Know99判決書

單禁沒

臺灣新北地方法院

聲請宣告沒收違禁物

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第166號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李嘉振上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經聲請人聲請宣告沒收違禁物（114年度聲沒字第79號），本院裁定如下：　　主　文扣案如附表所示之物沒收銷燬之。　　理　由一、本件聲請意旨略以：被告李嘉振前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官以110年度戒毒偵字第6 2號為不起訴處分確定，有不起訴處分書1份在卷可佐。其中以該署109年度毒偵字第4479號案件扣案如附表編號1所示之物，經鑑驗結果含有第二級毒品甲基安非他命成分，扣案如附表編號2所示之物，經以乙醇溶液沖洗，亦檢出甲基安非他命成分，已無從析離，有附表編號1、2所示鑑定書在卷可佐；另該署109年度毒偵字第5778號扣案如附表編號3所示之物，經鑑驗檢出含有第二級毒品安非他命、甲基安非他命及 N,N-二甲基安非他命成分，與玻璃球無法析離，亦有附表編號3所示鑑定書附卷可憑，以上均屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款所規定之違禁物，爰依法聲請宣告沒收銷燬等語。二、按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收，刑法第38條第1項、第40條第2 項分別定有明文。又按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。三、經查，本件扣案如附表所示之物，經送檢驗結果，確含有甲基安非他命成分，有如附表所示鑑定書各1紙在卷可參，附表編號1所示之物，其外包裝袋與所包裝之甲基安非他命，難以完全析離，附表編號2、3所示之物，其因與所含第二級毒品成分難以完全析離，均應認屬查獲之第二級毒品，並為違禁物，皆應依毒品危害防制條例第18條第1項前段併予沒收銷燬之。是本件聲請與首揭規定相符，應予准許。四、爰依刑事訴訟法第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18 條第1項前段，刑法第40條第2項之規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳志峯上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日附表：編號物品名稱及數量備註 0 白色或透明晶體2包（含外包裝袋，驗餘總淨重2.9100公克）臺北榮民總醫院109年8月4日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（見109年度毒偵字第4479號卷第62頁） 0 吸食器3組 0 玻璃球1個臺北榮民總醫院109年9月24日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（見109年度毒偵字第5778號卷第44頁）

2025-03-12

PCDM-114-單禁沒-166-20250312-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2461號 114年度金訴字第165號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林宗穎上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第929 1號），追加起訴（114年度偵字第1482號），及移送併辦（114 年度偵字第1482號），本院判決如下：　　主　文林宗穎犯如附表「主文」欄所示柒罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實林宗穎可預見提供個人金融帳戶予他人，極可能為詐欺集團作為收受特定犯罪所得使用，且如自帳戶內提領不明款項給他人會產生遮斷金流之效果，仍不違背其本意，於民國112年10月14日，與真實姓名、年籍不詳，LINE暱稱「貸款專員蔡博元」、「王添福」之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意犯意聯絡，由林宗穎將其所申設如附表所示之帳戶提供予「王添福」使用，復由該詐欺集團所屬之成員，於附表所示時間，以附表所示之方式施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，而分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶內，再由林宗穎依詐欺集團指示，於附表所示之時間、地點，提領附表所示款項交付詐欺集團指定之其他成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。　　理　由一、訊據被告林宗穎對於上開犯罪事實均坦承不諱，核與證人即附表所示之人於警詢時之證述相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局八里分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、八里區農會匯款申請書、對話紀錄、通話紀錄（告訴人魏秀玉部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第五分局實踐派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、郵政跨行匯款申請書、對話紀錄、通話紀錄（被害人林俊良部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、郵政跨行匯款申請書、對話紀錄、通話紀錄（告訴人李坤盈部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局前峰派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及照片（告訴人陶怡卿部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易明細、手機翻拍照片、對話紀錄、自動櫃員機交易明細表（告訴人陳薪豪部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局莊敬派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳明細、轉帳交易明細、自動櫃員機交易明細表、對話紀錄、手機翻拍照片（告訴人蔡佳純部分）、新北市政府警察局蘆洲分局偵查隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細、郵政入戶匯款申請書（被害人陳惠美部分）、被告華南銀行帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細、華南商業銀行股份有限公司113年2月16日函暨取款憑條、被告國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細、國泰世華商業銀行存匯作業管理部11 3年2月21日函暨光碟、國泰世華商業銀行存匯作業管理部11 3年3月4日函暨光碟、被告郵局帳號00000000000000號帳戶開戶資料及交易明細、被告中國信託銀行帳號000000000000 號帳戶開戶資料及交易明細、提領一覽表、提領畫面、提款地點一覽表、監視器錄影翻拍照片及比對照片、被告提供之華南商業銀行取款憑條、郵政、中國信託銀行、華南銀行、國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表、國泰世華銀行客戶交易明細表、「貸款專員蔡博元」、「王添福」LINE對話紀錄各1份、被告提供之合作協議書1張、取款憑條及自動櫃員機交易明細表翻拍照片21張附卷可稽，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法第14條第1項於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效，第14條第1項修正後（條次變更為第1 9條）關於洗錢規模未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，而舊法則處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，修正後最高度有期徒刑降低，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。　㈡是核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與其所屬詐欺集團就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告所犯上開7罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈥臺灣新北地方檢察署114年度偵字第1482號併辦部分（即附表編號1至6），為原起訴範圍之一部，本院自應併予審理。　㈦爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告係以上開分工方式為詐欺及洗錢行為之犯罪手段，被告於本院審理時自稱先前從事廚師工作，經濟狀況小康，與母親同住等生活狀況，被告先前並無任何論罪科刑紀錄，可見其品行尚可，被告自稱高職畢業，且無事證可認其具有金融、會計、記帳、商業或法律等專業知識之智識程度，被告造成附表所示之人受有如附表所示之財產損害，及所涉洗錢犯行之金額非微，惟無證據認其自洗錢犯行有所獲利，被告坦承犯行，惟未與附表所示之人和解或賠償其等損害之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並各諭知罰金如易服勞役之折算標準，暨綜合考量被告之人格，及其所犯上開各罪侵害法益相同，於刑法第51條第5款所定範圍內，審酌刑罰邊際效應隨刑期遞減、所生痛苦程度隨刑期遞增及其復歸社會之可能性等情，定其應執行之有期徒刑，並於同條第7款所定範圍內，定其應執行之罰金刑，復諭知所定之罰金刑如易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、按犯第19條（即修正前洗錢防制法第14條）、第20條（即修正前洗錢防制法第15條）之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1 項規定固有明文。本件匯入被告所提供上開帳戶內之款項固均屬洗錢之財物，惟該款項業經被告提領後轉交，若再予宣告沒收，顯有過度侵害被告財產權之虞，復參酌洗錢防制法第25條第1項修正理由為「避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，自應將該規定限縮於「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益方得適用。是以，本件匯入上開帳戶內之款項，既已經被告提領轉交而未經查獲，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官葉國璽提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳志峯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　附表：編號告訴人或被害人詐欺方法匯入時間匯入帳戶匯款金額（新臺幣）提領時間、地點、金額主文 0 告訴人魏秀玉於112年10月19日16時14分許，通訊軟體LINE暱稱「長紅」之不詳詐欺集團成員，對其佯稱：為其姪子「許宏偉」，因做水電需要匯一筆貨款，請其先行代匯云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日11時14分華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 20萬元 112年10月23日11時52分許，在新北市○○區○○○路000號華南銀行蘆洲分行，臨櫃提領11萬4000元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年10月23日11時59分許至12時1分許，在新北市○○區○○○路000號華南銀行蘆洲分行ATM，共提領8萬6000元 0 被害人林俊良於112年10月20日13時46分許，不詳詐欺集團成員以撥打電話之方式，對其佯稱：為其姪子，因故急需4、5萬元云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日13時28分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 5萬元 112年10月23日13時46分許，在新北市○○區○○路000號1樓全家超商蘆洲名族店ATM，提領1萬8000元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年10月23日13時49分許，在新北市○○區○○路000號1樓全家超商蘆洲名族店ATM，提領3萬2000元 0 告訴人李坤盈於112年10月21日9時50分許，通訊軟體LINE暱稱「平凡」之不詳詐欺集團成員，對其佯稱：為其姪子忠山，因缺錢需借錢云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日12時27分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 6萬元 112年10月23日12時34分許至36分許，在新北市○○區○○路000號統一超商蘆權店ATM，提領6萬元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 告訴人陶怡卿於112年10月22日17時20分許前，通訊軟體LINE暱稱「Eason」之不詳詐欺集團成員，對其佯稱：為其姪子棕賢，因急需一筆錢周轉云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日11時22分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 32萬元 112年10月23日12時17分許至21分許，在新北市○○區○○路00號1樓國泰世華商業銀行蘆洲分行ATM，共提領32萬元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 告訴人陳薪豪於112年10月23日15時18分許，通訊軟體LINE暱稱「吳玉婷」、「林國華」之詐欺集團不詳成員，對其佯稱：因「吳玉婷」要向其購買電腦，惟要先依中國信託客服「林國華」指示完成認證始能交易云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日15時40分中華郵政郵局帳號00000000000000號帳戶（林宗穎） 4萬9985元 112年10月23日15時45分許至16時2分許，在新北市○○區○○路000號1樓蘆洲民族路郵局ATM，共提領12萬9000元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年10月23日15時47分 4萬9982元 112年10月23日16時1分 2萬9985元 112年10月23日16時16分中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 3萬元 112年10月23日16時22分許至25分許，在新北市○○區○○路000號統一超商民悅門市ATM提領共6萬2000元 112年10月23日16時23分 3萬元 0 告訴人蔡佳純於112年10月23日16時12分許前，通訊軟體LINE暱稱「木木」之詐欺集團不詳成員，對其佯稱：因旋轉拍賣未經認證，無法購買商品，須依客服指示操作帳戶認證云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日16時12分中華郵政郵局帳號00000000000000號帳戶（林宗穎） 1萬2088元 112年10月23日16時14分許，在新北市○○區○○路000號1樓蘆洲民族路郵局ATM，提領1萬2000元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 被害人陳惠美於112年10月21日間，不詳詐欺集團成員以撥打電話之方式，對其佯稱：為其小姪子凱凱，因欠人貸款有急用云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日12時49分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 5萬元 112年10月23日13時5分許，在新北市○○區○○路000號1樓全家超商蘆洲名族店ATM，提領10萬元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5萬元

2025-03-10

PCDM-114-金訴-165-20250310-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第48號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王為年上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第204 02號），本院判決如下：　　主　文王為年幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、王為年知悉金融帳戶之提款卡及密碼均係供自己使用之重要理財工具，並可預見一般人取得他人金融帳戶使用，極可能為詐欺集團作為收受及提領特定犯罪所得使用，且如自帳戶內提領款項後會產生遮斷金流之效果，仍基於縱有人持以犯詐欺及洗錢罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月6日前某時，在不詳地點，將其所申設之郵局帳號000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供給詐欺集團成員，作為該詐欺集團詐欺取財及洗錢之工具。嗣該詐欺集團之成員即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財及隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢犯意，分別於附表所示之時間，以附表所示方式向如附表所示之人實施詐術，致附表所示之人陷於錯誤而將附表所示款項匯至上開帳戶，再由詐欺集團成員以上開帳戶之提款卡提領詐得款項，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。二、案經附表所示之人訴由新北市政府警察局土城分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、訊據被告王為年對於上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即附表所示之人於警詢時之證述相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局頭份分局尖山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易明細、對話紀錄（告訴人劉惠萍部分）、臺南市政府警察局第五分局開元派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、對話紀錄、手機截圖、轉帳交易明細（告訴人謝宛妤部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、對話紀錄、轉帳交易明細（告訴人宋孟炫部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局蘆竹分局南竹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、轉帳交易明細、手機截圖、對話紀錄、通話紀錄（告訴人陳德成部分）、被告郵局帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細各1份附卷可稽，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法第14條第1項於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效，第14條第1項修正後（條次變更為第1 9條）關於洗錢規模未達新臺幣（下同）1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，而舊法則處7 年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，惟仍受修正前洗錢防制法第14條第3項規定宣告刑之限制，於本案不得科以超過特定犯罪即普通詐欺取財罪所定最重本刑5年，是經比較修正前後之規定，修正後規定之併科罰金提高，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定。至於得否易科罰金或易服社會勞動，涉及受刑人是否聲請及檢察官是否准許，尚非於新舊法比較時所應考量，併此敘明。　㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一幫助行為，幫助他人犯4次詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪論處。　㈣被告幫助他人犯前開洗錢罪，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告提供1個帳戶幫助他人實施詐欺及洗錢之犯罪手段，其於本院審理時自稱先前從事粗工，經濟狀況勉持，與弟弟同住等生活狀況，其先前有其他論罪科刑紀錄，可見品行欠佳，其自稱國中肄業，且無事證可認其具有金融、會計、記帳、商業或法律等專業知識之智識程度，其造成附表所示之人受有附表所示金額之財產損害，暨其坦承犯行，惟未與附表所示之人和解或賠償其等損害之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、按犯第19條（即修正前洗錢防制法第14條）、第20條（即修正前洗錢防制法第15條）之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1 項規定固有明文。本件匯入被告帳戶內之款項固均屬洗錢之財物，惟該款項業經詐欺集團其他成員提領，若再予宣告沒收，顯有過度侵害被告財產權之虞，復參酌洗錢防制法第25 條第1項修正理由為「避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，自應將該規定限縮於「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益方得適用。是以，本件匯入被告帳戶內之款項，既已遭提領而未經查獲，爰不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭淑壬提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳志峯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐欺時間詐欺方式匯入時間匯款金額(新臺幣) 0 劉惠萍 112年8月間假解除帳戶凍結設定 112年8月6日22時29分許 22,985元（起訴書誤載應予更正） 0 謝宛妤 112年8月間假拍賣平台交易設定 ①112年8月6日22時20分許 ②112年8月6日22時22分許 ①49,972元 ②27,238元 0 宋孟炫 112年8月間假交易 112年8月6日22時37分許 20,000元 0 陳德成 112年8月間假交易 112年8月6日22時27分許 29,985元

2025-03-10

PCDM-114-金訴-48-20250310-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2461號 114年度金訴字第165號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林宗穎上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第929 1號），追加起訴（114年度偵字第1482號），及移送併辦（114 年度偵字第1482號），本院判決如下：　　主　文林宗穎犯如附表「主文」欄所示柒罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實林宗穎可預見提供個人金融帳戶予他人，極可能為詐欺集團作為收受特定犯罪所得使用，且如自帳戶內提領不明款項給他人會產生遮斷金流之效果，仍不違背其本意，於民國112年10月14日，與真實姓名、年籍不詳，LINE暱稱「貸款專員蔡博元」、「王添福」之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意犯意聯絡，由林宗穎將其所申設如附表所示之帳戶提供予「王添福」使用，復由該詐欺集團所屬之成員，於附表所示時間，以附表所示之方式施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，而分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶內，再由林宗穎依詐欺集團指示，於附表所示之時間、地點，提領附表所示款項交付詐欺集團指定之其他成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。　　理　由一、訊據被告林宗穎對於上開犯罪事實均坦承不諱，核與證人即附表所示之人於警詢時之證述相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局八里分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、八里區農會匯款申請書、對話紀錄、通話紀錄（告訴人魏秀玉部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第五分局實踐派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、郵政跨行匯款申請書、對話紀錄、通話紀錄（被害人林俊良部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、郵政跨行匯款申請書、對話紀錄、通話紀錄（告訴人李坤盈部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局前峰派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及照片（告訴人陶怡卿部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易明細、手機翻拍照片、對話紀錄、自動櫃員機交易明細表（告訴人陳薪豪部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局莊敬派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳明細、轉帳交易明細、自動櫃員機交易明細表、對話紀錄、手機翻拍照片（告訴人蔡佳純部分）、新北市政府警察局蘆洲分局偵查隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細、郵政入戶匯款申請書（被害人陳惠美部分）、被告華南銀行帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細、華南商業銀行股份有限公司113年2月16日函暨取款憑條、被告國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細、國泰世華商業銀行存匯作業管理部11 3年2月21日函暨光碟、國泰世華商業銀行存匯作業管理部11 3年3月4日函暨光碟、被告郵局帳號00000000000000號帳戶開戶資料及交易明細、被告中國信託銀行帳號000000000000 號帳戶開戶資料及交易明細、提領一覽表、提領畫面、提款地點一覽表、監視器錄影翻拍照片及比對照片、被告提供之華南商業銀行取款憑條、郵政、中國信託銀行、華南銀行、國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表、國泰世華銀行客戶交易明細表、「貸款專員蔡博元」、「王添福」LINE對話紀錄各1份、被告提供之合作協議書1張、取款憑條及自動櫃員機交易明細表翻拍照片21張附卷可稽，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法第14條第1項於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效，第14條第1項修正後（條次變更為第1 9條）關於洗錢規模未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，而舊法則處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，修正後最高度有期徒刑降低，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。　㈡是核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與其所屬詐欺集團就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告所犯上開7罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈥臺灣新北地方檢察署114年度偵字第1482號併辦部分（即附表編號1至6），為原起訴範圍之一部，本院自應併予審理。　㈦爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告係以上開分工方式為詐欺及洗錢行為之犯罪手段，被告於本院審理時自稱先前從事廚師工作，經濟狀況小康，與母親同住等生活狀況，被告先前並無任何論罪科刑紀錄，可見其品行尚可，被告自稱高職畢業，且無事證可認其具有金融、會計、記帳、商業或法律等專業知識之智識程度，被告造成附表所示之人受有如附表所示之財產損害，及所涉洗錢犯行之金額非微，惟無證據認其自洗錢犯行有所獲利，被告坦承犯行，惟未與附表所示之人和解或賠償其等損害之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並各諭知罰金如易服勞役之折算標準，暨綜合考量被告之人格，及其所犯上開各罪侵害法益相同，於刑法第51條第5款所定範圍內，審酌刑罰邊際效應隨刑期遞減、所生痛苦程度隨刑期遞增及其復歸社會之可能性等情，定其應執行之有期徒刑，並於同條第7款所定範圍內，定其應執行之罰金刑，復諭知所定之罰金刑如易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、按犯第19條（即修正前洗錢防制法第14條）、第20條（即修正前洗錢防制法第15條）之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1 項規定固有明文。本件匯入被告所提供上開帳戶內之款項固均屬洗錢之財物，惟該款項業經被告提領後轉交，若再予宣告沒收，顯有過度侵害被告財產權之虞，復參酌洗錢防制法第25條第1項修正理由為「避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，自應將該規定限縮於「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益方得適用。是以，本件匯入上開帳戶內之款項，既已經被告提領轉交而未經查獲，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官葉國璽提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳志峯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　附表：編號告訴人或被害人詐欺方法匯入時間匯入帳戶匯款金額（新臺幣）提領時間、地點、金額主文 0 告訴人魏秀玉於112年10月19日16時14分許，通訊軟體LINE暱稱「長紅」之不詳詐欺集團成員，對其佯稱：為其姪子「許宏偉」，因做水電需要匯一筆貨款，請其先行代匯云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日11時14分華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 20萬元 112年10月23日11時52分許，在新北市○○區○○○路000號華南銀行蘆洲分行，臨櫃提領11萬4000元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年10月23日11時59分許至12時1分許，在新北市○○區○○○路000號華南銀行蘆洲分行ATM，共提領8萬6000元 0 被害人林俊良於112年10月20日13時46分許，不詳詐欺集團成員以撥打電話之方式，對其佯稱：為其姪子，因故急需4、5萬元云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日13時28分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 5萬元 112年10月23日13時46分許，在新北市○○區○○路000號1樓全家超商蘆洲名族店ATM，提領1萬8000元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年10月23日13時49分許，在新北市○○區○○路000號1樓全家超商蘆洲名族店ATM，提領3萬2000元 0 告訴人李坤盈於112年10月21日9時50分許，通訊軟體LINE暱稱「平凡」之不詳詐欺集團成員，對其佯稱：為其姪子忠山，因缺錢需借錢云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日12時27分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 6萬元 112年10月23日12時34分許至36分許，在新北市○○區○○路000號統一超商蘆權店ATM，提領6萬元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 告訴人陶怡卿於112年10月22日17時20分許前，通訊軟體LINE暱稱「Eason」之不詳詐欺集團成員，對其佯稱：為其姪子棕賢，因急需一筆錢周轉云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日11時22分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 32萬元 112年10月23日12時17分許至21分許，在新北市○○區○○路00號1樓國泰世華商業銀行蘆洲分行ATM，共提領32萬元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 告訴人陳薪豪於112年10月23日15時18分許，通訊軟體LINE暱稱「吳玉婷」、「林國華」之詐欺集團不詳成員，對其佯稱：因「吳玉婷」要向其購買電腦，惟要先依中國信託客服「林國華」指示完成認證始能交易云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日15時40分中華郵政郵局帳號00000000000000號帳戶（林宗穎） 4萬9985元 112年10月23日15時45分許至16時2分許，在新北市○○區○○路000號1樓蘆洲民族路郵局ATM，共提領12萬9000元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年10月23日15時47分 4萬9982元 112年10月23日16時1分 2萬9985元 112年10月23日16時16分中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 3萬元 112年10月23日16時22分許至25分許，在新北市○○區○○路000號統一超商民悅門市ATM提領共6萬2000元 112年10月23日16時23分 3萬元 0 告訴人蔡佳純於112年10月23日16時12分許前，通訊軟體LINE暱稱「木木」之詐欺集團不詳成員，對其佯稱：因旋轉拍賣未經認證，無法購買商品，須依客服指示操作帳戶認證云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日16時12分中華郵政郵局帳號00000000000000號帳戶（林宗穎） 1萬2088元 112年10月23日16時14分許，在新北市○○區○○路000號1樓蘆洲民族路郵局ATM，提領1萬2000元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 被害人陳惠美於112年10月21日間，不詳詐欺集團成員以撥打電話之方式，對其佯稱：為其小姪子凱凱，因欠人貸款有急用云云，致其陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內 112年10月23日12時49分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（林宗穎） 5萬元 112年10月23日13時5分許，在新北市○○區○○路000號1樓全家超商蘆洲名族店ATM，提領10萬元林宗穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5萬元

2025-03-10

PCDM-113-金訴-2461-20250310-1

附民

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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第114號原告蔡佳純被告林宗穎上列被告因詐欺等案件（本院113年度金訴字第2461號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 10 日刑事第一庭審判長法官陳正偉法官鄭淳予法官陳志峯上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官鄔琬誼中華民國 114 年 3 月 10 日

2025-03-10

PCDM-114-附民-114-20250310-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2411號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告 CALVO JUVY DEQUILLA 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第846 3號），本院判決如下：　　主　文 CALVO JUVY DEQUILLA幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事　實一、CALVO JUVY DEQUILLA知悉金融帳戶之提款卡及密碼均係供自己使用之重要理財工具，並可預見一般人取得他人金融帳戶使用，極可能為詐欺集團作為收受及提領特定犯罪所得使用，且如自帳戶內提領款項後會產生遮斷金流之效果，仍基於縱有人持以犯詐欺及洗錢罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年10月中旬，在不詳地點，將其所申設之兆豐國際商業銀行帳號0000000000 0號帳戶之提款卡及密碼，提供給詐欺集團成員，作為該詐欺集團詐欺取財及洗錢之工具。嗣該詐欺集團之成員即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財及隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢犯意，分別於附表所示之時間，以附表所示方式向如附表所示之人實施詐術，致附表所示之人陷於錯誤而將附表所示款項匯至上開帳戶，再由詐欺集團成員以上開帳戶之提款卡提領詐得款項，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。二、案經附表所示之人訴由臺北市政府警察局大安分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、訊據被告CALVO JUVY DEQUILLA矢口否認有何上開犯行，辯稱：我的提款卡遺失了，我真的沒有概念別人撿到會去用云云。經查：　㈠上開帳戶為被告所申設，嗣詐欺集團成員於附表所示時間，以附表所示方式向如附表所示之人實施詐欺取財及洗錢等事實，業據被告供承不諱，核與證人即附表所示之人於警詢時證述相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大同分局民族路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、轉帳交易明細、自動櫃員機交易明細表（告訴人葉書成部分）、臺中市政府警察局清水分局安寧派出所陳報單、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、匯款明細、手機截圖、對話紀錄、自動櫃員機交易明細表、轉帳交易明細（告訴人蔡濠聰部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局臺東分局永樂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、國泰世華銀行對帳單、元大銀行共用認證單、國內匯款申請書、存款人收執聯、存款憑證、轉帳交易明細、對話紀錄、手機截圖（告訴人黃淑芳部分）、臺北市政府警察局中山分局中山一派出所受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、自動櫃員機交易明細表、轉帳交易明細、對話紀錄、臺灣新北地方檢察署公務電話紀錄單（告訴人張恩雅部分）、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄、轉帳交易明細、自動櫃員機交易明細表（告訴人林玉涵部分）、臺南市政府警察局新營分局後鎮派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄及照片、轉帳交易明細（告訴人王涵部分）、被告兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1 份附卷可稽，此部分事實，首堪認定。又附表所示之人遭詐欺之款項匯入被告上開帳戶，且其後由詐欺集團成員以上開帳戶提領詐得款項，即生金流斷點，自足以隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在，是上開帳戶其後由上開詐欺集團作為詐欺取財及洗錢之工具，亦堪認定。　㈡被告雖辯稱其上開帳戶之提款卡遺失云云，惟上開帳戶嗣經詐欺集團用以作為詐欺取財及洗錢之用，業經認定如前，被告並未提出遺失之相關證明，故其所辯是否可信，已非無疑。況被告於偵查中供稱：我於112年10月的第2個禮拜發現我的提款卡不見等語，然其竟未主動掛失或報案，任由詐欺集團於10月底使用該帳戶詐欺他人，此已與常情未合。又依其於偵查中供稱之內容，可見其提款卡本放於錢包內，然其錢包內之證件、現金均無遺失，單單遺失該提款卡，亦與常情不符，而難認被告所辯有據。尤以，詐欺集團成員能以上開帳戶作為收取詐欺犯罪所得及洗錢之工具，除須取得該帳戶之提款卡外，更須取得其密碼，而該密碼為專屬於被告知悉之私密事項，若非被告主動供出，衡情難以為他人所知悉。就此節被告雖於審理時辯稱其將密碼寫在提款卡後面云云，惟其於偵查中係供稱：我有將密碼貼在提款卡上面云云，已可見被告前後供述不一，而難採信。況該帳戶之提款卡密碼為被告生日，且該帳戶為其在台工作8年多之薪資帳戶，每月薪資匯入該帳戶後，被告均會以提款卡領用款項等節，均據被告於本院審理時供承不諱，則該帳戶之密碼既為被告之生日，且為其長期、頻繁使用之帳戶，顯無將密碼記載或貼於提款卡上之必要，足徵被告所辯，實非可採。再者，被告自承遺失帳戶之時，係其結束8年多在台工作，而正在另覓工作之時，參以其當時帳戶內餘額不足百元，亦有該帳戶之交易明細在卷可佐，足見其當時經濟之窘迫，而與實務常見因經濟需求，將餘額甚低之帳戶出賣、租借情形相同，復佐以前揭不合常情之處，堪認本件應係被告於上開時間，在不詳地點，將其上開帳戶之提款卡及密碼提供給上開詐欺集團成員無訛。　㈢按刑法上之故意，可分為直接故意與不確定故意（間接故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。又刑法詐欺罪雖不處罰過失，然「有認識過失」與「不確定故意」二者對犯罪事實之發生，均「已有預見」，區別在於「有認識過失」者，乃「確信」該事實不會發生，而「不確定故意」者，則對於事實之發生，抱持縱使發生亦「不在意」、「無所謂」之態度。又金融帳戶乃針對個人身分之社會信用而予資金流通，為個人參與經濟活動之重要交易或信用工具，具有強烈之屬人性，大多數人均甚為重視且極力維護與金融機構之交易往來關係，故一般人均有妥善保管、防止他人擅自使用自己名義金融帳戶相關物件之基本認識，縱遇特殊事由偶有將金融帳戶交付、提供他人使用之需，為免涉及不法或令自身信用蒙受損害，亦必然深入瞭解其用途後，再行提供使用，此為日常生活經驗及事理之當然，殊為明確。況近年來不法份子利用人頭帳戶實行恐嚇取財或詐欺取財等財產犯罪案件層出不窮，業已廣為平面或電子媒體、政府機構多方宣導、披載，提醒一般民眾勿因一時失慮而誤蹈法網，輕易交付自己名義申辦之金融帳戶予他人，反成為協助他人犯罪之工具。從而，提供個人金融帳戶予他人，極可能為詐欺集團作為收受詐欺犯罪所得使用，且如自帳戶內提領款項後會產生遮斷金流之效果，實為參與社會生活並實際累積經驗之一般人所可揣知。本件被告自稱大學畢業，於行為時係已逾40歲之成年人，且在台工作8年以上，可見其具有相當智識程度，並非毫無社會經驗或歷練之人，對於上情自無不知之理。參以其辯稱遺失乙節，顯見其係在規避相關法律責任，足見其提供帳戶時，對該蒐集帳戶之人可能以上開帳戶供作詐欺取財及洗錢之非法用途一節，應有所預見。再佐以其提供之帳戶內餘額不足百元，堪認其對於可能幫助詐欺及幫助洗錢之事實，抱持縱使發生亦「不在意」、「無所謂」之態度，顯有容任幫助詐欺及幫助洗錢事實發生之不確定故意。　㈣至被告雖一再辯稱其發現遺失後有請前雇主代為掛失云云，惟依其於本院審理時供稱：10月仲介有通知說收到警察關於帳戶的問題，後來我有打電話給前雇主，要求他把帳戶關閉等語，可見其通知前雇主時，該帳戶已遭詐欺集團不法利用，並非於自己發現遺失時立刻處理掛失，自不足作為有利於被告之認定。　㈤綜上所述，本案事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法第14條第1項於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效，第14條第1項修正後（條次變更為第1 9條）關於洗錢規模未達新臺幣（下同）1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，而舊法則處7 年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，惟仍受修正前洗錢防制法第14條第3項規定宣告刑之限制，於本案不得科以超過特定犯罪即普通詐欺取財罪所定最重本刑5年，是經比較修正前後之規定，修正後規定之併科罰金提高，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定。　㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一幫助行為，幫助他人犯6次詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪論處。　㈣被告幫助他人犯前開洗錢罪，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告提供1個帳戶幫助他人實施詐欺及洗錢之犯罪手段，其於本院審理時自稱從事看護工，經濟狀況勉持，與雇主同住等生活狀況，其先前並無其他論罪科刑紀錄，可見品行尚可，其自稱大學畢業，惟無事證可認其具有金融、會計、記帳、商業或法律等專業知識之智識程度，其造成附表所示之人受有附表所示金額之財產損害，暨其否認犯行，且未與附表所示之人和解或賠償其等損害之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈥末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表1份在卷可稽，其犯後雖仍否認犯行，惟考量被告係外籍移工，來臺從事看護工作，不僅有文化、語言之隔閡，其所面臨之勞動條件，往往是低工資、高工時、缺乏休息，此觀卷內被告之薪資帳戶每月匯入款項不足萬元即可略知一二。然其在如此艱困之環境及條件下工作，仍於本院審理之最後陳述供稱：我只是要在臺灣可以合法的工作等語，足見其經濟上之壓力與無奈，本院信其經此偵、審程序及刑之宣告後，應能有所警惕，而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。　㈦又被告雖係外國人而受有期徒刑以上刑之宣告，惟同時受緩刑之宣告，爰不依刑法第95條規定驅逐出境，併此敘明。三、按犯第19條（即修正前洗錢防制法第14條）、第20條（即修正前洗錢防制法第15條）之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1 項規定固有明文。本件匯入被告帳戶內之款項固均屬洗錢之財物，惟該款項業經詐欺集團其他成員提領，若再予宣告沒收，顯有過度侵害被告財產權之虞，復參酌洗錢防制法第25 條第1項修正理由為「避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，自應將該規定限縮於「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益方得適用。是以，本件匯入被告帳戶內之款項，既已遭提領而未經查獲，爰不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭淑壬提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳志峯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐欺時間詐欺方法匯入時間匯款金額(新臺幣) 0 葉書成 112年10月14日假投資 112年10月25日18時17分 3萬元 0 蔡濠聰 112年9月間假投資 112年10月25日18時59分 3萬元 0 黃淑芳 112年9月初假投資 112年10月28日13時29分 10萬元 0 張恩雅 112年10月28日假投資 112年10月29日19時20分 112年10月29日19時21分 5萬元 2萬8000元 0 林玉涵 112年10月21日假投資 112年10月29日20時9分 5萬元 0 王涵 112年10月27日假投資 112年10月30日11時14分 3萬元

2025-03-10

PCDM-113-金訴-2411-20250310-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1789號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳豐睿上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第824 70號、113年度偵字第7939號、第9790號、第12830號），本院判決如下：　　主　文吳豐睿犯如附表一「主文」欄所示拾參罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二所示之物均沒收。　　事　實吳豐睿自民國112年11月21日起，與真實姓名、年籍不詳，Teleg ram暱稱「開喜烏龍茶」等人所屬詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由吳豐睿擔任持人頭帳戶提款卡提款之車手，再由詐欺集團所屬成員於附表一所示時間，以附表一所示之方式施用詐術，致附表一所示之人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示帳戶，復由吳豐睿於附表一所示時間，在附表一所示地點，以附表一所示帳戶之提款卡提領如附表一所示款項，其中附表一編號1至11及部分編號12之提領款項業已上繳詐欺集團上游成員，附表一編號12其餘款項、編號13之提領款項則未及上繳，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。　　理　由一、訊據被告吳豐睿對於上開犯罪事實均坦承不諱，核與證人即附表一所示之人於警詢時之證述相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局埔墘派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（告訴人郭旻佳部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（告訴人張凱崴部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局北斗分局中和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人卓美蘭部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第六分局金華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人鄧雅綺部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局平鎮分局建安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（被害人葉文瑜部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人陳奕潔部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局新屋分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人蔡泓餘部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局民權一派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人白淳易部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第四分局春社派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、通話紀錄、轉帳交易明細（告訴人陳奕璇部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第二分局興隆派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易明細（告訴人李欣恬部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局何安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易明細、手機截圖（告訴人張珮綺部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局八德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（告訴人林炫百部分）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局安寧派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（告訴人林家億部分）、葉娜希郵局帳號0000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細、第一銀行帳號00000000000號帳戶之交易明細、被害人及提領一覽表、提領監視器畫面、監視器錄影翻拍照片、吳豐睿涉嫌詐欺、洗錢防制法案提領時、地、金額一覽表、提領監視器畫面、監視器錄影翻拍照片、昱陞工程有限公司中國信託銀行帳號0000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細、詐騙帳戶提款地點一覽表、詐欺案被害人匯款及犯嫌提領時地一覽表、提領監視器畫面、武德孟台北富邦銀行帳號00000000000000號帳戶、羅娜琳郵局帳號0000000000000號帳戶、米拿第一銀行帳號00000000000號帳戶之開戶資料、交易明細、新北市政府警察局樹林分局11 3年2月21日函暨匯款明細一覽表、中華郵政股份有限公司11 3年10月9日函暨客戶歷史交易清單、台新國際商業銀行股份有限公司113年10月15日函暨交易明細、台北富邦商業銀行股份有限公司113年10月15日函暨交易明細、現場及扣案物照片、手機Telegram帳號「奧本海默」、「開喜烏龍茶」翻拍照片、查獲照片、新北市警察局樹林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份附卷可稽，復有附表二所示之物扣案可佐，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。又被告提領款項業已上繳詐欺集團上游成員部分，自已生金流斷點，至部分款項雖未及上繳即遭員警查獲，然此部分款項係被告自人頭帳戶所提領，於提領時即已生金流斷點，自均足以隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在，併此敘明。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法第14條第1項於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效，第14條第1項修正後（條次變更為第1 9條）關於洗錢規模未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，而舊法則處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，修正後最高度有期徒刑降低，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。㈡是核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。㈢被告與其所屬詐欺集團就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈣被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈤被告所犯上開13罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。㈥被告於偵查及本院審判中均自白，且本案無犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈦爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告係以上開分工方式為詐欺及洗錢行為之犯罪手段，被告於本院審理時自稱目前從事物流工作，經濟狀況勉持，與姑姑及父親同住等生活狀況，被告先前並無任何論罪科刑紀錄，可見其品行尚可，被告自稱國中畢業，且無事證可認其具有金融、會計、記帳、商業或法律等專業知識之智識程度，被告造成附表一所示之人受有如附表一所示之財產損害，及所涉洗錢犯行之金額非微，惟無證據認其自洗錢犯行有所獲利，被告坦承犯行，且就洗錢犯行，符合自白減刑之規定，並與附表一編號3、6、7 、8、13所示之人成立調解，復持續依調解條件履行中，然其餘附表一所示之人則因未到庭而未能成立調解或賠償其等損害之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並各諭知罰金如易服勞役之折算標準，暨綜合考量被告之人格，及其所犯上開各罪侵害法益相同，於刑法第51條第5款所定範圍內，審酌刑罰邊際效應隨刑期遞減、所生痛苦程度隨刑期遞增及其復歸社會之可能性等情，定其應執行之有期徒刑，並於同條第7款所定範圍內，定其應執行之罰金刑，復諭知所定之罰金刑如易服勞役之折算標準，以示懲儆。　三、扣案如附表二編號1所示之物，為被告犯洗錢罪之財物，且經查獲扣案，應依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，扣案如附表二編號2、3所示之物，為被告供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。至扣案iPhone XS Max手機1支，無證據認與本案相關，爰不予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉哲名提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳志峯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　附表一：編號告訴人或被害人詐欺方式匯入時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶提領時間提領地點提領金額（新臺幣）主文（不含沒收） 0 告訴人郭旻佳詐欺集團成員於112年11月21日16時36分許，以自稱旋轉拍賣買家，向郭旻佳佯稱：伊提供之帳號為高風險帳號，需進行認證等語，使郭旻佳陷於錯誤，於112年11月21日陸續匯款至對方指定帳戶。 112年11月21日17時16分 4萬9985元中華郵政帳號00000000000000號帳戶 112年11月21日17時22分土城郵局（新北市○○區○○路0段000號） 6萬元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年11月21日17時19分 4萬9970元 112年11月21日17時23分 6萬元（包含編號2之款項） 112年11月21日17時21分 9987元 112年11月21日17時25分全家-順風店（新北市○○區○○路0段000號） 1萬1000元 112年11月21日17時26分 9988元 112年11月21日17時31分全家-中源店（新北市○○區○○路0段000號） 1萬9000元 112年11月21日17時27分 8998元 0 告訴人張凱崴詐欺集團成員於112年11月21日某時許，以自稱旋轉拍賣買家，向張凱崴佯稱：伊旋轉拍賣帳戶未簽署保障協議，需進行認證簽署等語，使張凱崴陷於錯誤，於112年11月21日匯款至對方指定帳戶。 112年11月21日17時19分 2萬1123元 112年11月21日17時23分土城郵局（新北市○○區○○路0段000號） 6萬元（即上開編號1提領之款項）吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 告訴人卓美蘭詐欺集團成員於112年11月19日12時58分許，以自稱商品買家，向卓美蘭佯稱：伊賣貨便未簽署金流驗證，需進行認證等語，使卓美蘭陷於錯誤，於112年11月21日陸續匯款至對方指定帳戶。 112年11月21日18時14分 2萬7017元第一銀行帳號00000000000號帳戶 112年11月21日18時25分小北百貨-土城中央店（新北市○○區○○路0段000號） 2萬元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年11月21日18時26分 2萬元 112年11月21日18時19分 2萬1017元 112年11月21日18時27分 8000元 0 告訴人鄧雅綺詐欺集團成員於112年11月21日16時51分許，以自稱中華郵政人員，向鄧雅綺佯稱：伊需進行交易認證等語，使鄧雅綺陷於錯誤，於112年11月21日匯款至對方指定帳戶。 112年11月21日18時27分 2萬5015元 112年11月21日18時36分9秒全家-城堡店（新北市○○區○○街00巷0號） 2萬元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年11月21日18時36分51秒 5000元 0 被害人葉文瑜詐欺集團成員於112年11月24日11時59分許，以自稱蝦皮購物客服，向葉文瑜佯稱：伊蝦皮帳戶未簽署保障協議，需進行認證簽署等語，使葉文瑜陷於錯誤，於112年11月24日匯款至對方指定帳戶。 112年11月24日13時2分 4萬9985元中華郵政帳號00000000000000號帳戶（涂泓邦） 112年11月24日13時9分新莊郵局（新北市○○區○○路000號） 6萬元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 告訴人陳奕潔詐欺集團成員於112年11月23日13時13分許，以自稱旋轉拍賣買家，向陳奕潔佯稱：伊旋轉拍賣帳戶未簽署保障協議，需進行認證簽署等語，使陳奕潔陷於錯誤，於112年11月24日匯款至對方指定帳戶。 112年11月24日13時5分 2萬9900元 112年11月24日13時10分 1萬9000元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 告訴人蔡泓餘詐欺集團成員於112年11月24日某時許，以自稱商品買家，向蔡泓餘佯稱：伊需協助買家解鎖帳戶等語，使蔡泓餘陷於錯誤，於112年11月24日陸續匯款至對方指定帳戶。 112年11月24日13時49分 9萬9123元台新國際銀行帳號00000000000000號帳戶（祈品捷） 112年11月24日13時58分全家-新莊新泰店（新北市○○區○○路000號） 9萬9000元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年11月24日13時59分 4萬9989元 112年11月24日14時3分 5萬元 0 告訴人白淳易詐欺集團成員於112年11月24日9時59分許，以自稱7-11客服，向白淳易佯稱：伊需協助處理下單問題，買家方可下單等語，使白淳易陷於錯誤，於112年11月24日匯款至對方指定帳戶。 112年11月24日14時7分 4萬2986元中華郵政帳號00000000000000號帳戶（涂泓邦） 112年11月24日14時17分新莊郵局（新北市○○區○○路000號） 4萬3000元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 告訴人陳奕璇詐欺集團成員於112年11月25日20時53分許，以社群軟體臉書暱稱「張哲豪」，向陳奕璇佯稱：伊賣場未升級無法交易等語，使陳奕璇陷於錯誤，於112年11月25日匯款至對方指定帳戶。 112年11月25日22時36分 4萬9987元中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（昱陞工程有限公司） 112年11月25日22時43分統一超商-莊和門市（新北市○○區○○街00號） 5萬元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 告訴人李欣恬詐欺集團成員於112年11月25日21時16分許，以自稱網拍平台維他盒子公司，向李欣恬佯稱：伊之訂單遭重複下單，需解除錯誤訂單等語，使李欣恬陷於錯誤，於112年11月25日陸續匯款至對方指定帳戶。 112年11月25日23時4分 9988元 112年11月25日23時10分統一超商-宏全門市（新北市○○區○○街00號） 4萬5000元（包含編號11之款項）吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年11月25日23時5分 9989元 112年11月25日23時6分 5138元 112年11月25日23時34分 2萬4988元 112年11月25日23時38分統一超商-宜增門市（新北市○○區○○路000號） 2萬5000元 00 告訴人張珮綺詐欺集團成員於112年11月25日前某時許，以自稱房屋之屋主，向張珮綺佯稱：伊需先匯款方可看屋等語，使張珮綺陷於錯誤，於112年11月25日匯款至對方指定帳戶。 112年11月25日23時6分 1萬元 112年11月25日23時10分統一超商-宏全門市（新北市○○區○○街00號） 4萬5000元（即上開編號10提領之款項）吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 告訴人林炫百詐欺集團成員於112年10月間，以假藉投資股票為由，使林炫百陷於錯誤，而匯款至對方指定之帳戶。 112年12月4日9時43分 5萬元台北富邦銀行帳號00000000000000號帳戶 112年12月4日10時27分合作金庫-迴龍分行（桃園市○○區○○路0段000號） 2萬元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年12月4日9時45分 5萬元 112年12月4日10時28分 2萬元 112年12月4日9時48分 1萬元 112年12月4日10時29分 2萬元 112年12月4日10時30分 2萬元 112年12月4日10時34分 2萬元 112年12月4日10時38分5秒 2萬元 112年12月4日10時38分52秒 2萬元 112年12月4日10時39分 1萬元 00 告訴人林家億詐欺集團成員於112年8月間，以假藉投資股票為由，使林家億陷於錯誤，而匯款至對方指定之帳戶。 112年12月4日9時6分 20萬元中華郵政帳號00000000000000號帳戶 112年12月5日0時13分樹林迴龍郵局（新北市○○區○○路000號） 5萬元吳豐睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年12月4日9時10分 3萬3236元第一銀行帳號00000000000號帳戶 112年12月5日0時24分萊爾富-樹林樹正店（新北市○○區○○路000號） 3000元 112年12月4日9時12分 10萬元附表二：編號扣案物名稱及數量 0 現金新臺幣11萬3000元 0 iPhone 8 Plus手機1支 0 金融卡6張

2025-03-10

PCDM-113-金訴-1789-20250310-1

聲

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第707號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人陳文龍上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第515號），本院裁定如下：　　主　文陳文龍所犯如附表所示之罪，應執行有期徒刑參年。　　理　由一、受刑人陳文龍於如附表所示之日期，犯如附表所示之罪，經附表所示之法院判決如附表所示，且於附表所示之日期確定，有各該刑事判決1份在卷可稽，受刑人所犯如附表編號1、 2所示之罪係得易科罰金，如附表編號3、4所示之罪係不得易科罰金，而受刑人就附表所示數罪，已請求檢察官聲請合併定其應執行刑，有定刑聲請切結書1份在卷可憑，茲檢察官循受刑人聲請定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當，並審酌受刑人已於定刑聲請切結書中表明從輕定刑等意見，及其所犯均係毒品相關犯罪，數罪侵害法益相同，對於受刑人所犯數罪為整體非難評價，並考量法律之目的、受刑人之人格特性、對受刑人施以矯治之必要性及其前已定應執行刑刑度之內部限制等情，定其應執行之刑。至附表編號1、2所示之刑已執行完畢，應由檢察官於指揮執行時扣除之，附此敘明。二、爰依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第50條第2項、第51條第5款、第53條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　 6　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳志峯上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　 6　　日附表：編號 1 2 3 罪名毒品危害防制條例毒品危害防制條例毒品危害防制條例宣告刑有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日有期徒刑2年犯罪日期 112/05/17 112/09/27 112/08/25 偵查(自訴)機關年度案號桃園地檢112年度毒偵字第5970號新北地檢112年度毒偵字第6617號新北地檢112年度偵字第71701號最後事實審法　　院桃園地院新北地院新北地院案　　號 113年度桃簡字第195號 113年度簡字第1889號 113年度訴字第246號判決日期 113/01/31 113/05/16 113/11/06 確定判決法院桃園地院新北地院新北地院案號 113年度桃簡字第195號 113年度簡字第1889號 113年度訴字第246號判　　決確定日期 113/06/13 113/09/13 113/12/11 是否為得易科罰金之案件是是否備註桃園地檢113年度執字第8816號新北地檢113年度執字第12476號新北地檢114年度執字第389號編號1至2號經新北地院113年聲字第3847號應執行有期徒刑7月（已執畢）編號3至4號應執行有期徒刑2年8月編號 4 罪名毒品危害防制條例宣告刑有期徒刑1年8月犯罪日期 112/09/26~112/09/27 偵查(自訴)機關年度案號新北地檢112年度偵字第71701號最後事實審法　　院新北地院案　　號 113年度訴字第246號判決日期 113/11/06 確定判決法院新北地院案號 113年度訴字第246號判　　決確定日期 113/12/11 是否為得易科罰金之案件否備註新北地檢114年度執字第389號編號3至4號應執行有期徒刑2年8月

2025-03-06

PCDM-114-聲-707-20250306-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2355號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳柏賢選任辯護人葛彥麟律師阮聖嘉律師被告吳鴻翔選任辯護人林永勝律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第534 41號），本院判決如下：　　主　文吳柏賢、吳鴻翔均犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，各處有期徒刑肆月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實一、吳柏賢、吳鴻翔均自民國113年10月2日起，知悉真實姓名、年籍不詳，Telegram暱稱「外務客服富昌證券」等人所屬之詐欺集團係三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，竟仍與該詐欺集團所屬成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及參與犯罪組織之犯意聯絡，由吳柏賢、吳鴻翔參與上開犯罪組織，分別擔任面交車手、監控車手之工作，並各自持用如附表所示之物作為聯繫或詐欺工具，再由詐欺集團其他成員於113年9月間起，向郭俊億佯稱投資保證獲利云云，惟因郭俊億其後已發覺遭詐，配合警方調查與詐欺集團約定交款新臺幣（下同）35萬元，嗣吳柏賢、吳鴻翔依詐欺集團成員指示，於113年10月2日16時2 分許，前往新北市○○區○○○路000號之便利商店，由吳鴻翔在旁監控，吳柏賢出面向郭俊億出示扣案之偽造收據及工作證而行使之，足以生損害於郭俊億，並於向郭俊億收取上開款項之際（已發還郭俊億），當場為警逮捕吳柏賢、吳鴻翔而不遂，復扣得如附表所示之物，而悉上情。二、案經郭俊億訴由新北市政府警察局三峽分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，故證人於警詢中之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；準此，被告以外之人非在檢察官偵訊或法院審理時踐行具結程序所為之陳述，關於組織犯罪防制條例之罪，不具證據能力，惟上開規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照），且該規定僅是針對違反組織犯罪防制條例之罪有關證據能力之特別規定，其他非屬組織犯罪防制條例之罪部分，其被告以外之人於審判外所為之陳述，不受上開特別規定之限制，仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決意旨參照）。經查，證人即告訴人郭俊億於警詢時之證述，係屬被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於被告吳柏賢、吳鴻翔（下合稱被告2人）違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力，不得採為判決之基礎，然就其餘罪名部分，則不受此限制。另被告2人於警詢時之陳述，對於其等自身而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告2人各自違反組織犯罪防制條例之證據。二、訊據被告2人對於上開犯罪事實均坦承不諱，核與證人即告訴人於警詢時之證述（不包括證明違反組織犯罪防制條例部分）相符，並有新北市政府警察局三峽分局二橋派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、「沃旭客服-小雪」對話紀錄、轉帳交易明細、手機截圖（告訴人部分）、新北市政府警察局三峽分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（被告吳柏賢部分）、自願受搜索同意書、新北市政府警察局三峽分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（被告吳鴻翔部分）、現場照片（員警密錄器截圖）、扣案物照片（手機、工作證、印泥、現金、收據等）、被告吳柏賢扣案手機翻拍照片、被告吳鴻翔扣案手機翻拍照片各1份附卷可稽，復有附表所示之物扣案可佐，足認被告2人任意性自白均與事實相符，本案事證明確，被告2 人犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈡被告2人及所屬詐欺集團就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢被告2人及所屬詐欺集團偽造印章及偽造印文、署名之行為，均係偽造私文書之階段行為，且就偽造私文書、特種文書之低度行為復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告2人於上開期間參與犯罪組織，在性質上屬行為繼續之繼續犯，僅成立一罪。　㈤被告2人各以一行為同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈥被告2人與詐欺集團成員，已著手於三人以上共同詐欺取財之實行，惟未能實際詐得財物，其犯罪仍屬未遂，爰均依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。被告2人於偵查及本院審判中均自白，且本案無犯罪所得，爰皆依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。　㈦爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告2人各自之分工方式等犯罪手段；被告吳柏賢於本院審理時自稱先前從事服務業，經濟狀況貧寒，與父母及哥哥同住，被告吳鴻翔於本院審理時自稱先前從事餐飲業，經濟狀況貧寒，與父親及姐姐同住等生活狀況；被告2人先前均曾因案獲判緩刑，且緩刑期滿均未經撤銷而無其他論罪科刑紀錄，可見其等品行尚可；被告吳柏賢自稱大學肄業，被告吳鴻翔自稱高中畢業等智識程度；被告2人本案未造成告訴人受有財產損害，且無證據證明被告2人自其等犯行中獲有任何利益；被告2人均坦承犯行，且就參與犯罪組織之犯行，均符合自白減刑之規定，並與告訴人成立調解，且均依調解條件履行完畢之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。　㈧按宣告緩刑，除應具備刑法第74條所定條件外，法院應就被告有無再犯之虞，能否由於刑罰之宣告而策其自新，及有無可認為暫不執行刑罰為適當之情形等因素而為判斷，屬實體法上賦予法院得依職權裁量之事項。本件被告2人前均曾因案獲判緩刑，雖緩刑期滿均未經撤銷，然考量其等再犯本案，已難認其等本案有暫不執行刑罰為適當之情形，故均不予宣告緩刑。四、扣案如附表所示之物，為被告2人各自供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定沒收之。至被告吳柏賢身上另扣得之現金3935 元、Samsung手機1支，及被告吳鴻翔身上另扣得之iphone 1 2 pro max手機1支，均無證據認與本案有關，爰皆不予宣告沒收。五、不另為無罪部分：　㈠公訴意旨另以被告2人上開犯行，亦涉犯洗錢防制法第19條第 2項、第1項之洗錢罪嫌云云。　㈡惟按行為人決意犯罪至其犯罪終了可區分不同階段，基於罪刑法定原則，何一階段之行為具有可罰性，必以法有明文為限，而可罰之預備行為及未遂行為之區別，依刑法第25條第 1項之規定，以行為人是否「著手於犯罪行為之實行」決定之。所謂著手，應依行為人之犯罪計畫或其犯意及其行為予以整體評價判斷，倘其行為與結果之間具有時間與空間之緊密關係，而足以立即、直接危害犯罪構成要件所保護之法益，或其行為在不受干擾之情況下，將立即、直接實現犯罪構成要件的結果，當認行為人已著手犯罪行為之實行。又洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。而實務上詐欺集團取財之方式，常見為車手以人頭帳戶取款、車手以自身之帳戶取款、車手面交取款，各種情形之著手時點，自有不同。就車手以人頭帳戶取款而言，因犯罪所得匯入詐欺集團實際掌控之人頭帳戶即已生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以詐欺集團「指示」被害人將款項匯入人頭帳戶時為其著手時點；就車手以自身之帳戶取款，因該帳戶尚得識別車手身分，須待其提領後方生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以被害人將款項「實際匯入」車手帳戶時為其著手時點；就車手面交取款而言，因車手直接向被害人收取特定犯罪所得，必其將款項轉交詐欺集團其他成員，始生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以車手面交「實際取得款項管領權」時為其著手時點。　㈢經查，本案告訴人已識破詐欺集團之詐術，並配合警方以假交款之方式，逮捕依詐欺集團指示前來之被告2人，被告2人雖前往向告訴人面交取財，惟該過程於警方控制下，其等顯未就該財物實際取得管領權，依上開說明，其等洗錢部分未至著手階段，自難論以洗錢未遂罪。又此部分犯罪並未規定處罰陰謀或預備犯，是依卷內事證，尚難認被告2人有何此部分犯行。惟此部分若成立犯罪，與上開有罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王珽顥提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳正偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭淳予　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳志峯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物名稱及數量備註 1 iPhone 13手機1支被告吳柏賢所有 2 工作證1張 3 收據1張 4 印泥1個 5 iPhone 7 Plus手機1支被告吳鴻翔所有

2025-03-05

PCDM-113-金訴-2355-20250305-2

聲

臺灣新北地方法院

沒入保證金

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第715號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官具保人徐翰威受刑人許俊鴻上列聲請人因受刑人違反毒品危害防制條例案件，聲請沒入保證金（114年度執聲沒字第127號），本院裁定如下：　　主　文徐翰威繳納之保證金新臺幣貳萬元及實收利息沒入之。　　理　由一、聲請意旨略以：上列具保人因受刑人違反毒品危害防制條例案件，經依檢察官指定之保證金額新臺幣（下同）2萬元，出具現金保證後（刑字第00000000號），將受刑人釋放。茲因該受刑人逃匿，爰依法聲請沒入具保人繳納之保證金及實收利息等語。二、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之；不繳納者，強制執行；保證金已繳納者，沒入之；又沒入保證金時，實收利息併沒入之，刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項分別定有明文。三、經查，受刑人前因上開案件，經具保人出具上開保證金後釋放，嗣受刑人經臺灣新北地方檢察署檢察官依法傳喚，無正當理由不到案執行，復經該署檢察官拘提無著，而具保人經通知亦未遵期通知或帶同受刑人到案接受執行等情，業經本院核閱卷內事證無訛，另受刑人迄今仍未到案執行一節，復經本院依職權查明屬實，有法院在監在押簡列表1份在卷可稽，是受刑人顯已逃匿。依上開規定，聲請人之聲請，於法有據，應予准許。四、依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第 1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳志峯以上正本證明與原本無異如不服本裁定應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日

2025-03-03

PCDM-114-聲-715-20250303-1

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