Know99判決書

搜尋結果：陳子涵

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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2653號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林育聖呂岳鴻上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第200 65號、第25225號、第27162號），被告於準備程序中為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理，判決如下：　　主　文丁○○犯如附表一所示各罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。乙○○犯如附表一所示各罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。　如附表二所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、丁○○、乙○○於民國112年12月中旬，參與真實姓名年籍不詳、通訊軟體暱稱「驚滔駭浪」、「1」、「2」、「陳楉彤」、「陳子涵」等所屬三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性集團組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團)，擔任俗稱「車手」，由丁○○負責與被害人面交受騙款項，乙○○則負責於丁○○面交時在旁監控，並收取丁 ○○向被害人收受之款項後，交付與本案詐欺集團其他成員（丁○○、乙○○參與犯罪組織部分業經檢察官另案起訴）。二、丁○○、乙○○與本案詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員分別於如附表一所示之時間，對如附表一所示之人實行如附表一所示之詐術，致如附表一所示之人均陷於錯誤，而與本案詐欺集團不詳成員相約於如附表一所示時間、地點面交現金。本案詐欺集團不詳成員復事先偽造不實之「黃子弦」識別證及蓋有「知微資本股份有限公司」（下稱知微公司）印文之空白收款收據，丁○○依指示於112年12月中旬某日，在高雄市○○區○○○路000號「旗津貝殼館」附近草叢取得上開偽造之識別證及空白收款收據，並在收據上蓋用「黃子弦」之印文，再於如附表一所示之時間、地點，對如附表一所示之人出示「黃子弦」識別證，佯裝為知微公司之人員「黃子弦」，於向其等收取如附表一所示金額之現金後，交付知微公司收款收據，而行使之。乙○○則於如附表一所示之時間、地點，於丁○○與如附表一所示之人面交現金時，在現場擔任監控之工作，於丁○○取得現金後，向丁○○收取該現金，再轉交予本案詐欺集團不詳成員。嗣如附表一所示之人查覺受騙報警，始為警查悉上情。三、案經戊○○訴由臺南市政府警察局永康分局及臺灣臺南地方檢察署檢察官指揮臺南市政府警察局刑事警察大隊移送該署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告所犯者，並非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告丁○○、乙○○之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理。二、上揭犯罪事實，業據被告丁○○、乙○○坦承不諱，並有如附表一所示證據在卷可稽，足認被告丁○○、乙○○上開自白與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告丁○○、乙○○之犯行均堪以認定，應依法論罪科刑。三、新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年7月31日公布施行。茲說明如下：　㈠修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；修正後洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」本案不論依修正前後第2條規定均屬涉及隱匿特定犯罪所得之洗錢行為，並無新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕適用裁判時之法律。　㈡修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」　㈢修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　㈣綜上，本案洗錢財物未達1億元，依刑法第35條第2項規定，1 13年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條第1項所定「（2 月以上）7年以下有期徒刑」法定刑，縱依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，仍較修正後洗錢防制法第19 條第1項所定「6月以上5年以下有期徒刑」之法定刑為重，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較為有利。是經綜合比較結果，本案應依刑法第2條第1項但書規定，適用行為後即113年7月31日修正公布之洗錢防制法規定。四、論罪科刑　㈠按刑法第339條之4第1項第2款，乃因多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要，爰仿照本法第222條第1項第1款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯（詳見刑法第339條之4第1項第2款立法理由）。又按刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第135 0號判決意旨參照）。　㈡核被告丁○○、乙○○就附表一編號1、2所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。至起訴書雖未論以行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，惟因此部分犯罪事實與被告丁○○、乙 ○○所犯加重詐欺、洗錢等罪具有裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且本院已當庭告知被告上開罪名（見本院卷第78頁、第82頁），本院自應一併審理。　㈢被告丁○○、乙○○與本案詐欺集團成員間就上開加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告與本案詐欺集團成員所為偽造印文之行為，係偽造私文書之部分行為；又偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造私文書、特種文書之低度行為亦應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告丁○○、乙○○均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告丁○○、乙○○上開所犯，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（均各犯2罪）　㈣按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告二人均犯刑法第339條之4 之罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定「詐欺犯罪」，被告丁○○、乙○○於偵查及審判中均就詐欺取財犯罪自白，被告丁○○供稱獲有報酬新臺幣（下同）1萬5千元，但目前無法繳交犯罪所得，被告乙○○則供稱尚未領取報酬等情（見本院卷第79頁），故就被告乙○○部分，依上開規定減輕其刑，被告丁○○部分，則因其未繳交犯罪所得，與上開規定不合，不予減輕其刑。　㈤爰審酌被告丁○○、乙○○為獲取報酬分別以上開分工方式參與本案犯行，所為均有可責；兼衡被告二人之年紀、素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、智識程度（學歷均為高職畢業）、家庭（被告丁○○未婚、無子女、收入需供給父母生活費，被告乙○○離婚、育有一名未成年子女、收入需供給父母生活費及扶養子女）及經濟狀況（被告丁○○從事鐵工工作、月薪約3萬元，被告乙○○從事鐵工工作，收入約2萬8 千元）、參與程度與角色分工（均非居於主要角色）、犯罪所得、犯罪所生侵害，暨被告丁○○、乙○○於偵查中及本院審理時均坦承全部犯行（包括加重詐欺、洗錢等）之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均定其應執行之刑。五、沒收部分　　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查被告丁○○交予告訴人二人偽造之知微公司收款收據共4張，及佩戴偽造之「黃子弦」之工作證各1張、偽造之「黃子弦」印章1個，均係供犯罪所用之物，業據被告丁○○供認明確（見本院卷第84頁），不問屬於犯罪行為人與否，應依上開規定宣告沒收，並依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈡按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。」；「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告丁○○供稱其犯本案獲有1萬5 萬元報酬，此係屬於被告丁○○之犯罪所得，並未扣案，應依上開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢按113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；參以立法理由略以：考量徹底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」等語。本案告訴人二人交付之現金款項，既經被告丁○○交予被告乙○○，被告乙○○再轉交予本案詐欺集團不詳成員，而未經查獲，且如諭知沒收亦屬過苛，爰均不宣告沒收。　　㈣按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。查偽造之知微公司收款收據之內容固有偽造之印文，及偽造之「黃子弦」印章1個，而均應依上開規定宣告沒收，然因上開私文書、印章業依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定諭知沒收，即無庸再依上開規定重複諭知沒收，附此敘明。六、不另為不受理諭知部分　　　㈠公訴意旨另認被告丁○○、乙○○參與本案詐欺集團之行為，均亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。　㈡按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，刑事訴訟法第8條前段定有明文。次按依第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303 條第7款，亦定有明文。再按法律上一罪之案件，無論其為實質上一罪或裁判上一罪，在訴訟上均屬單一案件，其刑罰權僅有一個，不能分割為數個訴訟，縱僅就其中一部分犯罪事實（即顯在事實）提起公訴或自訴，如構成犯罪，即與未經起訴之其餘犯罪事實（即潛在事實）發生一部與全部之關係（即一部起訴及於全部），法院對此單一不可分之整個犯罪事實，即應全部審判（即審判不可分）。又一事不再理為刑事訴訟法上一大原則，蓋對於同一被告之一個犯罪事實，無論是實質上一罪或裁判上一罪，祇有一個刑罰權，不容重複裁判，故檢察官就同一事實為先後兩次起訴，法院應依刑事訴訟法第303條就重行起訴部分諭知不受理之判決（最高法院90年度台非字第50號判決意旨參照）。末按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。　㈢查被告被告丁○○、乙○○前因加入詐欺集團犯罪組織，共同為加重詐欺取財犯行，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以113 年度偵字第2021號案件提起公訴，而由臺灣橋頭地方法院以 113年度金訴字第30號案件審理中（113年5月3日繫屬，下稱前案），有被告丁○○、乙○○之臺灣高等法院被告前案紀錄表、上開起訴書各1份在卷可稽（見偵一卷第343頁）。本案檢察官認被告係在於112年12月中旬加入本案詐欺集團犯罪組織，犯罪期間及方法均相近，被告丁○○、乙○○均供稱本案與前案之詐欺集團是相同組織等語，且無證據證明本案與前案係不同詐欺集團犯罪組織，而本案係於113年11月26日繫屬本院，有臺灣臺南地方檢察署移送函上本院收文章1枚在卷可佐，足認前案較早繫屬於法院，被告丁○○、乙○○所犯參與犯罪組織罪，既應與「最先繫屬於法院之案件」之「首次」加重詐欺犯行論以想像競合，即應為前案起訴效力所及，本案被告丁○○、乙○○被訴參與犯罪組織部分，本應依刑事訴訟法第303條第7款規定，為不受理之判決，然因檢察官認此部分若構成犯罪，與其等所犯加重詐欺取財部分具有裁判上一罪關係，為利訴訟經濟，爰均不另為不受理判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林昆璋提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳鈺雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李文瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日附錄論罪科刑法條洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一（民國/新臺幣）編號告訴人被害人詐欺方法面交時間面交地點交付金額證據出處罪名及宣告刑 1 戊○○ （提告）真實姓名年籍不詳通訊軟體名稱「陳楉彤」之詐欺集團成員於112年11月8日，對戊○○佯稱：下載「知微」APP後，得透過將現金交付予指定之人以投資股票獲利。 113年1月5日11時30分許臺南市○○區○○路000號「85度C」 100萬元 1.戊○○於警詢中之供述（警一卷第307至313頁、偵一卷第271至273頁）丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 甲○○ 真實姓名年籍不詳通訊軟體名稱「陳子涵」之詐欺集團成員於112年12月初，對甲○○佯稱：下載「知微」APP，得透過將現金交付予指定之人以投資股票獲利。 112年12月25日17時43分許臺南市○○區○○路000號「全聯永康勝華店」 22萬元 1.甲○○於警詢中之供述（警二卷第13至18頁、第21至23頁） 2.甲○○提出之知微公司收款收據3張(警二卷第33至37頁) 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 113年1月2日12時44分許臺南市○○區○○路000號「碳佐麻里臺南中華店」 20萬元 4 113年1月5日12時34分許臺南市○○區○○路000號「碳佐麻里臺南中華店」 20萬元　　　　　　　　　　　　　附表二編號物品名稱　1 偽造之「知微資本股份有限公司」收款收據4張　2 偽造之「黃子弦」之工作證1張　3 偽造之「黃子弦」印章1個　4 被告丁○○之犯罪所得新臺幣1萬5千元

2025-01-08

TNDM-113-金訴-2653-20250108-1

原附民

臺灣苗栗地方法院

請求賠償損害

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第24號原告王蘋雯被告陳有辰林柏瑋彭誠仁羅如平涂佑謙吳雅慧王育瑄陳子涵張耀文吳兆培盧仕龍吳侑家林聖傑蕭振宇上列被告因本院113年度原重訴字第1號違反組織犯罪防制條例等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭（共同被告徐晧恩、邱元薪由本院通緝中，俟到案後另行審結）。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第一庭審判長法官陳雅菡法官許家赫法官林信宇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官莊惠雯中華民國 113 年 12 月 31 日

2024-12-31

MLDM-113-原附民-24-20241231-1

訴

臺灣苗栗地方法院

加重詐欺等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度原重訴字第1號 113年度訴字第278號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告陳有辰林柏瑋彭誠仁羅如平上一人選任辯護人林瑜萱律師詹汶澐律師邢建緯律師被告涂佑謙吳雅慧王育瑄張耀文盧仕龍上一人指定辯護人林宜慶律師被告吳侑家林聖傑上一人選任辯護人劉正穆律師劉霈柔律師被告蕭振宇上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第2502號、第3153號、第3317號、第3545號、第354 6號、第3730號、第3990號、第4048號、第4090號、第4282號、第4938號、第4960號、第5175號、第5176號、第5177號、第5178 號、第5179號、第5180號、第5181號、第5182號、第5199號、第 5224號、第5338號、第5392號、第5481號、113年度少連偵字第4 2號）、追加起訴（113年度偵字第3698號、第4070號、第5322號、第6023號）及移送併辦（113年度偵字第6842號、113年度偵字第8869號），本院判決如下：　　主　　文戊○○犯如附表一之一編號1、3至18、20、22、25至31、41、44至 55、60至67、附表九編號2所示之罪，各處如附表一之一編號1、 3至18、20、22、25至31、41、44至55、60至67、附表九編號2所示之刑；又犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑捌月；又共同犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。丙○○犯如附表一之一編號2、8、10至12、23、24、54、57至59、附表二之一編號1至3、附表八編號1、2所示之罪，各處如附表一之一編號2、8、10至12、23、24、54、57至59、附表二之一編號 1至3、附表八編號1、2所示之刑。應執行有期徒刑貳年柒月。扣案如附表七編號18所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。己○○犯如附表一之一編號2、3、8、10至12、19、21、25至40、4 2至51、60至63、附表九編號1、2、附表十編號1至5所示之罪，各處如附表一之一編號2、3、8、10至12、19、21、25至40、42 至51、60至63、附表九編號1、2、附表十編號1至5所示之刑；又共同犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。羅如平犯如附表二之一編號1至3、附表三之一編號1至12、15至3 6、附表三之二編號1至11、附表四之一編號1至20、附表五所示之罪，各處如附表二之一編號1至3、附表三之一編號1至12、15 至36、附表三之二編號1至11、附表四之一編號1至20、附表五所示之刑及沒收；又共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日，未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案如附表七編號21至25所示之物均沒收。涂佑謙犯如附表二之一編號1至3、附表四之一編號1至20、附表五、附表六之一編號2所示之罪，各處如附表二之一編號1至3、附表四之一編號1至20、附表五、附表六之一編號2所示之刑及沒收。扣案如附表七編號1至15所示之物均沒收。吳雅慧犯如附表三之一編號28至31、附表三之二編號6、7所示之罪，各處如附表三之一編號28至31、附表三之二編號6、7所示之刑。應執行有期徒刑拾壹月。扣案如附表七編號26、27所示之物及扣案犯罪所得新臺幣貳仟元均沒收。王育瑄犯如附表三之一編號1至6、附表三之二編號1所示之罪，各處如附表三之一編號1至6、附表三之二編號1所示之刑；又共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。不得易科罰金之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年。扣案如附表七編號28所示之物及扣案犯罪所得新臺幣壹仟元均沒收。　張耀文犯如附表三之一編號7至12、15、附表四之一編號1至20、附表五所示之罪，各處如附表三之一編號7至12、15、附表四之一編號1至20、附表五所示之刑及沒收。盧仕龍犯如附表五所示之罪，處如附表五所示之刑。扣案如附表七編號29所示之物沒收。吳侑家犯如附表五、附表六之一編號2所示之罪，各處如附表五、附表六之一編號2所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年參月。扣案如附表七編號16所示之物沒收。林聖傑犯如附表五所示之罪，處如附表五所示之刑。扣案如附表七編號19、20、30所示之物均沒收。蕭振宇犯如附表六之一編號1、2所示之罪，各處如附表六之一編號1、2所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年捌月。扣案如附表七編號17所示之物沒收。羅如平其他被訴部分（即被訴詐欺張祐瑄、洪建中部分）無罪。張耀文其他被訴部分（即被訴詐欺張祐瑄部分）無罪。　　犯罪事實（起訴書犯罪事實一）一、戊○○、丙○○、己○○、徐晧恩、邱元薪（徐晧恩、邱元薪業經本院發布通緝）於民國112年10月間起，陸續加入而參與由「唐小虎」、「泰國代購」等真實姓名年籍不詳之成年人所組成，3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任出面領取受詐騙民眾匯入人頭帳戶款項之「車手」（戊○○、己○○參與犯罪組織部分，分別經本院以113年度訴字第114號判決、臺灣新竹地方法院以113年度金訴字第413號判決判處罪刑，非本案起訴暨審理範圍）。戊○○、丙○○、己○○、徐晧恩、邱元薪於參與本案詐欺集團期間，與「唐小虎」、「泰國代購」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成年成員，於附表一所示時間，以附表一所示方式，向附表一所示之人行使詐術，致附表一所示之人陷於錯誤，依指示於附表一所示時間，分別匯款、轉帳或存款至附表一所示之金融機構帳戶，而戊○○、丙○○、己○○、徐晧恩、邱元薪即持本案詐欺集圑不詳成年成員交付之各該金融機構帳戶提款卡提領帳戶內款項得手，再分別交與「唐小虎」等上手，而掩飾、隱匿該等犯罪所得去向。　　（起訴書犯罪事實二）　　二、羅如平、涂佑謙於113年間，陸續加入「唐小虎」、「泰國代購」等人所組成之本案詐欺集團，羅如平與「唐小虎」、「泰國代購」居於指揮地位，指示丙○○、涂佑謙、通訊軟體 Telegram暱稱「七龍珠」之人等進行收取提款卡、驗卡及後續提領等犯罪分工，以及後續如犯罪事實欄三、四、六所示之犯罪分工。羅如平、涂佑謙、丙○○與「唐小虎」、「泰國代購」、「七龍珠」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成年成員，以不詳方式取得附表二所示劉珮樺申請開立之台新國際商業銀行（下稱台新銀行）帳號00000000000000 號帳戶、陳鳴漢申請開立之中華郵政股份有限公司帳號0000 0000000000號帳戶之提款卡（含密碼），另方面由本案詐欺集團其他不詳成年成員以附表二所示方式，向附表二所示之人行使詐術，致附表二所示之人陷於錯誤，依指示於附表二所示時間，分別匯款、轉帳或存款至附表二所示之金融機構帳戶（附表二編號1部分，蔡湋鈞係先匯款至黃楹薰申請開立之台灣中小企業銀行帳號00000000000帳戶，再經轉匯入上開台新銀行帳戶)，其後即由丙○○前去拿取提款卡（含密碼）後，將提款卡（含密碼）交接與涂佑謙，涂佑謙再將提款卡（含密碼）交接與「七龍珠」，「七龍珠」領款後，由涂佑謙收款後轉交與羅如平，再上繳「唐小虎」、「泰國代購」等，而掩飾、隱匿該等犯罪所得去向。（起訴書犯罪事實三）　　　三、羅如平另與「唐小虎」、「泰國代購」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由羅如平於113年4月間指示王育瑄、張耀文、少年羅○佑（00 年00月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審理）、吳雅慧、邱元薪（未據起訴）、童沛盈（由檢察官另行偵辦），出面收取如附表三所示，以詐欺等方式取得之金融機構提款卡（含密碼；其中張祐瑄、洪建中交付之提款卡，檢察官未舉證證明係本案詐欺集團以詐欺方式所取得，詳後述），「唐小虎」等本案詐欺集團成員因而得以實質控制各該金融機構帳戶，另方面由集團內其他成員以附表三所示方式，向附表三「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人行使詐術，致附表三「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人陷於錯誤，依指示於附表三所示時間，分別匯款、轉帳或存款至附表三所示之金融機構帳戶，其後再由「唐小虎」、「泰國代購」、羅如平指示張耀文、不詳車手前往提領帳戶內款項（其中如附表三編號13、14所示，由羅如平指示張耀文持張祐瑄之台新銀行提款卡提領告訴人謝承諺、劉立耕所匯款項部分，因與附表四編號2、1所示犯罪事實相符，羅如平、張耀文此部分所涉加重詐欺及洗錢犯行，均僅於犯罪事實四暨附表四中論罪科刑，以免重複評價）。而吳雅慧、王育瑄經羅如平告知代為收取包裹可獲取每個包裹新臺幣（下同）1,000 元之報酬，雖知悉親自領取包裹並無困難，倘不是要刻意製造斷點，實無必要支付金錢找尋代為領取包裹之人，此種行徑極可能係與他人共同為詐欺、洗錢犯罪，仍基於縱使使他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之加重詐欺取財及洗錢之不確定故意，而與羅如平共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表三所示時間、地點，收取附表三所示其內有提款卡（含密碼）之包裹，轉交與羅如平或依羅如平指示再以貨運寄出，俾羅如平與所屬集團用以為詐欺犯行；另陳子涵（本院另行審結）、王育瑄均知悉金融機構帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，通常以本人使用為原則，倘有任意授受他人金融機構帳戶或大筆現金之行為，常與財產犯罪密切相關，金融機構並可能遭利用以充作詐欺受騙民眾匯入款項或掩飾、隱匿犯罪所得財物目的之犯罪工具使用，竟基於縱使發生隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之洗錢之不確定故意，而與羅如平共同基於洗錢之犯意聯絡，於113年3月19日13時許，由王育瑄依羅如平指示，在苗栗縣○○市○○路000號，將本案詐欺集團詐得之犯罪所得10萬元及至少1張該集團控制使用之台新銀行不詳帳戶提款卡交與陳子涵收受，稍後陳子涵再將提款卡、10萬元帶回至苗栗縣大湖鄉交與不知情之羅如平同母異父胞弟黃啟均，其後即由羅如平取得提款卡及該筆犯罪所得，渠等即以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去向。　（起訴書犯罪事實四）　　　　四、張耀文於113年3月間某日，加入「唐小虎」、「泰國代購」、羅如平等所組成之本案詐欺集團，除依羅如平指示收取內含提款卡之包裹外（即犯罪事實欄三），羅如平、「唐小虎」、「泰國代購」復指示由張耀文與涂佑謙2人一組，涂佑謙負責開車，張耀文則負責領取受詐騙民眾匯入或存入之款項。羅如平、涂佑謙、張耀文與「泰國代購」、「唐小虎」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成員，以附表四所示方式，向附表四所示之人行使詐術，致附表四所示之人陷於錯誤，依指示於附表四所示時間，分別匯款、轉帳或存款至附表四所示由本案詐欺集團成員所實質控制之各該金融機構帳戶，再由張耀文於附表四所示時間，在附表四所示苗栗縣、臺南市等處，持附表四所示各該金融機構提款卡領取受詐騙民眾匯入或存入之款項後，直接交與羅如平，或由涂佑謙向張耀文收取現金後，依羅如平指示轉交與羅如平，羅如平再輾轉依「唐小虎」、「泰國代購」等集團上手指示，以買賣虛擬貨幣之方式，讓財物流向「唐小虎」、「泰國代購」，而以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。（起訴書犯罪事實五）　　　　　　五、羅如平等人於113年4月間，懷疑邱元薪收取詐騙所得款項後據為己有，為將款項追回並給邱元薪懲罰，竟與涂佑謙、張耀文等人共同基於剝奪他人行動自由、傷害之犯意聯絡，分乘2臺車，於113年4月13日18時許，由涂佑謙駕駛車牌號碼0 00-0000號自用小客車，張耀文駕駛車牌號碼不詳之自用小客車搭載羅如平，共同前往苗栗縣苗栗市臺鐵苗栗車站前找甫返回苗栗之邱元薪，由涂佑謙強行將邱元薪帶上車牌號碼 000-0000號自用小客車，羅如平亦乘坐同車，張耀文則駕駛另一臺車，將邱元薪帶到苗栗縣公館鄉行修寺附近，過程中涂佑謙先開車載邱元薪至苗栗市中正路之小北百貨購買童軍繩2捆，吳兆培（本院另行審結）、盧仕龍接獲羅如平通知到場亦萌生與羅如平等人共同剝奪他人行動自由、傷害之犯意聯絡，吳兆培到車牌號碼000-0000號自用小客車後座看管邱元薪，待涂佑謙上車即由吳兆培以繩子綑綁邱元薪，盧仕龍等人則與邱元薪一起坐在後座，其後即將邱元薪帶到行修寺附近路旁，而少年羅○佑（00年00月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審理）、吳侑家（原名吳承翰）、林聖傑及林聖傑友人即少年蕭○良（00年0月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審理）、藍○芯（00 年0月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審理）等人接獲羅如平通知、指示後也陸續到場並萌生與羅如平共同剝奪他人行動自由、傷害之犯意聯絡，渠等即承前犯意聯絡，由涂佑謙、張耀文、少年羅○佑、吳侑家、盧仕龍、吳兆培、林聖傑、少年蕭○良、藍○芯分持棍棒、角鐵毆打邱元薪；其後羅如平、吳兆培、張耀文等人為避免查緝，遂商議更換地點至公館鄉協雲宮，至協雲宮後，涂佑謙、張耀文、少年羅○佑、吳侑家、盧仕龍、吳兆培、林聖傑、少年蕭○良、藍○芯承前犯意聯絡，未解開綁住邱元薪的繩子，由其中數人持續毆打邱元薪，邱元薪因遭涂佑謙、張耀文、少年羅○佑、吳侑家、盧仕龍、吳兆培、林聖傑等人持續毆打，受有背部擦挫傷、右手肘擦挫傷、臉部及雙膝挫傷之傷害。嗣羅如平、涂佑謙、張耀文、少年羅○佑、吳侑家、盧仕龍、吳兆培、林聖傑承前犯意聯絡，由羅如平指示涂佑謙駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載邱元薪，陸續前往苗栗縣頭份市興隆路愛依堡汽車旅館、苗栗縣公館鄉御和園汽車旅館等汽車旅館，由涂佑謙、張耀文、少年羅○佑、吳侑家、盧仕龍、吳兆培輪流看守邱元薪，羅如平亦乘坐林聖傑或張耀文駕駛之車輛前往監督狀況；迄113年4月16日，涂佑謙先駕駛某不詳車輛，搭載吳兆培、盧仕龍、少年羅○佑、邱元薪前往臺南市，入住永康區某汽車旅館，少年羅○佑、盧仕龍負責看管邱元薪，涂佑謙、吳兆培則外出提領受騙民眾之款項（此部分詳犯罪事實六所述），同日下午涂佑謙等人返回苗栗後，涂佑謙始駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載邱元薪、少年羅○佑先返回涂佑謙位於苗栗縣銅鑼鄉之住處，為躲避查緝，羅如平指示涂佑謙駕駛車牌號碼000- 0000號自用小客車搭載邱元薪前往苗栗縣公館鄉某洗車場，吳兆培、盧仕龍亦經羅如平通知到場，其後渠等再載送邱元薪至吳兆培位於苗栗縣○○鄉○○村○○000號住處，並將邱元薪留置在車牌號碼000-0000號自用小客車上，渠等即以此人力及實力優勢，持續非法剝奪邱元薪之人身自由。同日經邱元薪趁隙以手機向其家人求救並報警處理，經警到場，邱元薪始恢復人身自由。（起訴書犯罪事實六）　　　六、吳兆培（本院另行審結）、吳侑家、蕭振宇亦於113年4月間陸續加入羅如平、涂佑謙所屬之本案詐欺集團，蕭振宇、少年羅○佑負責出面收取內含有提款卡（含密碼）之包裹，其後羅如平、涂佑謙、吳兆培、吳侑家、少年羅○佑與「泰國代購」、「唐小虎」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成員，以附表六所示方式，向附表六所示之人行使詐術，致附表六所示之人陷於錯誤，依指示於附表六所示時間，交付渠等所持用之各該金融機構帳戶提款卡（含密碼），其後由蕭振宇於113年4月3日後某時至不詳超商領取附表六編號1所示帳戶之提款卡，另由蕭振宇與少年羅○佑於113年4月17日某時共同至苗栗縣○○鎮○ ○路000號之統一超商龍樂門市領取附表六編號2所示帳戶之提款卡後，由吳兆培、吳侑家在附表六所示地點，持附表六所示各金融機構提款卡領取帳戶內款項，再由涂佑謙收取後，依羅如平、「泰國代購」、「唐小虎」等人指示，其中11 3年4月16日提領部分由涂佑謙帶回苗栗以「丟包」方式交與羅如平、「泰國代購」、「唐小虎」等集團上手，113年4月 17日提領部分，則由涂佑謙在新竹市等處，以「丟包」方式交與「泰國代購」、「唐小虎」等集團上手，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。　（追加起訴書犯罪事實一）七、戊○○於加入本案詐欺集團擔任「車手」期間，為避免遭查緝，竟意圖為自己不法之所有，基於攜帶兇器竊盜之犯意，於 112年12月10日10時許，駕駛車牌號碼000-0000號賓士廠牌C 系列車型黑色自用小客車（下稱甲車），至苗栗縣苗栗市功維敘隧道自行車鐵路橋下方，持不詳兇器竊取癸○○所有、停放在該處之車牌號碼000-0000號自用小客車車牌兩面（下稱乙車牌），其後即懸掛在甲車前後，供己使用。　（追加起訴書犯罪事實二）　　　　　　八、丙○○與戊○○（未據起訴）、「唐小虎」等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成年成員，以附表八所示方式，對附表八所示之人行使詐術，致附表七所示之人陷於錯誤，依指示於附表八所示時間，分別匯款、轉帳或存款至附表八所示之中華郵政帳號000000000000000號帳戶，而丙○○即持戊○○交付之金融機構帳戶提款卡提領帳戶內款項得手，再交與戊○○，復經戊○○上繳本案詐欺集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。（追加起訴書犯罪事實三）　　　　　　九、戊○○與己○○於加入本案詐欺集團擔任「車手」期間，為避免遭查緝，竟共同意圖為自己不法之所有，基於攜帶兇器竊盜之犯意聯絡，於112年12月31日14時10分許，由戊○○駕駛甲車搭載己○○，至苗栗縣頭份市興隆路高速公路橋下籃球場旁第二個涵洞，由戊○○持T杆竊取温龍全所有、停放在該處車牌號碼000-0000號自用小客車之車牌2面（下稱丙車牌）得手，並將丙車牌懸掛在甲車前後，己○○則在車上接應；稍後戊○○即駕駛懸掛丙車牌之甲車搭載己○○，陸續前往附表九所示地點，提領遭本案詐欺集團成員以附表九所示方式詐欺之顏芷珊、壬○○匯入款項得手，再交與「唐小虎」等集團上手，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向（戊○○就附表九編號1顏芷珊遭詐欺部分所犯詐欺、洗錢罪嫌，已於附表一編號53論罪科刑）。（追加起訴書犯罪事實四）　　　　十、己○○與「唐小虎」、本案詐欺集團不詳機房成年成員等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之機房成員以附表十所示方式，向附表十所示之人行使詐術，致附表十所示之人陷於錯誤，依指示於附表十所示時間，分別匯款至附表十所示之各該金融機構帳戶，而己○○即持集圑成員交付之各該金融機構帳戶提款卡提領帳戶內款項得手，再交與「唐小虎」等集團上手，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。　　　理　　由甲、有罪部分壹、犯罪事實七所示被告戊○○被訴竊取乙車牌部分，固曾經臺灣苗栗地方檢察署檢察官以113年度偵字第1115號為不起訴處分確定，惟當時證人即共同被告己○○尚未到案，是檢察官以共同被告己○○於本案偵查中之供述為前經不起訴之竊盜案件之新證據，再行提起公訴，於法並無不合，合先敘明。貳、證據能力之認定一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本案關於各該證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上開規定，自不得採為被告丙○○、羅如平、涂佑謙、張耀文、吳侑家、蕭振宇犯組織犯罪防制條例罪名之證據，是本案以下所引用各該證人之警詢筆錄，均僅作為認定被告丙○○、羅如平、涂佑謙、張耀文、吳侑家、蕭振宇犯組織犯罪防制條例以外罪名之證據，先予敘明。二、本案據以認定被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇犯罪之供述證據，除各該證人之警詢筆錄不得採為認定被告丙○○、羅如平、涂佑謙、張耀文、吳侑家、蕭振宇犯組織犯罪防制條例罪名之證據，已如前述外，其餘屬於傳聞證據之部分，檢察官、被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇及辯護人等在本院審理時均未爭執其證據能力，復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。另本案以下所引用之非供述證據，並無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，亦有證據能力。　參、認定犯罪事實所憑之證據及理由一、犯罪事實一（即起訴書犯罪事實一）部分：　　訊據被告戊○○、丙○○、己○○對此部分犯罪事實（含附表一）均坦承不諱（見本院113年度原重訴字第1號卷【下稱本院卷】五第360至361頁），核與證人即附表一編號1至67所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表一編號1至67 「備註」欄所示之書證在卷可稽，足徵被告戊○○、丙○○、己 ○○之任意性自白均與事實相符，堪予採信。　二、犯罪事實二（即起訴書犯罪事實二）部分：　　訊據被告丙○○、羅如平、涂佑謙對此部分犯罪事實（含附表二）均坦承不諱（見本院卷五第361至362頁），核與證人即附表二編號1至3所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表二編號1至3「備註」欄所示之書證在卷可稽，足徵被告丙○○、羅如平、涂佑謙之任意性自白均與事實相符，堪予採信。三、犯罪事實三（即起訴書犯罪事實三）部分：　　訊據被告羅如平、吳雅慧、王育瑄、張耀文對此部分犯罪事實（含附表三）均坦承不諱（見本院卷二第219至220頁；本院卷五第362至368、382頁），核與證人即附表三編號1至36 「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人、證人即遭詐取提款卡之被害人許道平、林雅雯、劉子瑀、邱瀠緩、潘幸玫、王保珠、吳美蘭、江秀娥、黃瑞玲、林宥羢、張佩婷等11人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表三所示人頭帳戶之開戶資料及交易明細等在卷可稽，足徵被告羅如平、吳雅慧、王育瑄、張耀文之任意性自白均與事實相符，堪予採信（起訴書附表三之A、三之B固未記載被告張耀文此部分涉犯之罪名及罪數，然檢察官已於起訴書犯罪事實三中敘明「由羅如平，於113年4月間指示張耀文…出面收取如附表三所示，以詐騙等各種方式取得之金融機構提款卡(含密碼)」乙情，自無違反控訴原則即不告不理原則之問題，附此敘明）。四、犯罪事實四（即起訴書犯罪事實四）部分：　　　訊據被告羅如平、涂佑謙、張耀文對此部分犯罪事實（含附表四）均坦承不諱（見本院卷五第368至369頁），核與證人即附表四編號1至20所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表四編號1至20「備註」欄所示之書證在卷可稽，足徵被告羅如平、涂佑謙、張耀文之任意性自白均與事實相符，堪予採信。五、犯罪事實五（即起訴書犯罪事實五）部分：　　訊據被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑對此部分犯罪事實均坦承不諱（見本院卷五第369至371頁），核與證人即告訴人邱元薪於警詢及偵查中證述之情節大致相符（見少連偵字第42號卷一第513至525頁；他字第287 號卷第283至288、291至292、295至301頁），並有梓榮醫療社團法人弘大醫院乙種診斷證明書、員警密錄器錄影畫面擷圖、告訴人邱元薪傷勢照片、小北百貨監視錄影畫面翻拍照片、苗栗車站前盤查影像、愛依堡汽車旅館監視錄影畫面翻拍照片等在卷可稽（見少連偵字第42號卷二第271、331至34 6頁），足徵被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑之任意性自白均與事實相符，堪予採信。六、犯罪事實六（即起訴書犯罪事實六）部分：　㈠訊據被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇對此部分犯罪事實（含附表六）均坦承不諱（見本院卷五第371至372頁），核與證人即附表六編號1、2所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表六編號1、2「備註」欄所示之書證在卷可稽，足徵被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇之任意性自白均與事實相符，堪予採信。　　㈡起訴意旨雖僅泛稱「蕭振宇負責出面收取內含有提款卡(含密碼)之提款卡」，而未具體敘明被告蕭振宇究係於何時、地收取何人何帳戶之提款卡，然少年羅○佑於偵查中稱：扣案1 1張提款卡中，有4張即華南銀行、中國信託銀行、中華郵政、台北富邦銀行之提款卡是伊於（113年）4月17日15、16時許在後龍龍樂門市領取的，領完伊與蕭振宇就同一臺車去找涂佑謙，在頭屋鄉文德宮停車場交給涂佑謙，其他扣案之提款卡是蕭振宇之前去領取的等語（見他字第287號卷第430頁），共同被告涂佑謙亦於113年5月29日警詢時稱：附表六所示吳兆培使用之何玉梅兆豐銀行、中華郵政帳戶及吳侑家使用之張美淑兆豐銀行帳戶、中華郵政帳戶之提款卡是羅如平指派少年羅○佑跟被告蕭振宇到超商領取的，少年羅○佑是前往龍樂門市領取，被告蕭振宇到哪間超商領伊忘記了等語（見少連偵字第42號卷一第262頁），且被告蕭振宇於本院準備程序及審理中對於被訴事實均表示認罪，而未予以爭執，堪認本案確由被告蕭振宇於113年4月3日後某時至不詳超商領取附表六編號1所示帳戶之提款卡，另由被告蕭振宇與少年羅○佑於113年4月17日某時共同至苗栗縣○○鎮○○路000號之統一超商龍樂門市領取附表六編號2所示帳戶之提款卡，爰於不妨害起訴犯罪事實同一之範圍內予以補充。七、犯罪事實七（即追加起訴書犯罪事實一）部分：　　　訊據被告戊○○固不否認有於犯罪事實七所載時間駕駛甲車至苗栗縣苗栗市功維敘隧道自行車鐵路橋下方，且就此部分所涉犯竊盜罪、加重竊盜罪均表示認罪（見本院卷五第376、3 77頁），然矢口否認有下手行竊乙車牌之行為，辯稱：乙車牌是「P」也就是被告己○○交給伊的，伊不知被告己○○係如何取得乙車牌的等語。經查：　㈠證人即告訴人癸○○於警詢時證稱：「（問：你最後一次看到你遭竊之車牌（ANY-7203號）是何時？）112年12月9日18時許還有看到我的車牌，一樣是停在功維敘自行車鐵路橋下。」、「（問：你是否知悉犯嫌是如何前往案發地？）我推測是開車前往。」、「（問：你如何知悉犯嫌係開車前往案發地？）因為我於112年12月10日10時許我在案發地周遭工作的時候，發現有一黑色，車型W204 C系列之賓士有至案發地停留約五分鐘，我以為他是去那邊丟垃圾。」等語（見偵字第4070號卷第30至31頁），另觀諸現場照片及案發地之監視錄影畫面，車牌號碼000-0000號自用小客車確實停放在功維敘自行車鐵路橋下，且甲車確於112年12月10日10時0分自功維敘自行車道駛出，且斯時已懸掛乙車牌（見偵字第4070號卷第43至51頁），另被告戊○○於本院審理時供稱甲車係賓士廠牌C系列之車輛（見本院卷五第385頁），核與甲車照片所顯示之車輛外觀及甲車車籍資料所載之總排氣量（2,997CC ）等特徵相符（甲車照片見偵字第3698號卷第55至57頁，甲車車籍資料見偵字第3698號卷第63頁），足見證人即告訴人癸○○上開證述信而有徵，堪予採信，乙車牌係被告戊○○於犯罪事實七所載時、地，持不詳兇器所竊取，洵堪認定。　㈡被告戊○○固辯稱乙車牌係被告己○○交給其的，然被告戊○○於1 13年6月25日偵訊時先稱乙車牌是己○○交給其的，嗣又稱當天己○○有無在車上其沒印象了，所述已有矛盾（見偵字第40 70號卷第64頁），又被告戊○○於113年2月1日警詢先稱不知「P」如何竊取乙車牌（見偵字第4070號卷第26頁），嗣又稱「P」竊取車牌之工具為鐵T桿（見偵字第4070號卷第27頁），前後所述亦有齟齬，況證人即共同被告己○○於偵查中已明確證稱並未將乙車牌交給被告戊○○（見偵字第6023號卷第 327頁），又甲車之車主是被告之母親，業經被告戊○○於本院審理時供稱明確，並有前揭甲車車籍資料在卷可佐，故有動機竊取車牌以逃避追緝之人應為被告戊○○而非己○○，是被告戊○○上開所辯，不足採取。八、犯罪事實八（即追加起訴書犯罪事實二）部分：　　訊據被告丙○○對此部分犯罪事實（含附表八）坦承不諱（見本院卷五第377至378頁），核與證人即附表八編號1、2所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表八所示金融帳戶之交易明細、監視錄影畫面翻拍照片等在卷可稽，足徵被告丙○○之任意性自白與事實相符，堪予採信。九、犯罪事實九（即追加起訴書犯罪事實三）部分：　　㈠被告戊○○：　⒈訊據被告戊○○對附表九編號2所示之犯罪事實坦承不諱（見本院卷五第378至379頁），核與附表九編號2所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有監視錄影畫面翻拍照片、車籍資料、懸掛丙車車牌之車輛車辨資料等在卷可稽，足徵被告戊○○之任意性自白與事實相符，堪予採信。　⒉訊據被告戊○○固不否認有於犯罪事實九所載時間駕駛甲車搭載被告己○○至苗栗縣頭份市興隆路高速公路涵洞，且就此部分所涉犯竊盜罪、加重竊盜罪均表示認罪（見本院卷五第37 8頁），然矢口否認有下手行竊丙車牌之行為，辯稱：丙車牌也是被告己○○交給伊的，伊不清楚被告己○○係如何取得丙車牌的等語。經查：　①證人即告訴人温龍全於警詢時證稱：伊係於112年12月31日13 時20分許將車牌號碼000-0000號自用小客車停放在苗栗縣頭份市興隆路高速公路橋下籃球場旁第二個涵洞內，同日15時 40分許伊朋友經過伊的車發現沒有車牌遂通知伊等語（見偵字第3698號卷第38至39頁）。又甲車於112年12月31日14時9 分許駛往苗栗縣頭份市興隆路高速公路橋下（當時仍懸掛甲車之車牌），嗣甲車於同日14時14分許自苗栗縣頭份市興隆路高速公路橋下駛出時已懸掛丙車牌，有監視錄影畫面翻拍照片在卷可憑（見偵字第3698號卷第51頁），足認丙車牌確係斯時駕駛或乘坐甲車至案發地點之人所竊取。　②丙車牌係駕駛甲車至案發地點之被告戊○○所竊取，業經證人即共同被告己○○於偵查中結證稱：被告戊○○還沒有開到頭份陸橋下就有說要去找車牌，被告戊○○確實有去頭份陸橋下偷車牌等語（見偵字第6023卷第327至329頁），核與其於本院準備程序中供稱：丙車牌是戊○○偷的，戊○○離開甲車前有跟伊說要去找車牌，戊○○拿T杆去偷，伊有看到戊○○開甲車的後車廂拿T杆，之後戊○○回來手上有拿車牌等語大致相符（見本院113年度訴字第278號卷第195頁），佐以被告戊○○自承有於112年12月31日14時10分許駕駛甲車搭載己○○至苗栗縣頭份市興隆路高速公路涵洞，且係由其在該處將丙車牌掛上甲車等情（見本院113年度訴字第278號卷第92至93頁），且甲車之車主為被告戊○○之母，故被告戊○○確有充分之動機竊取車牌以躲避追緝，業如前述，是丙車牌係被告戊○○於犯罪事實九所載時、地，持T杆所竊取，應堪認定。　㈡被告己○○：　　訊據被告己○○對此部分犯罪事實（含附表九）均坦承不諱（見本院卷五第378至379頁），核與證人即丙車牌之所有人温龍全、如附表九編號1、2所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有監視錄影畫面翻拍照片、車籍資料、懸掛丙車車牌之車輛車辨資料等在卷可稽，足徵被告己○○之任意性自白與事實相符，堪予採信。　　　十、犯罪事實十（即追加起訴書犯罪事實四）部分：　　　　　　　訊據被告己○○對此部分犯罪事實（含附表十）坦承不諱（見本院卷五第379頁），核與證人即附表十編號1至5所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表十所示金融帳戶之交易明細、監視錄影畫面翻拍照片等在卷可稽，足徵被告己○○之任意性自白與事實相符，堪予採信。　　　　十一、綜上，本案事證已臻明確，被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇之犯行均堪認定，應依法論科。　　肆、論罪科刑一、行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、吳侑家、蕭振宇行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布全文31條，除修正後第6 、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文於同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為第19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」本案被告戊○○ 、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、吳侑家、蕭振宇洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，比較修正前、後之規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前第14 條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕，是修正後規定較有利於被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、吳侑家、蕭振宇，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。二、論罪之說明：　㈠犯罪事實一（即起訴書犯罪事實一）部分：　⒈加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足；犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。核被告戊○○就附表一編號1、3至18、20、22、25至31、41、44至 55、60至67（起訴書附表一之B贅載編號32）所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告丙○○就附表一編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號8、10至12、23、24、54、57至59所為（起訴書附表一之B漏載編號59），均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告己○○就附表一編號2、3、8、10至12 、19、21、25至40、42至51、60至63所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　⒉附表一「行為人」欄所示之人與「唐小虎」、「泰國代購」等本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　⒊被告戊○○就附表一編號1、3至18、20、22、25至31、41、44 至55、60至67所示部分，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告丙○○就附表一編號2所示部分，係以一行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷，其就附表一編號8、10至12、23、24、54、57至59所示部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；被告己○○就附表一編號2 、3、8、10至12、19、21、25至40、42至51、60至63所示部分，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒋加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院10 7 年度台上字第1066號判決意旨參照），是被告戊○○所犯上開47罪（起訴書附表一之B誤載為45罪）、被告丙○○所犯上開11罪（起訴書附表一之B誤載為10罪）、被告己○○所犯上開38罪（起訴書附表一之B誤載為28罪），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　⒌檢察官移送併辦部分（即113年度偵字第6842號、113年度偵字第8869號），與原起訴事實（即起訴書附表一編號3、8、 60至63部分）屬事實上同一案件，本院自得併予審理。　㈡犯罪事實二（即起訴書犯罪事實二）部分：　⒈參與犯罪組織後，另有主持、操縱或指揮該犯罪組織之行為者，則其參與犯罪組織之低度行為，應為其主持、操縱或指揮犯罪組織之高度行為所吸收，自應依較高度之犯罪組織防制條例第3條第1項前段之罪論科，無復論以同條第1項後段之罪之餘地（最高法院109年度台上字第5869號判決意旨參照）。核被告丙○○就附表二編號1至3所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告羅如平就附表二編號2 所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，其參與犯罪組織之低度行為，應為其指揮犯罪組織之高度行為所吸收，不另論罪，被告羅如平就附表二編號1、3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告涂佑謙就附表二編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表二編號1、3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告丙○○、羅如平、涂佑謙與「七龍珠」、「唐小虎」、「泰國代購」等本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　　⒊被告丙○○就附表二編號1至3所示部分，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告羅如平就附表二編號2所示部分，係以一行為觸犯指揮犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以指揮犯罪組織罪處斷，其就附表二編號1、3所示部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；被告涂佑謙就附表二編號2所示部分，係以一行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷，其就附表二編號1、3所示部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　⒋被告丙○○、羅如平、涂佑謙所犯上開3罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　⒌被告羅如平於偵查及本院審理時均自白指揮犯罪組織犯行，爰依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑。　㈢犯罪事實三（即起訴書犯罪事實三）部分：　⒈洗錢防制法所稱之洗錢行為，依第2條之規定係指：一意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得而言，並於第14條規定其罰則（下稱一般洗錢罪）。準此，一般洗錢罪須有同法第 3條所列舉之前置犯罪作為不法金流之聯結；第15條之特殊洗錢罪，則以收受、持有或使用之財物或財產上利益，無合理來源且與收入顯不相當，並有同條所列3款異常金融交易情形之一者，為其構成要件，文字上並未直接聯動前置犯罪，再參諸增訂該罪立法理由所揭於不法金流雖未與特定犯罪進行聯結，但依犯罪行為人取得該不法金流之方式，已明顯與洗錢防制規定相悖，足認有意規避洗錢防制規定，為落實洗錢防制，避免不法金流流動，對於規避洗錢防制規定而取得不明財產者，亦應予處罰等旨。是該罪乃同法一般洗錢罪之補充規定，係在前置犯罪無法證明或不法金流與前置犯罪聯結關係難以證明，而未能依第14條一般洗錢罪論處時，始有適用之餘地（最高法院112年度台上字第2330號判決意旨參照）。被告羅如平指示被告王育瑄交與共同被告陳子涵之 10萬元係本案詐欺集團成員於113年3月18日提領之詐欺贓款，業經被告羅如平於偵訊時供述明確（見偵字第3545號卷二第330頁），是被告羅如平、王育瑄、陳子涵掩飾、隱匿之不法金流確與洗錢防制法第3條規定之特定犯罪有聯結，核被告羅如平、王育瑄此部分所為，係犯修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪。另核被告羅如平就附表三之一編號1至12、15至36（即附表三編號1至12、15至36所示被害人遭詐欺金錢部分）所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪（附表三編號13、14部分，因與附表四編號2、1為同一事實，將於犯罪事實四中論罪科刑），就附表三之二編號1至11（即詐得許道平、林雅雯、劉子瑀、邱瀠緩、潘幸玫、王保珠、吳美蘭、江秀娥、黃瑞玲、林宥羢、張佩婷等11人之提款卡部分）所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪；被告吳雅慧就附表三之一編號28至31所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪，就附表三之二編號6、7（即詐得王保珠、吳美蘭等2人之提款卡部分）所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪；被告王育瑄就附表三之一編號1至6所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表三之二編號1（即詐得許道平之提款卡部分）所為，係犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第21條第 1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪；被告張耀文就附表三之一編號7至12所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表三之一編號15所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪（附表三編號13、14部分，因與附表四編號2、1為同一事實，將於犯罪事實四中論罪科刑）。特殊洗錢罪乃一般洗錢罪之補充規定，已如前述，本案被告羅如平、吳雅慧、王育瑄就各該被害人遭詐欺金錢部分既得以一般洗錢罪論處，起訴意旨認被告羅如平、吳雅慧、王育瑄尚涉犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，應屬贅論。　⒉被告羅如平與附表三「取簿手」欄所示之人、「唐小虎」、「泰國代購」等本案詐欺集團成員有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；傳遞10萬元及台新銀行提款卡部分，被告羅如平、王育瑄與陳子涵有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒊被告羅如平就附表三之一編號1至12、15至36所示被害人遭詐欺金錢部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，其就附表三之二編號1至11所示被害人遭詐欺提款卡部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；被告吳雅慧就附表三之一編號28至31所示被害人遭詐欺金錢部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，其就附表三之二編號6、7所示被害人遭詐欺提款卡部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；被告王育瑄就附表三之一編號1至6所示被害人遭詐欺金錢部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，其就附表三之二編號1 所示被害人遭詐欺提款卡部分，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　　⒋被告羅如平所犯上開46罪、被告吳雅慧所犯上開6罪、被告王育瑄所犯上開8罪、被告張耀文所犯上開7罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　⒌公訴意旨雖漏論被告羅如平、吳雅慧、王育瑄犯洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，惟該罪名與已起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。　⒍附表三之一編號16至27、32、附表三之二2至5、8所示部分，被告羅如平於犯罪時為成年人，其與少年羅○佑共同實施加重詐欺取財犯行，均應依兒童及少年福利與權益保障法第11 2條第1項前段規定加重其刑。　　　　⒎113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘於同年0月0日生效之條文中，新設第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」之規定。並就該條所稱詐欺犯罪，於第2條第1款明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第 43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪。」而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15 條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」之規定，亦規範較輕刑罰等減刑規定之溯及適用原則。從而廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係刑罰之減刑原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。故行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯三人以上共同詐欺取財罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號、113年度台上字第3243號、113年度台上字第20號判決意旨參照）。被告王育瑄於偵查及本院審理時均曾自白加重詐欺犯行（偵查中自白見偵字第3153號卷第327 頁），另被告吳雅慧於偵查中已坦認依羅如平指示領取包裹以獲取報酬之基本事實，且曾於警詢時稱「（問：你此行為已涉犯詐欺及洗錢防制法是否知悉？）警方告知後知悉。」等語（見少連偵字第42號卷一第439頁），堪認其曾於偵查中自白，嗣被告吳雅慧亦於本院審理時坦承犯行，且被告吳雅慧、王育瑄已繳交其等之犯罪所得，有本院收據2紙在卷可憑（見本院卷五第415、416頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　⒏交付10萬元及台新銀行提款卡部分，被告王育瑄於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，且無證據證明其有因此獲取犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段之規定，減輕其刑。　㈣犯罪事實四（即起訴書犯罪事實四）部分：　⒈核被告羅如平、涂佑謙、張耀文就附表四編號1至19所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；核被告羅如平、涂佑謙、張耀文就附表四編號20所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339 條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19 條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告羅如平、涂佑謙、張耀文與「唐小虎」、「泰國代購」等本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　　⒊被告羅如平、涂佑謙、張耀文就附表四編號1至19所示犯行，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告羅如平、涂佑謙、張耀文就附表四編號20所示犯行，係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷　⒋被告羅如平、涂佑謙、張耀文所犯上開20罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　⒌附表四編號20部分，公訴意旨雖漏論被告羅如平、涂佑謙、張耀文犯刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，惟該罪名與已起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。　　㈤犯罪事實五（即起訴書犯罪事實五）部分：　⒈核被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑所為，均係犯刑法第277條第1項之傷害罪、刑法第302條之1 第1項第1、2款之三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪。公訴意旨固漏論被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑另涉刑法第302條之1第1項第2款「攜帶兇器犯之」之加重條件，然此部分僅涉及加重條件之增減，尚非罪名有所不同，亦毋庸變更起訴法條。　⒉被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑與共同被告吳兆培、少年羅○佑、蕭○良、藍○芯等人就此部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　⒊被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑所觸犯傷害罪、三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪處斷。起訴意旨認屬數罪（見起訴書附表五之A各編號「涉犯罪數」欄），應有誤會。　⒋被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑為成年人，其等與少年羅○佑、蕭○良、藍○芯共同實施三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由犯行，均應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。　　　㈥犯罪事實六（即起訴書犯罪事實六）部分：　⒈刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之物等等，均屬之（最高法院94年度台上字第 4023號判決意旨參照）。是核被告涂佑謙就附表六編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；核被告吳侑家就附表六編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；核被告蕭振宇就附表六編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1 項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表六編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之 2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇另涉有刑法第339條之4第1項第1款「冒用公務員名義」之加重條件，惟詐欺取財之方式多端，本案既乏積極證據足認被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇對訛詐者係採上開加重手段為之乙節有所認識，僅得認定被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇構成三人以上共同詐欺取財罪，是公訴意旨認被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇另涉有刑法第339條之4第1項第1款之加重條件，容有未洽，然此部分僅涉及加重條件之增減，尚非罪名有所不同，自毋庸變更起訴法條。另特殊洗錢罪乃一般洗錢罪之補充規定，已如前述，此部分被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇所為既得以一般洗錢罪論處，起訴意旨認被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇尚涉犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，應屬贅論。　⒉附表六編號1部分，被告涂佑謙、蕭振宇與吳兆培、羅如平、「泰國代購」、「唐小虎」就該部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；附表六編號2部分，被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇與少年羅○佑、「泰國代購」、「唐小虎」就該部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒊被告涂佑謙就附表六編號2所觸犯三人以上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告吳侑家就附表六編號2所觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告蕭振宇就附表六編號1所觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其就附表六編號2所觸犯三人以上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒋被告蕭振宇所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。起訴意旨認被告蕭振宇僅涉犯1罪（見起訴書附表六之B 編號5「涉犯罪數」欄），容有誤會。　⒌公訴意旨雖漏論被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇犯刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，惟該罪名與已起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。　⒍附表六編號2部分，被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇為成年人，其等與少年羅○佑共同實施三人以上共同詐欺取財犯行，均應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。　　㈦犯罪事實七（即追加起訴書犯罪事實一）部分：　⒈刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪，係以行為人攜帶兇器竊盜為其加重條件，此所謂兇器，其種類並無限制，凡客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性之兇器均屬之，且祇須行竊時攜帶此種具有危險性之兇器為已足，並不以攜帶之初有行兇之意圖為必要（最高法院79年台上字第5253號判決先例意旨參照）。被告戊○○為此部分竊盜犯行時所攜帶之不詳工具，既足以拆卸車牌，顯見其質地堅硬，若用於攻擊人體，自足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，應屬兇器無訛。是核被告戊○○所為，係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪。　⒉公訴意旨認被告戊○○所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪，尚有未合，惟因二者基本社會事實同一，且經本院當庭告知被告戊○○所涉犯刑法第321條第1項第3款之罪名，使其知悉及答辯（見本院卷五第183頁），無礙於其訴訟上防禦權之行使，本院自得變更起訴法條予以審理。　　㈧犯罪事實八（即追加起訴書犯罪事實二）部分：　⒈核被告丙○○就附表八編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告丙○○與戊○○、本案詐欺集團不詳機房成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒊被告丙○○就附表八編號1、2所示部分，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　⒋被告丙○○所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　㈨犯罪事實九（即追加起訴書犯罪事實三）部分：　⒈被告戊○○為此部分竊盜犯行時所攜帶之T杆，既足以拆卸車牌，顯見其質地堅硬，若用於攻擊人體，自足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，應屬兇器無訛。是核被告戊○○、己○○所為，均係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪。另核被告戊○○就附表九編號2所為，係犯刑法第3 39條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告己○○就附表九編號1 、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉公訴意旨認被告戊○○、己○○所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪，尚有未合，惟因二者基本社會事實同一，且經本院當庭告知被告戊○○、己○○所涉犯刑法第321條第1項第3款之罪名，使其等知悉及答辯（見本院卷五第183頁），無礙於其等訴訟上防禦權之行使，本院自得變更起訴法條予以審理。　⒊被告戊○○、己○○與本案詐欺集團不詳成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　⒋被告戊○○就附表九編號2所觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告己○○就附表九編號1、2所觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒌被告戊○○所犯上開2罪、被告己○○所犯上開3罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　　　㈩犯罪事實十（即追加起訴書犯罪事實四）部分：　　　⒈核被告己○○就附表十編號1至5所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告己○○與「唐小虎」、本案詐欺集團不詳機房成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒊被告己○○就附表十編號1至5所示部分，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　　⒋被告己○○所犯上開5罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。三、量刑及定、不定應執行刑之說明：　㈠爰以被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇之責任為基礎，並審酌：　⒈被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇於本院審理時自陳之生活狀況、教育程度（見本院卷五第391至394頁）。　⒉被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇之前科素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表，本案檢察官未於起訴書中就被告等構成累犯之事實主張並指出證明方法，爰參酌最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，將被告等之前科列為科刑審酌事由，以充分評價被告等之罪責）。　⒊被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇犯行對各該告訴人、被害人之財產法益（詐欺、竊盜部分）、身體健康法益（傷害部分）、自由法益（剝奪他人行動自由部分，被告等係自113年4月13日開始剝奪告訴人邱元薪之行動自由，迄 113年4月16日邱元薪始恢復自由）及社會法益（違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法部分）造成之損害、危險。　⒋被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇於本院審理時均坦承犯行，另被告羅如平已於本院審理時與被害人林芷如、蘇紀全、莊芸亭、劉立耕、黃仁宥、陳彥儒成立調解（見本院卷三第253至254、259至260、269至270、279至280、29 3至294、311至312頁），並已由被告羅如平之父代為賠償被害人陳彥儒1萬2,000元、蘇紀全6,000元、莊芸亭6,000元、劉立耕6,000元、黃仁宥6,000元、林芷如6,000元（見本院卷六第27至39頁）、被告涂佑謙已於本院審理時與被害人劉立耕、黃仁宥、陳彥儒成立調解（見本院卷三第275至276、 297至298、307至308頁）、被告張耀文已於本院審理時與被害人莊芸亭、劉立耕、黃仁宥、陳彥儒成立調解（見本院卷三第265至266、283至284、289至290、303至304頁）、被告丙○○已於本院審理時與被害人涂育寧、陳素卿成立調解，並有依約履行賠償（見本院卷五第17至18、65至66、167頁；本院卷六第69頁）、被告林聖傑、涂佑謙、盧仕龍、羅如平（由其弟黃啟均出面）、吳侑家（由其母鄭宜芳出面）有與告訴人邱元薪之兄邱翊軒達成和解，各賠償5,000元（見本院卷三第343至353頁和解書），其餘被告則均尚未與被害人等成立和解或賠償渠等損害之犯罪後態度。　⒌另參以渠等就共同犯罪部分與共犯間之分工情節、公訴檢察官認被告等涉犯詐欺部分，造成眾多被害人受害，且耗費諸多司法資源，應有長期矯正必要之意見（見本院卷五第399 頁），兼衡以被告等上開構成想像競合犯之部分，雖各從一較重之罪名處斷，仍應將輕罪之刑罰合併評價（即學理所稱想像競合之釐清作用），以充分評價被告等之罪責。　⒍除上開刑法第57條所定尤應注意之事項外，科罰金部分，並依刑法第58條審酌被告羅如平、王育瑄之資力及渠等犯罪所得之利益，另考量渠等想像競合所犯輕罪之減輕其刑事由。　⒎末審以法院判決有其社會意義，刑事庭法官就個案判處罪刑，不僅直接影響到被告的財產、自由甚至生命，也間接向社會大眾宣示哪些行為是不能做的，以及如果做了，必須付出什麼代價。我國詐欺案件猖獗，不僅嚴重危害社會大眾的財產安全、損及共同體成員間的信賴（因此帶來整體社會交易成本的大幅提升），也造成檢察署和法院沉重的負擔（案件變多影響的不只是檢察官、法官，也影響到每一個納稅人接近使用法院的權利），更可能造成年青一代價值觀的偏差（收包裹、持提款卡領錢就可以輕鬆賺取高額報酬，誰還願意腳踏實地地工作？）。形成這種現象的原因繁多，金融、電信及網路的管制不足可能是主要原因，但司法系統恐怕也無法置身事外。如法院就詐欺犯罪者所科處的刑度過輕，恐使被告日後食髓知味再犯另案（特別預防之角度），亦可能使有心人士興起效仿之念頭（一般預防之角度）等一切情狀，分別量處如附表一之一、二之一、三之一、三之二、四之一、五、六之一、八至十及主文所示之刑，並就被告己○○攜帶兇器竊盜部分諭知易科罰金之折算標準，及就被告王育瑄一般洗錢部分諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。　㈡被告等想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部分亦擴大成為形成宣告「有期徒刑結合罰金」雙主刑之依據（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然本案具體所處罰金以外之較重「徒刑」，經整體評價並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，復經本院審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。　㈢審酌被告丙○○、吳雅慧、王育瑄、吳侑家、蕭振宇各罪所侵犯者均非具有不可替代性、不可回復性之個人法益，及渠等就所犯加重詐欺部分，各次犯行之行為態樣、手段、動機均相同，可認各罪間之獨立程度較低，且其責任非難重複之程度較高，另被告吳侑家所犯加重詐欺罪與加重剝奪他人行動自由罪，2罪之行為態樣、侵害法益尚屬有別，責任非難重複之程度較低，並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及被告丙○○、吳雅慧、王育瑄、吳侑家、蕭振宇復歸社會之可能性等情，對被告丙○○ 、吳雅慧、王育瑄、吳侑家、蕭振宇所犯各罪為整體之非難評價後，分別定其應執行之刑如主文所示。另慮及被告戊○○ 、己○○、羅如平、涂佑謙、張耀文另有相同類型案件於偵查、審理中或已判決確定，為保障被告戊○○、己○○、羅如平、涂佑謙、張耀文之聽審權，符合正當法律程序，並提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，暨避免違反一事不再理原則情事之發生，爰參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，不另定渠等應執行之刑（俟被告戊○○、己○○、羅如平、涂佑謙、張耀文所犯數罪全部確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之）。　　　伍、沒收一、刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」已明確規範有關沒收之法律適用，應適用裁判時法，自無庸比較新舊法，合先敘明。二、沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法之瞭解與信賴（最高法院108年度台上字第1611號、106年度台上字第386號判決意旨參照）。　　　　　　三、犯罪工具部分：　　㈠扣案如附表七編號1至11所示之提款卡11張，其中6張已經用以提領詐欺贓款，其餘5張則甫於113年4月17日領取，業經被告涂佑謙於本院羈押訊問時供述明確（見偵字第3546號卷第400頁），另依被告涂佑謙於偵查中之供述，扣案如附表七編號12所示之讀卡機1個應係供渠等測試人頭帳戶提款卡及查詢帳戶餘額使用（見他字第287號卷第423頁），扣案如附表七編號13所示之吳兆培渣打銀行存簿1本則係被告吳兆培販賣予羅如平、欲作為詐欺之人頭帳戶使用，亦據被告涂佑謙於警詢時供述在卷（見少連偵字第42號卷一第256頁）。是扣案如附表七編號1至13所示之物均係供或預備供詐欺犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定、刑法第38條第2項前段規定宣告沒收（按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之沒收標的僅有「供犯罪所用之物」，供犯罪預備之物則不與焉）。　　㈡扣案如附表七編號14至30所示之黑莓卡1張、行動電話16支均係如附表七編號14至30「所有人」欄所有、供本案犯罪所用之物，有渠等於警詢及偵查中之供述、手機內通訊軟體對話紀錄擷圖等在卷可考，被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇、丙○○ 、羅如平、吳雅慧、王育瑄所有物之部分，既係供詐欺犯罪使用，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，另被告林聖傑、盧仕龍所有物之部分，則係供犯罪事實五犯行聯絡使用，應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。四、犯罪所得部分：　㈠被告戊○○於警詢及偵查中均稱其報酬為每日2,000元（見他字第287號卷第229頁；偵字第6842號卷第153頁），本案其參與詐欺犯罪之日數為11日（即112年12月11日、14日、16日、19日、21日、29日、30日、31日、113年1月10日、17日、 24日等11日），是其犯罪所得共計2萬2,000元（計算式：2, 000×11＝22,000）。　㈡被告丙○○於本院移審訊問時供稱：犯罪事實一部分，伊約取得2萬多元之報酬，犯罪事實二部分，伊領完包裹交給涂佑謙，還沒有拿到錢等語（見本院卷一第189至190頁），爰依罪疑惟輕原則，認定其此部分之犯罪所得為2萬元；又被告丙○○於偵查中供承：犯罪事實八部分，伊共提領14萬9,000 元，戊○○有從伊領的錢裡抽出1,000元還是2,000元給伊等語（見偵字第5332號卷第204頁），爰依罪疑惟輕原則，認定其此部分之犯罪所得為1,000元，故被告丙○○本案（含犯罪事實一、二、八）之犯罪所得共計2萬1,000元。　㈢被告己○○於偵查中供稱其報酬為每日3,000元至5,000元（見偵字第5224號卷第473頁），依罪疑惟輕原則，僅得認定其犯罪所得為3,000元，本案其參與詐欺犯罪之日數為8日（即 112年12月11日、16日、19日、21日、27日、29日、30日、1 13年1月17日等8日），是其犯罪所得共計2萬4,000元（計算式：3,000×8＝24,000）。　㈣被告羅如平於本院移審訊問時供稱：提領贓款部分，伊與車手之報酬均為提領金額之4％，領取包裹部分，伊與取簿手之報酬均為1,000元等語（見本院卷一第294頁），爰依上開標準認定、計算其分得之犯罪所得（如車手提領金額超過被害人匯款金額，則以被害人匯款金額為準，另倘計算結果非整數，則小數點後無條件捨去），並依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，就被告羅如平上開犯罪所得分別於各罪項下諭知沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至附表三所示詐取被害人金錢部分，因檢察官於起訴書犯罪事實三中僅泛稱「羅如平指示不詳車手前往提領帳戶內款項」，而未於起訴書或附表中敘明不詳車手提領之金額為若干，尚無從計算此部分被告羅如平分得之犯罪利得。　㈤被告涂佑謙於113年5月29日、6月6日偵查中均稱其報酬為車手提領金額之2％（見113年度偵字第3545號卷二第287、355 頁），被告張耀文於113年5月28日偵查中稱其擔任車手之報酬為提領金額之2％（見113年度偵字第4090號卷第235頁），被告吳侑家於113年5月28日警詢時稱其擔任車手之報酬為提領金額之4％（見113年度少連偵字第42號卷一第卷第389頁），爰依上開比例計算其等分得之犯罪所得（如車手提領金額超過被害人匯款金額，則以被害人匯款金額為準，另倘計算結果非整數，則小數點後無條件捨去），並依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定，就被告涂佑謙、張耀文、吳侑家上開犯罪所得分別於各罪項下諭知沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈥被告吳雅慧、王育瑄於偵查中均稱渠等每領取1個包裹可獲取 1,000元等語（見113年度偵字第2502號卷第237頁；113年度偵字第3153號卷第313頁），本案渠等領取之包裹數分別為2 個、1個，是其等之犯罪所得分別為2,000元、1,000元，並已向本院繳納犯罪所得，業如前述，均應依刑法第38條之1 第1項前段規定宣告沒收。　㈦被告蕭振宇於本院113年8月9日訊問時稱其領取1個包裹可獲取1,000元等語（見本院卷三第134頁），爰依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定宣告沒收被告蕭振宇之犯罪所得，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈧犯罪事實七被告戊○○所竊得之乙車牌及犯罪事實九被告戊○○ 、己○○共同竊得之丙車牌雖屬犯罪所得，然考量車牌屬監理機關核發予駕駛人行駛交通工具於道路之合法證明牌照，主要目的係為行政管理及駕駛人駕駛車輛所用，「車牌本體」客觀價值低微，且宣告沒收該等車牌亦欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵，以兼顧訴訟經濟，節省司法機關不必要之勞費。五、洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」本案被告戊○○、丙○○、己○○、張耀文、吳侑家等持提款卡領取之款項及被告羅如平、涂佑謙收取之款項，固為洗錢之財物，然渠等僅負責向告訴人或其他集團成員收款，其等業將款項交與本案詐欺集團其他成員，並非由被告等所支配，卷內亦無證據足證上開財物仍為被告等所支配，倘諭知沒收，應屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　　乙、無罪部分壹、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又刑事訴訟上證明之證據資料，無論其為直接證據或間接證據。均須達於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若未達此程度，而有合理性懷疑之存在，依「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即應為有利於被告之認定。貳、起訴書犯罪事實三部分，公訴意旨認被告羅如平有於113年4 月間指示被告張耀文等出面收取如附表三所示，以詐騙等各種方式取得之張祐瑄、洪建中金融機構提款卡（含密碼），因認被告羅如平、張耀文涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢等罪嫌。被告羅如平雖就此部分犯行表示認罪，惟被告之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第156條第2項定有明文。經查，起訴意旨認張祐瑄遭詐取提款卡部分，檢察官未提出張祐瑄之筆錄、報案資料或其他證據予以證明，且公訴檢察官於本院審理時亦提出補充理由書稱因張祐瑄已另案經臺灣彰化地方檢察署檢察官以113年度偵字第11764號提起公訴，依該案起訴書所載，難認其係遭詐騙方提供提款卡及密碼，故未將之視為被害人，故被告羅如平、張耀文（取簿手）被訴共同詐欺張祐瑄之提款卡部分，即屬未經證明，尚難以上開罪名相繩。另被告羅如平被訴共同詐欺洪建中之提款卡部分（取簿手為邱元薪），證人洪建中於警詢時僅提及其遭詐欺後依指示購買虛擬貨幣匯給對方，共損失1512.57USDT（價值5萬1,000元），未曾提及其任何提款卡遭詐欺一事（見本院卷二第315 至317頁），是證人洪建中之提款卡是否遭詐取亦未經檢察官舉證證明，被告羅如平被訴詐取洪建中之提款卡部分，本院亦無從為有罪之確信。參、綜上所述，本案依公訴人所提出之證據，尚不足以證明被告羅如平、張耀文確有公訴意旨所指詐欺告訴人張祐瑄、洪建中提款卡之犯行，此部分不能證明被告羅如平、張耀文犯罪，依法自應為無罪之諭知。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官楊岳都提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官徐一修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳雅菡　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許家赫　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林信宇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊惠雯中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案論罪法條全文：　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。中華民國刑法第302條之1 犯前條第1項之罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、三人以上共同犯之。二、攜帶兇器犯之。三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。四、對被害人施以凌虐。五、剝奪被害人行動自由七日以上。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。第1項第1款至第4款之未遂犯罰之。中華民國刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：(民國/新臺幣) 編號被害人詐騙方式匯款日期/時間匯款金額人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號行為人車手提款日期/時間/金額車手提領地點備註 1 陳科宏 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日某時許，藉由通訊軟體Messenger傳送欲購買switch遊戲片之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使陳科宏點擊不明網址連結，隨後佯為客服人員撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致陳科宏陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/14時14分許 2萬9,988元王薏婷/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 112年12月11日/14時23分許(3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號 (華南銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3730號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 2 涂育寧 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日前某不詳時點，藉由社群軟體FB社團張貼購買二手書籍之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使涂育寧點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致涂育寧陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/14時18分許 4萬9,986元黃祈穎/ 連線商業銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人)，丙○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載己○○前往領款 112年12月11日/14時20分許(2萬元) 112年12月11日/14時21分許(2萬元) 112年12月11日/14時23分許(1萬元) 112年12月11日/14時26分許(2萬元) 112年12月11日/14時27分許(2萬元) 112年12月11日/14時28分許(9,005元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000號 (全家超商公館福星門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5178號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月11日/14時21分許 4萬9,986元 3 張文雅(告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日15時30分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買演唱會門票之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使張文雅點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致張文雅陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/16時29分許 4萬9,123元陳富娟/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人) 112年12月11日/16時35分許(2萬元) 112年12月11日/16時37分許(2萬元) 112年12月11日/16時38分許(2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○00號(全家超商金交流門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面 5.113年度偵字第5177號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月11日/16時44分許 4萬9,980元 112年12月11日/16時50分許(2萬元) 112年12月11日/16時50分許(2萬元) 112年12月11日/16時51分許(1萬元) 苗栗縣○○鄉○○路0○0號 (全家超商銅鑼工業門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面 5.113年度偵字第5176號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月11日/18時17分許 2萬9,988元台新銀行/ 000-00000000000000 與戊○○、徐晧恩有犯意聯絡、行為分擔之車手(提領人) 112年12月11日/18時25分許(2萬元) 112年12月11日/18時26分許(2,000元) 112年12月11日/18時27分許(2萬元) 112年12月11日/18時28分許(1萬7,000元) 112年12月11日/18時42分許(2萬元) 112年12月11日/18時43分許(1萬元) 112年12月11日/18時50分許(2萬元) 112年12月11日/18時52分許(1萬元) 苗栗縣某處 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號-經苗栗縣警察局苗栗分局報告 6.113年度偵字第4960號-經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月11日/18時32分許 2萬9,970元 112年12月11日/ 18時43分許 9,999元 112年12月11日/ 18時44分許 9,998元 112年12月11日/ 18時44分許 9,997元 4 江佳璇 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日19時1分許，佯為Merry Meet購物平台客服及中國信託銀行客服撥打電話予江佳璇，謊稱帳號錯誤設定云云，致江佳璇陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/19時14分許 6,123元台新銀行/ 000-00000000000000 徐晧恩(提領人)，戊○○與徐晧恩一同前往右列提領地點 112年12月11日/19時23分許(7,000元) 苗栗縣○○市○○路○段000號(全家超商頭份田寮門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手徐皓恩提領畫面。 4.113年度偵字第3990號-經苗栗縣警察局苗栗分局報告 5.113年度偵字第4960號-經苗栗縣警察局頭份分局報告 5 鍾楚婷 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月11日18時37分許，佯為SCHEMINGGG購物平台客服及銀行客服撥打電話予鍾楚婷，謊稱帳號錯誤設定云云，致鍾楚婷陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月11日/19時26分許 1萬4,985元台新銀行/ 000-00000000000000 戊○○(提領人)，戊○○與徐晧恩一同前往右列提領地點 112年12月11日/19時35分許(2萬元) 112年12月11日/19時36分許(1,000元) 苗栗縣○○市○○路○段000號(全家超商頭份田寮門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.113年度偵字第3990號 4.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月11日/19時31分許 5,999元 6 蘇游上文 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月14日16時許，假冒為蝦皮購物平台客服及銀行客服撥打電話予蘇游上文，謊稱【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云，致蘇游上文陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月14日/17時44分許 2萬9986元李美芬/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 戊○○(提領人) 112年12月14日/17時45分許(1萬元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商真開門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 112年12月14日/17時51分許(2萬元) 112年12月14日/17時51分許(1萬元) 苗栗縣○○鎮○○街0○0號(統一超商弘運門市) 7 潘崇正(告訴) 詐欺集團成員於112年12月14日16時許，假冒為電商業者撥打電話予潘崇正，謊稱先前購買未出貨之商品可協助退款等語，致被害人潘崇文陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月14日/17時57分許 2萬9988元李美芬/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 戊○○(提領人) 112年12月14日/18時5分許(2萬元) 112年12月14日/18時6分許(1萬元) 苗栗縣○○鎮○○00號(萊爾富苗縣苗旺店) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 8 陳志祥 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日12時16分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使陳志祥點擊不明網址連結，並撥打電話佯稱第一銀行客服，謊稱須辦理認證設定云云，致陳志祥陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月16日/12時32分許 4萬9,988元黎楟楓/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 己○○(提領人)，丙○○駕駛戊○○提供之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載己○○前往領款 112年12月16日/12時34分許(2萬元) 112年12月16日/12時35分許(2萬元) 112年12月16日/12時36分許(1萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○○0000號(全家超商大湖重機門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5176號、第5481號 6.經苗栗縣警察局苗栗、大湖分局報告 112年12月16日/12時41分許 4萬9,066元 112年12月16日/12時49分許(2萬元) 112年12月16日/12時50分許(2萬元) 112年12月16日/12時50分許(9,000元) 苗栗縣○○鄉○○路0○0號 (全家超商銅鑼工業門市) 9 林恭希 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日某時許，藉由社群軟體FB傳送販賣Apple MacBook Pro 14吋筆電之訊息，誘使創設交易，致林恭希陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月16日/ 15時57分許 2萬元中國信託商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 112年12月16日/16時8分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路○段000號 (全家超商-頭份田寮店) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 10 郭盛偉(告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日12時許，假冒為郭盛偉學弟，佯稱有急用，要向郭盛偉借款，致郭盛偉陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月16日/12時44分許 1萬5,000元謝朝福/ 臺灣土地銀行/ 000-000000000000 丙○○(提領人)，戊○○聯絡丙○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載己○○前往領款 112年12月16日/12時50分許(2萬5元) 112年12月16日/12時51分許(2萬5元) 112年12月16日/12時52分許(2萬5元) 112年12月16日/12時53分許(3,005元) 苗栗縣○○鄉○○○街0號(統一超商銅利門市) 1.被害人筆錄 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度偵字第5338號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 11 曾一泓(告訴) 詐欺集團成員於112年12月15日某時起，假冒為網路購物貨運業者人員、銀行行員，向曾一泓誆稱必須設定第三方保證，始能進行賣鞋的交易，致曾子泓陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月16日/12時48分許 4萬128元 1.被害人筆錄 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度偵字第5338號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 12 詹子勤 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日12時32分許，藉由社群軟體FB張貼租屋訊息，誘使詹子勳將自稱「Good luck羽」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱欲租屋需先行付款訂金云云，致詹子勳陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月16日/12時51分許 3,500元 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面 5.113年度偵字第5179號、第5338號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月16日/12時53分許 5,000元己○○(提領人)，戊○○聯絡丙○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載己○○前往領款 112年12月16日/13時0分許(5,000元) 苗栗縣苗栗市水流娘15之3號 (統一超商館源門市) 13 林詠詮 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月13日某時起，假冒為網路購物客服、銀行行員，向林詠詮誆稱【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】，致林詠詮陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月16日/16時14分許 2萬17元張博鈞/中國信託商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 112年12月16日/16時14分許(1萬5000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商天文門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 112年12月16日/16時19分許(2萬元) 112年12月16日/16時32分許(2萬元) 苗栗縣○○鎮○○路00號(全家超商竹南天文店) 苗栗縣○○鎮○○路0000號(全家超商竹南中義店 ) 14 王鈺霖 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月16日14時起，假冒為網路購物客服、銀行行員，向王鈺霖誆稱【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【註冊三大保障】方式才能【開通服務/解除下單】，致王鈺霖陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月16日/16時26分許 3萬9123元張博鈞/中國信託商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 15 鄭香淦 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月17日19時許，以通訊軟體LINE撥打電話予鄭香淦，以其兒子名義表示資金周轉需求云云，致鄭香淦陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月18日/13時23分許 320,000元林信學/ 合作金庫商業銀行/ 000-0000000000000 戊○○(提領人) 112年12月19日/00時01分許(3萬元) 112年12月19日/00時02分許(3萬元) 112年12月19日/00時04分許(3萬元) 112年12月19日/00時05分許(3萬元) 112年12月19日/00時06分許(2萬1,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(合作金庫-苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3730號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 16 周沛潾 (告訴) 詐騙集團成員於112年12月18日23時許，以社群軟體FB傳送欲購買電器用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使周沛潾點擊不明網址連結，謊稱未簽屬三大保障云云，致周沛潾陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/12時31分許 2萬9,986元兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 戊○○(提領人) 112年12月19日/12時35分許(3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(兆豐國際商業銀行-頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局頭份分局報告 17 楊婉妤 (告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日10時許，以社群軟體FB傳送欲購買日用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使楊婉妤點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致楊婉妤陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/12時35分許 3萬0,123元兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 戊○○(提領人) 112年12月19日/12時39分許(3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(兆豐國際商業銀行-頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 18 藍學翰 (告訴) 詐騙集團成員於112年11月上旬某時許，以社群軟體FB傳送欲購買T恤之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使藍學翰點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致藍學翰陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/12時36分許 4萬8,109元兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 戊○○(提領人) 112年12月19日/12時40分許(3萬元) 112年12月19日/12時41分許(1萬8,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(兆豐國際商業銀行-頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月19日/ 13時19分 (1萬5元) 苗栗縣○○市○○路000號(統一超商東尚門市) 19 黃姵慈(告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日16時許起，假冒為網路購物買家、國泰世華銀行客服，向黃姵慈佯稱：要重整帳戶，始能進行網買賣業務云云，致黃姵慈陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時3分許 4萬9,985元臺灣銀行/ 000-00000000000 己○○(提領人) 112年12月19日/17時8分許 (2萬元) 112年12月19日/17時10分許(2萬元) 112年12月19日/17時19分許(9,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(臺灣銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月19日/17時5分許 4萬9,987元 20 黃嘉偉 (未告) 詐騙集團成員於112年12月19日15時許，藉由通訊軟體Messenger傳送欲購買switch遊戲片之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使黃嘉偉點擊不明網址連結，隨後佯為中信銀行客服人員撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致黃嘉偉陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時6分許 2萬9,985元中國信託商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 112年12月19日/ 17時17分許 (3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中國信託頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 21 梁睿辰(告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日某時許起，假冒為網路購物買家、國泰世華銀行客服，向梁睿辰佯稱：要驗證，始能進行網買賣業務云云詐騙集團成員定云云，致梁睿辰陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時22許 9998元臺灣銀行/ 000-00000000000 己○○(提領人) 112年12月19日/ 17時40分許 (3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(臺灣銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月19日/17時27分許 9997元 112年12月19日/17時31許 9998元 112年12月19日/17時40分許 2萬1066元 112年12月19日/17時45分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月19日/17時49分許(1,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(苗栗中苗郵局) 22 李家宏 (告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日8時54分許許，藉由通訊軟體Messenger傳送欲購買northwave卡鞋之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使李家宏點擊不明網址連結，隨後佯為中信銀行客服人員撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致李家宏陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時50分許 4,028元中國信託商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 112年12月19日/ 17時53分許 (2萬元) 苗栗縣○○市○○路00○0號(統一超商忠正門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 23 吳信翰(告訴) 詐騙集團成員於112年12月18日13時40分許，佯稱仁德醫護學校總務處人員，謊稱學校需要採購垃圾桶、需要先行繳納訂金云云，致吳信翰陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/16時40分許 3萬元謝玉瑩/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 00000000000000 丙○○(提領人) 112年12月19日/ 17時14分許 (6萬元) 112年12月19日/ 17時14分許 (6萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政中苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月19日/16時42分許 3萬元 112年12月19日/16時48分許 3萬元 112年12月19日/16時51分許 3萬元 24 吳致穎 (告訴) 詐騙集團成員於112年12月19日17時30分許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買電腦記憶卡之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使吳致穎點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致吳致穎陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/17時48分許 2萬5,123元謝玉瑩/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 00000000000000 丙○○(提領人) 112年12月19日/ 17時51分許 (2萬5,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政中苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 25 林宜宣 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日11時32分許起，假冒為網路購物客服、銀行行員，向林宜宣誆稱【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】，致林宜宣陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月21日/12時32分許 9萬9985元徐志龍/中華郵政/000-00000000000000 己○○、戊○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領 112年12月21日/12時40分許(6萬元) 112年12月21日/12時42分許(4萬元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(後龍郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○、己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 112年12月21日/12時52分許 4萬9965元 112年12月21日/13時4分許 (2萬元) 112年12月21日/13時5分許 (2萬元) 112年12月21日/13時6分許 (9000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(後龍農會) 26 蔡幸芸 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月20日某時起，假冒為網路購物買家、貨運業者人員、銀行行員，佯稱蔡幸芸必須設定第三方保證，始能進行賣衣服的交易，致蔡幸芸陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月19日/14時6分許 4萬9983元劉旗坪/ 中華郵政股份有限公司/ 000-00000000000000 戊○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款 112年12月21日/ 14時11分許 (5萬元) 苗栗縣○○鄉○○路000號(中華郵政銅鑼郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5199號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 27 蘇祐德 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日某時起，假冒為貨運業者人員，佯稱蘇祐德必須解除系統問題，始能進行交易，致蘇祐德陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。 112年12月19日/14時20分許 2萬6103元蕭玟娟/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款 112年12月21日/14時23分許(2萬元) 112年12月21日/14時25分許(6,000元) 苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○路00○0號1樓 (全家超商銅鑼新福興門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5199號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 28 李雅萍 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日10時19分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使李雅萍點擊不明網址連結，並撥打電話佯稱中國信託銀行客服，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致李雅萍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/13時36分許 3萬7,129元蕭玟娟/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○前往領款 112年12月21日/13時43分許(2萬元) 112年12月21日/13時44分許(1萬8,000元) 苗栗縣○○市○○里○○○00號1樓 (統一超商豪利旺門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面 5.113年度偵字第5175號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 29 李芳慶 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日13時44分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，使李芳慶將自稱「郭慶詩」、「高麗菜」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致李芳慶陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/13時44分許 4萬9,986元劉旗坪/ 中華郵政/ 000-00000000000000 己○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○前往領款 112年12月21日/13時48分許(2萬元) 112年12月21日/13時49分許(2萬元) 112年12月21日/13時49分許(1萬元) 苗栗縣○○市○○里○○0號 (統一超商豪榮門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面 5.113年度偵字第5175號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 30 王蘋雯 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日13時28分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買書籍之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，使王蘋雯將自稱「陳曉菀」、「在線客服」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱帳號認證云云，致王蘋雯陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/13時58分許 4萬9,986元劉旗坪/ 中華郵政/ 000-00000000000000 戊○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款 112年12月21日/ 14時4分許 (5萬元) 苗栗縣○○鄉○○路000號 (中華郵政銅鑼郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面 5.113年度偵字第5176號、第5199號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 31 黃思媛 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日13時25分許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買靴子之訊息，誘使黃思媛點擊不明網址連結，並將自稱「客服專員-陳志雄」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致黃思媛陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/14時9分許 3萬1,123元蕭玟娟/ 華南商業銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○前往領款 112年12月21日/ 14時14分許 (2萬元) 112年12月21日/ 14時16分許 (1萬2,000元) 苗栗縣○○鄉○○路00○00號 (全聯福利中心苗栗銅鑼門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面 5.113年度偵字第5176號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 32 林耀瀚 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月21日9時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使林耀瀚點擊不明網址連結，並撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致林耀瀚陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/15時37分許 4萬9,988元黃明珠/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 己○○(提領人) 112年12月21日/15時44分許(3萬元) 112年12月21日/15時45分許(2萬元) 苗栗縣○○○○路000號 (第一銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 33 陳冠綸 (未告) 某詐欺集團成員於112年12月21日14時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買IPHONE15PROMAX512G手機之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，使陳冠綸點擊不明網址連結，並將自稱「李思辰」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致陳冠綸陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月21日/15時58分許 3萬5,088元黃明珠/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 己○○(提領人) 112年12月21日/16時3分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月21日/16時4分許 1萬5,000元〈(手續費5元)〉苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商苗鑫門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 34 丁震宸(告訴) 詐欺集團成員於112年12月27日7時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買機車零件之訊息，誘使藉由「全家好賣+」平台創設交易，使丁震宸點擊不明網址連結，並將自稱「中國信託」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致丁震宸陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/12時20分許 2萬9,917元鄭美惠/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 己○○(提領人) 112年12月27日/12時24分許(3萬元) 苗栗縣○○○○路000號 (第一銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 35 許馨云 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月27日12時許41分許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買鞋子之訊息，誘使許馨云點擊不明網址連結，並將不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱帳戶未驗證、解除錯誤設定云云，致許馨云陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/13時13分許 1萬1,047元鄭美惠/ 第一商業銀行/ 000-00000000000 己○○(提領人) 112年12月27日/ 13時17分許 (1萬1,000元) 苗栗縣○○○○路000號 (第一銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 36 吳梅香(告訴) 詐騙集團成員於112年12月27日上午起，假冒為網路購物買家、全家超商客服、中華郵政客服，向吳梅香佯稱：要進行三方保證、操作ATM戶，始能進行網路買賣業務云云，致吳梅香陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/13時10分許 4萬9986元鄭美惠/ 臺灣土地銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人) 112年12月27日/ 13時20分許 (6萬元) 112年12月27日/ 13時21分許 (4萬元) 苗栗縣○○○○路000號 (土地銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度少連偵字第42號卷四、113年度偵字第2502號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月27日/13時12分許 1萬9103元 37 張淑惠 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月25日24時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買黑膠唱片之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，使張淑惠點擊不明網址連結，並將自稱「中國信託」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致張淑惠陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/13時24分許 1萬9,985元鄭美惠/ 臺灣土地銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人) 112年12月27日/ 13時28分許〈2萬元(手續費5元)〉苗栗縣○○市○○路000號 (統一超商苗公門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 38 王永發 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月27日14時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買寵物產品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使王永發點擊不明網址連結，並將自稱「客服專員」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致王永發陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/14時15分許 3萬1,985元鄭美惠/ 國泰世華銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人) 112年12月27日/ 14時25分許 (3萬1,000元) 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商苗鑫門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 39 張琬聆 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月27日14時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買二手衣物之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使張琬聆點擊不明網址連結，並將自稱「營業部門李哲宏」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致張琬聆陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/14時30分許 1萬3,079元鄭美惠/ 國泰世華銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人) 112年12月27日/ 14時32分許 (1萬4,000元) 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商苗鑫門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 6. 40 吳懿紘 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日13時28分許，藉由通訊軟體LINE以「PEIPEI」名義傳送欲資金周轉之訊息，謊稱家裡急需用錢云云，致吳懿紘陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/13時53分許 3萬元蔡玧恩/ 中華郵政/ 000-00000000000000 己○○(提領人) 112年12月29日/14時2分許 (7,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(萊爾富超商苗鑫門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告己○○(提領人) 112年12月29日/14時16分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(華南銀行苗栗分行) 41 許惠婷 (告訴) 詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買鞋子之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使許惠婷點擊不明網址連結，隨後佯為彰化銀行客服撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致許惠婷陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/11時許 4萬9,988元台灣銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 112年12月29日/11時11分許(9萬9,000元) 苗栗縣○○市○○路00號(台灣銀行頭份分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月29日/11時1分許 4萬9,989元 112年12月29日/11時26分許(2萬5元) 苗栗縣○○市○○鎮○○街0號(統一超商新華門市) 112年12月29日/11時17分許 3萬9,800元 112年12月29日/11時34分許(3萬元) 苗栗縣○○市○○路00號(台灣銀行頭份分行) 112年12月29日/11時21分許 9,999元 42 吳衣炘 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日11時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買推車收納包之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使吳衣炘點擊不明網址連結，並撥打電話佯稱中國信託銀行客服，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致吳衣炘陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/14時3分許 4萬9,988元華南銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人) 112年12月29日/14時13分許(3萬元) 112年12月29日/14時13分許(3萬元) 112年12月29日/14時14分許(3萬元) 112年12月29日/14時15分許(9,000元) 苗栗縣○○市○○路000號 (華南銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月29日/14時8分許 4萬9,989元 43 洪慧姍 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日14時3分許，藉由洪慧姍之弟媳名義以通訊軟體LINE傳送訊息，謊稱急需用錢云云，致洪慧姍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/14時13分許 3萬元蔡玧恩/ 中華郵政/ 000-00000000000000 己○○(提領人) 112年12月29日/14時17分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路000號 (華南銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 44 張譯云 (告訴) 於112年底透過Instagram見暱稱hqmodel_studio發文徵模特兒，後點入對方連結申辦會員，平台上有販售衣服，對方佯稱須下單後先匯款作為押金，拍好服裝照後回傳將商品寄回便可獲得模特兒費用，後又佯稱民眾輸入錯誤致帳戶凍結，並以各種理由要求匯款+買虛擬貨幣。致張譯云陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/20時6分許 1萬8595元曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領 112年12月29日/ 20時13分許 (2萬2000元) 苗栗縣○○鎮00號(土地銀行竹南分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 45 嚴自祥 (告訴) 於112年11月許於TiKTok軟體認識一名女生，後加Line聊天Line的名稱為「我想靜靜」，遭對方詐騙匯款新台幣15300至BitoPro平台，依照一名Line名稱為「在線客服」指示操作將虛擬錢包USDT幣轉出，以及遭Line名稱叫楊堅之人，稱其可幫貸款要求匯款及ATM存款。致嚴自祥陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/20時12分許 1萬元曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領 112年12月29日/ 20時14分許 (6000元) 苗栗縣○○鎮00號(土地銀行竹南分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 46 張亦慈 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日20時許，假冒客服、銀行行員，向張亦慈誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致張亦慈陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/20時12分許 4萬9987元曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領 112年12月29日/20時22分許(5萬元) 苗栗縣○○鎮00號(土地銀行竹南分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 47 廖彥政 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日20時許，假冒客服、銀行行員，向廖彥政誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致廖彥政陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/20時29分許 1萬3985元曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領 112年12月29日/20時33分許(1萬元) 112年12月29日/20時41分許(2000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商竹南光南門市) 苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商國豪門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手彭誠提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告 48 丁冠瑜 (告訴) 詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由社群軟體IG傳送中獎之訊息，誘使丁冠瑜點擊不明網址連結，隨後佯為公司財務專員撥打電話，謊稱未開通身分驗證云云，致丁冠瑜陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月29日/20時44分許 2萬元曾世宗/ 土地銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領 112年12月30日/0時1分許 (2萬6,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(土地銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第4048號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 49 趙承菡 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月29日某時許，假冒客服、銀行行員，向趙承菡誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致趙承菡陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。 112年12月29日/16時41分許 9萬9985元曾世宗/ 渣打銀行/ 000-00000000000000 戊○○、己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領 112年12月29日/16時49分許(6萬元) 112年12月29日/16時50分許(6萬元) 112年12月29日/16時52分許(6萬元) 112年12月29日/16時53分許(1萬9000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(渣打銀行竹南分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○、己○○提領畫面 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 112年12月29日/16時43分許 9萬9986元 50 梁瓊月 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月30日前某不詳時點，藉由社群軟體FB傳送欲購買氣炸鍋之訊息，誘使藉由「OPENPOINT」創設交易，使梁瓊月點擊不明網址連結，謊稱未開通金融驗證云云，致梁瓊月陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月30日/0時9分許 4萬元曾世宗/ 渣打銀行/ 000-00000000000000 己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領 112年12月30日/0時12分許 (4萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(渣打銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 51 林佳霈 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月28日16時17分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買二手樂器之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使林佳霈點擊不明網址連結，並撥打電話佯稱國泰世華銀行客服，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致林佳霈陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月30日/0時11分許 8萬9,985元曾世宗/ 渣打銀行/ 000-00000000000000 己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領 112年12月30日/0時13分許 (6萬元) 112年12月30日/0時14分許 (3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(渣打銀行苗栗分行) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 52 靳雯瑛 (告訴) 詐騙集團成員於112年4月26日19時許，藉由社群軟體FB傳送交友邀請之訊息，誘使靳雯瑛加入FB好友，謊稱急需資金用錢云云，致靳雯瑛陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月30日/10時23分許 2萬元國泰世華銀行/ 000-000000000000 與戊○○有犯意聯絡、行為分擔之某車手(提領人) 112年12月30日/10時53分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月30日/10時53分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月30日/10時54分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月30日/10時55分許〈1萬元(手續費5元)〉 112年12月30日/14時17分許〈1萬2000元(手續費5元)〉苗栗縣某址 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月30日/10時34分許 3萬元 53 顏芷姍 (告訴) 詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由社群軟體IG傳送欲購買智慧型手機之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使顏芷姍點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致顏芷姍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月31日/14時6分許 4萬9,987元國泰世華銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 112年12月31日/14時17分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月31日/14時18分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月31日/14時19分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月31日/14時22分許〈2萬元(手續費5元)〉 112年12月31日/14時23分許(2萬5元) 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商頭份興隆門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局頭份分局報告 112年12月31日/14時14分許 4萬9,986元 54 陳素卿(告訴) 詐騙集團成員於112年1月1日18時許，佯稱為陳素卿兒子，誘使加入通訊軟體LINE好友，謊稱積欠債務，急需借款云云，致陳素卿陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月2日/13時9分許 20萬元陳春秀/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 0000000000000000 戊○○、丙○○(提領人)，戊○○、丙○○分2日提領 113年1月2日/13時30分許 (6萬元) 113年1月2日/13時31分許 (6萬元) 113年1月2日/13時32分許 (3萬元) 113年1月3日/0時2分許 (2萬元) 苗栗縣○○鎮000號(中華郵政竹南中港郵局) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗中苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○、丙○○提領畫面。 5.113年度偵字第2554號、113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 55 劉子誼 (告訴) 詐騙集團成員於113年1月9日12時33分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買哺乳器之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使劉子誼點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致劉子誼陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月10日/12時42分許 4萬9,986元陳妤葳/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 戊○○(提領人) 113年1月10日/12時47分許 (2萬元) 113年1月10日/12時48分許 (2萬元) 113年1月10日/12時49分許(2萬元) 113年1月10日/12時49分許 (2萬元) 苗栗縣○○市○○里○○0號 (統一超商豪榮門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第4282號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年1月10日/12時43分許 4萬9,983元 113年1月10日/12時54分許 (2萬元) 113年1月10日/12時55分許(2萬元) 113年1月10日/12時55分許(9,000元) 苗栗縣○○市○○里00鄰○○○00號(統一超商豪利旺門市) 56 任文嘉 (告訴) 詐騙集團成員於113年1月12日15時許，藉由通訊軟體LINE傳送欲購買茶花之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，並使任文嘉點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致任文嘉陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月12日/17時48分許 5萬元黃振傑/ 合作金庫/ 000-0000000000000 邱元薪(提領人) 113年1月12日/17時55分許 (2萬元) 113年1月12日/17時56分許(2萬元) 113年1月12日/17時56分許(2萬元) 113年1月12日/17時57分許(2萬元) 113年1月12日/17時58分許(2萬元) 113年1月12日/17時58分許(2萬元) 113年1月12日/17時59分許(1萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(苗栗嘉盛郵局) 1.被害人筆錄。 2.車手邱元薪提領畫面。 3.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年1月12日/17時49分許 5萬元 113年1月12日/17時53分許 2萬9,983元 57 田家珍 (告訴) 詐騙集團成員於某不詳時點，藉由通訊軟體LINE傳送欲購買嬰兒用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使田家珍點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致田家珍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日/13時17分許 9萬9,128元陳妤葳/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 丙○○(提領人) 113年1月11日/13時36分許 (2萬元) 113年1月11日/13時37分許(2萬元) 113年1月11日/13時38分許(2萬元) 113年1月11日/13時39分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗嘉盛郵局) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手丙○○提領畫面。 4.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年1月11日/13時21分許 5萬0,989元 113年1月11日/ 13時42分許(2萬元) 113年1月11日/ 13時43分許(2萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(統一超商華星門市) 113年1月11日/13時49分許(2萬元) 113年1月11日/13時50分許(1萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗福星郵局) 58 劉亭儀 (告訴) 詐騙集團成員於某不詳時點，藉由通訊軟體LINE傳送欲購買嬰兒用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使劉亭儀點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致劉亭儀陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日/13時45分許 9萬9,987元田秀英/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 00000000000000 丙○○(提領人) 113年1月11日/13時55分許(6萬元) 113年1月11日/13時57分許(6萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗嘉盛郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年1月11日/13時47分許 2萬6,438元 113年1月11日/14時1分許 (6,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(萊爾富超商-苗栗國華店) 59 陳婉廷 (告訴) 詐騙集團成員於113年1月10日某時許，藉由通訊軟體LINE傳送欲購買收音機之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使陳婉廷點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致陳婉廷陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月11日/14時6分許 2萬4,015元田秀英/ 中華郵政股份有限公司/ 000- 00000000000000 丙○○(提領人) 113年1月11日/ 14時11分許苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗北苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 60 孫維婕 (告訴) 詐騙集團成員於113年1月16日18時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使孫維婕點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致孫維婕陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月17日/11時22分許 4萬9,989元臺灣新光商業銀行/ 000-0000000000000 戊○○、己○○(提領人)、戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款 113年1月17日/11時31分許 (2萬元) 113年1月17日/11時32分許(2萬元) 113年1月17日/11時32分許(2萬元) 113年1月17日/11時33分許(2萬元) 113年1月17日/11時46分許(2萬元) 113年1月17日/11時47分許(5,000元) 苗栗縣○○鄉○○村○○00號(統一超商新雪霸門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3317號 6.經苗栗縣警察局大湖分局報告 113年1月17日/11時26分許 5,238元 61 王博瑋 (告訴) 詐騙集團成員於113年1月16日20時30分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買羽絨衣之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使王博瑋點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致王博瑋陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月17日/11時26分許 4萬9,985元臺灣新光商業銀行/ 000-0000000000000 戊○○、己○○(提領人)、戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3317號 6.經苗栗縣警察局大湖分局報告 113年1月17日/11時28分許 4萬9,983元永豐商業銀行/ 000-00000000000000 113年1月17日/11時37分許 (2萬元) 113年1月17日/11時38分許(2萬元) 113年1月17日/11時39分許(2萬元) 113年1月17日/11時40分許(2萬元) 113年1月17日/11時41分許 (7,000元) 苗栗縣○○鄉○○村○○○0000號(全家超商大湖重機門市) 113年1月17日/11時35分許 3萬7,238元 113年1月17日/11時46分許 1萬5,000元 62 塗芷軒 (未告) 詐騙集團成員於113年1月17日9時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使塗芷軒點擊不明網址連結，隨後佯為台新銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致塗芷軒陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月17日/11時51分許 1萬1,123元永豐商業銀行/ 000-00000000000000 戊○○(提領人)、戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款 113年1月17日/11時53分許 (2萬元) 113年1月17日/11時56分許 (6,000元) 苗栗縣○○鄉○○村○○○000號(萊爾富苗縣大富門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3317號 5.經苗栗縣警察局大湖分局報告 63 黃郁文 (告訴) 詐騙集團成員於113年1月17日12許，藉由社群軟體FB傳送欲購買音響之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使黃郁文點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致黃郁文陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月17日/12時2分許 1萬1,987元臺灣新光商業銀行/ 000-0000000000000 己○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款 113年1月17日/12時6分許〈1萬2,000元(手續費5元)〉苗栗縣○○鄉○○村0鄰○○路00號 (大湖地區農會信用部大湖分部) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第3317號 5.經苗栗縣警察局大湖分局報告 64 洪甄蔚 (告訴) 詐騙集團成員於113年1月23日11時36分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使洪甄蔚點擊不明網址連結，隨後佯為中國信託銀行專員撥打電話，，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致洪甄蔚陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月23日/12時47分許 9萬9,985元華南商業銀行/ 000-000000000000 與戊○○有犯意聯絡、行為分擔之某車手(提領人) 113年1月23日/12時56分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月23日/12時56分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月23日/13時01分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月23日/13時03分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月23日/13時03分許〈2萬元(手續費5元)〉苗栗縣某處 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.113年度偵字第3990號 4.經苗栗縣警察局頭份分局報告 65 陳昱姍 (告訴) 詐騙集團成員於113年1月24日某時，藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使陳昱姍點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致陳昱姍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月24日/12時42分許 3萬0,123元華南商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 113年1月24日/12時50分許〈2萬元(手續費5元)〉 113年1月24日/12時51分許〈1萬元(手續費5元)〉苗栗縣○○鎮○○路00號(全家超商竹南天文店) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號、第5224號 6.經苗栗縣警察局頭份、竹南分局報告 66 潘億臻 (告訴) 詐騙集團成員於113年1月24日12時30分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買寵物用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使潘億臻點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致潘億臻陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月24日/12時59分許 1萬8,036元華南商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 113年1月24日/13時5分許〈1萬8,000元(手續費5元)〉苗栗縣○○市○○○街0號(萊爾富超商頭份好漾門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告 67 陳怡鈞 (告訴) 詐欺集團成員於113年1月22日15時許，假冒網路購物客服、銀行行員，向陳怡鈞誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致陳怡鈞陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月24日/13時12分許 5萬元華南商業銀行/ 000-000000000000 戊○○(提領人) 113年1月24日/13時24分許(3萬元) 113年1月24日/13時24分許(1萬5000元) 苗栗縣○○鎮○○街00號(華南銀行竹南分行) 苗栗縣○○鎮○○街00號(中華郵政竹南郵局 ) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告附表一之一：編號犯罪事實宣告刑（及沒收） 1 附表一編號1 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 附表一編號2 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 附表一編號3 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 附表一編號4 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 5 附表一編號5 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 6 附表一編號6 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 7 附表一編號7 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 8 附表一編號8 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 附表一編號9 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 10 附表一編號10 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 附表一編號11 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 附表一編號12 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 13 附表一編號13 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 14 附表一編號14 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 15 附表一編號15 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 16 附表一編號16 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 17 附表一編號17 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 18 附表一編號18 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 19 附表一編號19 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 20 附表一編號20 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 21 附表一編號21 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 22 附表一編號22 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 23 附表一編號23 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 24 附表一編號24 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 25 附表一編號25 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 26 附表一編號26 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 27 附表一編號27 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 28 附表一編號28 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 29 附表一編號29 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 30 附表一編號30 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 31 附表一編號31 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 32 附表一編號32 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 33 附表一編號33 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 34 附表一編號34 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 35 附表一編號35 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 36 附表一編號36 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 37 附表一編號37 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 38 附表一編號38 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 39 附表一編號39 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 40 附表一編號40 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 41 附表一編號41 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 42 附表一編號42 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 43 附表一編號43 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 44 附表一編號44 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 45 附表一編號45 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 46 附表一編號46 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 47 附表一編號47 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 48 附表一編號48 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 49 附表一編號49 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 50 附表一編號50 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 51 附表一編號51 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 52 附表一編號52 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 53 附表一編號53 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 54 附表一編號54 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 55 附表一編號55 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 56 附表一編號56 無（提領人為被告邱元薪） 57 附表一編號57 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 58 附表一編號58 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 59 附表一編號59 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 60 附表一編號60 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 61 附表一編號61 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 62 附表一編號62 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 63 附表一編號63 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 64 附表一編號64 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 65 附表一編號65 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 66 附表一編號66 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 67 附表一編號67 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。附表二：(民國/新臺幣) 編號被害人詐騙方式匯款日期/時間匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶名稱銀行名稱匯入銀行帳號匯款日期/時間匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶名稱銀行名稱匯入銀行帳號車手提款日期/時間/金額(新臺幣) 車手提款地點車手備註不詳黃楹薰台灣中小企銀 000-00000000000 (第一層帳戶) 113/03/21 10:17 150,000元劉珮樺台新銀行 000-00000000000000 (第二層帳戶) 113/03/21 10:33:46 (150,000元) 苗栗縣○○鄉○○路000號(全家-銅鑼工業) 「七龍珠」 1.人頭帳戶交易明細 2.113少連偵字第42號〈卷四〉 3.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 1 蔡湋鈞 (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月17日某時（本院按：告訴人於警詢時未明確證稱遭詐騙之時間，爰依內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表上所載之詐騙時間認定），藉由交友軟體Paktor傳送交友訊息，誘使蔡湋鈞點擊不明網址連結購買茶盞云云，致蔡湋鈞陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113/03/22 9:25 360,000元 113/03/22 14:07 250,000元 113/03/22 14:18:49 (150,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(全家-苗栗富樂) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細 4.113少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113/03/23 00:51:40 (100,000元) 桃園市○○區○○路○段000號(全家-觀音大觀) 不詳 113/03/22 14:22 40,000 113/03/23 00:52:42 (40,000元) 1.人頭帳戶交易明細 2.113少連偵字第42號〈卷四〉 3.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 2 吳燕萍 (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月1日12時許，藉由社群軟體FB傳送交友訊息，向吳燕萍佯稱中獎、需依指示匯款云云，致吳燕萍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113/03/21 20:41 12,300元陳鳴漢中華郵政 000-00000000000000 113/03/21 21:21:12 (60,000元) 21:22:25 (13,000元) 苗栗縣○○市○○路000號(南苗郵局) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細 4.113少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 3 劉秉澔 (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月18日12時許，藉由社群軟體FB傳送遊戲訊息，向劉秉澔佯稱儲值可獲利云云，致劉秉澔陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113/03/21 20:43 50,001元 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細 4.113少連偵字第42號〈卷四〉 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。不詳 113/03/21 20:52 10,000元 1.人頭帳戶交易明細 2.113少連偵字第42號〈卷四〉 3.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。附表二之一：編號犯罪事實宣告刑及沒收 1 附表二編號1 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表二編號2 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。羅如平犯指揮犯罪組織罪，處有期徒刑貳年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附表二編號3 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表三：編號遭詐取金錢之被害人詐騙方式匯款日期/匯款時間匯款金額人頭帳戶開立人/銀行名稱、帳號詐騙方式取簿手領貨時間 (年/月/日時：分) 取件地址收貨號備註 1 陳鵬宇詐欺集團於113年3月20日使用臉書暱稱「Zarah Connor」，於社團「逢甲橋光水滴租屋交流社」刊登出租套房之資訊，陳鵬宇瀏覽後與之聯繫，「Zarah Connor」遂佯稱：先匯款押金可優先看房等語詐騙陳鵬宇，致使陳鵬宇陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 18:23 13,200元許道平/元大商業銀行000-00000000000000 伊透過朋友介紹做手工，代工公司稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語王育瑄 2024/3/19 13:11 苗栗縣○○市○○路000號1樓 Z00000000000 1.113年度偵字第4938號 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 2 陳珮晨詐欺集團於113年3月18日使用臉書暱稱「Steven Baum」，於社團「高雄租屋貼文只有LINE或關留言都是詐騙」刊登出租房屋之資訊，陳珮晨瀏覽後與之聯繫，「Steven Baum」遂佯稱：如欲看房須先匯款，可優先看房等語詐騙陳珮晨，致使陳珮晨陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 17:00 6,000元 3 莫芷昀詐欺集團於113年3月21日使用臉書暱稱「Kurnianto」，於社團「專業臺北新北租屋租屋族首選」刊登出租房屋之資訊，莫芷昀瀏覽後與之聯繫，「Kurnianto」遂佯稱：先付訂金可優先看房等語詐騙莫芷昀，致使莫芷昀陷於錯誤網路匯款。 113/3/21 17:46 8,000元 4 葉亭妘詐欺集團於113年3月20日使用臉書暱稱「Wang Yixuan」，於社團「高雄租屋出租專屬社團房東盡量P0超級大平台」刊登出租房屋之資訊，葉亭紜瀏覽後與之聯繫，「Wang Yixuan」遂佯稱：如欲看房須先匯款等語詐騙葉亭妘，致使葉亭妘陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 18:58 10,000元 5 黃翊程詐欺集團於113年3月20日以使用臉書暱稱「Ziyun Su」，於社團「台南租屋、找租免費P0」刊登出租套房之資訊，黃翊程瀏覽後與之聯繫，「Ziyun Su」遂佯稱：如欲看房須先匯款等語詐騙黃翊程，致使黃翊程陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 18:52 7,000元 6 陳姿璇詐欺集團於113年3月20日員使用「陳丹屏」名義，於台東租屋網刊登出租房屋之資訊，陳姿璇瀏覽後與之聯繫互加LINE，而由LINE暱稱「粉玫瑰」之人向陳姿璇佯稱：欲租屋須先付2個月之房租等語詐騙陳姿璇，致使陳姿璇陷於錯誤網路匯款。 113/3/20 18:09 16,000元 7 劉均緯(委由辛悅鳳報案) 詐欺集團於113年3月29日19時9分許前某時以LINE假冒劉均緯之朋友傳送訊息稱要借款，致使劉均緯陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 19:09 50,000元張祐瑄/國泰世華銀行000-000000000000 張耀文 2024/3/28 12:07 苗栗縣○○市○○里○○○00號1樓(豪利旺門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷五〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 8 李奕憲詐欺集團於113年3月28日19時55分許以LINE假冒友人黃旭昇表示急需要用錢，要向李奕憲借款三萬元，使李奕憲陷於錯誤匯款。 113/03/28 20:09 30,000元 9 莊芸亭詐欺集團於113年3月28日18時53分許以LINE假冒莊芸亭之朋友傳送訊息稱要借款，致使莊芸亭陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 20:16 20,000元 10 劉亮妤詐欺集團於113年3月28日20時12分許以LINE假冒劉亮妤之朋友傳送訊息稱要借款，致使劉亮妤陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 20:15 50,000元 11 鄧桂英詐欺集團於113年3月28日18時40分許以LINE假冒鄭桂英之女兒傳送訊息稱要借款，致使鄧桂英陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 18:48 50,000元 12 邱靖崴詐欺集團於113年3月28日19時39分許以LINE假冒邱靖崴之親友傳送訊息稱要借款，致使邱靖崴陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 19:46 30,000元張祐瑄/台新銀行000-00000000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷五〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 13（同附表四編號2）謝承諺詐欺集團於113年3月28日18時許以購買遊戲帳戶為由詐騙謝承諺，致使謝承諺陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 19:48 10,000元 14（同附表四編號1）劉立耕詐欺集團於113年3月28日19時許以LINE假冒劉立耕之親友傳送訊息稱要借款，致使劉立耕陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 19:11 30,000元 113/03/28 19:40 5,000元 15 吳威鴻詐欺集團於113年3月28日17時34分許以LINE假冒吳威鴻之親友傳送訊息稱要借款，致使吳威鴻陷於錯誤網路匯款。 113/03/28 18:44 30,000元 16 蘇紀全詐欺集團以Line假冒蘇紀全之親友傳送訊息稱要借款，致使蘇紀全陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 17:26 20,000元林雅雯/台灣銀行000-000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買家庭代工材料，故將提款卡寄出等語羅○佑 2024/4/3 07:12 苗栗縣○○鄉○○路00000號(館福門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷五〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 17 張家愷詐欺集困以投資黃金期貨為由詐騙張家愷，致使張家惶陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 16:43 10,000元 18 邱忠意詐欺集團以投資股票期貨為由詐騙邱忠意，致使邱忠意陷於錯誤網路匯款。 113/03/29 22:08 30,000元 19 陳昶佑詐欺集團以投資股票飄股為由詐騙陳昶佑，致使陳昶佑陷於錯誤網路匯款。 113/03/30 00:02 40,000元無林雅雯/台新銀行000-0000000000000000 20 曾姵婕詐欺集團以投資股票飄股為由詐騙曾姵婕，致使曾珮婕陷於錯誤網路匯款。 113/04/03 13:24 110,000元劉子瑀/合作金庫銀行000-0000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱家庭代工内容會使用個人貨架，需要帳戶金融卡做登錄，故將提款卡寄出等語羅○佑 2024/4/3 08:12 苗栗縣○○市○○里○○路00號(龍躍門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷五〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 21 劉熠襄詐欺集困以Line假冒劉熠襄之親友傳送訊息稱要借款，致使劉熠襄陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 17:34 30,000元劉子瑀/中華郵政000-00000000000000 1. 113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 22 林芷如詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙林芷如，致使林芷如陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 15:17 10,000元 23 盧虹文詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙盧虹文，致使盧虹文陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 16:04 7,015元 24 林錦蓴詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙林錦蓴，致使林錦蓴陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 17:20 16,000元 25 黃瓊嬌詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙黃瓊嬌，致使黃瓊嬌陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 17:09 5,500元 26 陳厚齊詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙陳厚齊，致使陳厚齊陷於錯誤網路匯款。 113/04/04 16:40 16,000元 27 羅冠顯詐欺集團以投資股票飄股為由詐騙羅冠顯，致使羅冠顯陷於錯誤網路匯款。 113/04/03 09:54 50,000元邱瀠緩/板信銀行000-00000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡辦入職申請，故將提款卡寄出等語羅○佑 2024/4/3 08:23 苗栗縣○○市○○里○○路000號.276-1號及278號(華興門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113/04/0309:55 50,000元同上同上 113/04/03 10:06 30,000元潘幸玫/新光銀行000-0000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡以便送貨司機管理貨號，故將提款卡寄出等語羅○佑 2024/4/3 08:44 苗栗縣○○市○○里○○○00號1樓(豪榮門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113/04/03 10:08 30,000元 113/04/03 11:06 30,000元 113/04/0311:13 10,000元無王保珠/華南銀行000-000000000000 伊看臉書貼文徵求手工藝品代工，對方稱需要提供提款卡供將材料費用匯入我所提供之帳戶，故將提款卡寄出等語吳雅慧 2024/4/4 11:12 苗栗縣○○市○○路○段000號1樓(貞豪門市) Z00000000000 無王保珠/兆豐銀行000-00000000000 28 廖唯宸詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙廖唯宸，致使廖唯宸陷於錯誤網路匯款。 113/04/05 17:38 50,000元吳美蘭/中國信託000-000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語吳雅慧 2024/4/4 11:27 苗栗縣○○市○○街000號八德二路292號1樓(興德門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 29 陳維魁詐欺集團以解除分期付款為由詐騙陳維魁，致使陳维魁陷於錯誤網路匯款。 113/04/05 18:07 35,036元 30 蘇筱媜詐欺集團以Line假冒蘇筱媜之親友傳送訊息稱要借款，致使蘇筱媜陷於錯誤網路匯款。 113/04/05 16:22 50,000元吳美蘭/土地銀行000-000000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 31 郭珮宜詐欺集團以Line假冒郭珮宜之親友傳送訊息稱要借款，致使郭珮宜陷於錯誤網路匯款。 113/04/05 16:56 20,000元 32 黃銘寬詐欺集團以投資骨董為由詐騙黃銘寬，致使黃銘寬陷於錯誤網路匯款。 113/04/08 11:21 50,000元江秀娥/圓山農會000-00000000000000 伊看臉書貼文徵求代工電子手工零件，對方稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語羅○佑 2024/4/8 08:49 苗栗縣○○市○○里00鄰○○路000號(為公門市) Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113/04/08 11:21 50,000元 33 陳佳群詐欺集團以販售IPhone手機為由詐編陳佳群，致使陳佳群陷於錯誤網路匯款。 113/04/13 14:56 6,000元洪建中/台北富邦000-00000000000000 抖音用戶「億」私訊洪建中並加洪建中為LINE好友後，向洪建中訛稱：其在網路上有開店，可加入賺錢，然採購商品須先用虛擬貨幣墊資金云云，洪建中遂陷於錯誤，依指示購買虛擬貨幣後匯給對方。邱元薪 2024/4/9 09:16 苗栗縣○○市○○路000號1樓 Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 3.邱元薪涉部分由警另行報告偵辦。 34 黃彩真詐欺集團以Line假冒黃彩真之親友傳送訊息稱要借款，致使黃彩真陷於錯誤網路匯款。 113/04/13 14:39 30,000元 35 周至蓓詐欺集團以解除分期付款為由詐騙周至蓓，致使周至蓓陷於錯誤網路匯款。 113/04/13 14:07 99,109元 36 凌梓庭詐欺集團以投資資源回收為由詐騙凌梓庭寬，致使凌梓庭陷於錯誤網路匯款。 113/04/12 22:20 50,000元 113/04/1222:21 50,000元無黃瑞玲/中華郵政000-00000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語邱元薪 2024/4/9 10:50 苗栗縣○○市○○路0000號 Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 3.邱元薪涉部分由警另行報告偵辦。無林宥羢/中華郵政000-00000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語童沛盈 2024/4/10 09:17 苗栗縣○○市○○路00000號 Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。無張佩婷/中國信託000-0000000000000000 伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買材料，故將提款卡寄出等語童沛盈 2024/4/1009:17 苗栗縣○○市○○路00000號 Z00000000000 1.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。附表三之一：遭詐取款項之被害人部分編號被害人宣告刑（及沒收） 1 附表三編號1「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 附表三編號2「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 3 附表三編號3「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 4 附表三編號4「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 5 附表三編號5「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 6 附表三編號6「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 7 附表三編號7「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 8 附表三編號8「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 附表三編號9「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10 附表三編號10「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 附表三編號11「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 附表三編號12「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 13 附表三編號13「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人無（羅如平、張耀文所犯加重詐欺及洗錢犯行，將於附表四之一編號2中論罪科刑） 14 附表三編號14「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人無（羅如平、張耀文所犯加重詐欺及洗錢犯行，將於附表四之一編號1中論罪科刑） 15 附表三編號15「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 16 附表三編號16「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 17 附表三編號17「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 18 附表三編號18「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 19 附表三編號19「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 20 附表三編號20「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 21 附表三編號21「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 22 附表三編號22「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 23 附表三編號23「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 24 附表三編號24「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 25 附表三編號25「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 26 附表三編號26「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 27 附表三編號27「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 28 附表三編號28「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 29 附表三編號29「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 30 附表三編號30「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 31 附表三編號31「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 32 附表三編號32「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 33 附表三編號33「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 34 附表三編號34「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 35 附表三編號35「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 36 附表三編號36「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。附表三之二：遭詐取提款卡之被害人部分編號被害人取簿手宣告刑 1 許道平王育瑄羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。　 2 林雅雯少年羅○佑羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 劉子瑀少年羅○佑羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 邱瀠緩少年羅○佑羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 潘幸玫少年羅○佑羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 王保珠吳雅慧羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 7 吳美蘭吳雅慧羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。　 8 江秀娥少年羅○佑羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 黃瑞玲邱元薪羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 林宥羢童沛盈羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 11 張佩婷童沛盈羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表四：(民國/新臺幣) 編號被害人詐騙方式匯款日期/匯款時間匯款金額人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號行為人車手提款日期/時間/金額車手提領地點備註 1 劉立耕 (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月28日19時許，假冒劉立耕友人並藉由社群軟體LINE傳送訊息，謊稱急需用錢云云，致劉立耕陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年3月28日/19時11分許 3萬元張祐瑄/ 台新國際商業銀行/ 000-00000000000000 張耀文(提領人)，涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平 113年3月28日/19時11分許(2萬元) 苗栗縣○○鄉○○路000號(渣打銀行公館分行) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面。 5.113年度偵字第5180號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年3月28日/19時40分許 5,000元 113年3月28日/19時12分許(2萬元) 113年3月28日/19時13分許(1萬元) 113年3月28日/19時45分許(5,000元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000○0號(統一超商館福門市) 113年3月28日/19時45分許(2萬元) 113年3月28日/19時52分許(2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000號(全家超商公館福星門市) 2 謝承諺 (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月28日18時許，藉由社群軟體FB傳送欲收購帳號之訊息，誘使藉由「G2A」平台創設交易，並使謝承諺點擊不明網址連結，謊稱帳號凍結、需匯款解除云云，致謝承諺陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年3月28日/ 19時48分許 1萬元張祐瑄/ 台新國際商業銀行/ 000-00000000000000 張耀文(提領人)，涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平 113年3月28日/ 19時53分許 (2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000號(全家超商公館福星門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面。 5.113年度偵字第5180號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 3 林育暘 (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月30日21時50分許，假冒林育暘之母親以社群軟體LINE傳送訊息，致林育暘陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年3月30日/ 22時23分許 1萬元陳姵穎/ 中華郵政/ 000-0000000000000 張耀文(提領人)，涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平 113年3月30日/ 22時27分許 (2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000○0號(統一超商沿山道門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年3月30日/ 22時25分許 1萬元 113年3月30日/ 22時46分許 1萬元 113年3月30日/ 22時55分許 (1萬元) 苗栗縣○○鄉○○路00號(中華郵政頭屋郵局) 4 陳彥儒 (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月30日0時許，以社群軟體FB張貼住宿餐券訊息，誘使陳彥儒以「7-11賣貨便」平台交易，佯稱操作失誤云云，致陳彥儒陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年3月30日/ 22時53分許 4萬4,000元陳姵穎/ 中華郵政/ 000-0000000000000 113年3月30日/ 22時56分許 (4萬4,000元) 苗栗縣○○鄉○○路00號(中華郵政頭屋郵局) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手張耀文提領畫面 4.113年度偵字第5181號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 5 李佩茹 (告訴) 某詐騙集團成員於113年4月1日12時40分許，假冒李佩茹之友人，藉由社群軟體IG傳送訊息，佯稱急需用錢云云，致李佩茹陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時53分許 3萬元林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 張耀文(提領人)，涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平 113年4月1日/12時59分許(2萬元) 113年4月1日/13時許 (2萬元) 113年4月1日/13時1分許(2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○000號(統一超商苗谷門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 6 陳怡辰 (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月26日前某不詳時點，以社群軟體FB傳送投資廣告，誘使陳怡辰點擊不明連結，佯稱操作失誤云云，致陳怡辰陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時54分許 1萬1,015元林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 113年4月1日/13時1分許(2萬元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月1日/ 13時2分許 (2萬元) 113年4月1日/ 13時4分許 (2萬元) 7 巫聆玗 (告訴) 某詐欺集團成員於113年3月15日15時12分許，以手機簡訊傳送訊息，誘使巫聆玗點擊不明連結，透過富邦金融網路平台辦理貸款，致巫聆玗陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時57分許 3萬元林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 113年4月1日/ 13時4分許 (2萬元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月1日/ 13時4分許 8,000元 113年4月1日/ 13時5分許 (1萬元) 8 林家浩 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日12時許，假冒林家浩之親友以社群軟體LINE傳送訊息，致林家浩陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時58分許 3萬元林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 113年4月1日/ 12時59分許 (2萬元) 13時許 (2萬元) 13時1分許 (2萬元) 13時1分許 (2萬元) 13時2分許 (2萬元) 13時4分許 (2萬元) 13時4分許 (2萬元) 13時5分許 (1萬元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.113年度偵字第5182號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 9 龔義峯 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日12時51分許，假冒龔義峯之友人以社群軟體LINE傳送訊息，致龔義峯陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時59分許 5萬元林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.113年度偵字第5182號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 10 羅婕 (告訴) 某詐騙集團成員於113年4月1日12時58分許，假冒羅婕之胞妹，藉由社群軟體LINE傳送訊息，佯稱急需用錢云云，致羅婕陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月1日/ 12時59分許 5萬元林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.113年度偵字第5182號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 11 陳惠萍 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日11時26分許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使陳惠萍預付訂金云云，致陳惠萍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 11時26分許 1萬5,000元張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 張耀文(提領人)，涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平 113年4月2日/ 11時34分許 (2萬元) 苗栗縣○○鄉○○路000○0號(全家超商雙龍門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5181號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 12 呂詠晴 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日晚間某時許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使呂詠晴預付訂金云云，致呂詠晴陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 11時34分許 1萬2,000元張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 113年4月2日/ 11時36分許 (1萬8,000元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5181號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 13 姜羽庭 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月2日某時許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使姜羽庭預付訂金云云，致姜羽庭陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 11時34分許 1萬5,000元張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 113年4月2日/ 11時36分許 (1萬8,000元) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5181號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 14 陳月珍 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月1日某時許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使陳月珍預付訂金云云，致陳月珍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 11時56分許 1萬2,000元張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 113年4月2日/12時許 (2萬元) 苗栗縣○○鄉○○村○○000○0號(統一超商館福門市) 1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手張耀文提領畫面。 4.113年度偵字第5180號。 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月2日/12時1分許(8,005元) 15 劉胤承 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月2日10時30分許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使劉胤承預付訂金云云，致劉胤承陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月2日/ 12時8分許 1萬3,000元張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-00000000000 113年4月2日/ 12時16分許 (1萬9,005元) 苗栗縣○○鄉○○路000號(全聯福利中心公館大同門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面。 5.113年度偵字第5180號。經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 16 李慈真 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月6日前某不詳時點，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使李慈真預付訂金云云，致李慈真陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月5日/ 16時48分許 9,700元胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-00000000000000 張耀文(提領人)，涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平 113年4月5日/ 16時55分許 (9,000元) 113年4月5日/ 16時56分許 (2萬元) 113年4月5日/ 16時58分許 (2萬元) 113年4月5日/ 17時1分許 (5,000元) 苗栗縣○○鄉○○村00○00號(萊爾富超商新坂門市) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 17 黃仁宥 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月5日16時55分許，假冒黃仁宥之友人，藉由社群軟體IG傳送訊息，佯稱急需用錢云云，致黃仁宥陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月5日/ 16時55分許 1萬元胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-00000000000000 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月5日/ 16時56分許 5,000元 18 陳鈺靜 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月5日16時55分許，假冒陳鈺靜之友人，藉由社群軟體IG傳送訊息，佯稱急需用錢云云，致陳鈺靜陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月5日/ 16時53分許 1萬9,570元胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-00000000000000 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 113年4月5日/ 16時56分許 1萬0,430元 19 吳承儒 (告訴) 某詐欺集團成員於113年4月2日10時30分許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使吳承儒預付訂金云云，致吳承儒陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年4月5日/ 17時9分許 1萬3,000元胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-00000000000000 113年4月5日/17時16分許(2萬0,005元) 113年4月5日/17時17分許(2萬0,005元) 113年4月5日/17時17分許(2萬0,005元) 113年4月5日/17時18分許(3,005元) 苗栗縣○○鄉○○村000號(公館鄉農會信用部福基分部) 1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面。 5.113年度偵字第5180號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。 20 何玉梅 (告訴) 某詐騙集團於113年3月下旬，以新北市政府警察局刑偵三隊林昆堯、方宗盛之名義，謊稱涉及洗錢云云，致何玉梅陷於錯誤，而依交付中華郵政、兆豐國際銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行，共計6張提款卡，使詐騙集團由右列帳戶提領款項。何玉梅/中華郵政股份有限公司/000-000000000000 張耀文(提領人)，羅如平與張耀文一同前往，張耀提領後交予羅如平，再由羅如平交回予集團上手 113年4月14日8時許 (6萬元) 113年4月14日8時1分許(6萬元) 113年4月14日8時分許(3萬元) 臺南市○市區○○○路0號(中華郵政新市南科園區郵局) 1.被害人筆錄。 2.車手張耀文提領畫面。 3.113年度少連偵字第42號〈卷四〉。 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。何玉梅/兆豐國際商業銀行/000-00000000000 113年4月14日8時14許(3萬元) 113年4月14日8時15分許(3萬元) 113年4月16日8時16分許(3萬元) 113年4月16日8時16分許(3萬元) 台南市○市區○○○路00號1樓(兆豐國際商業銀行台南科學園區分行) 何玉梅/台灣銀行/000-000000000000 113年4月16日 8時18分許 (5萬元) 附表四之一：編號犯罪事實宣告刑及沒收 1 附表四編號1 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表四編號2 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附表四編號3 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 附表四編號4 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟柒佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 附表四編號5 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 附表四編號6 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 附表四編號7 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 8 附表四編號8 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 附表四編號9 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 附表四編號10 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 11 附表四編號11 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 12 附表四編號12 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 13 附表四編號13 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 14 附表四編號14 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 15 附表四編號15 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 16 附表四編號16 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 17 附表四編號17 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 18 附表四編號18 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 19 附表四編號19 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 20 附表四編號20 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表五：羅如平成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年陸月。涂佑謙成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。張耀文成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。盧仕龍成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。吳侑家成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。林聖傑成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。附表六：(民國/新臺幣) 編號被害人詐騙方式交付日期/交付時間人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號行為人車手提款日期/時間/金額車手提領地點備註 1 何玉梅某詐騙集團於113年3月下旬，以新北市政府警察局刑偵三隊警員林昆堯、方宗盛之名義，謊稱涉及洗錢云云，致何玉梅陷於錯誤，而依交付中華郵政、兆豐國際銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行，共計6張提款卡，使詐騙集團至右列帳戶提領款項。 113年4月3日何玉梅/中華郵政股份有限公司/000-000000000000 吳兆培(提領人)，涂佑謙與吳兆培一同前去提領，吳兆培文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平 113年4月16日 8時58分許(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(中華郵政永康郵局) 1.被害人筆錄 2.車手吳兆培提領畫面 3.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年4月16日 8時59分許(4萬元) 何玉梅/兆豐國際商業銀行/000-00000000000 113年4月16日 9時31分許(3萬元) 臺南市○○區○○路00號(兆豐商業銀行府城分行) 113年4月16日 9時32分許(3萬元) 113年4月16日 9時33分許(3萬元) 113年4月16日 9時33分許(3萬元) 2 張美淑某詐騙集團於113年4月12日10時30分許，以台中市政府警察局第四分局警員林育民及出示台中地方檢察署檢察官陳彥章拘票、傳票之名義，致張美淑陷於錯誤，而依交付中國信託銀行、台北富邦銀行、元大商業銀行、中華郵政、華南銀行，共計5張提款卡，使詐騙集團至右列帳戶提領款項。 113年4月17日 17時31分許前之同日某時（起訴書附表誤載為113年4月19日）張美淑/台北富邦商業銀行/000-00000000000000 吳侑家(提領人)，涂佑謙與吳侑家一同前去提領，吳侑家提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示在新竹市某處，以丟包方式，將款項交回予集團上手 113年4月17日 17時31分許(5萬元) 臺北市○○區○○○路○段000號(台北富邦商業銀行基隆路分行) 1.被害人筆錄 2.車手吳侑家提領畫面 3.113年度少連偵字第42號〈卷四〉 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 113年4月17日 17時31分許(5萬元) 113年4月17日 17時32分許(5萬元) 張美淑/中國信託商業銀行/000-000000000000 113年4月17日 17時43分許(2萬元) 臺北市○○區○○路○段000號(中國信託銀行信義分行) 張美淑/中華郵政股份有限公司/000-00000000000 113年4月17日 17時54分許(6萬元) 臺北市○○區○○路○段00○00號(中華郵政臺北安和郵局) 張美淑/華南銀行/ 000-000000000000 113年4月17日 18時13分許(3萬元) 臺北市○○區○○○路000號(華南銀行文昌分行) 113年4月17日 18時14分許(3萬元) 113年4月17日 18時15分許(1萬元，起訴書附表誤載為3萬元) 附表六之一：編號犯罪事實宣告刑及沒收 1 附表六編號1 蕭振宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表六編號2 涂佑謙成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。吳侑家成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。蕭振宇成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表七編號物品名稱數量、單位所有人/持有人備註 1 元大銀行帳號00000000000000號提款卡 1張涂佑謙為警於113年4月18日13時許在新竹市○○○路00號元首旅館703室查扣 2 兆豐銀行帳號00000000000號（戶名：何玉梅）提款卡 1張涂佑謙 3 合作金庫銀行帳號0000000000000號提款卡 1張涂佑謙 4 中華郵政帳號00000000000000號（戶名：張美淑）提款卡 1張涂佑謙 5 臺灣銀行帳號000000000000號提款卡 1張涂佑謙 6 華南銀行帳號000000000000號（戶名：張美淑）提款卡 1張涂佑謙 7 中國信託銀行帳號0000000000000000號提款卡 1張涂佑謙 8 台北富邦銀行帳號0000000000000000號提款卡 1張涂佑謙 9 中華郵政帳號0000000000000000號提款卡 1張涂佑謙 10 台北富邦銀行帳號0000000000000000號提款卡 1張涂佑謙 11 國泰世華銀行帳號000000000000號提款卡 1張涂佑謙 12 讀卡機 1個涂佑謙 13 吳兆培渣打銀行存簿 1本涂佑謙 14 iPhone SE行動電話（IMEI：000000000000000；IMEI2：000000000000000） 1支涂佑謙 15 iPhone 15行動電話（IMEI：000000000000000；IMEI2：000000000000000） 1支涂佑謙 16 iPhone 6S（IMEI：000000000000000）行動電話 1支吳侑家 17 iPhone 7行動電話（IMEI：00000000000000） 1支蕭振宇 18 灰色iPhone 11行動電話（含門號0000000000號SIM卡1枚） 1支丙○○ 為警於113年3月22日20時許徵得丙○○之同意搜索後查扣 19 黑色iPhone 8行動電話 1支林聖傑為警於113年4月17日17時許在臺北市○○區○○○路000號前之車牌號碼000-0000號自用小客車內查扣 20 HTC廠牌行動電話 1支林聖傑 21 黑莓卡 1張羅如平 22 黑色iPhone 12行動電話 1支羅如平 23 玫瑰金色iPhone 12行動電話 1支羅如平 24 白色iPhone 8行動電話 1支羅如平 25 黑色iPhone 8 PLUS行動電話 1支羅如平 26 紫色iPhone 12行動電話（含門號0000000000號SIM卡1枚） 1支吳雅慧為警於113年5月22日17時許在苗栗縣○○鎮○○里0鄰○○○0○0號查扣 27 黑色iPhone 7PLUS行動電話 1支吳雅慧 28 iPhone 12 Pro Max行動電話 1支王育瑄為警於113年4月16日15時許在苗栗縣○○鄉○○村0鄰○○○路000號查扣 29 iPhone 6 PLUS行動電話（含門號0000000000號SIM卡1枚） 1支盧仕龍為警於113年4月17日18時許在苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○000號查扣 30 黑色iPhone 14行動電話 1支林聖傑為警於113年4月17日17時許在臺北市○○區○○○路000號查扣附表八（即追加起訴書附表一）編號被害人詐騙方式匯款日期/匯款時間/金額(新臺幣) 匯入銀行帳號行為人提款日期/時間/金額車手提領地點備註宣告刑 1 丁○○(提告) 詐欺集團成員於112年12月19日19時許，假冒網路購物客服、銀行行員，向丁○○誆稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致丁○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日19時46分(49,986元)、19時48分(49,989元) 中華郵政股份有限公司000-000000000000000號帳戶丙○○(提領人) 112年12月19日19時52分(6萬元)、19時53分(6萬元)、19時54分(2萬9000元) 苗栗縣○○鎮○○路000號(後龍郵局) 113年度偵字第5322號；案經苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 應珮瑄(提告) 應珮瑄於112年12月17日18時許，在INSTAGRAM上瀏覽到可領養犬隻之廣告，應珮瑄向詐騙集團成員假冒之版主詢問，版主表示領養已結束，但可以參加抽獎，並傳送抽獎網址予應珮瑄，其後版主又向應珮瑄誆稱：有抽中但要繳納保證金以驗證身分云云，應珮瑄陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日19時46分(50,004元) 同上同上同上同上同上丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表九（即追加起訴書附表二）編號被害人詐騙方式匯款日期/匯款時間/金額(新臺幣) 匯入銀行帳號行為人提款日期/時間/金額車手提領地點備註宣告刑 1 顏芷姍(提告) 詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由社群軟體IG傳送欲購買智慧型手機之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使顏芷姍點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致顏芷姍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月31日14時6分許(49,987元) 國泰世華銀行 000-000000000000號帳戶戊○○駕駛懸掛丙車牌之甲車搭載己○○前往，由戊○○提領 112年12月31日14時17分許(2萬元【手續費5元】)、14時18分許(2萬元【手續費5元】)、14時19分許(2萬元【手續費5元】)、14時22分許(2萬元【手續費5元】)、14時23分許(2萬元【手續費5元】) 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商頭份興隆門市) 戊○○涉案部分，已於附表一編號53論罪科刑己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 壬○○(提告) 詐騙集團成員於112年12月31日起，佯裝為向壬○○於網路商場購買之買家，誆稱因細故須經過其他認證方可購買云云，致壬○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月31日15時18分許(49,972元) 永豐銀行000-00000000000000號帳戶戊○○駕駛懸掛丙車牌之甲車搭載己○○前往，由己○○提領 112年12月31日15時22分許(2萬元共2筆【手續費各5元】)、15時23分(1萬元【手續費5元】) 苗栗縣○○市○○路000號(統一超商利興店) 113年度偵字第6023號；案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表十（即追加起訴書附表三）編號被害人詐騙方式匯款日期/匯款時間/金額(新臺幣) 匯入銀行帳號行為人提款日期/時間/金額車手提領地點備註宣告刑 1 辛○○(提告) 詐騙集團成員於112年12月31日起，假冒網路購物客服、銀行行員，向辛○○誆稱因【賣家未認證】、要求【辦理三大保固驗證】方式才能【開通服務】云云，致辛○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月1日13時50分(43,986元) 華南銀行000-000000000000 己○○(提領人) 113年1月1日13時58分(2萬元【手續費5元】)、13時59分(2萬元【手續費5元】)、14時(2萬元【手續費5元】)、14時1分(4000元【手續費5元】) 苗栗縣○○市○○路000號(台北富邦銀行頭份分行) 113年度偵字第6023號；案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 乙○○(提告) 詐騙集團成員於112年12月31日，假冒網路購物賣家，向乙○○誆稱【可出售IPHONE手機，但需先匯款】云云，致乙○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月1日13時56分(2萬元) 同上同上同上同上同上己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 庚○○(提告) 詐騙集團成員於113年1月2日16時許，假冒網路購物客服、銀行行員，向庚○○誆稱因【無法下單】、要求【自助認證】方式才能【開通交易權限】云云，致庚○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月2日17時36分(49,972元)、17時39分(49,970元)、17時44分(19,987元) 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶己○○(提領人) 113年1月2日17時44分(6萬元)、17時45分(39,000元)、17時49分(2萬元)、17時58分(2萬元)、18時9分(1萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局)、苗栗縣○○市○○路0段000號(全家超商頭份田寮店)、苗栗縣○○市○○鎮○○路0段0號(統一超商貞永店) 同上己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 子○○(提告) 假冒網路購物客服、銀行行員，向子○○誆稱因【無法下單】、要求【簽署認證保障】方式才能【下標支付】云云，致子○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月13日14時44分(49,986元) 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶己○○(提領人) 113年1月13日14時52分(5萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局) 同上己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 甲○○(提告) 詐騙集團成員假冒網路購物客服、銀行行員，向甲○○誆稱因【賣家未認證】、要求【辦理三大保障驗證】方式才能【開通服務】云云。致甲○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 113年1月20日14時1分(29,985元)、14時19分(29,985元)、14時26分(29,985元)、15時44分(19,983元) 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶己○○(提領人) 113年1月20日14時9分(3萬元)、14時24分(3萬元) 苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局) 同上己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 14時32分(2萬元)、14時33分(1萬元)【手續費各5元】不明(偵6023卷P　55) 15時51分(2萬元)【手續費5元】苗栗縣○○市○○鎮○○路0段000號(統一超商貞豪店)

2024-12-31

MLDM-113-訴-278-20241231-1

原附民

臺灣苗栗地方法院

請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第28號原告陳冠綸被告陳有辰林柏瑋彭誠仁羅如平涂佑謙吳雅慧王育瑄陳子涵張耀文吳兆培盧仕龍吳侑家林聖傑蕭振宇上列被告因本院113年度原重訴字第1號違反組織犯罪防制條例等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭（共同被告徐晧恩、邱元薪由本院通緝中，俟到案後另行審結）。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第一庭審判長法官陳雅菡法官許家赫法官林信宇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官莊惠雯中華民國 113 年 12 月 31 日

2024-12-31

MLDM-113-原附民-28-20241231-1

原重訴

臺灣苗栗地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度原重訴字第1號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告陳子涵吳兆培選任辯護人馮彥霖律師（法扶律師）上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第2502號、第3153號、第3317號、第3545號、第354 6號、第3730號、第3990號、第4048號、第4090號、第4282號、第4938號、第4960號、第5175號、第5176號、第5177號、第5178 號、第5179號、第5180號、第5181號、第5182號、第5199號、第 5224號、第5338號、第5392號、第5481號、113年度少連偵字第4 2號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文壬○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案iPhone 11行動電話壹支沒收。丙○○成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案SONY廠牌行動電話壹支（含門號000000 0000號SIM卡壹枚）沒收；未扣案犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。應執行有期徒刑貳年。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　㈠壬○○知悉金融機構帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，通常以本人使用為原則，倘有任意授受他人金融機構帳戶或大筆現金之行為，常與財產犯罪密切相關，金融機構並可能遭利用以充作詐欺受騙民眾匯入款項或掩飾、隱匿犯罪所得財物目的之犯罪工具使用，竟基於縱使發生隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之洗錢之不確定故意，而與丑○○（本院另行審結）、甲○○（本院另行審結）共同基於洗錢之犯意聯絡，於民國113年3月19日13時許，由甲○○依丑○○指示，在苗栗縣○○市○○路000號，將丑○○所屬詐欺集團詐得之犯罪所得新臺幣（下同）10萬元及至少1張該集團控制使用之台新銀行不詳帳戶提款卡交與壬○○收受，稍後壬○○再將提款卡、10 萬元帶回至苗栗縣大湖鄉交與不知情之丑○○同母異父胞弟黃啟均，渠等即以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去向。　　㈡丑○○（本院另行審結）等人於113年4月間，懷疑己○○收取詐騙所得款項後據為己有，為將款項追回並給己○○懲罰，竟與庚○○（本院另行審結）、辛○○（本院另行審結）等人共同基於剝奪他人行動自由、傷害之犯意聯絡，分乘2臺車，於113 年4月13日18時許，由庚○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，辛○○駕駛車牌號碼不詳之自用小客車搭載丑○○，共同前往苗栗縣苗栗市臺鐵苗栗車站前找甫返回苗栗之己○○，由庚○○強行將己○○帶上車牌號碼000-0000號自用小客車，丑○○ 亦乘坐同車，辛○○則駕駛另一臺車，將己○○帶到苗栗縣公館鄉行修寺附近，過程中庚○○先開車載己○○至苗栗市中正路之小北百貨購買童軍繩2捆，丙○○、癸○○（本院另行審結）接獲丑○○通知到場亦萌生與丑○○等人共同剝奪他人行動自由、傷害之犯意聯絡，丙○○到車牌號碼000-0000號自用小客車後座看管己○○，待庚○○上車即由丙○○以繩子綑綁己○○，癸○○等人則與己○○一起坐在後座，其後即將己○○帶到行修寺附近路旁，而少年羅○佑（00年00月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審理）、丁○○（原名吳承翰，本院另行審結）、戊○○（本院另行審結）及戊○○友人即少年蕭○良（0 0年0月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審理）、藍○芯（00年0月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審理）等人接獲丑○○通知、指示後也陸續到場並萌生與丑○○共同剝奪他人行動自由、傷害之犯意聯絡，渠等即承前犯意聯絡，由庚○○、辛○○、少年羅○佑、丁○○、癸○ ○、丙○○、戊○○、少年蕭○良、藍○芯分持棍棒、角鐵毆打己○ ○；其後丑○○、丙○○、辛○○等人為避免查緝，遂商議更換地點至公館鄉協雲宮，至協雲宮後，庚○○、辛○○、少年羅○佑、丁○○、癸○○、丙○○、戊○○、少年蕭○良、藍○芯承前犯意聯絡，未解開綁住己○○的繩子，由其中數人持續毆打己○○，己 ○○因遭庚○○、辛○○、少年羅○佑、丁○○、癸○○、丙○○、戊○○ 等人持續毆打，受有背部擦挫傷、右手肘擦挫傷、臉部及雙膝挫傷之傷害。嗣丑○○、庚○○、辛○○、少年羅○佑、丁○○、癸○○、丙○○、戊○○承前犯意聯絡，由丑○○指示庚○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載己○○，陸續前往苗栗縣頭份市興隆路愛依堡汽車旅館、苗栗縣公館鄉御和園汽車旅館等汽車旅館，由庚○○、辛○○、少年羅○佑、丁○○、癸○○、丙○○ 輪流看守己○○，丑○○亦乘坐戊○○或辛○○駕駛之車輛前往監督狀況；迄113年4月16日，庚○○先駕駛某不詳車輛，搭載丙○○ 、癸○○、少年羅○佑、己○○前往臺南市，入住永康區某汽車旅館，少年羅○佑、癸○○負責看管己○○，庚○○、丙○○則外出提領受騙民眾之款項（此部分詳犯罪事實一㈢所述），同日下午庚○○等人返回苗栗後，庚○○始駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載己○○、少年羅○佑先返回庚○○位於苗栗縣銅鑼鄉之住處，為躲避查緝，丑○○指示庚○○駕駛車牌號碼000- 0000號自用小客車搭載己○○前往苗栗縣公館鄉某洗車場，丙 ○○、癸○○亦經丑○○通知到場，其後渠等再載送己○○至丙○○位於苗栗縣○○鄉○○村○○000號住處，並將己○○留置在車牌號碼0 00-0000號自用小客車上，渠等即以此人力及實力優勢，持續非法剝奪己○○之人身自由。同日經己○○趁隙以手機向其家人求救並報警處理，經警到場，己○○始恢復人身自由。　㈢丙○○、子○○（本院另行審結）亦於113年4月間陸續加入丑○○ 、庚○○所屬之本案詐欺集團，子○○負責出面收取內含有提款卡（含密碼）之包裹，其後丑○○、庚○○（本院另行審結）、丙○○與「泰國代購」、「唐小虎」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成員，以附表所示方式，向附表所示之人行使詐術，致附表所示之人陷於錯誤，依指示於附表所示時間，交付其所持用之各該金融機構帳戶提款卡（含密碼），其後由子○○於113年4月3日後某時至不詳超商領取附表所示帳戶之提款卡，復由丙○○在附表所示地點，持附表所示各金融機構提款卡領取帳戶內款項，再由庚○○收取後，依丑○○、「泰國代購」、「唐小虎」等人指示，由庚○○帶回苗栗以「丟包」方式交與丑○○、「泰國代購」、「唐小虎」等集團上手，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。　　　二、刑事訴訟法第273條之1規定之簡式審判程序，一方面係基於合理分配司法資源的利用，減輕法院審理案件之負擔，以達訴訟經濟之要求而設，另一方面亦在於儘速終結訴訟，讓被告免於訟累。簡式審判程序貴在簡捷，依刑事訴訟法第273 條之2規定，其證據調查之程序，由審判長以適當方法行之即可，關於證據調查之次序、方法之預定，證據調查之限制，均不予強制適用（最高法院111年度台上字第3901號判決意旨參照）。本案既已經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定及上開說明，爰不依刑事訴訟法第164條、第165條規定之方式調查本案書證、物證，而僅以適當方法行之，合先敘明。三、本案證據部分，除增列被告壬○○、丙○○於本院準備程序及審理時所為之自白為證據外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。四、論罪科刑　　　　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告壬○○、丙○○行為後，洗錢防制法於113 年7月31日經修正公布全文31條，除修正後第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文於同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為第19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第 2項）前項之未遂犯罰之。」本案被告壬○○、丙○○洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，比較修正前、後之規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5 年以下有期徒刑，較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕，是修正後規定較有利於被告壬○○、丙○○，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第 1項後段規定。　㈡洗錢防制法所稱之洗錢行為，依第2條之規定係指：一意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得而言，並於第14條規定其罰則（下稱一般洗錢罪）。準此，一般洗錢罪須有同法第 3條所列舉之前置犯罪作為不法金流之聯結；第15條之特殊洗錢罪，則以收受、持有或使用之財物或財產上利益，無合理來源且與收入顯不相當，並有同條所列3款異常金融交易情形之一者，為其構成要件，文字上並未直接聯動前置犯罪，再參諸增訂該罪立法理由所揭於不法金流雖未與特定犯罪進行聯結，但依犯罪行為人取得該不法金流之方式，已明顯與洗錢防制規定相悖，足認有意規避洗錢防制規定，為落實洗錢防制，避免不法金流流動，對於規避洗錢防制規定而取得不明財產者，亦應予處罰等旨。是該罪乃同法一般洗錢罪之補充規定，係在前置犯罪無法證明或不法金流與前置犯罪聯結關係難以證明，而未能依第14條一般洗錢罪論處時，始有適用之餘地（最高法院112年度台上字第2330號判決意旨參照）。犯罪事實一㈠部分，被告壬○○轉交之10萬元係丑○○ 所屬詐欺集團成員於113年3月18日提領之詐欺贓款，業經共同被告丑○○於偵訊時供述明確（見偵字第3545號卷二第330 頁），是被告壬○○掩飾、隱匿之不法金流確與洗錢防制法第 3條規定之特定犯罪有聯結，核其所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；犯罪事實一㈡部分，核被告丙○○所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪、刑法第30 2條之1第1項第1、2款之三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪。公訴意旨固漏論被告丙○○另涉刑法第302條之1第 1項第2款「攜帶兇器犯之」之加重條件，然此部分僅涉及加重條件之增減，尚非罪名有所不同，應毋庸變更起訴法條；犯罪事實一㈢部分，核被告丙○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。特殊洗錢罪乃一般洗錢罪之補充規定，已如前述，被告丙○○所為既得以一般洗錢罪論處，起訴意旨認被告丙○○尚涉犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，應屬贅論。另公訴意旨雖認被告丙○○另涉有刑法第 339條之4第1項第1款「冒用公務員名義」之加重條件，惟詐欺取財之方式多端，本案既乏積極證據足認被告丙○○對訛詐者係採上開加重手段為之乙節有所認識，僅得認定被告丙○○ 構成三人以上共同詐欺取財罪，是公訴意旨認被告丙○○另涉有刑法第339條之4第1項第1款之加重條件，容有未洽，然此部分僅涉及加重條件之增減，尚非罪名有所不同，亦毋庸變更起訴法條。　㈢犯罪事實一㈠部分，被告壬○○與共同被告丑○○、甲○○就該部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；犯罪事實一㈡部分，被告丙○○與共同被告丑○○、庚○○、辛○○、癸○○、丁○ ○、戊○○、少年羅○佑、蕭○良、藍○芯等人就該部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；犯罪事實一㈢部分，被告丙○○與共同被告丑○○、庚○○、子○○、「泰國代購」、「唐小虎」就該部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣犯罪事實一㈡部分，被告丙○○所觸犯傷害罪、三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪處斷。起訴意旨認屬數罪，應有誤會；犯罪事實一㈢部分，被告丙○○所觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告丙○○所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈥犯罪事實一㈡部分，被告丙○○為成年人，其與少年羅○佑、蕭○ 良、藍○芯共同實施三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由犯行，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。　㈦犯罪事實一㈢部分，公訴意旨雖漏論被告丙○○犯刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，惟該罪名與已起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。　㈧法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就被告構成累犯之前階段事實以及應加重其刑之後階段事項，主張並具體指出證明之方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，審理事實之法院自不能遽行論以累犯、加重其刑，否則即有適用法則不當之違法（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。本案檢察官未於起訴書中就被告丙○○構成累犯之事實主張並指出證明方法，依上開說明，可認檢察官並不認為被告丙○○有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，本院自無從遽行論以累犯並加重其刑，惟被告丙○○可能構成累犯之前科仍經本院列為科刑審酌事由（詳後述），是被告丙○○罪責尚無評價不足之虞。　　㈨刑之減輕：　⒈被告壬○○於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，且無證據證明其有犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段之規定，減輕其刑。　⒉觀諸被告丙○○113年4月18日之警詢筆錄，該次警詢員警原本僅依據其手機內與「仙女他媽」（按係由共同被告丑○○使用）之telegram通訊軟體對話紀錄懷疑被告丙○○於（113年）4 月15日、16日在臺北市南港區涉嫌詐欺、洗錢犯行，嗣經員警詢問「你除了在台北南港提領之外，是否還有在其他地方擔任提領車手？」被告丙○○即答稱：「我曾經有與庚○○一同前往台南市永康區提領現金，金融卡是庚○○給我的，我領完錢後，將金融卡片和現金新台幣交付庚○○，當時薪水賺新台幣8000元」等語（見少連偵字第42號卷一第281頁），堪認被告丙○○係於偵查機關尚未發覺其犯罪之前，即向員警申告自己如犯罪事實一㈢所示之犯罪事實，符合自首之要件，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。至被告丙○○固於犯罪後自首本件加重詐欺犯行，且於偵查及本院審理時均自白加重詐欺犯行，然迄未繳交其犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條前段規定減輕其刑。　㈩爰以被告2人之責任為基礎，並審酌：　⒈被告2人於本院審理時自陳之生活狀況、教育程度（見本院卷六第140至141頁）。　⒉被告丙○○於本案犯行前5年內有因酒後駕車之公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月，於111年4月22日易科罰金執行完畢之紀錄（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）。　⒊被告2人犯行分別對告訴人乙○○之財產法益（詐欺部分）、告訴人己○○之身體健康法益（傷害部分）、自由法益（剝奪他人行動自由部分，被告丙○○等人係自113年4月13日開始剝奪告訴人己○○之行動自由，迄113年4月16日己○○始恢復自由）及社會法益（違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法部分）造成之損害、危險。　⒋被告2人於偵訊及本院審理時均坦承犯行，另被告丙○○就犯罪事實一㈡部分已與告訴人己○○之兄達成和解，並賠償5,000元（見本院卷三第347頁和解書），犯罪事實一㈢部分則尚未與告訴人乙○○和解或賠償其損害之犯罪後態度。　⒌另參以被告2人就本案犯行與共犯間之分工情節、公訴檢察官認被告丙○○就犯罪事實一㈢所示加重詐欺犯行應判處有期徒刑2年之意見（見本院卷六第142頁）。　⒍末審以法院判決有其社會意義，刑事庭法官就個案判處罪刑，不僅直接影響到被告的財產、自由甚至生命，也間接向社會大眾宣示哪些行為是不能做的，以及如果做了，必須付出什麼代價。我國詐欺案件猖獗，不僅嚴重危害社會大眾的財產安全、損及共同體成員間的信賴（因此帶來整體社會交易成本的大幅提升），也造成檢察署和法院沉重的負擔（案件變多影響的不只是檢察官、法官，也影響到每一個納稅人接近使用法院的權利），更可能造成年青一代價值觀的偏差（持金融卡提款就可以輕鬆賺取高額報酬，誰還願意腳踏實地地工作？）。形成這種現象的原因繁多，金融、電信及網路的管制不足可能是主要原因，但司法系統恐怕也無法置身事外。如法院就詐欺犯罪者所科處的刑度過輕，恐使被告日後食髓知味再犯另案（特別預防之角度），亦可能使有心人士興起效仿之念頭（一般預防之角度）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就被告壬○○部分諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。　犯罪事實一㈢所示被告丙○○想像競合所犯輕罪即洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部分亦擴大成為形成宣告「有期徒刑結合罰金」雙主刑之依據（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然本案具體所處罰金以外之較重「徒刑」，經整體評價並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，復經本院審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度，附此敘明。　　審酌本案被告丙○○所犯分別為三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪、三人以上共同詐欺取財罪，2罪之行為態樣、侵害法益尚屬有別，責任非難重複之程度較低，並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及被告丙○○復歸社會之可能性等情，對被告丙○○所犯各罪為整體之非難評價後，定其應執行之刑如主文所示。　　五、沒收　㈠刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」已明確規範有關沒收之法律適用，應適用裁判時法，自無庸比較新舊法，合先敘明。　㈡扣案iPhone 11行動電話1支（IMEI： 000000000000000）係被告壬○○所有、供本案犯罪所用之物，業據其供承明確（見本院卷六第134至135頁），爰依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收；扣案SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000 號SIM卡1枚）係被告丙○○所有、供本案詐欺犯罪所用之物，業據其供承在卷（見本院卷六第135頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈢犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段定有明文。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，應就各人所分得者為之。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得沒收（最高法院 104年度台上字第3937號判決意旨參照）。犯罪事實一㈢所示部分，被告丙○○有分得8,000元之報酬，業據其於本院審理時供承在卷（見本院卷六第140頁），爰依刑法第38條之1第 1項前段、第3項規定，宣告沒收被告丙○○之前開犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，並應追徵其價額。至被告壬○○於偵查及本院審理時均供稱本案其未獲得報酬，卷內亦無積極證據足以證明被告壬○○確因本案獲有任何報酬，或有分受上開詐欺所得之款項，自無從宣告沒收或追徵，附此敘明。　㈣洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」本案被告壬○○轉交之10萬元、提款卡及被告丙○○提領之款項，固為洗錢之財物，然渠等業將財物交與本案詐欺集團其他成員，並非由被告壬○○、丙○○所支配，卷內亦無證據足證上開財物仍為被告壬○○、丙○○所支配，倘諭知沒收，應屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官楊岳都提起公訴，檢察官徐一修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　林信宇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊惠雯中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案論罪法條全文：　　　　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。中華民國刑法第302條之1 犯前條第1項之罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、三人以上共同犯之。二、攜帶兇器犯之。三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。四、對被害人施以凌虐。五、剝奪被害人行動自由七日以上。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。第1項第1款至第4款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　　　　　　　　　附表：(民國/新臺幣) 被害人詐騙方式交付日期/交付時間人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號行為人車手提款日期/時間/金額車手提領地點乙○○ 本案詐欺集團不詳成員於113年3月下旬，以新北市政府警察局刑偵三隊警員林昆堯、方宗盛之名義，向乙○○謊稱其涉及洗錢云云，致乙○○陷於錯誤，依指示交付其中華郵政、兆豐國際銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行之提款卡，使右列行為人至右列帳戶提領款項。 113年4月3日乙○○/中華郵政股份有限公司/000-000000000000 丙○○（提領人），庚○○與丙○○一同前去提領，丙○○提領後交與庚○○，庚○○再依指示交回與丑○○ 113年4月16日 8時58分許(6萬元) 臺南市○○區○○路00號(中華郵政永康郵局) 113年4月16日 8時59分許(4萬元) 乙○○/兆豐國際商業銀行/000-00000000000 113年4月16日 9時31分許(3萬元) 臺南市○○區○○路00號(兆豐商業銀行府城分行) 113年4月16日 9時32分許(3萬元) 113年4月16日 9時33分許(3萬元) 113年4月16日 9時33分許(3萬元)

2024-12-31

MLDM-113-原重訴-1-20241231-3

原附民

臺灣苗栗地方法院

請求賠償損害

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第27號原告陳昶佑被告陳有辰林柏瑋彭誠仁羅如平涂佑謙吳雅慧王育瑄陳子涵張耀文吳兆培盧仕龍吳侑家林聖傑蕭振宇上列被告因本院113年度原重訴字第1號違反組織犯罪防制條例等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭（共同被告徐晧恩、邱元薪由本院通緝中，俟到案後另行審結）。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第一庭審判長法官陳雅菡法官許家赫法官林信宇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官莊惠雯中華民國 113 年 12 月 31 日

2024-12-31

MLDM-113-原附民-27-20241231-1

原附民

臺灣苗栗地方法院

請求賠償損害

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第26號原告趙承菡被告陳有辰林柏瑋彭誠仁羅如平涂佑謙吳雅慧王育瑄陳子涵張耀文吳兆培盧仕龍吳侑家林聖傑蕭振宇上列被告因本院113年度原重訴字第1號違反組織犯罪防制條例等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭（共同被告徐晧恩、邱元薪由本院通緝中，俟到案後另行審結）。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第一庭審判長法官陳雅菡法官許家赫法官林信宇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官莊惠雯中華民國 113 年 12 月 31 日

2024-12-31

MLDM-113-原附民-26-20241231-1

原附民

臺灣苗栗地方法院

請求賠償損害

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第33號原告李奕憲被告陳有辰林柏瑋彭誠仁羅如平涂佑謙吳雅慧王育瑄陳子涵張耀文吳兆培盧仕龍吳侑家林聖傑蕭振宇上列被告因本院113年度原重訴字第1號違反組織犯罪防制條例等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭（共同被告徐晧恩、邱元薪由本院通緝中，俟到案後另行審結）。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第一庭審判長法官陳雅菡法官許家赫法官林信宇以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官莊惠雯中華民國 113 年 12 月 31 日

2024-12-31

MLDM-113-原附民-33-20241231-1

訴

臺灣臺北地方法院

個人資料保護法等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第1013號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告林逸松虞修志陳韋志上一人選任辯護人王維立律師蔡柏毅律師上列被告等因違反個人資料保護法等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第23128號、113年度偵字第28832號），被告等於本院審理程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文林逸松犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法蒐集處理及利用個人資料罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。陳韋志犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法蒐集處理及利用個人資料罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。虞修志犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法蒐集處理及利用個人資料罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。有期徒刑部分應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。如附表所示之物均沒收。　　事　實一、林逸松、虞修志、陳韋志明知「創世紀市集（Genesis Mark et）」係非法販賣網站帳號權限之網站市集，於註冊成為該網站之用戶後，得以虛擬資產交易所錢包或非託管錢包轉出比特幣(Bitcoin, BTC)或萊特幣（Litecoin, LTC）等虛擬資產支付對價，以購買機器人（BOT，係指得自動化執行大量工作的程式），此等機器人存有遭駭客竊取之網路使用者外洩之登錄資訊，包括密碼及網路「數位指紋」（Digital Fingerprinting），如瀏覽器歷史紀錄、cookie、自動填充表單數據、IP位址和位置等資訊。購買上開機器人後，搭配特定網路瀏覽器，即可使用上開外洩數據模仿受害者的電腦以冒充合法用戶，使伺服器接受之資訊與合法用戶之帳號、密碼、常用設備、位置等登錄資訊無異，而可登錄受害者之網路銀行、電子郵件、購物平台、社群媒體等帳戶個人資訊，甚至得以更改合法用戶之密碼。機器人中除存有社群平台或商用平台（如Amazon、Microsoft、Facebook、Twitter、 Netflix、Paypal等）等合法用戶之相關登錄資訊外，更包含我國國人之國民身分證統一編號、手機號碼及各大網站登入帳號密碼等個人資訊，及591租賃、8591、蝦皮、露天等各大購物網站之後台管理員帳號及密碼。該等機器人內所含權限可供買家直接使用，也可以透過創世紀市集提供之Chro me瀏覽器擴充功能將購買的機器人匯入，即可創造數位指紋，直接以受害者身分登入相關網站使用。渠等明知非公務機關不應於蒐集特定目的必要範圍外，對特定人資料進行蒐集，竟分別意圖為自己不法之利益及損害他人之利益，基於非法蒐集、處理、利用個人資料、無故取得、輸入他人帳號密碼、入侵他人電腦設備等接續犯意，而接續為下列行為： (一)林逸松於民國109年3月24日23時6分（起訴書誤載同月24日7 時6分）許，透過網際網路連接至網站「創世紀市集」，以來源不明之邀請碼申請帳號並登入（帳號名稱：s868***，詳卷），陸續於109年3月24日至7月17日間，轉入比特幣至「創世紀市集」之一次性儲值地址。復於同年3月24日至8月 5日陸續購買計11個權限蒐集資料庫機器人，並擅以前揭帳號、密碼登入相對應網站瀏覽資訊。足生損害於各該購物平台、網站平台用戶等。 (二)陳韋志於109年6月21日18時16分許，透過網際網路連接至網站「創世紀市集」，申請帳號並登入（帳號名稱：linda85* **，詳卷），接續於109年6月21日至7月11日轉入比特幣至「創世紀市集」一次性存幣地址，復於同年6月21日至10月2 9日陸續購買計18個權限蒐集資料庫機器人，並擅以前揭帳號密碼登入相對應網站瀏覽資訊。足生損害於各該購物平台、網站平台用戶等。 (三)虞修志於110年6月6日23時47分許，透過網際網路連接至網站「創世紀市集」，以林逸松提供之邀請碼申請帳號並登入（帳號名稱：yuhui***，詳卷），陸續於同年10月30日至11 1年5月1日透過幣託交易所、幣安交易所及Safepal Wallet 等方式轉入比特幣（BTC）及萊特幣（Litecoin）至「創世紀市集」一次性存幣地址，復於同年10月30日至111年5月5 日（UTC+0）陸續購買計29個權限蒐集資料庫機器人，並擅以前揭帳號密碼登入相對應網站瀏覽資訊。足生損害於各該購物平台、網站平台用戶等。二、虞修志另與某真實姓名不詳、TELEGRAM暱稱「PS做圖找我」之中國籍人士，基於行使意圖供冒用身分使用所變造國民身分證，及非法利用個人資料之犯意聯絡，於112年2月2日22時許，不詳方式取得陳子涵、陳輝勲（起訴書誤載勳）、吳善鈞等三人之國民身分證電子檔後，以60 USDT之代價，委由「PS做圖找我」，以修圖軟體修改、變更陳子涵等三人之姓名、出生年月日等資料，變造陳子涵等三人之國民身分證電子檔，於收到「PS做圖找我」變造完成之國民身分證電子檔後，並傳送予他人而行使之。足以生損害於陳子涵等三人及戶政機關對於國民身分證管理之正確性。三、嗣因「創世紀市集」於112年4月間由美國聯邦調查局（FBI ）和其他歐美執法機關共同查獲其伺服器，查封其網域名稱，並透過國際合作之機制提供相關情資予我國，經法務部調查局資安站進而蒐集、比對相關資訊後，始查悉上情。　　理　由壹、程序方面　　本案被告林逸松、虞修志、陳韋志（下統稱被告等）所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告等於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告等及被告陳韋志辯護人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、認定事實所憑之證據及理由一、上揭事實欄一所示部分，業據被告等均坦承不諱，並有美國司法部聯邦調查局信函及附件、被告等於創世紀市場（用戶 ID：41355、23370、17372）之註冊資訊、邀請鏈紀錄、存幣資訊、購買bot列表、購買之遭竊權限清單及購買之公務機關遭竊帳號密碼、登入IP資訊、被告陳韋志於幣託交易所（BitoEX.Com）開戶資料及虛擬通貨及現金提存交易資料、被告虞修志於幣託交易所（BitoPro.com）開戶資料及虛擬通貨及現金提存交易資料及於Safepal Wallet虛擬通貨存提交易紀錄、高華鴻（被告林逸松之妻）於幣託交易所登入IP 紀錄比對表及交易紀錄、被告等登入IP紀錄及比對一覽表、被告虞修志筆記型電腦網站登入鑑識紀錄，及調查局資安工作站搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場照片及113年7月 2日搜索被告林逸松住居所之電子檔案、網頁畫面、扣押物品翻拍照片等在卷（見偵28832卷第35至225、261至265、36 9至386頁、他2322卷第13至20、55至60、83、87至169、199 至231、273至341、347至506頁、偵23128卷第141至163、16 9至179、207頁、本院卷第91至159頁）可佐；就事實欄二所示部分，業據被告虞修志坦承不諱，並有被告虞修志筆記型電腦網站登入鑑識紀錄，及被告虞修志與Telegram暱稱「PS 做圖找我」之對話紀錄翻拍照片（見他2322卷第393至398頁、偵28832卷第457至467頁）。基前，足認被告等之任意性自白與證據相符，可以採信。二、綜據上情，本案事證明確，被告等前揭犯行足可認定，應依據法律論罪科刑。　　參、論罪科刑一、事實欄一部分 (一)核被告等所為，均係犯刑法第358條之無故輸入他人帳號密碼、入侵他人電腦相關設備罪、同法第359條之無故取得他人電腦之電磁紀錄罪、個人資料保護法第19條第1項、第20 條第1項、第41條之非公務機關非法蒐集、處理、利用個人資料罪。公訴意旨雖漏未敘及被告等涉犯個人資料保護法第 20條第1項，惟起訴書犯罪事實欄業已載明此部分之犯罪事實，且經本院另諭知此部分論罪法條如上（見本院卷第174 至175頁），對於被告等防禦權之行使並無任何妨礙，又此部分與前開論罪科刑之部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理，爰依法變更起訴法條。 (二)被告等上開行為，係基於同一入侵目的或意圖營利而多次無故蒐集、處理、利用個人資料，而在密集期間內以相同方式持續進行輸入、登入之行為，為達成單一不法目的所為之各個舉動，應予綜合為單一評價，而認屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之個人資料保護法第41條之非公務機關非法蒐集、處理、利用個人資料罪處斷。二、事實欄二部分 (一)按個人資料保護法所稱「個人資料」，係指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料；所稱「利用」，指將蒐集之個人資料為處理以外之使用，個人資料保護法第 2條第1款、第5款定有明文（最高法院刑事大法庭109年度台上大字第1869號裁定意旨參照）。另按以電磁紀錄藉機器或電腦處理所顯示之影像或符號，足以表示其用意之證明者，依刑法第220條第2項規定，以文書論。又國民身分證係表彰持有人同一性之證明，原屬刑法第212條之特種文書，然戶籍法第75條關於意圖供冒用身分使用，而變造或行使變造國民身分證者，已有特別之處罰規定，應屬刑法第212條之特別規定（最高法院100年度台上字第6661號判決意旨參照），依法條競合之特別法優於普通法、重法優於輕法之原則，若有違反此等規定之情形，自應論以戶籍法第75條第2項之行使偽（變）造國民身分證罪，無庸再論以刑法第216條、第212條之行使偽（變）造特種文書罪。被告所行使本案變造身分證雖然是電子影像檔截圖，然其用途、證明之公信力與紙本實體無異，故仍屬構成戶籍法第75條之罪。經查，被告虞修志將先前取得內含陳子涵、陳輝勲、吳善鈞等3人之姓名、出生年月日、身分證統一編號、婚姻、家庭、住址等個人資料之身分證檔案照片傳送予暱稱「PS做圖找我」之人變造後，另將變造完成之國民身分證電子檔傳送予他人，該等行為構成非法利用個人資料及行使變造國民身分證等行為無訛。 (二)核被告虞修志所為，係犯戶籍法第75條第2項、第1項之冒用身分而行使變造國民身分證罪、個人資料保護法第20條第1 項、第41條之非公務機關非法利用個人資料罪。又公訴意旨雖漏未敘及被告涉犯戶籍法第75條第2項之行使變造國民身分證罪、個人資料保護法第20條第1項、第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，惟起訴書犯罪事實欄業已載明此部分之犯罪事實，且經本院另諭知此部分論罪法條如上（見本院卷第174至175頁），對於被告虞修志防禦權之行使並無任何妨礙，又此部分與前開論罪科刑之部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理，爰依法變更起訴法條。 (三)被告虞修志與暱稱「PS做圖找我」之人間，就上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)被告虞修志上開行為係於密切接近之時間、地點，各行為之獨立性極為薄弱，侵害之法益均屬相同，主觀上亦均係出於單一之犯意，依一般社會健全觀念，應分別視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價為當，應予綜合為單一評價，而認屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪處斷。三、被告虞修志所犯上開2罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等明知不得非法蒐集、處理、利用他人身分資料，卻以如事實欄一所示之手法為之，被告虞修志另以如事實欄二所示之手法為之，影響社會治安及交易秩序，並足生損害生損害於各該購物平台、網站平台用戶，所為應予非難；兼衡被告等終能坦承犯行之犯後態度；暨被告等犯罪動機、手段、前科素行，及自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準，以資儆懲。末就被告虞修志所犯部分，參酌其本案犯罪對法益侵害之加重效應、各罪宣告刑總合上限、各刑中最長期者等，就有期徒刑部分定其應執行之刑，及諭知易科罰金之折算標準。肆、沒收一、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，但有特別規定者，依其規定，刑法第38 條第2項定有明文。二、經查，扣案如附表編號1、2所示之物，為被告虞修志所有，分別用以登入創世紀市集、與「PS做圖找我」為本案聯絡之物，有上揭鑑識審查報告、手機檢視證物擷圖在卷（見他23 22卷第393至398頁、偵28832卷第457至467頁）可查，可認該等物品係供被告虞修志分別犯如事實欄一、二之罪所用之物，爰依前揭規定，宣告沒收。　　三、至其餘扣押物無足認係被告等犯罪行為所用，或為犯罪預備或犯罪所生之物或犯罪所得，亦非屬違禁物，爰不宣告沒收。　　　　　　伍、不另為無罪諭知一、公訴意旨另以：被告等另取得我國政府機關系統存取權限，而以之無故入侵公務機關電腦設備，因認被告等該部分所為，亦涉犯刑法第358條、第361條之無故入侵公務機關電腦罪嫌，及同法第359條、第361條之無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪嫌等語。二、被告等就有無取得公務機關系統存取權限並使用登入一節，於偵查、本院審理時供述反覆，已非無瑕疵可指。又遍查全卷，並無其他補強證據足以佐證被告等所為其一不利於己之自白與事實相符，自難僅以被告等上開有瑕疵之唯一供述，即認被告等有公訴意旨所指上開犯行。三、綜上，檢察官所舉被告等於偵查或本院審理中所為自白之供述，本院認仍存有合理之懷疑，猶未達到確信為真實之程度，不足以使本院形成被告等另涉有上開公訴意旨所指犯行之心證，此外，本院經積極查證，仍未能發現被告等有檢察官所指此部分之犯行，既不能證明被告等此部分犯罪，原應為被告等此部分無罪之諭知，惟公訴意旨認此部分與前開被告等所犯如事實欄一所示有罪之部分，為想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官羅韋淵提起公訴，檢察官許佩霖到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　黃文昭以上正本證明與原本無異。後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周豫杰中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第358條無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。中華民國刑法第359條無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科60 萬元以下罰金。個人資料保護法第19條非公務機關對個人資料之蒐集或處理，除第6條第1項所規定資料外，應有特定目的，並符合下列情形之一者：一、法律明文規定。二、與當事人有契約或類似契約之關係，且已採取適當之安全措施。三、當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料。四、學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。五、經當事人同意。六、為增進公共利益所必要。七、個人資料取自於一般可得之來源。但當事人對該資料之禁止處理或利用，顯有更值得保護之重大利益者，不在此限。八、對當事人權益無侵害。蒐集或處理者知悉或經當事人通知依前項第7款但書規定禁止對該資料之處理或利用時，應主動或依當事人之請求，刪除、停止處理或利用該個人資料。個人資料保護法第20條非公務機關對個人資料之利用，除第6條第1項所規定資料外，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者，得為特定目的外之利用：一、法律明文規定。二、為增進公共利益所必要。三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。四、為防止他人權益之重大危害。五、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。六、經當事人同意。七、有利於當事人權益。非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者，當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷。非公務機關於首次行銷時，應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式，並支付所需費用。個人資料保護法第41條意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6 條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。戶籍法第75條意圖供冒用身分使用，而偽造、變造國民身分證，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50 萬元以下罰金。行使前項偽造、變造之國民身分證者，亦同。將國民身分證交付他人，以供冒名使用，或冒用身分而使用他人交付或遺失之國民身分證，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金。附表：編號物品名稱及數量 1 ROG Z690硬碟1顆 2 iPhone 14 Pro Max紫色手機1支

2024-11-27

TPDM-113-訴-1013-20241127-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決　　　　　　　　 113年度金訴字第564號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告林鈺閏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第675 6號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林鈺閏犯如附表一各編號所示之罪，共參罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑及沒收。　　事　實林鈺閏自民國113年4月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，經由查崇傑之介紹，加入由查崇傑、潘羿維及身分不詳、暱稱「辛拉麵」、「王國緯（音譯）」、「柯基」等人所組成之3人以上、以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），負責測試提款卡、提領贓款（即一線車手）、駕車及轉交款項予上手（即二線司機）等工作。林鈺閏與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、（或）3人以上以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，以附表一所示之方式行騙，致附表一所示之人陷於錯誤，分別於附表一所示之時間，匯款附表一所示之金額至陳子涵名下臺灣銀行帳戶（帳號：000000000000號，下稱陳子涵臺銀帳戶）、尤雅（王＋蓮）名下兆豐國際商業銀行帳戶（帳號：00000000000號，下稱尤雅（王＋蓮）兆豐帳戶）、何文雄名下中國信託商業銀行帳戶（帳號：000000000000號，下稱何文雄中信帳戶）及余湘儼名下中國信託商業銀行帳戶（帳號：000000000000號，下稱余湘儼中信帳戶），再由林鈺閏駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，搭載「王國緯」一同於附表一所示之時間、地點，提領附表一所示之金額後，將自己提領及「王國緯」提領後轉交予己之款項，轉交予本案詐欺集團上游成員，以此方式製造金流追查斷點，掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。　　理　由一、認定事實所憑之證據及理由　㈠上開事實，業據被告林鈺閏於警詢、偵查及本院審理時坦承不諱（警卷第15至27頁；他一卷第55至65頁；他二卷第33至 41頁；偵卷第15至18頁；本院卷一第28、142至143、466至4 67頁），核與證人即告訴人蔡澤志、周芷莉、梁筑萍（下稱告訴人3人）分別於警詢之證述（警卷第29至31、33至35、3 7至39頁）大致相符，並有附表二所示之證據可佐，復經本院勘驗提領監視器錄影畫面屬實，有本院勘驗筆錄暨附圖可證（本院卷一第467至475、479至487頁），足認被告前揭任意性自白與事實相符，堪以採信。　㈡至起訴書雖誤載被告為附表一編號3之提領者，然此部分業經檢察官當庭更正表示：被告當日所從事工作為測試提款卡、與「王國緯」共同分配提款卡、分別下車提領，彼此間就全部提款卡分工提領，故就未提領之部分亦屬共同正犯等語（本院卷一第465至466頁），且依被告之供述內容、提領監視器錄影畫面等資料綜合勾稽，可知被告與「王國緯」分別於 113年5月25日15時26分許、16時9分許，曾持同一提款卡（即陳子涵臺銀帳戶之提款卡）至同一地點（即統一鎮海門市）提領同一告訴人蔡澤志所匯款項，有本院勘驗筆錄暨附圖可證（本院卷一第470至472、484至485頁）；再者，被告於該日18時15分、18時16分提領告訴人周芷莉所匯款項後，「王國緯」隨即於該日18時37分繼續提領其餘周芷莉所匯款項，亦有本院勘驗筆錄暨附圖可證（本院卷一第467至468、47 3至474、479至480、486頁）；復參以被告於本院準備程序時供稱：113年5月25日我和「王國緯」一起行動，「王國緯」擔任一線車手，我擔任二線司機，負責開車，有時候一次要領多張卡我才會下車，「王國緯」領錢後會把錢交給我，我再轉交給三線等語（本院卷一第466至467頁），足認兩人並非在不同時段各自行動，各自負責不同提款卡或不同被害人之款項，而係兩兩一組，一同行動，各司其職以達詐騙款項得以全數提領之最終目的，足見兩人各司其職，則縱然附表一編號3款項均非被告所提領，被告仍應就全部結果共負其責，附此敘明。　㈢綜上，本案事證明確，被告上揭犯行均堪予認定，應依法論科。二、論罪　㈠新舊法比較：　　1.詐欺犯罪危害防制條例：　　　⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年8月2日起生效施行，然有關該條例第 43條係就犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）500萬元或1億元者為規範，均與被告所為本案犯行無涉，尚無新舊法比較之必要，故本案應逕予適用現行刑法第339條之4規定。　　　⑵又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條雖增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」然被告並未自動繳回其犯罪所得，是無新舊法比較之必要。　　2.洗錢防制法：　　　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，除與罪刑無關者，例如易刑處分、拘束人身自由之保安處分等事項，不必列入綜合比較，得分別適用有利於行為人之法律，另從刑原則上附隨於主刑一併比較外，於比較新舊法時，應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，選擇有利者為整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院 103年度台上字第495號判決意旨參照）。另按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第1、2項亦定有明文。　　　⑵查被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年8月2日起生效施行。被告行為時即112年6月16日修正施行之洗錢防制法（下稱舊法）第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法（下稱新法）第19條第 1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」經比較新舊法，新法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，並增加最輕本刑6月以上之法定刑下限。又關於自白減刑之規定，舊法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新法第23條第 3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」依新法自白減刑規定，被告除「偵查及歷次審判中均自白」外，須「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始能適用該條項減輕其刑，要件較為嚴格。　　　⑶再查，本案各次洗錢之財物均未達1億元，而被告本案洗錢行為所掩飾或隱匿之特定犯罪係刑法第339條之4第1 項之加重詐欺取財罪，被告所犯洗錢行為，不得科以超過刑法加重詐欺罪所定最重本刑之刑，而有7年以下有期徒刑之限制，舊法最重本刑（7年）重於新法（5年）；又新法自白減刑規定之要件雖然較為嚴格，惟被告本案洗錢犯行，屬想像競合犯其中之輕罪，減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，自不依前開規定減輕其刑，僅於量刑時一併衡酌此部分減輕其刑之事由。是經整體比較新舊法結果，應以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，被告一般洗錢犯行，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡罪名：　　1.核被告所為，係犯：　　　⑴組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　　　⑵刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪（附表一編號1、2）。　　　⑶刑法第339條之4第1項第2、3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪（附表一編號3）。　　　⑷洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪（附表一各編號）。　　2.如附表一編號1、2部分，與刑法第339條之4第1項第3款之構成要件不合：　　　⑴起訴意旨固認被告就附表一編號1、2所為，均另涉犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，然倘行為人僅係利用廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具搜尋特定之詐騙對象，或於覓得對象後以上開等傳播工具實行詐術，因非向公眾散布詐欺訊息，僅係於詐欺過程中利用該等傳播工具尋覓特定之下手目標或藉以發送詐欺訊息，如同一般之電信詐欺，由車手以行動電話連繫尋找被害人並施以詐術模式相同，不能論以刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺罪（最高法院110年度台上字第91號判決意旨參照）。　　　⑵本案詐欺集團成員就附表一編號3部分所為，固以張貼虛假之抽獎廣告，使告訴人梁筑萍瀏覽，再由本案詐欺集團成員聯繫告訴人梁筑萍行騙，致告訴人梁筑萍陷於錯誤而匯款，係屬向公眾散布詐欺訊息，而有刑法第339 條之4第1項第3款之情形；惟就附表一編號1、2部分所為，係本案詐欺集團成員向告訴人蔡澤志、周芷莉發送私人訊息，而對特定人即告訴人蔡澤志、周芷莉施用詐術，並非向公眾散布不實訊息以施行詐術，故與刑法第 339條之4第1項第3款之構成要件不合，自難以該罪名相繩，起訴意旨此部分所指，容有誤會，惟該部分僅係同條項之加重條件認定有異，不生變更起訴法條問題，附此敘明。　㈢共同正犯：　　被告就上開參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財、3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、一般洗錢等犯行，與本案詐欺集團之其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以刑法第28條之共同正犯。　㈣接續犯：　　1.如附表一編號1、3部分，雖告訴人蔡澤志、梁筑萍有數次匯款行為，然本案詐欺集團成員各係基於單一犯罪決意及預定計畫對告訴人蔡澤志、梁筑萍為詐騙，應認屬接續之一行為侵害同一法益，而為接續犯，各僅論以一罪。　　2.如附表一編號1、2部分，被告各持附表一1、2所示之帳戶提款卡，於附表一編號1、2所示之時、地，多次提領告訴人蔡澤志、周芷莉所匯款項，乃基於同一目的，於密切接近之時間所為，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，各應論以接續犯而為包括之一罪。　㈤想像競合：　　1.被告於本案繫屬前，無因參與本案詐欺集團所犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及參與犯罪組織犯行而繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參（本院卷一第15至18頁），故本案為其參與本案詐欺集團「最先繫屬於法院之案件」，而如附表一編號3所示之告訴人梁筑萍最早遭本案詐欺集團成員施用詐術，著手詐欺及洗錢者，是如附表一編號3所示，為其首次加重詐欺犯行，自應由本院就被告如附表一編號3所示3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合犯。　　2.又被告就附表一編號3部分，係以一行為，同時觸犯參與犯罪組織、3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、一般洗錢等犯罪構成要件不同之3罪，就起訴書附表一編號1、2部分，各係以一行為，同時觸犯3人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯罪構成要件不同之2罪，有部分合致，且犯罪目的單一，為想像競合犯，分別應依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪或3人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥數罪併罰：　　按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。查被告所犯如附表一各編號所示之3罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。三、科刑　㈠被告關於參與犯罪組織犯行之減輕事由僅作為量刑審酌事由：　　被告就其參與本案詐欺集團之事實，均曾於偵查及本院審理時自白（偵卷第16頁；本院卷一第476、493、512頁），符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之要件，惟被告所犯參與犯罪組織罪，屬想像競合犯其中之輕罪，而從一重之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由，未形成處斷刑之外部性界限，仍應由本院於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子。　㈡刑罰裁量：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌近來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告正值青壯，本應依循正軌獲取所得，詎其不思此為，竟參與本案詐欺集團，負責事實欄所載之工作，而同屬詐欺犯罪之一環，共同為本件加重詐欺、洗錢犯行，增加檢警追緝詐欺、洗錢犯罪之難度，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使行騙者得以迅速製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，致附表一所示之人各受有各該編號所示之財產損失，所為應予非難；其犯後亦未與任何告訴人達成和解、調解或賠償其等所受損害，犯罪所生損害未獲填補；惟考量被告於犯後坦承犯行（附表一編號3部分犯行符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑事由），就主客觀犯罪事實、本案犯罪集團之分工有詳實供述，且於本院審理時表示有和告訴人調解之意願（本院卷一第513頁），態度尚可；另其在本案之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡其犯罪動機、目的、手法、如上開前案紀錄表所示之前科素行、自陳之學歷、工作、經濟及家庭狀況（本院卷一第513頁）等一切情狀，分別量處如附表一「主文」欄各編號所示之刑，以示懲儆。又被告所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟審酌被告坦認犯罪，於本案均係擔任單純聽命行事之角色，並非直接參與對起訴書附表一所示之人施以詐術之行為，本院認量處如附表一「主文」欄所示之徒刑已足，均不再併科輕罪之罰金刑。　㈢不定應執行刑之說明：　　被告所犯如附表一各編號所示犯行，固有可合併定應執行刑之情，惟參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，保障被告聽審權、符合正當法律程序、提升刑罰可預期性，減少不必要重複裁判，並避免違反一事不再理原則情事之發生，且被告另有其他案件偵辦中，有被告提領事實一覽表（他二卷第5至6頁）、被告提領畫面一覽表（他二卷第7至14頁）、113年8月5日里港分局偵查隊偵查報告（本院卷第65至6 7頁）可證，宜待被告所犯數罪全部確定後，於執行時由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定其應執行之刑，附此敘明。四、沒收　㈠犯罪所用之物：　　1.按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　　2.扣案之iPhone紅色手機1支（本院卷一第359頁）、筆記型電腦（含讀卡機）1台，均係供本案詐欺犯罪之用，業據被告供陳在卷（本院卷一第28、512至513頁），爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，附隨於被告如附表一各編號所示各該犯行之宣告刑項下，宣告沒收。　　3.至扣案之陳子涵臺銀帳戶、尤雅（王＋蓮）兆豐帳戶、何文雄中信帳戶及余湘儼中信帳戶之提款卡各1張，雖均係供被告本案詐欺犯罪所用，然該等物品可隨時停用、掛失補辦，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，均不予宣告沒收。　㈡犯罪所得：　　1.查被告於警詢、偵訊及本院羈押訊問時均明確供稱：報酬係以提領金額的10％計算等語（警卷第21頁；偵卷第17、3 0至31頁），雖被告於本院移審訊問時稱：我獲得的報酬是我提領被害人匯款總金額的3％等語（本院卷一第28頁），然考量被告於警詢、偵訊及本院羈押訊問之供述距離案發時間最近（僅相隔1、2日），應以此時記憶較為清晰、供述較為正確，足見本案報酬之計算標準應以被告最初供述之10％較為正確，其於本院移審訊問時之上開供述，顯係記憶有誤，不足採憑。　　2.又被告於本院移審訊問時稱：起訴書記載的這幾次我都有拿到報酬等語（本院卷一第28頁），且於本院審理時稱：我只就我領的部分拿報酬等語（本院卷一第512頁），復參以被告就附表一編號1部分（即告訴人蔡澤志所匯款項），共提領9萬2004元【計算式：3萬1元＋2萬2001元＋2萬1 元＋2萬1元＝9萬2004元】，就附表一編號2部分（即告訴人周芷莉所匯款項），共提領2萬9824元【被告雖於告訴人周芷莉匯款後提領3萬10元，然其中186元係告訴人周芷莉匯款前之餘款】，是被告就附表一編號1部分犯行，取得9 200元（元以下四捨五入）之報酬，就附表一編號2部分犯行，取得2982元（元以下四捨五入）之報酬，均屬被告本案犯罪所得，且未扣案，尚未經實際合法發還告訴人蔡澤志、周芷莉，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，附隨於被告如附表一編號1、2所示各該犯行之宣告刑項下，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　㈢洗錢之財物：　　洗錢防制法第25條第1項之規定，已於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行，該條文固規定：「犯第10條、第 20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟觀諸其立法理由係載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』」等語，即仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。查附表一各編號所示之人所匯款項，業經被告或「王國緯」提領一空，並由被告轉交予本案詐欺集團不詳成員，已非被告所有或實際掌控中，是無從依上開規定對被告宣告沒收。　㈣其他不予宣告沒收之物：　　其餘扣案之提款卡，被告於警詢稱：警方查扣提款卡72張卡，是上手拿給我要我去提領的等語（警卷第17頁），堪認除陳子涵臺銀帳戶、尤雅（王＋蓮）兆豐帳戶、何文雄中信帳戶及余湘儼中信帳戶之提款卡各1張之外，其餘68張提款卡為犯罪預備之物，然該等提款卡無證據證明為被告所有，亦非屬違禁物或義務沒收之物，再審酌該等提款卡客觀財產價值低微、其單獨存在並不具刑法上之非難性，是該等提款卡顯然欠缺刑法上之重要性，爰均不予宣告沒收。至扣案之收據30張、存摺1本、除上開iPhone紅色手機外之手機2支，經核均非供犯罪所用、犯罪預備或犯罪所生之物，亦非違禁物，亦均不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院，上訴於臺灣高等法院高雄分院。本案經檢察官王光傑提起公訴，檢察官許育銓、陳映妏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官潘郁涵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張巧筠附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2、3款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：二、3人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。洗錢防制法第19條第1項洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表一（時間均為民國；金額均為新臺幣）：　　　　　　　編號告訴人事實匯款時間、金額、匯入帳戶提領時間、金額（含手續費）提領地點提領車手主文 1 蔡澤志本案詐欺集團成員於113年5月25日，向蔡澤志佯稱：欲購買遊戲帳號，因無法匯款，需加入遊戲交易平台「YES24」儲值、解凍等語，致蔡澤志陷於錯誤而匯款。 113年5月25日 15時3分許、 1萬元、陳子涵臺銀帳戶 113年5月25日 15時26分許、 1萬5元屏東縣東港鎮之統一鎮海門市「王國緯」林鈺閏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。iPhone紅色手機壹支、筆記型電腦（含讀卡機）壹台均沒收。犯罪所得新臺幣玖仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 113年5月25日 15時47分許、 1萬5元 113年5月25日 15時15分許、 3萬1元、尤雅（王＋蓮）兆豐帳戶 113年5月25日 15時42分許、 5005元 ATM機號台新國際商業銀行「03072」林鈺閏 113年5月25日 15時44分許、 2萬5元 113年5月25日 15時45分許、 2萬5元 113年5月25日 15時45分許、 1萬1005元 113年5月25日 15時16分許、 2萬2001元 113年5月25日 16時57分許、 1萬6005元 ATM機號中國信託商業銀行「00000000」 113年5月25日 16時2分許、 2萬1元陳子涵臺銀帳戶 113年5月25日 16時9分許、 1萬9005元屏東縣東港鎮之統一鎮海門市林鈺閏 113年5月25日 16時16分許、 2萬5元屏東縣東港鎮之全家東港大鵬門市 113年5月25日 16時14分許、 2萬1元 113年5月25日 16時17分許、 5005元 113年5月25日 17時53分許、 2萬5元屏東縣東港鎮之全家東港東王門市 113年5月25日 17時54分許、 9005元 2 周芷莉本案詐欺集團成員於113年5月25日，向周芷莉佯稱：欲購買遊戲帳號，需匯款等語，致周芷莉陷於錯誤而匯款。 113年5月25日 18時9分許、 3萬1元何文雄中信帳戶 113年5月25日 18時15分許、 2萬5元屏東縣崁頂鄉之崁頂郵局林鈺閏林鈺閏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。iPhone紅色手機壹支、筆記型電腦（含讀卡機）壹台均沒收。犯罪所得新臺幣貳仟玖佰捌拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 113年5月25日 18時16分許、 1萬5元 113年5月25日 18時37分許、 2萬5元屏東縣潮州鎮之萊爾富潮州歌仔戲門市「王國緯」 3 梁筑萍本案詐欺集團成員於113年5月24日23時前之某時許，在社群軟體Instagram張貼「IG大福利抽獎活動」之廣告，按讚私訊後會隨機抽選3名中獎者，再由活動方私訊中獎者，嗣本案詐欺集團成員於同年25日12時24分許，私訊梁筑萍，向梁筑萍佯稱：抽中11萬6666元，需轉帳測試等語，致梁筑萍陷於錯誤而匯款。 113年5月25日 15時1分許、 4萬9998元余湘儼中信帳戶 113年5月25日 15時7分許、 2萬元屏東縣東港鎮之統一東隆門市「王國緯」林鈺閏犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。iPhone紅色手機壹支、筆記型電腦（含讀卡機）壹台均沒收。 113年5月25日 15時2分許、 2萬1元 113年5月25日 15時7分許、 2萬元 113年5月25日 15時8分許、 3萬5000元附表二：編號證據名稱被告相關 1 113年5月26日屏東縣政府警察局屏東分局（下稱屏東分局）公館所偵查報告（警卷第5頁） 2 屏東分局113年5月25日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第45至47、49頁） 3 提款卡編號1至72銀行名稱、帳號一覽表（警卷第61至75頁） 4 屏東分局113年9月27日屏警分偵字第1139006806號函暨所附員警職務報告、扣案智慧型手機照片3張、扣案收據照片30張（本院卷一第355至423頁）。 5 提領地點位置Google地圖（東港鎮） 6 提領地點位置Google地圖（東港鎮、林邊鄉） 7 提領地點位置Google地圖（崁頂鄉、潮州鎮）告訴人蔡澤志相關 8 臉書社團po文擷圖（警卷第91頁） 9 對話紀錄擷圖（警卷第93至103頁） 10 匯款成功畫面擷圖（警卷第105頁） 11 「YES24」線上遊戲交易平台介面等擷圖（警卷第107頁 12 陳子涵臺銀帳戶之交易明細（偵卷第71頁） 13 尤雅（王＋蓮）兆豐帳戶之交易明細（本院卷一第313頁）告訴人周芷莉相關 14 郵局帳戶匯款成功畫面擷圖（警卷第117頁） 15 臺中市政府警察局大甲分局海墘派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第115頁） 16 何文雄中信帳戶之交易明細（偵卷第85至87頁）告訴人梁筑萍相關 17 匯款成功畫面擷圖（偵卷第123頁） 18 内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第119頁） 19 桃園市政府警察局中壢分局大崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第127頁） 20 余湘儼中信帳戶之交易明細（偵卷第81至84頁）卷別對照表：簡稱卷宗名稱警卷屏東分局屏警分偵字第1138001095號卷他一卷臺灣屏東地方檢察署113年度他字第1729號卷他二卷臺灣屏東地方檢察署113年度他字第1780號卷偵卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第6756號卷本院卷一本院113年度金訴字第564號卷一

2024-11-18

PTDM-113-金訴-564-20241118-2