詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度訴字第96號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 張濱沂 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第124 13號），本院判決如下： 　　主　文 張濱沂犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。 扣案如附表二編號1、4、5所示之物均沒收。 　　犯罪事實 張濱沂於民國113年12月4日前某日，基於參與犯罪組織之犯意， 加入通訊軟體Telegram（下稱Telegram，起訴書誤載為社群軟體 Instagram）暱稱「原萃-玉露」、「原萃ㄉㄟˇㄉㄟˊ」、「財」、「 史派羅 傑克」、「白雪」、「魍魉 魑魅」等真實身分不詳之人 所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之 有結構性組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團，於本案使用Telegr am群組「陳柏廷-工作」），受「原萃-玉露」、「白雪」之指揮 擔任收取詐欺款項之車手，負責與被害人面交詐欺款項之工作， 約定張濱沂每次收款則可獲得取款金額2％之報酬。本案詐欺集團 不詳成員先於113年9月間，以附表一所示之詐欺方式詐欺黃淑滿 ，致黃淑滿陷於錯誤，而自113年10月7日起至同年11月28日止， 陸續依指示當面交付款項與本案詐欺集團不詳成員共3次，金額 合計新臺幣（下同）2,600,000元（無證據證明張濱沂就此部分 與本案詐欺集團其他成員有犯意聯絡及行為分擔）。張濱沂自加 入本案詐欺集團起，即與本案詐欺集團不詳成員間，共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書 、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員向黃 淑滿施以上述詐術，因黃淑滿已知悉受騙，未再陷於錯誤，遂佯 裝受騙配合員警偵辦，假意與本案詐欺集團不詳成員相約於113 年12月18日15時許，面交現金1,073,664元之投資款項，張濱沂 則依「原萃-玉露」、「白雪」之指示，先行列印如附表二編號1 、4所示之工作證及存款憑證（列印時已有「金昌國際投資股份 有限公司」、代表人「鄭淑華」印文各1枚），並填寫存款憑證 日期、金額、備註欄位，且在經辦人欄位偽簽「陳柏廷」之簽名 ，以此方式偽造上開工作證及存款憑證後，於113年12月18日15 時20分許，至雲林縣○○鎮○○路00號之五福公園，持上開存款憑證 及工作證向黃淑滿行使，用以表示「金昌國際投資股份有限公司 」人員收受黃淑滿所交付之投資款之意，以供取信黃淑滿，足以 生損害於「金昌國際投資股份有限公司」、「鄭淑華」、「陳柏 廷」及黃淑滿，嗣張濱沂要向黃淑滿取款（均為玩具紙鈔）之際 ，旋遭埋伏之員警逮捕，並當場扣得如附表二所示之物，因而詐 欺取財未遂。 　　理　由 壹、程序部分 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項亦有明定。經查，本案檢察官、被告張濱沂對本判決所引用之供述證據均同意有證據能力（本院卷第83、134頁），本院審酌該等供述證據作成時之情況，尚難認有何違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關連性，認為以之作為證據應屬適當，自均有證據能力。 二、本判決所引用之其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違 背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日提示予被告辨識而為合法調查，自均得作為本判決之證據。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由 　㈠上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院訊問、準備程 序及審理時（偵卷第19至24頁、第158至163頁；聲羈卷第23至29頁；本院卷第43至50頁、第75至85頁、第131至143頁）坦承不諱，並有被告與Telegram群組「陳柏廷-工作」內「原萃-玉露」、「原萃-ㄉㄟˇㄉㄟˊ」、「白雪」之對話紀錄暨個人頁面翻拍照片50張（偵卷第60頁、第62至65頁、第66至67頁、第68至70頁、第71至72頁）、被告與Telegram暱稱「Labu bu」之對話紀錄暨個人頁面翻拍照片3張（偵卷第61頁）、查獲被告照片暨扣案物品照片3張、翻拍照片12張（偵卷第59至60頁、第167至169頁、第231至235頁）、雲林縣警察局斗南分局114年1月15日雲警南偵字第1140000188號函暨所附113年12月27日員警偵查報告、手機鑑識資料各1份（偵卷第237至251頁、第253至255頁）及如附表一卷證資料欄所示之證據附卷可佐，且有如附表二所示之物扣案可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。 　㈡綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應依 法論科。 二、論罪科刑 　㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告偽造簽名之行為，為偽造私文書之部分行為，而其偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈡按「提供機會型之誘捕偵查」，係指行為人原本即有犯罪之 意思，偵查人員僅係提供機會讓其犯罪，於其犯罪時予以逮捕而言，因行為人本即有犯罪之故意，雖與該行為人交涉之偵查機關所屬人員或其合作者，實際上並無使犯罪完成之真意，但該行為人應成立未遂犯（最高法院109年台上字第4220號判決意旨參照），而刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，司法警察於獲悉後為取得證據，以設計引誘之方式，佯與之為對合行為，使其暴露犯罪事證，待其著手於犯罪行為實行時，予以逮捕、偵辦者而言（最高法院112年度台上字第1684號判決意旨參照）。查本案詐欺集團成員先著手向告訴人黃淑滿行騙，併與告訴人相約面交款項，指派擔任本案詐欺集團車手之被告前往面交，於113年12月18日15時20分許，被告向告訴人取款之際，旋遭埋伏員警當場查緝，堪認被告與本案詐欺集團其他成員主觀上原即有犯罪之意思，客觀上又已著手於犯罪行為之實行，雖因告訴人配合員警而假意赴約，事實上不能真正完成詐欺犯行，被告亦未取得任何詐欺款項，故本案僅成立未遂犯。 　㈢被告本案所觸犯行使偽造私文書、特種文書罪、加重詐欺取 財未遂罪，雖在自然意義上非完全一致，惟各罪行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 　㈣被告與「原萃-玉露」、「白雪」及本案詐欺集團其他成員間 ，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈤關於刑之減輕 　⒈被告已著手於詐欺犯行，遭員警埋伏查緝而未遂，屬未遂犯 ，審酌其犯罪所生損害較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。 　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。查被告於偵審中均坦承犯行，且依卷內事證不足認定其獲有犯罪所得，並無犯罪所得應予全數繳回之問題，自應依上開規定減輕其刑，並依法遞減之。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉現今臺灣社會詐欺 犯罪橫行，對被害人之財產及社會秩序產生重大危害，且其正值青年，當應透過合法途徑賺取錢財，卻為獲取不法報酬，擔任取款車手工作，欲詐取告訴人之財物，此次雖幸未造成告訴人實際損失財物，然已助長詐欺犯罪盛行，並破壞社會人際彼此間之互信基礎，所為誠值非難；並考量被告前於113年12月4日為加重詐欺犯行遭警逮捕，於半個月內旋即為本案犯行，業據被告於本院準備程序自承在案（本院卷第46至47頁），亦有法院前案紀錄表、臺灣士林地方法院（下稱士林地院）114年度簡字第22號判決（本院卷第19至32頁）附卷可憑，其短時間內再犯加重詐欺犯行，顯然不知悔悟，應予嚴懲；惟念及被告始終坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡其犯罪動機、目的、手段、參與本案犯罪集團所擔任角色、地位及分工之犯罪情節、本案尚未實際獲得犯罪所得，暨被告自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第141至142頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。公訴意旨雖具體求刑有期徒刑2年以上，然檢察官求刑基礎有誤（詳下述不另為無罪、免訴諭知部分），且未考量上開減刑事由，尚有未洽，併予說明。 三、沒收 　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其 供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」查扣案如附表二編號5所示之物，係被告與本案詐欺集團成員聯絡或聯繫本案犯行所使用，業據被告於本院審理時供述明確（本院卷第139頁），而扣案如附表二編號1、4所示之物，各係被告本案犯行中持以行使之偽造特種文書、私文書等情，亦據被告於本院審理時陳述在卷（本院卷第138頁），爰依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。至扣案如附表二編號4所示之存款憑證上偽造之「陳柏廷」之簽名1枚、「金昌國際投資股份有限公司」、「鄭淑華」印文各1枚，既已包含在上開沒收之宣告範圍內，即無庸重複為沒收之諭知。而上開存款憑證既以電子檔案數位列印方式所偽造，自無從逕就非必然存在之「金昌國際投資股份有限公司」、「鄭淑華」印章宣告沒收，附此敘明。 　㈡犯罪所得 　　犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告陳稱本案尚未取得報酬（本院卷第48頁），而本案詐欺取財屬未遂，已如前述，卷內又無其他事證可認被告本案已實際取得報酬，是無庸依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收、追徵被告之犯罪所得。 　㈢其餘一併扣押如附表二編號2、3、6至9所示之物，據被告陳 稱與本案並無關聯，又無其他證據證明為違禁物或供犯罪所用之物，亦無證據顯示與被告本案被訴犯行有何直接關聯，皆不於本案宣告沒收，一併指明。 參、不另為無罪諭知部分 一、公訴意旨另認：被告依「原萃-玉露」、「白雪」之指示出 面向告訴人取款部分，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌等語。 二、按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接 或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。查被告因本案詐欺集團不詳成員對告訴人施用詐術後，指派被告前往收取款項，然因告訴人察覺受騙報警處理，且告訴人準備交付之物全部均為警方所準備之玩具紙鈔，而告訴人甚至尚未將玩具紙鈔交付被告，被告即遭警方逮捕，業據告訴人於警詢指訴明確（偵卷第35至36頁），且有雲林縣警察局斗南分局114年1月15日雲警南偵字第1140000188號函（偵卷第237頁）在卷可佐，被告本案並未取得任何本案詐欺集團所欲詐取之款項，是無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，原應為無罪之諭知，惟檢察官起訴認此部分與前開有罪部分為裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。 肆、不另為免訴諭知部分 一、公訴意旨另以：被告上開犯行，亦涉犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。 二、按行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分 犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。 三、據被告供稱：本案與另案所參與之詐欺集團是同一個，我都 是聽從相同之人之指示，只要有人被抓到，我們就會換群組與暱稱，我只有加入一個詐欺集團等語（本院卷第78至79頁、第140頁）。準此，被告固有參與本案詐欺集團，然其前因參與本案詐欺集團之詐欺等案件，已據臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第27620號提起公訴，於113年12月27日繫屬士林地院，由士林地院以113年度訴字第1179號審理，並於114年2月5日以114年度簡字第22號（下稱前案）判決，且確定在案等情，此有法院前案紀錄表及前案判決書、起訴書、本院公務電話紀錄各1份在卷可稽（本院卷第19至32頁、第149頁）。前案起訴書及判決書雖漏未論及組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織罪，然起訴書犯罪事實欄業已載明「張濱沂與Telegram暱稱『白雪公主』、『超能泡泡』、『多啦A夢』之人、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡」等語（本院卷第27頁），據被告供稱：「原萃-玉露」就是前案的「白雪公主」等語（本院卷第79頁），且前案於被告身上所查獲之「瑞銀台灣」工作證、「金昌國際投資股份有限公司」存款憑證（本院卷第115、119頁）核與本案被告所行使如附表二編號1、4之工作證及存款憑證樣式相同，自應認被告就參與同一犯罪組織犯行部分，已為前案起訴、判決效力所及。而本案係於114年2月14日始經檢察官起訴繫屬於本院，有臺灣雲林地方檢察署114年2月13日函文及本院收狀戳之收文日期在卷足憑（本院卷第7頁），是本案顯繫屬在後，揆諸前揭說明，有關被告參與本案詐欺集團犯行，原應與最先繫屬於法院之案件中之加重詐欺犯行，依想像競合犯論罪，本案既非最先繫屬於法院之案件，則被告參與同一犯罪組織之繼續行為，應已為前案之加重詐欺犯行所包攝，而為前案起訴、判決效力所及，自不得於本案重複評價。是前案既已判決確定，故被告被訴參與犯罪組織犯行，業經另案判決確定，本案檢察官就此部分重行起訴，原應依刑事訴訟法第302條第1款規定，為免訴之諭知，惟此部分倘成立犯罪，與被告前開有罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　 本案經檢察官潘鈺柔提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　黃麗文 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉達鴻 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙俊維 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 附表一： 編號 被害人 詐欺方式 面交之時間及地點 卷證資料 1 黃淑滿（提告） 本案詐欺集團不詳成員，自113年9月間某日起，經黃淑滿瀏覽社群軟體Facebook投資訊息，而加通訊軟體LINE（下稱LINE）「E步步為營」群組中暱稱「雯琪」之人為好友，即向黃淑滿佯稱：可透過「金昌國際E精靈」APP下單，依指示面交儲值現金，以投資股票獲利云云。 於113年12月18日15時20分許，在位於雲林縣○○鎮○○路00號之五福公園 ⑴證人即告訴人於警詢之指訴（偵卷第25至27頁、第29至33頁、第35至36頁） ⑵雲林縣警察局斗南分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（偵卷第37至40頁、41頁） ⑶告訴人與「雯琪」之LINE對話紀錄翻拍照片5張（偵卷第105至107頁） ⑷告訴人與「雯琪」、「瑞銀台灣」對話紀錄各1份（偵卷第109至137頁、139頁） ⑸「金昌國際投資股份有限公司存款憑證及工作證翻拍照片各1張（偵卷第59頁、第169頁） ⑹「金昌國際投資股份有限公司存款憑證影本1紙（偵卷第51頁） 附表二： 編號 扣案物名稱 沒收情形 1 「瑞銀台灣」工作證2張 沒收 2 「勝邦投資股份有限公司」工作證2張 不沒收 3 「慈情股份有限公司」工作證2張 不沒收 4 「金昌國際投資股份有限公司」存款憑證1張 沒收 5 手機1支（廠牌：蘋果、型號：iPhone SE2、行動電話門號：＋00000000000號、IMEI碼：000000000000000、000000000000000） 沒收 6 「勝邦投資股份有限公司」收執聯（存款憑證）2張 不沒收 7 「金昌國際投資股份有限公司」存款憑證3張 不沒收 8 「慈情股份有限公司」專用收款收據2張 不沒收 9 有價證券投資保密契約義務書2份 不沒收