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詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第923號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告張育豪上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第458 號、第14784號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，茲判決如下：　　主　文張育豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。　　事　實一、張育豪與真實姓名年籍不詳、綽號為「陳哥」之人及取款者數名等本件詐欺集團成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本件詐欺集團成員於民國112年9月16日15時34分許起，透過通訊軟體向林惠顧佯稱：可加入投資APP投資股票及買賣虛擬貨幣以獲利云云，以此方式施用詐術，致林惠顧陷於錯誤，分別於112年11月21日9時50分許、同年月28日11時許，在其位於高雄市○○區○○路000號1樓之住處、位於高雄市○○區○○路00 0號之全家便利商店文信店，各交付新臺幣（下同）50萬元、50萬元予張育豪，張育豪再於各次收款後前往左營高鐵站，將所收取款項悉數交予「陳哥」指派之數名取款者，以此等方式隱匿詐欺取財犯罪所得。嗣經林惠顧察覺受騙，報警處理而循線查獲上情。二、案經林惠顧訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告張育豪所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認適宜改依簡式審判程序進行，爰依刑事訴訟法第273條之1第1 項、第284條之1規定，由本院裁定進行簡式審判程序。又本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2之規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於偵查中供述暨於本院審理中坦認在卷（偵二警卷第15-21頁，偵二卷第101-105頁，院卷第21 3、217、223-225頁），並有附表「證據出處」欄所示之證據資料等件在卷可憑，足認被告前揭任意性自白均確與事實相符，應堪採信。從而，本件事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律，且不同法律應就關聯條文綜合比較後整體適用，不得任意予以割裂（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　　⒉被告行為後，洗錢防制法第14條之規定業經修正、移列至同法第19條，並經總統於113年7月31日公布施行，於同年 0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條則規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」，以洗錢之財物或財產上利益有無達1億元而區分法定刑度，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。　　⒊另洗錢防制法關於自白減刑之規定，亦於被告行為後有所修正（公布施行及生效日，均與前述㈠⒉所載相同）。修正前洗錢防制法第16條第2項規定「於偵查及歷次審判中均自白者」，即可減輕其刑（下稱修正前自白規定）；修正後之規定，則移列至同法第23條第3項前段為「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始得減輕其刑（下稱修正後自白規定）。　　⒋被告於偵查中因未坦認洗錢犯行（詳後述㈢部分），均不符修正前自白規定、修正後自白規定之減刑要件。如適用修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪，所得宣告之刑範圍即同該罪之法定刑，為有期徒刑2月以上、7年以下（未逾修正前同法第14條第3項規定特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑7年，實質量刑上限毋庸調整）。如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪（本件被告洗錢之財物數額未達1億元），所得宣告之刑範圍亦同該罪之法定刑，為有期徒刑6月以上、5年以下。　　⒌是經整體比較新舊法，被告若適用修正前洗錢罪，實質量刑範圍之最高度刑較修正後洗錢罪為長，依刑法第35條第 2項之規定，即屬較重，應認修正後洗錢防制法第19條第1 項後段關於一般洗錢罪之規定較有利於被告，即應適用修正後之規定論處。　　⒍至洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義，固於被告行為後亦經修正（公布施行及生效日，均與前述㈠⒉所載相同），然本件被告所為，既已隱匿特定犯罪所得，無論適用修正前、後之前揭規定，均已構成所謂「洗錢」行為，尚無有利或不利而須為新舊法比較之情形，此部分應逕適用修正後洗錢防制法第2條之規定即可，併予敘明。　㈡是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及（修正後）洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與「陳哥」、數名取款者等本件詐欺集團成員間，就本件犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定論以共同正犯。本件被告向告訴人林惠顧分次取款之犯行，係基於單一犯罪目的之行為決意，在密切接近之時間接續實行，並侵害同一告訴人之法益，各行為間之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，屬接續犯之實質上一罪。又被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢刑之減輕事由　　按所謂自白，係指對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定之供述，並為應負刑事責任之陳述。其中犯罪事實之全部固無論矣，至何謂犯罪事實之「主要部分」，仍以供述包含主觀及客觀之構成要件該當事實為基本前提。經查，被告於11 3年3月1日製作警詢筆錄時，經警方告知所涉嫌為「詐欺」案件（偵二警卷第15頁），於113年5月14日製作偵訊筆錄時，則經檢察官告知所涉罪名為詐欺、洗錢罪（偵二卷第101 頁），已予被告自白加重詐欺取財、洗錢犯行之機會，惟被告於該等警詢、偵訊時，均僅坦認其係受「陳哥」之託，前往向告訴人收取「虛擬貨幣交易」款項並予以轉交等客觀行為（偵二警卷第15-21頁，偵二卷第101-105頁），未就所涉加重詐欺取財、洗錢犯行之犯罪事實全部或主要部分為肯認供述，難認已於偵查中自白加重詐欺取財、洗錢犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法修正後自白規定減輕其刑之適用。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非無謀生能力，卻不思循正途獲取穩定經濟收入，竟率爾加入本件詐欺集團擔任收取、轉交贓款之角色，欲從中獲取不法利益，侵害告訴人之財產法益，並隱匿贓款金流，增加司法單位追緝犯罪及贓款去向之困難，且迄未與告訴人和解或賠償其所受損害（院卷第213、225頁），所為實值非難；惟念及被告犯後終能坦承犯行，態度尚可；併考量被告與本件詐欺集團成員間之分工模式，其尚非居於該集團之犯罪核心地位；兼衡告訴人遭詐騙之數額合計達100萬元、被告如法院前案紀錄表所示前科素行，暨其智識程度、職業、家庭狀況（院卷第224-225頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。　四、沒收　㈠被告供稱本件其尚未取得犯罪所得（偵二卷第104頁，院卷第 213頁），卷內復無證據證明其因本件犯行獲有報酬或其他不法利益，自無從宣告沒收犯罪所得暨追徵。　㈡又卷內所扣得之物，均係供同案被告杜子修犯罪所用（偵一警卷第6、50之1頁），尚無證據證明與被告本案犯行相關，爰不於被告所犯罪刑項下宣告沒收。　㈢修正後洗錢防制法第25條第1項關於洗錢財物或財產上利益之沒收部分　　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。修正前之洗錢防制法第18條第 1項關於洗錢財物或財產上利益沒收之規定，於113年7月3 1日修正後移列條號至同法第25條第1項，並規定為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」是本案洗錢財物之沒收，應適用裁判時即修正後之規定，先予敘明。　　⒉再按修正後洗錢防制法第25條第1項固採義務沒收原則，惟於105年7月1日修正施行之刑法、刑法施行法，關於沒收之條文，已將沒收制度定性為「刑罰」及「保安處分」以外之獨立法律效果，並為所有刑事普通法及刑事特別法之總則性規定，則刑法總則關於沒收之規定，因屬干預財產權之處分，於特別法無明文排除適用之情形下，關於比例原則及過度禁止原則之規定（如刑法第38條之2第2項所定關於沒收有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微或為維持受宣告人生活條件之必要者，而得不宣告沒收或酌減之規定），亦應於特別法有所適用，俾賦予法官在個案情節上，得審酌宣告沒收是否有不當之情形，以資衡平。是修正後洗錢防制法第25條第1項關於洗錢財物或財產上利益之沒收，仍有適用刑法第38條之2第2項審酌是否宣告沒收或予以酌減之餘地。　　⒊查本件告訴人交付被告之款項，業經被告再交予「陳哥」指派之本件詐欺集團成員，是此等洗錢之財物已脫離被告支配，其就此等財物不具所有權及事實上處分權，倘再對被告宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定不予宣告沒收。五、同案被告朱家漢、游博丞、林安正、杜子修被訴部分，由本院另行審結，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官盧葆清提起公訴，檢察官陳文哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官莊維澤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宸維附錄本案論罪科刑法條全文：《中華民國刑法第339條之4第1項第2款》犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。　　《（修正後）洗錢防制法第19條第1項》有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。　　　　　附表：　　　　　　　　　　　證據出處 ⑴告訴人林惠顧於警詢及偵訊中之證述（偵一警卷第11-12頁，偵二警卷第100-103、110-111、116-117頁，偵一卷第47-48頁，偵二卷第101-105頁） ⑵告訴人林惠顧之通訊軟體對話紀錄截圖（偵二警卷第127-141頁） ⑶買賣虛擬貨幣契約（偵二警卷第123-124頁） ⑷監視器錄影畫面截圖（偵二警卷第22頁） ⑸被告手機錄影影片截圖（偵二警卷第23頁）

2025-03-24

KSDM-113-金訴-923-20250324-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第19號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林安正李德禛（英文姓名：LEE TAK CHING）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第282 11號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。「怡勝投資股份有限公司收據」上偽造之「怡勝投資股份有限公司」、「陳妙綺」印文各壹枚、「王佑成」署押壹枚，均沒收。李德禛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。「怡勝投資股份有限公司收據」上偽造之「怡勝投資股份有限公司」、「陳妙綺」、「陳浩洋」印文各壹枚、「陳浩洋」署押壹枚，均沒收。未扣案之犯罪所得港幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、乙○○（所涉參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣南投地方法院以11 3年度訴字第15號判決、臺灣高等法院臺中分院113年度上訴字第800號判決、最高法院114年度台上字第453號判決確定，非本案審理範圍）、李德禛（所涉參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣嘉義地方法院以113年度金訴字第47號判決確定，非本案審理範圍）分別於民國112年11月初某日、112年10月底某日，分別透過「柳偉昌」、真實姓名年籍不詳社群媒體臉書暱稱「陳家政」之人，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Te legram暱稱「（韓文字）」、「鼎富」等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明詐欺集團成員有未成年者），均擔任向被害人領取詐騙所得贓款之面交車手。李德禛就㈠部分、乙○○就㈡部分，各與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於112年9月間某日，於臉書放送投資廣告（無證據足認被告對此施用詐術之手段有所認識或預見），丙○○遂點擊連結加入通訊軟體LINE暱稱「魏啟明」、「 U01雲湧飆發」、「怡勝投資客服NO.2308」為好友後，本案詐欺集團成員向丙○○佯稱：可使用怡勝APP投資獲利等語，致丙○○陷於錯誤，依指示備妥現金並約定面交。　㈠李德禛遂依「（韓文字）」之指示，於112年11月8日19時12 分許，在臺南市○區○○○路0段0號前，出示偽造之「陳浩洋」工作證，冒充為「怡勝投資股份有限公司」（下稱怡勝公司）之「陳浩洋」專員，向丙○○收取新臺幣（下同）50萬元現金款項，並交付偽造之「怡勝公司收據」（其上載有以不詳方式偽造之「怡勝公司」、「陳妙綺」、「陳浩洋」印文各 1枚、「陳浩洋」署押1枚）與丙○○而行使，足以生損害於丙 ○○及該等文書名義人，李德禛取得之50萬元詐欺款項後，隨即至高鐵臺南站之廁所，將款項轉交與不詳之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得及其來源。　㈡乙○○亦依「鼎富」指示，於112年11月29日20時5分許，在臺南市○區○○○路0段00號前，出示偽造之「王佑成」工作證，冒充為「怡勝公司」之「王佑成」專員，向丙○○收取85萬2, 000元現金款項，並交付偽造之「怡勝公司收據」（其上載有以不詳方式偽造之「怡勝公司」、「陳妙綺」印文各1枚、「王佑成」署押1枚））與丙○○而行使，足以生損害於丙○ ○及該等文書名義人，乙○○取得之85萬2,000元詐欺款項後，隨即至不詳地點，將款項轉交與不詳之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得及其來源。嗣因丙○○驚覺受騙而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經丙○○訴由臺南市政府警察局第一分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按本件被告乙○○、李德禛所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑 3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其等於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告2人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告2人於警詢及本院準備程序、審理時坦承不諱（見警卷第1至5、7至17頁，偵卷第59至61、81 至83頁，本院卷第74、80至81、85頁），核與證人即告訴人丙○○於警詢時之證述大致相符（見警卷第19至29、31至33頁），並有112年11月8日監視器錄影畫面截圖、被告李德禛全身暨包包照片、112年11月29日監視器錄影畫面截圖、被告乙○○遭查獲時照片、告訴人提出之「怡勝公司」收據暨工作證照片、與本案詐欺集團成員通訊軟體LINE對話紀錄截圖等件在卷可稽（見警卷第45至47、49、51、77至79、85至111 頁），足認被告之自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又關於自白減刑之規定，洗錢防制法修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號、113年度台上字第2303號判決意旨參照）。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法均於113 年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行：　⒈詐欺防制條例部分　　按詐欺防制條例為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪之特別法，該法第2條第1款第1目規定：「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪。」同法第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」上開規定屬刑法第339條之4之加重詐欺取財罪新增之法定減輕事由，且較有利於被告，本案即應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分　⑴修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，就本案被告2人分別收取告訴人因詐欺所交付之現金款項，並再轉交與詐欺集團成員，導致後續金流難以追查，製造金流斷點之行為，符合隱匿或掩飾特定犯罪（詐欺取財）所得及其來源之要件，不問修正前、後均屬洗錢防制法所定之洗錢行為，合先敘明。　⑵修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」；修正後同法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，亦即修正後洗錢防制法第19條已刪除修正前第14條第3項關於科刑上限規定。又關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⑶本案被告2人洗錢之財物均未達1億元，且其等洗錢之前置犯罪為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。又被告乙○○於偵查及審判中均自白洗錢犯行，並於本院審理時，供稱因報酬是月收，本案尚未取得報酬等語（見本院卷第74頁），本院依卷內事證亦無從認定被告乙○○因本案犯行獲有所得，是因被告乙○○並無犯罪所得，無從繳交，不論依修正前、後之洗錢防制法規定，被告乙○○均可減輕其刑，經整體比較適用修正前與後之洗錢防制法規定，於本案中，被告乙○○本案洗錢犯行如適用修正前洗錢防制法，其量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘適用修正後洗錢防制法，則為有期徒刑3月以上、4年11月以下，依刑法第35條第2項前段規定，以修正後之規定較有利於被告乙○○。至被告李德禛雖於偵查及審判中均自白洗錢犯行，惟其自承因本案犯行獲得港幣2, 000元之報酬，且無法繳回等語（見本院卷第74至75頁），是被告李德禛僅符合修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑規定，經整體比較適用修正前與後之洗錢防制法規定，於本案中，被告李德禛本案洗錢犯行如適用修正前洗錢防制法，其量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘適用修正後洗錢防制法，則為有期徒刑6月以上、5年以下，依刑法第35條第2項前段規定，以修正後之規定較有利於被告李德禛。是依刑法第2條第1項但書規定，被告2人本案涉犯一般洗錢罪之部分，均應以修正後之洗錢防制法論處。　㈡罪名與罪數　⒈核被告2人所為，均係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書、刑法第339 條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告2人分別交付告訴人之「怡勝公司收據」上所偽造之印文、署押，均為偽造私文書行為之一部分，不另論罪。又被告 2人偽造私文書、特種文書後持以行使，偽造之低度行為復均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒊本案詐欺集團不詳成年成員先向告訴人施詐後，再由「柳偉昌」、「陳家政」分別招募被告李德禛、乙○○加入本案詐欺集團，被告2人再分別依「（韓文字）」、「鼎富」指示假冒為怡勝公司之專員前往取款後，轉交本案詐欺集團不詳成年成員，堪認被告李德禛就犯罪事實一㈠部分犯行與「柳偉昌」、「（韓文字）」及本案詐欺集團不詳成年成員間；被告乙○○就犯罪事實一㈡部分犯行與「陳家政」、「鼎富」及本案詐欺集團不詳成年成員間，均有彼此分工，係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，應就前開犯行均論以共同正犯。　⒋被告2人上開所犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書、刑法第339條之4第 1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之一般洗錢罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，均為想像競合犯，依刑法第55條規定，均各從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈢量刑　⒈刑之減輕：　⑴按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺防制條例第47條前段定有明文。被告乙○○於偵查及本院審理時均坦承前揭三人以上共同詐欺取財之犯罪事實，且自述本件尚未收到報酬（見本院卷第74頁），本案依卷內現存證據，亦無從認定被告乙○○因本案有獲取犯罪所得之情形，尚不生自動繳交之問題，爰依前開規定減輕其刑。　⑵又詐欺防制條例第47條後段雖規定：並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。而被告李德禛、乙○○於警詢中分別指認係受「柳偉昌」、「陳家政」招募加入本案詐欺集團，惟經本院函詢臺南市政府警察局第一分局，尚無因被告指認，而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人等情，有臺南市政府警察局第一分局114年2 月26日南市警一偵字第1140083239號函在卷可稽（見本院卷第173頁）。又被告乙○○雖於偵查中指認「鼎富」為真實姓名洪鈞寗之人，惟其另案仍由臺灣高雄地方法院自110年3月 23日起通緝迄今，有法院前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第 175至178頁），亦尚難認有因而查獲發起、主持、操縱或指揮本案詐欺犯罪組織之情形。是本案被告2人均尚不符合該條例第47條後段減輕或免除其刑之規定。　⑶另按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號刑事判決意旨參照）。被告乙○○就上開犯行雖已各從一重之刑法三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，然被告於偵查、審理中均自白洗錢罪之犯行，且本案無犯罪所得應予繳交，業如前述，而有洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用，是本院於後述就被告乙○○所涉犯行量刑時，仍當就上開想像競合輕罪減刑部分，於刑法第57條量刑時併予審酌，作為量刑之有利因子。　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均正值青壯年，卻不思依循正途獲取金錢，竟貪圖不法利益，持用偽造之本案工作證及收據，向告訴人收取詐欺款項，並製造金流斷點，加劇檢警機關查緝詐欺集團上游之難度，被告2人本案犯行所生危害非輕，應予非難；兼衡被告2人坦認犯行並配合指認詐欺集團成員之犯後態度，其等於本案詐欺集團之角色，均係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人等情；暨考量被告2人本案犯罪之目的、手段、素行、所生損害，另被告乙○○於偵查及審理時就洗錢之犯行為自白，合乎洗錢防制法減刑之規定，及其雖表示有意與告訴人調解，惟於第二次調解程序並未到庭而調解不成立（見本院卷第169頁），被告李德禛未能與告訴人調解並賠償其損失等情；及被告2人自陳之學經歷、家庭生活狀況（見本院卷第86頁）等一切情狀，並參酌檢察官具體求刑之意見（見本院卷第87頁），各量處如主文所示之刑，以示懲儆。　⒊洗錢輕罪不併科罰金之說明：　　按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑 2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本案被告2人均以一行為同時該當刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，本院依想像競合犯關係，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財之罪，並審酌刑法第57條所定各款量刑因子、犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認被告2 人科以上開有期徒刑足使其罪刑相當，認均無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。四、沒收部分　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告2人行為後，詐欺防制條例及修正後洗錢防制法就沒收部分有所增訂、修正，故應適用裁判時法，分述如下：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行人與否，均沒收之，113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行之詐欺防制條例第48條第1項定有明文。又刑法第219條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義。查被告2人本案犯行分別出示偽造之工作證，並持偽造之「怡勝公司收據」交予告訴人收執，以為取信，足認上開工作證及收據為被告2人分別與詐欺集團成員共犯本件犯行使用之物，然前開收據均已交付予告訴人收執，無再供犯罪使用可能，且工作證之替代性高，亦均未扣案，實欠缺刑法上之重要性，而無沒收之必要，故依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。惟被告李德禛交付之「怡勝公司收據」上偽造之「怡勝公司」、「陳妙綺」、「陳浩洋」印文各1枚、「陳浩洋」署押1枚，及被告乙○○ 交付之「怡勝公司收據」上偽造之「怡勝公司」、「陳妙綺」印文各1枚、「王佑成」署押1枚，均應依刑法第219條規定沒收之。　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查告訴人因詐欺交付被告2人之款項50萬元、85萬2,0 00元，均經被告2人交付本案詐欺集團不詳成員，無證據證明尚為被告2人所持有，是若再就上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　㈢依卷內現存證據，尚無從認定被告乙○○因本案有獲取犯罪所得之情形，業如前述，故不予宣告沒收或追徵。至被告李德禛因本案犯行獲得之報酬港幣2,000元，為其犯罪所得，然尚未繳回，業如前述，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條之1第3項規定追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳琨智提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　4　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　翁翎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇冠杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-04

TNDM-114-金訴-19-20250304-1

台上

最高法院

加重詐欺

最高法院刑事判決 114年度台上字第453號上訴人林安正上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院臺中分院中華民國113年9月12日第二審判決（113年度上訴字第800號，起訴案號：臺灣南投地方檢察署112年度偵字第10377號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。二、原判決綜合全案證據資料，本於事實審法院採證認事之職權，認定上訴人林安正有如其犯罪事實欄所載之犯行。因而撤銷第一審關於上訴人部分之科刑判決，改判仍依想像競合犯之例，從一重論處上訴人犯刑法第339條之4第2項、第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪刑(想像競合犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪)，以及諭知相關之沒收。已詳述調查、取捨證據之結果，以及認定犯罪事實之得心證理由。　　三、上訴意旨僅略稱：上訴人已有正當工作，請給予上訴人改過自新機會，從輕量處得易科罰金之刑等語，並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決究不適用何種法則或如何適用不當，與法律所規定得合法上訴第三審之理由，不相適合。本件上訴為違背法律上之程式，應予駁回。又本件既應從程序上駁回上訴，上訴人請求本院從輕量刑一節，即無從審酌，併予敘明。　　據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日刑事第四庭審判長法　官李錦樑法　官周政達法　官蘇素娥法　官林婷立法　官洪于智本件正本證明與原本無異書記官杜佳樺中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日

2025-01-16

TPSM-114-台上-453-20250116-1

審附民

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第2462號原告黃元昌被告林安正上列被告林安正因詐欺等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 11 日刑事第二十五庭審判長法官徐蘭萍法官黃耀賢法官白光華以上正本證明與原本無異本裁定不得抗告書記官楊貽婷中華民國 113 年 12 月 11 日

2024-12-11

PCDM-113-審附民-2462-20241211-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1581號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林安正蔡耀賢（香港居民）張伯鑫上一人選任辯護人劉哲宏律師陳廷瑋律師吳昌坪律師被告邱昭榮上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 5468、16763、20303、20510、21680、21982號），被告等於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林安正犯如附表二編號1、4至5主文欄所示之罪，各處如附表二編號1、4至5主文欄所示之刑。蔡耀賢犯如附表二編號2、6、9主文欄所示之罪，各處如附表二編號2、6、9主文欄所示之刑。張伯鑫犯如附表二編號3主文欄所示之罪，處如附表二編號3主文欄所示之刑。邱昭榮犯如附表二編號7至8主文欄所示之罪，各處如附表二編號 7至8主文欄所示之刑。扣案如附表三編號2所示之物、未扣案如附表三編號1、3至18所示之物，均沒收。　　犯罪事實一、林安正、蔡耀賢、張伯鑫、邱昭榮於社群軟體臉書暱稱「陳家政」之人、通訊軟體TELEGRAM暱稱「春日（起訴書誤載為日本人）」之人、暱稱「龍」之人、通訊軟體LINE暱稱「路緣（起訴書誤載為舅舅）」之人及其他不詳姓名年籍之成年人等所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）中，擔任收取詐騙款項並轉交上游詐欺集團成員之工作（俗稱「車手」），並由不詳之本案詐欺集團成員分別提供附表一所示偽造之工作證特種文書、偽造之收據私文書予林安正、蔡耀賢、張伯鑫及邱昭榮（下稱林安正等4人），另由本案詐欺集團內其他不詳成員，分別於附表一所示詐騙時間，各以如附表一所示之詐騙方式，詐騙如附表一所示之甲○○等6人，致其等均陷於錯誤，而分別與之相約於如附表一所示面交時間、地點，交付如附表一所示之投資款項，其後林安正等4人分別與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財（無證據證明林安正、蔡耀賢、張伯鑫、邱昭榮明知或預見所屬詐欺集團成員詳細之詐欺手法）、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢犯意聯絡，各依如附表一所示車手頭之人指示，分別於如附表一所示之面交時間、地點，假冒如附表一所示之身份，並出示如附表一所示工作證特種文書，藉以取信如附表一所示之甲○○等6人而為行使之，復分別將如附表一所示偽造之收據私文書各1紙，當面交予如附表一所示之甲○○等6人而行使之，用以表示收取上開投資款項之意，足生損害於附表一所示之甲○○等6人、遭冒用身分之人及遭盜用名義之各該公司，林安正等4人再各自將上開詐欺贓款放置於指定地點或交予本案詐欺集團某不詳成員，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源、去向。二、案經甲○○、乙○○、丙○○、丁○○、戊○○及己○○訴由新北市政府警察局三峽、永和、海山、板橋分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、上開事實，業據被告林安正、蔡耀賢、張伯鑫、邱昭榮於偵查、本院準備程序及審理時坦承不諱，並有如附表二證據資料欄所示之證據足資佐證，足認被告等自白與相符，應堪採信。本案事證明確，被告等犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　　 (一)新舊法比較適用：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告林安正、蔡耀賢、張伯鑫、邱昭榮（下稱被告4人）為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例，業於民國113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，查： 1、詐欺犯罪危害防制條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，而詐欺獲取之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）500萬元，且不該當該條例第4 4條第1項規定之特別加重要件者，並無有關刑罰之特別規定，故被告林安正、蔡耀賢、張伯鑫此部分行為僅依刑法第33 9條之4第1項第2款之規定予以論處，合先敘明。 2、至被告邱昭榮行為後，詐欺犯罪危害防制條例關於犯刑法第 339條之4之罪者，原不論其詐欺獲取之財物或財產上利益多寡，法定刑皆為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」，然新制定之詐欺犯罪危害防制條例第43條則規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3億元以下罰金」，本案被告邱昭榮向如附表一編號5所示告訴人戊○○詐取之財物為現金700萬元，既已逾500萬元，尚未達1億元，比較新舊法結果，適用舊法即刑法第339條之4規定，對被告邱昭榮較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用刑法第339條之4規定論處。 3、修正前洗錢防制法第14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，於修正後移列為第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而被告4人於本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依修正後第19條第1項後段之規定，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14 條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，應以修正後之規定有利於被告4人。至11 3年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「… 不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院11 3年度台上字第2862號判決意旨參照）。 (二)罪名：　　查：觀諸現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，本案就附表一編號1⑴、2至3部分，包括暱稱「陳家政」之人、與各告訴人聯繫並施以詐術之人，及至指定地點收取被告林安正所領取款項之人，加上被告林安正自身；附表一編號1⑵、4⑴、6部分，包括暱稱「春日」之人、與各告訴人聯繫並施以詐術之人，及至指定地點收取被告蔡耀賢所領取款項之人，加上被告蔡耀賢自身；附表一編號1⑶部分，包括暱稱「龍」之人、與告訴人聯繫並施以詐術之人，及至指定地點收取被告張伯鑫所領取款項之人，加上被告張伯鑫自身；附表一編號4⑵、5部分，包括暱稱「路緣」之人、與各告訴人聯繫並施以詐術之人，及至指定地點收取被告邱昭榮所領取款項之人，加上被告邱昭榮自身，是以客觀上本案各次犯案人數應至少3人以上，且為被告4人分別所得預見或知悉。是核被告4人所為： 1、被告林安正如附表一編號1⑴、2至3所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 2、被告蔡耀賢如附表一編號1⑵、4⑴、6所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 3、被告張伯鑫如附表一編號1⑶所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 4、被告邱昭榮如附表一編號4⑵、5所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第 212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 5、被告等於如附表一所示各該偽造之私文書上偽造印文及簽名之行為係偽造私文書之部分行為，偽造私文書及偽造特種文書之行為，復各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 (三)起訴效力所及之說明：　　公訴意旨雖未論及被告4人行使偽造特種文書之犯行，然此部分與本案起訴之犯罪事實具有想像競合犯裁判上一罪之關係，應為起訴效力所及，本院於審理時已告知其等涉犯此罪名，被告4人就此部分事實亦坦承不諱，無礙其防禦權之行使，本院自得加以審究。 (四)共同正犯：　　按共同實施犯罪行為之人，參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查：被告林安正就附表一編號1⑴、2至3所示犯行；被告蔡耀賢就附表一編號1⑵、4⑴、6所示犯行；被告張伯鑫就附表一編號1⑶所示犯行；被告邱昭榮就附表一編號 4⑵、5所示犯行，雖非親自向各告訴人實行詐騙之人，亦未自始至終參與各階段之犯行，然其等以上開事實欄所載之方式，分別與本案詐欺集團成員間為詐欺各告訴人而彼此分工，堪認被告4人分別與本案詐欺集團成員間係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告4人各自與其他詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 (五)罪數： 1、被告張伯鑫就附表一編號1⑶部分，雖有先後2次向告訴人甲○ ○收取詐騙款項之行為；被告蔡耀賢就附表一編號4⑴、6部分，亦雖各有先後2次分別向告訴人丁○○、己○○為收取詐騙款項之行為，然均各係基於同一詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢之犯意，於密切接近之時間內反覆為之，分別侵害同一告訴人之法益，依一般社會通念不易區分對待，在法律評價上似亦無分開評價之必要，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均應成立接續犯，分別僅論以三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、一般洗錢罪各1罪。 2、按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，其所謂「同一行為」係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。是基於一個犯罪決意，實施數犯罪構成要件之行為，彼此實施行為完全、大部分或局部同一，得評價為一個犯罪行為，論以想像競合犯。查：被告林安正就附表一編號1⑴、2至3部分；被告蔡耀賢就附表一編號1⑵、4⑴、6部分；被告張伯鑫就附表一編號1⑶部分；被告邱昭榮就附表一編號4⑵、5部分所為各次三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之行為，其行為分別具有局部之同一性，分別係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及洗錢罪，均為想像競合犯，依刑法第55 條前段規定，各應分別從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 3、按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。查被告林安正分別對附表一編號1⑴、2至3 所示之告訴人、被告蔡耀賢分別對附表一編號1⑵、4⑴、6所示之告訴人、被告邱昭榮分別對附表一編號⑵、5所示之告訴人所為之三人以上共同詐欺取財犯行，各係侵害獨立可分之不同財產法益，各告訴人受騙之基礎事實不同，且時間不同，顯為可分，應認係犯意各別、行為互殊之數罪。是被告林安正所犯上開三人以上共同詐欺取財罪共3罪間、被告蔡耀賢所犯上開三人以上共同詐欺取財罪共3罪間、被告邱昭榮所犯上開三人以上共同詐欺取財罪共2罪間，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。 (六)刑之減輕：　　　本件被告4人行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月3 1日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告4 人於偵查、本院準備程序及審理時均自白上開犯行不諱，且被告林安正（見偵字第20510號卷第86頁反面）、蔡耀賢（見偵字第16763號卷第46頁反面）、邱昭榮（見偵字第25468 號卷第22頁）未取得報酬等情，業據其等於偵訊時陳明在案，而被告張伯鑫於偵查時供稱：報酬對方會用匯款的，有時候有匯，匯到我朋友的帳戶，因為我是警示帳戶，但有時候沒有給，我不知道為什麼等語（見偵字第20510號卷第75頁），基於罪證有疑利於被告之原則，認被告張伯鑫就本件犯行亦未取得報酬。是綜觀全卷資料，查無積極證據證明被告 4人自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，自無繳交犯罪所得之問題，均爰依該例第47條前段規定，減輕其刑。 (七)有關是否適用洗錢防制法規定減刑之說明：　　按修正後之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」；又按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。查：本案被告4人於偵查及本院審理中均自白洗錢犯行，且無犯罪所得，有如前述，依上開規定原應減輕其刑，然其等所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，僅均從一重之刑法加重詐欺取財罪論處，無從再適用上開條項規定減刑，僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌此部分減輕其刑事由，附此敘明。 (八)量刑：　　 1、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告4人竟仍加入詐欺集團，向告訴人等面交詐得財物，所為嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，危害社會非淺；又被告4人雖非直接聯繫詐騙各告訴人之人，然其等擔任面交「車手」之工作，仍屬於詐欺集團不可或缺之角色，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，殊值非難，且告訴人等遭詐騙之財物金額非低，犯罪所生之危害並非輕微；兼衡被告4人之犯罪動機、素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、智識程度（見本院卷附之被告個人戶籍資料查詢結果）、於本院審理時自陳之家庭生活與經濟狀況（見本院 113年10月16日上午10時50分簡式審判筆錄第7頁、下午1時3 2分簡式審判筆錄第5頁、113年11月13日簡式審判筆錄第5頁）、參與犯罪之程度、各告訴人所受損害程度、被告4人犯後坦承犯行，且被告林安正與告訴人甲○○、丙○○；被告蔡耀賢與告訴人甲○○、丁○○、己○○；被告張伯鑫與告訴人甲○○；被告邱昭榮與告訴人丁○○、戊○○均達成調解（告訴人甲○○、丁○○、己○○、戊○○部分之履行期均尚未屆至；被告林安正就告訴人乙○○部分未能達成和解賠償損害），及被告林安正與告訴人丙○○雖達成和解，同意賠償10萬元，並約定於113年1 1月起於每月15日以前分期給付1萬5,000元，然被告林安正迄今仍未履行上開第一期應給付之款項，有本院調解筆錄影本4份及本院113年10月18日、113年12月5日公務電話紀錄表各1件在卷可查之犯後態度，及其等所犯一般洗錢犯行部分符合自白減刑之要件等一切情狀，分別量處如附表二主文欄所示之刑。 2、關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查被告林安正、蔡耀賢、邱昭榮另犯多件詐欺案件，業經法院判處有期徒刑或尚在審理中乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，上開案件若經判決確定，則與被告林安正、蔡耀賢、邱昭榮本案所犯上開各罪，有可合併定執行刑之情況，揆諸前開說明，俟被告林安正、蔡耀賢、邱昭榮所犯數罪全部確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑。　　三、沒收：　　　　 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。刑　　法第2條第2項定有明文。而被告4人行為後，詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。又偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條亦有明定。查： 1、扣案如附表三編號2所示之收據、未扣案如附表三編號1、3 至18所示之工作證及收據（均無證據證明業已滅失），均分別供作被告4人為本案犯行所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，皆應依上開規定宣告沒收。至於上開收據其上所偽造之印文及簽名，均屬各該偽造文書之一部分，已隨同一併沒收，自無庸再依刑法第219條重複宣告沒收。　 2、至如附表三編號2、4、6、8、10、12、14、16、18所示之收據上雖均有偽造之印文，然參諸現今電腦影像科技進展，偽造上開印文之方式，未必須先偽造印章實體，始得製作印文，而本案未扣得上開印章實體，亦無證據證明被告4人所屬之詐欺集團成員係先偽造上開印章實體後蓋印在該等偽造之私文書上而偽造印文，實無法排除詐欺集團不詳成員僅係以電腦套印、繪圖或其他方式偽造上開印文之可能性，是此部分不另宣告沒收偽造印章。　 (二)次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按犯罪所得之沒收、追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，重在犯罪者所受利得之剝奪，兼具刑罰與保安處分之性質。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，最高法院已改採應就共犯各人實際分受所得之財物為沒收，追徵亦以其所費失者為限之見解（最高法院108年度台上字第3746號判決意旨參照）。而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。查：被告4人均未取得報酬等情，業經本院認定如前，綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告4人自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，揆諸上開說明，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。 (三)至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查：本案被告林安正向告訴人甲○○、乙 ○○、丙○○；被告蔡耀賢向告訴人甲○○、丁○○、己○○；被告張伯鑫向告訴人甲○○；被告邱昭榮向告訴人丁○○、戊○○收取之贓款，已經由上開方式轉交上游不詳詐欺集團成員，而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，上開詐欺贓款自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，此部分洗錢之財物本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，被告4人所為僅係詐欺集團下層之車手，此部分洗錢之財物業經被告4人以上開方式轉交不詳詐欺集團上游成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告4人就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，如對其等宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　本案經檢察官秦嘉瑋提起公訴，檢察官陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　白光華上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊貽婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　（修正後）洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一（下列幣別均為新臺幣）：編號告訴人詐欺時間及方式車手車手頭被告所假冒之身分面交時間、地點金額偽造之特種文書偽造之私文書偽造之印文及署押卷證所在頁數 1 甲○○ 詐欺集團成員於112年10月間某日，以Line通訊軟體聯繫甲○○，佯稱於「怡勝」APP投資股票，即可獲利云云，致甲○○陷於錯誤，分別於左列時間、地點交付款項。 ⑴林安正暱稱「陳家政」之人怡勝投資股份有限公司外派專員「王佑成」 112年11月24日21時10分許，在甲○○位於新北市板橋區住處(地址詳卷) 15萬元工作證特種文書1張(下稱本案甲工作證）「怡勝投資股份有限公司收據」私文書1紙(下稱本案A怡勝公司收據）其上有偽造之「怡勝投資股份有限公司」印文、偽造之「王佑成」之簽名各1枚偵字第20510號卷第33頁 ⑵蔡耀賢暱稱「春日」之人怡勝投資股份有限公司外派專員「杜凱喬」 112年11月29日17時10分許，在甲○○位於新北市板橋區住處(地址詳卷) 15萬元「怡勝投資股份有限公司/杜凱喬/外派專員」之工作證特種文書1張（下稱本案乙工作證）「怡勝投資股份有限公司收據」私文書1紙(下稱本案B怡勝公司收據）其上有偽造之「怡勝投資股份有限公司」印文1枚、偽造之「杜凱喬」印文1枚偵字第20510號卷第34頁、第58頁反面 ⑶張伯鑫暱稱「龍」之人怡勝投資股份有限公司外派專員「林信和」 112年12月25日14時33分許，在甲○○位於新北市板橋區住處(地址詳卷) 100萬元偽造「怡勝投資股份有限公司/林信和/外派專員」之工作證特種文書1張(下稱本案丙工作證）偽造「怡勝投資股份有限公司收據」私文書1紙（下稱本案C怡勝公司收據）其上有偽造之「怡勝投資股份有限公司」印文1枚、偽造之「林信和」印文1枚偵字第20510號卷第36頁、第60頁 112年12月28日12時53分許，在甲○○位於新北市板橋區住處(地址詳卷) 100萬元本案丙工作證偽造「怡勝投資股份有限公司收據」私文書1紙（下稱本案D怡勝公司收據）其上有偽造之「怡勝投資股份有限公司」印文1枚、偽造之「林信和」印文1枚偵字第20510號卷第37頁、第60頁 2 乙○○ 詐欺集團成員於112年11月間某日，以Line通訊軟體聯繫甲○○，佯稱於「普誠投資股份有限公司」網站投資股票，即可獲利云云，致乙○○陷於錯誤，於左列時間、地點交付款項。林安正暱稱「陳家政」之人普誠投資股份有限公司財務人員「王佑成」 112年12月1日10時32分許，在新北市○○區○○路0段000號 50萬元偽造「普誠投資股份有限公司/王佑成/財務人員」之工作證特種文書1張（下稱本案丁工作證）偽造「普誠投資股份有限公司收據」私文書1紙（下稱本案普誠公司收據）其上有偽造之「普誠投資股份有限公司」印文、偽造之「王佑成」之簽名各1枚偵字第21680號卷第5頁、第6頁反面 3 丙○○ 詐欺集團成員於112年11月5日某時許，以Line通訊軟體聯繫丙○○，佯稱於「慶霙國際投資」APP投資股票，即可獲利云云，致丙○○陷於錯誤，於左列時間、地點交付款項。林安正暱稱「陳家政」之人慶霙國際投資有限公司外派專員「王佑成」 112年11月30日18時30分許，在新北市○○區○○街000號 10萬元偽造「慶霙國際投資有限公司/王佑成/外派專員」之工作證特種文書1張（下稱本案戊工作證）偽造「慶霙國際投資有限公司收據」私文書1紙（下稱本案慶霙公司收據）其上有偽造之「慶霙國際投資有限公司」印文、偽造之「王佑成」之簽名各1枚偵字第21982號卷第34頁 4 丁○○ 詐欺集團成員於112年9月30日某時許，以Line通訊軟體聯繫丁○○，佯稱於「虎耀國際投資股份有限公司」A網站投資股票，即可獲利云云，致丁○○陷於錯誤，分別於左列時間、地點交付款項。 ⑴蔡耀賢暱稱「春日」之人虎耀國際投資股份有限公司外務專員「杜凱喬」 112年11月29日(起訴書附表編號4誤載為11日)9時8分許，在新北市○○區○○路00號 53萬元偽造「虎耀國際投資股份有限公司/杜凱喬/外務專員」之工作證特種文書1張（下稱本案己工作證）偽造「商業操作收據」私文書1紙（下稱本案A商業收據）其上有偽造之「虎耀國際投資股份有限公司」印文1枚、偽造之「杜凱喬」印文1枚偵字第16763號卷第24頁、第26頁反面 112年12月8日12時9分許，在新北市○○區○○路00號 61萬1,000元本案己工作證偽造「商業操作收據」私文書1紙（下稱本案B商業收據）其上有偽造之「虎耀國際投資股份有限公司」印文1枚、偽造之「杜凱喬」印文2枚偵字第16763號卷第24頁、第26頁反面 ⑵邱昭榮暱稱「路緣」之人虎耀國際投資股份有限公司外務專員 112年12月13日11時42分許，在新北市○○區○○路00號 270萬9,000元偽造「虎耀國際投資股份有限公司/外務專員」之工作證特種文書1張（下稱本案庚工作證）偽造「商業操作收據」私文書1紙（下稱本案C商業收據）其上有偽造之「虎耀國際投資股份有限公司」印文1枚偵字第16763號卷第25頁、第26頁反面 5 戊○○ 詐欺集團成員於112年11月22日某時許，以Line通訊軟體聯繫戊○○，佯稱於「俊貿國際(起訴書附表編號5誤載為德盛證券)」APP投資股票，即可獲利云云，致戊○○陷於錯誤，於左列時間、地點交付款項。邱昭榮暱稱「路緣」之人俊貿國際股份有限公司外務專員 112年12月13日10時許，在戊○○位於新北市板橋區住處（地址詳卷）1樓 700萬元偽造「俊貿國際股份有限公司/外務專員」之工作證特種文書1張（下稱本案辛工作證）偽造「商業操作收據」私文書1紙（下稱本案D商業收據）其上有偽造之「俊貿儲值證券部」印文1枚偵字第25468號卷第10頁 6 己○○ 詐欺集團成員於112年10月底某日，以Line通訊軟體聯繫己○○，佯稱於「紅福投資)」APP投資股票，即可獲利云云，致己○○陷於錯誤，分別於左列時間、地點交付款項。蔡耀賢暱稱「春日」之人紅福投資股份有限公司外派經理「杜凱喬」 112年12月1日9時22分許，在新北市○○區○○路00號 20萬元偽造「紅福投資股份有限公司/杜凱喬/外派經理」之工作證特種文書1張（下稱本案壬工作證）偽造「商業操作收據」私文書1紙（下稱本案E商業收據）其上有偽造之「合遠國際投資有限公司」印文1枚、偽造之「杜凱喬」印文1枚偵字第20303號卷第25頁 112年12月15日14時14分許，在新北市○○區○○街0巷00號 105萬元偽造「紅福投資股份有限公司/杜凱喬/外派經理」之工作證特種文書1張（下稱本案癸工作證）偽造「商業操作收據」私文書1紙（下稱本案F商業收據）其上有偽造之「紅福投資股份有限公司」印文1枚、偽造之「杜凱喬」印文1枚偵字第20303號卷第25頁反面附表二：編號犯罪事實證據資料主文(罪名、宣告刑) 1 事實欄一如附表一編號1⑴所示之事實【偵字第20510號卷】 1.證人即告訴人甲○○於警詢時之證述（第22至24頁、第29至30頁）。 2.本案A、B、C、D怡勝公司收據翻拍照片1份（第33至34頁、第36至37頁）。 3.通訊軟體LINE對話紀錄、投資平台網頁、手機通話紀錄截圖1份（第38至49頁）。 4.內政部警政署刑事警察局113年1月17日刑紋字第1136007163號鑑定書1份（第51至56頁）。 5.監視器錄影畫面截圖、被告張伯鑫比對照片及本案乙、丙工作證翻拍照片各1份（第58至60頁）。林安正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 事實欄一如附表一編號1⑵所示之事實蔡耀賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 事實欄一如附表一編號1⑶所示之事實張伯鑫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 4 事實欄一如附表一編號2所示之事實【偵字第21680號卷】 1.證人即告訴人乙○○於警詢時之證述（第4頁）。 2.員警職務報告、本案普誠公司收據、本案丁工作證、投資平台頁面翻拍照片、監視器錄影畫面截圖各1份（第5至8頁）。 3.存摺內頁交易明細影本（第10頁）。林安正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 事實欄一如附表一編號3所示之事實【偵字第21982號卷】 1.證人即告訴人丙○○於警詢時之證述（第10至12頁）。 2.通訊軟體LINE對話紀錄截圖、本案慶霙公司收據、本案戊工作證翻拍照片、監視器錄影畫面截圖、被告林安正比對、現場及車輛路線追蹤照片各1份（第16至37頁）。林安正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 事實欄一如附表一編號4⑴所示之事實【偵字第16763號卷】 1.證人即告訴人丁○○於警詢時之證述（第11至14頁）。 2.監視器錄影畫面、網路銀行轉帳交易明細截圖、本案A、B、C商業收據、本案己、庚工作證翻拍照片及通訊軟體LINE對話紀錄截圖各1份（第19至27頁）。蔡耀賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 7 事實欄一如附表一編號4⑵所示之事實邱昭榮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 8 事實欄一如附表一編號5所示之事實【偵字第25468號卷】 1.證人即告訴人戊○○於警詢時之證述（第7至8頁）。 2.監視器錄影畫面截圖、本案D商業收據、本案辛工作證翻拍照片（第9至10頁）。邱昭榮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。 9 事實欄一如附表一編號6所示之事實【偵字第20303號卷】 1.證人即告訴人己○○於警詢時之證述（第17頁、第20至22頁）。 2.監視器錄影畫面截圖、被告蔡耀賢比對資料、本案E、F商業收據、本案壬、癸工作證翻拍照片各1份（第23至25頁）。 3.通訊軟體LINE對話紀錄截圖各1份（第27至33頁）。蔡耀賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表三：編號應沒收之物 1 如附表一編號1⑴所示之本案甲工作證 2 如附表一編號1⑴所示之本案A怡勝公司收據 3 如附表一編號1⑵所示之本案乙工作證 4 如附表一編號1⑵所示之本案B怡勝公司收據 5 如附表一編號1⑶所示之本案丙工作證 6 如附表一編號1⑶所示之本案C怡勝公司收據、本案D怡勝公司收據 7 如附表一編號2所示之本案丁工作證 8 如附表一編號2所示之本案普誠公司收據 9 如附表一編號3所示之本案戊工作證 10 如附表一編號3所示之本案慶霙公司收據 11 如附表一編號4⑴所示之本案己工作證 12 如附表一編號4⑴所示之本案A商業收據、本案B商業收據 13 如附表一編號4⑵所示之本案庚工作證 14 如附表一編號4⑵所示之本案C商業收據 15 如附表一編號5所示之本案辛工作證 16 如附表一編號5所示之本案D商業收據 17 如附表一編號6所示之本案壬工作證、本案癸工作證 18 如附表一編號6所示之本案E商業收據、本案F商業收據

2024-12-11

PCDM-113-審金訴-1581-20241211-1