Know99判決書

搜尋結果：張亦揚

共找到 3 筆結果（第 1-3 筆）

聲請定其應執行刑

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第651號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人張亦揚上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（113年度執字第2358號），本院裁定如下：　　主　文張亦揚所犯如附表所示之罪刑，應執行拘役柒拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人張亦揚因犯毀棄損壞等案件，先後經判決確定（如附表），符合數罪併罰之要件，應依刑法第53 條及第51條第6款之規定，聲請定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有2裁判以上者，依第51條之規定，定其應執行之刑；數罪併罰，分別宣告多數拘役者，比照宣告多數有期徒刑之規定，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾120日，刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第6款分別定有明文。另刑事訴訟法第370條第2項、第3項，已針對第二審上訴案件之定應執行刑，明定有不利益變更禁止原則之適用；而分屬不同案件之數罪併罰有應更定執行刑之情形，倘數罪之刑，曾經定應執行刑，再與其他裁判宣告之刑定應執行刑時，在法理上亦同受此原則之拘束。亦即，另定之執行刑，其裁量所定之刑期，不得較重於前定之執行刑加計後裁判宣告之刑或所定執行刑之總和（最高法院110年度台抗字第2051號裁定意旨參照）。又按依刑法第53條及第54條應依刑法第51條第5款至第7款之規定，定其應執行之刑者，由該案犯罪事實最後判決之法院對應之檢察署檢察官，備具繕本，聲請該法院裁定之，刑事訴訟法第477條第1項前段亦有明定。三、經查，受刑人所犯如附表所示之罪，經判處如附表所示之刑確定，其中附表編號2至3所示之罪，經本院以原判決定應執行刑拘役60日確定等情，有如附表所示之判決、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可憑。茲聲請人以本院為犯罪事實最後判決之法院，聲請就上開3罪定其應執行刑，本院審認核屬正當，應予准許。另本院已發函通知受刑人就本件定應執行刑陳述意見，該通知已合法送達受刑人之住居所，此有戶役政資訊網站查詢–個人戶籍資料、臺灣高等法院在監在押全國紀錄表各1份、本院送達證書2份附卷可查，惟受刑人迄今並未回覆，則本院實已給予其表示意見之機會。本院審酌受刑人所犯如附表所示各罪之罪質，暨各罪行為時間間隔，受刑人犯罪行為之不法與罪責程度、附表各罪所反應受刑人之人格特性與傾向、對受刑人施以矯正之必要性等裁量內部性界限，爰合併定其應執行刑如主文所示，並依刑法第41條第1項前段規定，諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第50條第1項前段、第53 條、第51條第6款、第41條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　黃郁姈以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪明煥　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日附表：受刑人張亦揚定應執行刑案件一覽表編　號 1 2 3 罪　名違反保護令罪毀損他人器物罪共同犯侵入住宅罪宣告刑拘役20日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日（折算標準部分原有漏載，後經裁定更正）拘役40日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日犯罪日期 112年2月3日至112年8月2日 112年9月9日 112年8月25日偵查機關年度案號臺灣雲林地方檢察署 112年度偵字第10383號臺灣雲林地方檢察署 113年度偵字第345號臺灣雲林地方檢察署 113年度偵字第345號最後事實審法院臺灣雲林地方法院臺灣雲林地方法院臺灣雲林地方法院案號 113年度六簡字第38號 113年度六簡字第77號 113年度六簡字第77號判決日期 113年5月22日 113年6月17日 113年6月17日確定判決法院臺灣雲林地方法院臺灣雲林地方法院臺灣雲林地方法院案號 113年度六簡字第38號 113年度六簡字第77號 113年度六簡字第77號判決日期 113年7月2日 113年7月31日 113年7月31日是否為得易科罰金之案件是是是備註臺灣雲林地方檢察署 113年度執字第2061號（已執畢） ⒈臺灣雲林地方檢察署113年度執字第2358號。 ⒉附表編號2至3經原判決定應執行拘役60日。

2025-01-24

ULDM-113-聲-651-20250124-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 111年度金訴字第202號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林瑋琦上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第1466號），本院判決如下：　　主　　　文林瑋琦幫助犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。　　事實及理由一、犯罪事實　　林瑋琦可預見將金融機構帳戶資料交予他人使用，足供他人作為掩飾犯罪所得去向之用，雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍以縱取得帳戶之人自行或轉交他人用以實施犯罪亦不違背其本意，基於幫助他人以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶，收受、持有無合理來源且與收入顯不相當財物之特殊洗錢不確定故意，於民國108 年間某日，在雲林縣斗六市統一超商保庄門市，以租借帳戶第1 年可獲得新臺幣（下同）2 萬5000元（第2 年起每年2 萬元）代價，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶存摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼（下稱本案帳戶），提供予張濬紳（其所涉犯行另經臺灣桃園地方檢察署另案提起公訴）使用。嗣張濬紳及所屬詐欺集團取得本案帳戶後，即利用上林瑋琦所交付之帳戶，該帳戶自109 年1 月4 日起至110 年 1 月9 日止，共匯款315 萬4000元（以新加坡幣與新臺幣1 ：21換算）至本案帳戶，並旋遭提領一空。二、認定犯罪事所憑之證據及理由　　被告於審理時對上開犯行坦承不諱，並有下列證據在卷可　　參：㈠、本案檢察官起訴書所列之證據：【人證部分】 ⒈證人即另案被告張濬紳於110年9月7日之警詢筆錄（偵43862卷　第41至70頁） ⒉被告申辦中國信託銀行帳號000000000000號之存款交易明細1 　份（偵43862卷第23至39頁） ⒊另案被告張濬紳之臺灣桃園地方檢察署檢察官110年度偵字第　28574、40028號起訴書1份（偵1466卷第11至22頁） ⒋被告林瑋琦：　①被告林瑋琦於110年9月12日之警詢筆錄（偵43862卷第9至22 　　頁）　②被告林瑋琦於111年10月5日之本院準備程序筆錄（本院卷第　　29至34頁）　③被告林瑋琦於111年11月10日之本院準備程序筆錄（本院卷　　第62至65頁）㈡、另案經檢察官引用之證據【人證部分】 ⒈另案被告陳宗漢：　　①另案被告陳宗漢110年1月27日警詢筆錄（中檢偵5015卷第　　　6至8頁）　　②另案被告陳宗漢110年1月28日第一次警詢筆錄（中檢偵　　　5015卷第9至28頁）　　③另案被告陳宗漢110年1月28日第二次警詢筆錄（中檢偵　　　5015卷第102至109頁）　　④另案被告陳宗漢110年1月28日偵訊筆錄（中檢偵5015卷第　　　110至115頁）　　⑤另案被告陳宗漢110年1月28日羈押訊問筆錄（中院聲羈67 　　　卷第4至7頁）　　⑥另案被告陳宗漢110年3月9日警詢筆錄（中檢偵5015卷第　　　121至131頁）　　⑦另案被告陳宗漢110年3月9日偵訊筆錄（中檢偵5015卷第　　　132至134頁） ⒉另案被告陳建銘：　　①另案被告陳建銘110年1月28日第一次警詢筆錄（中檢偵　　　5015卷第62至64頁）　　②另案被告陳建銘110年1月28日第二次警詢筆錄（中檢偵　　　5015卷第65至78頁）　　③另案被告陳建銘110年1月28日偵訊筆錄（中檢偵5015卷第　　　116至120頁）【書證部分】　⒈扣案筆電、手機內之擷取相關檔案資料（中檢偵5015卷第29 　　至49頁、第79至96頁）　⒉陳宗漢之內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄暨扣押物品　　目錄表（中檢偵5015卷第50至60頁）　⒊現場圖（中檢偵5015卷第61頁）　⒋奧普諾科公司之商工登記公事資料查詢（中檢偵5015卷第　　135至137頁）　⒌臺灣臺中地方檢察署檢察官110年度偵字第5015號、第38402 　　號起訴書（中檢5015卷第138至147頁）㈢、同案被告吳信宏、張濬紳之相關證據（擔任上游系統商）（　桃院110年度金訴字第232號審理中）：　【人證部分】　　⒈證人張閔靜：　　　①證人張閔靜110年8月5日警詢筆錄（桃檢偵28574卷二第　　　　55至67頁）　　　②證人張閔靜110年11月2日偵訊筆錄（桃檢偵28574卷二　　　　第254至256頁）　　⒉證人劉慧如110年9月7日警詢筆錄（桃檢偵28574卷二第　　　154至158頁）　　⒊證人孫彥暄110年9月9日警詢筆錄（桃檢偵25874卷二第　　　159至164頁）　　⒋證人廖韋凱110年9月9日警詢筆錄（桃檢偵28574卷二第　　　264至269頁）　　⒌證人張亦揚110年9月14日警詢筆錄（桃檢偵28574卷二第　　　270至275頁）　　⒍證人陳奕宏110年9月13日警詢筆錄（桃檢偵28574卷二第　　　276至281頁）　　⒎證人林宜勳110年9月13日警詢筆錄（桃檢偵28574卷二第　　　282至287頁）　　⒏證人周宥彤110年9月7日警詢筆錄（桃檢偵28574卷二第　　　293至299頁）　　⒐同案被告張濬紳：　　　①同案被告張濬紳110年8月6日警詢筆錄（桃檢偵28574卷　　　　一第9至44）　　　②同案被告張濬紳110年8月06偵訊筆錄（桃檢偵28574卷　　　　一第253至260頁）　　　③同案被告張濬紳110年8月7日桃院羈押訊問筆錄（桃院　　　　聲羈336卷第7至10頁）　　　④同案被告張濬紳110年9月7日警詢筆錄（桃院聲羈336卷　　　　第17至35頁）　　　⑤同案被告張濬紳110年10月1日法官面前訊問筆錄（桃院　　　　聲羈336卷第37至41頁）　　　⑥同案被告張濬紳110年11月2日偵訊筆錄（桃檢偵28574 　　　　卷二第257至260頁）　　　⑦同案被告張濬紳110年12月2日法官面前訊問筆錄（桃院　　　　110年度金訴字第232號卷第28至41頁）　　　⑧同案被告張濬紳111年1月7準備程序筆錄（桃院110年度　　　　金訴字第232號卷第72至81頁）　　　⑨同案被告張濬紳111年10月6日準備程序筆錄（本院卷第　　　　52至57頁）　　⒑同案被告吳信宏：　　　①同案被告吳信宏110年8月6日警詢筆錄（桃檢偵28574卷　　　　二第15至42頁）　　　②同案被告吳信宏110年8月6日偵訊筆錄（桃檢偵28574卷　　　　一第261至265頁）　　　③同案被告吳信宏110年8月7日桃院羈押訊問筆錄（桃院　　　　聲羈336卷第2至6頁）　　　④同案被告吳信宏110年9月10日警詢筆錄（桃檢偵28574 　　　　卷二第165至181頁）　　　⑤同案被告吳信宏110年9月16偵訊筆錄（桃檢偵28574卷　　　　二第219至221頁）　　　⑥同案被告吳信宏110年10月1日法官面前訊問筆錄（桃院　　　　聲羈336卷第37至41頁）　　　⑦同案被告吳信宏110年11月2日偵訊筆錄（桃檢偵28574 　　　　卷二第261至263頁）　　　⑧同案被告吳信宏110年12月2日法官面前訊問筆錄（桃院　　　　110年度金訴字第232號卷第14至27頁）　　　⑨同案被告吳信宏110年12月22日準備程序筆錄（桃院110 　　　　年度金訴字第232號卷第42至53頁）　　　⑩同案被告吳信宏111年10月6日準備程序筆錄（本院卷第　　　　52至57頁）【書證部分】　⒈內政部警政署刑事警察局110年8月5日搜索扣押筆錄、扣押　　物品目錄表〈受執行人：張濬紳〉(桃檢偵28574卷一第2至8 　　頁) 　⒉張濬紳之PayPal帳戶資料 (桃檢偵28574卷一第45至47頁）　⒊吳信宏之信用卡消費明細表、歷史帳單彙總查詢（桃檢偵　　28574號卷一第48至55頁）　⒋PayPal 支付國外伺服器公司記錄(桃檢偵28574號卷一第56 　　至59頁）　⒌109年10月20日、109年11月10日、109年11月10日、109年11 　　月11日之中國信託臨櫃現金存款交易傳票(桃檢偵28574號卷　　一第60至63頁）　⒍現金存款至吳信宏中信帳戶000-000000000000之人員監視器　　截圖畫面(桃檢偵字第28574號卷一第64至68頁）　⒎張濬紳中國信託銀行帳戶(000-000000000000)之大量不明現　　金入帳交易明細彙整(桃檢110偵28574號卷一第69頁）　⒏張濬紳之中國信託銀行帳戶：000-000000000000之108年1月　　1日至110年1月20日之交易明細(桃檢偵28574卷一第70至77 　　頁）　⒐中國信託商業銀行偽冒暨安控規劃科110年4月16日中信卡管　　調字第11004160006號簡便行文表暨簽帳金融卡卡號：00000 　　00000000000 之簽帳卡交易明細(桃檢偵28574號卷一第78至　　91頁）　⒑門號0000000000之109年1月14日至109年7月11日雙向通聯記　　錄(桃檢偵28574卷一第92至93頁）　⒒吳信宏、張濬紳、張閔靜之金流資料(桃檢偵28574卷一第94 　　至100頁）　⒓吳信宏之中國信託銀行帳戶：000-000000000000之107年11 　　月15日至109年11月15日之交易明細（桃檢偵28574卷一第　　101至125頁）　⒔日盛國際商業銀行股份有限公司110年6月9日日銀字第1102E 　　00000000號作業處函暨交易傳票及轉出帳戶開戶人基本資料　　(桃檢偵28574卷一第126至129頁）　⒕VULTR公司提供之客戶帳號資料(桃檢偵28574卷一第130至　　145頁）　⒖吳信宏之電腦採證資料(桃檢偵28574號卷一第146至167頁）　⒗遠端桌面連線(IP：45.76.154.133.1688)截圖資料(桃檢偵　　28574卷一第168至181頁）　⒘張濬紳遠端主機資料截圖(桃檢偵28574號卷一第182至198頁　　）　⒙張濬紳之遠端電腦SKYPE對話內容 (桃檢偵28574卷一第199 　　至207頁）　⒚張濬紳之遠端電腦通訊軟體SKYPE「優質服務好品質」與客　　戶之對話紀錄截圖(桃檢偵28574卷一第208至226頁）　⒛張濬紳之遠端電腦通訊軟體Telegram與客戶「King給力電信　　」之對話紀錄截圖(桃檢偵28574卷一第227至233頁）　張濬紳遠端電腦記事本及檔案資料(桃檢偵28574卷一第234 　　至238頁）　張濬紳之遠端電腦(IP：45.76.154.133.1688)客戶收款資料　　(桃檢偵28574卷一第239至245頁）　吳信宏持用行動電話內之微信暱稱「水藍」與「南波萬」之　　對話紀錄截圖(桃檢偵28574卷一第246至252頁）　內政部警政署刑事警察局110年8月5日搜索扣押筆錄、扣押　　物品目錄表〈受執行人：吳信宏〉(桃檢偵28574卷二第2至　　12頁）　吳信宏家裡格局示意圖(桃檢偵28574卷二第13至14頁）　新加坡警方以E-mail提供之資料(桃檢偵28574卷二第44至53 　　頁）　內政部警政署刑事警察局扣押物品目錄表(桃檢偵28574卷二　　第68至72頁) 　張閔靜門號0000000000通聯譯文（桃檢偵28574卷二第73至　　74頁）　吳信宏、張濬紳之入出境資訊連結作業（桃檢偵28574卷二　　第149至150頁) 　吳信宏筆電開啟中對話內容彙整（桃檢110年度偵字第28574 　　號卷二第212至217頁）　吳信宏110年10月1日刑事陳報狀暨所附資料（桃檢偵28574 　　卷二第226至253頁）　新加坡警方提供假檢警跨境詐騙被害人名冊（桃檢偵28574 　　卷五第36至37頁）　外交部亞東太平洋司109年7月30日亞太六字第00000000000 　　號轉電表暨所附之被害人陳述書(桃檢偵28574卷五第38至　　109頁）　國際刑警組織以EMAIL寄送予台灣國際刑事科之資料（桃檢　　偵28574卷五第110至122頁）　門號0000000000之通聯調閱查詢單（桃檢偵28574卷五第123 　　頁）　吳信宏之信用卡消費明細表、歷史帳單彙總查詢、應收帳務　　明細查詢（桃檢偵28574卷五第128至139頁）　108年9月28日房屋租賃契約書〈出租人：陳慧敏；承租人：　　張閔靜〉（桃檢偵28574卷五第140至142頁）　本院110年度監續字第621、622號通訊監察書（桃檢偵28574 　　卷五第146至149頁）　門號0000000000通訊監察期中報告譯文（桃檢偵28574卷五　　第150至167頁) 　張閔靜之中華電信通聯記錄查詢資料（桃檢偵28574卷五第　　168至170頁) 　日盛國際商業銀行股份有限公司109年9月7日日銀字第1092E 　　00000000號作業處函暨所附之開戶資料及交易明細（桃檢偵　　第28574卷五第171至182頁) 　臺灣集中保管中心結算所股份有限公司110年8月(20日保結　　固資字第1100017372號函暨集保戶往來參加人明細資歷表、　　保管帳戶客戶餘額表、客戶存券異動明細表（桃檢偵28574 　　卷五第183至204頁）　陳宗漢以通訊軟體SKYPE與暱稱「99-網通群」之對話截圖（　　桃檢偵28574卷五第205至213頁）　張濬紳遠端電腦記事本及檔案資料（桃檢偵28574卷六第2至　　33頁) 　張濬紳遠端電腦SKYPE對話內容彙整（桃檢偵28574卷六第34 　　至69頁）　張濬紳遠端電腦SKYPE「優質服務好品質」與顧客對話（桃　　檢偵28574卷六第70至98頁）　張濬紳遠端TELEGRAM與客客戶對話內容（桃檢偵28574卷六　　第100至128頁）　張濬紳之遠端電腦(IP：45.76.154.133.1688)之2021年7月　　客戶收款資料（桃檢偵28574卷六第130至182頁）　吳信宏隨身碟內檔案(桃檢偵28574卷六第184至191頁) 　吳信宏現場電腦開啟網頁截圖（桃檢偵28574卷六第192至　　210頁）　Payoal消費紀錄（桃檢偵28574卷六第211至217頁) 　偵查員蕭俐婷110年9月27日出具之內政部警政署刑事警察局　　偵辦新加坡假檢警跨境詐欺集團案偵查報告（桃檢聲扣23號　　第3至22頁) 　日盛國際商業銀行股份有限公司110年8月23日日銀字第1102 　　E00000000號作業處函暨所附之開戶資料及交易明細（桃檢　　聲扣23卷第27至29頁) 　中國信託商業銀行股份有限公司110年8月12日中信銀字第　　110224839198651號函暨客戶基本資料及存款交易明細（桃　　檢聲扣23卷第30至33頁) 　臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部110年8月12日新　　光銀集作字第1100051255號函交易明細暨（桃檢聲扣23卷第　　34至36頁) 　張濬紳遠端電腦記事本及檔案資料（桃檢聲扣23卷第39至65 　　頁) 　張濬紳之電腦採證資料（桃檢聲扣23卷第69至99頁) 　張濬紳指認臉書暱稱「Aisi Li」及「廖勇湧」個人資料及　　照片之資料（桃檢聲扣23卷第101至102頁）　張濬紳遠端電腦記事本及檔案資料（桃檢聲扣23卷第103至　　104頁) 　張濬紳提供其使用之skype帳號密碼（桃檢聲扣23卷第105頁　　) 　外交部亞東太平洋司109年8月13日亞太六字第00000000000 　　號轉電表暨新加坡代表處本(109)年8月11日陳本部第SGP494 　　號電影本（桃檢聲扣23卷第109至123頁) 　桃檢110年度偵字第40028號不起訴處分書（桃檢聲扣23卷第　　125至126頁) 　桃檢110年度蒞字第19830號檢察官補充理由書暨部分翻譯及　　說明（桃院110年度金訴字第232卷第54至71頁) 　吳信宏111年3月7日陳述意見狀（桃院110年度金訴字第232 　　號卷第82至85頁) 　桃檢110年度蒞字第19831號補充理由書暨附件美國Vultr公　　司提供予星加坡警方之VPN伺服器IP清單（桃院110年度金訴　　字第232號卷第88至209頁) 　吳信宏111年4月8日刑事陳報(三)狀（桃院110年度金訴字第　　232號卷第210至218頁) 　吳信宏之刑事陳述意見狀暨陳報資料（桃院110年度金訴字　　第232號卷第219至241頁); 　臺灣桃園地方檢察署110年5月19日桃檢維知110偵28574字第　　1119055598號函暨英文補充資訊之相關資料（桃院110年度　　金訴字第232號卷第242至246頁) 　臺灣桃園地方檢察署檢察官110年度偵字第28574號、第4002 　　8號起訴書（桃院110年度金訴字第232號卷第2至13頁) ㈣、檢察官於審理程序補行提之證據 ⒈高雄高分院111 年度金上重訴字第3 號判決。 ⒉高雄地院111 年度金簡979 號判決。 ⒊高雄地院111 年度金簡上字第117 號判決 ⒋台中高分院109 年度金上訴1978號判決。 ⒌新北地院109年度金簡字第2 號判決。三、論罪科刑：㈠、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法業經修正，於1 13年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。本次洗錢防制法修正之比較新舊法，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院99年度台上字第7839號判決意旨參照），且： 1、修正前該法第15條第1項第2款係規定：「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金：二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。」，修正後該法第20條第1項係規定：「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣5千萬元以下罰金：二、以不正方法取得、使用他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號。」經比較新舊法，新法就得併科罰金之金額從5百萬元提高為5千萬元，並未有利於被告。 2、又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項歷經2次修正，第1次修正於112年6月14日修正公布施行，並於同年月00日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，第1次修正後條文則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。第2次修正於113年7月31日公布施行，並自同年8月2日起生效，第2次修正後該法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經比較新舊法，歷次修正後所規定之偵審自白減刑要件均趨嚴，上開2次修正亦未有利於被告。 3、經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告所為，依修正前洗錢防制法第15條第1項第2款及第16條第2項規定，處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金；依修正後洗錢防制法第20條第1項第2款規定，法定刑為有期徒刑6月以上5年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金，且因被告並未繳交犯罪所得而不符裁判時法即洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定。依上所述，自以舊法規定較有利於行為人。是依刑法第2條第1項但書規定，應一體適用修正前洗錢防制法第15條第1項第2款、第16條第2項規定。㈡、洗錢防制法第15條之洗錢罪，係以來源不明，但無法確認與特定犯罪具備聯結關係之金流為規範對象，藉以截堵可能脫罪之洗錢行為，因迥異於同法第 14-1 條般洗錢罪須以特定犯罪作為聯結之立法常態，故屬特殊洗錢罪。惟為免刑罰權過度擴張，應適度限制特殊洗錢罪之適用範圍，故此洗錢罪之成立要件，明定其所收受、持有、使用之財產無合理來源，與收入顯不相當，且其取得以符合下列列舉之3種類型之一為限：「一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。三、規避第7條至第10條所定洗錢防制程序。」其立法理由略以：現今個人申請金融帳戶極為便利，行為人捨此而購買或租用帳戶，甚至詐取帳戶使用，顯具高度隱匿資產之動機，更助長洗錢犯罪發生，自屬以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶（洗錢防制法第15條立法理由參照）。所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，但為避免刑罰權過度擴大，對於洗錢防制法第15條第 1項第2款之「不正方法」應一併考量行為人取得他人帳戶而使用之目的是否在破壞金流軌跡而侵害金融透明之規範目的；按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪之行為者而言。查被告出租帳戶給另案被告張睿紳葉勝顯，渠等則持以涉犯特殊洗錢罪，被告即該當對正犯之犯行提供助力之幫助行為，復無證據證明被告有參與特殊洗錢犯行之構成要件行為，或與正犯有犯意聯絡，應係以幫助之意思，實施特殊洗錢構成要件行為以外之行為，而對他人之特殊洗錢行為資以助力。是核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第15條第1 項第2款之特殊洗錢罪。㈢、公訴意旨固認被告所為係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪嫌，惟因本件無法證明所連結為犯罪之不法所得，無從建立不法原因之聯結，難以逕認另案被告張睿紳之行為成立一般洗錢罪，自無從遽論被告所為係幫助犯一般洗錢罪，此部分公訴意旨尚有未洽。然被告所為之幫助犯特殊洗錢罪，與被訴之幫助犯一般洗錢罪之基本社會事實同一，且本院已告知被告變更後所涉罪名，已無礙其訴訟上防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條。㈣、查被告於本院審理中坦承涉犯幫助特殊洗錢犯行，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑；又被告未實際參與特殊洗錢之構成要件行為，僅為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑，並與前開減輕事由依法遞減之。四、法院考量刑度理由：　　審酌被告不思正途賺取所需，貪圖輕鬆得手之不法利益，提供帳戶給他人並覬覦可換取的相當利益，更助益另案被告張濬紳等人使用以不正方法取得之他人金融機構帳戶，收受、持有無合理來源且與收入顯不相當之不明款項之行為，無使無合理來源之款項以自動化運作方式加以掩飾、隱匿，紊亂金流軌跡與金融秩序之穩定，阻礙防制洗錢體系之健全與透明金流軌跡之建置，並助長財產犯罪之猖獗，影響社會正常經濟交易安全，行為實無可取，考量被告犯罪之動機、目的，及其於本案之角色僅為提供帳戶、犯罪參與程度、參與犯罪期間長短，且被告自白內容對於本案犯罪事實之釐清、訴訟資源節約之效果，據為犯後態度之評價標準，並考量被告所之家庭狀況，佐以兩次減刑事由等一切情狀，量處如主文第所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、關於沒收：　　至被告表示尚未收到預先約好之報酬，且卷內無其他之證據足以佐證，在罪疑有利被告下，則不予以宣告沒收。六、應適用之法律　　　刑事訴訟法第300條、第299條第1項前段。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭審判長　法　官　王子榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃震岳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪秀虹中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日附錄法條：修正前洗錢防制法第15條收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金：一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。三、規避第7條至第10條所定洗錢防制程序。前項之未遂犯罰之。刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

2024-11-05

ULDM-111-金訴-202-20241105-2

簡

臺灣雲林地方法院

賭博

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第183號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳馨正何芳茹張億騏林佑勳王慶忠張亦揚蘇騋駩上列被告因賭博案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第10965 號），嗣被告於審理程序中均自白犯罪（113年度易字第461號），經本院裁定改以簡易判決處刑，判決如下：主文陳馨正、何芳茹均幫助犯意圖營利聚眾賭博罪，各處如附表四編號1、2號「論罪科刑、沒收」欄所示之刑。張億騏、林佑勳、王慶忠、張亦揚、蘇騋駩共同犯意圖營利聚眾賭博罪，各處如附表四編號3至7號「論罪科刑、沒收」欄所示之刑。　　犯罪事實一、陳馨正為雲林縣○○鎮○○路000○0號「漂亮寶貝時尚會館」獨資商號（下稱本案會館）之實際負責人。詎陳馨正於民國00 0年0月間，經何芳茹告知張億騏欲承租本案會館，進而知悉張億騏欲聚集不特定多數人至本案會館賭博財物後，竟與何芳茹各基於幫助意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博之犯意，透過約定租約自同年10月1日起、租金每次新臺幣（下同）7 千元等內容，並由何芳茹從事整理、清潔本案會館等工作（每次由陳馨正給付報酬1,500元）之方式，出租、提供本案會館（已裝設如附表一編號10至12號所示之監視器主機、螢幕、監視器鏡頭）予張億騏使用，以此便利張億騏將本案會館作為賭博場所。嗣張億騏即各以每次1千元之報酬僱用林佑勳、王慶忠、張亦揚、蘇騋駩等四人（下合稱林佑勳等四人，並與張億騏合稱張億騏等五人），而共同基於意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博之犯意聯絡，透過如附表二所示之分工內容、使用如附表一編號1至12號所示之物品，自同年1 0月1日起，提供本案會館作為賭博場所，邀約不特定多數人至本案會館透過「推筒子」牌類遊戲對賭財物，其賭博方式係以麻將牌（僅筒子、白板）作為牌具，由四名賭客分別擔任莊家（輪流擔任）、閒家，其餘賭客可在旁下注莊家、閒家之輸贏，每次每家（包含莊家、閒家）各發兩張牌，依所得兩張牌是否成對、合計點數大小等規則來比較莊家與閒家之輸贏，張億騏再以「若賭客贏3千元，向該賭客收取200元」等內容向賭客收取現金以牟利，迄同年10月26日為警查獲時止，張億騏因已使用本案會館共七次來實施上開犯行而共獲有其向賭客收取之現金21萬元，林佑勳等四人則從中各分得7千元之報酬，陳馨正、何芳茹並因此分別取得租金共4萬 9千元、報酬共10,500元。嗣因員警持本院之搜索票，於同年10月26日凌晨0時20分許至本案會館執行搜索，當場查獲如附表三「賭客」欄所示之林金連等人（起訴書贅載莊易岱【本案會館之登記負責人，無證據證明有參與上開犯行】）正以前揭方式對賭財物及張億騏等五人，並扣得如附表一所示之物品，始悉上情。二、案經雲林縣警察局虎尾分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理由一、證據名稱：　　 (一)被告陳馨正、何芳茹、張億騏等五人於偵查中之供述或自白、於本院審理程序中之自白。 (二)證人即如附表三「賭客」欄所示之林金連等人於警詢時之證述。 (三)本院搜索票、雲林縣警察局虎尾分局搜索扣押筆錄、查獲現場照片、行動電話內通訊軟體對話頁面擷圖。　　 (四)扣案如附表一編號1至12號所示之物品。二、論罪： (一)核被告陳馨正、何芳茹所為，均係犯刑法第30條第1項前段、同法第268條前段之幫助意圖營利供給賭博場所罪以及刑法第30條第1項前段、同法第268條後段之幫助意圖營利聚眾賭博罪；核被告張億騏等五人所為，均係犯刑法第268條前段之意圖營利供給賭博場所罪、同條後段之意圖營利聚眾賭博罪。 (二)被告張億騏等五人就上開意圖營利供給賭博場所罪、意圖營利聚眾賭博罪等犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 (三)罪數關係： 1、被告陳馨正、何芳茹分別以出租、提供本案會館予被告張億騏使用之一行為，幫助被告張億騏等五人共同實施上開意圖營利供給賭博場所、意圖營利聚眾賭博等犯行，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從情節較重之幫助意圖營利聚眾賭博罪處斷。 2、被告張億騏等五人基於同一犯意聯絡，自112年10月1日起至同年月26日為警查獲時止，透過如附表二所示之分工內容，共同提供承租之本案會館作為賭博場所而數次聚集不特定多數人以「推筒子」牌類遊戲對賭財物，進而向贏錢之賭客收取現金來獲利，依社會通念，客觀上可認被告張億騏等五人所為均符合一個反覆、延續性之行為觀念，合於學說上「集合犯」之性質，在刑法評價上，應屬法律概念之一行為，是被告張億騏等五人均係以法律上一行為同時觸犯意圖營利供給賭博場所罪及意圖營利聚眾賭博罪，皆為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從情節較重之意圖營利聚眾賭博罪處斷。三、科刑： (一)本案起訴書並未記載被告陳馨正、林佑勳、張亦揚構成累犯之事實，亦未請求對該等被告所為本案犯行依累犯規定加重其刑，且公訴檢察官於本院審理程序中，復未主張該等被告於本案構成累犯，自難認檢察官有主張該等被告於本案構成累犯之事實、具有依累犯規定加重其刑予以延長矯正其惡性之特別預防必要等事項以及具體指出證明方法，是依最高法院110年度台上大字第5660號裁定之主文及理由說明，本案顯不具得作為論該等被告以累犯、以累犯規定加重其刑之裁判基礎，為落實中立審判之本旨及保障被告受公平審判之權利，本院爰不職權調查、認定該等被告於本案是否構成累犯以及有無依累犯規定加重其刑之必要，但仍依刑法第57條第 5款規定，將該等被告於本案可能構成累犯之前科、素行資料列為本案犯行之量刑審酌事由，而對該等被告所應負擔之罪責予以充分評價。 (二)本案被告陳馨正、何芳茹所為，均係基於幫助他人犯罪之意思，且皆未實際參與被告張億騏等五人共同實施之上開意圖營利供給賭博場所、意圖營利聚眾賭博等犯行，均為幫助犯，審酌其等所犯情節較實際參與意圖營利供給賭博場所、意圖營利聚眾賭博等犯行為輕微，爰均依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。　　　　　　　　　 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告張億騏等五人不思循合法途徑賺取財物，竟自112年10月1日起，透過如附表二所示之分工內容，共同提供本案會館作為賭博場所，反覆邀約、聚集不特定多數人至本案會館以「推筒子」牌類遊戲對賭財物，進而向贏錢之賭客收取現金來獲利，以及被告陳馨正、何芳茹分別以出租、提供本案會館予被告張億騏使用之方式，便利被告張億騏等五人實施該等犯行，所為均助長非法賭博活動，對社會善良風氣產生相當影響，實屬不該；另考量被告陳馨正、何芳茹、張億騏等五人之前案紀錄等素行資料，以及該等被告均坦承本案所為犯行之犯後態度，暨該等被告於本院審理程序中自陳之智識程度、生活狀況（參本院易卷第108至109、117、141頁）等一切情狀，分別量處如附表四「論罪科刑、沒收」欄所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。四、沒收： (一)扣案如附表一編號1至9號所示之物品，均係被告張億騏所有並於本案犯行所使用之物乙節，業據被告張億騏於警詢及本院審理程序中供陳明確（偵10965號卷一第21至22頁、本院易卷第107頁），是該等物品既均無刑法第38條之2第2項不宜執行沒收之情事，本院爰依同法第38條第2項前段之規定，於被告張億騏之主文項下宣告沒收該等物品。 (二)扣案如附表一編號10至12號所示之監視器主機、螢幕、監視器鏡頭，均係被告陳馨正所有而裝設在本案會館內之物，且經被告張億騏等五人於實施本案犯行期間用以監看本案會館之周遭及人員出入狀況等情，業據被告張億騏、林佑勳、張亦揚、陳馨正於警詢或本院審理程序中供陳明確（偵10965 號卷一第22、30、36頁、本院易卷第107、116頁），堪認該等物品係屬被告陳馨正所有並供本案犯行所用之物，是該等物品既均無刑法第38條之2第2項不宜執行沒收之情事，本院爰依同法第38條第2項前段之規定，於被告陳馨正之主文項下宣告沒收該等物品。　　 (三)被告張億騏因共同實施本案犯行而向賭客收取現金共21萬元，以及被告張億騏因本案犯行各給付報酬7千元給被告林佑勳等四人，暨被告陳馨正、何芳茹分別因出租本案會館、從事清潔本案會館等工作而獲有租金共4萬9千元、報酬共10,5 00元等節，業據該等被告於本院審理程序中供承明確（本院易卷第106至107、116、140頁），堪認被告張億騏就共同實施本案犯行所獲取之犯罪所得即現金21萬元，業以「被告林佑勳等四人各分得7千元，剩餘之18萬2千元均由被告張億騏分得」之方式與被告林佑勳等四人進行分配完畢，以及被告陳馨正、何芳茹分別因本案幫助犯行而獲有4萬9千元、10,5 00元之犯罪所得，是上開各該被告所分別實際獲取之犯罪所得，雖均未經扣案，但既皆無刑法第38條之2第2項不宜執行沒收之情事，自應依同法第38條之1第1項前段、第3項之規定，分別於各該被告之主文項下宣告沒收、追徵。 (四)至本案員警對被告張億騏等五人所扣得如附表一編號13至19 號所示之現金共860,500元，觀諸卷附之雲林縣警察局虎尾分局扣押物品目錄表及扣押物品清單，雖均係以「不法所得」、「共同賭資」等名稱記載該等現金（偵10965號卷二第1 33頁、偵10965號卷三第284頁），惟被告張億騏等五人於本院審理程序中，均供稱該等現金與本案無關（本院易卷第10 7至108、140頁），且本案起訴意旨既未指明被告張億騏等五人有參與對賭行為，亦未主張被告張億騏等五人尚有涉犯刑法第266條第1項之在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物罪，則何以得認定該等現金係屬被告張億騏等五人用以與其他人對賭之「共同賭資」，或認係在賭檯之財物而適用刑法第266條第3項之絕對義務沒收特別規定（註：以犯刑法第 266條第1項之罪為適用要件），均顯有疑義，卷內復無其他事證可資認定該等現金係屬被告張億騏等五人共同實施本案犯行之犯罪所得，或係供本案犯行所用之物，本院自無從於本案宣告沒收該等現金。　　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達判決書之日起20日內，向本院提出上訴書狀（應附繕本），上訴於管轄之本院合議庭。本案經檢察官黃立夫提起公訴，檢察官廖易翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　蔡宗儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官曾千庭中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日附錄本案論罪法條全文：中華民國刑法第268條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。附表一：編號扣案物品所有人／持有人／保管人 1 麻將牌40顆張億騏 2 夾子14個 3 無線電3支 4 無線電充電座2個 5 骰子1盒 6 筆記本1本 7 記帳單3張 8 點鈔機1台 9 計算機1台 10 監視器主機1台 11 螢幕2台 12 監視器鏡頭1支 13 現金2千元張亦揚 14 現金1,500元林佑勳 15 現金300元王慶忠 16 現金73,400元蘇騋駩 17 現金359,700元張億騏 19 現金423,600元附表二：分工內容張億騏：擔任現場負責人。林佑勳、王慶忠：擔任把風人員。張亦揚、蘇騋駩：擔任發牌人員。附表三：賭客林金連、鄧氏女、吳明智、張芳碩、王崑林、曾國在、陳素玉、謝豐瑜、吳明穎、倪同發、孫麗玉、王曾秀珠、王淑玲、張月霞、趙珊珊、朱茗鴻、趙炫翔、黃瑞嬌、陳泓成、吳文郁、張景翔、詹明山、李淵武、關亦荋、薄曼玉、施月娥、張又仁、鐘世宏、張埏銘、許榮霖、郭明智、陳麗嬌、阮佳貞、李月鳳、黃建發、黃瀞儀、陳東海、蕭愛儒、楊斗星、陳昆金、李宗彥、石欽利、陳曉皓、劉美昌、許志名、吳秉豪、陳立勳、許麗玉、張祚中。附表四：編號被告論罪科刑、沒收 1 陳馨正陳馨正幫助犯意圖營利聚眾賭博罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表一編號10至12號所示之物品均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬玖仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 何芳茹何芳茹幫助犯意圖營利聚眾賭博罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬零伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 張億騏張億騏共同犯意圖營利聚眾賭博罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表一編號1至9號所示之物品均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣拾捌萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 林佑勳林佑勳共同犯意圖營利聚眾賭博罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 王慶忠王慶忠共同犯意圖營利聚眾賭博罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 張亦揚張亦揚共同犯意圖營利聚眾賭博罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 蘇騋駩蘇騋駩共同犯意圖營利聚眾賭博罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2024-10-18

ULDM-113-簡-183-20241018-1