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損害賠償再審之訴

臺灣高等法院民事裁定 112年度重再更一字第1號上訴人博國通運有限公司博駿交通有限公司博鴻通運有限公司兼共同法定代理人陳萬年上訴人博連通運有限公司法定代理人楊寶芬上訴人吳麗淑上列上訴人與被上訴人間請求損害賠償再審之訴事件，對於中華民國114年1月22日本院112年度重再更一字第1號判決提起上訴，本院裁定如下：　　主　文上訴人應於收受本裁定七日內，補正委任律師或具律師資格之關係人為訴訟代理人之委任狀，逾期不補正，即駁回其訴。　　理　由一、按「對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人　　。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上　　訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人　　為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格　　並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。第一項但　　書及第二項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。上訴人未　　依第一項、第二項規定委任訴訟代理人，或雖依第二項委任　　，法院認為不適當者，第二審法院應定期先命補正。逾期未　　補正亦未依第四百六十六條之二為聲請者，第二審法院應以　　上訴不合法裁定駁回之」，民事訴訟法第466條之1定有明文　　。二、查上訴人不服本院112年度重再更一字第1號判決，於民國1 14年2月21日提起上訴，未依民事訴訟法第466條之1規定　　，委任律師或具律師資格之關係人為訴訟代理人。茲依民事　　訴訟法第481條、第442條第2項前段及第466條之1第1項之規　　定，限上訴人於收受本裁定正本送達翌日起7日內補正訴訟　　代理人之委任狀，逾期未補正，即依民事訴訟法第481條準　　用第442條第2項前段之規定，認為其上訴不合法，以裁定駁　　回之。爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　 27 　　日　　　　　　　　　民事第二十六庭　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　范明達　　　　　　　　　法　官　呂綺珍　　　　　　　　　法　官　楊惠如正本係照原本作成。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　余姿慧

2025-02-27

TPHV-112-重再更一-1-20250227-2

重再更一

臺灣高等法院

損害賠償再審之訴

臺灣高等法院民事判決 112年度重再更一字第1號再審原告博國通運有限公司博駿交通有限公司博鴻通運有限公司兼共同法定代理人陳萬年再審原告博連通運有限公司法定代理人楊寶芬再審原告吳麗淑共同訴訟代理人劉慧君律師鄧依仁律師陳嘉琳律師再審被告陳湶瞬訴訟代理人廖本揚律師上列當事人間請求損害賠償再審之訴事件，再審原告對於中華民國105年2月23日本院101年度重上字第617號第二審確定判決提起再審之訴，經最高法院第一次發回更審，本院於113年11月27日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文再審之訴駁回。再審及發回前第三審訴訟費用由再審原告負擔。　　事實及理由壹、程序方面：　　按再審之訴，固應於判決確定時起30日之不變期間內提起，但再審之理由知悉在後者，該30日之不變期間則應自知悉時起算，此觀民事訴訟法第500條第1項及第2項之規定自明。查再審原告博國通運有限公司、博駿交通有限公司、博鴻通運有限公司、博連通運有限公司、陳萬年、吳麗淑（下合稱再審原告，前4人合稱博國等4公司，單指其一，逕稱其名），就兩造間請求損害賠償事件之確定判決（案列本院101年度重上字第617號判決，前經再審原告不服提起上訴，最高法院105年度台上字第1826號以上訴不合法裁定駁回確定，下稱原確定判決），於民國110年10月6日提起本件再審之訴，有本院同日收文戳章之民事再審起訴狀可稽（見本院再字卷第3頁），雖逾原確定判決確定後30日不變期間，然再審原告主張其等係於110年間向前訴訟程序負責鑑定之謝婉麗會計師借閱鑑定時之工作底稿（下稱系爭工作底稿）時，始發見該會計師前已告知再審被告有關其所交付予博國等4公司款項均已兌付入帳，且運費收入短差係因票貼利息很高，並非遭其等所短計侵佔等情，謝婉麗會計師經其等函請而另行於110年9月13日製作補充鑑定報告（下稱系爭補充鑑定），其等乃於知悉新證據即系爭補充鑑定後30日內，於110年1 0月6日提起本件再審之訴，且距系爭確定判決確定尚未逾5 年等語，業據提出借閱工作底稿簽名簿、系爭工作底稿、再審原告所發函文、系爭補充鑑定等件可稽（見同上卷第147- 158、189-308頁），再審原告主張其等於知悉再審事由之30 日內提起本件再審之訴乙節，堪予認定，揆諸上開說明，應屬合法。貳、實體方面：一、再審原告主張：原確定判決依前訴訟程序中囑託謝婉麗會計師製作之鑑定報告（下稱二審鑑定報告），認定伊等共同短計再審被告所應得之營運收入，金額高達新臺幣（下同）3, 431萬8,833元，並據此依侵權行為之法律關係，判命伊等應於上開金額範圍內，連帶賠償2,285萬7,763元本息予再審被告。惟伊等於原確定判決事實審言詞辯論終結後，發現系爭工作底稿記載再審被告早已受告知有關其所交付之票據均已兌付入帳，運費收入短差係因票貼利息很高，並非遭伊等所短計侵占，且系爭工作底稿就再審被告主要客戶即訴外人祥億汽車貨運股份有限公司金流兌現入帳之查核過程及結果等，均未記載於二審鑑定報告，又經再審被告訴訟代理人廖律師私下要求不要檢送法院及對造律師，足見系爭工作底稿內容既有非法院檢送資料及兩造提供資料，更有非屬待鑑定事項所需查核資料，自非伊等依一般社會通念知識經驗可合理預期之紀錄內容，是縱令伊等檢尋上開證物未盡其應盡之注意為有過失，仍非不得提起再審之訴。其次，謝婉麗會計師事後經伊於110年6月2日、同年月11日發函囑託後，復依前訴訟程序言詞辯論終結前已存在之相關會計文書資料，另行於110年9月13日提出系爭補充鑑定，其內容係依據已存在於前訴訟程序事實審言詞辯論終結前之證物所作成，仍應認屬「未經斟酌之證物」。因系爭工作底稿及系爭補充鑑定均係未經斟酌或得使用之證物，上開證物如經斟酌，伊等可受較有利益之判決，原確定判決即有民事訴訟法第496條第1項第 13款再審事由，爰對之提起再審之訴，求為廢棄原確定判決、駁回再審被告於前訴訟程序第二審上訴之判決。二、再審被告則以：再審原告於前訴訟程序無正當理由不從法院提出文書之命，致會計師無法鑑定，原確定判決法院依民事訴訟法規定，審酌伊關於文書之主張或依該文書應證之事實為真實，所為判決核無違誤之處。伊否認系爭工作底稿在原確定判決言詞辯論終結前已存在，且系爭工作底稿亦非民事訴訟法第496條第1項第13款前段「發現未經斟酌之證物或得使用該證物」，亦與同款後段「如經斟酌可受較有利益之裁判者為限」之要件不符。另系爭補充鑑定作成於於110年9月 13日，自非原確定判決訴訟程序於105年9月10日言詞辯論終結前所存在之證物，且系爭補充鑑定乃再審原告事後私人再另行委請謝婉麗會計師所為個人鑑定，自與法院依民事訴訟法第340條第1項規定囑託之機關鑑定不同，乃謝婉麗會計師私人之意見，且二審鑑定報告內容並無違誤，系爭補充鑑定不符合再審新證物之規定，本件再審之訴顯無理由等語置辯，並聲明：再審之訴駁回。三、按當事人發現未經斟酌之證物，如經斟酌可受較有利益之裁判者，為民事訴訟法第496條第1項第13款所定再審事由。又所謂當事人發現未經斟酌之證物，係指前訴訟程序事實審言詞辯論終結前已存在之證物，因當事人不知有此，致未經斟酌，現始知之者而言；該款所定得使用未經斟酌之證物，必須當事人在客觀上確不知該證物存在致未斟酌現始知之，或依當時情形有不能檢出該證物者始足當之，倘按其情狀依一般社會之通念，尚非不知該證物或不能檢出或命第三人提出者，均無該條款規定之適用。此乃為促使當事人在前訴訟程序事實審言詞辯論終結前，將已存在並已知悉而得提出之證物全部提出，以防止當事人於判決發生既判力後，濫行提起再審之訴，而維持確定裁判之安定性。上訴人於前訴訟程序中已提出或可提出之證物，及原確定判決辯論終結後始存在且非根據辯論終結前證物所作成之證物，均不屬民事訴訟法第496條第1項第13款所稱之證物，自不得執以依該款規定提起再審之訴（最高法院112年度台上字第1173號判決意旨參照）。又所謂可受較有利益之裁判，係指從證物本身作形式上觀察，足認再審原告可受較有利益之裁判。四、經查：　㈠系爭工作底稿於客觀上並無於前訴訟程序為再審原告所不知或不能命第三人提出之情形：　⒈依證人謝婉麗會計師於本院證稱：伊擔任原確定判決之鑑定人，出具二審鑑定報告，系爭工作底稿為該事件囑託鑑定之工作底稿，主要由伊事務所協理彭德裕負責，由他先整理等語（見本院更字卷一第478、479頁），堪認定系爭工作底稿形式上為真正，且存在於原確定判決言詞辯論終結前，再審被告辯稱系爭工作底稿在原確定判決言詞辯論終結前並不存在云云，並非可採。　⒉惟按，查核工作底稿查核工作之記錄，其主要功用在協助查核人員有效執行查核工作，以證實查核工作已依照一般公認實計準則實施適當之查核程序，並為作成查核報告表示意見之依據，審計準則公報第三號（查核工作底稿準則，下稱系爭準則）第2條定有明文。是依上開規定，堪認系爭工作底稿為謝婉麗會計師作成二審鑑定報告表示鑑定意見之依據。既有系爭準則之上開規定存在，衡情，會計師出具查核報告，應有作為依據之工作底稿存在，即為依一般社會之通念所得知悉情事。且再審原告中博國等4公司於前訴訟程序亦委任再審原告本件共同訴訟代理人劉慧君律師、鄧依仁律師為訴訟代理人，堪認於前訴訟程序進行囑託鑑定並經謝婉麗會計師出具二審鑑定報告時，應知悉系爭工作底稿之存在，此由再審原告亦主張會計師執行鑑定工作過程中，其工作軌跡及留存資料，必然以「法院檢送資料」、「兩造提供資料」及「待鑑定事項所需查核資料」為工作底稿範圍，此乃一般社會通念、日常知識經驗所能認知之工作底稿範圍等語（見本院更字卷二第150、151頁），益徵上情，足認系爭工作底稿並非再審原告於前訴訟程序「客觀上」不知存在之證物，再審原告主張其等於客觀上確不知系爭工作底稿存在云云，並非可採。　⒊再按，「會計師對於查核工作底稿，應盡保密及善良保管之責任，除第22條至第27條規定者外，不得洩露於第三者」；「原委託查核者要求借閱查核工作底稿，會計師於認屬合理時，應就其需要之有關部分借閱之。上述借閱，必要時得先獲受查者同意後辦理之」；「法院或有關政府機關依法調閱查核工作底稿時，應將收據妥為保管，並於調閱期屆滿，即行收回」，系爭準則第19條、第22條、第23條分別定有明文。參酌再審原告自陳其係於110年9月10日向謝婉麗會計師借閱系爭工作底稿等語（見本院更字卷二第142頁），及證人謝婉麗會計師證稱因博國公司是受查者，不是第三者，有資格可以知道查核結果，故可將系爭工作底稿給再審原告等語（見同上卷一第484頁），核與上開規定相符，足認再審原告於前訴訟程序當無不能檢出系爭工作底稿之情事，且依上開系爭準則第23條規定，原確定判決法院亦可調閱系爭工作底稿，足見系爭工作底稿洵非屬前訴訟程序言詞辯論終結前所不能檢出或命第三人提出之證物。　⒋至於再審原告主張：依一般社會通念，再審原告於前訴訟程序中，判斷是否調閱鑑定人工作底稿紀錄，必係對鑑定結論無法正確解讀，或質疑鑑定人意見結論形成之合理性，方有聲請法院命鑑定人提出工作底稿之必要。惟如前述，再審被告於二審仍未就侵權行為負完足舉證責任，且鑑定結論有利再審原告，再審原告實無聲請命鑑定人提出工作底稿之必要云云（見本院更字卷二第157頁），核屬再審原告是否聲請查閱系爭工作底稿之動機或訴訟程序進行上判斷問題，又再審原告於前訴訟程序經判斷後自行認為無查閱系爭工作底稿之必要乙情，亦與其等所辯於前訴訟程序檢尋系爭工作底稿未盡其應盡之注意為有過失，故於事後檢出之情無涉（見同上卷第147、148頁）。是依前揭說明，再審原告主張系爭工作底稿為民事訴訟法第496條第1項第13款所稱「證物」云云，並非可採。　㈡系爭補充鑑定之提出，亦非符合民事訴訟法第496條第1項第1 3款所定之再審事由：　⒈系爭補充鑑定係於110年9月13日作成，有系爭補充鑑定可稽（見本院再字卷第227頁），而前訴訟程序係於105年1月19 日言詞辯論終結，亦有原確定判決書可考（見同上卷第59頁），是系爭補充鑑定自屬於在前訴訟程序事實審言詞辯論終結前尚未存在之證物，本無所謂發見可言，依前開說明，自非民事訴訟法第496條第1項第13款所指之證物。再審原告雖主張系爭補充鑑定係依據二審鑑定報告、系爭工作底稿、「臺灣桃園地方檢察署102年度偵字第23859號案件卷內事證」等文書所作成，而上開文書資料均係成立於前訴訟程序事實審言詞辯論終結前之文件，依最高法院106年度台上字第163 3號判決意旨，系爭補充鑑定應屬未經斟酌之證物云云。惟查，前訴訟程序乃係經兩造同意，囑託臺灣省會計師公會鑑定，並依該會會員輪辦案件辦法及名冊順序，由當時任職於資信聯合會計師事務所（下稱資信事務所）之謝婉麗會計師鑑定，並由資信事務所將二審鑑定報告回覆於本院，此觀諸原確定判決事實及理由欄貳、四、㈠之記載及二審鑑定報告即明（見同上卷第63、89-145頁），核屬民事訴訟法第340 條第1項所規定由法院於訴訟程序中囑託之機關鑑定，與再審原告事後私人再另行委請謝婉麗會計師為個人鑑定，自有不同。再審原告函請謝婉麗會計師另為鑑定之事項（見同上卷第189-195頁），非不得於前訴訟程序中向法院提出或請求原鑑定人謝婉麗會計師補充鑑定或說明，謝婉麗會計師為專業之會計師，如其工作底稿有鑑定內容之相關資訊，當應已呈現於前訴訟程序所提出之二審鑑定報告中，則其於原確定判決確定已逾數年後，依再審原告單方私下請求所提出之意見，自難認係民事訴訟法第496條第1項第13款所指「未經斟酌之證物」。　⒉縱依再審原告主張，系爭補充鑑定均係依據前述成立於前訴訟程序事實審言詞辯論終結前之文件所作成，而屬未經斟酌之證物云云，然而，再審原告就其所指上開於前訴訟程序事實審言詞辯論終結前存在之文件，於前訴訟程序中，有不能檢出致不得使用之情況，亦未舉證以實其說，該等證物自非屬民事訴訟法第496條第1項第13款所指「未經斟酌之證物」，則據以作成之系爭補充鑑定，自難認屬該款所指「未經斟酌之證物」。況且，分而析之，系爭補充鑑定除包含前述所據作成之證物（文件）外，並包含謝婉麗會計師依再審原告之私人囑託進行鑑定並表示意見，揆諸前開說明，已結合謝婉麗會計師於前訴訟程序言詞辯論終結後所為之意見表示，仍與民事訴訟法第496條第1項第13款所定「當事人發現未經斟酌之證物」之要件不符。　㈢綜上，系爭工作底稿、系爭補充鑑定均非民事訴訟法第496條第1項第13款所定「當事人發現未經斟酌之證物」，則再審原告主張系爭工作底稿、系爭補充鑑定如經斟酌足以使其等受較有利之裁判部分，已毋庸審酌，附此敘明。故再審原告執系爭工作底稿、系爭補充鑑定為新證物，主張原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第13款之再審事由云云，洵非可採。五、綜上所述，再審原告主張原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第13款之再審事由，均非可採，其等據以提起本件再審之訴，為無理由，應予駁回。再本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。六、據上論結，本件再審之訴為無理由，爰判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　民事第二十二庭　　　　　　　　　　　　審判長法　官　范明達　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃珮禎　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉珊谷正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余姿慧

2025-01-22

TPHV-112-重再更一-1-20250122-1

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第36號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李容甄上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第28743號），因被告自白犯罪（原案號：113年度金訴字第28 94號），本院改以簡易判決處刑如下：　　主　　　文李容甄幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1, 000元折算1日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據增列【被告李容甄於本院審理程序中之自白】外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　被告本案行為後，洗錢防制法第2條、第14條第1、3項及第1 6條第2項均經修正，並由總統於民國113年7月31日公布，修正前洗錢防制法第2條規定【本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。】、第14條第1項規定【有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金】、同條第3項規定【前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑】、第16條第2項規定【犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑】；修正後洗錢防制法第2 條規定【本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。】、第19條第1項規定（原列於第14條）【有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金】（另刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定，即將洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤）、第23條第3項前段規定【犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑】。因此，依本案情形而言，被告之行為於洗錢防制法第2條修正前後均構成洗錢犯罪，且均無偵審自白減輕刑責規定之適用（被告於偵查中否認犯罪），因洗錢之金額未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1 、3項規定，處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下（受刑法第339條第1項有期徒刑上限5年之限制）；依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上 5年以下。經綜合比較後，應以舊法規定較有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處。　㈡核被告所為係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第2條第2 款、第14條第1項之幫助洗錢罪。被告一行為犯上述2罪，且侵害3位告訴人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55 條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈢被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣審酌被告為尋求工作，抱持僥倖心態，在未進行確實查證，已有相當懷疑的情況下，仍依真實身分不詳者之指示提供網路銀行帳戶之帳號及密碼，幫助他人詐欺取財並掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，不當影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發生，更因此造成3位告訴人事後追償及刑事犯罪偵查之困難，行為實屬不該。被告犯後迄審理中始坦承犯行，且無能力與任何1位告訴人和解、調解，迄就所致損害未為分毫賠償，整體而言，犯後態度一般，難認已達良好程度。被告前於112年同因提供帳戶資料，而經本院以111年度金訴字第898號判決判處幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金5,000元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日。緩刑3年，並應履行調解筆錄之給付內容，此有該案判決書以及法院前案紀錄表在卷可查，被告於緩刑期間尚未屆滿前竟又再犯本案，可見其主觀上對於帳戶重要性屢屢輕忽，不宜量處過輕之刑。最後，兼衡被告之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。五、本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務。　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　廖建瑋以上正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝盈敏中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28743號　　被　　　告　李容甄　女　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○路0 　　　　　　　　　　　　　段000號5樓之14 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李容甄能預見提供金融帳戶予他人使用，可能遭他人利用以遂行詐欺犯行，竟基於縱若有人以其金融帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢不確定犯意，於民國113年7月3日13時35分許，透過通訊軟體LIN E傳送訊息之方式，將所有華南商業銀行帳號000-000000000 000號帳戶（下稱華南帳戶）網路銀行帳號、密碼，告知真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員。嗣該詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙附表所示之人，致其等均限於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示款項至上開華南帳戶，並旋遭詐騙集團成員轉出。嗣附表所示之人發覺有異而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經吳麗淑、郭慶祥、林淑惠訴由臺南市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李容甄於警詢及偵查中之供述矢口否認涉有何本件幫助詐欺等犯行，辯稱：我是在臉書看到求職廣告，誤信對方話術才將所有華南帳戶網路銀行帳號、密碼告知對方云云。 2 告訴人吳麗淑於警詢時之指訴、其所提出遭詐騙之對話紀錄擷圖證明其附表編號1號遭詐騙匯款之事實。 3 告訴人郭慶祥於警詢時之指訴、其所提出遭詐騙之對話紀錄擷圖及郵政跨行匯款申請書影本證明其附表編號2號遭詐騙匯款之事實。 4 告訴人林淑惠於警詢時之指訴、其所提出遭詐騙之匯款委託書影本證明其附表編號3號遭詐騙匯款之事實。 5 被告所有華南帳戶客戶基本資料及交易明細證明告訴人等人遭詐騙匯款至被告所有華南帳戶，並旋轉出之事實。 6 被告全國刑案資料查註紀錄表、本署111年度偵字第20954號案起訴書證明被告先前已因應徵工作而交付帳戶涉嫌幫助詐欺等案件，經本署檢察官提起公訴並經法院判決有罪確定，本件再以應徵工作為由交付帳戶予他人使用之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告所為，係犯刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第 30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭文俐本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　方秀足附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（新臺幣）編號被害人遭詐騙時間遭詐騙方式匯款時間匯款金額 1 吳麗淑（告訴） 113年3月8日13時49分假投資 113年7月8日9 時28分 88萬元 2 郭慶祥（告訴） 113年5月中假投資 113年7月8日10時35分 54萬7,566元 3 林淑惠（告訴） 113年4月1日11時51分假投資 113年7月9日10時58分 103萬元

2025-01-17

TNDM-114-金簡-36-20250117-1