組織犯罪條例等
臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第187號
113年度金訴字第1437號
113年度金訴字第2262號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 李華漢
上列被告因違反組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴（112
年度偵字第10454、18602、24071、40124、40126、40127、4016
0、40161、40169、48375號）及追加起訴（113年度偵字第17142
、18838、25995、29525號），茲被告於準備程序中就被訴事實
為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人之意見後，由本院合議庭
裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
李華漢犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。應執行有
期徒刑貳年捌月。
犯罪事實及理由
壹、本案犯罪事實、證據及理由，除起訴書附表一編號5「帳號0
00-0000000000000號」應更正為「帳號000-00000000000000
號」、附表一編號10、11「永碁永潤有限公司」應更正為「
立碁永潤有限公司」、起訴書附表二應更正為本判決附表二
、113年度金訴字第2262號追加起訴書附表編號6詐欺手段「
支付運費及手續費」應更正為「購買商品及支付訂單折現核
實費」及證據增列「被告李華漢於本院準備程序及審理時之
自白」外，餘均引用檢察官起訴書及追加起訴書之記載（如
附件）。
貳、論罪科刑：
一、新舊法比較：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於1
13年7月31日制訂公布，洗錢防制法第14、16條亦於113年7
月31日修正公布，並均於同年0月0日生效施行。經查：
㈠詐欺犯罪危害防制條例部分：
1.刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例11
3年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑
度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條
第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、
1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第
339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等）
，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時
，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重
之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問
題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用
之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）
。因被告本件行為時，尚無上開詐欺犯罪防制條例之規定，
依刑法第1條前段罪刑法定原則及法律不溯及既往原則，自
不得適用上開規定予以處罰，先予說明。
2.詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查
及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得
者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全
部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織
之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第
339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係
新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上
開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特
性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條
第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人
之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上
字第3358號判決意旨參照）。是被告於行為後如有符合詐欺
犯罪危害防制條例第47條規定，自應依該條規定減輕其刑。
㈡洗錢防制法部分：
1.按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者
，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為
準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別
定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條第1項規定業於1
13年7月31日修正公布施行，並於113年0月0日生效。修正前
該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期
徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條
號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者
，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金
。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以
上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。修
正後以1億元為界，如洗錢之財物或財產上利益未達1億元之
洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，
併科新臺幣5千萬元以下罰金。查本案詐欺集團利用被告所
收取之不法所得金額未達1億元，是應以修正後洗錢防制法
第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比
較， 而修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑
5年，較修正前同法第14條第1項之法定最重本刑7年為輕，
是依上開規定，經新舊法比較之結果，本案應適用裁判時即
修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。
2.按有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自
非不能割裂適用，此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大
字第4243號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先
例所統一之見解（最高法院113年度台上字第3672號判決意
旨參照）。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於1
12年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生效。修正
前該項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減
輕其刑。」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷
次審判中均自白者，減輕其刑。」，嗣洗錢防制法復於113
年7月31日修正公布施行，並於113年0月0日生效，修正後移
列條號為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵
查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財
物者，減輕其刑」。是112年6月16日、113年8月2日修正後
之規定均對被告較不利，故被告於行為後如有符合上開減刑
規定，就起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號1至7所示犯
行應適用112年6月16日修正前之洗錢防制法第16條規定；就
113年度金訴字第1437號追加起訴書（案號：113年度偵字第
17142、18838號）犯罪事實欄一及113年度金訴字第2262號
追加起訴書（案號：113年度偵字第25995、29525號）犯罪
事實欄一附表編號1至6所示犯行應適用113年8月2日修正前
之洗錢防制法第16條規定。
二、按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算
，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今
詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術
為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為
繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為
繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離
犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之
多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯
罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案
中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論
以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加
重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯
罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集
團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之
先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審
理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法
院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行
與參與犯罪組織罪論以想像競合。犯罪之著手，係指行為人
基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為
而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取
財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，
依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人
施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致
財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著
手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109
年台上字第3945號判決意旨參照）。本案乃被告最先繫屬於
法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，依前揭
說明，自應以本案中首次加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論
以想像競合，其他之加重詐欺犯行，則無需再另論以參與犯
罪組織罪。
三、核被告就起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號6所為（首
次加重詐欺犯行），係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
共同詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢
罪；就起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號1至5、7、113
年度金訴字第1437號追加起訴書犯罪事實欄一及113年度金
訴字第2262號追加起訴書犯罪事實欄一附表編號1至6所為，
均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財
罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
四、被告就起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號1至7所示犯行
與同案被告蘇秉璿、孫薏婷、廖政治、李岳軒、張泉盛及本
判決附表二編號1至7第一至四層帳戶所有人及提領人具犯意
聯絡及行為分擔；就113年度金訴字第1437號追加起訴書犯
罪事實欄一及113年度金訴字第2262號追加起訴書犯罪事實
欄一附表編號1至6所示犯行與「阿慶」、「志忠」等人具犯
意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
五、被告就起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號6部分，係以
一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯
罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
取財罪，以及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就起
訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號1至5、7號、113年度金
訴字第1437號追加起訴書犯罪事實欄一及113年度金訴字第2
262號追加起訴書犯罪事實欄一附表編號1至6部分，均係以
一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同
詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想
像競合犯，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。又
被告所犯14罪，犯意各別，行為互殊，侵害不同被害人之財
產法益，應予分論併罰。
六、刑之減輕事由：
㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條部分：
被告就113年度金訴字第1437號追加起訴書所犯三人以上共
同詐欺取財罪於偵查中未經訊問，然於本院審理時自白犯行
，且其於警詢表示沒有獲得報酬等語（見偵17142卷第26頁
），本案並無犯罪所得，上開犯行應依詐欺犯罪危害防制條
例第47條前段規定減輕其刑。
㈡被告於本院審判中自白犯罪，就起訴書犯罪事實欄一本判決
附表二編號1至7所示犯行原得依112年6月16日修正前洗錢防
制法第16條第2項規定減輕其刑，就113年度金訴字第1437號
追加起訴書犯罪事實欄一所示犯行原得依113年8月2日修正
前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟被告所犯之一
般洗錢罪，既從一重之加重詐欺取財罪處斷，自無從再適用
上開規定減輕其刑，惟被告就上開犯行自白之犯罪後態度，
仍得於後述量刑時一併審酌。
七、爰審酌被告不思循正當途徑賺取錢財，竟參與本案詐欺集團
，貪圖可輕鬆得手之不法利益，價值觀念偏差，且造成社會
信任感危機，損害起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號1
至7、113年度金訴字第1437號追加起訴書犯罪事實欄一及11
3年度金訴字第2262號追加起訴書犯罪事實欄一附表編號1至
6所示被害人之財產法益，行為應予非難，及斟酌被告業與
被害人胡重潤調解成立，有調解筆錄附卷可證（見本院卷㈡
第437頁至第438頁），尚未與其餘被害人達成和解；暨考量
被告犯後坦承犯行之犯後態度，其於詐欺集團所擔任之角色
、犯罪分工，暨被告為高職畢業，已婚，需扶養父母親，之
前從事服務業，月收入約2萬元，家庭經濟狀況勉持（本院
卷㈣第260頁），本案被害人等遭詐騙金額、被害人等意見及
被告就所犯之洗錢罪部分符合自白減刑等一切情狀，分別量
處如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並考量其所犯均
為三人以上詐欺取財罪，犯罪性質相同，斟酌被告所犯各罪
之責任非難重複程度等情狀，定其應執行之刑如主文所示。
參、沒收部分：
一、被告於本院審理時陳稱：蘇秉璿會用各種方式推託沒有給我
錢，所以我都沒有拿到錢，追加起訴部分我也都沒有拿到錢
等語（見本院卷㈣第258頁）。又卷內並無證據認定被告確有
因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認被告有實際取
得犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。
二、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯
第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於
犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項、洗錢防制法第
25條第1項分別定有明文。洗錢防制法第18條第1項有關沒收
洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第
1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自
應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規
定。參酌上開條文之修正說明，係考量澈底阻斷金流才能杜
絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之
財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所
有而無法沒收之不合理現象。本案洗錢之財物，業經詐欺集
團成員轉匯、提領一空，難認本案有經檢警查獲或被告個人
仍得支配處分者，參酌前開條文修正說明意旨，尚無執行沒
收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為
避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，爰不就此部分
款項予以宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官廖志祥提起公訴，檢察官潘曉琪及廖志國追加起訴
，檢察官林文亮到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 10 月 9 日
刑事第十八庭 法 官 許曉怡
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 陳綉燕
中 華 民 國 113 年 10 月 9 日
附表一：
編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 0 起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號1 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號2 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 0 起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號3 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 0 起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號4 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 0 起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號5 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 0 起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號6 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 0 起訴書犯罪事實欄一本判決附表二編號7 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 0 000年度金訴字第1437號追加起訴書犯罪事實欄一 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 0 000年度金訴字第2262號追加起訴書犯罪事實欄一附表編號1 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 000年度金訴字第2262號追加起訴書犯罪事實欄一附表編號2 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 000年度金訴字第2262號追加起訴書犯罪事實欄一附表編號3 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 000年度金訴字第2262號追加起訴書犯罪事實欄一附表編號4 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 000年度金訴字第2262號追加起訴書犯罪事實欄一附表編號5 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 000年度金訴字第2262號追加起訴書犯罪事實欄一附表編號6 李華漢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
附表二：（依匯款時間排序）
編號 被害人 詐欺過程及方式 （民國） 第一層帳戶/匯入金額 （新臺幣） 第二層帳戶/ 轉入金額 （新臺幣） 第三層帳戶/ 轉入金額 （新臺幣） 第四層帳戶/轉入金額 （新臺幣） 提款人/ 提領金額 （新臺幣） 1 高鈺貴 （提告） 本案詐欺集團成員於111年3月中旬某日以通訊軟體Line加高鈺貴為好友，並加入Line投資群組，再向高鈺貴佯稱投資股票保證獲利云云，致高鈺貴陷於錯誤，而於111年5月18日上午9時38分許，將其中1筆15萬元匯入右揭第一層帳戶。 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名：蕭麗美）/15萬元 (00000偵P99) 附表一編號1所示帳戶/22萬8,762元 (5/18日10時40分) (他卷一P37) 附表一編號9所示帳戶/20萬元 (40127偵P000) 附表一編號16所示帳戶/10萬元、9萬9,000元 (40127偵卷P130) （他卷二P64) 陳與翔/21萬元 （他卷二P00) (00000偵P165) 2 胡重潤 本案詐欺集團成員於111年4月21日以通訊軟體Line加胡重潤為好友，並邀其加入Line投資群組，向其佯稱可投資股票獲利云云，致胡重潤陷於錯誤，而於111年5月20日上午10時53分許，將其中200萬元匯入右揭第一層帳戶 玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：蕭麗美，涉嫌幫助詐欺部分，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以111年度偵字第12961號等聲請簡易判決處刑）/200萬元 (00000偵P77) 附表一編號1所示帳戶/69萬8,786元、68萬7,027元、61萬4,138元（均含15元手續費） (40124偵P77、00-00) 附表一編號17所示帳戶/45萬元 (40124偵P59、00) 陳與翔/44萬8,000元 (40124偵P27、31-33) 附表一編號9所示帳戶/33萬元 (40124偵P00) (00000偵P000) 郭翊茹/32萬9,000元 (40127偵P131) 附表一編號19所示帳戶/49萬元 （他卷二P00) (00000偵P00) 許書銘/10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、8萬6,000元 （他卷二P00) (00000偵P47) 附表一編號13所示帳戶/20萬481元 (40124偵P00) 陳文忠/19萬8,000元 (40127偵P192、197) 附表一 編號7所示帳戶/61萬元 (40124偵P00) 施詠騰/61萬元 （他卷一P00) (00000偵P000-000) 3 范姜正仁（提告） 本案詐欺集團成員於111年3月8日以通訊軟體Line加范姜正仁為好友，並加入Line投資群組，再向范姜正仁佯稱投資虛擬貨幣保證獲利云云，致范姜正仁陷於錯誤，而於111年5月23日上午11時49分許，將其中1筆226萬7,443元匯入右揭第一層帳戶。 附表一編號2所示帳戶/226萬7,443元 (5/23日11時49分) （他卷一P27） 蔡宗勳 210萬 (5/23日15時16分) 、196萬 (5/24日13時9分） (他卷一P27) 4 陳月榮 （提告) 本案詐欺集團成員於111年5月16日以通訊軟體Line加陳月榮為好友，再向陳月榮佯稱投資保證獲利云云，致陳月榮陷於錯誤，而於111年5月24日上午9時15分、16分、同年月26日上午9時8分、8分、同年月27日上午10時4分，分別將200萬元、100萬元、200萬元、30萬元、160萬元匯入右揭第一層帳戶。 附表一編號2所示帳戶/200萬元、100萬元、200萬元、30萬元、160萬元 （他卷一P27） 附表一編號1所示帳戶/198萬168元（起訴書附表誤載為108萬183元） (5/24日13時31分） （他卷一P27、41） 附表一編號18所示帳戶/40萬元 (5/24日13時32分） (他卷一P00) 賴世卿/39萬6,000元 (5/24日14時37分） (他卷二P69) 附表一編號4所示帳戶/40萬元 (5/24日13時37分） (他卷一P00) 簡宥青/39萬9,000元 (5/24日14時16分） (他卷二 P53) 附表一編號7所示帳戶/80萬157元 (5/24日13時45分） (他卷一P00) 施詠騰/80萬元 (5/24日14時03分） (他卷一 P77) 附表一編號8所示帳戶/40萬元 (5/24日13時47分) (他卷一p43、00) 郭翊茹/39萬8,000元 (5/24日14時07分) (他卷一p61) 附表一編號11所示帳戶/150萬15元 (5/26日09時59分) （他卷一P27） 李杰翔/150萬元 (5/26日10時21分) (他卷二 P127) 附表一編號10所示帳戶/80萬280元 (5/26日10時2分） （他卷一P27） 李杰翔/80萬元 (5/26日10時49分）(他卷一 P71) 附表一編號1所示帳戶/100萬265元 (5/27日10時32分) （他卷一P29） 附表一編號15所示帳戶/10萬元 (5/27日10時33分) (他卷一P49) (他卷二P00) 張泉盛/2萬、2萬、2萬、2萬、2萬元 (5/27日10時40、41、42、43分) （共計10萬元） (他卷一P41) (他卷二P00) 附表一編號18所示帳戶/26萬元 (5/27日10時33分)(他卷一P50） 賴世卿/25萬7400元 (5/27日11時03分)(他卷二P69） 附表一編號19所示帳戶/26萬元 (5/27日10時35分) (他卷一P00) 許書銘/10萬元、10萬元、6萬元（共計26萬元）(他卷二P68） 附表一編號14所示帳戶/20萬 (5/27日10時43分) (他卷一P00) 林宜慧/27萬元 (5/27日11時23分) (他卷二P59) 附表一編號11所示帳戶/22萬15元 (5/27日14時42分) （他卷一P29） （他卷二p127） 李杰翔/22萬元 (5/27日15時15分) （他卷二p127、131） 5 葉美娜 （提告） 本案詐欺集團成員於111年3月14日以通訊軟體Line加葉美娜為好友，並加入Line投資群組，再向葉美娜佯稱投資虛擬貨幣保證獲利云云，致葉美娜陷於錯誤，而於000年0月00日下午1時5分許，將其中1筆140萬元匯入右揭第一層帳戶。 附表一編號2所示帳戶/140萬元 （他卷一P27） 附表一編號1所示帳戶/102萬802元(含手續費15元) (5/24日13時35分) (他卷一p27) 附表一編號12所示帳戶/40萬元 (5/24日13時48分） (他卷一P00) 陳文忠/39萬6,000元 (5/24日14時50分） (他卷二p62) 附表一編號16所示帳戶/40萬元 (5/24日13時51分） (他卷一P00) 陳與翔/40萬2,000元 (5/24日14時48分） (他卷二 P63) 附表一編號13所示帳戶/19萬8423元 (5/24日13時52分） (他卷一P00) 陳文忠/19萬7000元 (5/24日14時38分） (40127偵卷P193) 附表一編號3所示帳戶/30萬15元(含手續費15元) (5/25日9時13分) (他卷一p00) 簡宥青/29萬9,000元 (他卷一p57) 附表一編號8所示帳戶/45萬15元(含手續費15元) (5/25日9時14分) (他卷一p00) 郭翊茹/44萬8,000元 (5/25日9時51分)(他卷一p61) 0 林阿聰 （提告） 本案詐欺集團成員於111年3月4日以通訊軟體Line加林阿聰為好友，並加入Line投資群組，要求林阿聰下載投資軟體，並向其佯稱可投資股票獲利云云，致林阿聰陷於錯誤，而於111年5月25日上午9時32分、同年月27日上午9時42分，分別將其中350萬元、150萬元匯入右揭第一層帳戶。 附表一編號2所示帳戶/350萬、150萬元 (他卷一p27) 附表一編號10所示帳戶/100萬1,162元(含手續費15元) (5/25日9時59分) (他卷一p00) 李杰翔/100萬元 (5/25日10時37分) (他卷一p71) 附表一編號7所示帳戶/50萬553元(含手續費15元)（起訴書附表誤載為50萬元） (5/25日10時01分) (他卷一p00) 施詠騰/50萬元 (5/25日10時29分) (他卷一p77) 附表一編號1所示帳戶/150萬15元(含手續費15元) (5/25日10時06分) (他卷一p00) 附表一編號16所示帳戶/25萬元 (5/25日10時07分) (他卷一p00 ) 陳與翔/25萬2,000元 (5/25日10時46分) (他卷二p65 ) 附表一編號13所示帳戶/15萬元 (5/25日10時13分) (他卷一p00) 陳文忠/14萬8,500元 (5/25日12時00分) (40127偵卷p193) 附表一編號4所示帳戶/20萬元 (5/25日10時15分) (他卷一p00) 簡宥青/20萬元 (5/25日10時43分) (他卷二p53) 附表一編號17所示帳戶/35萬元 (5/25日10時17分) (他卷一p00) 陳與翔/35萬1000元 (5/25日11時06分) (40124偵p27) 附表一編號17所示帳戶/10萬元 (5/25日10時23分) (他卷一p00) 郭翊茹/9萬8000元 (5/25日10時29分) (40127偵p131) 附表一編號18所示帳戶/40萬元 (5/25日10時23分) (他卷一p00) 賴世卿/39萬6000元 (5/25日10時49分) (他卷二p69) 附表一編號5所示帳戶/50萬179元 (5/25日10時09分) (他卷一p00) 施詠騰/50萬元 （本院卷二P293） 附表一編號1所示帳戶/200萬15元 (5/27日10時19分) (他卷一p29、49) 附表一編號17所示帳戶/60萬元 (5/27日10時20分) (他卷一p00) (00000偵P27） 陳與翔/59萬9,000元 (5/27日12時0分) (40124偵P27） 附表一編號3所示帳戶/45萬元 (5/27日10時21分) (他卷一p49、00) 簡宥青/44萬4,000元 (他卷一p57) 附表一編號8所示帳戶/15萬元 (5/27日10時22分) (他卷一p49、00) 郭翊茹/11萬5,000元 (5/27日10時53分) (他卷一p61) 附表一編號13所示帳戶/28萬元 (5/27日10時29分) (他卷一p00) (00000偵p000) 陳文忠/27萬7,000元 (5/27日10時51分) (40127偵p194) 7 賀鶯雲 （提告） 本案詐欺集團成員於111年6月14日以通訊軟體Line加賀鶯雲為好友，並加入Line投資群組，再向賀鶯雲佯稱投資股票保證獲利云云，致賀鶯雲陷於錯誤，而於111年8月5日中午12時11（起訴書附表誤載為45）分許，將其中1筆139萬3,917元匯入右揭第一層帳戶。 元大銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：陳郡宸，涉嫌詐欺部分，業經臺灣臺中地方法院以112年度金訴字第434號判決確定）/139萬3,917元 合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：陳郡宸）/139萬2,218元(10454偵P118） 附表一編號6所示帳戶/65萬7,795元、32萬2,040元、46萬215元(含手續費15元)(10454偵P121） 施詠騰/144萬元（起訴書附表誤載為144萬40元）
附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科100萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附件：
TCDM-113-金訴-187-20241009-3