詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第492號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王品喩 選任辯護人 陳昱良律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第2 344號），本院受理後（113年度金訴字第2015號），被告自白犯 罪，認宜不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 王品喩幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、犯罪事實：王品喩依其智識程度及生活經驗，應知現今快遞 、物流、郵政業者，搭配便利商店取件服務，已組成多樣、 便捷、經濟、細密之物品配送體系，收件者如位處都市地區 ，罕有無法親自或商請親友收件者，幾無透過陌生人代收、 轉交必要，而真實姓名年籍不詳、TELEGRAM通訊軟體（下稱 TG）暱稱「老風」之人要求代為領取及轉寄包裹，工作內容 極為簡單，卻能取得每次新臺幣（下同）1,000元之報酬， 此種工作方式顯然違悖常情，且包裹內極可能裝有他人詐欺 取財及洗錢所得或所用之帳戶資料等物，竟仍基於縱利用轉 寄帳戶資料作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具以掩飾或隱匿 詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫助詐欺取財 犯意，依「老風」指示於民國113年4月20日晚間7時40分許 ，前去臺南市○○區○○路000號家樂福量販店之指定置物櫃， 拿取裝有王偉吉（所涉幫助詐欺等罪嫌另偵辦中）所有郵局 帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提款卡之包裹 後，即再依「老風」指示前去臺南市○○區○○里000○00號之空 軍一號安定站，將上開包裹轉寄至不詳空軍一號貨運站給真 實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，而容任該人及其所屬之詐欺 集團用以犯罪。嗣該詐騙集團成員取得本案帳戶資料後，即 共同基於意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於附 表編號1至2所示時間，以附表編號1至所示詐術，詐騙如附 表編號1至2所示陳仁強、李宥萱之人，致其等均陷於錯誤， 因而於附表編號1至2所示匯款時間，將附表編號1至2所示金 額匯至本案帳戶內，並旋即遭不法詐騙集團成員提領一空， 以此方式幫助該人及所屬之詐欺集團成員從事詐欺取財之犯 行，並幫助隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。嗣陳仁強、李 宥萱均察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 二、證據：　　 ㈠、被告王品喩之自白（金訴卷第40頁）。 ㈡、證人即告訴人陳仁強、李宥萱之證述及其等與詐欺集團之對 話紀錄、報案資料。 ㈢、本案帳戶交易明細、監視器影像擷取照片。　　 三、論罪科刑： ㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢 罪之規定業於113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效 。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特 定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或 其他權益者之行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；該 次修正後，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而洗錢之財物 或財產上利益未達新臺幣1億元者，構成修正後洗錢防制法 第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑， 併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗 錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之本案洗錢行為， 修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法 比較適用之必要。而依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」 原則及刑法第35條第2項前段所定標準比較上開規定修正前 、後之適用結果，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段規 定法定刑之上限均較低，修正後之規定顯較有利於被告，故 關於洗錢罪之部分被告應適用修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定（最高法院113年度臺上字第3672號判決參照） 。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條 第1項後段之幫助洗錢罪（起訴書所載法條，刑法第339條之 4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌、修正後洗錢防制 法第19條第1項後段之洗錢罪嫌，經檢察官當庭更正，金訴 卷第40頁）。被告以一行為，幫助詐欺集團詐欺附表所示數 人財物並完成洗錢犯行，係以一行為觸犯數罪名，為想像競 合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。 被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕 ，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。另被告 偵查中並未自白犯行，自無法適用被告行為時洗錢防制法相 關之減刑規定。 ㈢、爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑取得錢財 ，幫助詐欺集團收取、郵寄本案帳戶，破壞社會治安及金融 秩序，造成告訴人財產損失，並衡酌被告終於本院審理時坦 承犯行，惟未能與告訴人達成調解之犯後態度，並考量被告 之素行、犯罪動機、目的，暨被告自述之教育程度、工作、 經濟狀況、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑 ，並就易科罰金、易服勞役部分諭知如主文之易刑標準。　 　 四、沒收：本案並無證據證明被告取得報酬。另遭詐騙之詐欺贓 款，固為被告所掩飾、隱匿之財物，惟本案帳戶非被告申辦 ，贓款非在被告之實際掌控中，是倘諭知被告應就上開財物 宣告沒收，均屬過苛，爰不予宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，刑法 施行法第1條之1，逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴 狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。 本案經檢察官胡晟榮提起公訴、李政賢到庭執行職務。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　16　　日 刑事第三庭 法　官 蔡奇秀 以上正本證明與原本無異。 書記官 楊茵如 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 附錄本判決論罪科刑法條 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表 告訴人 詐 騙 方 法 匯款金額 匯款時間 陳仁強 詐欺集團成員陸續假冒網路買家、超商及銀行客服人員聯繫陳仁強，並對之謊稱：須依指示操作以完成帳號設定云云，致陳仁強陷於錯誤，遂將右列款項匯入本案帳戶。 2萬10元 113年4月21日20時51分許 李宥萱 詐欺集團成員陸續假冒網路買家、超商客服人員聯繫李宥萱，並對之謊稱：須依指示操作以恢復帳號權限云云，致李宥萱陷於錯誤，遂將右列款項匯入本案帳戶。 1萬7988元 113年4月21日21時9分許