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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1904號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳永壽選任辯護人黃懷瑩律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第368號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表所示之物均沒收。　　犯罪事實一、丙○○自民國113年7月間之某日起，透過社群軟體FACEBOOK社團廣告加入少年林○恩（00年0月生，年籍詳卷，所涉非行由本院少年法庭另行審理，無證據證明丙○○知悉林○恩為少年）、真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「謝瑀蓉」、INSTAGRAM暱稱「陳小誠」所屬詐欺集團，由丙○ ○擔任面交車手工作，林○恩擔任監控車手工作。丙○○、少年林○恩與所屬詐欺集團成員監，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由詐欺集團成員於113年6月22 日起，透過LINE暱稱「玉杉營業員」向乙○○佯稱依指示投資股票可保證獲利等語，致乙○○陷於錯誤，自113年8月1日11 時30分起至同年月9日9時18分止，陸續匯款新臺幣(下同)5 萬元、5萬元、5萬元、5萬元至該集團提供之遠東商業銀行帳號0000000000000000號帳戶，並於113年8月9日10時，在新北市○○區○○路000號（全家超商新莊中美店），交付30萬元予詐欺集團成員（此部分不在本件起訴範圍）。嗣乙○○察覺有異而報警處理，配合警方與詐欺集團成員相約於113年8 月20日16時許，在新北市○○區○○路000號（全家超商新莊中美店）面交20萬元。「謝瑀蓉」即指示丙○○前往取款，並指示林○恩監控本次收款過程。丙○○即先至某超商自行列印如附表編號1所示印有「玉杉資本股份有限公司(下稱玉杉公司 )」之假收據與如附表編號2所示玉杉公司外務人員之假識別證，而偽造如附表編號1所示之收據及附表編號2所示之工作證，並依約前往上址，由其向乙○○出示上開偽造之假識別證以表彰其為玉杉公司外務人員，並提出假收據交付乙○○而行使，足以生損害於玉杉公司與陳永福，乙○○假意交付20萬元現金予丙○○，警方立即以現行犯身分逮捕丙○○，同時查獲在附近等候之少年林○恩，並當場扣得如附表所示之物，其因而未能取得詐欺款項暨掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在，致詐欺取財及洗錢行為未遂。二、案經乙○○訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：一、本案被告丙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，合先敘明。二、依刑事訴訟法第273條之2、第159條第2項之規定，不適用同法第159條第1項傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，亦不受同法第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至170條規定之限制，是本案被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外，依法均有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實所憑之證據及理由：　㈠上揭犯罪事實，業據被告於偵查、準備程序暨審理中坦承不諱（見偵卷第17至24頁、第151至157頁、本院卷第67至68頁、第74、80頁），並有下列證據在卷可稽，足認被告任意性且不利於己之自白與事實相符：　⒈證人即告訴人乙○○於警詢之證述（見偵卷第37頁至41頁）。　⒉證人即同案少年林○恩於警詢之證述（見偵卷第27頁至32頁）。　⒊告訴人與本案詐騙集團之LINE對話紀錄翻拍照片（見偵卷第7 9頁至83頁）。　⒋被告與LINE暱稱「謝瑀蓉」之對話紀錄翻拍照片(見偵卷第10 1至107頁)。　⒌林○恩手機內對話紀錄翻拍照片(見偵卷第109頁)。　⒍逮捕現場照片（見偵卷第77頁）。　⒎全家超商監視器畫面翻拍照片(偵卷第85至99頁) 　⒏扣案之工作證翻拍照片（見偵卷第181至189頁）。　⒐新北市政府警察局新莊分局搜索及扣押筆錄暨所附扣押物品目錄表、扣押物品收據（見偵卷第61至66頁)。　⒑113年8月21日員警職務報告(見偵卷第13至14頁)。　㈡綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠論罪部分：　⒈加重詐欺部分：　　本案參與對告訴人施用詐術而詐取款項之人，除被告外，至少尚有與被告聯繫之「謝瑀蓉」、擔任監控車手之同案少年林○恩、以LINE詐騙告訴人之「玉杉營業員」等其他詐欺集團成員，堪認被告對於參與詐欺犯行之成員包含被告本人已達3人以上之事實，應有所認識。　⒉行使偽造私文書、特種文書部分：　　按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號判決意旨參照）。次按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。本案被告所持玉杉公司識別證、收據，既係被告依詐欺集團成員指示至超商列印，且在假收據上偽簽「陳永福」之署押，並於收款時配戴前開識別證及出示收據予告訴人而行使，揆諸上開說明，上開識別證、收據自屬另行創設他人名義之私文書、特種文書無誤。　⒊核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第19 條第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈡罪數：　⒈吸收關係：　　本案詐騙集團成員偽造玉杉公司收據、識別證之偽造私文書、特種文書後，交由被告自行至超商列印，在收據上偽簽「陳永福」之署押，並由被告將上開收據、識別證向告訴人出示而行使，其偽造署押屬偽造私文書之部分行為，又其偽造私文書、特種文書之行為，為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒉想像競合犯：　　本案被告依詐欺集團指示，行使上開偽造私文書、偽造特種文書以詐欺告訴人款項，並妨礙國家對於特定犯罪所得之調查，上開犯行雖在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，犯罪目的並屬單一，應評價為一罪方符合刑罰公平原則。爰依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢共同正犯之說明：　　被告與同案少年林○恩、「謝瑀蓉」、「玉杉營業員」及本案其餘詐欺集團成員間，就本案具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條，論以共同正犯。　㈣刑之減輕事由：　⒈被告於本案已著手於犯罪行為之實行而未遂，爰依刑法第25 條第2項規定減輕其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及審理中均自白犯行，已如前述，且被告於審理時供稱：並未獲取任何報酬等語（見本院卷第80頁），綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告確有獲取任何報酬，自無繳交犯罪所得之問題，爰依上開規定，減輕其刑。　⒊按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第 3項定有明文。本案被告於偵查及本院審理中均自白一般洗錢未遂犯行，亦無證據證明被告獲有犯罪所得，已如前述，依上開規定原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢未遂罪均屬想像競合犯其中之輕罪，故僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌各該部分減輕其刑事由。　⒋被告有2種以上刑之減輕事由，爰依刑法第70條遞減之。　⒌另按刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境等等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用；亦即，刑法第59條規定犯罪情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，固為法院依法得自由裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用。是為此項裁量減刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，始稱適法。考量被告本可循正當管道賺取金錢，卻為貪圖報酬而參與本案詐欺集團，共同詐騙他人財物獲取不法所得，其等犯罪情節及所生危害尚非輕微；且近年來詐騙集團猖獗，犯罪手法惡劣，嚴重破壞社會成員間之基本信賴關係，政府一再宣誓掃蕩詐騙犯罪之決心，被告所為本案加重詐欺取財未遂犯行，仍屬可責，況本院業依詐欺犯罪危害防制條例、未遂規定就被告所涉犯行遞減其刑，詳如前述，核無情輕法重之情事，自無適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑之餘地，是辯護人請求依刑法第59條規定酌減其刑，尚非有據。　⒍末按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至2分之1，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項定有明文。該條文之加重處法要件須以行為人明知或可得而知其所教唆、幫助、利用或共同犯罪之人或犯罪之對象係兒童及少年為限，始得予以加重處罰。倘行為人確實不知其所教唆、幫助、利用或共同犯罪之人或犯罪之對象係兒童及少年，仍強令行為人負本條規定之加重責任，顯屬過苛（最高法院103年度台上字第35號判決意旨參照）。查同案少年林○恩係00年0月生，有其戶籍資料查詢結果在卷可證（見偵卷第133頁），於被告為上開加重詐欺取財犯行時係16歲，惟被告於警詢時供稱：我不認識同案少年，之前從未見過他等語（見偵卷第21頁），核與同案少年林○恩於警詢時之證述相符（見偵卷第30頁），且卷內亦無其他證據可證明被告知悉或可得而知林○恩係未滿1 8歲之少年，揆諸前揭說明，尚難援引上開規定加重其刑，併此敘明。　㈤科刑：　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，卻不思以正當工作獲取財物，反而聽從詐欺集團成員指示，加入詐欺集團擔任取款車手，配合集團上游成員指示，以行使偽造私文書、行使偽造特種文書之方式，著手收取詐騙款項，以製造金流斷點躲避檢警追查，侵害告訴人財產法益，破壞社會秩序，所為實有不該；然考量被告於本案擔任之工作乃從事詐騙集團最下游、勞力性質的車手工作，且犯行尚未達既遂之程度，另參以被告於偵查及審理中均坦承之犯後態度(洗錢部分合於洗錢防制法第16條第2項之減刑事由）、本案犯行之動機、情節、洗錢手法之態樣等情；暨其素行、自述之學經歷、家庭經濟生活狀況（見本院卷第82頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　⒉另按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。據此，本院綜合上述所敘及之量刑事由，認本案犯罪事實科處加重詐欺未遂罪之自由刑即足充分評價被告犯行，因此未再另行宣告輕罪即一般洗錢未遂罪之併科罰金刑，附此說明。參、沒收：一、供犯罪所用及犯罪預備之物：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表編號1至3所示之收據、識別證及手機，均供被告本案犯行所用，業據被告坦認在卷（見本院卷第80頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項予以宣告沒收。　㈡至扣案如附表編號4至7所示之格林證券、航偉投資控股股份有限公司、威文投資股份有限公司、正利時投資識別證，固然非被告本案犯行所用，然被告於審理時供稱：其他4張識別證是去做其他面交提款使用等語（見本院卷第80頁），足認上開識別證係被告自行列印出以供詐欺犯罪使用，均為其所有供犯罪預備之物，爰依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。　㈢另如附表編號1所示之收據上，固有偽造之「陳永福」署押，惟本院既已宣告沒收上開偽造收據，則就屬於該偽造收據之一部分的偽造署押，即毋庸依刑法第219條規定重為沒收之諭知，附此敘明。二、犯罪所得：　　本案查無證據證明被告於上開時、地，依指示向告訴人取款，業已獲取報酬，則被告既無任何犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官彭聖斐到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　施元明上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林君憶　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日附表：編號名稱數量備註 1 玉杉資本股份有限公司收據 1張記載金額20萬元。有偽造之「陳永福」署押。 2 玉杉資本股份有限公司識別證 1張記載姓名陳永福職務：外務人員部門：財務部 3 Iphone 12 pro藍色手機 1支 IMEI碼：000000000000000 4 格林證券識別證 1張記載姓名陳永福職務：外務專員 5 航偉投資控股股份有限公司識別證 1張記載姓名陳永福職務：營業員部門：營業部 6 威文投資股份有限公司識別證 1張記載姓名陳永福職務：外勤專員部門：外務部門 7 正利時投資識別證 1張記載姓名陳永福職務：外務經理部門：財務部附錄本案論罪科刑法條：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-24

PCDM-113-金訴-1904-20241224-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　 113年度金訴字第1564號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告黃家勤上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第43501號），於本院準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文黃家勤犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。扣案如附表所示之物均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣3千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告黃家勤於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑： (一)被告於本案繫屬前，並無因參與詐欺集團犯罪組織經檢察官起訴之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證。被告本案犯行，即應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告偽造印章、印文之行為，為偽造私文書之階段行為；又其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。另被告供承僅與柯耀龍、鄭振緯聯繫等語（金訴卷第30頁），對於本案詐欺集團其他成員係以何種方式詐欺告訴人，並無從知悉，本院復查無積極證據足資證明被告知悉詐欺集團其他成員係以網際網路對公眾散布不實訊息而犯詐欺取財罪，自無從論以刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾而犯詐欺取財罪，併予敘明。 (二)被告所為前開之各罪名，行為雖非屬完全一致，然就本案犯行過程以觀，各行為間時空相近，部分行為重疊合致，有實行行為局部同一之情形，且係為達向告訴人詐得款項之單一犯罪目的，而依預定計畫下所為之各階段行為，在法律上應評價為一行為，是被告係以一行為同時觸犯上開各罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (三)被告與柯耀龍、鄭振緯及其餘參與本案之詐欺集團成年成員間就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)是否適用刑之減輕事由之說明： 1、被告與本案詐欺集團成員雖客觀上已著手於詐欺取財犯罪之實行，然被告於向告訴人收取詐欺贓款時，隨即遭埋伏現場之警員當場以現行犯逮捕，其因事實上不能真正完成犯罪而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。 2、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。又犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，為洗錢防制法第23條第3項前段所明定。查被告於偵查及本院審判中均坦承詐欺及洗錢犯行，而被告並於偵查及審理時供稱有拿到1次報酬新臺幣（下同）3千元等語（偵卷第109頁、金訴卷第61頁），故被告獲有犯罪所得，惟並未繳交，是無上開規定之適用。 3、被告於偵查及本院審理時，就本案參與犯罪組織及洗錢犯行均自白犯罪，應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依刑法之三人以上共同詐欺取財罪處斷，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時，仍併予衡酌此部分從輕量刑之考量因子。 (五)爰審酌被告正值青壯，不思以合法途徑賺取所需，反加入詐欺集團犯罪組織，擔任車手、從事取款之工作，將致使本案詐欺集團詐欺取財犯行得以遂行，且製造詐欺贓款之金流斷點，掩飾、隱匿詐欺之犯罪所得，其所為除增加檢警查緝難度，更造成他人財物損失，助長詐欺犯罪之盛行，危害社會治安，顯屬不當，應予嚴懲；然考量本案經警方及時查獲，致未造成金流斷點，告訴人於本案亦未因被告行為產生實際損害，並念及被告就本案所為洗錢犯行，於偵查、審理時坦承不諱，符合修正後洗錢防制法第23條第3項之減刑規定，足徵其犯後態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、於本案詐欺集團內所擔任之角色、參與之程度，以及被告自陳之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收： (一)依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案如附表編號1、2之收據及識別證，係被告作為向被害人收款之用；扣案如附表編號3之印章，為被告加入詐欺集團犯罪組織後所偽刻；扣案如附表編號6之手機，乃被告持以聯絡詐騙集團之用；扣案如附表編號4、5之手機及SIM卡，則為被告開啟網路熱點，供前開手機連線以聯絡詐騙集團之用，均係供被告本案犯行所用之物，爰均依前開規定宣告沒收。 (二)如附表編號1所示之收據上，固有偽造之「華友慶投資有限公司」印文，惟本院既已宣告沒收上開偽造收據，則就屬於該偽造收據一部分之偽造印文，即毋庸重複諭知沒收，附此敘明。 (三)扣案之牛皮紙袋及第一銀行紙袋包空瓶各1個部分，非被告之犯罪工具，亦非屬其犯罪所得，毋庸宣告沒收。 (四)被告供承其參與本案詐欺集團後曾獲得報酬3千元，業如前述，為被告本案犯罪所得，未經扣案，自應依刑法第38條之 1第1項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳靜怡、王曹吉欽提起公訴，檢察官江亮宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　李信龍以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王亭之中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號品項及數量備註 1 華友慶投資有限公司收據2張記載「總價」為「400000」「500000」各1張 2 識別證1個載有「聯慶」及姓名黃家勤 3 「格林證券」印章1個 4 IPhone 14手機1支（藍色） IMEI：000000000000000 5 SIM卡1張 IMEI：000000000000000（扣押物品目錄表所載） 6 三星手機（A34）1支 IMEI：000000000000000 附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第43501號　　被　　　告　黃家勤　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號3樓　　　　　　　　　　　（現羈押在法務部○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、黃家勤知悉收取款項之工作內容極為簡單，卻能取得高額報酬，顯然違悖常情，應能預見代他人收取款項，即詐欺集團用以收取詐欺所得贓款之手法，並藉此逃避執法人員循線追查，竟仍不違背其本意，基於參與犯罪組之之犯意，於民國 113年7月底加入通訊軟體Telegram暱稱「柯耀龍」、「秋香 2.0」及鄭振緯（涉犯詐欺部分，另案偵辦中）等之三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，約定以新臺幣（下同）3,000元為報酬。其等共同基於三人以上詐欺取財，行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團以通訊軟體LINE暱稱「何丞唐」、「Momey.張」聯絡繆庭蒨，佯以投資平台得獲利之方式詐騙繆庭蒨，致繆庭蒨陷於錯誤，而交付款項，繆庭蒨因發現遭詐欺而向警方報案後，繼續與該詐騙集團某成員聯絡。嗣繆庭蒨配合警方佯答應LINE暱稱「聯慶」之本案詐欺集團成員，相約於同年8月26日10時30分許，在桃園市○○區○○○路00 0號前，交付款項。嗣黃家勤影印製作偽造之「聯慶」識別證及「華友慶投資有限公司」之空白收據等文件，於同日11 時30分許，至上址，持前開偽造之識別證，向繆庭蒨收取現金，為埋伏之警方當場逮捕而未遂，並扣得黃家勤所有之三星A34智慧型手機1支、IPHONE14智慧型手機1支、識別證1張、華友慶投資有限公司50萬元收據1紙、格林證劵印章1個及 40萬收據1紙等物，始查悉上情。二、案經繆庭蒨訴由桃園市政府警察局大溪分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃家勤於警詢時、偵查中、羈押時之供述。供稱其受Telegram暱稱「柯耀龍」之人指示，擔任面交車手，並於上開時間持偽造識別證及收據向告訴人繆庭蒨收取現金。收受款項後復將其放置在附近公園或草叢，並因而獲利3,000元等情。 2 證人即告訴人繆庭蒨於警詢時之證述。告訴人遭投資詐騙，嗣報案後佯與詐欺集團成員約定面交，經警協助查獲被告之事實。 3 證人即另案被告鄭振緯於警詢及偵查中之證述。證述被告加入本案詐騙集團，並擔任面交車手。 4 桃園市政府警察局大溪分局搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、刑案現場相片、扣案物品照片、被告手機通訊軟體紀錄、被害人手機LINE對話紀錄擷圖各1份。證明告訴人遭不詳詐欺集團成員以投資為由訛詐後，致其陷於錯誤，依指示以匯款方式交付款項予不詳詐欺集團成員，以及本案被告犯行及查獲經過等事實。二、行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第19條(修正前洗錢防制法第14條)業於113年7月31日修正經總統公布，並於同年8月2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段條文則為：「其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，經比較修正前後之法律，新法係以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣一億元以上作為輕重之標準，區分不同之刑度，因本件並無證據證明被告洗錢之財物或財產上利益達一億元以上，是本案經新舊法比較之結果，自應適用被告行為後之法律即113年7月31日修正公布後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定對被告較為有利。三、按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。又首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945號刑事判決意旨參照)。藉此具體化「首次」加重詐欺犯行之認定標準。經查，被告所參與之本案詐欺集團，顯係三人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，與組織犯罪防制條例第2條第1項規定所定義之「犯罪組織」相符。又被告加入本案詐欺集團後，擔任面交車手，自該當組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，且被告參與本案詐欺集團所實行之加重詐欺犯行，本案為最先繫屬於法院之案件，有被告全國刑案資料查註表在卷可參，自應併論參與犯罪組織罪。四、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌。被告偽造前開識別證、前開收據，並於前開收據上偽簽前開署押之行為，係為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與「柯耀龍」、「秋香2.0」、鄭振緯及其他本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺未遂罪處斷。又被告已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，請依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。五、扣案之前開收據上偽印、偽簽之前開印文及署押，分屬偽造之印文及署押，請皆依刑法第219條規定，沒收之。扣案之前開識別證1張、三星A34智慧型手機1支、收據1張，為供犯罪所用且分別屬於被告之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。被告自承不法所得為3,000元，請依刑法第3 8條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳靜怡　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王曹吉欽本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉季勲所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2024-11-29

TYDM-113-金訴-1564-20241129-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1434號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告蔡明蕥上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第26218號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蔡明蕥犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1至3所示之物，均沒收。　　事實及理由一、蔡明蕥與真實姓名年籍不詳暱稱「應聘-林世辰」及其他詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書以及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成年成員於民國113年8月15日下午1時30分前某時許，向林珊羽佯稱有投資獲利機會云云，嗣經林珊羽驚覺有異，乃配合員警假意依詐欺集團指示前往高雄市○○區○○○ 路000號前，等待詐欺集團派員前來收取詐欺得款，嗣後蔡明蕥於113年8月15日下午1時45分許依詐欺集團不詳成年成員指示，前往上址，出示「格林證券外務部」職員「黃佩如」之工作證與林珊羽，且在「格林證券」收據上偽簽「黃佩如」之署名1枚，交與林珊羽而行使之，待林珊羽交付假鈔予蔡明蕥之際，旋為在場埋伏之員警當場查獲而未遂，亦未生遮斷金流、隱匿犯罪所得之結果，並扣得蔡明蕥所持有如附表編號1至3所示之物，始悉上情。二、本案因改行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2之規定，不受同法第159條第1項傳聞法則之限制，合先敘明。　三、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上開犯罪事實，業據被告蔡明蕥於本院訊問程序、準備程序及審判程序坦承不諱，核與證人即告訴人林珊羽所述相符，並有對話紀錄、工作證及收據之照片、高雄市政府警察局楠梓分局扣押筆錄、扣押物品目錄表在卷可稽。足認被告前開之任意性自白，與事實相符，堪以採信。　　　　　㈡查佯稱各種名義要求交付款項之詐欺取財案件，通常係一集團性之犯罪，該犯罪集團為逃避查緝，大多採分工方式為之，自聯絡被害人實行詐欺、由「車手」向被害人收取詐得財物、再透過「收水」人員轉交與集團上游及分贓等階段，係須由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，若欠缺其中任何一成員之協力，將無法達成犯罪目的。本件既係由詐欺集團成員聯繫告訴人，要求告訴人交付財物，而對其實行詐術，嗣後被告依指示向告訴人收取財物，旋為在場埋伏之員警當場查獲而未遂，堪認被告所參與之前揭犯罪事實欄所示犯行，係與詐欺集團成員相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。是被告就其所參與之犯行，雖未親自對告訴人實行詐術，然其對其個人在整體犯罪計畫中所扮演之角色、分擔之行為，應有所認識。揆諸前揭說明，被告就其所參與之前揭犯罪事實欄所示之犯行，既在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，負共同正犯之責。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，堪以認定，應予依法論科。　　　四、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告於如附表編號3所示之格林證券收據即私文書上偽造「黃佩如」署名，及本案詐欺集團不詳成員於該收據上偽造「格林證券」、「黃佩如」印文等行為，均屬偽造私文書之部分行為，且偽造後復由被告持以行使，則偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又本案詐欺集團不詳成員偽造附表編號2所示之工作證即特種文書後，由被告持以行使，是偽造特種文書之低度行為，亦為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈡被告與其所屬詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈢被告就本案犯行，係以一行為觸犯上開4罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行，且查無犯罪所得（詳後述），是應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈤被告與其所屬詐欺集團成員雖已著手詐術之實行，惟因告訴人已察覺有異，未陷於錯誤而未遂，應論以未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，未實際取得詐欺款項，故依刑法第25條第 2項規定，按既遂犯之刑減輕之，並依法遞減之。　㈥被告針對其在本案中，擔任車手與詐欺集團共同隱匿犯罪所得去向之洗錢犯行，於偵查、本院審理時均坦承不諱，業如前述，且查無犯罪所得（詳後述），則其所犯之一般洗錢未遂罪，原本已符合洗錢防制法第23條第3項規定之要件；另被告與其所屬詐欺集團成員，雖已著手於一般洗錢犯罪行為之實行而未生犯罪之結果，為未遂犯，亦合於洗錢防制法第 19條第2項減輕其刑之規定。然因本案被告所犯之上開犯行，既從一重三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷後，自無從再依上開規定予以減刑，而僅就此部分作為後述有利被告之量刑審酌。　　㈦爰審酌被告明知當前詐欺集團橫行，政府窮盡心力追查防堵，且大眾傳播媒體亦屢屢報導民眾被詐騙之新聞，竟不思以己身之力，循正當途徑，賺取所需，為貪圖不法利益，依詐欺集團成員之指示收取詐騙款項，法紀觀念偏差，助長詐欺犯罪歪風，所為實屬不該；惟念及被告並非主要詐欺計畫之籌畫者，並斟以告訴人實際上已有所警覺而未因被告犯行受有財產損害，暨審酌被告前科素行（詳臺灣高等法院被告前案紀錄表）、於本院審判程序自述智識程度、經濟家庭狀況等一切情狀，就其所犯之罪，量處如主文所示之刑。　五、沒收　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。而其他法律針對沒收另有特別規定，依刑法第11條「特別法優於普通法」之原則，自應優先適用該特別法之規定。又洗錢防制法第18條第1項於113年7月3 1日變更條號為洗錢防制法第25條，且修正該條第1項為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。其立法理由乃考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。可知立法者係針對經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，為避免無法認定是否為被告所有，而產生無法沒收之情，故採取「義務沒收主義」。然本案為未遂，並無查獲任何洗錢之財物或財產上利益，再依卷內現有事證，尚乏積極證據證明被告為本案犯行獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收。又扣案如附表編號1至3 所示之物，為被告所有，供其與詐欺集團成員聯繫及犯罪所用，已經被告供述在卷，均屬犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，均宣告沒收。另格林證券收據上偽造之「格林證券」、「黃佩如」印文及偽造之「黃佩如」署名，已因該文書之沒收而包括在內，自毋庸再重複為沒收之諭知。至其餘扣案物均與本案無關，爰均不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299 條第1 項前段，判決如主文。　本案經檢察官葉幸眞提起公訴，檢察官王奕筑到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　 11 　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　翁碧玲　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　 11 　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳郁惠附錄本判決論罪科刑法條洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。【附表】編號扣押物品數量扣押物品目錄表編號 1 行動電話 1支 1 2 格林證券工作證 1張 2 3 格林證券收據 2張 3 4 遠東國際商業銀行股份有限公司工作證 2張 5 5 陽信證券工作證 1張 7 6 鑫尚揚投資有限公司工作證 1張 8 7 威文投資股份有限公司工作證 1張 6 8 鑫尚揚投資現金儲匯收據 1張 4

2024-11-20

KSDM-113-審金訴-1434-20241120-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第856號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告張明雄蘇冠龍上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第181 20號），被告於本院準備程序中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文張明雄犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。蘇冠龍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、程序部分（一）被告張明雄、蘇冠龍所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其於準備程序進行中，就被訴事實均為有罪之陳述（本院11 3年度訴字第856號卷【下稱訴字卷】第63頁），經告知簡式審判程序要旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭業依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。（二）組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。從而，證人即告訴人沈佳慧於警詢所為證述，於被告2人涉犯違反組織犯罪防制條例部分，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3等規定之適用，不具證據能力，而不得採為判決基礎，惟上開證述，就被告涉犯組織犯罪防制條例以外之罪名，仍得適用刑事訴訟法上開簡式審判程序規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，而有證據能力。二、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並就犯罪事實部分補充：犯罪事實一第3行「『丹尼』及其他真實姓名年籍不詳之成年人」應補充為「『丹尼』、李經理、莊姓成年人及其他真實姓名年籍不詳之成年人」；證據部分補充：（一）被告張明雄於本院準備程序、審判程序時之自白（訴字卷第63、72、74頁）。（二）被告蘇冠龍於本院訊問、準備程序、審判程序時之自白（訴字卷第32、63、 72、74頁）。三、論罪科刑（一）核被告張明雄、蘇冠龍所為，均係犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之洗錢未遂罪。被告2人與本案詐欺集團成員共同在「鑫尚揚投資現金儲匯收據」上，偽造「鑫尚揚投資」印文及偽簽「張明德」署押，均係偽造私文書之部分、階段行為，被告張明雄復向告訴人出示鑫尚揚投資有限公司工作證、交付上開偽造之鑫尚揚投資現金儲匯收據而以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。（二）被告張明雄、蘇冠龍與「Ting」、「約翰˙希南」、「丹尼」、李經理、莊姓成年人及本案詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告張明雄、蘇冠龍均係以1行為同時犯上揭數罪名，屬想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。（三）被告張明雄、蘇冠龍已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰均依刑法第25條第2項規定減輕其刑。（四）按謂之「自白」，乃對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之意，亦即祇須自白內容，具備基本犯罪構成要件之事實，即足當之。如檢察官於起訴前，未就犯罪事實進行偵訊，未曾告知犯罪嫌疑及所犯罪名，被告即無自白之機會，於此例外情況，被告只須在審判中自白，仍得據以減輕其刑（最高法院106年度台上字第929號判決意旨參照）。被告蘇冠龍於偵查及本院審理時已自白三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢未遂罪之犯行（臺灣士林地方檢察署113年度調字第1 8120號卷【下稱偵卷】第147、189頁、訴字卷第32、63、 72、74頁），至其因未經偵訊而未有於檢察官偵查時自白參與犯罪組織犯行之機會，依前揭說明，仍應認符其符合偵查及歷次審判中均自白之要件，又本案並無證據證明其有獲取犯罪所得（詳後述），就被告蘇冠龍之本案犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑規定減刑之要件，惟其所犯洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪均屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案犯行均係從一重之加重詐欺取財罪處斷，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。（八）本案被告張明雄於本院審理時經告知參與犯罪組織罪後，均自白犯行（訴字卷第63、72、74頁），因偵查中並無告知其涉犯該罪，被告張明雄無從自白，本於對其有利事項，應仍認合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段。惟被告張明雄此部分所犯核屬前述想像競合犯各罪中之輕罪，且此部分想像競合輕罪得減刑部分並未形成處斷刑之外部性界限，是由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，併予敘明。（九）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告張明雄、蘇冠龍不思以正當工作獲取所需財物，分別與「Ting」、「約翰˙希南」、「丹尼」、李經理、莊姓成年人及本案詐騙集團其他成員以以前揭分工方式，透過行使偽造私文書及特種文書等手法欲向告訴人詐取金錢，並著手隱匿詐欺贓款之所在與去向，所為已危害社會治安，紊亂交易秩序，顯欠缺尊重他人財產法益之觀念，更生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，實屬不該，惟考量被告 2人本次犯行止於未遂，尚未造成實害，又被告蘇冠龍始終坦承犯行，符合洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之情狀，被告張明雄終能於本院準備程序、審理時坦承犯行，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之情狀，惟均未與告訴人成立和解並賠償其等損害之犯後態度，而被告蘇冠龍無經法院判處罪刑確定之前科，被告張明雄前有違反麻醉藥品管理條例、槍砲彈藥刀械管制條例經法院判處有期徒刑確定並執行完畢之前案紀錄之素行，有其2人之被告臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，兼衡被告2人自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況（訴字卷第73頁），及其2人犯罪之動機、目的等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。四、沒收之說明：　（一）被告張明雄、蘇冠龍均供稱未因本案獲得報酬等語（訴字卷第73頁），且本案無積極證據足認被告因本案犯行已實際取得報酬，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定對被告為沒收或追徵之宣告。（二）扣案如附表所示之，分別為被告張明雄、蘇冠龍所有供其為本案犯罪所用之物，此據被告張明雄、蘇冠龍供承在卷（訴字卷第72頁），爰依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。而附表編號1所示「本案收據」上偽造之「鑫尚揚投資」之印文、偽簽之「張明德」之署押各1枚，因已沒收文書本體如前，自無庸再依刑法第219條規定沒收其上偽造之印文。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項判決如主文。本案經檢察官黃若雯提起公訴，檢察官李美金到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官謝當颺以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭莉玲中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號應沒收之物名稱數量備註 1 鑫尚揚投資現金儲匯收據 3張被告張明雄所用 2 鑫尚揚投資有限公司工作證 1張假名：張明德被告張明雄所用 3 鑫尚揚投資有限公司識別證 1張假名：張明德，內含格林證券工作證、新昇投資工作證被告張明雄所用 4 SAMSUNG手機 1只 IMEI碼：000000000000000、000000000000000 被告張明雄所用 5 凱怡投資股份有限公司收據 2張被告張明雄所用 6 IPHONE 13手機 1只 IMEI碼：000000000000000 被告蘇冠龍所用附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18120號　　被　　　告　張明雄　男　64歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號5樓　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路0段000號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　蘇冠龍　男　30歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○街00號6樓之1 　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張明雄、蘇冠龍於民國113年8月6日前某時許，各基於參與犯罪組織之犯意，加入TELEGRAM暱稱「Ting」、「約翰˙希南」、「丹尼」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬詐騙集團（下稱本案詐欺集團），由張明雄擔任向遭詐騙者收取款項之車手，蘇冠龍則擔任監督車手向遭詐騙者收取款項、交水之監控。其等共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年6月初某時許起，以假投資之方式詐欺沈佳慧，致沈佳慧陷於錯誤，陸續交款共新臺幣（下同）1,555萬元予本案詐欺集團不詳成員（不在本案起訴範圍），嗣沈佳慧發覺受騙而報警處理，本案詐欺集團不詳成員接續向沈佳慧佯稱：須再繳納345萬元云云，沈佳慧配合警方追緝，與本案詐騙集團不詳成員相約於113年8月6日18時許，在統一超商新樟樹門市（址設新北市○○區○○○路000號1樓）面交，張明雄再依指示於113年8 月6日19時許，前往上開統一超商，蘇冠龍則駕駛車牌號碼0 00-0000號自用小客貨車在上開統一超商附近監控，由張明雄出面向沈佳慧出示偽造之鑫尚揚投資有限公司工作證特種文書（假名：張明德，下稱本案工作證），向其收取345萬元餌鈔後，交付偽造之鑫尚揚投資現金儲匯收據1紙（日期：113年8月8日、金額：345萬元、經辦人：張明德，下稱本案收據）予沈佳慧而行使之，張明雄、蘇冠龍隨即遭現場埋伏之警方以現行犯逮捕而未遂，並經警當場扣得張明雄持有本案工作證、本案收據、SAMSUNG手機（IMEI碼：000000000 000000）各1只，蘇冠龍持有IPHONE 13手機（IMEI碼：0000 00000000000）1只，始悉上情。二、案經沈佳慧訴由新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告張明雄於警詢、偵查及聲押庭中之供述坦承加入本案詐欺集團擔任車手，依指示持上開偽造之本案工作證，使用假名「張明德」向告訴人沈佳慧收款，又交付偽造之本案收據收據1紙予告訴人之事實。 2 被告蘇冠龍於警詢、偵查及聲押庭中之供述坦承加入本案詐欺集團擔任監控，依指示前往被告張明雄與告訴人面交之地點附近，監控被告張明雄收款及交水之過程等事實。 3 證人即告訴人沈佳慧於警詢中之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份證明告訴人遭本案詐欺集團不詳成員以上開方式詐欺，報警處理後配合警方追緝，由被告張明雄前來向告訴人收款，被告張明雄並出示及交付偽造之本案工作證、本案收據之事實。 4 臺北市政府警察局士林分局搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表2份、扣案之本案工作證、本案收據、手機等物證明被告2人依指示前來，由被告張明雄擔任車手、被告蘇冠龍擔任監控，扣案本案工作證、本案收據、手機為被告2人分別持有而供本案犯罪所用之物之事實。 5 被告蘇冠龍扣案手機內之記事本「人員注意事項」、與TELEGRAM暱稱「Ting」、「約翰˙希南」、「丹尼」之對話紀錄、TELEGRAM群組「02百面開」之對話紀錄各1份證明被告蘇冠龍加入詐欺集團，並依指示為本案犯行之事實。 6 上開統一超商監視器錄影畫面截圖、現場查獲過程照片各1份佐證被告2人加入詐欺集團，並依指示為本案犯行之事實。二、核被告2人所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告張明雄與本案詐欺集團成員共同在本案收據上，接續偽造「鑫尚揚投資」印文及偽簽「張明德」署押之行為，均係偽造私文書之部分、階段行為，又其偽造私文書、特種文書後復持以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告2人與其餘詐騙集團成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告2人均係以一行為，觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢未遂罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從重論處三人以上共同詐欺取財未遂罪。三、扣案之本案工作證、本案收據、SAMSUNG手機、IPHONE 13手機各1只，分別為被告2人所有，且均屬供犯罪所用之物，均請依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃若雯

2024-11-19

SLDM-113-訴-856-20241119-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1783號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告方榮田黃政城上一人選任辯護人鄭皓文律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第404 07號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文方榮田犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。黃政城犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實方榮田於民國113年7月6日至19日前某時、黃政城則於同年7月15 日至19日前某時，各自基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名、年籍不詳、LINE暱稱「陳智雄」、「應聘部-小簡」、通訊軟體TELEGRAM暱稱「TONY」等人所屬、以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由方榮田擔任取款車手、黃政城擔任監控暨收取贓款者(俗稱收水)。本案詐欺集團不詳成員前自113年5月間某日起，先後以LINE暱稱「喬嘉馨（智慧）」、「陳美琪」向王思晴佯稱：可協助投資獲利，需匯款或面交投資款項云云，向王思晴詐得合計132萬元(此部分非本案起訴、審理範圍)，嗣王思晴察覺有異，於113年7月1 7日報案。「TONY」、「陳智雄」、「應聘部-小簡」、方榮田、黃政城暨本案詐欺集團不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年7月19日上午某時，以LINE暱稱「喬嘉馨（智慧）」、「陳美琪」向王思晴佯稱：已中籤、需認繳資金100萬元云云，而著手對王思晴施用詐術與洗錢犯行，王思晴遂與警方配合，假意欲當面繳交上開款項，「應聘部-小簡」、「陳智雄」則指示方榮田至便利商店以其等傳送之QR-CODE，列印出集團不詳成員事先偽造之「格林證券外務專員黃建安」之工作證、「收據」（上有偽造之「格林證券」、「黃建安」印文各1枚）各1張後，於同日12時許，至新北市○○區 ○○街000號便利商店向王思晴收取款項，黃政城亦依「TONY」指示，於前開時、地，到現場附近監控並俟機取得方榮田依指示放置之贓款包裹，以層層轉交贓款，製造金流斷點。嗣方榮田於前開時、地到場，向王思晴行使上開偽造之工作證而佯裝為該公司專員，並出示上開偽造之「收據」予王思晴在上簽名，表彰方榮田收訖該款項之意，而行使偽造私文書、特種文書，足生損害於王思晴、「格林證券」、「黃建安」，並向王思晴收款(實為警方事先備好之假鈔)後，旋為警方當場逮捕，嗣並經警方於現場附近逮捕黃政城，並扣得如附表所示之物，其等三人以上共同詐欺與洗錢之犯行因而未遂。　　理　由壹、證據能力：一、依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判決基礎（最高法院104年度台上字第203號判決意旨參照）。本案以下所引用被告方榮田、黃政城以外之人於警詢時之指述，於其等違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力。惟就其等所犯組織犯罪防制條例以外之罪名部分，證人證述之證據能力之認定，自應回歸刑事訴訟法論斷之。二、本案所引用之被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，雖為傳聞證據，惟檢察官、被告方榮田、被告黃政城及其辯護人，於本院言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚查無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，揆諸刑事訴訟法第15 9條之5規定，認前揭證據資料有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據，與本案均有關聯性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第 158條之4之反面解釋，均有證據能力。貳、認定本案犯罪事實之證據及理由：　　訊據被告方榮田、黃政城對上揭事實皆坦承不諱，並有如附件證據清單所示卷證在卷可憑。綜上，本案事證明確，被告 2人犯行均堪以認定，應予依法論科。參、論罪科刑：　　一、新舊法比較：㈠、刑法第2條第1項規定：行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，採「從舊從輕」原則。㈡、被告2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布（自同年0月0日生效施行）：　⒈修正前洗錢防制法第14條規定；「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後之洗錢防制法第19條規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，..其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」　⒉修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後之洗錢防制法第23條第3項規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。　⒊本案被告2人所涉洗錢之財物未達1億元，且並無事證得認其等就本案有取得犯罪所得，被告方榮田於偵查中否認洗錢犯行，迄於本院準備程序、審理時始承認犯罪（偵卷第213、2 70頁、本院金訴卷第44、129頁），被告黃政城則於偵查、審理中均自白洗錢犯罪（偵卷第221-223、276頁、本院金訴卷第48、129頁），經比較新舊法結果，其等適用修正後之洗錢防制法第19條第1項規定(法定刑為有期徒刑6月以上5年以下，被告黃政城部分，經依修正後該法第23條第3項之減刑規定減輕其刑後，法定刑為有期徒刑3月以上4年11月以下 )，均比適用修正前之規定更有利(修正前該法第14條第1項法定刑為有期徒刑2月以上7年以下，被告黃政城部分，經依修正前該法第16條第2項規定減輕其刑後，法定刑為有期徒刑1月以上6年11月以下)，故綜合全部罪刑之結果而為新舊法比較結果，以修正後之洗錢防制法規定較有利於被告2人，應一體適用修正後之該法第19條第1項、第23條第3項之規定。㈢、至被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例(下稱詐欺條例)業於1 13年7月31日經總統公布施行，並自113年8月2日起生效施行，詐欺條例第43條規定；「犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。」本案被告2人犯行，原欲詐取財物為100萬元，惟未遂，經比較詐欺條例第43條與刑法第339條之4第1項之法定刑結果，修正後之規定並未較有利於被告2人，故依刑法第2條第 1項本文規定，應適用刑法第339條之4第1項之規定。㈣、詐欺條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，係新增原法律所無之減輕刑責規定，此行為後之法律因有利於被告黃政城，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。被告方榮田未於偵查中自白三人以上詐欺取財犯行，迄於本院準備程序、審理時始承認犯罪，不符合上開修正後條文之規定，附此敘明。二、按參與犯罪組織罪為繼續犯，侵害一社會法益，屬單純一罪，故行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，應僅就「最先繫屬於法院之案件」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，以避免重複評價。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。被告2人本案犯行，係其等參與本案犯罪組織而涉犯加重詐欺案中，最先繫屬於法院之首次犯行，有其等前案紀錄表在卷可憑，揆諸上揭說明，其等所涉參與犯罪組織罪嫌，應於本案犯行加以論處。三、所犯法條：　　核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告2人與所屬詐欺集團成員偽造印文係偽造私文書之階段行為，其等偽造私文書、特種文書之低度行為復為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。四、共同正犯：　　被告2人與「TONY」、「陳智雄」、「應聘部-小簡」暨本案詐欺集團不詳成員，就本案犯行，有犯意聯絡及行為之分擔，皆應論以共同正犯。五、罪數：　　被告2人所犯上開犯行，雖然犯罪時、地在自然意義上並非完全一致，但仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。六、刑之加重事由：　　被告黃政城前因洗錢案件，經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字第1782號判決判處有期徒刑5月、併科罰金1萬元確定（下稱前案），有期徒刑部分於113年4月29日執行完畢，有其前案紀錄表、上揭判決（偵卷第237-251頁）、執行指揮書等(本院金訴卷第135-136頁)在卷可憑，檢察官並論告主張：被告黃政城有上述刑之執行完畢紀錄，5年內再犯本件有期徒刑以上刑之罪，且屬罪質相同之洗錢案件，構成累犯，請依法加重其刑等語(本院金訴卷第126頁)，辯護人則為被告辯護稱：前案係帳戶問題，故2案行為態樣、罪質不同，本案不應加重其刑等語(本院金訴卷第126-127頁)，本院審酌被告黃政城上開構成累犯之前科，與本案所犯洗錢罪，縱使犯罪行為態樣不完全一樣，然均係為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之洗錢犯行，罪質相同，被告黃政城既曾因上揭犯罪受罰，本應改悔向上，竟又於執行完畢後不到3個月，旋再犯本案，足見其刑罰感應力薄弱，對法律之服從性低，基於特別預防之法理，並兼顧社會防衛之效果，再其上開所犯之罪並無司法院釋字第775號解釋意旨所舉於不符合刑法第59條所定要件，致生所受之刑罰超過其所應負擔罪責，其人身自由因此遭受過苛侵害之情形，故依刑法第47條第1 項規定，就被告黃政城所犯本案之罪，加重其刑。七、刑之減輕事由：㈠、被告2人已著手於本案三人以上共同詐欺取財犯行而未遂，爰依刑法第25條第2項之規定，均減輕其刑。又被告黃政城於偵查、本院審理時均坦承本案加重詐欺犯行，且卷內並無積極實證足認定其有因本案犯罪取得報酬，故依詐欺條例第47 條前段之規定，就被告黃政城所犯本案三人以上共同詐欺取財未遂犯行，減輕其刑，並依法先加重後遞減輕之。㈡、被告黃政城於偵查、審判中均自白其參與犯罪組織、洗錢犯行（偵卷第221-223、276頁、本院金訴卷第48、129頁），符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑事由及修正後洗錢防制法第23條第3項自白減刑之規定，惟因上開罪名均屬想像競合犯其中之輕罪，故由本院於後述量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。八、量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人各於詐欺集團中擔任取款車手、監控者兼收水之參與犯罪情節，皆非居於集團組織之核心、主導地位，惟其等所為助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會治安，其等欲利用現金收取後層層轉交之方式製造金流斷點，實足增加犯罪查緝之困難，暨本案係因告訴人已於日前察覺受騙而報警，故此次並未陷於錯誤，而僅係配合交付投資款100萬元（實係員警事先提供假鈔），未實際受有財產上之損害，卷內亦無積極事證足認定被告2人有因本案犯行取得犯罪所得，被告2人犯後均已坦認犯行之犯後態度（被告黃政城並有上述組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正後洗錢防制法第23條第3項自白減刑等規定之適用），均已與告訴人達成調解、同意各賠償告訴人1萬元；被告黃政城已履行，有本院調解筆錄（本院金訴卷第181-182頁）、辯護人刑事陳報狀暨告訴人傳真各提供之轉帳紀錄各1 份在卷可憑，被告方榮田則因現仍為本院羈押中，故未能履行，暨酌審被告方榮田並無前科、被告黃政城前因另案加重詐欺案件經法院裁定羈押，於113年7月16日才遭釋放，竟又於同年月19日再犯本案（有被告2人之前案紀錄表在卷可憑），及審酌被告2人於本院審理時各自陳述之教育程度、家庭、經濟狀況（本院金訴卷第127-128頁）之生活狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑。九、沒收：　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1 -4所示之工作證、收據（含其上偽造之印文）、手機，係供被告2人犯本案三人以上共同詐欺取財未遂罪所用；附表編號5之現金，亦係被告方榮田自本案詐欺集團成員前支付之另案報酬中，提領後備於身上，供支付為本案犯行所需往來交通費等費用所剩餘款項，業據其等供承明確（本院金訴卷第44、48、123頁），核亦屬被告方榮田犯本案所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺條例第48條第1項之規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃鈺斐提起公訴，檢察官許智鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　 10 　　月　　 30　日　　　　　　　　　　　刑事第十四庭　　法　官　陳昭筠以上正本證明與原本無異如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳進安中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　 30　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。（113年7月31日修正公布）洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表編號物品名稱數量持有人 1 偽造之「格林證券外務專員黃建安」工作證 1張被告方榮田 2 偽造之「收據」 1張被告方榮田 3 Samsung手機 1支被告方榮田 4 I-phone手機 1支被告黃政城 5 現金 1萬元被告方榮田

2024-10-30

PCDM-113-金訴-1783-20241030-2

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第790號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張昱杰 0000000000000000 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第153號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文張昱杰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。事實及理由一、程序事項：被告張昱杰就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，且得以簡略方式為之，先予敘明。二、犯罪事實：　　張昱杰於民國113年7月31日上午某時許，參與身份不詳、通訊軟體Telegram用戶名稱為「天九-天對控」等人以實施詐術為手段之罪所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），擔任向被害人收取錢款之分工（俗稱「車手」），而與蘇靖翔（法務部○○○○○○○○在押，由警另案查辦）、擔任監控車手分工之少年葉○瑋（由該管少年法院調查審理）暨「天九-天對控」及本案詐欺集團所屬其他成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財、偽造文書及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員在通訊軟體Line上用「劉婉玲」之暱稱，迨甲○○於113年6月7日以手機加Line聯繫後，「劉婉玲」即每日傳給甲○○買賣股票訊息，慫恿甲○○下載安裝名稱為「嘉實優選」之應用程式，並加Line「Q3專案佈局」群組與「嘉實客服」後，甲○○即開始依「嘉實優選」與「嘉實客服」傳來訊息匯款儲值購買股票，進而陷於錯誤，於同年7 月1日中午12時9分、下午1時8分及同年7月8日中午12時12分、同年7月12日中午12時4分許，陸續匯款新臺幣（下同）5 萬元、3萬8,000元、4萬元、2萬元到指定帳戶（帳戶持有人由警另案查辦），而本案詐欺集團為取信甲○○以便再次詐騙，乃讓甲○○於同年7月4日兌領1筆2萬元款項，使甲○○再於同年7月23日下午2時10分許，與1名身份不詳之男子，到彰化縣○○鎮○○路0段000號建物對街碰面後，在甲○○之自用小客車上，交付該男子30萬元現金，而詐得甲○○30萬元，且其等合計已共詐得甲○○44萬8,000元。嗣甲○○察覺有異而欲領回款項，「嘉實優選」乃將甲○○儲值金額歸零，要其歸還欠款始能提領款項，甲○○始發覺受騙而報警，並配合警方偵辦，假意與本案詐欺集團成員相約113年7月31日上午10時到彰化縣 ○○鎮○○路0段○000號之統一超商和冠門市交付1筆100萬元款項。本案詐欺集團成員見甲○○要再次交付錢款，旋即聯絡「天九-天對控」，「天九-天對控」則指示蘇靖翔通知張昱杰，張昱杰並依「天九-天對控」之指示，先到超商使用事務機器印出顯示其個人照片之「嘉實資訊李元華」、「格林證券張金寶」與「Trade Republic Bank Gmb張金寶」工作證共3紙，及其上有「嘉實資訊」字樣及「嘉實證券投資股份有限公司」（下稱嘉實證券投資公司）印文之嘉實資訊空白理財存款憑條共2紙，並在該空白理財存款憑條其中1紙（另1紙因寫錯金額而作廢）上，填寫日期「113年7月31日」、存款戶名「甲○○」、金額「壹佰萬」及偽簽經辦人「李元華」之姓名，而偽造「李元華」、「張金寶」之工作證特種文書及嘉實資訊理財存款憑條私文書，足以生損害於李元華、張金寶、嘉實證券投資公司及甲○○後，再搭乘計程車於同年月31日上午10時許到統一超商和冠門市前。張昱杰一到，見現場似有員警埋伏，遂聯絡「天九-天對控」，「天九-天對控」即聯絡甲○○、張昱杰改到彰化縣○○鎮○○路0段0 00號建物前交款。迨張昱杰於同日上午10時45分許來到上開建物前與甲○○碰面後，張昱杰先交付上開偽造之理財存款憑條予甲○○收執而行使之，在場埋伏員警於甲○○提出備好之10 0萬元（僅2張千元真鈔，其餘為假鈔）時，即上前逮捕張昱杰，張昱杰因而未能詐得甲○○錢款，且為警當場扣得上開偽造之工作證、理財存款憑條；員警嗣並在現場附近查獲搭乘計程車前來監控張昱杰（張昱杰對此不知情）之少年葉○瑋。　　三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：　　㈠被告張昱杰於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理時之供述(偵卷第11-16、153-157、223-226頁；本院卷第21-23 、39-43、47-55頁)。　㈡告訴人甲○○於警詢時之指述(偵卷第17-21、23-26頁)。　㈢告訴人甲○○與「嘉實客服」之LINE對話紀錄截圖、彰化縣警察局和美分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、現場及扣押物品照片16張、員警密錄器錄影畫面翻拍照片7張、路口監視器錄影畫面翻拍照片7張、少年共犯葉○ 瑋遭查獲時及員警蒐證照片16張、少年共犯葉○瑋與詐欺集團成員之對話紀錄截圖、被告與詐欺集團成員之對話紀錄截圖、少年共犯葉○瑋提出之同意書、113年度保字第1582號扣押物品清單、告訴人之臺灣彰化地方檢察署公務電話紀錄單 2份(偵卷第27-32、39-45、47、51-56、56-59、60-63、64- 73、75-87、89-123、139、201、211、215頁)。四、論罪科刑：㈠被告行為後洗錢防制法於113年7月16日修正通過，並經總統於同年月31日以華總一義字第11300068971號公布，並於同年8月2日生效，茲分別就論罪法條及自白減輕其刑規定分別比較新舊法如下：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修法後改列為第19條，修正後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修法後移列至第 23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊查被告本案犯行洗錢之金額未達1億元，而被告犯後於偵查及本院審理時均自白犯行，且本案並未獲得任何犯罪所得，則比較上開修正前後結果，依修正前洗錢防制法第14條第1項及第16條第2項規定，洗錢罪部分所得科刑之最高度有期徒刑為6年11月；而依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段及第23條第3項前段規定，洗錢罪部分所得科刑之最高度有期徒刑為4年11月。從而，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段所得科刑之最高度有期徒刑為4年11月，對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、修正後之洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪。起訴書雖漏未論及被告尚有將所偽造私文書持以行使之行為，然此部分與被告所犯上開3人以上共同詐欺取財未遂等罪，具有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且刑法第21 6條規定「行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。」，無礙於被告防禦權之行使，本院應併予審理。㈢被告偽造「嘉實證券投資股份有限公司」印文及「李元華」署名之行為屬偽造私文書之階段行為，其偽造私文書後復持以行使，偽造私文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。㈣被告以一行為，而觸犯上開5罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。㈤被告與「天九-天對控」及其等所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。㈥被告於已著手於加重詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。至被告固於偵查及審判中均就所犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪為自白，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項之規定，原均應依該規定減輕其刑，然被告既從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷，且該重罪並無法定減刑事由，自無從再適用上開條項規定減刑，但本院於量刑時一併審酌。㈦爰以行為人責任為基礎，審酌被告因貪圖不法利益，不思以正當途徑賺取所需，參與本案詐欺集團，擔任「車手」，所為應予嚴懲；惟考量被告犯後坦承犯行，犯後態度良好，核與組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第 3項之減刑要件相符，且衡酌其於本案詐欺集團中尚非主導犯罪之核心角色，又被告前無犯罪科刑紀錄，素行尚可，暨被告於本院審理時自述之高中肄業之學歷、目前在等當兵、家中無人須其扶養等一切情狀，量處主文所示之刑。㈧至於被告雖請求給予緩刑等語，惟查被告現尚有違反組織犯罪防制條例、傷害等案件於臺灣嘉義地方檢察署偵查中，尚難認適予緩刑之宣告，附此敘明。五、沒收：按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1至3所示之物，屬供犯罪所用之物，業據被告供承明確(本院卷第50-51頁)，故不問屬於被告與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至扣案如附表編號4所示之物，無證據證明予被告本案犯行有關或為被告之犯罪所得，爰不予宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官王元郁提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　22　　日刑事第八庭法　官　李怡昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　22　　日書記官陳亭竹附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號扣案物品 1 工作證3張 2 理財存款憑證2張 3 藍色證件套1個 4 現金新臺幣1,900元

2024-10-22

CHDM-113-訴-790-20241022-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1797號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告游皓宇選任辯護人柴健華律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第425 50號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文游皓宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1、3至9所示之物均沒收，未扣案如附表編號2所示之物沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、游皓宇於民國113年7月31日前1週某日，加入真實姓名年籍不詳成年人、通訊軟體Telegram（下稱飛機）暱稱「鼻涕嘎嘎」，以實施詐欺取財之詐欺集團，由游皓宇擔任面交款項之車手，負責與被害人面交詐欺款項之工作，並以其所有如附表編號9所示之iPhone 12手機1支（IMEI1碼:00000000000 0000、IMEI2碼:000000000000000）使用飛機與詐欺集團成員聯繫。游皓宇與該詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成年人，於113年5月某日，使用通訊軟體Line 暱稱「格林證券-柯世澤」，向曾芳蘭佯稱依指示匯款或交付款項儲值，可經由格林證券APP操作股票，獲利頗豐等語，致曾芳蘭陷於錯誤，而於113年6月21日12時許，匯款新臺幣（下同）20萬元至臺灣銀行000000000000號帳戶，於同年 7月1日17時10分，在新北市○○區○○路000巷0弄0號交付30萬元予「格林證券-柯世澤」指定之人（此部分3人以上共同詐欺取財等犯行非屬本案起訴範圍）。嗣曾芳蘭因無法提領獲利察覺有異遂報警處理，於同年7月29日某時詢問LINE暱稱「格林證券─柯世澤」客服之詐欺集團成員，曾芳蘭即配合警方與詐欺集團成員相約於同年月30日19時許，在新北市○○ 區○○路000巷0弄00號（即統一超商錦盛門市）面交款項70萬元。另由該詐欺集團成員「鼻涕嘎嘎」指示游皓宇刻「陳仁浩」印章後攜前往上開面交地點，並指示游皓宇先至超商列印記載「格林證券」、「陳仁浩」之假工作證（起訴書誤載為博恩投資股份有限公司，應予更正）、記載格林證券、陳仁浩之假收據（起訴書誤載為博恩投資股份有限公司，應予更正），游皓宇依指示列印上開假工作證及收據後，於上揭時、地前往取款，自稱為「陳仁浩」向曾芳蘭出示上開收據、工作證以取得曾芳蘭交付之70萬元時，為警於同日18時50 分許，在該統一超商門市前以現行犯逮捕，游皓宇因而未能取得詐欺款項暨掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在，致詐欺取財及洗錢行為未遂，警方並在其身上扣得如附表所示之物，始悉上情。　二、案經曾芳蘭訴由新北市政府警察局中和分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、本案被告游皓宇所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，合先敘明。二、依刑事訴訟法第273條之2、第159條第2項之規定，不適用同法第159條第1項傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，亦不受同法第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至170條規定之限制，是本案被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外，應認均具有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實所憑之證據及理由：　㈠上揭犯罪事實，業據被告於本院移審訊問程序、準備程序暨審理中坦承不諱（見本院卷第26頁、第49至50頁、第56頁），並有下列證據在卷可稽，足認被告具任意性且不利於己之自白與事實相符：　⒈證人即告訴人曾芳蘭於警詢時之指述（見偵卷第12至13、14 至16頁反面）。　⒉告訴人與本案詐騙集團LINE暱稱「格林證券─柯世澤」之LINE 對話紀錄擷圖（見偵卷第28至30頁）。　⒊本案詐騙集團成員暱稱「鼻涕嘎嘎」之聯絡資訊擷圖、被告與「鼻涕嘎嘎」之飛機對話紀錄（見偵卷第32至37頁）。　⒋偽造之陳仁浩印章、格林證券收據、陳仁浩之工作證翻拍照片、告訴人提供之收據翻拍照片（見偵卷第31頁正反面、本院卷第63頁）。　⒌新北市政府警察局搜索及扣押筆錄暨所附扣押物品目錄表、扣押物品收據（見偵卷第17至19頁)。　㈡綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。即關於新舊法之比較，應依刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號判決要旨參照)。　⒉加重詐欺部分：　⑴詐欺犯罪危害防制條例全文共計58條，於113年7月31日公布，除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2日施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1 款第1目之罪，而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，詐取財物金額未逾500萬元，並無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2 款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，應逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定。　⑵另按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文，此係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。查被告本案之犯行，應適用刑法第339條之4第1項第2款規定論處，惟此等行為屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1 目所規範之詐欺犯罪，是被告行為後，增訂詐欺犯罪危害防制條例第47條前段關於減刑之規定，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段論斷被告是否合於減刑要件。　⒊洗錢防制法部分：　⑴又洗錢防制法於113年7月31日全文修正公布，於同年0月0日生效施行，同法第2條關於洗錢行為之各款定義雖有部分增修異動。然被告依其供稱負責之工作，係依指示向告訴人取款後再依指示將取得之款項交付他人，足認其主觀上亦具有掩飾、隱匿該財產與犯罪之關聯性，以妨礙國家追訴、處罰，仍合於新法第2條規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之新舊法比較問題，應直接適用新法即修正後洗錢防制法第2 條第1款規定，先予敘明。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」　⑶復按修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後同法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⑷查本案刑罰內容（被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元；於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行；無取得任何犯罪所得，詳後述），綜合比較修正前、後之規定，雖現行法關於減刑規定要件最為嚴格，然若適用現行法，被告仍得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，故於本案情形應以新法對被告較為有利，是認應整體適用修正後之規定。　㈡論罪部分：　⒈加重詐欺部分：　　本案參與對告訴人施用詐術而詐取款項之人，除被告外，至少尚有與被告聯繫之「鼻涕嘎嘎」、以通訊軟體詐騙告訴人之「格林證券-柯世澤」等其他詐欺集團成員，且被告手機內以飛機與「鼻涕嘎嘎」之對話紀錄中亦顯示尚有「取現F- 10,5 B+0.2」群組，裡面有7位成員，內容在討論取款相關事項之事實，堪認被告對於參與詐欺犯行之成員包含被告本人已達3人以上之事實，應有所認識。　⒉行使偽造私文書、特種文書部分：　⑴按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言；次按刑法第217 條第1項之偽造印章、印文、署押罪，係指無製造權而不法摹造而言，若該偽造之印文、署押，本身亦足以表示某種特定用意或證明，乃刑法第210條偽造私文書罪，其偽造印文、署押之行為，則屬偽造私文書行為之一部，不另論罪（最高法院95年度台非字第14號、93年度台上字第1454號刑事判決意旨參照）。查被告交與告訴人如附表編號2所示之收據1 紙，印有偽造之「格林證券」、「陳仁浩」之印文各1枚，且由被告偽刻「陳仁浩」之印章1個、偽造「陳仁浩」之署押1枚，用以表彰被告為陳仁浩並代表格林證券收取款項之意，自屬偽造格林證券、陳仁浩之私文書。　⑵復按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212 條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91 年度台上字第7108號判決意旨參照）。查被告所持格林證券識別證，係詐欺集團成員指示由被告自行至超商列印，且被告於向告訴人收取款項時配戴識別證並出示予告訴人而行使，揆諸上開說明，上開識別證自屬另行創設他人名義之特種文書無誤。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第19 條第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。起訴書雖記載被告出示工作證予告訴人，卻漏未記載被告所為尚涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪部分，業經檢察官於準備程序當庭補充起訴法條（見本院卷第47頁），又起訴書固記載被告係犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，惟既遂與未遂僅犯罪狀態不同，不發生變更起訴法條問題，自無庸依刑事訴訟法第300條於判決中變更起訴法條，且檢察官亦於準備程序修正起訴法條為洗錢未遂罪（見本院卷第50頁），亦經本院於準備程序及審理程序中告知被告應就此部分罪名一併攻擊及防禦（見本院卷第48至49、55頁），無礙於被告防禦權之行使，亦無庸變更起訴法條，本院自得一併審理，附此敘明。　㈣罪數：　⒈吸收關係：　　被告與本案詐欺集團其他成員共同在收據上偽造「格林證券」之印文，及「陳仁浩」之印文後，由被告在收據上填載「陳仁浩」之署押，被告列印後進而行使，其偽造印文、署押屬於偽造私文書之部分行為，又其偽造私文書、特種文書之行為，復為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論偽造印文、署押、偽造私文書及偽造特種文書罪。　⒉想像競合犯：　　按行為人犯特定數罪名，雖各罪之犯罪時、地，在自然意義上並非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，與人民法律感情亦未契合，是適度擴張一行為概念，認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，方屬適當（最高法院97年度台上字第1880號判決意旨參照）。本案犯罪事實中，被告係依本案詐欺集團之指示，行使偽造私文書、偽造之特種文書、以詐欺告訴人款項，並妨礙國家對於特定犯罪所得之調查，上開犯行雖在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，犯罪目的並屬單一，應評價為一罪方符合刑罰公平原則。爰依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告與本案詐騙集團「鼻涕嘎嘎」及其他不詳成員間，就本案犯罪事實具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條，論以共同正犯。　㈥刑之減輕事由：　⒈按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　⒉加重詐欺犯行部分：　⑴詐欺犯罪危害防制條例生效施行後，依該條例第2條之規定，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，屬該條例所指之詐欺犯罪，已如前述。又犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。所謂偵審中均自白，係指偵查及審判中均有自白犯罪而言，故僅須被告於偵、審中均曾經自白，即得認有該條項之適用，不以始終承認犯罪為必要。其中所稱偵查中之自白，包含向有偵查犯罪職權之司法警察（官）自白，以及偵查中檢察官向法院聲請羈押（含延長羈押），於法官訊問時所為之自白。又所謂「自白」，乃指被告於刑事追訴機關發覺其犯行後，自動供述不利於己之犯罪事實之謂；故不論該被告之自白，係出於自動或被動、簡單或詳細、一次或多次，並其自白後有無翻異，苟其於偵查及審判中均曾有自白，即應依法減輕其刑（最高法院100年度台上字第6148號判決意旨參照）。最高法院判決意旨所依憑之案例事實雖係針對毒品危害防制條例所設，然該規定係為鼓勵是類犯罪行為人自白、悔過，並期訴訟經濟、節約司法資源而設，自不能因條文不同而做相異之解釋，應認於詐欺犯罪危害防制條例亦應一併適用。　⑵被告於警詢及偵查中對於如何依詐欺集團成員指示前往指定地點與告訴人面交款項之經過，均如實交代過程，且於警詢時供稱：在本案擔任角色為負責與被害人面交之車手；透過網路廣告找工作加入，後來懷疑是在做車手；非常後悔從事車手工作等語（見偵卷第7、10、11頁）；嗣於偵查中對於詐欺集團如何指示其刻印印章、如何取款之經過仍為明確陳述，並於偵查中供稱：只有「鼻涕嘎嘎」跟我聯絡，我有提供對方的飛機軟體給警察等語（見偵卷第46至47頁），顯見被告對於犯罪事實均明白供述，於警詢中更明白承認係擔任車手，僅係對法律上是否構成3人以上共同犯詐欺取財罪有所誤解，而未予承認涉犯相關罪名，然被告既於警詢時即承認擔任車手，其後偵查中對於領款經過亦未否認，揆諸上開判決意旨，自應寬認被告於偵查中已有自白。且被告於本院準備程序及審理時亦自白上開犯行不諱（見本院卷第49至50 頁、第56頁）；又被告於本院準備程序時供稱：沒有獲取報酬等語（見本院卷第50頁），綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告確有獲取任何報酬，自無繳交犯罪所得之問題，是就其所犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，應認被告已於偵查及審理中均有自白，爰依該條例第47條前段之規定減輕其刑。　⒊一般洗錢部分：　按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，洗錢防制法第23條第3項亦定有明文。查本案被告於偵查中及本院審理中均自白一般洗錢犯行，且無犯罪所得，已如前述，依上開規定原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢未遂罪均屬想像競合犯其中之輕罪，故僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌各該部分減輕其刑事由。　⒋又被告於本案已著手於犯罪行為之實行而未遂，爰依刑法第2 5條第2項規定減輕其刑。本案被告有2種以上刑之減輕事由，爰依刑法第70條遞減之。　㈦科刑：　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具有從事工作及勞動之能力，卻不思以正當工作獲取財物，反而聽從詐欺集團成員指示，加入詐欺集團擔任取款車手，配合集團上游成員指示，以行使偽造私文書、行使偽造特種文書之方式，著手收取詐騙款項，製造金流斷點躲避檢警追查，侵害告訴人財產法益，破壞社會秩序，所為實有不該；然考量被告於本案擔任之工作乃從事詐騙集團最下游、勞力性質的車手工作，且犯行因告訴人查覺有異報警處理，未受實際上財產損害，犯行尚未達既遂之程度，另參以被告於偵查及審理中均坦承（包含對於洗錢未遂罪之偵審中自白，符合前述減刑規定）之犯後態度、本案犯行之動機、情節、洗錢手法之態樣等情；再兼衡被告未有任何遭法院判刑之前科，暨其自述之學經歷、家庭經濟生活狀況（見本院卷第59頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　⒉另按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。據此，本院綜合上述所敘及之量刑事由，認本案犯罪事實科處加重詐欺未遂罪之自由刑即足充分評價被告犯行，因此未再另行宣告輕罪即一般洗錢未遂罪之併科罰金刑，附此說明。參、沒收：一、沒收規定之說明：　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。二、供犯罪所用及犯罪預備之物：　⒈按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表編號4、8、9所示之工作證、印章及手機，均供被告本案犯行所用，業據被告坦認在卷（見本院卷第 50頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項予以宣告沒收。　⒉又被告實際上所出示之收據並非如附表編號1所示之收據，而係如附表編號2所示之收據之事實，業為被告自承（見本院卷第60頁），並有告訴人與本案詐騙集團LINE暱稱「格林證券─柯世澤」之LINE對話紀錄擷圖、告訴人提供之收據翻拍照片在卷可佐（見偵卷第30頁、本院卷第63頁），應認該張收據方屬被告用以遂行本案詐欺犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦一併宣告沒收，並依刑法第3 8條第4項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒊至扣案如附表編號1、3、5至7所示之格林證券收據、博恩投資股份有限公司存款憑證與其他公司之工作證，固然非被告本案犯行所用，然被告於偵查中供稱：詐欺集團成員傳送假收據及工作證要求我列印，並在面交時出示並取款等語（見偵卷第8頁反面）；復於本院審理中供稱：上開收據與工作證扣除向告訴人出示部分外，係供將來犯罪所用等語（見本院卷第58頁），足認上開收據與識別證係被告自行列印出以供犯罪使用，均為其所有供犯罪預備之物，爰依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。　⒋另如附表編號1至3所示之收據上，固有偽造之「陳仁浩」印文及署押、「博恩公司」印文、「格林證券」印文，惟本院既已宣告沒收上開偽造收據，則就屬於該偽造收據之一部分的偽造印文及署押，即毋庸重為沒收之諭知，附此敘明。三、犯罪所得部分：　　本案固扣得如附表編號10所示現金4萬7,800元，然據被告供稱：扣案之現金來源是打工、就學貸款以及其父親所給予的等語（見本院卷第58頁），參酌被告本次犯行未遂，且被告係第1次與本案告訴人面交，自難認定此筆現金係詐欺集團給予被告之報酬，況卷內亦無其他積極證據足資證明被告本次犯行有犯罪所得，爰不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官何克凡提起公訴，檢察官彭聖斐到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　施元明上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林君憶　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　22　　日附表：編號名稱數量備註 1 格林證券收據 1張有偽造之「格林證券」印文 2 格林證券收據 1張有偽造之「陳仁浩」印文及署押、「格林證券」印文，金額記載700,000元（未扣案） 3 博恩投資股份有限公司存款憑證 1張有偽造之「陳仁浩」印文及署押、「博恩投資股份有限公司」印文 4 格林證券工作證 1張姓名欄記載「陳仁浩」 5 崢嶸通寶工作證 1張姓名欄記載「陳仁浩」 6 博恩投資股份有限公司工作證 1張姓名欄記載「陳仁浩」 7 新騏投資股份有限公司工作證 1張姓名欄記載「陳仁浩」 8 「陳仁浩」之印章 1個刻有「陳仁浩」 9 iPhone 12手機（含SIM卡） 1支 SIM卡：4LY232T119935 IMEI1碼：000000000000000 IMEI2碼：000000000000000 10 現金4萬7,800元附錄本案論罪科刑法條：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-10-22

PCDM-113-金訴-1797-20241022-1