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洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1048號上訴人即被告林峻佑上列上訴人即被告因加重詐欺等案件，不服臺灣彰化地方法院 113年度訴字第259號中華民國113年6月18日第一審判決(起訴案號：臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第2280號)，提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　犯罪事實一、丙○○於民國112年5月間，加入由真實姓名年籍不詳、臉書暱稱「章魚」等人所屬3人以上以實施詐術為手段，具持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團；丙○○所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以112年度少偵字第148號提起公訴，不在本案起訴及審理範圍內)，擔任面交取款車手之工作，約定每天可獲得新臺幣(下同)5000元之報酬。丙○○加入本案詐欺集團後，即與「章魚」、通訊軟體LINE暱稱「陳舒婷」及「鼎盛官方客服帳號」之人及其他不詳成員，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，先由「陳舒婷」、「鼎盛官方客服帳號」自112年3月間起與乙○○聯繫，佯稱：註冊為鼎盛投資平台 APP會員後，可透過匯款或面交現金等方式儲值投資款，在該平台上操作股票獲利云云，致乙○○陷於錯誤　　，遂依指示註冊上開APP會員，並與「鼎盛官方客服帳號」相約於112年5月18日，在南投縣○○鎮○○路00號楓康超市草屯店內，以面交現金方式儲值投資款。丙○○則於112年5月17日依「章魚」之指示，至臺南市東區某處7-11超商附近　　，拿取裝有附表編號1至3所示物品之包裹後，使用附表編號 1所示工作手機與「章魚」聯絡，再依「章魚」之指示，於　　112年5月18日11時許，前往上址楓康超市草屯店，向乙○○出示附表編號2所示偽造之服務證特種文書而行使之，以取信乙○○，並向乙○○收取現金100萬元後，將附表編號3所示偽造之收款收據私文書交給乙○○收執而行使之。其後丙○○復依「章魚」之指示，從上開款項內抽取5000元作為酬勞，其餘99 萬5000元則連同附表編號1、2所示物品放置在楓康超市草屯店附近某處公園之垃圾桶內，由「章魚」指派其他不詳成員前往拿取後層轉上繳，以此方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因乙○○察覺受騙，報警處理，經警調閱相關監視器錄影畫面後，循線查悉上情。二、案經乙○○訴由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核移臺灣臺南地方檢察署再呈請臺灣高等檢察署檢察長核移臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序及證據能力方面：　㈠上訴人即被告丙○○(下稱被告)經合法傳喚，無正當之理由不到庭，本院不待其陳述，逕行判決。　㈡刑事訴訟法第159條之5第1項規定：「被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況　　，認為適當者，亦得為證據。」本判決所引用被告以外之人於審判外所為言詞或書面陳述之供述證據，經檢察官及被告同意作為證據使用(原審卷第78、80至81頁)，本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證或其他瑕疵，認為適於作為本案認定事實之依據，依上開規定，該等供述證據應具有證據能力。　㈢本判決所引用之非供述證據，並無證據證明有出於違法取得之情形，復經本院依法踐行調查程序，應具有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　前揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及原審審理時坦承不諱，核與證人即告訴人乙○○於警詢及偵訊時證述之情節相符，並有告訴人指認被告之指認犯罪嫌疑人紀錄表、告訴人在上址楓康超市草屯店內拍攝被告出示附表編號2、3所示物品之照片、告訴人提出附表編號3所示偽造之收款收據影本　　、告訴人與「陳舒婷」及「鼎盛官方客服帳號」之LINE對話紀錄截圖、鼎盛投資平台APP頁面截圖、南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、監視器錄影畫面翻拍照片可佐(警卷第15至19、25至26、29至31、39至69頁)，足見被告之自白與事實相符而可採信，事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑及駁回上訴之理由：　㈠新舊法比較：　⒈加重詐欺部分：　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例固於113年7月31日制定公布，除部分條文外，於同年8月2日施行，惟刑法第339條之4加重詐欺罪之構成要件及刑度均未變更。而詐欺犯罪危害防制條例針對犯刑法第339條之4之罪所增訂之加重條件( 　　如該條例第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5 百萬元、1億元者，各加重其法定刑，或第44條第1項規定犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，併有其所定數款加重情形之一者，加重其刑2分之1)，係就刑法第339條之4之罪，於有上列加重處罰事由時，予以加重處罰，惟被告犯本件詐欺取財罪而獲取之財物或財產上利益未達5百萬元，亦無前述其他應加重其刑之情形。又被告並未就本件犯行自首，其於偵查及原審審判中雖自白犯行，但未自動繳交犯罪所得5000 元，於本院準備程序及審理時則均未到庭，無從詢問繳交意願並使其繳交犯罪所得，自無應否適用詐欺犯罪危害防制條例第46條(於犯罪後自首，如有犯罪所得自動繳交)、第47條 (在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得自動繳交)等原法律所無之減輕或免除其刑事由之問題，是不論依所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，均不生法律實質變更之情形，非屬行為後法律有變更，自無新舊法比較適用之問題。　⒉一般洗錢部分：　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年 8月2日施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。」修正後則移列於第19條第1項規定：「　　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑　　，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其所犯洗錢罪之法定刑由「7年以下(2月以上)有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5 年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，固以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，較有利於被告。惟被告行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法即112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法即113年7月31日修正後同法第23條3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」本件被告於偵查及歷次審判中均自白洗錢犯行(被告於本院準備程序及審理時雖未到庭　　，但依其上訴理由狀所載，仍為自白認罪之表示，見本院卷第11頁)，然未自動繳交犯罪所得5000元，依行為時法或中間時法均得減輕其刑，依裁判時法則不得減輕其刑，是裁判時法就自白減刑部分並無較有利於被告之情形。經就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較結果，以113年7月 31日修正前之洗錢防制法規定，對被告較為有利。　㈡論罪：　⒈本件被告向告訴人出示之偽造服務證(附表編號2)，其上印有「鼎盛資產管理股份有限公司、投資部、外派專員丙○○ 　　」等字樣，形式上已足以表明被告係受僱於鼎盛資產管理股份有限公司擔任外派專員之意，屬關於能力、服務之證書，為刑法第212條所定之特種文書；又被告交給告訴人收執之偽造收款收據(附表編號3)，係私人製作，用以表示以鼎盛投資股份有限公司外務經理名義向告訴人收取現金儲值款項之意，為刑法第210條所稱之私文書。而被告向告訴人出示上開服務證及交付上開收據之行為，顯示對於該等偽造服務證及偽造收據之內容有所主張，並有加以行使之意思，自構成行使偽造特種文書及行使偽造私文書罪。故核被告所為，係犯刑法第216條及第210條之行使偽造私文書罪、第216條及第212條之行使偽造特種文書罪、第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　⒉檢察官起訴書就被告所犯法條雖漏未論及行使偽造私文書及行使偽造特種文書罪，然起訴書犯罪事實欄既已記載「見面後丙○○持上開『鼎盛投資股份有限公司員工識別證』、『鼎盛投資股份有限公司收款收據』等物取信乙○○」，應認已就此部分犯罪事實予以起訴，而原審亦已於審理中告知被告上開法條(原審卷第77頁)，無礙於被告防禦權之行使，此部分自得由法院併予審理。　⒊被告與本案詐欺集團不詳成員於附表編號3所示收據上偽造「鼎盛投資」印文之行為，係偽造私文書之階段行為；又其偽造私文書及特種文書之低度行為，為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒋本案並未扣得與附表編號3所示收據上「鼎盛投資」印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上開印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，尚難認定確有該偽造印章之存在，而不得逕認被告及所屬詐欺集團成員有何偽造印章之犯行。　⒌被告所為上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書、3人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行間，具有行為局部、重疊之同一性，應認係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告所犯上開各罪，既係依想像競合犯規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷，且不生輕罪封鎖作用　　，則前述洗錢防制法之修正，尚不影響判決結果，是原判決未及為法律變更之比較適用，於判決結果並無影響，不構成撤銷改判之原因，附此敘明。　⒍被告與「章魚」、「陳舒婷」、「鼎盛官方客服帳號」及本案詐欺集團其他不詳成員間，就上開犯行具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，亦即具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢刑之減輕事由：　⒈想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑　　，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內(最高法院108年度台上字第4405、4408號判決要旨) 　　。被告於偵查及歷次審判中均自白洗錢犯行，然未自動繳交犯罪所得，已如前述，符合113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑要件，雖其所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，惟本院於後述科刑審酌時仍當一併衡酌該項自白減輕事由。　⒉刑法第59條規定：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」此固為法院得自由裁量之事項，然法院為裁量減輕時，並非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般之同情，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用。被告上訴意旨雖請求依上開規定酌減其刑，然本院衡酌被告擔任取款車手，出面向告訴人收取詐欺贓款100萬元，損害個人財產法益及破壞社會經濟秩序，其犯罪未見有何特殊之原因、環境與情狀，客觀上並不足以引起一般人之同情，要無顯可憫恕、縱科以3人以上共同詐欺取財罪之最低度刑(即有期徒刑1年)猶嫌過重之情形，自不得依刑法第59條規定減輕其刑。　㈣原審以被告前開犯行事證明確，而以行為人之責任為基礎，審酌被告：⒈前未有任何犯罪科刑紀錄，素行尚可，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考；⒉正值青年，不思循正途獲取財物，為牟取不法報酬，參與本案詐欺犯罪集團後於本案中擔任面交取款車手之工作；⒊本案詐欺集團使告訴人受騙交出財物，迨被告向告訴人出示偽造之服務證及收據取得贓款後，將贓款置放在特定地點，由其他成員取回，輾轉繳回集團上手，以隱匿詐欺所得去向，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間信任關係，造成告訴人財產損失及精神痛苦，所生危害非輕；⒋犯後業已坦承犯行，就洗錢犯行部分，已符合相關自白減刑規定(學理所稱想像競合所犯輕罪之釐清作用)，惟迄未與告訴人達成和解，賠償告訴人所受損失；⒌犯罪之動機、目的、手段、分工角色、告訴人受騙損失金額，以及被告於原審自述教育程度為高中肄業，在工地工作，月收入約3萬5000元，經濟狀況勉持，未婚，育有1名未成年子女，平日與父親同住等一切情狀，量處有期徒刑1年5月。且經原審整體評價而衡量上情後，認上開所處重罪(即3人以上共同詐欺取財罪)之有期徒刑，已足收刑罰儆戒之效，並未較輕罪(即一般洗錢罪)之法定最輕徒刑及併科罰金為低，故不再宣告上開輕罪之併科罰金刑。經核原判決對被告犯罪之事實已詳為調查審酌，並說明認定有罪所憑之證據及理由，其認事用法俱無違誤，且原判決科刑時審酌之上開情狀，業已考量刑法第57條所列各款事項，所處刑度符合罪刑相當原則及比例原則，復基於不過度評價之考量而未宣告併科想像競合犯輕罪(一般洗錢罪)之罰金刑　　，本院認其量刑已充分評價被告行為之不法及罪責內涵，且未悖於罪刑相當原則，應予維持。　㈤關於沒收部分，原判決理由已敘明：⒈偽造之印文、私文書　　、特種文書：①如附表編號3所示偽造之「鼎盛投資」印文1 枚，應依刑法第219條規定宣告沒收。②如附表編號3所示偽造之收據，固係被告因犯罪所生之物，惟已提出交予告訴人　　，非屬被告所有之物，且非義務沒收之物，故不為沒收之諭知。③未扣案如附表編號2所示之服務證，雖係供被告為本案行使偽造特種文書犯行所用之物，然被告已將該服務證交還本案詐欺集團成員，此據被告於原審審理中供述明確，難認屬被告所有之物，故不予宣告沒收。⒉供犯罪所用之物：未扣案如附表編號1所示之行動電話，雖係供被告持以與本案詐欺集團成員聯繫為本案犯行所用之物，然該行動電話係本案詐欺集團成員提供交付被告使用之工作手機，非屬被告所有，且被告於本案犯行後業將上開行動電話交還本案詐欺集團成員，上開行動電話已不在被告實際管領之中，自不得依刑法第38條第2項規定宣告沒收。⒊犯罪所得：被告因參與本案犯行獲得5000元之報酬，業據被告於警詢及原審審理中供陳明確，核屬其犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。經核原判決關於上開沒收部分之認事用法並無違誤。又刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」而11 3年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「　　犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。」是除上述修正後洗錢防制法第25條第1項所定洗錢之財物或財產上利益沒收之特別規定外，其餘刑法第38條之1第5項、第38條之2第2 項等沒收相關規定，於本案亦有其適用。查被告向告訴人所收取之詐欺贓款100萬元，即為本案洗錢之財物，雖未經實際合法發還告訴人，然本院考量被告是以擔任面交取款車手之方式犯洗錢罪，並非居於犯罪主導地位，其從中獲取之犯罪所得為5000元，尚非鉅額，業經宣告沒收，若再對其宣告沒收洗錢財物，未免過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，原判決雖未及為此部分新舊法之比較適用，然其不予沒收洗錢財物之結論相同(原判決理由係以：被告向告訴人所收取之贓款100萬元，扣除上開從中抽取之5000 元報酬，餘款99萬5000元已全數依本案詐欺集團成員指示置放於特定地點，輾轉繳回集團上手，並非被告所有，亦非在被告實際掌控中，被告對該等贓款不具有所有權及事實上之處分權，無從依刑法第38條之1第1項或洗錢防制法第18條第 1項規定宣告沒收)，故不構成撤銷改判之原因，併此說明。　㈥綜上，關於原判決認定事實、論罪及沒收部分，被告在本院未提出任何有利之證據及辯解，該等部分之上訴自無理由。至於科刑部分：⒈被告上訴意旨請求依刑法第59條規定酌減其刑，並無可採，業經本院說明如前；⒉被告上訴理由狀雖載稱請求本院「惠賜調解庭期，使被告得與告訴人達成和解」云云，然被告於本院準備程序及審理中始終未曾到庭，顯然無從進行調解程序；⒊被告上訴理由狀另謂請求併予宣告緩刑云云，惟依卷內臺灣高等法院被告前案紀錄表所載(本院卷第31至37頁)，被告因詐欺案件，經臺灣新北地方法院以112年度審金訴字第2826號判決判處有期徒刑6月，已於11 3年5月24日確定，本案即不符合宣告緩刑要件；是以被告關於量刑部分之上訴理由均屬無據。從而本件上訴為無理由　　，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴及到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　張靜琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡婉倫　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃小琴以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭淑英　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日附表：　　　　　　　　　　　　　　　　編號物品名稱及數量內容 1 不詳廠牌行動電話1支本案詐欺集團交予被告使用之工作手機。 2 偽造之鼎盛資產管理股份有限公司服務證1張印有「鼎盛資產管理股份有限公司、投資部、外派專員丙○○」等字樣，係本案詐欺集團提供予被告使用之假證件。 3 偽造之鼎盛投資股份有限公司收款收據1張抬頭印有「鼎盛投資股份有限公司」字樣，其上書寫匯款人「乙○○」、收費項目「儲值新台幣壹佰萬元整」等字樣，在「公司章」欄列印有偽造之「鼎盛投資」印文1枚、在「外務經理」欄列印有「丙○○」印文1枚。

2024-11-27

TCHM-113-金上訴-1048-20241127-1

金訴緝

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第41號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告葉昱和選任辯護人黃郁叡律師（法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第24550、24557號）及移送併案審理（112年度偵字第256 06、27238、30136號、113年度偵字第7631、8061、10592號），本院判決如下：　　主　文葉昱和幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實一、葉昱和明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供自己之金融帳戶予他人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為詐騙集團遂行詐欺犯罪之人頭戶及掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向，並妨礙警方偵辦詐欺等犯罪，竟基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年6月5日，先依不詳之成年人指示將其所有華南商業銀行帳號008-115200709731號帳戶（下稱本案華南帳戶）申辦帳號006000-1966717139394號帳戶（下稱394帳戶）為約定轉入帳戶後，再將本案華南帳戶之提款卡、網路銀行帳號、密碼等資料提供予該成年人使用，該成年人再交予詐騙集團使用，詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示方式，詐騙附表所示之被害人，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示之金額至本案華南帳戶（被害人姓名、詐騙方式、匯款時間、金額均詳如附表所示），旋遭詐騙集團成員以網路銀行均轉匯至394帳戶。嗣經附表所示之被害人察覺受騙而報警處理，始悉上情。　　二、案經章麗美、歐玉女、莊福源、李秀麗、吳雨菲、蔡范學慧、黃盈韶、曾淑鑾、謝淑敏、馬湘珉、葉淑梅、林健鴻、陳靜慧分別訴由臺北市政府警察局南港分局、臺南市政府警察局第三分局、屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦審理。理由壹、證據能力：本件判決所引用之被告葉昱和以外之人於審判外陳述，當事人及辯護人均未爭執證據能力（見本院金訴卷第141頁、本院金訴緝卷第116-129頁），經本院審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認有證據能力。又其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，具有證據能力。貳、實體部分一、認定事實所憑之依據及理由：　　訊據被告固坦承有提供本案華南帳戶資料予他人使用之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺、幫助洗錢之犯行，辯稱：我朋友梁清峰說有人要匯錢給他，跟我借提款卡及本子，因之前他跟我借過國泰世華銀行帳戶沒出問題，且我工作也是他幫我擔保，我才能工作，所以我才借給他，不知道他會拿去做詐騙云云；辯護人則辯稱：被告確曾與梁清峰在醫院同事過，被告因之前將國泰世華銀行帳戶借予梁清峰都沒問題，再應梁清峰薪資轉帳之用，將本案華南帳戶借予梁清峰，被告顯然不具有幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，梁清峰雖作證否認有向被告借用，然其之前曾與被告前妻在一起，兩人有嫌隙，其證詞不實在，請為被告無罪之諭知等語。經查：　㈠附表所示之被害人分別遭詐欺集團成員以附表所示之方式行騙，致陷於錯誤，而分別於附表所示之時間，匯款至本案華南帳戶，旋遭詐欺集團成員以網路銀行均轉匯至394帳戶等事實，為被告所不爭執，並有附表證據出處欄所載之證據、華南商業銀行股份有限公司112年7月25日通清字第11200290 98號函暨所附交易明細、基本資料、網銀約定等資料（見11 2偵24557卷第97-103頁）在卷可參。是被告提供予他人使用之本案華南帳戶已供詐欺集團作為向附表所示之被害人遂行詐欺取財、洗錢之用，堪以認定。㈡被告主觀上有幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，說明如下：　⑴被告及其辯護人雖以前詞置辯。然被告於偵查中係供稱：我在110年4月1日出監跑到梁清峰他們公司上班，因梁清峰說他帳戶遭警示要跟我借用1個帳戶，我在110年6月間，拿國泰世華銀行的帳號及提款卡、密碼給他；111年11月他又到我家跟我借帳戶，說他換公司要辦薪資轉帳用，因他用國泰世華銀行帳戶都很正常，所以我把本案華南帳戶借給他，一樣給他帳號、提款卡、密碼，存摺沒給他，他說他只要這樣就夠他用網路銀行轉帳；臺北市南港分局玉成派出所在111 年幾月我忘了，有因梁清峰用我借他的國泰世華銀行帳戶拿去收毒品的錢，要找我做筆錄，後來又說不用；因梁清峰說他沒拿我的國泰世華銀行帳戶去收毒品錢，所以我又借他本案華南帳戶（見112偵24557卷第145頁）；嗣於本院改稱：梁清峰說有人要匯錢給他，跟我借提款卡及本子，因之前他跟我借過國泰世華銀行帳戶沒出問題，所以我才借給他（見本院金訴卷第140頁）。是被告前後所述梁清峰借用帳戶之原因明顯不同，已難遽信其所述為真。　⑵又證人梁清峰於本院證稱：我沒跟被告共事過，被告之前曾與警察配合要抓我，要硬塞我一條販賣，但沒辦成，我後面有案件要繳罰金，被告說因對不起我，要拿本子出來幫我繳罰金，他要賣簿子，本來是叫我幫他找，我們在網路上找，結果他自己找到一個朋友，後來我聽朋友說他有亂動密碼，別人就不跟他做，把本子還給他，從頭到尾都是他在辦，他沒有把簿子給我過，當時我已經是警示帳戶，我沒辦法賣簿子，他說他要拿出賣等語（見本院金訴卷第323-327頁）。是證人梁清峰亦否認有向被告借用本案華南帳戶，尚難僅憑被告單一供述，認定被告有將本案華南帳戶資料交予梁清峰。況依本案華南帳戶之交易明細（見112偵24557卷第99-100 頁），可知附表所示被害人匯入之款項均係遭詐欺集團成員使用網路銀行轉匯至394帳戶。而依卷附本案華南帳戶之網銀約定資料（見同上卷第102頁），可知被告係於112年5月1 8日申請網路銀行使用，於112年6月5日始申辦將394帳戶設為本案華南帳戶之約定轉入帳戶，足證被告在將本案華南帳戶資料交予他人使用之前，該人應有要求被告需先申辦394 號帳戶為約定轉入帳戶以便使用，被告乃於112年6月5日申辦394帳戶為本案華南帳戶之約定轉入帳戶，則被告上開所辯係於111年11月將本案華南帳戶交予梁清峰云云，時間點與其前揭辦理約定轉入帳戶之時間已相隔逾半年，益證其所辯係將本案華南帳戶交予梁清峰使用云云，並非事實。　⑶又刑法上之故意，分為直接故意與間接故意。行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。而近年來不法份子為逃避追查，利用人頭帳戶作為詐欺取財等財產犯罪工具之案件層出不窮，業已廣為平面或電子媒體、政府機構多次披露，提醒一般民眾勿因一時失慮而誤蹈法網，任意交付自己名義申辦之金融帳戶予他人。因此，若交付金融帳戶之提款卡及密碼予非親非故之他人，極可能為詐欺集團作為收受及提領詐欺犯罪所得使用，且如自帳戶內提領或轉出款項後會產生遮斷金流之效果，實為參與社會生活並實際累積經驗之一般人所難諉為不知。被告為智識正常之成年人，亦有相當社會經驗及歷練，對於上情自無不知之理，況縱使其所述其係將本案華南帳戶資料交予梁清峰乙節為真，其亦係在明知梁清峰之帳戶已供他人詐欺使用而遭列為警示帳戶無法使用，並知悉梁清峰素行不佳，有毒品前科，極可能將其帳戶非法使用之狀況下，竟仍將本案華南帳戶資料交予梁清峰或他人使用，顯係抱持自身無遭受財產損失之虞，縱使遭詐欺集團成員作為詐騙他人及洗錢使用，亦不違反其本意之不確定故意為之，故其所為已構成幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行無疑。辯護人所辯，被告無幫助詐欺、幫助洗錢之故意云云，要無可採。　㈢綜上所述，被告所辯，顯係臨訟卸責之詞，不足採信。本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月3 1日修正公布、同年8月2日生效施行，本案相關條文修正如下：　⒈修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」本案被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金」，修正後將該條次變更為第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」。本案被告洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前第14條第1 項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，修正後之規定較有利於被告，自應適用修正後之規定。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第2 862號判決意旨可資參照）。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案華南帳戶資料之行為，幫助詐騙集團成員分別向附表所示之被害人遂行詐欺取財、洗錢犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條想像競合犯之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣檢察官移送併辦部分（112年度偵字第25606、27238、30136 號、113年度偵字第7631、8061、10592號）與本案已起訴有罪部分（附表編號1至7），部分被害人相同，被害人不同部分因有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審究。　㈤被告基於幫助犯意為本案行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。　㈥爰審酌被告提供本案華南帳戶資料予他人使用，而幫助詐騙集團向附表所示之被害人詐欺取財、洗錢，造成犯罪偵查困難，助長詐欺及洗錢犯罪風氣，危害交易秩序及社會治安，及被告始終否認犯行，亦未與被害人和解或賠償之犯後態度，兼衡被告前有妨害自由、傷害、竊盜、毒品等前科，素行不佳（檢察官未就構成累犯之事實及應加重其刑事項具體指出證明之方法，本院參照最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨，將之列入刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由）、本案之犯罪動機、手段、被害人人數眾多、遭詐騙之金額甚高，暨被告自陳國中畢業之智識程度、離婚、與前妻同居、前妻因疾病長期住院、有1名未成年子女、入監前從事臨時工之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。本案經檢察官卓俊吉提起公訴及移送併辦審理，薛雯文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11 　　月　 12　　日刑事第八庭　　法官李世華以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官丁梅珍中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：現行洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。中華民國刑法第339條第1項　　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。附表編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額證據出處 1 壬○○ （提告，併辦5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致壬○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月7日9時45分 19萬5343元 ⒈證人即告訴人壬○○於警詢之證述（112偵24557卷P9-11） ⒉第一銀行匯款申請書回條（112偵24557卷P21） ⒊壬○○與詐欺集團成員LINE對話翻拍照片（112偵24557卷P15-18） ⒋本案華南帳戶交易明細(112偵24557卷P99） 2 未○○ （提告，併辦5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致未○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月7日10時10分 86萬4380元 ⒈證人即告訴人未○○於警詢之證述（112偵24557卷P35-37） ⒉合作金庫銀行匯款申請書代收入收據（112偵24557卷P85） ⒊未○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112偵24557卷P41-83） ⒋本案華南帳戶交易明細(112偵24557卷P99） 3 癸○○ （提告，併辦5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致癸○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月7日10時39分 23萬3300元 ⒈證人即告訴人癸○○於警詢之證述（112偵24550卷P127-130） ⒉存摺封面、國內匯款申請書（112偵24550卷P132、135） ⒊癸○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112偵24550卷P137-140） ⒋本案華南帳戶交易明細（112偵24550卷P148） 4 丁○○ （提告，併辦5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致丁○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月7日11時50分 81萬元 ⒈證人即告訴人丁○○於警詢之證述（112偵24550卷P15-16） ⒉國泰世華銀行匯出匯款憑證（112偵24550卷P67） ⒊丁○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112偵24550卷P39-63） ⒋本案華南帳戶交易明細(112偵24557卷P99） 5 丙○○ （提告，併辦5）詐欺集團成員以LINE及假投資網站平台行騙，致丙○○陷於錯誤，以劉曜予名義匯款至本案華南帳戶。 112年6月7日13時28分 37萬元 ⒈證人即告訴人丙○○於警詢之證述（112偵24550卷P157-163） ⒉郵政跨行匯款申請書（112偵24550卷P221） ⒊丙○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112偵24550卷P225-243） ⒋本案華南帳戶交易明細（112偵24550卷P169） 6 申○○○ （提告，併辦5）詐欺集團成員以LINE向申○○○佯稱：可代為購買股票獲利云云，致申○○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月12日10時57分 22萬元 ⒈證人即告訴人申○○○於警詢之證述（112偵24550卷P91-96） ⒉永豐銀行新臺幣匯出匯款申請單（112偵24550卷P115） ⒊本案華南帳戶交易明細（112偵24550卷P20） 7 甲○○ （未提告，併辦5）詐欺集團成員以LINE向甲○○佯稱：老師會帶領操盤股票獲利云云，致甲○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶 112年6月12日13時31分 10萬元 ⒈證人即被害人甲○○於警詢之證述（112偵24550卷P251-253） ⒉郵政跨行匯款申請書（112偵24550卷P271） ⒊甲○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112偵24550卷P273-277） ⒋本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P100） 8 辰○○ （提告，併辦1、5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致辰○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月7日10時22分 40萬2030元 ⒈證人即告訴人辰○○於警詢之證述（112偵25606卷P29-35、P37-38） ⒉臺灣銀行匯款申請書回條聯（112偵25606卷P51） ⒊辰○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112偵25606卷P53-75） ⒋本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P99） 9 乙○○ （未提告，併辦2、5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致乙○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月9日10時19分 20萬元 ⒈證人即被害人乙○○於警詢之證述（112偵27238卷P7-11） ⒉網銀存款交易明細查詢（112偵27238卷P85） ⒊乙○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112偵27238卷P84-118） ⒋本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P99） 10 子○○ （未提告，併辦2、5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致子○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月13日9時7分 5萬元 ⒈證人即被害人子○○於警詢之證述（112他4791卷P5-6） ⒉網路銀行轉帳擷圖、子○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112他4791卷P25-37） ⒊本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P100） 112年6月13日9時8分 5萬元 11 卯○○ （提告，併辦3、5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致卯○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月8日10時26分 51萬1562元 ⒈證人即告訴人卯○○於警詢之證述（113偵7631卷P31-39） ⒉臺灣銀行匯款申請書回條聯影本（113偵7631卷P77） ⒊卯○○與詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（113偵10592號卷二P199-218） ⒋本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P99） 12 酉○○ （提告，併辦3、5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致酉○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月9日10時7分 51萬6647元 ⒈證人即告訴人酉○○於警詢之證述（112他5010卷P45-51） ⒉玉山銀行新臺幣匯款申請書（112他5010卷P53） ⒊酉○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112他5010卷P69-77） ⒋本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P99） 13 庚○○ （提告，併辦3、5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致庚○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月9日9時48分 10萬元 ⒈證人即告訴人庚○○於警詢之證述（112他5010卷P231-233） ⒉庚○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（112他5010卷P89-223） ⒊本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P99） 112年6月9日9時49分 10萬元 112年6月9日9時56分 10萬元 112年6月9日9時57分 10萬元 112年6月9日10時5分 10萬元（併辦意旨書就此5筆均誤載為1萬元） 112年6月9日10時9分 10萬元（併辦意旨書漏載此筆款項） 14 午○○ （提告，併辦3、5）詐欺集團成員以假投資網站行騙，致午○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月13日11時28分 40萬元 ⒈證人即告訴人午○○於警詢之證述（113偵7631卷P81-83） ⒉國內匯款申請書(兼取款憑條)（113偵7631卷P117） ⒊本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P100） 112年6月13日11時28分 37萬元 15 丑○○（未提告，併辦4、5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致丑○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月13日9時4分 65萬4969元 ⒈證人即被害人丑○○於警詢之證述（113偵8061卷P45-46） ⒉臺灣中小企業銀行匯款申請書、鼎盛投資股份有限公司收據、數位商品交易免責聲明、網路銀行轉帳擷圖（113偵8061卷P63-65、69） ⒊丑○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄（113偵10592號卷二P74-140） ⒋本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P100） 16 己○○ （提告，併辦5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致己○○陷於錯誤而匯款至本案華南帳戶。 112年6月8日9時6分 25萬元 ⒈證人即告訴人己○○於警詢之證述（113偵10592號卷一P126-129） ⒉網路銀行轉帳擷圖（113偵10592號卷一P156反面-157） ⒊本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P99） 112年6月8日9時7分 15萬元 112年6月9日12時31分 25萬元 17 寅○○ （提告，併辦5）詐欺集團成員以LINE及假投資APP行騙，致寅○○陷於錯誤，以坤陽興業有限公司名義匯款至本案華南帳戶。 112年6月12日12時15分 70萬元 ⒈證人即告訴人寅○○於警詢之證述（113偵10592號卷二P144反面-147） ⒉台中銀行國內匯款申請書回條（113偵10592號卷二P153反面） ⒊寅○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖（113偵10592號卷二P154反面-157） ⒋本案華南帳戶交易明細（112偵24557卷P100）

2024-11-12

SLDM-113-金訴緝-41-20241112-1

訴

臺灣彰化地方法院

損害賠償

臺灣彰化地方法院民事判決 113年度訴字第992號原告林有儀被告林峻佑上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（113年度附民字第326號），本院於民國113年10月22日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣1,000,000元及自民國113年5月28日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本判決於原告以新台幣100,000元供擔保後得假執行。　　事實及理由一、被告經合法通知未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第 386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：　　被告林峻佑於民國112年5月間某日起，加入由真實姓名年籍資料不詳、臉書暱稱「章魚」等成年人所組成3人以上之詐欺集團組織擔任面交取款車手之工作，約定每天可分得新臺幣（下同）5000元之報酬。被告即與「章魚」、通訊軟體LI NE暱稱「陳舒婷」及「鼎盛官方客服帳號」之成年人暨本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法所有，基於3 人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，先由「陳舒婷」、「鼎盛官方客服帳號」於 112年3月間某日起與原告聯繫，佯稱：註冊為鼎盛投資平台 APP會員後，可透過存入指定帳戶或面交外派專員之方式儲值款項，在該平台上操作股票獲利云云，致原告信以為真、陷於錯誤，遂依指示註冊上開平台APP會員，並與「鼎盛官方客服帳號」相約於112年5月18日上午10時30分許，在址設南投縣○○鎮○○路00號之「楓康超市」，等候將現金100萬元交予「鼎盛官方客服帳號」所稱之外派專員即被告；再由被告依「章魚」之指示，於112年5月17日某時許，至臺南市東區某統一超商外之汽車底下，拿取包裹後，依「章魚」之指示，於112年5月18日11時許，前往上址楓康超市，向原告出示偽造之服務證特種文書而行使之，以取信原告，並向原告收取現金100萬元後，並將偽造之收款收據私文書交予原告收執而行使之，致原告受有100萬元之損害，爰依侵權行為之法律規定提起本訴。並聲明：除假執行擔保金額外，如主文所示。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、得心證之理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同。民法第184條第1項、第185條第1 項分別定有明文。　㈡原告主張之上述事實，業據其於偵查中提出鼎盛投資股份有限公司收據、對話紀錄影本為證，且有被告收款時之監視錄影畫面照片附於偵查卷可稽，而被告於警訊、偵查及上開刑事案件審理中，對犯罪事實亦均坦承不諱，被告因犯三人以上共同詐欺取財罪，經本院刑事庭判處有期徒刑1月5月，亦有本院依職權調閱之113年度訴字第259號刑事案卷可參。另被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定，視同自認，原告之主張堪予採信。被告既故意加入詐騙集團持偽造證件擔任車手，不法向原告取款1,000,000元，對原告所受之損害自應負侵權行為之損害賠償責任。五、綜上所述，原告依民法侵權行為之法律關係，請求被告給付 1,000,000元及自起訴狀繕本送達翌日起即113年5月28日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。又詐欺犯罪被害人依民事訴訟程序向依法應負賠償責任人起訴請求損害賠償時，法院依聲請或依職權宣告假執行所命供之擔保，不得高於請求標的金額或價額之十分之一，11 3年7月31日公布、000年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項定有明文。本件被告係犯刑法第339條之 4之罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第2目之詐欺犯罪，被害人（即原告）依民事訴訟法第390條第2項規定，陳明願供擔保，爰宣告原告為被告供如主文第2項前段所示之相當擔保後，得為假執行。六、本件原告提起刑事附帶民事訴訟，而由本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定，裁定移送前來，依同條第2項規定免繳裁判費，其餘本院審理期間，亦未滋生其他訴訟必要費用，自毋庸為訴訟費用負擔之諭知，附此敘明。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11 　　月　　5　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官　詹秀錦以上正本係照原本作成。如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇湘凌

2024-11-05

CHDV-113-訴-992-20241105-1

雄簡

高雄簡易庭

損害賠償

臺灣高雄地方法院民事判決 113年度雄簡字第1821號原告林政維被告蘇仲禹上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度審附民字第995號），本院於民國113年10月15日言詞辯論終結，判決如下：主文被告應給付原告新臺幣伍拾萬元，及自民國一一二年十一月七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。本判決得假執行。事實及理由一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：伊於民國112年3月29日晚間11時25分許接獲真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體聯繫，佯稱可透過「鼎盛APP」投資股票獲利云云，伊信以為真，於同年5月30日上午10時22分許，在高雄市○鎮區○○路00號，交付投資款新臺幣（下同）50萬元予被告，被告則偽冒「林富傑」署名開立鼎盛投資股份有限公司（下稱鼎盛公司）現金儲值收據予伊留存，並將前開得款轉交其他詐欺集團成員，伊因而受有財產損害（下稱系爭事件）。又被告加入由暱稱「小丑」、「寶礦力」等人所組成之詐欺集團，擔任車手，為詐欺集團成員收取詐騙款項，乃肇致系爭事件之共同原因，被告自應與詐欺集團成員負共同侵權行為責任，賠償伊所受全部損害。爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：被告應給付原告50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。三、被告未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第184條第1項前段、第185條第1、2項分別定有明文。又民事上之共同侵權行為（狹義的共同侵權行為，即加害行為）與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第185條第1項前段之規定，各過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任（最高法院67年度台上字第1737號判決要旨參照）。五、經查：　㈠原告前開主張之事實，有原告與詐欺集團成員之LINE對話截圖、鼎盛公司現金儲值收據為憑，並經本院依職權調取本院刑事庭112年度審金訴字第798號違反組織犯罪防制條例等案件（下稱系爭刑案）卷證光碟核閱無訛（下稱電子卷證光碟警卷第151至161頁，見本院卷末證物袋），而被告對於原告主張之事實，已於相當時期受合法之通知，卻於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項準用第1項規定，應視同自認原告之主張為真正，堪信實在。　㈡又被告明知暱稱「小丑」、「寶礦力」所屬詐欺集團以實施詐術手段詐欺他人財物，卻受僱於詐欺集團成員，以每次向被害人收款後從中抽取5,000元之代價，擔任第一線收款車手，為詐欺集團成員取得詐騙款項等情，業經被告在系爭刑案警偵審程序中坦承不諱，足見被告所為乃詐欺集團成員以系爭事件所示手法詐騙原告之一部行為，係有不法，且為肇致原告財產損害之共同原因，乃共同侵權行為人，依前引規定及說明，被告自就原告因系爭事件所受財產損害50萬元，即應與其他詐欺集團成員負連帶賠償責任。　㈢末按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，民法第273條第1 項定有明文。被告與詐欺集團成員既應就系爭事件所致損害應負連帶賠償責任，原告依前引規定自得單獨向被告請求全部損害50萬元。六、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付　　50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日112年11月7日起（見附民卷第3頁收受繕本日期章）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。七、本判決係就民事訴訟法第427條第2項第12款訴訟適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權宣告假執行。八、末按本件為刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項移送前來，依同條第2項規定免繳納裁判費，本院審理期間亦未滋生其他訴訟必要費用，並無訴訟費用負擔問題。九、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第389條第1項第3款，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日高雄簡易庭法　　　官賴文姍以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　書　記　官許弘杰

2024-10-29

KSEV-113-雄簡-1821-20241029-1

簡

臺灣臺南地方法院

詐欺

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3169號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李威儀上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第29998 號、第29999號、第30000號、第30001號、第30002號、113年度偵字第13204號、第13430號）及移送併辦（113年度偵字第14065 號），被告於準備程序時自白犯罪（113年度易字第428號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰裁定逕以簡易判決處刑，並判決如下：主文李威儀幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、李威儀能預見提供行動電話門號SIM卡與真實身分不詳之人使用，可能遭他人使用為從事財產犯罪之工具，竟仍分別基於幫助詐欺取財之不確定故意，而為下列犯行：　㈠於民國111年12月30日18時28分許前某時，在不詳地點，將其申辦之行動電話門號0000000000、0000000000、0000000000 、0000000000號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之人（下稱Ａ），容任Ａ以此作為詐欺取財之工具。嗣Ａ所屬之詐欺集團取得上開門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於111年12月30日18時28分許、同日1 8時31分許、同日19時35分許、同日19時59分許，以上開門號作為如附表一所示之新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司（下稱蝦皮公司）會員帳號（下稱蝦皮帳號）之認證門號，復以買家身分利用上開蝦皮帳號購物後，選擇以銀行轉帳之方式付款，而取得蝦皮公司提供如附表一所示之中國信託商業銀行虛擬帳號，再分別於如附表一所示之時間，向各該被害人施以如附表一所示之詐欺方式，致各該被害人陷於錯誤，各自於如附表一所示之時間，如數匯款至如附表一所示之虛擬帳號後，旋由詐欺集團成員取消訂單，蝦皮公司並將轉入上開虛擬帳號之款項退回各該蝦皮帳號之蝦皮電子錢包。　㈡於112年5月24日前某時，在不詳地點，將其申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之人（下稱Ｂ），容任Ｂ以此作為詐欺取財之工具。嗣Ｂ所屬之詐欺集團取得上開門號SIM卡，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表二所示之時間，向各該被害人施以如附表二所示之詐欺方式，致各該被害人陷於錯誤後，各自於如附表二所示之時間，如數交付如附表二所示之款項與Ｂ所屬詐欺集團內不詳成員。二、本件證據，除補充被告李威儀於本院審理時之自白（見本院 113年度易字第1428號卷〈下稱易字卷〉第86頁）、蝦皮公司訂單編號與蝦皮帳號、認證門號、虛擬帳號之對照表1份外（見臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第14731號卷第13頁至第15頁），餘均引用檢察官起訴書、移送併辦意旨書（如附件一、二）之記載。三、論罪科刑　㈠按幫助犯之成立，係以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪構成要件之行為，故行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或正在從事犯罪，而其行為足以幫助他人實現犯罪構成要件者，即具有幫助故意，且不以直接故意為必要，未必故意亦屬之（最高法院106年度台上字第2580號判決意旨參照）。是核被告如事實及理由欄一、㈠所為，及如事實及理由欄一、㈡所為，各係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪。　㈡檢察官移送併辦附表二編號3部分（113年度偵字第14605號），與起訴部分（即附表二編號1至2）具有想像競合之裁判上一罪關係（詳後述），為起訴效力所及，本院應併予審理。　㈢被告以一提供如事實及理由欄一、㈠所示門號之行為，及以一提供如事實及理由欄一、㈡所示門號之行為，分別幫助詐欺集團成員向附表一、二所示之人實行詐術，致其等陷於錯誤，因而分別如數匯款至相應之虛擬帳戶及交付款項與不詳之詐欺集團成員，各係以一行為幫助數次詐欺取財犯行，而為想像競合犯，均應一重論以幫助詐欺取財罪處斷。　㈣被告如事實及理由欄一、㈠所為，及如事實及理由欄一、㈡所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤公訴意旨並未主張被告本件犯行應論以累犯，亦未就被告構成累犯之事實、應加重其刑之事項，具體指出證明方法，參照最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨，本院尚毋庸依職權調查並為相關之認定，爰僅將被告之前案紀錄列為刑法第57條第5款之量刑審酌事由。　㈥被告係以幫助他人犯罪意思而參與詐欺取財犯罪構成要件以外行為，為幫助犯，因所犯情節較正犯為輕微，依刑法第30 條第2項規定，依正犯之刑減輕之。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌國內迭有多起詐欺集團犯案，過程中常利用人頭門號作為犯罪工具，使犯罪及金流追查趨於複雜，竟仍率爾將其上開門號任意提供他人，使詐欺集團成員得以用於從事不法犯行，不僅造成被害人之財物損失，且因而無從追回遭詐取之金錢，更助長犯罪集團惡行，危害金融秩序與社會治安，造成之危害非輕，自應予以責難；惟念及被告終能坦承犯行，犯後態度尚可；並考量被告表示無調解意願，現亦未與任何告訴人達成調、和解或取得其等諒解等節；暨被告於本院準備程序時所陳之教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況、素行（因涉及個人隱私，故不揭露，詳見易字卷第86頁、臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切具體情狀，分別量處如主文所示之刑；並審酌被告本案所犯均為幫助詐欺取財罪及罪質、犯罪時間分別集中於112年1 月至2月間、同年5月、6月間，另考量因生命有限，刑罰對受刑人所造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，爰依刑法第51條第5款規定，就被告所犯前揭各罪定其應執行刑，及均諭知易科罰金之折算標準。四、末查，被告本案所提供各該門號之SIM卡，已由詐欺集團成員持用，未據扣案，而該等物品可隨時停用、掛失補辦，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收、追徵之必要，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官林曉霜提起公訴，檢察官劉修言移送併辦，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　 9　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭法　官　謝昱以上正本證明與原本無異。書記官周怡青中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日【附表一】編號被害人詐欺時間 (民國) 詐欺方式匯款時間 (民國) 匯款金額（新臺幣）虛擬帳號蝦皮帳號認證門號 1 (即起訴書附表一編號1) 張筑婷(提告) 112年1月4日19時某分許起詐欺集團成員於蝦皮結識張筑婷後，以LINE暱稱「Shopee.TW 陳慧雅」等人向其佯稱：商品無法下單已被禁賣，需操作三方認證，轉帳至指定之帳號云云，致張筑婷陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年1月4日20時49分許 19,500元 0000000000000000號 g00000000 0000000000 2 (即起訴書附表一編號2) 王晨柔 (提告) 112年2月2日18時30分許詐欺集團成員於臉書以暱稱「林心一」結識王晨柔後，以LINE暱稱「林專員」向其佯稱：無法購買商品，需操作金流進行帳戶驗證，並轉帳至指定之帳號云云，致王晨柔陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年2月2日22時10分許 19,999元 0000000000000000號 cmyeah03 0000000000 112年2月2日22時08分許 19,999元 0000000000000000號 112年2月2日22時06分許 19,999元 0000000000000000號 112年2月2日21時37分許 19,999元 0000000000000000號 zero90179 0000000000 112年2月2日21時36分許 19,999元 0000000000000000號 112年2月2日21時33分許 19,999元 0000000000000000號 3 (即起訴書附表一編號3) 廖書婷 (提告) 112年2月6日15時30分許詐欺集團成員於臉書以暱稱「陳慧蘭」結識廖書婷後，以LINE暱稱「7-Eleven線上客服」向其佯稱：網路賣場需做線上金流認證，並需轉帳至指定之帳號云云，致廖書婷陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年2月6日 16時31分許 19,900元 0000000000000000號 coma2914 0000000000 4 (即起訴書附表一編號4) 李宗祐 (提告) 112年2月6日12時某分許詐欺集團成員於臉書結識李宗祐後，向其佯稱：無法下標，需幫助操作金流驗證，轉帳至指定之帳號云云，致李宗祐陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年2月6日16時48分許 19,900元 0000000000000000號 coma2914 0000000000 5 (即起訴書附表一編號5) 李紹庭 (提告) 112年2月6日15時53分許詐欺集團成員於臉書以暱稱「Tsai Chia Lung」結識李紹庭後，向其佯稱：需更新賣場協議，轉帳至指定之帳號，買家方可在其開立之賣場下單云云，致李紹庭陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年2月6日16時59分許 19,900元 0000000000000000號 coma2914 0000000000 112年2月6日 17時01分許 19,900元 0000000000000000號【附表二】編號被害人詐欺時間 (民國) 詐欺方式行動電話門號面交時間面交地點面交金額（新臺幣） 1 (即起訴書附表二編號1) 沈嘉瑜(提告) 112年4月21日10時20分許起詐欺集團成員於臉書刊登虛偽之投資訊息結識沈嘉瑜，後以通訊軟體LINE暱稱「劉定坤」等人向其佯稱：可以代操股票為由，誘騙沈嘉瑜下載「天利」APP註冊投資，保證獲利、穩賺不賠云云，致其誤信為真，後由詐欺集團成員使用右列行動電話門號聯繫沈嘉瑜，並約定於右列時間，至右列地點，面交右列金額與不詳詐欺集團成員。 0000000000號 112年5月24日15時16分彰化縣○○鎮○○路0段000號(85度C和美彰新店) 1,300,000元 2 (即起訴書附表二編號2) 劉尉仕(提告) 112年5月初某時許詐欺集團成員於臉書刊登虛偽之投資訊息結識劉尉仕，後以通訊軟體LINE暱稱「阿土伯」等人向其佯稱：教導其投資股票，並誘騙其下載「長和」APP以投資股票來獲利云云，致其誤信為真，後由詐欺集團成員使用右列行動電話門號聯繫劉尉仕，並約定於右列時間，至右列地點，面交右列金額與不詳詐欺集團成員。 0000000000號 112年6月12日15時58分桃園市○○區○○路000號 500,000元 3 (即並辦意旨書部分) 劉靜嬌(提告) 112年5月26日某時許詐欺集團成員於網路刊登虛偽之投資訊息並結識劉靜嬌，誘騙其下載「鼎盛投資」APP投資股票，並向其佯稱:中籤641張台汽電股票，需繳納1942萬8710元層能順利交割云云，致其誤信為真，後由詐欺集團成員使用右列行動電話門號聯繫劉靜嬌，並約定於右列時間，至右列地點，面交右列金額與不詳詐欺集團成員。 0000000000號 112年6月12日17時40分新北市○○區○○路0段000號2樓(麥當勞新店北新店) 2,000,000元【附錄】本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。【附件一】臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第29998號 112年度偵字第29999號 112年度偵字第30000號 112年度偵字第30001號 112年度偵字第30002號 113年度偵字第13204號　　113年度偵字第13430號　　被　　　告　李威儀　女　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　居臺南市○區○○路0段000巷0弄0號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李威儀明知行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，乃個人對外溝通聯繫或進行線上驗證以確認身分之重要工具，且任何人皆可輕易向各電信公司申請行動電話門號，如刻意使用他人之行動電話門號，常係為實施財產犯罪並藉此躲避檢警追訴，其可預見將自己申辦之行動電話門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之人使用，可能遭該人作為詐欺取財之工具，竟仍基於縱其提供之行動電話門號將幫助他人實施詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之不確定故意，分別為下列行為： (一)於民國111年12月30日前某時，在不詳地點，將其申辦之行動電話門號0000000000、0000000000、0000000000、000000 0000號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之人（下稱Ａ），容任Ａ以此作為詐欺取財之工具。嗣Ａ取得上開門號SIM卡，即轉交予其所屬之詐欺集團使用，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於111年12月30日，以上開門號作為如附表一所示之新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司（下稱蝦皮公司）會員帳號（下稱蝦皮帳號）之認證門號，復以買家身分利用上開蝦皮帳號購物後，選擇以銀行轉帳之方式付款，而取得蝦皮公司提供如附表一所示之中國信託商業銀行虛擬帳號，再以附表一所示之詐欺方式，向附表一所示之人施詐，致其等陷於錯誤，於附表所示之轉帳時間，轉帳如附表所示之金額至上開虛擬帳號，旋由詐欺集團成員取消訂單，經蝦皮公司將轉入上開虛擬帳號之款項退回上開蝦皮帳號之蝦皮電子錢包。嗣附表一所示之人發覺受騙，報警處理，而悉上情。 (二)於112年5月24日前某時，在不詳地點，將其申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之人（下稱Ｂ），容任Ｂ以此作為詐欺取財之工具。嗣Ｂ取得上開門號S IM卡，即轉交予其所屬之詐欺集團使用，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，以附表二所示之詐欺方式，向附表二所示之人施詐，致其等陷於錯誤，再由詐欺集團成員以上開門號聯繫附表二所示之人，於附表二所示之時、地，收取如附表二所示之金額。嗣附表二所示之人發覺受騙，報警處理，而悉上情。二、案經附表一、二所示之人訴由臺北市政府警察局信義、萬華及大安分局、新北市政府警察局板橋及汐止分局、桃園市政府警察局桃園分局、臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李威儀於偵訊時之供述。證明被告知悉臺灣社會詐欺盛行，且需以行動電話門號作為詐欺取財之犯罪工具之事實。 2 被告與另案被告何景元、另案證人邱健鑫於警詢及偵訊時之供述。佐證被告有管道將其申辦之上開門號SIM卡提供予他人實施詐欺取財犯罪之事實。 3 告訴人張筑婷於警詢時之證述，及其提出之對話紀錄、轉帳交易明細。證明附表一編號1之事實。 4 告訴人王晨柔於警詢時之證述，及其提出之通話紀錄、對話紀錄、轉帳交易明細。證明附表一編號2之事實。 5 告訴人廖書婷於警詢時之證述，及其提出之通話紀錄、對話紀錄、轉帳交易明細。證明附表一編號3之事實。 6 告訴人李宗祐於警詢時之證述，及其提出之對話紀錄、轉帳交易明細。證明附表一編號4之事實。 7 告訴人李紹庭於警詢時之證述，及其提出之對話紀錄、轉帳交易明細。證明附表一編號5之事實。 8 告訴人沈嘉瑜於警詢時之證述，及其提出之對話紀錄、通話紀錄、現金儲值收據。證明附表二編號1之事實。 9 附表二編號1所示地點之監視器截圖。 10 告訴人劉尉仕於警詢時之證述，及其提出之對話紀錄、現金儲值收據。證明附表二編號2之事實。 11 附表二編號2所示地點之監視器截圖。 12 行動電話門號0000000000號之雙向通聯紀錄。 13 蝦皮公司112年2月14日蝦皮電商字第0230214026S號函、112年3月29日蝦皮電商字第0230329069S號函、112年3月15日蝦皮電商字第0230315031S號函、112年5月8日蝦皮電商字第0230508030S號函、112年5月31日蝦皮電商字第0230531024S號函、112年10月23日蝦皮電商字第0231023003P號函、113年3月29日蝦皮電商字第0230329062S號函。 1、證明附表一所示之蝦皮帳號，均於111年12月30日以附表一所示之門號完成認證。 2、證明附表一所示之蝦皮帳號以買家身分購物後，選擇以銀行轉帳之方式付款，而取得附表一所示之虛擬帳號。 14 中華電信股份有限公司臺南營運處服務中心113年5月27日服字第1130000057號函、台灣大哥大股份有限公司113年5月27日法大字000000000號書函、遠傳電信股份有限公司112年6月14日寄送之電子郵件。證明行動電話門號0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000號，均為被告申辦之事實。二、核被告所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告上開2次犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、至臺北市政府警察局萬華分局報告意旨固認被告就附表一編號2之部分，亦涉犯洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌。惟查，被告除提供上開門號予他人作為詐欺取財之犯罪工具外，尚查無證據足資證明被告有參與掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向，或收受、持有特定犯罪所得之洗錢行為，自無從以洗錢罪責相繩。又現今社會常見之幫助洗錢態樣，乃係提供金融機構帳戶予他人使用，而被告係提供上開門號予他人使用，難認被告對於其行為將幫助他人實施洗錢犯罪有所預見，自無從遽認被告主觀上有幫助洗錢之犯意而逕以幫助洗錢罪相繩。惟此部分如成立犯罪，與上開起訴部分具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　24　　日　　檢察官林曉霜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　1 　　日　　書記官楊娟娟附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人詐欺方式轉帳時間轉帳金額虛擬帳號蝦皮帳號認證門號 1 張筑婷(提告) 於112年1月4日19時許，由詐欺集團成員假冒買家及蝦皮公司客服人員，向張筑婷佯稱需操作三方認證，轉帳至指定之帳號，買家方可在其開立之賣場下單云云，致張筑婷陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年1月4日20時49分 19,500元 0000000000000000號 g00000000 0000000000 2 王晨柔(提告) 於112年2月2日18時30分許，由詐欺集團成員假冒買家及銀行客服人員，向王晨柔佯稱需操作金流驗證，轉帳至指定之帳號，買家方可在其開立之賣場下單云云，致王晨柔陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年2月2日 19,999元 0000000000000000號 cmyeah03 0000000000 112年2月2日 19,999元 0000000000000000號 112年2月2日 19,999元 0000000000000000號 112年2月2日 19,999元 0000000000000000號 zero90179 0000000000 112年2月2日 19,999元 0000000000000000號 112年2月2日 19,999元 0000000000000000號 3 廖書婷(提告) 於112年2月6日15時30分許，由詐欺集團成員假冒買家、統一超商及銀行客服人員，向廖書婷佯稱需操作線上金流認證，轉帳至指定之帳號，買家方可在其開立之賣場下單云云，致廖書婷陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年2月6日16時31分 19,900元 0000000000000000號 coma2914 0000000000 4 李宗祐(提告) 於112年2月6日12時許，由詐欺集團成員假冒買家、蝦皮公司及銀行客服人員，向李宗祐佯稱需操作金流認證，轉帳至指定之帳號，買家方可在其開立之賣場下單云云，致李宗祐陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年2月6日16時48分 19,900元 0000000000000000號 coma2914 0000000000 5 李紹庭(提告) 於112年2月6日15時53分許，由詐欺集團成員假冒買家、蝦皮公司及銀行客服人員，向李紹庭佯稱需更新賣場協議，轉帳至指定之帳號，買家方可在其開立之賣場下單云云，致李紹庭陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至右列虛擬帳號。 112年2月6日16時59分 19,900元 0000000000000000號 coma2914 0000000000 112年2月6日17時1分 19,900元 0000000000000000號附表二：編號被害人詐欺方式交付時間交付地點交付金額 1 沈嘉瑜(提告) 於112年4月21日起，由詐欺集團成員以股票分析師、天利投資基金客服人員結識沈嘉瑜，佯稱：可透過天利投資基金投資股票以獲利云云，致沈嘉瑜陷於錯誤而應允投資，復由詐欺集團成員假冒收受投資款之外務經理「王晉宏」，於112年5月24日15時12分許，以行動電話門號0000000000號聯繫沈嘉瑜，於右列時間、地點，向沈嘉瑜收取右列款項。 112年5月24日15時16分彰化縣○○鎮○○路0段000號 1,300,000元 2 劉尉仕(提告) 於112年5月初某日起，由詐欺集團成員裕鴻投資股份有限公司員工結識劉尉仕，佯稱：可透過長和資本股份有限公司APP投資股票以獲利云云，致劉尉仕陷於錯誤而應允投資，復由詐欺集團成員假冒收受投資款之外務經理「楊宗興」，於112年6月12日15時59分許，以行動電話門號0000000000號聯繫劉尉仕，於右列時間、地點，向劉尉仕收取右列款項。 112年6月12日16時8分桃園市○○區○○路000號 500,000元【附件二】臺灣臺南地方檢察署檢察官移送併辦意旨書 113年度偵字第14065號　　被　　　告　李威儀　女　29歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認與臺灣臺南地方法院（荒股）審理之113年度易字第1428號案件，有裁判上一罪之關係，應予併案審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條、併案理由分述如下：　　　　一、併辦之犯罪事實：李威儀明知不法犯罪集團慣以人頭申辦行動電話門號，並藉以掩飾犯行及躲避追緝，且可預見向其取得所申辦行動電話門號SIM卡之陌生人，可能利用前開門號以遂行財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國112年4月17日，向遠傳電信股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號），復於112年6月12日前某時，在不詳地點，將上開門號SIM卡提供給真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。該人與其所屬之詐欺集團成員取得前開門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在網路張貼廣告，嗣劉靜嬌瀏覽網路見該廣告，下載「鼎盛投資」APP，嗣詐欺集團成員於112年 5月26日，假冒投資客服人員佯稱：中籤641張台汽電股票，需繳納新臺幣（下同）1942萬8710元才能順利交割云云，致劉靜嬌陷於錯誤，姓名年籍不詳自稱「楊逸輝」之詐騙集團成員即以本案門號為聯繫工具，與劉靜嬌相約於112年6月12 日17時40分許，在新北市○○區○○路○段000號2樓之麥當勞餐廳北新店，當場交付現金200萬元予「楊逸輝」。嗣劉靜嬌發覺受騙，報警處理，而悉上情。二、併辦之犯罪證據：　㈠告訴人劉靜嬌於警詢時之指訴　　（本署113偵14065卷第35-43頁）㈡告訴代理人梁弘道之警詢筆錄　　（本署113偵14065卷第31-34、99-109頁）㈢門號0000000000號之通聯調閱查詢單　　（本署113偵14065卷第25頁）㈣鼎盛投資股份有限公司收據(112年6月12日) 　　（本署113偵14065卷第47頁）㈤告訴人劉靜嬌與「楊逸輝」使用門號0000000000號聯繫之通話截圖　　（本署113偵14065卷第107-109頁）三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌。四、併辦之理由：查被告李威儀前因提供上開門號SIM卡予他人使用，而涉嫌幫助詐欺案件，經本署檢察官以112年度偵字第29998號、第29999號、第30000號、第30001號、第30002 號及113年度偵字第13204號、第13430號提起公訴，經貴院（荒股）以113年度易字第1428號審理，有前開起訴書、全國刑案資料查註表各1份在卷可參（113偵14065卷第121-127 、291-292頁）。核本件被告所為，與前開案件之起訴事實，均係同一時間，交付本案門號SIM卡供同一詐欺犯罪集團使用，而造成數被害人遭詐騙之結果，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯關係，為裁判上一罪，爰請依法併予審理。　　此　致臺灣臺南地方法院（荒股）中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官劉修言本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　書　記　官陳立偉

2024-10-09

TNDM-113-簡-3169-20241009-1