席時英
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違反洗錢防制法等
福建金門地方法院刑事簡易判決 113年度城金簡字第57號 聲 請 人 福建金門地方檢察署檢察官 被 告 蔡素暖 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第1066號）及移送併案(113年度偵字第1410號) ，本院判決如下： 主 文 蔡素暖幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪， 處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如附表3所示之給付 方式及方法，向附表3所示之人給付如附表3所示之損害賠償金額 。 犯罪事實 一、蔡素暖知悉申辦金融帳戶並無門檻，且金融帳戶為以帳戶申辦 人名義容納資金之工具，任意提供他人使用，有為詐欺人士 用以容納不法所得並提領現金或轉匯其他人頭帳戶，以掩飾 、隱匿詐欺贓款所在與去向之可能，仍意圖為自己或第三人 不法之所有，基於幫助詐欺、幫助一般洗錢之不確定犯意， 於民國113年5月29日，以每帳戶新臺幣(下同)20,000元之收 購價，將其名下申辦之台新國際商業銀行帳號000-00000000 000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）、中國信託商業銀行帳 戶000-000000000000號帳戶(下稱本案中信帳戶)之提款卡暨 密碼及身分證件等資料，提供予真實姓名年籍不詳、綽號「 奕軒包裝（張）」之成年詐欺人士使用。嗣「奕軒包裝（張 ）」取得本案2帳戶後，即意圖為自己或第三人不法之所有 ，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意，於如附表2所示之時間 ，以如附表2所示之方式，對如附表2所示之人施用詐術，致 如附表2所示之人均陷於錯誤，而分別於如附表2所示之時間 ，匯款如附表2所示之金額至本案2帳戶內，旋均遭提領一空 ，以此方式掩飾或隱匿詐欺人士實施詐欺取財犯罪所得之不 法財物。嗣如附表2所示之人於匯款後，驚覺有異，乃報警 處理，經警循線追查，始悉上情。 二、案經甲○○、丙○○分別訴由金門縣警察局金湖分局報告福建金 門地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑及移送併辦。 理 由 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由 上揭犯罪事實，業據被告蔡素暖於本院訊問時坦承不諱(見本 院卷第47、93頁)，核與證人即告訴人甲○○於警詢時之指稱 、證人即告訴人丙○○於警詢及偵查中之證述（見偵1卷第45 至46頁，偵2卷第13至16、151至158頁）大致相符，並有金 門縣警察局金湖分局書面告誡、本案台新帳戶開戶資料及交 易往來明細、本案中信帳戶開戶資料及交易往來明細等文件 在卷可佐（見偵1卷第21至25頁、偵2卷第53至57頁），且有 如附表2證據欄所示之各項證據可資佐證。依上開各項證據 ，已足資證明被告所為之任意性自白與事實相符，應可採信 。綜上，本案事證明確，被告犯行堪可認定，應依法論科。 二、論罪科刑： ㈠新舊法比較： ⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條 第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而法院於新舊法比 較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯 、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其 他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合 全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用，此仍普遍有效之 法律論斷前提，故舊法或新法祇得擇其一以全部適用，不允 許部分依照舊法規定，部分依照新法規定（最高法院113年 度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。 ⒉從而，經綜合比較新舊法，並依最高法院上開闡示之不得割 裂分別適用不同新舊法之本旨，以本案之情形，以一般洗錢 罪之法定刑比較而言，113年8月2日修正施行前洗錢防制法 第14條第1項之法定最高度刑為有期徒刑7年，然依同條第3 項規定之限制，得宣告之最高刑為有期徒刑5年，法定最低 刑依刑法第33條第3款之規定則為有期徒刑2月，113年8月2 日修正施行後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財 產上利益未達100,000,000元之法定最高度刑則為有期徒刑5 年，法定最低刑為有期徒刑6月；再綜參一般洗錢罪之處斷 刑比較，被告於偵訊時並未坦承其有涉犯幫助一般洗錢之犯 行，是無論依113年8月2日修正施行前洗錢防制法第16條第2 項之規定，或修正施行後洗錢防制法第23條第3項之規定， 均不得減輕其刑；而刑法第30條第2項雖規定得減輕其刑(此 部分如後所述)，然係屬得減輕其刑而非必減輕其刑，故以 原刑最高度至減輕最低度為量刑處斷(最高法院29年總會決 議(一)、最高法院114年度台上字第500號刑事判決參照)。 ⒊是以，本案經綜合比較結果，被告如適用其行為時之洗錢防 制法第14條第1項之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下( 幫助犯依刑法第30條第2項規定減輕後，下限為1月以上，上 限為7年以下，並受修正前洗錢防制法第14條第3項之前置犯 罪詐欺取財罪之法定刑上限5年限制），倘若適用裁判時之 洗錢防制法第19條第1項後段之處斷刑範圍則為有期徒刑3月 以上5年以下(幫助犯依刑法第30條第2項規定減輕後，下限 為3月，上限為5年)，應認修正前之洗錢防制法第14條第1項 規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適 用行為時之法。 ㈡罪名： ⒈按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力 ，而未參與實施犯罪之行為者而言。因此如未參與實施犯罪 構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助 犯，而非共同正犯。次按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼 予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為， 不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可 能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮 斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助 之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108 年度台上字第3101號刑事判決意旨參照）。 ⒉核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。至聲請簡易判決處刑 書雖載適用法條為修正後洗錢防制法第19條第1項後段，容 有誤會，附此敘明。 ㈢罪數： ⒈被告係以一提供金融帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪 與幫助洗錢罪，已如前述，應依刑法第55條前段之規定，從 一重論以幫助一般洗錢罪處斷。此外，被告與不詳詐欺人士 並非熟識，即難遽認被告可自其與不詳詐欺人士之接觸過程 中，預見有3人以上共同參與本案詐欺犯行，則卷內既無足 夠事證顯示被告確有參與刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共同詐欺取財之犯行，自無從以該罪論處，附此敘明。 ⒉另檢察官以113年度偵字第1410號移送併辦部分，經核與本案 聲請簡易判決處刑部分均係針對被告同一交付帳戶之幫助行 為，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決處 刑效力所及，本院自應併予審理。 ㈣刑之減輕： 被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯， 其惡性及違法情節均較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之 規定，按正犯之刑減輕之。 ㈤量刑： 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案2帳戶之提款 卡暨密碼及身分證件等資料，供不詳詐欺人士充為詐欺犯罪 之用，助長不詳詐欺人士之犯罪，破壞社會治安及金融交易 秩序，使從事詐欺犯罪之人藉此輕易於詐騙後取得財物，並 得以製造金流斷點，導致檢警難以追查，所為實有不該；惟 考量被告終能於本院訊問時坦認犯行，且與告訴人甲○○、丙 ○○分別達成調解（見本院卷第53至54、103至104頁）等情， 足見被告已盡其所能填補全體告訴人之損失，應可認其犯罪 後態度良好；復參酌被告自述其國中畢業之智識程度，現與 配偶及2名小孩同住（其中1名小孩為未成年，需被告與配偶 共同扶養）之家庭生活狀況，患有甲狀腺機能亢進之健康狀 況（見本院卷第48、93頁），暨其他犯罪之動機、目的及手 段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依刑法第42條第3 項規定，就併科罰金如易服勞役，諭知折算之標準。 ㈥緩刑： ⒈被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前 案紀錄表附卷可稽，其因一時失慮，致罹刑典，固非可取， 惟審酌其已坦認犯行，認被告經此偵審程序及罪刑之宣告後 ，應知警惕而無再犯之虞；衡以被告願賠償告訴人之損失， 且告訴人甲○○、丙○○分別於本院訊問時表示同意給予被告緩 刑之機會（見本院卷第48、94頁）等情。是以，如由本院宣 告緩刑，使得被告得利用毋須入監執行之機會，儘速賠償告 訴人所受之損害，對告訴人之權益較為有利，認被告以暫不 執行其刑較為適當，並衡酌本案之犯罪程度，爰宣告緩刑2 年。 ⒉又被告雖與告訴人達成調解，分別同意分期給付予告訴人甲○ ○100,000元(見本院卷第53至54頁)、告訴人丙○○40,000元( 見本院卷第103至104頁)，然為免被告於緩刑宣告後未能依 調解筆錄履行賠償，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被 告應依如附表3所示之給付方式及方法，給付告訴人如附表3 所示之損害賠償金額，以保障告訴人之權益。 ⒊此外，倘被告未遵循本院所諭知如主文所示緩刑期間之負擔 ，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執 行刑罰之必要者，依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第 1項第4款之規定，告訴人均得請求檢察官向本院聲請撤銷上 開緩刑之宣告，併予敘明。 三、沒收： 經查，告訴人分別遭詐欺並分別將款項匯款至本案2帳戶， 業經真實姓名年籍不詳之成年詐欺人士提領一空，非屬被告 所有，亦非在其實際掌控中，被告就前開之財物不具所有權 及事實上處分權，是以，如本院仍依修正後之洗錢防制法第 25條第1項予以沒收本案洗錢標的之財產，顯然有過苛之情 形，爰不予宣告沒收。另被告所提供之金融帳戶資料，雖交 付不明詐欺人士作為犯罪所用之物，然該金融帳戶已被列為 警示帳戶，無法再供交易使用，因認尚無沒收之實益，沒收 亦欠缺刑法上之重要性，爰一併不予宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項， 逕以簡易判決處刑如主文。 五、本案經檢察官陳岱君聲請簡易判決處刑，檢察官席時英移送 併辦。 六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本）。 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日 福建金門地方法院金城簡易庭 法 官 宋政達 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀， （須附繕本）。 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日 書記官 杜敏慧 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表1 編號 本案卷宗 本判決簡稱 1 金門地檢113年度偵字第1066號 偵1卷 2 金門地檢113年度偵字第1410號 偵2卷 3 本院113年度城金簡字第57號 本院卷 附表2 編號 告訴人 詐騙時間、方式 匯款明細 證據 時間 金額 1 甲○○ 真實姓名年籍不詳之成年詐欺人士於113年6月3日，向甲○○佯稱欲購買商品等語，致甲○○陷於錯誤，於113年6月3日16時28分，匯款149,123元至本案台新帳戶內。 113年6月3日16時28分許 149,123元 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ②新北市政府警察局三峽分局北大派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單。 （見偵1卷第47至53） 2 丙○○ 真實姓名年籍不詳之成年詐欺人士於113年6月3日，以通訊軟體向丙○○佯稱：家人欲購買其於臉書上刊登販賣之二手鋼琴等語，並要求丙○○以統一超商賣貨便上架賣場，嗣丙○○開立賣場後，該詐欺人士再佯稱：無法付款且帳戶被凍結等語，致丙○○陷於錯誤，提供個人姓名、手機號碼、信箱地址、一卡通帳號、中國信託帳號、OTP密碼等資料予該詐欺人士。嗣該詐欺人士隨即於同日16時50分許，使用丙○○之一卡通電支帳戶000-0000000000號綁定丙○○之中國信託銀行帳戶000-000000000000號帳戶為扣款帳戶，再於113年6月3日16時55分許，自丙○○之一卡通電支帳戶，轉出40,070元至本案中信帳戶內。 113年6月3日16時55分許 40,070元 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 ②新北市政府警察局新莊分局福營派出所詐欺案照片黏貼表【告訴人丙○○提供其與詐騙人士之LINE對話紀錄、轉帳紀錄】 ③告訴人丙○○之中國信託銀行存款交易明細。 ④新北市政府警察局新莊分局福營派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表。 （見偵2卷第17至19、21至29、39至51、115至117頁） 附表3 編號 告訴人 損害賠償金額 (新臺幣) 給付方法 給付方式 1 甲○○ 100,000元 蔡素暖應自114年1月1日起至114年10月15日止，共10期，於每月15日前給付10,000元予甲○○。 被告應匯款至甲○○於本院113年度城簡附民移調字第26號調解筆錄所指定之金融機構（見本院卷第53至54頁）。 2 丙○○ 40,000元 蔡素暖應自114年3月15日起至清償日止，共10期，於每月15日前給付4,000元予丙○○。 被告應匯款至丙○○於本院114年度城簡附民移調字第24號調解筆錄所指定之金融機構（見本院卷第103至104頁）。
2025-03-31
KMEM-113-城金簡-57-20250331-1
違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例
福建金門地方法院刑事簡易判決 113年度城簡字第133號 聲 請 人 福建金門地方檢察署檢察官 被 告 李承諺 上列被告因違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例案件，經檢察 官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第1085號），本院判決如 下： 主 文 李承諺共同犯船舶未經許可進入大陸地區罪，共二罪，均處有期 徒刑三月，如易科罰金，均以新臺幣一千元折算一日。應執行有 期徒刑五月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算一日。 犯罪事實及理由 一、犯罪事實 ㈠李承諺與附表所示之黃朋山等人（其餘黃朋山等3人均由檢察 官另案偵辦）均知悉中華民國船舶，未經主管機關許可，不 得航行至大陸地區，且預見金門地區與大陸地區緊鄰，如未 採取預防措施，船舶航行有逾越法定界限之可能，仍基於縱 航行至大陸地區亦不違反其本意之不確定故意，共同基於未 經主管機關許可，擅自駕駛中華民國船舶航行至大陸地區之 犯意聯絡，由黃朋山於附表所示之時間，駕駛附表所示之船 隻，搭載附表所示之人，自附表所示之岸際出海，並於附表 所示之時間，航行至附表所示之大陸地區海域，而未經許可 航行至大陸地區共2次。旋於附表所示時間，返航附表所示 之岸際。嗣為警查獲。 ㈡案經海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊移送福建金門 地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑。 二、證據名稱 ㈠被告李承諺於警詢之供述及偵查中之自白。 ㈡中華民國小船執照、其他船舶（商船）進出港紀錄查詢表單 及雷達航跡圖等資料。 三、論罪科刑 ㈠核被告所為，係犯臺灣地區與大陸地區人民關係條例第28條 第1項、第80條第1項船舶未經許可航行至大陸地區罪。 ㈡被告與另案被告即附表所示之黃朋山等人就前開犯行有犯意 聯絡及行為分擔，論以共同正犯。 ㈢又被告上開2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 ㈣另被告僅係一同搭船出海學習開船，尚無從直接該當臺灣地 區與大陸地區人民關係條例第28條第1項、第80條第1項所規 定之船長身分要件，但被告與有船長身分之另案被告黃明山 共同實施船舶未經許可航行至大陸地區之行為，依刑法第31 條第1項之規定，仍以共同正犯論之，惟所涉情節較為輕微 ，爰依刑法第31條第1項但書規定，減輕其刑。 ㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：1.基於學習開船之動 機、目的，搭乘上開船舶，擅自進入大陸地區，有害我國邊 防之管理之違反義務程度及犯罪所生危害；2.偵查中坦承犯 行，犯後態度尚可；3.暨自陳之智識程度、工作及經濟狀況 （見偵卷第80至81頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑， 並依刑法第41條第1項前段諭知如易科罰金之折算標準。並 考量被告所犯之罪均為船舶未經許可航行至大陸地區罪，各 罪罪質相同，侵害同種法益，行為時間間隔不長，暨被告犯 罪行為之不法與罪責程度、人格特性、對被告施以矯正之必 要性等因素，併依刑法第51條第5款規定，定其應執行之刑 如主文所示，並依刑法第41條第8項之規定諭知易科罰金之 折算標準。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項， 刑法施行法第1條之1第1項（依刑事裁判精簡原則，僅記載 程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。 五、本件經檢察官席時英聲請簡易判決處刑。 六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 中 華 民 國 113 年 10 月 28 日 福建金門地方法院金城簡易庭 法 官 林敬展 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，經本庭向本院管 轄第二審之合議庭提起上訴（須附繕本）。 書記官 張梨香 中 華 民 國 113 年 10 月 28 日 附錄本案論罪科刑法條全文： 臺灣地區與大陸地區人民關係條例 第28條 中華民國船舶、航空器及其他運輸工具，經主管機關許可，得航 行至大陸地區。其許可及管理辦法，於本條例修正通過後十八個 月內，由交通部會同有關機關擬訂，報請行政院核定之；於必要 時，經向立法院報告備查後，得延長之。 第80條第1項 中華民國船舶、航空器或其他運輸工具所有人、營運人或船長、 機長、其他運輸工具駕駛人違反第二十八條規定或違反第二十八 條之一第一項規定或臺灣地區人民違反第二十八條之一第二項規 定者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以 上一千五百萬元以下罰金。但行為係出於中華民國船舶、航空器 或其他運輸工具之船長或機長或駕駛人自行決定者，處罰船長或 機長或駕駛人。 附表 編號 行為人 船名 出 港 時 間 出港岸際 航行至大陸海域之時間 航行至大陸海域之地點 返航時間 返抵岸際 1 黃朋山 李承諺 楊政寰 蔡哲瑋 常勝8號(船舶編號：861135) 112年1月1日 17時17分許 金門縣金城鎮后豐漁港 112年1月1日 19時14分許 大伯嶼東南方1.2浬海域 112年1月1日20時24分許 金門縣金沙鎮山后岸際陸軍E32據點岸際 2 黃朋山 李承諺 楊政寰 蔡哲瑋 同上 112年1月6日 20時10分許 金門縣金沙鎮山后岸際陸軍E32據點岸際 112年1月6日 21時33分許 大伯嶼北方0.1浬海域 112年1月6日22時28分許 同上
2024-10-28
KMEM-113-城簡-133-20241028-1
違反洗錢防制法等
福建金門地方法院刑事判決 113年度金訴字第26號 公 訴 人 福建金門地方檢察署檢察官 被 告 董政鑫 選任辯護人 黃柏榮律師 侯怡帆律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1324號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後 ，經本院裁定依簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 董政鑫幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢 罪，處有期徒刑四月，併科罰金新臺幣二萬元。罰金如易服勞役 ，以新臺幣一千元折算一日。緩刑二年，並於本判決確定後一年 內，應向公庫支付新臺幣三萬元，且應依附表「和解情形（含內 容）欄」所示之方式支付損害賠償。 犯罪事實 一、董政鑫明知將自己金融機構帳戶提供他人使用，依一般社會 生活之通常經驗，可預見將成為不法集團收取他人受騙款項 ，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，仍意圖為 自己或第三人不法之所有，基於幫助詐欺及幫助洗錢之犯意 ，於民國112年8月28日某時許，在不詳處所，將所申辦之永豐 商業銀行帳號000-00000000000***號帳戶（下稱永豐帳戶） 及連線商業銀行帳號000-000000000***帳戶（下稱連線帳戶 ）之帳戶資料暨提款卡及其密碼（下稱上開帳戶資料），提 供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成 員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意（尚無積極 事證足證有3人以上共同犯之，且起訴之犯罪事實亦未認定 ），於附表所示之時間，向附表所示之人施以附表所示之詐 術，致附表所示之人各自陷於錯誤，於附表所示時間，匯款 如附表所示之金額至附表所示之帳戶，嗣詐騙集團成員旋將 不法贓款提領、轉匯一空，以此方式掩飾、隱匿不法所得之 所在與去向。 二、案經附表所示之人訴由金門縣警察局金城分局報告福建金門 地方檢察署（金門地檢署）檢察官偵查起訴。 理 由 一、被告董政鑫所犯，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上 有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序中 ，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨， 並聽取檢察官、被告之意見後，本院裁定進行簡式審判程序 ，且依刑事訴訟法第273條之2規定，簡式審判程序之證據調 查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條有關證據提示、交互詰問及傳 聞證據等相關規定之限制，先予敘明。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 ㈠上揭犯罪事實，業經被告於本院準備程序及審理時坦承不諱 （見本院卷第109、120、124頁），並有連線商業銀行113年 6月6日連銀客字第1130008462號函及附件交易明細、永豐商 業銀行113年6月12日永豐商銀字第1130605702號函及附件交 易明細(見本院卷第47至55頁)及附表「證據資料」欄所示之 證據在卷可佐，均可佐被告自白與事實相符，得採為認定事 實之證據。 ㈡綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行，堪以認定，應依 法論科。 三、論罪科刑 ㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。比較新舊法，應就罪刑暨與罪刑有關之 法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（ 最高法院99年度台上字第7839號判決意旨參照）。經查，被 告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年 8月2日起生效施行。茲比較新舊法如下： 1.洗錢定義： ⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗 錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源， 或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特 定犯罪所得。」 ⑵而113年7月31日修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行 為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害 國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己 之特定犯罪所得與他人進行交易。」 ⑶是修正後雖擴大洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合 洗錢行為，對被告尚無有利或不利之情形。 2.法條刑度： ⑴被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並 自000年0月0日生效（以下提及修法時，如用簡稱，將112年 6月14日修正之洗錢防制法稱為行為時法，將113年7月31日 修正之洗錢防制法稱為現行法）。 ⑵113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 （下同）500萬元以下罰金」。 ⑶修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所 列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以 上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。 ⑷而本案被告洗錢之財物未達1億元，是依上開修正後規定之法 定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為 輕。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定： 「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑 」，而本案被告之洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法 第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」 ，如依行為時法，其得宣告之最高度刑為有期徒刑5年（按 即上開特定犯罪之最重本刑），最低度刑為有期徒刑2月； 依現行法，則分別為有期徒刑5年及6月；兩者之最高度刑相 同，但前者之最低度刑較低，依刑法第2條第1項前段規定， 應以修正前洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告。 3.就自白得減輕其刑： ⑴被告行為後，113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行 之修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得 財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣 押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者 ，減輕或免除其刑」，而被告行為時適用之條文即000年0月 00日生效施行之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。 ⑵上開修正後條文規定分別限縮須被告「偵查及歷次審判中」 均自白及「自動繳交全部所得財物」，始有該條項減輕其刑 規定之適用，該減輕其刑要件顯然較被告行為時的洗錢防制 法第16條第2項規定為嚴苛，影響被告實質之刑罰，依首揭 規定及說明，自應以113年8月2日修正施行前洗錢防制法第1 6條第2項之規定對被告較為有利。 4.經查，本件被告幫助犯洗錢之財物或財產上利益未達1億元 ，且於本院審理時始為自白，不論依修正前或修正後洗錢防 制法規定，均不符合自白減輕要件，惟被告所犯幫助洗錢之 特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前規定，其科刑範圍為有期 徒刑2月以上、5年以下，依修正後之規定，其科刑範圍則為 有期徒刑6月以上、5年以下，經整體比較結果，應以113年7 月31日修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段 規定，應適用113年7月31日修正施行前之洗錢防制法第14條 第1項規定論處。 ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、113年7月31日 修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。 ㈢被告以一提供上開帳戶資料之幫助行為，而幫助詐欺集團分 別向如附表所示之人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌跡，係 以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條 之規定從一重以幫助犯一般洗錢罪處斷。 ㈣又被告基於幫助之犯意而為洗錢犯罪構成要件以外之行為， 為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之 。 ㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：1.近年來詐欺案件頻 傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩， 每每造成廣大民眾甚至不乏知識份子受騙，財產損失慘重外 ，亦深感精神痛苦，而被告竟提供上開帳戶資料予他人作為 詐欺取財及洗錢之工具，助長社會上人頭帳戶文化之歪風， 並導致詐欺及洗錢犯罪追查不易，形成查緝死角，對交易秩 序、社會治安均造成危害，所為實屬不當；2.又被告僅係提 供上開帳戶資料，尚非實際參與詐欺取財犯行者之犯罪情節 ；3.並斟酌被告終能坦承犯行，並已與附表所示之人達成和 解，其等亦表示願原諒被告及給予緩刑之機會等語，此有調 解筆錄及和解契約等資料在卷可參（見本院卷第89至92、13 1頁）；4.兼衡被告自陳大學畢業之智識程度，職業為計程 車司機，月薪約3萬元，經濟狀況勉持（見本院卷第124至12 5頁），暨被告之犯罪動機、目的、手段、素行、於本案之 參與情節等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依刑法第42 條第3項就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資儆 懲。 四、緩刑宣告暨附條件之理由 ㈠按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而未曾因故意犯 罪受有期徒刑以上刑之宣告者，認以暫不執行為適當者，得 宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算， 刑法第74條第1項第1款定有明文。經查，被告未曾因故意犯 罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有前開被告前案紀錄表在卷 可佐，本院考量被告於本院審理時坦承犯行，並與附表所示 均達成和解，其等亦表示願原諒被告及給予緩刑之機會等語 ，業如前述，就上開賠償情形，已見被告悛悔之心，信被告 經此偵、審教訓後，應無再犯之虞，且斟酌被告如前所述之 學經歷、家庭狀況，堪認被告本案乃一時失慮，偶罹刑典， 並參酌告訴人及被害人之意見，認對被告宣告之刑，仍以暫 不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款之規定，予以宣告 緩刑2年，以啟自新。 ㈡又斟酌被告上開犯罪情狀，且為促其能記取教訓，爾後更能 確實尊重法治，本院認於緩刑宣告外，有賦予一定負擔之必 要，爰依刑法第74條第2項第4款之規定，併諭知被告應向公 庫支付如主文所示之金額，以期符合本件緩刑之目的。 ㈢又本院為使被害人獲得更充足保障，並督促被告履行債務， 以確保被告緩刑之宣告能收具體之成效，爰依刑法第74條第 2項第3款規定，命被告依附表所示之方式，向被害人給付如 附表所示之損害賠償。 ㈣另被告於本案緩刑期間，倘違反上開緩刑負擔，情節重大， 足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要， 得依刑法第75條之1第1項第4款規定撤銷其緩刑之宣告，附 此敘明。 五、沒收部分 ㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；而犯罪所得已實際合 法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1 項前段、第3項、第5項分別定有明文。經查，被告雖將本案 帳戶提供本案詐欺集團成員遂行詐欺取財等犯行，惟其供稱 未獲得任何代價等語（見本院卷第110頁），且卷內尚無證 據證明被告因本案犯行獲有不法利益，自無就其犯罪所得宣 告沒收或追徵之問題，附此敘明。 ㈡被告提供予該詐欺集團成員所使用之上開帳戶資料，並未扣 案，雖係供詐騙集團為本案犯罪所用之物，惟審諸上開帳戶 非屬違禁物，且已列為警示帳戶無法使用，持以詐騙之人已 難再行利用，而不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收。 ㈢被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日 修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條 第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。又沒收乃刑 法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應 適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上 開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。又其立法理由 係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖 心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪 客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰 於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為 修正為「洗錢」。經查，附表所示之人遭詐騙後而匯入所示 帳戶內之款項，均經轉出至其他帳戶或遭提領一空，非屬經 查獲之洗錢財物，揆諸新修正洗錢防制法第25條第1項之立 法意旨，爰不予宣告沒收。 六、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如 主文。 七、本案經檢察官席時英提起公訴，檢察官張漢森到庭執行職務 。 中 華 民 國 113 年 10 月 11 日 刑事第一庭 法 官 林敬展 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 張梨香 中 華 民 國 113 年 10 月 11 日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 施詐時間 與詐術內容 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入被告帳戶 證據資料 和解情形(含內容) 1 黃婉瑄 於112年8月29日17時許，向告訴人黃婉瑄佯稱需依指示解除錯誤設定等語。 112年8月29 日17時33分 許 4萬9,985元 永豐銀行帳戶 1.告訴人黃婉瑄於警詢之證述(偵卷第15至16頁) 2.桃園市政府警察局中壢分局陳報單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人之帳戶封面影本及與詐欺集團對話截圖（偵卷第35、39至55頁） 被告願給付黃婉瑄9萬8,000元。給付方式：自113年8月25日起至114年9月25日止，分14期，由被告按月於每月25日前將7,000元匯(存)入黃婉瑄所有第一銀行平鎮分行，帳號:00000000***號帳戶（號碼詳卷）。以上給付分期款項，如有一期未履行，視為全部到期 112年8月29 日17時40分 許 5萬元 2 謝欣恩 於112年8月29日某時許，向告訴人謝欣恩佯稱其帳戶遭凍結，需依指示解除設定等語。 112年8月29 日18時10分 許 8,123元 永豐銀行帳戶 1.告訴人謝欣恩於警詢之證述(偵卷第17至18頁) 2.新北市政府警察局淡水分局陳報單、告訴人與詐欺集團對話截圖、受(處)理案件證明單、通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第57至58、61至70頁） 被告願給付謝欣恩8,123元。給付方式：自113年7月25日前匯(存)入謝欣恩所有國泰銀行淡水分行，銀行代碼：013，0000000000***號帳戶（號碼詳卷）。 3 柳婷 於112年8月29日15時47分許，向告訴人柳婷佯稱需依指示解除錯誤設定等語。 112年8月29日18時25分許 4萬9,986元 連線銀行 銀 行 1.告訴人柳婷於警詢之證述(偵卷第19至23頁) 2.臺北市政府警察局中山分局陳報單、告訴人與詐欺集團對話截圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第71、77至107頁） 被告願給付柳婷49,986元。給付方式：上開金額分作三期，每期16,662元，自113年9月起，按月每月10日前分期給付，如有一期未履行，視為全部到期。上開款項應匯入柳婷所有匯豐銀行，銀行代碼：081，00000000***號帳戶（號碼詳卷）。 112年8月29日18時27分許 4萬9,986元
2024-10-11
KMDM-113-金訴-26-20241011-1