黃裕峰

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詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上更一字第120號上訴人即被告劉曜銘吳倖全王昇觀黃裕峰上四人共同選任辯護人林盛煌律師上訴人即被告陳巨軒選任辯護人徐孟琪律師上訴人即被告蕭博文選任辯護人賴呈瑞律師上訴人即被告林瑋哲上列上訴人即被告等因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院111 年度訴字第262號，中華民國112年6月8日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度少連偵字第243號、109年度少連偵字第389號），提起上訴，本院判決後，經最高法院發回更審，本院判決如下：　　主　文一、原判決關於下列部分均撤銷：（一）劉曜銘如附表三編號2「原審主文」欄所示之刑及定應執行刑暨沒收部分。（二）吳倖全、王昇觀如附表三編號2至4「原審主文」欄所示之刑暨定應執行刑部分。（三）黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文如附表三編號3、4「原審主文」欄所示之刑暨定應執行刑部分。二、前項撤銷部分，改判如下：（一）劉曜銘處如附表三編號2「本院宣告刑」欄所示之刑。扣案如附表四編號1至7所示之物沒收。（二）吳倖全、王昇觀各處如附表三編號2至4「本院宣告刑」欄所示之刑。　　　（三）黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文各處如附表三編號3、4 「本院宣告刑」欄所示之刑。　　　　三、劉曜銘其他上訴駁回。　　理　由壹、審理範圍　　依刑事訴訟法第348條第3項規定，上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。本件①被告劉曜銘表明僅就原審量刑、沒收部分提起上訴（本院卷第275、308頁）；②被告王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文表明僅就原審量刑部分提起上訴（本院卷第254、275-276、308-309頁）；③被告吳倖全在本院審理時雖未到庭，然於上訴理由狀敘明請求從輕量刑（本院前審卷一第109頁），且其辯護人表明僅就原審量刑部分提起上訴（本院卷第276、309頁），本院審理範圍僅限於原判決對被告劉曜銘所處之刑及沒收，以及對被告吳倖全、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文所處之刑，不及於原判決對被告劉曜銘所認定犯罪事實與所犯法條（罪名、罪數）部分，亦不及於被告吳倖全、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文之犯罪事實與所犯法條（罪名、罪數）、沒收等部分。至原審諭知被告黃裕峰無罪部分，因檢察官未提起上訴而確定，亦非本院審理範圍。貳、實體部分（刑之部分）一、關於詐欺犯罪危害防制條例之制定：（一）按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，刑法第1條前段定有明文。被告等人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年8月2日生效施行。本案被告如附表三編號2至4所犯均為刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，並無詐欺犯罪危害防制條例第44條所列情形，且其行為時並無該條例處罰規定，自不生新舊法比較適用而依詐欺犯罪危害防制條例論罪之問題。（二）詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113 年度台上字第3805號判決意旨參照）。二、刑之減輕事由（一）有關組織犯罪防制條例第8條第2項後段規定之適用　 1、被告劉曜銘行為後，組織犯罪防制條例第8條第2項規定於 112年5月24日修正公布，於同年月26日生效施行，關於自白減輕其刑部分，由「偵查及審判中均自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，修正後將該條項減刑之規定限縮於偵查「及歷次」審判中均自白始得適用，經比較新舊法之結果，以修正前之規定較有利於被告劉曜銘，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告劉曜銘行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條第2項後段。被告劉曜銘於偵查中自承新莊機房之成員為其所招募（少連偵389卷二第489頁），且於原審及本院審判中自白原審事實欄一所示招募他人加入犯罪組織犯行，應依修正前組織犯罪防制條例第8 條第2項後段規定減輕其刑。　 2、被告吳倖全、王昇觀就首次參與加重詐欺犯行之附表二編號1部分；被告黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文就首次參與加重詐欺犯行之附表二編號3部分，於偵查及原審審理中均否認參與犯罪組織犯行，於本院審理中始坦承參與犯罪組織犯行（本院前審卷一第304-305頁，本院前審卷二第43-44頁，本院卷第329頁），無論依修正前、後組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定，均不得減輕其刑，附此說明。　　　（二）有關詐欺犯罪危害防制條例第47條之適用　 1、被告劉曜銘於偵查、原審及本院審理中均自白加重詐欺犯行，其中附表二編號1部分獲得之犯罪所得新臺幣（下同）1千元業已自動繳交，有本院收據、被告繳交犯罪所得資料單在卷可參（本院卷第295-296頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　 2、被告吳倖全、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文雖無犯罪所得且於本院審理中坦承犯行，惟其等於偵查及原審審理中均否認犯行，核與詐欺犯罪危害防制條例第47 條規定「在偵查及歷次審判中均自白」之要件不合，自無從適用該條規定予以減輕其刑，併此說明。　 3、本件並未因被告劉曜銘、吳倖全、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文供述而查獲其他正犯或共犯、發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，有新北市政府警察局海山分局113年12月3日新北警海刑字第1133922475號函暨職務報告、臺灣新北地方檢察署113年12月4日新北檢貞成110少連偵243字第1139156232號函、內政部警政署刑事警察局113年12月4日刑偵二二字第1136145787號函暨職務報告可參（本院卷第237-245頁），自均無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定之適用，附此敘明。三、本件無兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、組織犯罪防制條例第4條第3項加重其刑之適用：（一）被告等人於本件行為時均係年滿20歲之成年人，而共犯詹 ○欣為00年00月生、告訴人郭○綝為00年0月生，於當時均係未滿18歲之少年，徵諸被告劉曜銘於原審中供稱：我為機房成員面試時，不會看身分證，因此不知道詹○欣未滿1 8歲（原審訴字卷二第36頁），卷內亦無證據可認被告等人明知或可得而知其2人實際年齡，爰均不依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。（二）被告等人行為後，組織犯罪防制條例於112年5月24日修正公布，自同年月26日起施行。修正前同條例第4條第2項之成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織罪規定移列至第4 條第3項，並明定修正後新增之第4條第2項之罪應適用該加重規定，然就成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織罪之構成要件及刑度則未為實質修正，另同條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪亦未修正，上述修正部分無法律變更適用問題，應逕予適用裁判時法即修正後規定。又同條例第4條第3項雖就成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織，設有加重其刑至二分之一之規定，然卷內並無其他證據證明被告劉曜銘於招募少年詹○欣時，明知或可得而知其年齡，已如前述，自無從就被告劉曜銘招募他人加入犯罪組織犯行，依同條例第4條第3項規定加重其刑，併此敘明。四、刑法第59條適用及緩刑之說明：　　被告劉曜銘、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文雖均請求依刑法第59條規定酌減其刑並宣告緩刑，辯護人亦替被告吳倖全為相同請求（本院卷第336-338頁）。然而：（一）刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境等在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期猶嫌過重者，始有其適用。近年詐騙集團盛行，造成多數被害人鉅額損失，嚴重破壞社會治安，其行徑廣為社會大眾所髮指，而被告7人時值青壯、非無謀生能力，竟不以正途賺取財物，參與詐欺集團犯罪組織，並造成多名被害人受有財產上之損害，被告劉曜銘更招募其他成員加入詐欺集團並擔任現場負責人，可非難性較高；且被告劉曜銘所為①招募他人加入犯罪組織犯行，依修正前組織犯罪防制條例第8條第2項後段規定減輕其刑後、②附表二編號1加重詐欺犯行，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑後，法定最輕刑度均已大幅減輕，本件尚難認對被告劉曜銘就上開犯行量處減刑後之最低刑度，以及對被告劉曜銘所為其餘犯行與對被告吳倖全、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文量處最低刑度，有何足以引起一般同情、猶嫌過重情形，其7人皆無情堪憫恕、法重情輕之處，爰均不依刑法第59條規定減輕其刑。（二）末被告7人固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有本院被告前案紀錄表可憑，然網路詐騙之犯罪型態，自申辦網路、架設電腦設備，至製作廣告、文宣後在社群軟體上張貼、散布、使用虛假帳號與民眾攀談、勸誘民眾加入投資群組、在投資群組營造輕鬆投資獲利及投資熱絡假象、吹捧專業投資老師績效、勸誘民眾註冊為平台會員、指示民眾匯款儲值等各階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。本案被告7人共同加入詐欺集團，成員間各有不同之工作內容，並由被告劉曜銘將機房成員分組如附表一「組別」所示，以利管理及績效競賽，顯見該犯罪組織具有內部管理結構且分工細膩，復藉由網際網路對不特定之公眾散布虛假投資訊息，影響層面甚大，並以多人分工合作之方式遂行詐騙犯行，犯罪手段較為嚴重，侵害他人財產法益之情節非輕，本院認尚無以暫不執行其刑為適當之情，且被告劉曜銘因附表二編號3犯行所宣告之刑已逾2年，核與刑法第74條第1項所定緩刑要件不合，爰均不予宣告緩刑，附此敘明。參、駁回上訴部分　　原審以被告劉曜銘原審事實一、附表二編號2、3部分之犯罪事證明確，並審酌被告劉曜銘正值青壯之年，不思循正當途徑獲取所需，竟為圖謀一己私利，參與本案詐騙集團，並招募其他成員加入及擔任現場負責人，而以有組織且縝密分工之方式，利用公眾得瀏覽之網際網路上新世紀平台之虛構網站作為工具，共同向民眾施詐行騙，貪圖可輕鬆得手之不法利益，價值觀念嚴重偏差，造成社會信任感危機，損害被害人財產法益，惟念及其終能坦承犯行，並已匯還告訴人張弦辰、羅兆翔遭詐騙之款項（金額詳如附表三編號3、4），犯後態度尚可，復審酌其智識程度、家庭狀況等情。原審對被告劉曜銘就①原審事實一部分，依修正前組織犯罪防制條例第8條第2項後段規定減輕其刑，量處有期徒刑1年；②附表二編號2、3部分，分別量處有期徒刑2年、2年4月，核與被告劉曜銘之犯罪情節相稱，難謂有過重情形，原審於量刑時已就被告劉曜銘於原審審理時匯還告訴人張弦辰、劉兆翔遭詐騙之金額加以審酌，則量刑基礎並無改變，而原審量刑既已詳予斟酌刑法第57條各款所列情形，並具體說明理由，核無逾越法定刑度，或濫用自由裁量權限之違法或不當情事。從而，被告劉曜銘提起上訴指摘原審此部分刑度過重，為無理由，應予駁回。　　肆、撤銷改判、量刑及沒收部分一、撤銷改判理由（一）原審就被告劉曜銘所犯附表二編號1部分，被告吳倖全、王昇觀所犯附表二編號1至3部分，被告黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文所犯附表二編號2、3部分予以論罪科刑，固非無見。然查：①附表二編號1部分，被告劉曜銘、吳倖全、王昇觀、陳巨軒於原審判決後已與該編號所示告訴人和解並全數賠償，被告劉曜銘復於本院審理中自動繳交犯罪所得，被告劉曜銘此部分所為即應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，且不予沒收犯罪所得（詳下述）；②被告吳倖全、王昇觀、黃裕峰於原審判決後已就附表二編號2部分提存5千元至法院提存所，並與附表二編號3告訴人和解且賠償3萬元；③被告吳倖全、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文提起上訴後坦承全部罪行，此與原審量刑所據理由「始終否認犯行之犯後態度」（原判決第26頁第29-30行）顯然有別，是認量刑基礎已有不同，原審未及審酌上情，容有未洽。（二）被告劉曜銘提起上訴主張原審附表二編號1之量刑過重及沒收不當，被告吳倖全、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文提起上訴主張原審上述部分刑度過重，均有理由。而原判決前開部分既有可議之處，自屬無可維持，應由本院就原判決關於①被告劉曜銘所犯附表二編號1刑之部分及沒收部分、②被告吳倖全、王昇觀所犯附表二編號1至 3刑之部分、③被告黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文所犯附表二編號2、3刑之部分予以撤銷改判如本判決附表三「本院宣告刑」欄編號2至4所示（原判決上開部分既經撤銷，被告7人原定應執行刑失所附麗，均應併予撤銷，併此敘明）。　　二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告7人均時值青壯、非無謀生能力，竟不思以正途賺取錢財，分別擔任組織中如附表一所示職務，與本案詐欺集團成員以附表二所示方式，共同向告訴人實施詐欺取財犯行，造成多名告訴人受有財產上之損害，且犯罪模式係先由擔任小幫手之機房成員透過社群軟體臉書張貼可藉由投資輕鬆賺錢之廣告、文宣，吸引不特定人加入投資平台會員或投資群組，再由機房成員分別佯為專業投資老師、炒熱氣氛及吹捧專業投資老師以吸引投資，利用公眾得瀏覽之網際網路「新世紀平台」之虛構網站作為工具，共同向民眾施詐行騙，貪圖可輕鬆得手之不法利益，所生危害程度及惡性非輕，惟念其等加入組織時間不長，各為10 幾天至3月餘不等即為警查獲，且犯後終能坦承犯行、積極彌補上開告訴人等所受損害之誠意，兼衡被告劉曜銘擔任機房現場負責人，並自陳高職肄業、從事水電業、日收入約2, 400元、與哥哥及父親共同負擔家中經濟；被告王昇觀自陳高職畢業、從事木地板工作、日收入約2千元、獨自負擔家中經濟；被告黃裕峰自陳國中畢業、從事屠宰業、月收入約 6萬元、須扶養1名子女、與母親共同負擔家中經濟；被告陳巨軒自陳國中肄業、從事飲料店工作、月收入3萬元、與母親共同負擔家中經濟；被告林瑋哲自陳高職肄業、從事機車修理工作、月收入約3萬2千元、與父親共同負擔家中經濟；被告蕭博文自陳高中肄業、從事水電業、月收入約4萬元、與母親共同負擔家中經濟；被告吳倖全於原審自陳國中畢業、從事粗工、月收入約4萬5千元、須扶養2名子女、經濟狀況不佳等一切情狀（原審訴字卷二第48頁，本院卷第331-33 2頁），分別量處如主文第二項（即附表三「本院宣告刑」欄編號2至4）所示之刑。三、沒收（被告劉曜銘部分）　　（一）被告劉曜銘因附表二編號1犯行詐得1千元，此部分犯罪所得固因其自動繳交而扣案，然其與該編號所示告訴人郭○ 綝和解並全數賠償（詳如附表三編號1「和解情形」欄），業如前述，告訴人郭○綝所受損害已獲填補，若再沒收犯罪所得實有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。（二）扣案如附表四編號1至5所示之物，為「胖哥」提供予被告劉曜銘供新莊機房成員用於本案詐欺犯罪，由被告劉曜銘實際管領，業據其於原審中供述明確（原審訴字卷一第21 2-213頁）；扣案如附表四編號6、7所示之物，均為被告劉曜銘所有，供本案詐欺犯罪所用，業據其於警詢時供述明確（少連偵243卷第9頁反面），均應依刑法第38條第2 項前段規定沒收。四、按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。本案被告7人均涉犯數罪，為數罪併罰案件，本院係就被告劉曜銘所犯附表二編號1部分，被告吳倖全、王昇觀所犯附表二編號1至3部分，被告黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文所犯附表二編號2、3部分，撤銷改判如附表三編號2至4本院宣告刑欄所示，揆諸前揭說明，為免無益之定應執行刑，宜俟上開被告所犯之罪全部確定後，由檢察官聲請裁定定應執行刑，本院爰不予定應執行刑，附此說明。　　伍、本件被告吳倖全經合法傳喚，無正當理由未於審理期日到庭，有其個人基本資料查詢結果、本院出入監簡列表及送達證書等件在卷足憑，爰不待其陳述逕行判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許恭仁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭審判長法　官邱滋杉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官呂寧莉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官邱瓊瑩以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官桑子樑中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄：本案論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第4條招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處1 年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。前四項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　附表一：新莊機房參與人員及加入時間、擔任職務、工作內容編號姓名參與時間組別擔任職務及工作內容 1 劉曜銘 109年4、5月至109年7月21日華軒擔任新莊機房現場負責人，招募機房成員，將成員分組、分配工作、教導成員如何應對，接送成員上下班並兼任小幫手 2 吳倖全 109年5月30日至109年7月21日華軒擔任小幫手並兼任專業投資老師 3 王昇觀 109年6月初至109年7月21日華軒擔任小幫手 4 黃裕峰 109年7月11日至109年7月21日華軒擔任小幫手並兼任專業投資老師提供車牌號碼000-0000號小客車接送機房成員上下班 5 陳巨軒 109年7月10日至109年7月21日蠍擔任小幫手加入0000000000團隊及體驗群組炒熱氣氛、吹捧專業投資老師 6 林瑋哲 109年7月10日至109年7月21日狗擔任小幫手 7 蕭博文 109年7月10日至109年7月21日狗擔任小幫手加入00000000000團隊及體驗群組炒熱氣氛、吹捧專業投資老師 8 王成輔（由本院另行審結） 109年7月8日至109年7月21日蠍擔任小幫手並兼任專業投資老師 9 少年詹○欣 109年7月8日至109年7月21日狗擔任小幫手 10 柚子 109年7月8日至109年7月21日蠍擔任小幫手並兼任專業投資老師 11 蒙面加菲貓 109年7月8日至109年7月21日蠍分享話術資料並兼任小幫手 12 百萬K 109年7月8日至109年7月21日蠍指示蠍組成員每日工作內容分享話術及新世紀平台前台與後台帳號、密碼資料附表二編號共犯被害人詐騙方式及經過匯款金額 1 劉曜銘、吳倖全、王昇觀郭○綝（00年0月生，真實姓名年籍資料詳卷）於109年6月24日前某時，郭○綝在臉書上看到由擔任小幫手之不詳成員所張貼儲值可獲利翻倍之廣告，即與該成員聯繫，該成員遂向郭○綝佯稱至新世紀投資平台儲值，即可贏得獎金獲利云云，致郭○綝陷於錯誤，依指示於109年6月24日註冊為會員，並於109年7月1日儲值1,000元。 109年7月1日匯款新臺幣（下同）1,000元 2 劉曜銘、吳倖全、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文、王成輔、少年詹○欣、「柚子」、「蒙面加菲貓」、「百萬K」張弦辰於109年6月28日，張弦辰在臉書上看到由擔任小幫手之不詳成年成員所張貼可以改變經濟、增加收入之廣告，即與暱稱為「信不信由你囉」之成員聯繫，該成員遂將張弦辰轉介予暱稱「XUAN小秘書」之平台秘書，「XUAN小秘書」遂向張弦辰佯稱在新世紀平台註冊、投資可以迅速獲利，待張弦辰於109年7月13日註冊為會員後，「XUAN小秘書」即將張弦辰轉介予暱稱「魔術手JACK」之專業投資老師，「魔術手JACK」遂向張弦辰佯稱入金後獲利是本金的10倍以上云云，致張弦辰陷於錯誤，依指示於109年7月14日儲值5,000元。 109年7月14日匯款5,000元 3 劉曜銘、吳倖全、王昇觀、黃裕峰、陳巨軒、林瑋哲、蕭博文、王成輔、少年詹○欣、「柚子」、「蒙面加菲貓」、「百萬K」羅兆翔於109年6月27日前某時，羅兆翔在臉書上看到由擔任小幫手之不詳成年成員所張貼投資可以賺錢之廣告，即與暱稱為「魔術手JACK」之專業投資老師聯繫，「魔術手JACK」遂要求羅兆翔註冊為新世紀平台之會員，並向暱稱「XUAN小秘書」之平台秘書登記確認，待羅兆翔於109年6月27日註冊為會員後，「魔術手JACK」遂向羅兆翔佯稱：跟著老師投資新世紀平台，可以獲利本金的10倍以上云云，致羅兆翔陷於錯誤，依指示於109年6月27日、7月13日、7月17日各儲值10,000元。 109年6月27日匯款10,000元同年7月13日匯款10,000元同年7月17日匯款10,000元附表三編號犯罪事實原審主文本院宣告刑和解情形 1 原審事實欄一劉曜銘犯招募他人加入犯罪組織罪，處有期徒刑壹年。上訴駁回。無被害人 2 原審事實欄二所示有關附表二編號1之犯行（被害人郭○綝）劉曜銘犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。吳倖全犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。王昇觀犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。劉曜銘處有期徒刑拾月。吳倖全處有期徒刑壹年參月。王昇觀處有期徒刑壹年壹月。劉曜銘、吳倖全、王昇觀、陳巨軒於本院前審與告訴人郭○綝和解並給付1千元（本院前審卷一第359-360頁） 3 原審事實欄二所示有關附表二編號2之犯行（被害人張弦辰）劉曜銘犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。吳倖全犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。王昇觀犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。黃裕峰犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。陳巨軒犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。林瑋哲犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。蕭博文犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。上訴駁回（劉曜銘部分）。吳倖全處有期徒刑壹年伍月。王昇觀處有期徒刑壹年參月。黃裕峰處有期徒刑壹年伍月。陳巨軒處有期徒刑壹年陸月。林瑋哲處有期徒刑壹年肆月。蕭博文處有期徒刑壹年陸月。 ⒈劉曜銘於原審時匯還5千元予告訴人張弦辰（原審訴字卷二第221頁） ⒉吳倖全、王昇觀、黃裕峰於本院前審時提存5千元至臺灣雲林地方法院提存所（本院前審卷二第121頁） 4 原審事實欄二所示有關附表二編號3之犯行（被害人羅兆翔）劉曜銘犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。吳倖全犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。王昇觀犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。黃裕峰犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。陳巨軒犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。林瑋哲犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。蕭博文犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。上訴駁回（劉曜銘部分）。吳倖全處有期徒刑壹年玖月。王昇觀處有期徒刑壹年柒月。黃裕峰處有期徒刑壹年玖月。陳巨軒處有期徒刑壹年拾月。林瑋哲處有期徒刑壹年捌月。蕭博文處有期徒刑壹年拾月。 ⒈劉曜銘於原審時匯還3萬元予告訴人劉兆翔（原審訴字卷二第223頁） ⒉吳倖全、王昇觀、黃裕峰於本院前審與告訴人劉兆翔和解並匯款3萬元（本院前審卷二第59-65頁）附表四編號扣案物名稱及數量 1 電腦主機18台 2 電腦螢幕38台 3 SSD硬碟4個 4 WIFI分享器1台 5 路由器3台 6 IPHONE 7手機1支（含0000000000號SIM卡1張）（扣案物編號13-4） 7 IPHONE手機1支（IMEI：000000000000000）（扣案物編號13-5）

2025-03-25

TPHM-113-上更一-120-20250325-1

虎金簡

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度虎金簡字第9號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林淑芬上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（ 113年度偵續字第39號）及移送併辦（113年度偵字第4764號），本院虎尾簡易庭判決如下：主文林淑芬幫助犯（修正後）洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、林淑芬已預見提供自己在金融機構申設之網路銀行帳號、密碼供陌生他人使用，極可能遭他人（即詐欺者）將之作為詐取被害人匯款之人頭帳戶，使詐欺者得令被害人將詐得款項轉帳至其所提供之人頭帳戶後取得犯罪所得，且已預見使用人頭帳戶之他人，極可能係以該帳戶作為收受、提領或轉匯詐欺贓款使用，收受、提領或轉匯後即產生遮斷資金流動軌跡，逃避國家追訴處罰效果，而隱匿犯罪所得，竟仍基於縱他人以其帳戶實行詐欺取財、洗錢犯罪亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意（即容許、任由犯罪發生之故意，但無證據證明有加重詐欺之幫助故意），先於民國000年0月間，透過社群網站「臉書」認識林建國後，林建國即以通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「Mr.林」與林淑芬聯繫，並經其介紹真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「曹中仁」、「一帆風順」之詐欺集團成員（無證據證明為不同人）。其後，於同年6月17日11時許，林淑芬以LINE將其申設之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號、密碼（下合稱本案帳戶資料）傳送予LINE暱稱「曹中仁」，並依LINE暱稱「曹中仁」之指示前往銀行約定轉帳帳戶，該詐欺集團成員取得林淑芬申辦之本案帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於附表所示之時間，向附表所示之人施以詐術，使附表所示之被害人陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶內，隨即遭本案詐欺集團轉匯一空。林淑芬即以此方式幫助本案詐欺集團成員實行詐欺取財犯行及隱匿詐欺犯罪所得去向。二、上開犯罪事實，業經被告林淑芬於警詢、偵查中坦承不諱（偵11399卷第2頁；偵續卷第16頁反面），並有如附表「證據出處」欄所示證據及被告與LINE暱稱「Mr.林」、「曹中仁」、「一帆風順」之對話紀錄（偵11399卷第163頁至第319 頁）在卷足資佐證，足以擔保被告之自白與事實相符，可以採信。綜上所述，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　　三、論罪科刑：㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年0月0日生效施行。茲比較新舊法如下：　⒈按依刑法第2條第1項為新舊法律比較時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯，以及累犯加重，自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院99年度台上字第7839號判決意旨參照）。此乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（最高法院110年度台上字第1489號判決意旨參照）。次按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可資參照）。　　⒉修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」本件被告提供本案帳戶幫助詐欺使他人得掩飾犯罪所得去向，無論依修正前後之洗錢防制法第2條規定，均構成幫助洗錢罪，核無有利或不利之變更。　⒊修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，又修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」而本案被告幫助洗錢之前置特定犯罪為普通詐欺取財罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，是不論適用新、舊法，本件被告未經減刑前，法定得宣告之最重本刑均不得超過5年。　⒋修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。本件被告於偵查中自白犯行（本件簡易程序），且無證據足認有犯罪所得，依行為時法、現行法，行為人均得減輕其刑。依上開說明，自應就上開法定刑與減輕其刑後之結果為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　⒌若適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定，因為自白減刑及幫助犯得減輕其刑後，其宣告刑之範圍得為1月未滿至5年以下有期徒刑（上限受洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之限制）；若適用修正後洗錢防制法第19條第1項規定，其宣告刑之範圍得為2月未滿至4年11月以下有期徒刑（幫助犯係得減），經整體適用比較新舊法結果，修正後之洗錢防制法對被告較為有利，自應適用修正後即現行洗錢防制法論罪科刑。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、違反現行洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。　㈢被告所為交付本案帳戶之行為，同時幫助本案詐欺集團成員詐騙數被害人，犯數幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪論處。　㈣併辦部分屬裁判上一罪，自得併予審究。　㈤被告基於幫助之犯意而實行一般洗錢之幫助行為，為幫助犯，考量其犯罪情節較諸正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又依洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，固須被告於偵查中及歷次審判中均自白犯罪，且繳交犯罪所得，始有適用。惟若檢察官就被告於偵查中已自白犯罪且事證明確之案件向法院聲請以簡易判決處刑，致使被告無從於審判中有自白犯罪之機會，無異剝奪被告獲得減刑寬典之利益，顯非事理之平，故就此例外情況，只須被告於偵查中已自白犯罪，且於裁判前未提出任何否認犯罪之答辯，解釋上即有該規定之適用，俾符合該條規定之規範目的。經查，被告於偵查中業已自白犯罪，經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，且無證據足認有犯罪所得，故應依上述規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減輕之。㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶資料，使他人將之作為向被害人詐欺取財之人頭帳戶，造成被害人之財產上損失，並使犯罪者得以掩飾真實身分，且匯入本案帳戶之詐欺所得一旦經提領或轉匯而出，即得製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，被告所為足以助長社會犯罪風氣，殊屬不當。然慮及被告非實際參與詐欺取財、洗錢之正犯，行為之不法內涵相較正犯而言為小，另其犯後坦承犯行，符合減刑條件，復考量被告迄今未與被害人和解賠償其等損害，暨其警詢時自陳高中畢業之智識程度、家管、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。四、沒收：　　　刑法第2條第2項明定：「刑法沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」此條規定係規範行為後法律變更所生新舊法比較適用之準據法，本身尚無新舊法比較之問題。故新法施行後，應一律適用新法第2條第2項之規定，並就沒收部分逕行適用裁判時法，毋庸比較新舊法（最高法院111 年度台上字第2588號判決意旨參照）。又犯洗錢防制法第19 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；犯第19條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，現行洗錢防制法第25條第1項、第2項分別有所明文。次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項、第3項亦有明定。查：　㈠本件無證據足證被告因本案犯行獲取任何報酬或不法利得，自毋庸宣告沒收犯罪所得。　　㈡被告是以提供本案帳戶之方式幫助他人犯洗錢罪，並非實際提款或得款之人，未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，尚非居於犯罪主導地位，且無證據證明已取得報酬，復就洗錢標的未實際有處分權，倘對被告宣告沒收洗錢之財物，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於管轄第二審之本院合議庭。本案經檢察官朱啓仁聲請以簡易判決處刑及移送併辦。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日虎尾簡易庭法　官　簡廷恩以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　書記官李沛瑩中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　8 　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第30條　幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。現行洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。附表：編號被害人（告訴人）詐欺時間及方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶轉帳時間、金額（新臺幣）證據出處 1 林曉隆詐欺集團成員於112年6月30日起，以交友軟體「派愛族」APP結識林曉隆，佯稱加入網站「GO MARKETS」可投資外匯期貨獲利云云，致林曉隆陷於錯誤，依指示為右列匯款。 ⑴112年7月13日9時23分許 ⑵112年7月13日9時25分許 ⑴15萬元 ⑵15萬元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案帳戶） 112年7月13日9時29分許，網路銀行轉匯29萬5,000元；同日10時10分許，網路銀行轉匯40萬元。 ⒈告訴人林曉隆警詢之指訴（偵11399卷第13頁至第22頁）。 ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第二分局東勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵11399卷第23頁、第29頁）。 ⒊網路銀行匯款明細翻拍照片2張（偵11399卷第41頁、第42頁）。 ⒋本案帳戶開戶資料及交易明細1份（偵11399卷第157頁至第162頁）。 2 曾新香詐欺集團成員於000年0月間猛日起，以交友軟體「探探」結識曾新香，佯稱加入博弈網站「澳門美高梅」可投資獲利云云，致曾新香陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年7月13日10時10分許 52萬元本案帳戶 112年7月13日10時12分許，網路銀行轉匯52萬元。 ⒈告訴人曾新香警詢之指訴（偵11399卷第51頁至第55頁）。 ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第二分局中正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵11399卷第55頁、第61頁）。 ⒊匯款明細翻拍照片1張（偵11399卷第68頁）。 ⒋LINE對話紀錄擷圖1份（偵11399卷第71頁至第73頁）。 ⒌本案帳戶開戶資料及交易明細1份（偵11399卷第157頁至第162頁）。 3 陳淑芬詐欺集團成員於112年5月2日起，以交友軟體「探探」結識陳淑芬，佯稱要向台積電購買零件投資，資金無法周轉，請陳淑芬協助匯款，獲利全數交還云云，致陳淑芬陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年7月13日10時34分許 57萬元本案帳戶 112年7月13日10時37分許，網路銀行轉匯56萬9,000元；同日11時35分許，網路銀行轉匯28萬6,000元。 ⒈被害人陳淑芬警詢之指述（偵11399卷第77頁、第78頁）。 ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第一分局南寮派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵11399卷第79頁、第81頁）。 ⒊華南商業銀行匯款回條聯1紙（偵11399卷第84頁）。 ⒋被害人提出之匯款帳戶存摺封面及內頁明細1份（偵11399卷第83頁、第85頁）。 ⒌本案帳戶開戶資料及交易明細1份（偵11399卷第157頁至第162頁）。 4 楊淑芬詐欺集團成員於112年4月11日起，以影音網站YOUTUBE投資廣告及通訊軟體LINE（下稱LINE）與楊淑芳聯繫，並佯稱下載「美好APP」可操作投資獲利云云，致楊淑芬陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年7月14日8時38分許 167萬元本案帳戶 112年7月14日8時48分許，網路銀行轉匯166萬8,700元；同日9時40分許，網路銀行轉匯30萬1,000元。 ⒈被害人楊淑芬警詢之指述（偵11399卷第87頁至第89頁）。 ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、苗栗縣政府警察局大湖分局汶水派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵11399卷第76頁、第103頁、第117頁至第119頁）。 ⒋網路銀行匯款明細翻拍照片1張（偵11399卷第124頁）。 ⒌LINE對話紀錄擷圖1份（偵11399卷第125頁至第128頁）。 ⒍本案帳戶開戶資料及交易明細1份（偵11399卷第157頁至第162頁）。 5 陳靖忠詐欺集團成員於112年3月27日起，以LINE結識陳靖忠，並佯稱下載「華隆投顧APP」可操作投資股票獲利云云，致陳靖忠陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年7月14日9時38分許 30萬元本案帳戶 112年7月14日9時40分許，網路銀行轉匯30萬1,000元。 ⒈告訴人陳靖忠警詢之指訴（偵11399卷第129頁至第133頁）。 ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、宜蘭縣政府警察局羅東分局公正派出所受理各類案件紀錄表各1份（偵11399卷第135頁至第137頁）。 ⒊合作金庫銀行匯款申請書代收入傳票翻拍照片1張（偵11399卷第140頁）。 ⒋LINE對話紀錄及平台頁面擷圖1份（偵11399卷第140頁、第142頁至第145頁）。 ⒌本案帳戶開戶資料及交易明細1份（偵11399卷第157頁至第162頁）。 6「併辦」黃裕峰詐欺集團成員於112年6月中旬之某日起，以交友軟體「探探」結識黃裕峰，佯稱下載「MetaTrader5 APP」可操作投資期貨獲利云云，致黃裕峰陷於錯誤，依指示為右列匯款。 112年7月13日9時39分許 12萬5,000元本案帳戶 112年7月13日10時10分許，網路銀行轉匯40萬元。 ⒈告訴人黃裕峰警詢之指訴（偵4764卷第10頁至第11頁）。 ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、宜蘭縣政府警察局羅東分局公正派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、各1份（偵4764卷第12頁至第14頁、第24頁）。 ⒊LINE對話紀錄擷圖1份（偵4764卷第16頁至第20頁）。 ⒋郵政跨行匯款申請書翻拍照片1張（偵4764卷第20頁反面）。 ⒌本案帳戶開戶資料及交易明細1份（偵11399卷第157頁至第162頁）。

2024-10-07

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