如檢察官追加起訴書(如附件)。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴；起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決；應諭知不受理之判決者，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第265條第1項、第303條第1款、第307條分別定有明文。又追加起訴，限於在第一審辯論終結以前始得為之，違反此項規定而追加起訴者，即屬不合（最高法院26年渝上字第1057號號判決意旨參照）。 三、追加起訴意旨固認被告楊昊勳違反洗錢防制法等案件，與本 院113年度金訴字第290號違反洗錢防制法等案件（下稱另案，起訴案號：113年度偵字第4161號），屬一人犯數罪之相牽連案件，依刑事訴訟法第265條第1項之規定追加起訴。惟本件追加起訴係於民國113年9月27日繫屬本院，有臺灣雲林地方檢察署113年9月27日雲檢亮天113偵5263字第1139029378號函暨蓋印其上之本院收件戳章與本件追加起訴書在卷可憑，而另案業於113年9月24日第一審辯論終結，是本件追加起訴案件既係於另案第一審辯論終結後始繫屬本院，依前揭說明，於法即有未合，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。 四、依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。　 本案經檢察官劉建良追加起訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　15 　日 刑事第五庭 審判長法 官 許佩如 　　　　　　　　　　　 法 官 劉彥君 　　　　　　　　　　　 法 官 吳孟宇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者 ，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。 書記官　蔡忠晏　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　15　　日 附件： 臺灣雲林地方檢察署檢察官追加起訴書 113年度偵字第5263號 113年度偵字第5861號 113年度偵字第7084號 　　被　　　告　楊昊勳　男　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○路000○00號 （現於法務部○○○○○○○○羈 押中）　　　　　　　　　　　　 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，部分與貴院審理之113年 度金訴字第290號（照股）案件係相牽連案件，認應追加起訴，茲 將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、楊昊勳於民國000年0月間某日，基於詐欺取財、洗錢之犯意 聯絡，參加由社群軟體抖音自稱「。」而真實姓名年籍不詳之人組成之詐騙集團，約定由楊昊勳擔任提領車手工作，並提領一次給予新臺幣（下同）2,000元之報酬。嗣不詳詐欺集團成員於附表1所示時間，向附表1所示之人施以如附表1所示之詐術，使渠等陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於附表1所示之時間內匯款如附表1所示之款項。楊昊勳則依「。」之指示，騎乘「。」所提供之車牌號碼000-0000號普通重型機車，於附表2所示之時間在附表2所示之地點，提領如附表2所示之款項，並將款項放置於前述機車之置物箱內，再由「。」派人取走。嗣警方獲報後調閱監視器比對，始循線查悉上情。 二、案經李季蔓訴由雲林縣警察局斗南分局報告；孫茉姝、林錦 煌訴由雲林縣警察局斗六分局報告；郭濬紘訴由雲林縣警察局西螺分局報告偵辦。 證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告楊昊勳於偵訊中坦承不諱，核與證 人即告訴人李季蔓、孫茉姝、林錦煌、郭濬紘於警詢中證述情節大致相符，並有告訴人等4人與詐欺集團成員之對話紀錄、匯款明細、本案帳戶交易明細、被告提領時之監視器錄影畫面截圖等在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，於113年7月31日經總統公布並修正洗錢防制法第19條(原第14條)。修正後洗錢防制法第19條規定「第一項：有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。第二項：前項之未遂犯罰之。」然原修正前洗錢防制法第14條規定「第一項：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。第二項：前項之未遂犯罰之。第三項：前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」就本件被告犯罪所涉利益顯不足一億元，應適用修正後之規定對被告較為有利，合先敘明。 三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定從一重洗錢罪處斷。被告上開犯行與「。」有犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告就分別對附表所示告訴人等4人及前案告訴人7人共告訴人11人為詐欺取財、洗錢等罪嫌之不法犯行，其犯意各別、行為互殊，是本案應以被害人人數論其本案之行為數，請分論併罰。 四、按一人犯數罪者為相牽連案件，且於第一審辯論終結前，得就 與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。被告前因詐欺等案件，業經本署檢察官113年度偵字第4161號案件提起公訴，現經貴院以113年度金訴字第290號（照股）審理中，有前案起訴書、刑案資料查註紀錄表各1份附卷可查，被告再犯本件詐欺、洗錢罪嫌，係屬一人犯數罪之相牽連案件，爰依法追加起訴。 五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　　此　致 臺灣雲林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉建良 本件證明與原本無異　 中　　華　　民　　國　 113　　年 9 月 25 日 書 記 官 吳政煜 所犯法條 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表1 告訴人 詐術 匯款時間 匯款帳戶 匯款金額 (新臺幣) 李季蔓 投資詐欺 000年0月00日 下午2時3分 000-00000000000000 0萬元 孫茉姝 投資詐欺 113年3月29日 中午12時56分 000-00000000000000 00萬元 林錦煌 投資詐欺 000年0月00日 下午3時11分 000-000000000000 000,323元 郭濬紘 投資詐欺 (1)113年3月30日上午9時46分 (2)113年3月31日 上午9時47分 000-00000000000000 (0)0萬元 (2)4萬元 附表2 次數 時間 帳戶 提領地點 提領金額 (新臺幣) 0 000年0月00日 下午2時25分 000-00000000000000 雲林縣○○鎮○○路000號 48,000元 0 000年0月00日 下午2時25分 000-00000000000000 雲林縣○○鎮○○路000號 48,000元 3 000年0月00日 下午1時39分 000-00000000000000 雲林縣○○市○○路0號 30,000元 4 000年0月00日 下午1時40分 000-00000000000000 雲林縣○○市○○路0號 60,000元 5 000年0月00日 下午1時41分 000-00000000000000 雲林縣○○市○○路0號 60,000元 6 000年0月00日 下午3時52分 000-000000000000 雲林縣○○市○○路00號 60,000元 7 000年0月00日 下午3時53分 000-000000000000 雲林縣○○市○○路00號 57,000元 8 113年3月30日 上午10時19分 000-00000000000000 雲林縣○○鎮○○路000號 10,005元 9 113年3月30日 上午10時19分 000-00000000000000 雲林縣○○鎮○○路000號 20,005元 10 113年3月30日 上午10時20分 000-00000000000000 雲林縣○○鎮○○路000號 20,005元 11 113年3月30日 上午10時20分 000-00000000000000 雲林縣○○鎮○○路000號 20,005元 12 113年3月30日 上午10時21分 000-00000000000000 雲林縣○○鎮○○路000號 20,005元