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違反洗錢防制法

最高法院刑事判決 114年度台上字第173號上訴人廖聖旨上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 113年8月21日第二審判決（113年度上訴字第3607號，起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第8099、10762號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由 按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。本件原審審理結果，認為上訴人廖聖旨有如原判決犯罪事實欄所載之幫助洗錢、幫助詐欺取財各犯行明確，因而維持第一審依想像競合犯之規定，從一重論上訴人以幫助民國113年7月31日修正，同年8月2日施行前洗錢防制法第14條第 1項之洗錢罪之科刑判決，駁回上訴人在第二審之上訴。已詳敘調查證據之結果及憑以認定犯罪事實之心證理由。 證據之取捨及證明力之判斷，俱屬事實審法院之職權，其取捨判斷苟不違背經驗法則與論理法則，並已於理由內論敘其何以作此判斷之心證理由者，即不生判決違背法令之問題。原判決依憑上訴人之部分供述、證人即被害人陳氏芝、吳維凱、施馷忻（下稱陳氏芝等3人）之證詞及其他證據資料，認定上訴人基於幫助洗錢之不確定故意，將其中華郵政股份有限公司帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號與密碼，提供予真實身分不詳之詐欺成員。該成員即用以供陳氏芝等3人匯入遭詐騙之款項，並於其等匯入後，再將款項轉至其他帳戶，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向等情。復敘明如何認定本案帳戶之網路銀行帳號及密碼，係由上訴人提供予該詐欺成員使用；又何以認定上訴人有幫助洗錢之不確定故意；以及上訴人否認犯行之辯解，如何不足以採信等旨之理由。凡此，均屬原審採證認事職權之合法行使，所為之論斷說明無悖於論理法則及經驗法則，亦無理由不備之違法。上訴意旨泛謂：其未將本案帳戶交予他人，該帳戶係遭盜用，且未參與詐騙陳氏芝等 3人，亦未將其等之款項轉匯他處，而最終收受該款項之帳戶亦非其所有。其係遭陳氏芝等3人誣告云云，並非適法之第三審上訴理由。至其餘上訴意旨，經核亦均非依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決有何不適用法則，或如何適用不當之情形，同非適法之第三審上訴理由。依上所述，應認上訴人關於幫助洗錢部分之上訴不合法律上之程式，予以駁回。又上開得上訴第三審部分之上訴，既從程序上予以駁回，則與之有裁判上一罪關係，經第一審及原審均認有罪，屬不得上訴第三審之幫助詐欺取財部分之上訴，亦無從為實體上審判，應一併駁回。綜上，應認本件上訴不合法律上之程式，予以駁回。　據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國 114 年 1 月 22 日刑事第二庭審判長法　官徐昌錦法　官何信慶法　官林海祥法　官張永宏法　官江翠萍本件正本證明與原本無異書記官陳廷彥中　　華　　民　　國 114 年 2 月 3 日

2025-01-22

TPSM-114-台上-173-20250122-1

基簡

臺灣基隆地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣基隆地方法院民事裁定 113年度基簡字第622號上訴人即被告廖聖旨被上訴人即原告施馷忻上列當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於本院民國113 年8月7日民事判決提起上訴，本院裁定如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、按提起民事第二審上訴，應依民事訴訟法第77條之16規定繳納裁判費，為必須具備之程式。二、本件上訴人提起第二審上訴，未據繳納裁判費，經本院於民國113年8月21日，命上訴人於收受本院書面裁定後2日內，向本院補繳上訴裁判費新臺幣（下同）3,150元，倘逾期不補，即駁回上訴（下稱系爭命補正裁定）；而系爭命補正裁定已於113年8月29日送達上訴人，有本院送達證書在卷足考。詎上訴人逾期迄未補正，有多元化案件繳費狀況查詢清單、繳費資料明細、收費答詢表查詢在卷可憑，故上訴人上訴不合法，應予駁回。三、依民事訴訟法第442條第2項、第95條、第78條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　8 　　日基隆簡易庭法　官王慧惠以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　8 　　日書記官佘筑祐

2024-10-08

KLDV-113-基簡-622-20241008-3