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搜尋結果：王維

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北簡
臺北簡易庭

返還借款

臺灣臺北地方法院簡易民事判決 113年度北簡字第10150號 原 告 良京實業股份有限公司 法定代理人 今井貴志 訴訟代理人 王維新 被 告 蔡阿桃 上列當事人間請求返還借款事件，本院於民國113年11月20日言 詞辯論終結，判決如下︰ 　　主　　文 被告應給付原告新臺幣玖萬參仟玖佰壹拾伍元，及自民國一百一 十三年十月九日起至清償日止，按週年利率百分之十五計算之利 息。 被告應給付原告新臺幣壹拾伍萬玖仟玖佰參拾元，及自民國一百 一十三年十月九日起至清償日止，按週年利率百分之十五計算之 利息。 訴訟費用新臺幣貳仟柒佰陸拾元及自本判決確定之翌日起至清償 日止，按週年利率百分之五計算之利息，由被告負擔。 本判決得假執行。但被告如以新臺幣貳拾伍萬參仟捌佰肆拾伍元 為原告預供擔保後，得免為假執行。 　　事實及理由 壹、程序部分： 一、本件兩造合意以本院為管轄法院，有原告提出現金卡其他約 定事項第3條、小額信用貸款約定書第19條在卷可稽，依民 事訴訟法第24條規定，本院自有管轄權，合先敘明。 二、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴 訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯 論而為判決。　　 貳、實體部分： 一、原告起訴主張：被告前向訴外人大眾商業銀行股份有限公司 （下稱大眾銀行）申請個人信用貸款；被告又向訴外人中華 商業銀行股份有限公司（下稱中華商銀）申請小額信用貸款 ，詎被告未依約繳款，尚積欠如主文第1、2項所示之金額未 為清償，嗣大眾銀行、中華商銀均已將上開債權讓與原告， 並經公告，爰依現金卡契約、消費借貸及債權讓與法律關係 提起本件訴訟。並聲明：如主文第1、2項所示。 二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳 述。　　　　 三、經查，原告主張之上開事實，業據提出與其所述相符之證據 資料為證，而被告對於原告主張之事實，已於相當時期受合 法之通知，既未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲 明或陳述，依民事訴訟法第280條第3項準用第1項之規定， 視同自認原告之主張，自堪認原告之主張為真實。從而，原 告依現金卡契約、消費借貸及債權讓與法律關係，請求被告 給付如主文第1、2項所示，為有理由，應予准許。 　　　 四、本件係就民事訴訟法第427條第1項訴訟適用簡易程序所為被 告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權 宣告假執行。並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告 預供擔保後，得免為假執行。　　 五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。本件訴訟費用額 ，依後附計算書確定如主文第3項所示之金額。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　臺北簡易庭　　法　官　江宗祐 以上正本係照原本作成。 如對本判決不服，須於判決送達後20日內向本庭（臺北市○○區○○ ○路0段000巷0號）提出上訴狀，並按他造當事人之人數附繕本。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高秋芬 訴訟費用計算書： 項　　　　目　　　　　　 金　額（新臺幣）　　　　備　註 第一審裁判費　　　　　　　 2,760元 合　　　　計　　　　 　　　2,760元

2024-12-06

TPEV-113-北簡-10150-20241206-1

北簡
臺北簡易庭

給付簽帳卡消費款等

臺灣臺北地方法院簡易民事判決 113年度北簡字第10142號 原 告 良京實業股份有限公司 法定代理人 今井貴志 訴訟代理人 王維新 被 告 林宜瑛 上列當事人間請求給付簽帳卡消費款等事件，本院於民國113年1 1月20日言詞辯論終結，判決如下︰ 　　主　　文 被告應給付原告新臺幣肆萬柒仟零玖拾貳元，及自民國一百一十 三年十月九日起至清償日止，按週年利率百分之十五計算之利息 。 被告應給付原告新臺幣參拾貳萬零玖佰玖拾陸元，及其中新臺幣 壹拾參萬柒仟玖佰壹拾壹元，自民國一百一十三年十月九日起至 清償日止，按週年利率百分之十五計算之利息。 訴訟費用新臺幣參仟玖佰柒拾元及自本判決確定之翌日起至清償 日止，按週年利率百分之五計算之利息，由被告負擔。 本判決得假執行。但被告如以新臺幣參拾陸萬捌仟零捌拾捌元為 原告預供擔保後，得免為假執行。 　　事實及理由 壹、程序部分： 一、本件兩造合意以本院為管轄法院，有原告提出金融卡其他約 定事項第3條、信用卡合約書第31條在卷可稽，依民事訴訟 法第24條規定，本院自有管轄權，合先敘明。 二、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴 訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯 論而為判決。　　 貳、實體部分： 一、原告起訴主張：被告前向大眾商業銀行股份有限公司（下稱 大眾銀行）申請個人信用貸款；被告又向訴外人渣打國際商 業銀行股份有限公司（下稱渣打銀行）申辦信用卡並簽訂使 用契約且申請現金貸款服務，詎被告未依約繳款，尚積欠如 主文第1、2項所示之金額未為清償，嗣大眾銀行、渣打銀行 均已將上開債權讓與原告，並經公告，爰依消費借貸、信用 卡契約、債權讓與法律關係提起本件訴訟。並聲明：如主文 第1、2項所示。 二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳 述。 三、經查，原告主張之事實，業據提出與其所述相符之證據資料 為證，而被告未於言詞辯論期日到庭，復未提出書狀作何聲 明或陳述，本院審酌原告提出之證據，經調查結果，核與原 告主張相符，堪信為真實。從而，原告消費借貸、信用卡契 約、債權讓與法律關係，請求被告給付如主文第1、2項所示 ，為有理由，應予准許。 四、本件係就民事訴訟法第427條第1項訴訟適用簡易程序所為被 告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權 宣告假執行。並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告 預供擔保後，得免為假執行。　　 五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。本件訴訟費用額 ，依後附計算書確定如主文第3項所示之金額。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　臺北簡易庭　　法　官　江宗祐 以上正本係照原本作成。 如對本判決不服，須於判決送達後20日內向本庭（臺北市○○區○○ ○路0段000巷0號）提出上訴狀，並按他造當事人之人數附繕本。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高秋芬 訴訟費用計算書： 項　　　　目　　　　　　 金　額（新臺幣）　　　　備　註 第一審裁判費　　　　　　　 3,970元 合　　　　計　　　　 　　　3,970元

2024-12-06

TPEV-113-北簡-10142-20241206-1

店簡
新店簡易庭

返還信用卡消費款

臺灣臺北地方法院民事簡易判決 113年度店簡字第887號 原 告 良京實業股份有限公司 法定代理人 今井貴志 訴訟代理人 王維新 被 告 廖敏雄 上列當事人間請求返還信用卡消費款事件，本院於民國113年11 月21日言詞辯論終結，判決如下： 　　主　文 被告應給付原告新臺幣181,307元，及其中新臺幣44,816元自民 國113年8月6日起至清償日止，按週年利率百分之15計算之利息 。 訴訟費用新臺幣1,990元，及自本判決確定之翌日起至清償日止 ，按週年利率百分之5計算之利息，由被告負擔。 本判決得假執行；但被告如以新臺幣181,307元為原告預供擔保 後，得免為假執行。 　　事實及理由要領 一、本判決依民事訴訟法第434條第1項規定，合併記載事實及理 由要領，其中原告之主張，並依同條項規定，分別引用原告 之民事起訴狀、民事陳報狀及本院民國113年11月21日之言 詞辯論筆錄。 二、原告主張之前揭事實，業據其提出與其所述相符之信用卡申 請書、分攤表、信用卡約定條款、債權讓與證明書、債權資 料明細表、報紙公告及信用卡帳單等證據資料為證。又被告 經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場爭執，復未 提出書狀答辯供本院斟酌，依民事訴訟法第280條第3項準用 同條第1項，視同自認。準此，本院審酌前揭書證，堪信原 告主張之事實為真正。從而，原告請求被告給付如主文第1 項所示之金額，為有理由，應予准許。 三、本件係適用簡易程序為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第38 9條第1項第3款之規定，應依職權宣告假執行；並依同法第3 92條第2項依職權宣告被告如預供擔保，得免為假執行。 四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。並依職權確定本 件訴訟費用額為新臺幣1,990元（即裁判費）如主文第2項所 示。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　臺灣臺北地方法院新店簡易庭 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林易勳 以上正本係照原本作成。 對於本件判決如有不服，應於收受送達後20日內向本院提出上訴 書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃品瑄

2024-12-06

STEV-113-店簡-887-20241206-1

北小
臺北簡易庭

返還借款

臺灣臺北地方法院小額民事判決 113年度北小字第4108號 原 告 良京實業股份有限公司 法定代理人 今井貴志 訴訟代理人 王維新 被 告 張應龍 上列當事人間請求返還借款事件，本院於民國113年11月20日言 詞辯論終結，判決如下︰ 　　主　　文 被告應給付原告新臺幣肆萬陸仟伍佰陸拾捌元，及其中新臺幣參 萬捌仟玖佰柒拾柒元，自民國一百一十三年十月九日起至清償日 止，按週年利率百分之十五計算之利息。 訴訟費用新臺幣壹仟元及自本判決確定之翌日起至清償日止，按 週年利率百分之五計算之利息，由被告負擔。 本判決得假執行。但被告如以新臺幣肆萬陸仟伍佰陸拾捌元為原 告預供擔保後，得免為假執行。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　臺北簡易庭　　法　官　江宗祐 以上正本係照原本作成。 如對本判決不服，須於判決送達後20日內向本庭（臺北市○○區○○ ○路0段000巷0號）提出上訴狀，並按他造當事人之人數附繕本。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高秋芬 訴訟費用計算書： 項　　　　目　　　　　　 金　額（新臺幣）　　　　備　註 第一審裁判費　　　　　　　 1,000元 合　　　　計　　　　 　　　1,000元 附錄： 一、民事訴訟法第436條之18第1項： 　　（小額訴訟程序）判決書得僅記載主文，就當事人有爭執事 項，於必要時得加記理由要領。 二、民事訴訟法第436條之24第2項： 　　對於小額程序之第一審裁判上訴或抗告，非以其違背法令為 理由，不得為之。 三、民事訴訟法第436條之25： 　　上訴狀內應記載上訴理由，表明下列各款事項： 　　㈠原判決所違背之法令及其具體內容。 　　㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。

2024-12-06

TPEV-113-北小-4108-20241206-1

北簡
臺北簡易庭

給付簽帳卡消費款

臺灣臺北地方法院簡易民事判決 113年度北簡字第10048號 原 告 良京實業股份有限公司 法定代理人 今井貴志 訴訟代理人 王維新 被 告 郭廷雄 上列當事人間請求給付簽帳卡消費款事件，本院於民國113年11 月20日言詞辯論終結，判決如下︰ 　　主　　文 被告應給付原告新臺幣貳拾萬參仟柒佰伍拾肆元，及其中新臺幣 壹拾柒萬玖仟捌佰壹拾捌元，自民國一百一十三年十月八日起至 清償日止，按週年利率百分之十五計算之利息。 訴訟費用新臺幣貳仟貳佰壹拾元及自本判決確定之翌日起至清償 日止，按週年利率百分之五計算之利息，由被告負擔。 本判決得假執行。但被告如以新臺幣貳拾萬參仟柒佰伍拾肆元為 原告預供擔保後，得免為假執行。 　　事實及理由 壹、程序部分： 一、本件兩造合意以本院為管轄法院，有原告提出信用卡合約書 第31條在卷可稽，依民事訴訟法第24條規定，本院自有管轄 權，合先敘明。 二、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴 訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯 論而為判決。 貳、實體部分： 一、原告起訴主張：被告前向訴外人渣打國際商業銀行股份有限 公司（下稱渣打銀行）申辦信用卡並簽訂使用契約，詎被告 未依約繳款，尚積欠如主文第1項所示之金額未為清償，嗣 渣打銀行已將上開債權讓與原告，並經公告，爰依信用卡契 約、債權讓與法律關係提起本件訴訟。並聲明：如主文第1 項所示。 二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳 述。 三、經查，原告主張之事實，業據提出與其所述相符之證據資料 為證，而被告未於言詞辯論期日到庭，復未提出書狀作何聲 明或陳述，本院審酌原告提出之證據，經調查結果，核與原 告主張相符，堪信為真實。從而，原告依信用卡契約、債權 讓與法律關係，請求被告給付如主文第1項所示，為有理由 ，應予准許。 四、本件係就民事訴訟法第427條第1項訴訟適用簡易程序所為被 告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權 宣告假執行。並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告 預供擔保後，得免為假執行。　　 五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。本件訴訟費用額 ，依後附計算書確定如主文第2項所示之金額。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　臺北簡易庭　　法　官　江宗祐 以上正本係照原本作成。 如對本判決不服，須於判決送達後20日內向本庭（臺北市○○區○○ ○路0段000巷0號）提出上訴狀，並按他造當事人之人數附繕本。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高秋芬 訴訟費用計算書： 項　　　　目　　　　　　 金　額（新臺幣）　　　　備　註 第一審裁判費　　　　　　　 2,210元 合　　　　計　　　　 　　　2,210元

2024-12-06

TPEV-113-北簡-10048-20241206-1

訴
臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第378號 原 告 林沛儂 訴訟代理人 林殷竹律師 被 告 玄泰建設開發有限公司 法定代理人 王維聖 訴訟代理人 江百易律師 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國113年1 0月22日言詞辯論終結，判決如下： 　　主　文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 一、原告主張： 　１被告為建商，原告於民國109年9月間向被告承購「玄泰PTW 　　」建案房屋，於112年3月交屋，5月遷入該屋居住，因被告 　　於該建案之公共空間尚未修整完畢，住戶也多有裝修工程進 行中，被告便在梯間等通行空間鋪設木板，以隔離保護地磚 ，然而被告鋪設木板時，並未以膠帶或黏膠將木板固定於地 面上，故整塊木板翹起晃動，與地面產生落差，影響住戶之 通行安全。112年7月6日下午5時許，原告購物後返家，途經 社區地下二樓之梯間，被未固定於地面、翹起晃動之木板絆 倒，整個人跌落地板，造成右大腿骨骨折，當場動彈不得， 困於梯間約50分鐘後，才被其他住戶發現，叫救護車前往林 口長庚醫院就醫。經醫師診斷後，原告因大腿骨折處位於骨 頸，須進行右髖全人工關節置換手術，且因傷勢嚴重，術後 需24小時專人照顧二週，復原期間須休養六個月，但因原告 為房地銷售員，時值公司強銷期，原告只有請病假一個月， 即強撐病體上班，需合併助行器使用，且須持續復健方得恢 復正常行走。原告於上開手術後，受麻醉後遺症所苦，後腦 經常出現疼痛，睡覺也只能平躺不能翻身，需靠安眠藥方得 入眠，雖積極復健，但右大腿抽痛無力，無法恢復正常行走 ，使原告承受極大身心痛苦。然而被告對於此事件之發生， 不願積極負起責任，原告無奈，僅得提起本件訴訟。 　２按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任 。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同．不法 侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操， 或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上 之損害，亦得請求賠償相當之金額。前二項規定，於不法侵 害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益 而情節 重大者，準用之。民法第184條第一項、第195條第一項、第 三項分別定有明文。按侵權行為損害賠償責任規範之目的乃 在防範危險，凡因自己之行為致有發生一定損害之危險時， 即負有防範危險發生之義務。如因防範危險之發生，依當時 情況，應有所作為，即得防止危險之發生者，則因其不作為 ，致他人之權利受損害，其不作為與損害之間即有因果關係 ，應負不作為侵權損害賠償責任（最高法院90年度台上字第 1682號判決要旨參照）；又因違反保護他人法律之行為，而 應負損害賠償之責任者，仍須其行為與損害之間有因果關係 存在為要件。關於行為與損害間之因果關係，吾國係採相當 因果關係說（最高法院23年上字第107號、33年上字第769號 、48年台上字第481號判例、75年度台上字第462號判判決要 旨即明）。經查，原告跌倒的地點，被告並未設置任何警告 標誌，也沒有任何防護或安全設施，木板未固定平貼於地面 ，而高高翹起，與地面產生落差，極易造成通行之住戶腳卡 到翹起的木板而絆倒，被告身為建商，當負責維護場所安全 之責。若非被告木板設置有問題，當不會造成原告跌倒而生 損害，原告行走絆倒，與被告所管理之木板鋪設不當且未盡 防範危險義務之不作為間，有因果關係，應對原告之損害， 負賠償責任，被告雖辯稱該木板為住戶所請裝潢公司所設置 等語，惟查，原告跌倒之際，社區住戶群組正討論被告就社 區公共設施待改善事項，其中就有包含要求被告更換保護板 一項(見原證十一)，當時被告工務人員仍在社區施工，該保 護板是被告所設置的，被告實難推卸責任。為此，依民法第 184條第1項前段、第2項、第191條、第193條、第195條規定 ，提起本件訴訟，請求被告賠償下列金額： 　⑴林口長庚醫院醫療費共計新臺幣（下同）158698元 　⑵林口長庚醫院停車費計160元。 　⑶黃德安蔘藥批發行藥材費5151元。 　⑷維康、杏一醫療耗材費共計7772元。 　⑸原告術後行動不便，須專人24小時照護兩週，由家人幫忙照 　　顧，爰依看護費每日2000元，請求賠償14日共計28000元。 　⑹原告於83年進入房地產代銷產業，至今約三十年，112年1月 　　30日起至112年5月15日任職於訴外人昕達開發股份有限公司 ，自112年5月29日起受雇於訴外人橄欖樹廣告行銷公司，原 告於112年7月6日受傷，請病假一個月後，就回去上班，原 告於112年1至6月，平均每月薪資與獎金共為433752元。原 告請求一個月之工作損失433752元。 　⑺原告不斷往返醫院回診、複診，且受麻醉後遺症所苦，後腦 　　經常出現疼痛情形，睡覺也只能平躺不能翻身，需靠安眠藥 　　方得入眠，造成原告身體、心理嚴重受創，痛苦萬分，爰依 　 民法第195條規定，請求精神上損害賠償50萬元。 　３被告身為房屋出賣人，本應交付無瑕疵之物與買受人，卻自 稱在公設尚未整修完畢之際，即逕行交屋與多數住戶，且從 未發表禁止使用公共設施之聲明，本案案發地點之梯間，為 住戶出入住家必經之地，被告明顯可預見若點交房屋，住戶 出入房屋勢必經過梯間，且自交屋以來，從未禁止住戶使用 梯間，卻在發生事故後，聲稱住戶無使用權限，顯為卸責之 詞，原告購買房屋時已支付購買公設共有權之費用，被告身 為建商，依消費者保護法第7條規定交付房屋時，專有及共 用空間均應具備可合理期待之安全性，既然被告已逕行交屋 給原告，且默示同意住戶得使用電梯與梯間進出，自應為住 戶之安全負責。次按民法第191條第1項前段規定「土地上之 建築物或其他工作物所致他人權利之損害，由工作物之所有 人負賠償責任」。被告既自稱案發之梯間尚未點交，則無異 自承被告仍屬上開建築物之所有人，依民法第191條之規定 ，自應賠償該建物對原告所致之損害，與該公設是否已點交 給原告無涉。導致原告跌倒之梯間木板，確實由被告所鋪設 ，此有住戶群組間之對話紀錄以為證（原證八），原告跌倒 後，是經由管委會主委之妻子邱太太發現才送醫，主委邱先 生當日協同被告所委任之物業管理公司總幹事詹益裕共同將 原告送醫時，均有查看到原告受傷之地點木板隆起情況，故 立即請被告工務部門劉姓主任前來處理，二人均可證明原告 確實是在原證一所示梯間位置遭未固定平貼於地面之木板所 絆倒，從被告之工務人員劉姓主任立即在原告受傷後，重新 鋪設梯間木板之行動，亦可證明，該木板確實由被告所舖設 ，並由被告親自管理維護，並未委託給物業人員。爰依民 　　法第184條第1項前段、第2項、第191條第1項前段、消費者 　　保護法第7條，請求被告給付0000000元及自起訴狀繕本送達 　　翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。原告願供 擔保，請准宣告假執行。 　４被告與訴外人「震宇保全股份有限公司」(以下簡稱震宇保全 公司)間依被證一契約名稱為「保全委任管理維護契約」， 顯然為委任關係，並非承攬。故被告主張依民法第189條承 攬之規定，排除定作人之責任，顯無理由，應無適用之餘地 。被告於公設尚未點交之代管期間，受全體住戶委託 　　進行公設之施工與安全維護，並委託訴外人震宇公司於公設 施工期間進行公設施工之安全維護，卻在要求裝潢住戶鋪設 防護板時，事先未訂立任何符合安全標準之規定，也未對鋪 設人員戶別進行登記與管理，以致事故發生時，被告竟然不 知道木板是哪一個裝潢戶鋪設，被告亦疏於巡視檢查，以致 地下二樓木板有如此大的破裂面積，顯見被告事後監督管理 有過失，應依民法第544條規定，對住戶負責。被告身為房 屋出賣人，本應交付無瑕疵之物予買受人，卻自稱在公設尚 未整修完畢之際，即交屋予住戶，且未禁止住戶使用公設， 原告買屋時已支付公設之價金，被告應依消費者保護法第7 條規定，於交付房屋給原告時，其公共空間應具備可合理期 待之安全性，為住戶之安全負責。又依民法第191條規定「 　　土地上之建築物或其他工作物所致他人權利之損害，由工作 　　物之所有人負賠償責任」，被告既自稱案發之梯間尚未點交 　　，則無異自承被告仍為上開建築物之實際上所有人，應依民 　　法第191條規定，賠償該建物對原告所致之損害。 　５被告若認為針對公設安全之維護係訴外人震宇保全公司處理 有過失，應依民法第544 條規定「受任人因處理委任事務有 過失，或因逾越權限之行為所生之損害，對於委任人應負賠 償之責」，由訴外人震宇保全公司負責，則被告於賠償原告 後，仍得向訴外人震宇保全公司求償，不生責任轉嫁之問題 。 　６原告因術後貧血暈眩，故委託家人購買補血之中藥材調理身 體，此為原告術後修復之必要費用，又原告遭木板絆倒後， 右股骨頸骨折，需要手術置換人工髖關節，術後無法動彈， 坐臥均需忍受強烈疼痛，即使服用止痛藥亦無法減輕痛苦， 行動自由受限，無法提重物，睡覺不能翻身，嚴重影響日常 生活作息與生活品質，所受精神痛苦無法言喻，請求精神慰 撫金50萬元，並無過高。 二、被告則以：　　 　１原告主張：係因被告鋪設木板時並未以膠帶或黏膠將木板固 　　定於地面上，整塊木板隆起晃動，與地面產生落差，影響住 　　戶之通行安全」等語，被告予以否認。原告固稱伊於112年7 　　月6日下午5時返回社區受傷，然事發現場無任何監視錄影可 　　供佐證，原告是否係因地面之木板設置之疏失而受傷不得而 　　知，縱使果有原告所稱「於梯間受困50分鐘後才被其他住戶 　　發現」，但該住戶並未於事發時在場，亦無法證明事發原因 　　，被告否認原告所主張事發之原因。 　２被告確實曾於109年9月間將林口區文化三路○段000號22樓 　　之房地出賣予原告。但該社區之公共空間包拮梯間等公共設 　　施至今仍未點交，住戶是否可以使用、以及使用未點交公設 　　所生之權利義務關係，均與點交後不同。點交後之公設，使 　　用權限當然屬於全體住戶，未點交之公設若住戶逕予使用， 　　發生事故造成損害，是否仍需由負擔管理義務之人負賠償責 　　任，即屬有疑。系爭公設未經點交，原告明知公共空間尚未 　　整修完畢，仍予以使用，在住戶於法律上無使用權限之情形 　　下，因此發生損害，被告亦不負擔賠償之責。 　３梯間木板是住戶裝潢期間，為避免刮傷公設地磚，因而被告 　　要求住戶所請的裝潢工人鋪設保護板，關於保護板之維護應 　　由各裝潢之住戶負起維護之責。證人詹益裕、劉俊宏均已證 　　明地上的保護板不是被告所鋪設，原告雖提出原證9之照片 　　，指稱係原告跌倒時，木板翹起之現狀，惟據第一位到現場 　　之證人詹益裕證稱，現場並沒有看到與原證9顯示木板翹起 　　相同的情狀，他看到木板翹起來之高度，不至於讓人跌倒。 　　且據原告稱原證9拍攝時間為晚上11時53分，由原告女兒拍 　　攝，此時距離原告所稱係下午5時許跌倒，已相隔數小時， 　　期間可能有人動過現場，讓木板翹的更高，原證9之照片不 　　能證明當時原告跌倒時之現狀。證人劉俊宏係隔天才去現場 　　更換木板、貼膠帶，劉俊宏亦不能證明原告當時跌倒木板翹 　　起來之狀況。 　４被告已將公設部分之安全管理維護委由訴外人震宇保全公司 　　，管理維護之範圍包括「標的物共用及約定共用部分」，管 　　理維護服務之內容亦包括「公寓大廈及其周圍環境安全防災 　　管理維護事項」，包括公設（無論是否點交）之安全維護事 　　項。在成立管理委員會之前，被告僅為代管之性質，且被告 　　為建商，但如同－般管委會，並無管理公寓大廈之額外人力 　　及專業，故花費每月132300元將社區委由訴外人震宇保全公 　　司管理維護，依民法第189條前段規定，承攬人因執行承攬 　　事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任。 　　故縱使原告得請求賠償，亦應由訴外人震宇保全公司負責， 　　被告亦不負民法第188條之僱用人連帶賠償責任等語置辯。 　５並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利之判決 　　，願供擔保免為假執行。　　 三、原告主張：被告為建商，原告於109年9月間向被告購屋，於 112年3月交屋，5月遷入該屋居住，因被告於該建案之公共 空間尚未修整完畢，住戶也多有裝修工程進行中，被告便在 梯間等通行空間鋪設木板，以隔離保護地磚，然而被告鋪設 木板時，並未以膠帶或黏膠將木板固定於地面上，故整塊木 板翹起晃動，與地面產生落差，影響住戶之通行安全。112 年7月6日下午5時許，原告購物後返家，途經社區地下二樓 之梯間，被未固定於地面、翹起晃動之木板絆倒，整個人跌 落地板，造成右大腿骨骨折等情；被告則以：梯間木板是住 戶裝潢期間，為避免刮傷公設地磚，因而被告要求住戶所請 的裝潢工人鋪設保護板，關於保護板之維護應由各裝潢之住 戶負起維護之責。證人詹益裕、劉俊宏均已證明地上的保護 板不是被告所鋪設，原告雖提出原證9之照片，指稱係原告 跌倒時，木板翹起之現狀，惟據證人詹益裕證稱，現場並沒 有看到與原證9顯示木板翹起相同的情狀，他看到木板翹起 來之高度，不至於讓人跌倒。且據原告稱原證9拍攝時間為 晚上11時53分，由原告女兒拍攝，此時距離原告所稱係下午 5時許跌倒，已相隔數小時，期間可能有人動過現場，讓木 板翹的更高，原證9之照片不能證明當時原告跌倒時之現狀 等語置辯。經查，原告主張：造成原告跌倒之木板，是由被 告所鋪設的，但未固定於地面，木板翹起絆倒原告，而要求 被告賠償，此為被告所否認，故原告首應證明導致原告跌倒 之木板是由被告所鋪設。原告固然提出原證9照片，欲證明 其跌倒時，事發現場木板翹起來的狀況，惟查，據原告陳稱 ：其係於112年7月6日下午5點時跌倒，原證9照片係其女兒 於當晚11點53分拍攝等語，則自原告跌倒至原告女兒拍攝時 點，中間已過6個多小時，參諸原告陳稱跌倒地點為電梯出 口的樓梯間，為公共通道，衡情必有他人經過，是否會有人 也踢到木板，而造成木板翹起來高度越高、寬度越寬，亦有 可能，是原證9不能逕予認定係原告跌倒時木板翹起之狀況 。又據證人詹益裕證稱「（問:112年7月6日原告跌倒的時候 ，你是不是有在玄泰PTW社區擔任總幹事)？是，當時我擔任 總幹事。(問:你那時候怎麼知道原告跌倒？)因為有住戶看 到，打電話到大廳的櫃台，我才下去看。(問:你下去看到什 麼？)看到原告林小姐趴在地下二樓電梯出口梯廳那邊，手 上拿著應該是買的蔬菜水果。(問:她當時有沒有說她為什麼 跌倒？)沒有，當時她說好痛，我們就趕快叫救護車來送醫 。(問:提示卷第155頁，是不是這個地方？)對。(問:地板是 不是有鋪木板？木板翹起來？)有鋪，因為那時候還在裝潢 施工，有做防護，木板和木板中間有用膠布貼起來，那個地 方木板可能時間久了有一點點沒有粘好，照片上黑色的地方 不是翹起來的地方，是在照片中間黃色膠條的地方，前面有 一小塊有一點點掀起來，平常我們都會去巡察，如果是很嚴 重的，有一半以上是撬起來或是沒有封好的話，我們一看就 知道會絆倒別人，我們自己會主動拿膠布去貼。(問:那天看 到木板翹起來多高？)不是翹起來多高，是多大範圍，寬度 大約10公分，可能沒有貼好，高度大約1到1.5公分，因為如 果很嚴重的話，我們都會先把它貼起來。(問:木板到底是誰 鋪的？)木板在我們物業進來的時候就已經貼了。(問:物業 什麼時候進來？)可能要問我們公司，因為我是6月1日去的 ，但6月1日之前代管期的時候就已經有保全先進去了，至於 是裝潢住戶施工公司貼的還是建設公司貼的我就不知道了。 (問:之後是誰把木板補起來？)發生之後我馬上有打給玄泰 建設的劉主任，說有住戶好像在地下2 樓跌倒，那邊有點翹 起來，請他四處看一下，我們有施工的地方，如果有木板翹 起來趕快加強，他就請他一些助理，到處去，不只是地下2 樓，是有鋪防護的地方。(問:是誰在施工？)那時候建商在 施工，很多住戶也在裝潢施工，同時都在施工。大廳的地上 都是木板，大廳地上都貼防護。(問:樓梯間也有鋪？)對， 除了樓梯間、大廳也有貼，所以每個地方如果看起來有安全 疑慮的地方，會用寬膠布把木板四周貼起來。後來是被告的 工地主任指示他的工班到處去貼好。(問:原告跌倒的地方， 也是他們的人去貼平？)對。(問:這個木板是不是屬於你們 物業管理公司應該要去維護的？)木板不是我們物業管理要 做的，我們物業要督導他們如果要裝潢施工，要做好防護， 還有施工的樓層、電梯都要防護，我們是督導，不是我們做 。(問:你擔任總幹事以來，你有看到被告公司在現場因為施 作公用設施有做鋪設木板保護公共設施的動作嗎？)沒有。 我們物業進來接手之後，主要是針對住戶，他們有裝潢施工 的，裝潢施工本來就要做梯廳的防護，就是地下2樓進出貨 要搬貨的地方要做防護，後面進來的，我都有跟他們要求如 果舊了要拆掉裝新的防護。(問:建設公司在做整個社區的公 設的興建、裝潢等等是在你進來之前就有在做了嗎？)玄泰 建設之前還沒有做完的部分當然是之前就開始做，至於住戶 的裝潢的部分是裝潢公司在做，跟建設公司無關。(問:單就 建設公司的部分？)建設公司是就公設的部分還有在施工， 因為我去的時候他們還沒有點交。(問:所以就你進來的時候 ，公設還在施工，當時你進來的時候就已經在公設的區域都 有鋪設保護板了嗎？)是有施工的地方才有鋪設保護板，不 是所有的地方都有鋪設，是大廳和進出貨的地下2樓。(問: 原告跌倒的地方，在你進來的時候就已經有鋪設保護板了嗎 ？)有。(問:當時你進去的時候，住戶是漸漸入住還是大部 分已經入住？）當時大約已經有六、七成住戶入住。(問:建 設公司有請你們震宇保全公司擔任修繕社區的公設或是維護 社區公設安全的工作嗎？)我們物業公司包含保全、清潔各 方面，公設的修繕基本是不屬於我們物業的工作，我們有看 到問題，會跟玄泰建設的工務組說，因為當時工務組還是在 健身房那邊，如果有狀況會跟他們說，請他們幫忙。物業管 理的工作就是保全加清潔。是用震宇保全股份有限公司來跟 被告公司簽約，簽約的內容包含管理維護還有保全，我們的 工作主要是保全，就是人員管制、車輛管制、社區清潔工作 。至於防護那個不是我們保全公司做。(問: 提示卷第99頁 合約書，這個合約書只有震宇保全股份有限公司，是這個公 司嗎？是負責管理維護、環境安全、防災安全維護事項？) 這份契約是到113 年1 月，等於我們後面的合約是跟管委會 簽的，這份可能是一開始我們公司跟玄泰建設簽的。這份合 約我沒有看過，因為我來的時候已經過了。這個合約只到1 月而已。(問:像公設區域的防護，你進來之後你會要求住戶 裝潢的公司要做鋪設？)那時候已經有鋪了，如果已經破破 爛爛，我會要求裝潢公司拆掉、鋪新的。(問:你還沒有進去 之前，防護的部分是你們公司要求住戶來做？還是建商他們 自己做？是什麼樣的狀況？)我陳述我知道的。我進來之後 的我知道，前面是聽到的，之前的裝潢戶，都是對建商，基 本上是建商會要求住戶的裝潢公司把保護板做好，住戶不會 主動去做防護。都是保全公司或建商去要求才會做，不然有 的會跳過，因為省成本。(問:裝潢戶有沒有把防護做好，在 你進去之前，是你們會去監督，還是建商會去監督?)我們跟 管委會簽約之後，就算我們要管，裝潢戶進入社區之後，梯 間等地方的防護都做好了，我們看都安全了才會讓他施工， 但我去的時候防護已經貼了，也不知道是誰貼的。如果我沒 有記錯，112年8月份管委會才成立。(問:但震宇公司與被告 公司簽的保全管理服務合約是到113 年1月15日？)上面有寫 社區管委會之後，本合約的效力即終止。(問:你剛才講說裝 潢戶防護的監督等於震宇保全公司從112 年8月跟管委會簽 約之後，才是由震宇保全公司負責？)是，之前是建商跟我 們簽約，我們協助建商管理。(問:你進來之後，有看到建商 有在整個公設區域貼公告說公設尚未點交完成，禁止住戶使 用，類似這樣的公告嗎？)當然沒有。電梯、停車場都是公 設，不可能不讓住戶使用。(問:請提示地下2 樓梯廳的照片 （卷第151頁），你有看過P2梯廳的地板翹那麼高嗎？)不可 能翹那麼高。我是聽我們住戶看到原告跌倒之後，我下去看 她，當時地板的狀況就是只有大約5 到10公分的寬度，有翹 起來，高度了不起1 到1.5 公分，照片上黑色的地方不是翹 起來。(問:事情發生多久，你趕到現場？)原告跌倒後，因 為她在梯廳，住戶也要搭電梯，住戶看到之後就打電話，我 接到電話就下去，從我接到電話到我抵達原告身邊，大約5 到10分鐘，我接到電話之後就先打電話叫救護車，然後就下 去所以大約5 到10分鐘就到。那時候原告只說很痛，說趕快 把她送去醫院，我叫她不要動。(問:你接到通知後，趕到現 場，有沒有看到照片上的情形？)沒有照片上黑色的東西， 我不知道黑色的那個是什麼。(問:原證9這個位置確實是你 們P2梯廳？)是，因為我們只有P2梯廳可以進出貨，有貼防 護，所以一定是P2梯廳。(問:看起來翹起來的地方不可能是 5到10公分？)中間黃色的地方是膠布，是右邊的膠布有一部 分破掉、翹起來。(問:你到現場的時候，你看到現場的情形 是不是原證9 照片的情形？)不是，其他的地方都是薄的木 板，比較嚴格的方式，最下面靠近地磚的那層是防水布、第 二層是白色珍珠板、最上面的才是木板，當時我到現場的時 候，現場全部都是木板，原證9照片是上面木板被撕掉，所 以除了照片上黑色的地方之外，其他白色的地方是白色珍珠 板，所以照片不是我到的時候的現場情況。這件事情發生之 後，玄泰建設有馬上請工班把膠布黏貼處去加強，這塊木板 至少還有撐半個月到一個月都沒有被動過，因為後來沒有裝 潢戶再進來，至於原證9 照片後來為什麼木板被撕起來，是 後來有新的裝潢戶進來請他們重新鋪設才有可能木板被撕起 來。(問:所以原證9 並不是原告當時跌倒的時候，你大約5 到10分鐘下去時看到的狀況？)原證9 不是我接到電話下去 時看到的狀況。因為我那時候有跟玄泰建設劉主任講說防護 的木板確實有一點點爛爛的，有機會的話，可不可以換新的 ，等一下劉主任進來作證的時候，可以問他是不是有做更換 木板。(問:木板是什麼顏色？)一般的淺咖啡色。珍珠板是 純白色。原證9 看到白色的部分是珍珠板。(問:所謂翹起來 的地方是珍珠板？)黑色的地方是陰影，陰影上面是木板， 但是木板一定原本是完整的兩片拼在一起用膠布貼起來，這 個原證9的狀況，應該是有人暴力把木板掀起來，才會有邊 緣不完整的狀況。這張照片非常奇怪，因為原告跌倒之後， 我們會一直下去看情況，如果地下2 樓的防護被撕成這樣， 其他的住戶走來走去容易跌倒，我們一定會趕快處理，不會 這樣。如果我沒有記錯，原告跌倒的時間是早上，大約中午 左右，不會超過2 、3 點，不是下午5 點。我都還記得救護 車來的時間滿早。下午5 點都快下班了，但我早上上班沒多 久就接到電話下去。至於劉主任有沒有交代工班去處理我不 知道，但不可能晚上11點多木板是這樣，因為我們物業已經 進去了，我們會下去看，看到一定會要求建商趕快做處置」 等語(見113年9月12日言詞辯論筆錄)。是依證人詹益裕之證 詞，原證9照片所顯示木板翹起來的狀況，不是他看到原告 跌倒趴在地上時木板翹起來的狀況。證人詹益裕看到原告跌 倒趴在地上時木板翹起來的狀況是：大約5 到10公分的寬度 ，有翹起來，高度1 到1.5 公分。證人詹益裕不能確定原告 所指翹起來的木板是被告施作公設時所鋪，還是住戶所請裝 潢工人所鋪。又據證人劉俊宏即被告公司工務所主任證稱「 (問:證人是什麼時候在被告公司擔任這個工地主任？)這個 工地，大約111年12月中的時候。(問:你們在這個工地的公 共設施的部分，是不是會有鋪設木板保護公共設施？)我們 鋪設的位置是在1 樓而已，地下室的部分都是住戶要裝潢， 住戶的設計師來做的，因為他會破壞到我們的公共設施，那 時候我們是完工的工地，只有1樓有公設在做，所以只會在1 樓鋪設。(問:你說你們是完工的工地，又說1 樓有公設在做 ，這有沒有矛盾？)整個大樓完成才會跟客人交屋。因為在 交屋期的時候，1樓有些零星的裝潢工作，1樓有健身房，還 有類似交誼廳還在做，所以我們在1樓有鋪設地板，後期管 委會成立之後點交給管委會。(問:1樓鋪設的位置在哪裡？) 在走道、健身房跟交誼廳。(問:所以你確定地下2樓梯間的 保護設施不是被告公司做的？)我確定地下2 樓梯間的保護 設施不是被告公司做的，因為我們那邊沒有工程在施作。( 問:你知道地下梯間的保護板是誰做的嗎？)沒什麼印象。( 問:你知道原告跌倒的時候，你印象是在早上還是下午？)我 印象是傍晚，我接到管委會的通知，我們跟管委會跟他們物 業有個群組，群組有在講這件事，我記得事發前一週成立管 委會，但還沒有去新北市政府做報備，但是有設群組，當時 管委會有委員在群組說那邊有設施翹起來，請我趕快去做。 (問:你去現場有拍照嗎？)當時已經是下班了，我們隔天去 修復之後有拍照片PO在群組。修復前的照片可能是委員或總 幹事拍的，我在群組有看到修復前的照片，因為他們有告知 有人受傷。(問:提示原證9照片，是否有看過？)有。(問:這 個照片跟你接到管委會通知到現場修復的時候的狀況是不是 一樣？)我到現場的時候，現場是這樣。(問:是不是地板有 翹起來？)因為有鋪設木板，有時候住戶裝潢的公司他們搬 運木材、機具等來來去去木板會翹起來，是誰弄壞的我們很 難查，正常是誰弄壞誰處理，但地下室沒有裝設監視器，所 以有人說我們就會去處理。那時裝潢戶太多，如果只有一、 二戶，我們知道是哪戶，就會請裝潢的那戶去處理，但那時 裝潢戶很多。(問:你是隔多久看到原證9照片上的狀況？)當 天可能總幹事或是委員就去拍了，我看到的照片應該是距離 事發大約一、二個小時之內。(問:事發後一、二個小時，你 就看到原證9照片的樣子了？)對。(問:後來你們怎麼處理？ )隔天就全部梯廳去巡視，有破損就全部修整。管委會也有 做這樣的要求。(問:既然這個部分不是被告公司所鋪設的， 為什麼你們要遵照管委會的指示去做？)因為我們也查不出 兇手是誰，畢竟這個社區是我們公司賣出的，管委會有要求 ，我們就會去做一些處理。(問:你剛剛說這個事情你接到通 知的時候，你已經下班了，你是下班有再回到社區嗎？)我 沒有，就是趕快聯絡修復的廠商明天派人來，我記得委員會 也說好，就請我們盡快這樣。(問:你剛才怎麼說事發一、二 個小時，你看到現場就是原證9 照片這樣？)我是說事發一 、二個小時看到原證9 的照片，事發當天我並沒有去現場。 (問:隔天你到現場的時候，現場的狀況跟原證9 的照片一不 一樣？)不記得。(問:你到現場看到的狀況是怎麼樣？)就是 有翹起，我從上面往下面看，就是微微，大約5、6公分，不 是很確定，因為時間過了太久。(問:你看的時候，木板還在 ？)還在。(問:木板的下面是不是珍珠板？)對。(問:依照原 證9 的照片，是木板已經掀起來，長度滿長，高度也不只5 到6 公分？)時間太久，我從上往下看，是微微，但沒有帶 尺，所以沒有量到底有多高。(問:是不是原證9看起來翹起 來比較高？)可能比較從側邊拍。(問:你是隔天什麼時候去 看？)大約早上8點半左右。(問:你看到掀起來的寬度？)大 約7、80公分。問:高度？不是很確定。(問:剛才不是說不到 5、6公分？)我是猜測，因為在現場看到木板翹起來的高度 不覺得會讓原告跌那麼嚴重。後續我有跟原告做關心，因為 我跟她滿熟，發現原來她比我想的要嚴重，因為她跟我講話 的時候有拄著拐杖。(問:原告怎麼跟你講的？) 因為過很久 了，我不確定是原告跟我講的，還是總幹事跟我講的，就是 那天她買菜，提重物，絆到翹起來的木板而跌倒的。正常如 果沒有提東西可能比較好反應。補充：我們公司鋪，通常會 鋪稍微厚一點點，一般會到0.4、0.5公分，裝潢的設計師鋪 的不一樣，照片上的看起來是美耐板，會比較薄，大約0.1 到0.2公分，設計師他們搬的東西不會那麼重，照片上看起 來可能那天不知道是誰搬了重物，因為美耐板相對薄，搬重 物破損的機率比較高。(問:你們公司鋪設的如果是0.4 、0. 5 公分的話，會比較沒有翹那麼高？)翹到如原證9 照片那 麼高的機率比較低。因為比較厚會比較重。(問:你剛才有說 你推測木板可能是裝潢公司鋪設，這個防護的木板是誰要求 裝潢戶鋪設的？)是我們建商跟設計師要求的，因為這算是 一個基本要求，每個社區進來都會請設計師鋪設。(問:裝潢 戶有沒有說要用什麼規格來鋪設，有沒有監督管理辦法？) 原則上就是保護到不要破壞我們的東西，因為我們很難要求 要鋪設多厚，就是不要破壞我們的東西，如果有破壞要負責 。這個下面就是我們的地磚。(問:裝潢戶鋪設好之後，是誰 負責做檢查有沒有鋪好？)我同事在，我同事會看，總幹事 在，總幹事會看，我們的原則就是門片或是容易撞傷的地方 幫我們做保護就好了。(問:地面呢？)地面也會做保護，但 我們不會要求鋪設多厚，就是看有沒有鋪設平整，有沒有翹 起來。(問:當天林小姐跌倒的時候，你是在哪裡看到原證9 的照片？)是我們跟管理人員還有管委會的群組，比如可能 現場有什麼狀況，總幹事會跟委員反應，我也會知道，有需 要我們協助的我們趕快協助。(問:你現場有帶手機，手機裡 面有群組照片嗎？)沒有，我中間有換手機，而且照片應該 已經過期了。(問:你剛才是說你是在原告跌倒約一、二個小 時之後看到照片，照片是誰傳的？)我不確定是總幹事還是 委員傳的。(問:你在隔天去修的時候，你做什麼修繕的工作 ？)我們把破掉的木板做更換，也有貼膠帶」等語(見113年9 月12日言詞辯論筆錄)。依證人劉俊宏證詞，原告所指造成 原告跌倒之木板(保護板)並非被告所設，當時被告有鋪設木 板保護地磚的地方是在1樓，因為健身房與交誼廳還在裝潢 ，地下2樓梯間的保護設施，可以確定不是被告公司做的， 被告公司在地下2樓梯間沒有工程施作，地下室的木板都是 住戶所委請之裝潢設計師所鋪設，為了保護地磚。綜合以上 證據，可知地下2樓梯間之木板並非被告所鋪設，原告不能 以被告鋪設木板不當造成原告跌倒，請求被告賠償。 四、原告又主張:原告跌倒的地點，被告並未設置任何警告標誌 ，也沒有任何防護或安全設施，木板未固定平貼於地面，而 高高翹起，與地面產生落差，極易造成通行之住戶腳卡到翹 起的木板而絆倒，被告身為建商，當負責維護場所安全之責 等語。經查，被告已將公設部分之安全管理維護委由訴外人 震宇保全公司處理，管理維護之範圍包括「標的物共用及約 定共用部分」，管理維護服務之內容亦包括「公寓大廈及其 周圍環境安全防災管理維護事項」，包括公設（無論是否點 交）之安全維護事項，管理委員會成立之後，亦與訴外人震 宇保全公司訂立保全委任管理維護業務契約，之前被告與訴 外人震宇公司簽訂之合約即終止，此業據證人詹益裕證述在 卷，並有保全委任管理維護業務契約在卷可稽(見卷第101頁 )。又據證人詹益裕證稱：他看到木板大約5 到10公分的寬 度，有翹起來，高度1 到1.5 公分等語，此還是原告絆倒後 ，木板因被原告的腳勾到而翹起的高度，故在原告未絆倒前 ，木板翹起來高度可能較1至1.5公分為低，高度又接近地面 ，低於人的視線，一般巡邏時可能不會發現，自難以此認定 被告或訴外人震宇保全公司未盡場所安全維護之責，而有過 失。原告又主張：被告身為建商，依消費者保護法第7條規 定，其交付房屋時，專有及共用空間均應具備可合理期待之 安全性，既然被告已逕行交屋給原告，且默示同意住戶得使 用電梯與梯間進出，自應為住戶之安全負責等語。惟按消費 者保護法第7條，係就設計、生產、製造商品或提供服務之 企業經營者，就其提供之商品或服務之安全或衛生加以規範 ，本件被告所出售之房屋與公共設施之本身，並無危害原告 消費者之生命、財產安全之虞，而是另有他人在梯間鋪設木 板未盡維護安全之責致原告跌倒，是本件並無消費者保護法 第7條之適用。原告又主張：被告既自稱案發之梯間尚未點 交，則無異自承被告仍為上開建築物之實際上所有人，應依 民法第191條第1項前段規定，賠償該建物對原告所致之損害 等語。惟查，建築物區分所有，係數人區分一建築物而各有 專有部分，就專有部分有單獨所有權，並就該建築物及其附 屬物之共同部分有共有權，原告既已登記取得專有部分之所 有權，當然亦一併取得公設樓梯間之共有權，原告卻稱被告 為梯間建物之所有權人，要被告負起民法第191條第1項前段 之賠償責任，自不可採。 五、綜上，原告依民法第184條第1項前段、第2項、第191條第1 　　項前段、消費者保護法第7條，請求被告給付0000000元及自 　　起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之 　　利息，為無理由，應予駁回。原告受敗訴判決，其假執行之 聲請即失所依據，應併予駁回。 六、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主 文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　民事第七庭　　法　官　陳映如 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃頌棻

2024-12-05

PCDV-113-訴-378-20241205-1

台上
最高法院

請求確認工程款債權存在

最高法院民事判決 113年度台上字第1283號 上 訴 人 捷昇營造股份有限公司 法定代理人 張世凱 訴訟代理人 王維立律師 賴邵軒律師 上 訴 人 弘堃工程股份有限公司 法定代理人 施並淵 被 上訴 人 太隆興企業股份有限公司 法定代理人 穆繼誠 訴訟代理人 歐翔宇律師 上列當事人間請求確認工程款債權存在事件，上訴人對於中華民 國113年3月20日臺灣高等法院第二審判決（112年度建上字第9號 ），提起上訴，本院判決如下： 主 文 原判決關於確認上訴人弘堃工程股份有限公司對上訴人捷昇營造 股份有限公司之工程款債權新臺幣四百四十八萬四千六百三十四 元存在，及命上訴人捷昇營造股份有限公司給付，暨各該訴訟費 用部分廢棄，發回臺灣高等法院。 理 由 一、本件被上訴人訴請確認上訴人弘堃工程股份有限公司（下稱 弘堃公司）對上訴人捷昇營造股份有限公司（下稱捷昇公司 ）工程款債權存在，其訴訟標的對於共同訴訟人全體必須合 一確定，捷昇公司提起上訴之效力及於同造未提起上訴之弘 堃公司，爰併列其為上訴人，合先敘明。 二、次查被上訴人主張：弘堃公司積欠伊油品貨款新臺幣（下同 ）487萬844元未付，伊已聲請核發支付命令確定。弘堃公司 前因承攬捷昇公司位於板橋區埔墘段之「德美建設板橋集合 住宅新建工程之連續壁工程」（下稱系爭工程），其對捷昇 公司有工程款461萬3,852元（下稱系爭工程款）及保留款50 萬9,822元（下稱系爭保留款）尚未請領，扣除保固期間之 修繕費用63萬9,040元，尚有448萬4,634元，因捷昇公司否 認該債權存在，且弘堃公司怠於行使，為保全伊之債權，伊 自得代位弘堃公司請求捷昇公司清償等情。爰依民法第242 條規定，求為確認弘堃公司對捷昇公司工程款債權448萬4,6 34元存在，捷昇公司應加計自民國111年2月15日起算法定遲 延利息給付予弘堃公司，並由伊代為受領之判決（未繫屬本 院者，不予贅述）。 三、捷昇公司則以：弘堃公司於106年3月27日向伊承攬系爭工程 ，並簽立工程承攬合約書（下稱系爭合約），伊已依約將各 期估驗款給付弘堃公司。系爭工程於107年1月18日進行最後 一次估驗計價，結算全部工程之實作數量，系爭工程款請求 權自斯時起即可行使，被上訴人遲至110年6月3日始提起本 件訴訟，業已罹於時效等語，資為抗辯。弘堃公司則未為何 聲明或陳述。 四、原審一部廢棄第一審所為被上訴人敗訴之判決，改判如其上 開聲明，係以：被上訴人對弘堃公司有債權487萬844元，弘 堃公司於106年3月27日向捷昇公司承攬系爭工程，簽立系爭 合約，系爭工程業已竣工，經捷昇公司審核後，第1至3期計 價估驗款依序為400萬4,191元、36萬3,489元、24萬6,172元 ，合計461萬3,852元，保留款50萬9,822元等，為兩造所不 爭執。系爭工程款債權為一體，非以各期估驗款請款時為消 滅時效起算時點，依捷昇公司承攬之「德美建設板橋集合住 宅新建工程」基本資料所示，該工程於109年7月10日竣工， 110年11月19日經業主驗收合格，被上訴人於110年6月3日提 起本件訴訟，系爭工程款請求權並未罹於時效。次查，系爭 工程之各期工程款共461萬3,852元，依系爭合約第4條第2項 、第5項約定，捷昇公司應開立支票給付各期估驗款予弘堃 公司，然以弘堃公司估驗請款統一發票為106年7月21日至10 7年1月17日，函詢陽信商業銀行股份有限公司、星展（台灣 ）商業銀行資訊與營運處，經該等銀行函覆，或稱捷昇公司 於108年8月13日始設立支票帳戶，或稱其未於上開時期開立 支票帳戶，可見捷昇公司並未依約定方式給付估驗款。捷昇 公司固提出弘堃公司出具之各期估驗款統一發票及第1期估 驗款折讓單，惟此係估驗款之請款文件，不能證明捷昇公司 已開立支票給付，或由弘堃公司領取估驗款，而捷昇公司之 人員王祖元亦證述不清楚捷昇公司是否已給付估驗款予弘堃 公司，不能採為有利捷昇公司之認定。觀諸捷昇公司107年1 月3日、3月9日之催告函、工程估驗計價單、湯旺工程行請 款單、發票、照片，佐以王祖元、系爭工程現場工程師林志 倫之證述，弘堃公司所施作系爭工程有漏水瑕疵，經捷昇公 司催告修補未果，捷昇公司乃另行委由湯旺工程行施作修繕 工程，因而支出63萬9,040元，依系爭合約第13條、民法第4 93條規定，捷昇公司自得向弘堃公司請求修補費用。經以系 爭保留款、系爭工程款抵銷後，弘堃公司之系爭工程款債權 尚餘448萬4,634元。弘堃公司自107年1月起發生公司經營及 財務困難，負責人去向不明，可見其怠於行使權利，是被上 訴人依民法第242條規定，請求確認弘堃公司對捷昇公司系 爭工程款債權448萬4,634元存在，及命捷昇公司如數給付該 工程款本息予弘堃公司，由被上訴人代為受領，為有理由， 應予准許等詞，為其判斷之基礎。 五、按承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他 方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付 之，無須交付者，應於工作完成時給付之。民法第490條第1 項、第505條第1項定有明文。工程實務雖常有採用分期估驗 付款及結算工程款給付方式，惟除當事人間有特別約定外， 工程款請求權並不因分期估驗請款之約定，發生請求權時效 自各期估驗請款時起算問題，仍應於全部工程完成時，始得 就承攬報酬為全面結算給付。系爭合約第1條第2項約定：「 本工程之竣工結算按下列處（b）項辦法辦理：…（b）按實 做數量，依所附承攬明細表內所列之單價結算，對於實做數 量之計算，雙方如有出執，概依甲（指捷昇公司）乙（指弘 堃公司）雙方現丈量之數量為準。」，第4條第2項約定：「 各期工程款付款辦法：乙方每月估驗計價乙次，於每月20日 前同甲方於工地估驗數量計價，俟經甲方查驗合格後，於次 月15日領取，給付工程款90%（50%現金票、50%45天期）， 另外10%為工程保留款。」（見一審卷一第121、123頁）。 本件系爭工程業已竣工，經捷昇公司審核後，第1至3期計價 估驗款依序為400萬4,191元、36萬3,489元、24萬6,172元， 為原審認定之事實。而弘堃公司就上開各期估驗款，係依序 於106年7月20日、同年9月18日、107年1月18日請求估驗， 並經捷昇公司審核結算計價，有兩造不爭執為真正之弘堃公 司計價單、捷昇公司工程估驗計價單、統一發票為證（見一 審卷二第23至47頁）。似此情形，弘堃公司就系爭工程是否 於107年1月18日第3次估驗時全部竣工，並經捷昇公司審核 全面結算？業主與捷昇公司就全部工程之驗收，與系爭工程 款何時得為請求何干？系爭工程款之清償期究於何時屆至？ 被上訴人於110年6月3日代位弘堃公司行使系爭工程款請求 權是否未逾2年時效？即滋疑問。原審未詳予調查審認，遽 以捷昇公司承攬之「德美建設板橋集合住宅新建工程」竣工 日109年7月10日，業主驗收日110年11月19日，逕謂弘堃公 司就系爭工程款請求權尚未罹於時效，進而為不利於捷昇公 司之判決，自有未合。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法 令，求予廢棄，非無理由。 六、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項 、第478條第2項，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日 最高法院民事第六庭 　　　　 審判長法官 李 寶 堂 法官 吳 青 蓉 法官 許 紋 華 法官 林 慧 貞 法官 賴 惠 慈 本件正本證明與原本無異 書　記　官　王 心 怡 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日

2024-12-04

TPSV-113-台上-1283-20241204-1

新簡
新市簡易庭

損害賠償

臺灣臺南地方法院新市簡易庭民事判決 113年度新簡字第544號 原 告 施淑美 被 告 魏明建 王維德 宋屏原 葉美麗 林韋呈 莊雅雲 王淑蓉 吳明順 孫偉哲 楊義倫 姚虹霜 徐彰彥 楊蕙如 楊美貞 張儷馨 上列當事人間請求損害賠償事件，本院不經言詞辯論，逕為判決 如下： 　　主　文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用新臺幣壹仟貳佰貳拾元由原告負擔　　 　　事實及理由 一、本件原告之訴，雖於訴之聲明㈣記載「113年5月18日歐洲世 界大樓113年5月18日管理委員會會議無效」，然上開聲明非 民事訴訟法第427條所列簡易案件之一，應適用通常程序， 而非簡易庭所能審理案件，故本院於民國113年8月5日裁定 命繳納之裁判費，僅就原告請求賠償之新台幣(下同)12萬元 ，核定訴訟標的金額，上開確認聲明，不在本判決範圍內， 合先說明。 二、本件原告起訴略以： 　㈠原告為歐洲世界五期住戶之一，被告魏明建為負責歐洲世界 五期保全業務之金鑽保全董事長、王維德為該公司科長、宋 屏則為該公司總幹事，其餘被告則為歐洲世界五期管理委員 會第30屆及第31屆委員。 　㈡歐洲世界第五期第30屆管理委員會113年4月23日召開之委會 會會議，並無會議通過「將A3-34(即原告)為本社區不受歡 迎住戶，並禁止該住戶列席委員會會議」之議案，此為總幹 事偽造113年4月22日假通知，所有權人會議冒簽作票決議之 議案。歐洲世界第五期第31屆管理委員會，竟將上開議案列 為113年5月18日會議討論事項，並將會議記錄公告於各棟兩 部電梯內，通知記載「本社區住戶A3-34施×美茲因經過區分 所有權人大會，全體住戶228票通過驅離社區案，此案現在 靜待司法審查判決。據此多數民意即日起不再受理該住戶參 加委員會議」。 　㈢原告於113年4月22日知悉上情，認為侵害原告之住戶權益， 除報警外，亦向主委葉美麗陳情，應受理原告參加會議，主 委仍不從，原告報警請警員陪同參加會議，總幹事及課長竟 擋門，不得其門而入，剝奪原告參加會議之權益。上情，已 侵害原告之名譽及住戶權益，為此求償6萬元。又通知記載 之「所有權人大會」係被告偽造區分所有權人法定人數，原 告另訴請確認113年4月13日所有權人會議決議無效，法院另 案審理尚未分案。　　 　㈣又歐洲世界第五期之管理委員會於113年5月18日召開之會議 ，其中議題4.住戶A3-34施×美毀損、塗寫社區文件，擅自翻 動全社區住戶信箱提告案，請討論。決議：經討論，委員們 拜訪2位律師後，為維護社區權益，由代理委員會按規定提 出告訴，投票表決11票通過。原告亦有異議，原告並未翻動 全社區各棟住戶信箱，僅為拍照取證，及原告對於公告之通 知，以原子筆備註，係出於自衛住戶權益、名譽，為法律保 障，為此求償6萬元。 　㈤另上開會議紀錄，議題2.社區保全續約案，未延續第29屆委 員會公開招標方式，以不公開招標續由金讚保全負責保全業 務，已損害社區管理基金。該案為保全勾結管理委員會委員 ，為自己利益而綁標。議題3之定存利息10萬元轉社區活存 案，未經過所有權人會議通過。議題5.列席臨時動議的住戶 請勿錄影錄音案，、議題6.按規約規定，委員會月例會議， 只由各棟委員出席參加等議案，原告均有異議。　 　㈥聲明：被告應給付原告12萬元，並自113年5月18日起至清償 日止，按年利率百分之5計算之利息；請准宣告假執行。　 三、被告方面： 　　本件未經言詞辯論，被告等收受起訴狀繕本後，亦未提出答 辯狀供本院參酌。　　 四、得心證理由： 　㈠按侵權行為所發生之損害賠償請求權，以有故意或過失不法 侵害他人權利，且行為與結果間具因果關係為其成立要件， 若其行為並無故意或過失，且不具因果關係，即無賠償之可 言。又原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由，法 院得不經言詞辯論，逕以判決駁回之，此有民事訴訟法第24 9條第2項參照。 　㈡本件原告主張侵權事實，係歐洲世界第5期管理委員會，於各 棟兩部電梯張貼之會議記錄，其中「將A3-34(即原告)為本 社區不受歡迎住戶，並禁止該住戶列席委員會會議」之記載 ，認已損及其住戶權益及名譽。另「議題4.住戶A3-34施×美 毀損、塗寫社區文件，擅自翻動全社區住戶信箱提告案，請 討論」，其非翻動住戶信箱，僅為拍照取證，以原子筆在通 知備註，則是出於自衛住戶權益、名譽，為此各求償6萬元 乙節，雖被告等均未提出書狀答辯。但本院審閱上開內容， 均為客觀具體事實，未達貶損原告之名譽或侵害人格法益之 程度，認與侵權行為之要件不符。　　　　　　 五、綜上所述，原告指摘被告等之不法侵權行為，乃被告等本於 權責，將會議紀錄張貼於電梯公告全體住戶周知，雖張貼之 通知部分內容與原告有關，但均係客觀具體之事實，為可受 公評之事，使用文字亦無不雅，侮辱或汙衊之詞句，並未貶 損原告之名譽或侵害人格法益之情狀，認與侵權行為之要件 不符。從而，原告依據侵權行為之法律關係，請求被告等賠 償12萬元，及自113年5月18日起至清償日止，按年利率百分 之5計算之利息，顯無理由，爰不經言詞辯論，逕以判決駁 回。又原告之訴業經判決駁回，假執行之聲請即無必要，應 併予駁回 六、末按訴訟費用，由敗訴之事人負擔。法院為終局判決時，應 依職權為訴訟費用之裁判，此民事訴訟法第78條及第87條第 1項定有明文。本件訴訟僅原告支出第一審裁判費用1,220元 ，被告等均無費用支出，是本件訴訟費用應由敗訴之原告負 擔，並確定數額為1,220元。　　 七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第436條 第2項、第249條第2項、第78條、第87條第1項，判決如主文 　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　臺灣臺南地方法院新市簡易庭 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許蕙蘭 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明 上訴理由(須附繕本)。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴 審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　柯于婷

2024-12-04

SSEV-113-新簡-544-20241204-1

金訴
臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 111年度金訴字第292號 111年度原金訴字第28號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 陳宥頤 陳怡帆 上 一 人 選任辯護人 王維毅律師 被 告 王駿豪 李柏廷 上 一 人 選任辯護人 陳豐裕律師 被 告 楊弼勝 選任辯護人 馬思評律師 葛光輝律師 被 告 黃富詮 選任辯護人 黃逸哲律師 被 告 周子傑 義務辯護人 柯秉志律師 被 告 馮寅 陳柏成 鄭傑丞 施學勤 于楚岡 上 一 人 選任辯護人 張介鈞律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度軍偵字第3 9號），及追加起訴（110年度偵字第6641號、第7661號、第7750 號、第8707號、第13078號、第14255號、第14499號、第14500號 、第21143號、第21871號、第22989號、第27183號、110年度少 連偵字第25號、第26號、第27號、第43號、第60號、第75號、第 86號、第103號、第218號、111年度少連偵字第240號、111年度 偵字第19579號、111年度偵緝字第1133號、第1454號），本院判 決如下： 　　主　文 一、庚○○犯如附表九編號1至51、57至62、66、68至77「主文」 欄所示之罪，各處如附表九編號1至51、57至62、66、68至7 7「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑肆年參月。 二、陳怡帆犯如附表九編號1至76「主文」欄所示之罪，各處如 附表九編號1至76「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆 年玖月。其餘被訴如附表五編號1至6所示部分均無罪。 三、甲○○犯如附表九編號28至30、32、38、41、44、77「主文」 欄所示之罪，各處如附表九編號28至30、32、38、41、44、 77「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年。 四、李柏廷幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處 有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰 金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳 年。 五、楊弼勝犯如附表九編號1至6、28至32、51、62「主文」欄所 示之罪，各處如附表九編號1至6、28至32、51、62「主文」 欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年捌月。 六、黃富詮犯如附表九編號28至32「主文」欄所示之罪，各處如 附表九編號28至32「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期 徒刑壹年捌月。 七、周子傑犯如附表九編號1至6、28至32「主文」欄所示之罪， 各處如附表九編號1至6、28至32「主文」欄所示之刑。應執 行有期徒刑貳年。 八、馮寅幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有 期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金 、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附 表六編號45所示之物沒收。 九、陳柏成被訴部分公訴不受理。 十、鄭傑丞幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金， 以新臺幣壹仟元折算壹日。 十一、施學勤犯如附表九編號10、13、24「主文」欄所示之罪， 各處如附表九編號10、13、24「主文」欄所示之刑。應執 行有期徒刑壹年肆月。 十二、于楚岡犯如附表九編號40、42、45「主文」欄所示之罪， 各處如附表九編號40、42、45「主文」欄所示之刑。應執 行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易 科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 甲、有罪部分 一、己○○（暱稱「虎哥」、「伍世豪」、「唐令北」、「Fp❄️❄️ 」，另由本院審理中）、陳怡帆（暱稱「趙二虎」）於民國 109年8月間，基於參與犯罪組職之犯意，加入真實姓名年籍 不詳、暱稱「礦哥」、「姨媽 紅血」、 「客」、「SI SI 兒」等人及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之三人以上、 以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集 團組織（下稱本案詐欺集團）。己○○與陳怡帆加入本案詐欺 集團後，約定以經營本案詐欺集團之車手團方式賺取不法所 得，由己○○基於指揮及招募他人加入犯罪組職之犯意，擔任 車手頭，負責收取人頭帳戶、安排調度車手提領詐欺贓款、 向車手收取領得之詐欺贓款後上繳本案詐欺集團不詳上游成 員等工作，並招募庚○○（暱稱「ICAC」）、丙○○（暱稱「哈 庫克」，另由本院審理中）加入本案詐欺集團；陳怡帆則負 責介紹成員供己○○指揮，陳怡帆並可從中朋分獲利。丁○○（ 暱稱「661」、「武武」、「老翁」，另由本院審結）、丙○ ○、楊弼勝（暱稱「財神駕到」）、楊偉恩（暱稱「長毛」 、「凱恩」、「Lurking🌹」，另由本院通緝中）各自基於 參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團後，亦分別基於招 募他人加入犯罪組織之犯意，由丁○○招募甲○○（暱稱「遛遛 」、「遛遛2」）、丙○○招募周○杰（行為時為少年，真實姓 名年籍資料詳卷，另由臺灣高雄少年及家事法院少年法庭裁 定交付保護管束）、楊弼勝招募黃富詮（暱稱「馬克弟」、 「夏天」、「橋頭小胖」）、楊偉恩招募施學勤及莊桂騰（ 另由本院通緝中）加入本案詐欺集團。庚○○、甲○○、周○杰 、黃富詮、周子傑、施學勤、莊桂騰遂各自基於參與犯罪組 織之犯意，加入本案詐欺集團。其等即與附表四各編號涉案 被告-正犯欄所示之人（其中附表四編號52至56、63至65、6 7所示部分，包含周○杰）及本案詐欺集團其餘不詳成員，共 同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡，分別為下列犯行：　　 　㈠己○○、陳怡帆部分： 　　己○○與陳怡帆前開謀議既定，即由己○○先向「長毛」（即楊 偉恩）、丙○○、楊弼勝等人收購或以不詳方式取得附表一所 示之金融機構帳戶，再交付「姨媽 紅血」檢測合格後，供 本案詐欺集團作為收受、轉匯或提領詐欺贓款之人頭帳戶。 己○○復建立通訊軟體Telegram名稱為「甘蔗團」之群組【查 獲時成員有「Lurking🌹」（即楊偉恩）、「Fp❄️❄️」（即 己○○）、「唐令北」（即己○○）、「伍世豪」（即己○○）、 「ICAC」（即庚○○）、「遛遛」（即甲○○）】，及名稱為「 黑牛」之群組【查獲時成員有「伍世豪」（即己○○）、「IC AC」（即庚○○）、「哈庫克」（即丙○○）、「遛遛2」（即 甲○○）】，由己○○、「Lurking🌹」指示所在群組成員、丁○ ○提領及上繳詐欺贓款。本案詐欺集團不詳上游成員取得附 表一各編號所示由己○○提供之人頭帳戶資料（其中附表一編 號2所示丙○○之中信帳戶係由丁○○依己○○指示向丙○○收取並 轉交報酬），及附表二編號2至6所示由楊偉恩提供之人頭帳 戶資料（其中附表二編號4所示鄭澄宇之渣打帳戶係由莊桂 騰向鄭澄宇收購後轉交楊偉恩），即以附表四編號1至77所 示之方式（檢察官並未追加起訴陳怡帆涉有附表四編號77所 示犯行），詐欺附表四編號1至77所示之人，致其等均陷於 錯誤，而於附表四編號1至77所示之時間，匯款附表四編號1 至77所示之金額，至附表四編號1至77所示之第一層帳戶內 ，其中附表四編號1至2、3①③、4至6、8②至⑥、9、12、15至2 4、26、28至30、32①②④⑤、38①、41、44、52至56、63至65、 67、77②所示之遭詐款項，均由己○○、「Lurking🌹」自行或 在上開群組指示前揭編號所示之車手，於前揭編號所示之時 間、地點，自前揭編號所示之第一層、第二層或第三層帳戶 ，提領前揭編號所示之金額後，交付己○○或交由庚○○轉交己 ○○，再由己○○上繳本案詐欺集團不詳上游成員；附表四編號 3②所示之款項，則由己○○、「Lurking🌹」指示丁○○轉匯至 其他人頭帳戶；其餘皆由楊偉恩另指示于楚岡提領，或本案 詐欺集團其他成員提領、轉匯一空，以製造金流斷點，隱匿 詐欺犯罪所得。嗣經警持臺灣高雄地方檢察署（下稱高雄地 檢署）檢察官核發之拘票拘提己○○，復經己○○同意搜索，並 扣得附表六編號1至13所示之物，而悉上情。　　 　㈡庚○○部分： 　　庚○○於109年9月間某日，經己○○招募而加入本案詐欺集團， 擔任會計工作，負責依己○○指示，管理財務、記帳、收購及 保管人頭帳戶、協助己○○指揮及管理車手、收受丁○○及甲○○ 交付之詐欺贓款、發放報酬予丁○○及甲○○等車手；又於109 年11月中旬某日，依己○○指示，委由丁○○至高雄市○○區○○路 00號，向馮寅收取如附表一編號8所示馮寅之中信帳戶存摺 、提款卡（含密碼）及印章後，交由己○○供本案詐欺集團作 為收受、轉匯或提領詐欺贓款之人頭帳戶。庚○○即以上開方 式，參與本案詐欺集團如附表四編號1至51、57至62、66、6 8至77所示之三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行。嗣經警持 高雄地檢署檢察官核發之拘票拘提庚○○，復經庚○○同意搜索 ，並扣得附表六編號14至28所示之物，而悉上情。 　㈢甲○○部分： 　　甲○○於109年12月間某日，經友人丁○○招募而加入本案詐欺 集團擔任車手，負責依己○○、「Lurking🌹」之指示，提領 附表四編號28至30、32、38、41、44、77所示之人，遭本案 詐欺集團不詳成員詐欺而匯入附表四編號28至30、32④⑤、38 ①、41、44、77②所示之第一層帳戶後，經層轉至第二層或第 三層帳戶之款項，再上繳己○○、庚○○，以製造金流斷點，隱 匿詐欺犯罪所得，甲○○並向庚○○請領提領款項總額之0.5％作 為報酬。嗣經警發現甲○○所持提款卡有異常提領情形，於11 0年1月14日14時許盤查甲○○，經其同意搜索後，扣得附表六 編號29至40所示之物，而悉上情。 　㈣楊弼勝、黃富詮、周子傑部分： 　⒈楊弼勝於109年9月間某日，加入本案詐欺集團擔任收簿手， 於109年10月15日某時許，向黃富詮收購如附表一編號5所示 黃富詮之台新帳戶存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號 密碼（黃富詮提供上開帳戶資料涉犯幫助詐欺取財、幫助洗 錢罪部分，業經另案判決確定），由黃富詮交付上開帳戶資 料予周子傑，周子傑則依楊弼勝指示以手機輸入上開帳戶之 網路銀行帳號密碼，以確認上開帳戶有無申辦約定帳戶，再 依楊弼勝指示將上開帳戶資料，轉交給受己○○指示前來收取 之丁○○，供本案詐欺集團作為收受、轉匯或提領附表四編號 1至5、6①所示詐欺贓款之人頭帳戶，以製造金流斷點，隱匿 詐欺犯罪所得，楊弼勝並因此獲得新臺幣（下同）1萬元之 報酬。 　⒉楊弼勝又於109年12月2日前某日，在附表三編號26所示之統 一超商博真門市，交付如附表一編號4所示楊弼勝之台新、 國泰世華、兆豐及高雄銀行帳戶之存簿、印章、提款卡（含 密碼）、網路銀行帳號密碼予楊偉恩，由楊偉恩將上開帳戶 資料轉交給己○○，其中楊弼勝之台新、國泰世華帳戶，分別 供本案詐欺集團作為收受、轉匯或提領附表四編號51、62所 示詐欺贓款之人頭帳戶，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所 得，楊弼勝並因此獲得3萬元之報酬。 　⒊楊弼勝再以黃富詮收購1個人頭帳戶，黃富詮可賺取1萬5,000 元報酬、提供人頭帳戶者可賺取2萬5,000元報酬之條件，招 募黃富詮加入本案詐欺集團擔任收簿手，由黃富詮於109年1 2月初以臉書暱稱「夏天」張貼賺錢訊息之方式收購金融帳 戶。鄭聰陞（所涉幫助詐欺取財、幫助洗錢罪嫌，業經檢察 官以曾經判決確定為不起訴處分）於109年12月7日某時許， 在臉書社團看到上開貼文遂與黃富詮聯繫，並約定出售如附 表一編號12所示鄭聰陞之台新帳戶，由楊弼勝駕車搭載黃富 詮、周子傑，於109年12月10日11時許，在址設高雄市○○區○ ○○路000號之拉亞漢堡前與鄭聰陞見面，並搭載鄭聰陞至址 設高雄市○○區○○路000號之台新銀行東高雄分行臨櫃申辦10 組約定帳戶後，由周子傑依楊弼勝指示收取鄭聰陞之台新帳 戶存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號密碼，並持手機 拍攝鄭聰陞身分證正反面照片後，將上開帳戶資料轉交給楊 弼勝，楊弼勝再上繳給己○○，供本案詐欺集團作為收受、轉 匯附表四編號28至31、32④所示詐欺贓款之人頭帳戶，以製 造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。嗣經警持高雄地檢署檢察 官核發之拘票分別拘提楊弼勝、黃富詮，並扣得附表六編號 41至42、43至44所示之物，而悉上情。 　㈤施學勤部分： 　　施學勤於109年11月間某日，經楊偉恩招募加入本案詐欺集 團，擔任車手及收簿手，負責依楊偉恩之指示，於附表四編 號10、13所示之時間、地點，提領附表四編號10、13所示之 人，遭本案詐欺集團不詳成員詐欺而匯入附表四編號10、13 所示第一層帳戶後，經層轉至第二層或第三層帳戶之款項， 再交付楊偉恩，由楊偉恩上繳予本案詐欺集團不詳上游成員 ，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。又依楊偉恩之指示 ，於109年11月11日某時許，向洪春勝（所涉幫助詐欺取財 、幫助洗錢罪，業經另案判決確定）收購如附表二編號2所 示洪春勝之台銀帳戶存摺、提款卡（含密碼）、印章、網路 銀行帳號密碼後轉交給楊偉恩，供本案詐欺集團作為收受、 提領附表四編號24所示詐欺贓款之人頭帳戶，以製造金流斷 點，隱匿詐欺犯罪所得。　　 二、李柏廷依其智識程度及社會生活經驗，已預見任意提供金融機 構帳戶資料予他人使用，極可能幫助他人遂行詐欺取財犯行及 隱匿詐欺犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定故意，於109年8月間某日，將其所申辦如 附表一編號3所示李柏廷之郵局、中信帳戶存摺、提款卡（ 含密碼）、網路銀行帳號密碼交付丙○○，由丙○○轉交給己○○ ，供本案詐欺集團作為收受、轉匯或提領附表四編號52②、5 5③、63、64、67所示詐欺贓款之人頭帳戶，以製造金流斷點 ，隱匿詐欺犯罪所得，李柏廷並因此獲得1萬元之報酬。　 　　　 三、馮寅依其智識程度及社會生活經驗，已預見任意提供金融機構 帳戶資料予他人使用，極可能幫助他人遂行詐欺取財犯行及隱 匿詐欺犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫 助洗錢之不確定故意，於109年11月中旬某日，在高雄市○○區 ○○路00號，將其所申辦如附表一編號8所示馮寅之中信帳戶 存摺、提款卡（含密碼）及印章交付丁○○，由丁○○轉交給庚 ○○、己○○，供本案詐欺集團作為收受、轉匯或提領附表四編 號28至29、30①、32④⑤、41、44、59、66所示詐欺贓款之人 頭帳戶，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。嗣經警持高 雄地檢署檢察官核發之拘票拘提馮寅，並扣得附表六編號45 所示之物，而悉上情。 四、鄭傑丞依其智識程度及社會生活經驗，已預見國內社會層出 不窮之犯罪集團或不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免遭執 法人員追緝犯行，經常利用他人之行動電話門號實行犯罪， 將個人申辦之行動電話門號交付他人使用，可能供犯罪集團 作為詐欺取財之犯罪工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐 欺取財之不確定故意，於109年6月9日某時許，由潘韋安（ 暱稱「Chen En」、「小恩」，另由本院通緝中）駕車搭載 其至台灣大哥大台南海佃門市（下稱台哥大門市）申辦手機 門號0000000000號（下稱本案門號）後，將本案門號SIM卡 連同搭配申辦之手機，交付予潘韋安，潘韋安再將本案門號 SIM卡出售予己○○，經己○○利用本案門號註冊Telegram暱稱 為「Lurking🌹」之帳號，供楊偉恩以該「Lurking🌹」帳號 ，在「甘蔗團」群組聯繫如附表四編號1至6、8②至⑥、9、12 、15至24、26、28至30、32①②④⑤、38①、41、44所示提領、 轉匯及上繳詐欺贓款等事宜使用。 五、于楚岡依其智識程度及社會生活經驗，已預見為他人提領來 路不明之款項，極可能與該人共犯詐欺取財犯行及隱匿詐欺 犯罪所得，竟仍於109年12月間，與楊偉恩共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據證明 于楚岡知悉為三人以上共同犯之），先由本案詐欺集團不詳 成員，以附表四編號40、42、45所示之方式，詐欺附表四編 號40、42、45所示之人，致其等均陷於錯誤，而於附表四編 號40、42①、45所示之時間，匯款附表四編號40、42①、45所 示之金額，至附表四編號40、42①、45所示之第一層帳戶內 ，再由于楚岡依楊偉恩之指示，於附表四編號40、42①、45 所示之時間、地點，自附表四編號40、42①、45所示之第一 層或第二層帳戶提款後交付楊偉恩，由楊偉恩上繳予本案詐 欺集團不詳上游成員，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得 ，于楚岡並取得提領款項之0.5％作為報酬。 六、案經辛○○等人訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊等警察機 關報請高雄地檢署檢察官偵查起訴及追加起訴。　 　　理　由 壹、證據能力 一、被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施學 勤違反組織犯罪防制條例之供述證據部分： 　　按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行 刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組 織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。是本判決認定 被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施學 勤違反組織犯罪防制條例犯行部分，其等以外之人非在檢察 官或法官面前作成並已經踐行刑事訴訟法所定訊問證人程序 之筆錄，均不具有證據能力。至於上開被告犯該條例以外之 罪部分，其等以外之人所為陳述，則不受此限制，應依刑事 訴訟法相關規定，定其得否為證據。 二、被告所涉其他罪責之供述證據部分： 　　查本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，當事人及辯 護人於準備程序中均同意作為證據使用或就證據能力表示沒 有意見（見金訴卷第110至111頁；原金訴卷二第109、147、 201、365、385頁；原金訴卷三第21、39、447頁、原金訴卷 四第176至177、441頁；原金訴卷五第25頁），且迄至言詞 辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之 情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之 作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認前揭 證據資料均有證據能力。 三、非供述證據部分： 　　本判決其餘所引用為證據之非供述證據，均與本案事實具有 關聯性，復非實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取 得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，均有證據能力。 貳、認定事實所憑之證據及理由 一、被告庚○○、陳怡帆、甲○○、李柏廷、楊弼勝、黃富詮、周子 傑、馮寅、施學勤、于楚岡部分 　㈠上開犯罪事實，業據被告庚○○、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周 子傑、于楚岡於偵訊、本院準備程序及審理中，被告陳怡帆 、李柏廷、馮寅、施學勤於本院準備程序及審理中坦承不諱 （見偵卷第227頁；偵九卷第33頁；偵十二卷第37頁；偵十 八卷第49頁；偵二十一-11卷第256、332、443頁；金訴卷第 102頁；原金訴卷二第101、135、197、363、385頁；原金訴 卷三第15、445頁；原金訴卷四第172頁；原金訴卷五第23、 296至297、437至446、448頁），核與證人即共同被告己○○ 、庚○○、丁○○、甲○○、黃富詮於警詢、偵訊及本院訊問中， 證人即共同被告丙○○於警詢、偵詢、偵訊、本院訊問及審理 中，證人即共同被告楊弼勝、周子傑、莊桂騰於警詢、偵訊 中，證人即共同被告楊偉恩、施學勤於警詢中，證人邱佳誠 、黃彥熙、龔涵琮於警詢中，證人張㨗茵、鄭聰陞、洪春勝 於警詢及偵訊中，證人何銘典、周晨凰、王思嵐於偵訊中， 證人鄭澄宇於警詢及偵詢中，證人周○杰於警詢、偵訊、少 年法庭調查及本院審理中證述之情節相符（見警卷第5至10 、21至26、33至38、47至52、63至68、145至150頁；警八卷 第3至6、38至42頁；警九卷第1至8、20至25頁；警十二卷第 63至70頁；警十三卷第11至25頁；警十四卷第7至20、81至8 9、135至139、147至152頁；警十五-1卷第9至21頁；警十六 卷第5至11、13至16頁；警十七卷第1至13頁；警二十一卷第 3至19頁；偵卷第203至205、217至219、223至228頁；偵二 卷第41至47頁；偵六卷第48至50頁；偵九卷第21至23、31至 37、63至67頁；偵十二卷第35至38頁；偵十三-2卷第9至12 、43至44頁；偵十四卷第15至19、87至90、121至125頁；偵 十五卷第23至26、29至32、35至40、209至212、225至229、 297至302頁；偵十六卷第11至15頁；偵十八卷第45至49、95 至99、121至124頁；偵十九卷第93至101、147至152頁；偵 二十一-4卷第70至77、145至151、229至234、239至243、28 6至288、340至342頁；偵二十一-5卷第357至360、402至407 、420至426、462至465、605至610頁；偵二十一-6卷第796 至805頁；偵二十一-7卷第993至1002、1052至1061、1080至 1085、1135至1138、1152至1158頁；偵二十一-10卷第18至2 2頁；偵二十一-11卷第157至163、168至171、247至249、30 7至309、315至318、331至338、377至380、435至438、441 至445、451至453、462至471、553至557頁；偵二十四-2卷 第39至41頁；聲羈一卷第20頁；聲羈二卷第24至25、28至31 頁；聲羈三卷第18至20頁；聲羈四卷第18至21頁；原金訴卷 四第559至560、562至592頁，認定被告庚○○、陳怡帆、甲○○ 、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施學勤違反組織犯罪防制條例 犯行部分，僅限上開證人於偵訊及本院審理中經具結之證述 ）。 　㈡並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、犯罪嫌疑 人真實姓名對照表；附表一各編號、附表二編號2至6所示帳 戶、龔涵琮之台銀帳戶、殷耀龍之台銀帳戶、利建璋之國泰 世華帳戶、張㨗茵之中信帳戶、徐名言之國泰世華帳戶之金 融機構回函、客戶基本資料及交易明細；被告己○○、庚○○、 丙○○、丁○○、甲○○、黃富詮、楊弼勝、鄭聰陞等人手機內留 存之通訊軟體個人帳號頁面、對話紀錄、對話中傳送照片等 資料之截圖及通話音檔譯文；本案人頭帳戶遭提領紀錄及監 視錄影畫面；被告陳怡帆所有中國信託銀行帳號0000000000 00號帳戶之交易明細、遭提領款項明細表及相對應之ATM提 領款項監視錄影畫面截圖；被告丙○○於109年1月14日駕駛車 號000-0000號自小客車與被告甲○○面交款項之道路監視器錄 影畫面截圖；高雄市政府警察局左營分局110年1月14日、11 0年1月15日、110年1月16日、110年2月8日、110年2月17日 、110年3月2日之搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押 物品收據、扣押物品清單及扣押物照片；新北市政府警察局 新莊分局110年1月16日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物 品收據；被告庚○○、甲○○簽署之自願受搜索同意書、勘察採 證同意書；本院扣押物品清單等件（見警卷第11至13、27至 29、39至43、53至57、59、69至73、125至141、151至169、 215至229頁；警一卷第15至19、69至71頁；警三卷第97至10 3頁；警四卷第61至65頁；警五卷第7至9頁；警六卷第27至3 4頁；警八卷第7至13、15至19、43至46、54、182至184頁； 警九卷第201至227、257至273頁；警十卷第18至19頁；警十 二卷第19至25、27至33、35至41、43至49、51至55、57、59 、61、75至79、81至85、87、89至95頁；警十三卷第27至33 、47至57、59至67、69、71至75頁；警十四卷第21至28、31 至33、35至39、47至51、53至57、59至65、105至111頁；警 十五-1卷第23至29、33至41頁；警十六卷第25至37、39至47 、57至61頁；警十七卷第14至15、28至36頁；警十九卷第19 至24頁；警二十-1卷第17至23頁；警二十一卷第25至34頁； 偵卷第177至186頁；偵四卷第147至150、163至165頁；偵十 一卷第13至19頁；偵十四卷第127至131頁；偵十五卷第141 、151至157、303至307、333至340、351至367頁；偵十七卷 第17至25、27至31頁；偵十八卷第31至33頁；偵十九卷第10 3至109、113至121頁；偵二十一-1卷第25至41、43至75、83 至93、95至101、115至117、121、123至126、195至203、20 5頁及卷末證物袋；偵二十一-2卷第149至163、179至217頁 ；偵二十一-3卷第23至25、31、33至49、53至61、107至119 、121至145、175頁；偵二十一-4卷第92、140、152至157、 235至238、244至255、268至271、289至292、309至310、34 3至344頁；偵二十一-5卷第361至364、408至417、427至457 、466至473、573至574、586、611至612頁；偵二十一-6卷 第643、653、661、671、684至695、806頁；偵二十一-7卷 第927、929至942、955至956、988、1046、1062至1074、10 88至1099、1103、1150頁；偵二十一-9卷第2389至2451、24 68至2477、2602至2643、2645至2717、2751至2818、2848至 2849、2910至2925頁；偵二十一-10卷第98至99頁；金訴卷 第179至181頁及卷末證物袋；原金訴卷一第269至281頁；原 金訴卷二第427至441頁；原金訴卷四第95至96、145至155頁 ），及附表七編號1至77「證據出處」欄所示之證據附卷可 稽（認定被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子 傑、施學勤違反組織犯罪防制條例犯行部分，不含證人於警 詢中之證述），復有附表六編號19、20、23、30、31、42、 44、45所示之扣案物可證，足認被告庚○○、陳怡帆、甲○○、 李柏廷、楊弼勝、黃富詮、周子傑、馮寅、施學勤、于楚岡 之任意性自白與事實相符，堪以採信，其等上開犯行，應堪 認定。 二、被告鄭傑丞部分 　㈠訊據被告鄭傑丞固坦承有申辦本案門號後交付潘韋安等事實 ，惟否認有何幫助詐欺取財之犯行，辯稱：我在網路上的易 借網認識潘韋安，因為我當時要借錢，潘韋安要我去辦手機 門號及買手機，他再給我錢，我把門號SIM卡及手機都交給 潘韋安，我不知道潘韋安是做詐欺的，也不知道潘韋安申辦 門號要去做什麼。　　 　㈡經查，被告鄭傑丞有於109年6月9日某時許，由被告潘韋安駕 車搭載至台哥大門市申辦本案門號後，被告潘韋安有向被告 鄭傑丞收取本案門號SIM卡及搭配申辦之手機，再轉交給被 告己○○使用，經被告己○○利用本案門號註冊Telegram暱稱為 「Lurking🌹」之帳號，供被告楊偉恩以該「Lurking🌹」帳 號，在「甘蔗團」群組聯繫如事實欄如一、㈠所載提領及上 繳詐欺贓款等事宜使用等情，為被告鄭傑丞所是認或不爭執 （見原金訴卷三第39至41頁），核與證人即共同被告己○○、 庚○○、甲○○、丙○○、潘韋安於偵訊中證述之情節相符（見偵 十三-2卷第11頁；偵十四卷第17頁；偵二十一-11卷第318、 461、467、470至471頁），並有暱稱「Lurking🌹」綁定Tel egram通訊軟體所使用之手機門號、被告鄭傑丞申辦本案門 號之基本資料、行動寬頻業務申請書及申辦時留存之身分證 件影本（見偵二十一-6卷第683、704、706至709-1頁），暨 前引證據資料可佐，是此部分之事實，應堪認定。 　㈢被告鄭傑丞雖以前揭情詞置辯，並提出其與被告潘韋安間對 話紀錄為據（見原金訴卷三第45至91、97至111頁；原金訴 卷六第39至99頁），惟查： 　⒈按行動電話門號係與他人聯繫之重要工具，具有強烈屬人性 及隱私性，自應由本人或有一定信任關係之他人持用為原則 ，且申辦行動電話並無特殊限制，任何人均可自行向電信公 司申辦行動電話門號，且可於同一或不同電信公司申請多個 門號使用，故除非充作犯罪工具使用，並藉以逃避追緝，否 則並無收購他人門號之必要。參以近年來社會上利用人頭門 號電話詐騙他人金錢或為其他財產犯罪，以逃避政府查緝之 案件屢見不鮮，復廣為媒體報導且迭經政府宣傳，是依一般 人之智識及社會生活經驗，若遇有他人不以自己名義申辦行 動電話門號，反而向人出價收購作為不明用途使用或流通， 衡情對於該等門號極可能供作財產犯罪之不法目的使用，當 有合理之預見。查被告鄭傑丞本案行為時已年滿32歲，教育 程度為高職畢業，有其個人戶籍資料查詢結果可參（見原金 訴卷一第79頁）；佐以其自105年間起即有大量申辦、使用 信用卡之紀錄，有其提出之當事人綜合信用報告足稽（見原 金訴卷六第191至200頁），堪認被告鄭傑丞有相當之年紀及 一定程度之社會經驗，並非年少無知或與社會完全脫節之人 ，對於上開社會運作常態、詐欺等不法集團橫行等節，均應 有所認知。 　⒉然觀諸被告鄭傑丞於警詢中自陳：我因為有資金需求，上網 找貸款資訊，透過易借網平台接觸到潘韋安，我向潘韋安詢 問貸款訊息，潘韋安就提供「辦手機換現金」的方式給我， 說辦1支手機可以給我5萬元，不過申辦成功手機及門號要交 給潘韋安。當天是潘韋安開車到我家載我到台哥大門市辦理 手機，本案門號是「申辦門號搭配0元手機」，辦完後，手 機和門號都是交給潘韋安，不過我沒有拿到錢。當天潘韋安 還有載我到高雄鳳山原點3C及高醫附近的中華電信門市辦手 機。潘韋安叫我自己進這兩間門市購買空機，原點3C我就刷 付了10至20萬元、中華電信門市刷付了26萬元，總共買了20 多支的手機，我全部都是交給潘韋安，潘韋安說這種方式是 「刷卡換現金」，我可以取得60萬元現金，不過當下潘韋安 只付給我現金3萬元，尾款並沒有轉帳給我等語（見偵二十 一-6卷第701至702頁）。 　⒊由上，顯見被告鄭傑丞與向其收取門號之潘韋安素不相識， 僅透過網路取得聯繫，彼此間毫無信任基礎，被告潘韋安雖 稱可提供「辦手機換現金」之服務，惟依被告鄭傑丞前開供 稱其在台哥大門市申辦本案門號係採取「申辦門號搭配0元 手機」之方案，則倘潘韋安確有使用手機或門號之需求，大 可自行向電信公司申辦，殊無額外支付每支手機5萬元之代 價，委由被告鄭傑丞申辦本案門號之必要。則由被告鄭傑丞 前述所具備之智識、經驗，當可從中知悉潘韋安承諾高額對 價向其收取本案門號及手機之目的，應僅在於利用該門號從 事財產犯罪等不法行為，卻為貪圖報酬，率爾任意交付所申 辦之本案門號，堪認被告主觀上已預見將本案門號交付他人 使用，可能被利用作為詐欺取財之犯罪工具，仍容任其發生 ，確有幫助詐欺取財之不確定故意甚明。要難僅以被告鄭傑 丞事後未取得利益，遽認其自始並無幫助詐欺取財之主觀犯 意。 　⒋至被告鄭傑丞雖領有第7類身心障礙證明（見偵二十一-6卷第 718頁），然審酌其身心障礙類別為「肢體障礙」，並非「 智能障礙」等恐影響其違法性意識判斷之障礙；參酌其所提 出與潘韋安之對話紀錄，亦可見被告鄭傑丞與潘韋安在通訊 軟體中正常交流、對答無礙，未見被告鄭傑丞之智識與判斷 力有受影響之情形存在，尚難認被告鄭傑丞無從預見交付本 案門號予他人可能供作財產犯罪使用。又被告鄭傑丞所辯另 有刷卡購買空機換現金而未取得尾款部分，充其量僅屬其與 潘韋安間之民事糾紛，要與本案其至台哥大門市申辦門號後 交付潘韋安之犯行無關，自難遽為有利於被告鄭傑丞之認定 ，附此敘明。 三、綜上所述，本案事證明確，被告鄭傑丞所辯均屬卸責之詞， 不足採信，被告庚○○、陳怡帆、甲○○、李柏廷、楊弼勝、黃 富詮、周子傑、馮寅、鄭傑丞、施學勤、于楚岡上開犯行， 均堪認定，應予依法論科。 參、論罪科刑 一、適用法律之說明 　㈠新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按所謂法律整體適用不得割裂原則， 係源自本院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修 正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適 用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文， 始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再 一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合 之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處， 有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構 成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別 規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引 上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律 整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地 」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第424 3號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一 之見解（最高法院113年度台上字第3605號判決意旨參照） 。 　⒉查被告庚○○、陳怡帆、甲○○、李柏廷、楊弼勝、黃富詮、周 子傑、馮寅、施學勤、于楚岡行為後，洗錢防制法第14條洗 錢罪之規定，業經修正變更為同法第19條，並於113年7月31 日經總統公布，於同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下 有期徒刑，併科500萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第1 9條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物 或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑， 併科5,000萬元以下罰金」。經比較修正前、後之規定，修 正後洗錢防制法第19條第1項以洗錢之財物或財產上利益是 否達1億元以上作為情節輕重之標準，而區分不同刑度，其 中該項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之 法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之 罪。本案被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子 傑、施學勤、于楚岡所為犯行，於修正前後均構成洗錢罪； 被告李柏廷、馮寅所為犯行，則於修正前後均構成幫助洗錢 罪；且因其等洗錢之財物均未達1億元，經比較新舊法結果 ，自以修正後規定較有利，是依刑法第2條第1項但書規定， 本案被告庚○○、陳怡帆、甲○○、李柏廷、楊弼勝、黃富詮、 周子傑、馮寅、施學勤、于楚岡如事實欄一所示犯行，均應 適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。至修 正前洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定 犯罪所定最重本刑之刑」，然查此項宣告刑限制之個別事由 規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限 制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修 正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一 般洗錢罪規定之判斷結果，附此敘明（最高法院113年度台 上字第2862號判決意旨參照）。　　 　⒊又被告庚○○、陳怡帆、甲○○、李柏廷、楊弼勝、黃富詮、周 子傑、馮寅、施學勤、于楚岡行為後，洗錢防制法第16條第 2項先於112年6月14日經總統公布修正，並於同年月00日生 效。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪， 在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；修正後同條項則規定 ：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其 刑」。嗣再於113年7月31日經總統修正公布，並於同年0月0 日生效，新法將上開自白減刑規定移列至同法第23條第3項 前段，並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均 自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」 。是修正後之減輕其刑要件顯漸嚴格，經比較新舊法結果， 修正後洗錢防制法第16條第2項或第23條第3項前段之規定， 並未較有利於上述被告，依上揭說明，本案應適用行為時法 即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定。 　⒋另被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施 學勤行為後，組織犯罪防制條例第8條第1項、第2項規定於1 12年5月24日經總統公布修正，並於同年月00日生效。修正 前組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3條之罪 ，偵查及審判中均自白者，減輕其刑」；修正後同條項後段 則規定：「犯第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減 輕其刑」；修正前組織犯罪防制條例第8條第2項後段規定： 「犯第4條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑」；修 正後同條項後段則規定：「犯第4條之罪，偵查及歷次審判 中均自白者，減輕其刑」。即均增加須於「歷次」審判中均 自白，始得依各該條項減輕之要件，是修正後組織犯罪防制 條例第8條第1項後段、同條第2項後段之規定，並未較有利 於上述被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用其等 行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段、同條第 2項後段之規定。 　㈡組織犯罪防制條例 　⒈按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加 重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續 進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始 行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆 有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社 會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪 時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加 重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨 論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複 評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為 ，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後 分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實 認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「 該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以 想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪 組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯 罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中 再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「 另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行， 仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保 護之完整性，避免評價不足。又犯罪之著手，係指行為人基 於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而 言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財 罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依 一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施 用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財 產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手 ，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年 度台上字第3945號、第4533號判決意旨參照）。 　⒉次按組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及 第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪，兩罪之法定本刑雖 同，惟性質與行為態樣不同。又考諸招募他人加入犯罪組織 之立法意旨，犯罪組織招募之對象不限於特定人，且為防範 犯罪組織坐大，無論是否為犯罪組織之成員，或被招募之人 實際上有無因此加入犯罪組織，只要行為人有招募他人加入 犯罪組織之行為，即有處罰之必要，以遏止招募行為。是參 與犯罪組織與招募他人加入犯罪組織之行為，二者侵害之法 益不同，亦不具行為客體之同一性，行為人實施其中一行為 ，難認會伴隨實現另一構成要件之行為，二者亦無階段關係 可言，顯非法規競合之補充或吸收關係。惟究應如何論處， 應視具體個案實際參與、招募之行為態樣及主觀故意等，評 價為想像競合犯或予以分論併罰（最高法院109年度台上字 第4226號判決意旨參照）。 　⒊查本院111年度金訴字第292號案件係被告庚○○、甲○○加入本 案詐欺集團後，所為詐欺犯行中「最先繫屬於法院之案件」 ，有其等臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐（見原金訴 卷六第221至222、233至234頁），則被告庚○○、甲○○就附表 四編號77所示部分，為其等「最先繫屬於法院之案件」之「 首次」加重詐欺取財犯行，自應一併論以組織犯罪防制條例 第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 　⒋而被告陳怡帆、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施學勤，則應以 其等各自所涉犯行中，本案詐欺集團最先著手者，作為其等 於本案之「首次」加重詐欺犯行，是被告陳怡帆如附表四編 號65、被告楊弼勝如附表四編號5、被告黃富詮如附表四編 號31、被告周子傑如附表四編號5、被告施學勤如附表四編 號10所示犯行，各應一併論以組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織罪。 　⒌又被告楊弼勝參與本案詐欺集團後，始招募被告黃富詮加入 擔任收簿手，目的在於與受其招募之被告黃富詮共同實施詐 欺取財、洗錢犯行，具有行為局部之同一性，在法律上應評 價為一行為，而認係一行為觸犯數罪名之想像競合犯。是被 告楊弼勝就其招募被告黃富詮加入本案詐欺集團之犯行，應 僅就其所招募之被告黃富詮首次犯行即附表四編號31所示部 分，一併論以組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入 犯罪組織罪。　　 　㈢詐欺犯罪危害防制條例 　　被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施學 勤行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公 布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條第1款規定：「 詐欺犯罪，指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪 。（二）犯第43條或第44條之罪。（三）犯與前2目有裁判 上一罪關係之其他犯罪」。查被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊 弼勝、黃富詮、周子傑、施學勤本案所犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制 條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪；其餘所犯之組織犯 罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、同條例第4 條第1項之招募他人加入犯罪組織罪，及洗錢防制法第19條 第1項後段之洗錢罪，則均與前揭刑法第339條之4第1項第2 款之罪，有裁判上一罪關係，皆屬詐欺犯罪危害防制條例第 2條第1款第3目所定之詐欺犯罪，合先敘明。 二、罪名 　㈠被告庚○○、甲○○就附表四編號77所為，被告陳怡帆就附表四 編號65所為，被告楊弼勝、周子傑就附表四編號5所為，被 告黃富詮就附表四編號31所為，被告施學勤就附表四編號10 所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪 組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財罪，及洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢 罪。 　㈡被告楊弼勝就附表四編號31所為，係犯組織犯罪防制條例第4 條第1項之招募他人加入犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第2條第1 款、第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈢被告庚○○就附表四編號1至51、57至62、66、68至76所為，被 告甲○○就附表四編號28至30、32、38、41、44所為，被告陳 怡帆就附表四編號1至64、66至76所為，被告楊弼勝就附表 四編號1至4、6、28至30、32、51、62所為，被告黃富詮就 附表四編號28至30、32所為，被告周子傑就附表四編號1至4 、6、28至32所為，被告施學勤就附表四編號13、24所為， 均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪，及洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪 。 　㈣被告李柏廷、馮寅本案所為，均係犯刑法第30條第1項前段、 同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項 前段、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之幫助洗 錢罪。 　㈤被告鄭傑丞本案所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第33 9條第1項之幫助詐欺取財罪。 　㈥被告于楚岡就附表四編號40、42、45所為，均係犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第2條第1款、第19條 第1項後段之洗錢罪。至公訴意旨就被告于楚岡所涉詐欺犯 行，固認均係構成刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪嫌。然依被告于楚岡歷次供述、證人即同案被 告楊偉恩於警詢中之證述及卷附事證，僅足認定被告于楚岡 依楊偉恩指示，持楊偉恩提供之提款卡，提領及上繳款項予 楊偉恩，無法證明被告于楚岡尚有知悉或接觸本案詐欺集團 其餘成員。縱被告于楚岡曾於警詢中陳述其有聽聞楊偉恩在 通話中提及「我的細漢仔貴騰」（見偵二十一-7卷第922頁 ），亦難謂被告于楚岡即可從中知悉該名為「貴騰」之人係 與楊偉恩共犯詐欺犯行之人。則基於「罪疑唯輕」原則，應 認定被告于楚岡主觀上並無三人以上共同詐欺取財之故意， 而僅論以普通詐欺取財罪。檢察官認被告于楚岡本案所為係 成立刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 嫌，容有未洽，惟此部分事實與起訴之基本事實同一，且經 被告于楚岡及其辯護人於本院審理中執此為辯，而由檢察官 、被告于楚岡及其辯護人一併辯論，無礙於被告于楚岡防禦 權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。 三、被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施學 勤上開所為三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，分別與附表 四涉案被告-正犯欄所示之人（其中附表四編號52至56、63 至65、67所示部分，包含周○杰）及本案詐欺集團其餘不詳 成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯；被告于楚 岡上開所為詐欺取財、洗錢犯行，則與同案被告楊偉恩間， 有犯意聯絡及行為分擔，亦應論以共同正犯。 四、罪數 　㈠附表四涉案被告-正犯欄所示之被告，就同一告訴人或被害人 ，於密接時間內，分工由本案詐欺集團不詳成員施用詐術， 致告訴人或被害人接續匯款至第一層帳戶，再由車手欄所示 被告或周○杰分次提領或轉匯等行為，各係侵害同一被害法 益，就同一告訴人或被害人之犯罪事實而言，各行為之獨立 性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強 行分開，於刑法評價上，應視為數個舉動之接續實行，合為 包括之一行為予以評價，自應分別論以接續犯之一罪。 　㈡被告庚○○就附表四編號1至51、57至62、66、68至77所為，被 告甲○○就附表四編號28至30、32、38、41、44、77所為，被 告陳怡帆就附表四編號1至76所為，被告楊弼勝就附表四編 號1至6、28至32、51、62所為，被告黃富詮就附表四編號28 至32所為，被告周子傑就附表四編號1至6、28至32所為，被 告施學勤就附表四編號10、13、24所為，均係以一行為同時 觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各 從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告庚○○、陳怡 帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施學勤上開犯行，犯 意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈢被告李柏廷本案所為，係以一提供李柏廷之郵局、中信帳戶 資料之行為，幫助本案詐欺集團詐欺附表四編號52、55、63 、64、67所示之人，並同時隱匿詐欺所得款項，而觸犯上開 數罪名；被告馮寅本案所為，則係以一提供馮寅之中信帳戶 資料之行為，幫助本案詐欺集團詐欺附表四編號28至30、32 、41、44、59、66所示之人，並同時隱匿詐欺所得款項，而 觸犯上開數罪名，均應認係以一行為侵害數法益觸犯數罪名 ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一幫助 洗錢罪。 　㈣被告鄭傑丞本案所為，係以一提供本案門號SIM卡之行為，幫 助本案詐欺集團詐欺附表四編號1至6、8至9、12、15至24、 26、28至30、32、38、41、44所示之人，應認係以一行為同 時觸犯數幫助詐欺取財罪，侵害不同告訴人、被害人之財產 法益，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一 幫助詐欺取財罪。 　㈤被告于楚岡就附表四編號40、42、45所為，均係以一行為同 時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定， 各從一重之洗錢罪處斷。又被告于楚岡上開犯行，犯意各別 ，行為互殊，應予分論併罰。 五、被告陳怡帆就附表四編號52至56、63至65、67所示犯行，雖 係與少年周○杰共犯，然審酌周○杰係依同案被告丙○○指示提 領詐欺贓款，並未直接與被告陳怡帆接觸，卷內復無積極證 據足證被告陳怡帆於行為時已預見或知悉本案詐欺集團之成 員周○杰為少年，自無從依兒童及少年福利與權益保障法第1 12條第1項前段規定加重其刑。 六、刑之減輕事由 　㈠被告李柏廷、馮寅、鄭傑丞基於幫助之犯意而為本案犯行， 為幫助犯，爰均依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減 輕之。 　㈡詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定 　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段定有明文。次按想像競合犯之處斷刑，本質上 係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成 之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併 其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像 競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉 論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑 之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由， 評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」 ，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時 ，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量 其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台 上字第4405號判決意旨參照）。 　⒉查被告庚○○、甲○○（僅附表四編號77所示犯行）、楊弼勝、 黃富詮、周子傑於偵查及本院審理中均坦承三人以上共同詐 欺取財犯行不諱，業如前述。而被告楊弼勝已自動繳交其收 取黃富詮帳戶獲得之1萬元、提供自己帳戶獲得之3萬元報酬 ，有本院收據可佐（見原金訴卷五第245頁；原金訴卷六第5 45頁）；被告甲○○業與附表四編號77所示之告訴人辛○○達成 調解，有附表八編號37所示證據足參，超過其此部分犯行所 獲報酬，堪認已自動繳交犯罪所得；被告庚○○、周子傑、黃 富詮均自陳未因本案犯行獲有任何報酬，被告楊弼勝則稱其 指示黃富詮收購鄭聰陞帳戶未獲得報酬（見金訴卷第105頁 ；原金訴卷二第139、199頁；原金訴卷五第24頁），卷內復 無積極證據證明其等此部分犯行有何犯罪所得，應認無須自 動繳交之犯罪所得。爰就被告庚○○如附表四編號1至51、57 至62、66、68至77，被告甲○○如附表四編號77，被告楊弼勝 如附表四編號1至6、28至32、51、62，被告黃富詮如附表四 編號28至32，被告周子傑如附表四編號1至6、28至32所犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，均依 詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。 　⒊又被告庚○○、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑上開犯行雖均 已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財罪處斷，然其等於偵 查及審判中均自白所涉詐欺犯罪，且已自動繳交犯罪所得或 查無犯罪所得須自動繳交，惟因其等所涉參與犯罪組織、招 募他人加入犯罪組織、洗錢等罪均屬想像競合犯中之輕罪， 依上開說明，應由本院於後述量刑時，一併衡酌此部分合於 詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕事由之情形。　　　 　 　㈢洗錢防制法自白減刑規定 　⒈查被告于楚岡就本案洗錢犯行，於偵查、本院準備程序及審 理中均坦承不諱；被告李柏廷、馮寅就本案幫助洗錢犯行， 於本院準備程序及審理中均坦承不諱，爰均依112年6月14日 修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並與前開 幫助犯所減輕之刑遞減輕之。 　⒉而被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施 學勤本案犯行雖均已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財罪 處斷，然被告庚○○、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑於偵查 及本院審理中均坦承洗錢犯行不諱，被告陳怡帆、施學勤則 於本院審理中自白洗錢犯行，均合於112年6月14日修正前洗 錢防制法第16條第2項減刑事由。然因其等所涉洗錢罪部分 ，均屬想像競合犯中之輕罪，依上開說明，應由本院於後述 量刑時，一併衡酌此部分合於前述洗錢防制法自白減刑事由 之情形。　　　　　　 　㈣修正前組織犯罪防制條例第8條第1項、同條第2項規定　　 　　被告庚○○、甲○○如附表四編號77，被告楊弼勝如附表四編號 5、31，被告黃富詮如附表四編號31，被告周子傑如附表四 編號5所示犯行，雖均已從一重之刑法三人以上共同詐欺取 財罪處斷，然其等於偵查及審判中均坦承違反組織犯罪防制 條例犯行不諱，分別合於修正前組織犯罪防制條例第8條第1 項、同條第2項後段之減刑事由。然因其等所涉參與犯罪組 織、招募他人加入犯罪組織罪部分，均屬想像競合犯中之輕 罪，依上開說明，應由本院於後述量刑時，一併衡酌此部分 合於修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段或同條第2項 後段減刑事由之情形。　　 七、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐騙案件盛行之情形下 ，被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施 學勤竟仍加入本案詐欺集團為事實欄所示犯行，被告于楚岡 未詳查所作內容是否合法正當即依他人指示提領詐欺贓款， 被告李柏廷、馮寅、鄭傑丞則輕率提供帳戶資料或門號予本 案詐欺集團作不法使用，其等所為非但助長社會詐欺財產犯 罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金 融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，更造成執法機關 難以追查詐欺集團成員之真實身分，增加被害人求償上之困 難，所為均值非難。復考量被告庚○○、陳怡帆、甲○○、李柏 廷、楊弼勝、黃富詮、周子傑、馮寅、施學勤、于楚岡犯後 均已坦承犯行不諱，被告鄭傑丞則僅坦承客觀事實，否認主 觀犯意之情形。參酌被告楊弼勝已自動繳回本案犯罪所得； 被告庚○○、陳怡帆、甲○○、李柏廷、于楚岡各自如附表八所 示與本案告訴人等達成調解、和解與履行之情形，另被告庚 ○○、陳怡帆、李柏廷亦有與其等所涉犯行之其餘告訴人、被 害人等調解之意願，惟因告訴人、被害人等無意願或未於調 解期日到庭而未果，足認前揭被告犯後已有悔意，且願積極 彌補其等犯行所造成之損害（至附表八編號38所示告訴人部 分，雖未經本院認定被告陳怡帆應負共犯責任，仍可認其有 相當之悔悟）；至被告甲○○（除附表四編號77以外）、楊弼 勝、黃富詮、周子傑、馮寅、鄭傑丞、施學勤則未與其等所 涉犯行之告訴人、被害人等調解、和解或賠償損害。兼衡本 案被告各自犯罪之動機、目的、分工或幫助情節、各罪所涉 被害人數與被害金額、前述想像競合犯之輕罪減刑事由，及 其等如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之素行，暨其等於 本院審理中自陳之智識程度、工作、家庭生活經濟狀況、提 出之陳報狀、被告鄭傑丞領有第7類輕度身心障礙證明等一 切情狀（見偵二十一-6卷第718頁；原金訴卷五第167至213 、458至459頁；原金訴卷六第221至225、233至234、247至3 18、323至333頁），分別就被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼 勝、黃富詮、周子傑、施學勤、于楚岡量處如附表九主文欄 所示之刑，就被告李柏廷、馮寅、鄭傑丞量處如主文所示之 刑；並就被告李柏廷、馮寅、于楚岡部分，諭知有期徒刑如 易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，就被告鄭傑丞部分 ，諭知有期徒刑如易科罰金之折算標準。 八、又宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併 之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年；宣告多數罰金者 ，於各刑中之最多額以上，各刑合併之金額以下，定其金額 ，刑法第51條第5款、第7款分別定有明文。是數罪併罰定應 執行刑之立法方式，係採限制加重原則，而非以累加方式定 應執行刑。本院審酌被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃 富詮、周子傑、施學勤、于楚岡本案各自所涉犯行之犯罪類 型、侵害法益類型相同，犯罪時間相近，均係加入同一詐欺 集團或依同一人指示所為詐欺、洗錢犯行；復考量人之生命 有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘 效果，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度將超過 其行為之不法內涵，而有違罪責原則。從而，本院就上開判 處被告庚○○、陳怡帆、甲○○、楊弼勝、黃富詮、周子傑、施 學勤、于楚岡之刑，依刑法第51條第5款、第7款之規定，合 併定其等應執行刑如主文所示；並就被告于楚岡部分，諭知 有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。 九、緩刑 　㈠查被告李柏廷前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告， 有其臺灣高等法院被告前案紀錄表可資查考，其雖因一時失 慮，致罹刑典，然考量其犯後坦承犯行不諱，已與附表四編 號52、55、63所示之告訴人劉芷君、黃庭萱、陳采瑜達成調 解，並遵期履行賠償完畢，前開告訴人均具狀或於調解筆錄 中，請求本院從輕量刑及給予被告李柏廷緩刑之機會，有附 表八編號23、25、32所示證據可稽。而被告李柏廷亦有與附 表四編號64、67所示告訴人調解之意願，惟因此部分告訴人 未於調解期日到庭或無法聯繫而未果，有本院辦理刑事案件 電話紀錄查詢表、112年9月18日刑事報到單及刑事調解案件 簡要紀錄表可佐（見原金訴卷二第397頁；原金訴卷四第53 至55頁）。足認被告李柏廷犯後已盡力彌補自己之過錯，堪 信其經此偵、審程序及刑之宣告之教訓，當知所警惕，而無 再犯之虞，本院因認前開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰 依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以勵自新 ，並觀後效。 　㈡至被告庚○○、陳怡帆雖請求宣告緩刑。惟按被告於本案犯數 罪併罰之案件，除各罪之宣告刑均未逾越有期徒刑2年以外 ，必須數罪併罰所定之執行刑亦未超過2年，始得宣告緩刑 （最高法院111年度台上字第1799號判決意旨參照）。查被 告庚○○、陳怡帆所犯上開各罪之宣告刑固均未逾2年，然所 定應執行刑皆已逾2年，參諸上開說明，顯不符合宣告緩刑 之要件，自無從宣告緩刑。 肆、沒收 一、供犯罪所用之物 　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告庚○○、甲○○、楊弼勝、黃富詮行為後，詐欺犯罪危害防制 條例第48條第1項有關沒收供詐欺犯罪所用之物之規定，業 於113年7月31日經總統公布，並於同年0月0日生效，是本案 關於沒收供詐欺犯罪所用之物部分，自應優先適用前開規定 。而犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人 與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有 明文。經查： 　⒈扣案如附表六編號14至28所示被告庚○○持有之物，其中附表 六編號19、20所示手機共2支，為被告庚○○所有，供其為本 案犯行所用之物，業據其於本院審理中陳述明確（見原金訴 卷五第416頁）；附表六編號23所示何銘典之土銀帳戶存簿1 本、提款卡1張，雖非被告庚○○所有，然為供本案詐欺集團 遂行附表四編號9、15、19、20犯行所用之物，亦經本院認 定如前，皆屬供其為本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯 罪危害防制條例第48條第1項規定，分別於其所犯各罪刑項 下宣告沒收。至其餘扣案如附表六編號14至18、21至22、24 至28所示之物，均非被告庚○○所有，亦非供其為本案詐欺犯 罪所用之物，自無從對被告庚○○宣告沒收。 　⒉扣案如附表六編號29至40所示被告甲○○持有之物，其中附表 六編號30所示手機1支，為被告甲○○所有，供其為本案犯行 所用之物，業據其於本院審理中供述明確（見原金訴卷五第 417至418頁）；附表六編號31所示馮寅之中信帳戶存簿1本 、提款卡1張，固非被告甲○○所有，惟係供其為附表四編號2 8至30、32、41、44犯行所用之物，亦經本院認定如前，皆 屬供其為本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制 條例第48條第1項規定，分別於其所犯各罪刑項下宣告沒收 。至扣案如附表編號39所示之外套2件，雖為被告甲○○所有 ，係其為本案犯行時所穿著之物，然皆屬一般日常生活衣物 ，與本案詐欺犯罪並無直接、必然之關連性，難認係供上開 犯罪所用之物；其餘扣案如附表六編號29、32至38、40所示 之物，均非被告甲○○所有，亦非供其為本案詐欺犯罪所用之 物，尚無從對被告甲○○宣告沒收。 　⒊扣案如附表六編號42所示之蘋果手機1支，為被告楊弼勝所有 ，供其聯繫本案犯行所用之物，業據其於偵訊中陳述明確（ 見偵十九卷第151頁），核屬供其為本案詐欺犯罪所用之物 ，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，分別於其 所犯各罪刑項下宣告沒收。至扣案如附表六編號41所示之OP PO手機1支，雖為被告楊弼勝所有，惟與本案無關，自無從 宣告沒收。 　⒋扣案如附表六編號44所示之手機1支，為被告黃富詮所有，供 其聯繫本案犯行所用之物，業據其於本院審理中供述明確（ 見原金訴卷五第420頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定，分別於其所犯各罪刑項下宣告沒收。至扣案 如附表六編號43所示黃富詮之台新帳戶存簿1本，則非屬供 被告黃富詮為本案詐欺犯行所用之物，尚無從宣告沒收。 　㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項定有明文。查扣案如 附表六編號45所示之手機1支，為被告馮寅所有，供其聯繫 本案犯行所用之物，業據其於本院審理中供述明確（見原金 訴卷五第421頁），爰依前揭規定宣告沒收。　 二、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯 罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑 法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。經查 ： 　㈠被告陳怡帆於本院準備程序及審理中自承因本案獲得幾萬元 、未超過10萬元之報酬等語（見原金訴卷四第175頁；原金 訴卷五第443頁），復無積極證據足認其有取得逾上開數額 之犯罪所得。而被告陳怡帆已與附表八所示之告訴人等達成 調解並履行給付完畢，共計給付百萬餘元，顯超過其本案犯 罪所得，應認其犯罪所得已實際合法發還被害人，爰依刑法 第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈡被告甲○○自承本案擔任車手，均獲得提領款項總額之0.5％作 為報酬（見金訴卷第105頁；原金訴卷二第101頁）。是其如 附表四編號28至30、32、38、41、44、77所示犯行之犯罪所 得，應以前揭編號所示告訴人、被害人遭詐匯款後，實際由 被告甲○○提領數額之0.5％，作為被告甲○○各次犯行之犯罪所 得，其中除附表四編號77所示犯行，因已與告訴人辛○○達成 調解並賠償完畢，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒 收或追徵外；其餘各次犯行之犯罪所得（詳下列⒈至⒎）仍應 依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分別於其所犯各 罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。 　⒈附表四編號28所示犯行：50元（計算式：1萬元×0.5％＝50元） 。 　⒉附表四編號29所示犯行：100元（計算式：2萬元×0.5％＝100元 ）。 　⒊附表四編號30所示犯行：980元（計算式：19萬6,000元×0.5％ ＝980元）。 　⒋附表四編號32所示犯行：1,000元（計算式：20萬元×0.5％＝1, 000元）。 　⒌附表四編號38所示犯行：335元（計算式：6萬7,000元×0.5％＝ 335元）。 　⒍附表四編號41所示犯行：365元（計算式：7萬3,000元×0.5％＝ 365元）。 　⒎附表四編號44所示犯行：150元（計算式：3萬元×0.5％＝150元 ）。 　㈢被告李柏廷自陳因本案犯行獲得1萬元之報酬（見原金訴卷二 第363頁），復無積極證據足認其有取得逾上開數額之犯罪 所得。而被告李柏廷已與附表四編號52、55、63所示之告訴 人達成調解並履行給付完畢，共計給付10萬元，顯超過其本 案犯罪所得，應認其犯罪所得已實際合法發還被害人，爰依 刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈣被告楊弼勝已自動繳回其如附表四編號1至6所示犯行中收取 黃富詮帳戶獲得之1萬元，及如附表四編號51、62所示犯行 中提供自己帳戶獲得之3萬元報酬，均屬其犯罪所得，且經 本院扣押在案。爰就扣案之1萬元犯罪所得，於其附表四編 號1至6所示犯行中，犯罪時間最早之附表四編號5犯行中宣 告沒收；就扣案之3萬元犯罪所得，則於其附表四編號51、6 2所示犯行中，犯罪時間較早之附表四編號51犯行中宣告沒 收。 　㈤被告于楚岡自承其依楊偉恩指示提款，皆獲得提領款項總額 之0.5％作為報酬（見原金訴卷三第19頁），是其如附表四編 號40、42、45所示犯行，應分別獲得500元、1,395元、50元 之報酬（計算式：10萬元×0.5％＝500元；27萬9,000元×0.5％＝ 1,395元；1萬元×0.5％＝50元）。參酌被告于楚岡已與附表四 編號40、42、45所示之人均達成調解或和解，業分別給付9 萬5,000元、4萬4,000元、1萬元，有附表八編號17、18、21 所示證據足參，可見其所賠償之數額已超過本案犯罪所得， 應認其犯罪所得已實際合法發還被害人，爰依刑法第38條之 1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈥至被告庚○○、黃富詮、周子傑、馮寅、鄭傑丞、施學勤均否 認因本案犯行獲有任何報酬，復無積極證據足證其等為上開 犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認其等有何犯罪 所得，爰不予宣告沒收。　　　　 三、又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產 上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；宣告前2條之 沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得 價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告 或酌減之，洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之2第2項 亦有明文。查附表四編號1至77所示告訴人、被害人遭詐匯 入附表四編號1至77所示第一層帳戶之款項，業經同案被告 己○○、楊偉恩指示車手提領後上繳本案詐欺集團不詳上游成 員、轉匯至其他人頭帳戶，或由本案詐欺集團其他成員提領 或轉匯一空，而屬本案洗錢之財物，本應依上開規定宣告沒 收。惟考量被告庚○○、甲○○、施學勤、于楚岡均已將收得或 領得之款項上繳，就洗錢之財物已無管領、處分之權限；被 告陳怡帆未實際經手上開洗錢之財物；被告楊弼勝、黃富詮 、周子傑、李柏廷、馮寅分別係收取或提供自身帳戶資料予 本案詐欺集團，均無管領該等帳戶內洗錢財物之權限，尚無 執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益 ，倘依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，恐有過苛之 虞，爰均依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　 乙、無罪部分 一、公訴意旨另以：以同案被告楊偉恩為首之詐騙集團成員，加 入被告陳怡帆所屬之本案詐欺集團，並共同基於三人以上共 同詐欺取財、參與犯罪組織、洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所 得去向與所在之犯意聯絡，由被告楊偉恩基於幫助掩飾、隱 匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在及幫助詐欺取財 之犯意，於109年10月6日前某日，將如附表二編號1所示楊 偉恩之一銀、兆豐帳戶交付給詐騙集團使用。經詐騙集團成 員以附表五編號1至6所示方式，對告訴人王淨瑤等6人施以 詐術，致其等均陷於錯誤而匯款至楊偉恩之一銀、兆豐帳戶 ，再由本案詐欺集團之不詳成員自上開帳戶轉帳或提領款項 以製造金流斷點，藉此隱匿詐欺犯罪所得之去向。因認被告 陳怡帆就附表五編號1至6所示部分，涉犯組織犯罪防制條例 第3條第1項後段之參與犯罪組織、修正前洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財等罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實， 刑事訴訟法第154條第2項定有明文。是事實之認定，應憑證 據，如未發現相當證據或證據不足以證明，自不能以推測或 擬制之方法，為裁判基礎。又被告之自白，不得作為有罪判 決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事 實相符，刑事訴訟法第156條第2項定有明文。其立法旨意在 防範被告之自白與真實不符，故對自白在證據上之價值加以 限制，明定須藉補強證據以擔保其真實性。而所謂補強證據 ，係指該自白本身以外之別一證據，與自白具有關連性，並 因兩者之相互利用，得以證明所指犯罪事實具有相當程度真 實性而言（最高法院112年度台上字第4626號判決意旨參照 ）。 三、公訴意旨認被告陳怡帆涉有上開組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織、修正前洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財等罪嫌，無非係以：被告陳怡帆於本院審理中之自白、 附表五編號1至6所示之告訴人於警詢之證述，及楊偉恩之一 銀、兆豐帳戶交易明細等為其主要論據。 四、訊據被告陳怡帆雖就上開公訴意旨概括承認，卻辯稱不清楚 同案被告楊偉恩如何處理提供自己人頭帳戶之事宜，亦否認 為楊偉恩之上游（見原金訴卷五第437至444頁），而未就其 此部分所涉犯罪事實經過詳為陳述，依前開法律規定及說明 意旨，自仍需調查其他補強證據以察其自白是否與事實相符 ，經查： 　㈠同案被告楊偉恩名下如附表二編號1所示楊偉恩之一銀、兆豐 帳戶，有經本案詐欺集團不詳成員以附表五編號1至6所示方 式，對附表五編號1至6所示之人施以詐術，致其等陷於錯誤 而匯款至楊偉恩之一銀、兆豐帳戶後，再由本案詐欺集團不 詳成員自上開帳戶轉匯或提領一空等情，為被告陳怡帆所不 爭執，並有楊偉恩之一銀、兆豐帳戶交易明細（見警七卷第 255至291頁），及附表七編號78至83「證據出處」欄所示之 證據存卷可稽，此部分之事實，固堪認定。 　㈡惟觀諸附表五各編號所示之告訴人遭詐欺後，均係匯款至楊 偉恩之一銀、兆豐帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員提領或 轉匯一空，而與本案其餘被告全然無關；再遍查卷存證據， 均未見被告楊偉恩曾指認被告陳怡帆為其上游。則被告楊偉 恩縱有基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，提供自己之一 銀、兆豐帳戶資料予本案詐欺集團使用，然此是否為被告陳 怡帆可得知悉，實非無疑；復無積極證據足認被告陳怡帆有 收受或轉交楊偉恩之一銀、兆豐帳戶資料，抑或與詐欺附表 五各編號所示之本案詐欺集團不詳成員有何犯意聯絡或行為 分擔，自難遽認被告陳怡帆有公訴意旨所指如附表五編號1 至6所示之犯行。 五、綜上所述，本案檢察官就所指被告陳怡帆涉有如附表五編號 1至6所示之參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢犯 嫌，舉證容有未足，所為訴訟上之證明，尚未達通常一般之 人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，無從說服本 院形成被告陳怡帆有罪之心證，復查無其他積極證據足資認 定被告陳怡帆確有公訴意旨所指此部分犯行，揆諸首揭法條 規定及判決意旨，此部分既不能證明被告陳怡帆犯罪，自應 為被告陳怡帆無罪之諭知，以昭審慎。　　　　　　 丙、公訴不受理部分 一、公訴意旨略以：被告陳柏成依其一般社會生活之通常經驗， 可預見將金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼提供他人使用， 可能幫助掩飾、隱匿他人或幫助他人遂行詐欺取財，仍不違 背其本意，而共同基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質 、來源、去向、所在之犯意及幫助詐欺取財之犯意聯絡，於 109年11月12日前某日，將如附表一編號7所示陳柏成之彰銀 、一銀、土銀、國泰世華帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付 給身分不詳之詐騙集團成員使用。經該詐騙集團成員以附表 四編號18、57、58、60、61所示方式對張竹君等5人施以詐 術，致其等陷於錯誤而匯款至附表四編號18、57、58、60、 61所示受款帳戶，再由本案詐欺集團之不詳成員自銀行帳戶 轉帳或提領款項以製造金流斷點，藉此隱匿詐欺犯罪所得之 去向。因認被告陳柏成涉犯刑法第30條第1項前段、同法第3 39條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、修正 前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。 二、按被告死亡者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯 論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文 。經查，被告陳柏成於111年12月5日本案繫屬後，業已於11 2年7月14日死亡，有其戶役政資訊網站查詢個人戶籍資料結 果在卷可稽（見原金訴六卷第551頁），揆諸前開說明，爰 就其被訴部分不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。　　 丁、退併辦部分 　　被告陳柏成本案被訴部分既應為公訴不受理之諭知，則高雄 地檢署檢察官就被告陳柏成另行移送併辦部分（111年度偵 字第20374號、第20532號、第21395號、第21936號、第2396 6號、第24190號、第26462號、第27207號、第28137號、第2 9053號、第30622號、第31834號、第32119號、第32316號、 第33233號、第34247號、112年度偵字第147號、第1191號、 第2202號、第2707號、第3423號、第3708號、第4866號、第 5548號、第7011號、第7590號、第14010號、第15135號）， 本院自均無從併予審理，自應退回上開移送併辦部分，由檢 察官另為適法之處理，附此敘明。　　 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301 條第1項、第303條第5款、第307條，判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官鄭舒倪追加起訴，檢察官戊 ○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 4　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　吳佳頴 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳鑕靂 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　徐莉喬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　 　 書記官　林秋辰 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條第1項 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 組織犯罪防制條例第4條第1項 招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 附表一： 編號 帳戶 簡稱 有無供作本案使用 1 黃垵晨申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 黃垵晨之國泰世華帳戶 有 2 丙○○申辦之中國信託銀行（下稱中信銀行）帳號 000000000000號帳戶 丙○○之中信帳戶 有 3 李柏廷申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶 李柏廷之郵局帳戶 有 李柏廷申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶 李柏廷之中信帳戶 4 楊弼勝申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶 楊弼勝之台新帳戶 有 楊弼勝申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 楊弼勝之國泰世華帳戶 楊弼勝申辦之高雄銀行帳號000000000000號帳戶 楊弼勝之高雄銀行帳戶 無 楊弼勝申辦之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶 楊弼勝之兆豐帳戶 5 黃富詮申辦之台新銀行帳號0000000000000000號帳戶 黃富詮之台新帳戶 有 6 何銘典申辦之土地銀行帳號000000000000號帳戶 何銘典之土銀帳戶 有 何銘典申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶 何銘典之郵局帳戶 無 7 陳柏成申辦之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 陳柏成之彰銀帳戶 有 陳柏成申辦之第一銀行帳號000000000000號帳戶 陳柏成之一銀帳戶 陳柏成申辦之土地銀行帳號000000000000號帳戶 陳柏成之土銀帳戶 陳柏成申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 陳柏成之國泰世華帳戶 無 8 馮寅申辦之中信銀行帳號0000000000000號帳戶 馮寅之中信帳戶 有 馮寅申辦之國泰世華帳號000000000000號帳戶 馮寅之國泰世華帳戶 無 9 周晨凰申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶 周晨凰之中信帳戶 有 10 王思嵐申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 王思嵐之台銀帳戶 有 11 周○杰申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶 周○杰之中信帳戶 有 周○杰申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶 周○杰之郵局帳戶 12 鄭聰陞申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶 鄭聰陞之台新帳戶 有 13 黃巧雲申辦之玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 黃巧雲之玉山帳戶 有 黃巧雲申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 黃巧雲之合庫帳戶 無 14 邱佳誠申辦之台灣銀行帳號0000000000000號帳戶 邱佳誠之台銀帳戶 有 15 林家濬申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶 林家濬之中信帳戶 有 林家濬申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 林家濬之國泰世華帳戶 附表二： 編號 帳戶 以下簡稱 有無供作本案使用 1 楊偉恩申辦之第一銀行帳號00000000000號帳戶 楊偉恩之一銀帳戶 有 楊偉恩申辦之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶 楊偉恩之兆豐帳戶 2 洪春勝申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 洪春勝之台銀帳戶 有 3 莊桂騰申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 莊桂騰之台銀帳戶 有 莊桂騰申辦之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶 莊桂騰之兆豐帳戶 無 4 鄭澄宇申辦之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶 鄭澄宇之渣打帳戶 有 5 黃彥熙申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 黃彥熙之國泰世華帳戶 有 黃彥熙申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 黃彥熙之台銀帳戶 6 溫丞焌申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 溫丞焌之台銀帳戶 有 附表三： 編號 提、匯款地點 地址 ㈠超商 1 全家超商榮安門市 高雄市○○區○○○路00號1樓 2 全家超商美藝門市 高雄市○○區○○○路00號 3 全家超商如逢門市 高雄市○○區○○路00號 4 全家超商福華門市 高雄市○○區○○○路000號 5 全家超商仁武鳳仁門市 高雄市○○區○○路00號 6 全家超商仁武五和門市 高雄市○○區○○○路0000號 7 全家超商高雄民如門市 高雄市○○區○○○路00號 8 全家超商高雄忠孝門市 高雄市○○區○○○路000號 9 全家超商岡山岡燕門市 高雄市○○區○○路000號 10 統一超商市賢門市 高雄市前金區市○○路000號 11 統一超商自強門市 高雄市○○區○○○路00號 12 統一超商復興門市 高雄市○鎮區○○○路000號 13 統一超商美賢門市 高雄市○○區○○○○路000號 14 統一超商慶豐門市 高雄市○○區○○街0號 15 統一超商人田門市 高雄市○○區○○○○路0號 16 統一超商興陽門市 高雄市○○區○○○路00號 17 統一超商新新賢門市 高雄市○○區○○○路000號 18 統一超商信賢門市 高雄市○○區○○里○○○路000號 19 統一超商天健門市 高雄市○○區○○○路000號 20 統一超商新三華門市 高雄市○○區○○○路00號 21 統一超商興國門市 高雄市○○區○○○路000號 22 統一超商沅興門市 高雄市○○區○○路000號 23 統一超商名湖門市 高雄市○○區○○○路000號 24 統一超商建武門市 高雄市○○區○○路○段0號 25 統一超商海科大門市 高雄市○○區○○路000號 26 統一超商德昌門市 高雄市○○區○○路000號 27 統一超商博真門市 高雄市○○區○○○路00號 28 統一超商寶昇門市 台中市○○區○○路000○0號 29 OK超商仁武永昌門市 高雄市○○區○○○路0000號 30 萊爾富超商仁武新德門市 高雄市○○區○○○路000號1樓 31 萊爾富超商仁武澄湖門市 高雄市○○區○○○路000號 ㈡銀行 32 國泰左營分行 高雄市○○區○○○路000號 33 國泰新興分行 高雄市○○區○○○路00號 34 國泰明誠分行 高雄市○○區○○○路000號 35 國泰高雄分行 高雄市○○區○○○路000號 36 玉山左營分行 高雄市○○區○○○路00號 37 玉山七賢分行 高雄市○○區○○○路000號 38 土銀新興分行 高雄市○○區○○○路000號 39 土銀中正分行 高雄市○○區○○路000號 40 土銀楠梓分行 高雄市○○區○○路000號 41 台銀高興昌公司 高雄市○○區○○○路000號 42 台銀五福分行 高雄市○○區○○○路00號 43 台銀左營分行 高雄市○○區○○○路00號 44 彰銀高雄分行 高雄市○○區○○○路00號 45 合庫南高雄分行 高雄市○○區○○○路00號 46 一銀三民分行 高雄市○○區○○○路000號 ㈢郵局 47 高雄新田郵局 高雄市○○區○○路000號 48 高雄華夏郵局 高雄市○○區○○路000號 49 高雄廣澤郵局 高雄市○鎮區○○○路000號 50 高雄翠屏郵局 高雄市○○區○○路000○000號 51 高雄三塊厝郵局 高雄市○○區○○○路000號 52 高雄鼎泰郵局 高雄市○○區○○○路000號 ㈣全聯 53 全聯高雄復興門市 高雄市○○區○○○路000號 54 全聯高雄林森門市 高雄市○○區○○○路000號 附表四： 編號 告訴人/被害人 詐騙方式 匯款至第一層帳戶之時間、金額 由第一層帳戶轉帳至第二層帳戶之時間、金額 由第二層帳戶轉帳至第三層帳戶之時間、金額 由車手提款或轉匯之時間、金額 提、匯款地點 車手 涉案被告 正犯 幫助犯 1 林鈺鑫 （原名林威至，提告) 於109年10月1日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年10月17日13時8、9分許，匯款10萬元、8萬元至【黃富詮之台新帳戶】 109年10月17日13時14分許，以網銀轉匯18萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月17日13時24、26分許，提領現金10萬元、10萬元 全家超商榮安門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊弼勝 周子傑 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 2 吳紘睿(提告) 於109年10月10日某時許，陸續以「買賣虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年10月17日17時57分許，匯款1萬9,600元至【黃富詮之台新帳戶】 109年10月17日18時6分許，以網銀轉匯1萬9,600元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月17日18時10分許，提領現金1萬9,600元 高雄新田郵局 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊弼勝 周子傑 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 3 滕品亮(提告) 於109年9月底某日，陸續以「投注博奕獲利」之手法施詐 109年10月19日16時32、33分許，匯款2筆5萬元至【黃富詮之台新帳戶】 109年10月19日16時38分許，以網銀轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 ①109年10月19日16時48分許，提領現金1萬元 ②109年10月19日16時59分許，轉匯3萬元至其他非本案所涉帳戶 ③109年10月19日17時4分許，提領現金4萬5,000元 全聯高雄復興門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊弼勝 周子傑 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 4 劉芮婷(提告) 於109年10月19日16時許，陸續以「作業疏失誤設」之手法施詐 109年10月22日19時45分許，匯款3萬元至【黃富詮之台新帳戶】 109年10月22日19時51分許，以網銀轉匯1萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月22日20時許，提領現金1萬元 國泰左營分行 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊弼勝 周子傑 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 5 翁愷謙(提告) 於109年9月23日某時許，陸續以「購買彩票獲利」之手法施詐 109年10月22日20時8分許，匯款2萬元至【黃富詮之台新帳戶】 109年10月22日20時17分許，提領現金2萬元 玉山左營分行 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊弼勝 周子傑 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 6 黃承善(提告) 於109年10月22日前某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年10月22日22時13、14分許，匯款5萬元、4萬元至【黃富詮之台新帳戶】 109年10月22日22時29分許，提領現金9萬元 全家超商美藝門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 丙○○ 楊弼勝 周子傑 楊偉恩 林家濬（另由本院審理中） 潘韋安 鄭傑丞 ②109年10月23日18時36分許，匯款8萬元至【林家濬之中信帳戶】 109年10月23日19時7、11分許，以網銀轉匯5萬元、3萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年10月23日19時21分許，提領現金8萬元 統一超商市賢門市 丁○○ ③109年10月26日22時43分許，匯款10萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月26日22時47分許，以網銀轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月26日22時55分許，提領現金10萬元 全家超商如逢門市 丁○○ 7 林虹汝(提告) 於109年11月9日14時許，陸續以「假親友借款」之手法施詐 109年11月10日14時21分許，匯款168萬元至【林家濬之國泰世華帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 林家濬 8 曾祥霖(提告) 於109年10月9日17時28分許，陸續以「虛擬貨幣」之手法施詐 ①109年10月27日9時28分許，匯款30萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月27日9時38分許，以網銀轉匯30萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 丙○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 ②109年10月28日21時28、30分許，匯款2筆5萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月28日21時37分許，以網銀轉匯10萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年10月28日21時50分許，提領現金10萬元 統一超商美賢門市 丁○○ ③109年10月30日21時1、2、32分許，分別匯款5萬、5萬、3萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月30日21時10、36分許，以網銀轉匯10萬元、3萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年10月30日21 時22分許，提領現金10萬5,000元 統一超商新新賢門市 丁○○ 109年10月30日22時許，提領現金3萬元 統一超商天健門市 ④109年11月4日1時49分許，匯款100萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月4日1時53分許，以網銀轉匯58萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年11月4日1時56分許，以網銀轉匯28萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月4日2時9、10、12分許，提領現金10萬元、10萬元、8萬元 全家超商福華門市 丁○○ 109年11月4日2時5、6分許，提領現金10萬元、10萬元 統一超商新三華門市 丁○○ 109年11月4日2時19分許，提領現金10萬元 統一超商信賢門市 109年11月4日2時2分許，提領現金12萬元（起訴書漏未記載，應予補充） 統一超商新新賢門市 丁○○ ⑤109年11月5日1時53分許，匯款43萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月5日1時53分許，以網銀轉匯43萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年11月5日1時54分許，提領現金12萬元、1萬元 統一超商自強門市 丁○○ ⑥109年11月9日20 時27分許，匯款12萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月9日20時30分許，以網銀轉匯12萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年11月9日20時39、40分許，提領現金10萬元、2萬元 統一超商興國門市 丁○○ 9 蘇彥綸(提告) 於109年11月9日前某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 ①109年11月13日1時40分許（帳務時間，實際交易時間為11月12日21時54分、21時56分許），匯款2筆5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月13日1時43分許（帳務時間，實際交易時間為11月12日22時19分許），以網銀轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月12日22時28分許，提領現金10萬元 國泰新興分行 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 丙○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 ②109年11月16日23時46分許，匯款3萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月17日0時14分許，提領現金3萬元 土銀新興分行 丁○○ 10 彭向緯 (提告) 於109年10月間某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年11月11日20時46分許，匯款5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日20時57分許，以網銀轉匯6萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日21時1分許，提領現金2萬元 統一超商名湖門市 施學勤 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 施學勤 109年11月11日21時1分許，以網銀轉匯4萬元至【莊桂騰之台銀帳戶】 109年11月11日21時22、23分許，提領現金2萬元、2萬元 萊爾富超商仁武澄湖門市 施學勤 11 曾韻璇(提告) 於109年11月初某日，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年11月9日14時28、29分許匯款2筆5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月9日14時32分許，以網銀轉匯10萬元至【丙○○之中信帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丙○○ 丁○○ 12 吳尚霖(提告) 於109年11月初某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年11月6日15時7分許，匯款5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月6日15時15分許，提領現金6萬元 統一超商沅興門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 ②109年11月13日1時44分許，匯款1,000元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月13日1時55分許，提領現金1,000元 統一超商新新賢門市 丁○○ ③109年11月13日13時27分許，匯款1萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月13日14時26分許，以網銀轉匯6萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月13日14時30分許，提領現金6萬元 全聯高雄林森門市 丁○○ 13 徐子喬(提告) 於109年11月5日19時40分許，陸續以「更改申請貸款人為囚犯則無庸還款」之手法施詐 109年11月11日21時33分許，匯款4萬2,000元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日21時38分許，以網銀轉匯17萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日22時3分許，以網銀轉匯11萬元（起訴書誤載為4萬元，應予更正）至【莊桂騰之台銀帳戶】 109年11年11日22時38、39、45、46、48、56分許，提領現金2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元 全家超商仁武鳳仁門市 施學勤 己○○ 庚○○ 陳怡帆 施學勤 楊偉恩 莊桂騰 施學勤 14 買仕昱(提告) 於109年8月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年11月11日21時42分許，匯款1萬元至【周晨凰之中信帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 15 陳怡臻(提告) 於109年11月10日前某時許，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 ①109年11月10日16時6分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月10日16時15分許，以網銀轉匯20萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年11月10日16時18分許，以網銀轉匯2萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月10日16 時46分許，提領現金2萬元 統一超商慶豐門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 丙○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 ②109年11月10日16時7分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月10日16時22、23分許，提領現金10萬元、8萬元 統一超商信賢門市 丁○○ ③109年11月10日17時許，匯款3萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月10日17時5分許，以網銀轉匯3萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年11月10日17時6分許，以網銀轉匯3萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月10日17時9、11分許，提領現金2萬元、1萬元 統一超商人田門市 丁○○ ④109年11月11日18時35分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日18時38分許，以網銀轉匯20萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年11月11日18時45、47分許，提領現金12萬元、8萬元 統一超商興陽門市 丁○○ ⑤109年11月11日18時36分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 16 黃靖旭(提告) 於109年9月中旬某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年10月31日14時36分許，匯款7萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年10月31日14時47分許，以網銀轉匯7萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年10月31日14時53分許，以網銀轉匯10萬元至【莊桂騰之台銀帳戶】 109年10月31日15時10、11分許，提領現金6萬元、4萬元 台銀高興昌公司 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 丙○○ 楊偉恩 莊桂騰 潘韋安 鄭傑丞 ②109年10月31日14時50分許，匯款3萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年10月31日14時52分許，以網銀轉匯3萬元至【丙○○之中信帳戶】 ③109年11月2日13 時23分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月2日13時26分許，以網銀轉匯10萬元至【丙○○之中信帳戶】 109年10月31日13時28分許，以網銀轉匯10萬元至【莊桂騰之台銀帳戶】 109年11月2日13時40分許，提領現金10萬元 台銀五福分行 丁○○ 17 吳弈樺(提告) 於109年11月10日前某日，陸續以「投注博奕」之手法施詐 ①109年11月11日19時39分許，匯款2萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日19時42分許，以網銀轉匯2萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日19時56分許，提領現金7萬元 全家超商仁武五和門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 ②109年11月11日19時48分許匯款2萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日19時49分許，以網銀轉匯12萬元（起訴書誤載為2萬元，應予更正）至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日19時56分許，提領現金7萬元（起訴書漏未記載，應予補充） 全家超商仁武五和門市 丁○○ 109年11月11日20時6分許，提領現金10萬元 萊爾富超商仁武新德門市 丁○○ 18 張竹君(提告) 於109年11月11日前某時，陸續以「投注博奕」之手法施詐 ①109年11月11日19時22分許，匯款5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日19時39分許，以網銀轉匯13萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日19時55分許，提領現金10萬元 全家超商仁武五和門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 ②109年11月11日22時26分許，匯款2筆5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日22時35分許，以網銀轉匯12萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月12日3時22、23分許，以網銀轉匯2筆5萬元至【陳柏成之彰銀帳戶】 109年11月12日3時22、23、24、25分許，提領現金3萬元、3萬元、3萬元、1萬元 彰銀高雄分行 楊偉恩 19 陳育聖(提告) 於109年10月某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年11月16日15時57分許、16時許，匯款2筆5萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月16日16時14、15分許，提領現金6萬元、5萬7,000元 土銀中正分行 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 丙○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 20 楊國鼎(提告) 於109年11月某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年11月17日21時36分許，匯款5萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月17日22時1、2分許，提領現金2萬元、2萬元、1萬元 合庫南高雄分行 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 丙○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 21 張雁迪(提告) 於109年10月12日前某日，陸續以「投注博奕」之手法施詐 ①109年10月12日16時39分許，匯款1萬元至【黃巧雲之玉山帳戶】 109年10月12日18時14分許，以網銀轉匯10萬3,600元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月12日18時27、28分許，提領現金10萬元、1萬5,000元 國泰明誠分行 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 ②109年10月12日20時28分許，匯款2萬6,000元至【黃巧雲之玉山帳戶】 109年10月12日21時37分許，以網銀轉匯5萬3,000元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月12日21時39、40、41分許，提領現金2萬元、2萬元、1萬3,000元 玉山七賢分行 丁○○ 22 邱婕琇(提告) 於109年10月6日20時許，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年10月12日23時14分許，匯款1萬1,000元至【黃巧雲之玉山帳戶】 109年10月12日23時20分許，以網銀轉匯3萬1,700元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月12日23時42分許，提領現金3萬1,700元 國泰高雄分行 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 23 劉益閩(提告) 於109年9月11日某時許，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年10月15日14時32分許，匯款39萬8,000元至【黃巧雲之玉山帳戶】 109年10月15日14時37分許，以網銀轉匯40萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月15日14時44、45分許，提領現金10萬元、10萬元 全家超商高雄民如門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 109年10月15日14時55、57分許，提領現金10萬、9萬5,000元 國泰高雄分行 24 江奕呈(提告) 於109年11月16日前某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年11月16日18時30、34、38分許，匯款2萬、2萬、1萬元至【洪春勝之台銀帳戶】 109年11月16日18時49、50、51分許，提領現金2萬元、2萬元、1萬元 全家超商高雄忠孝門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊偉恩 施學勤 潘韋安 鄭傑丞 25 崔凱博 (未提告) 於109年8月間某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年10月24日15時18分、19時2分許，匯款5萬元、5萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 26 洪敏芳(提告) 於109年9月初某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年10月26日19時35分許，匯款1萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月26日19時40分許，以網銀轉匯1萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月26日20時1分許，提領現金9萬元 萊爾富超商仁武新德門市 丁○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊偉恩 潘韋安 鄭傑丞 27 柯凱賢(提告) 於109年10月13日某時許，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年10月24日22時6分許，匯款5萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 28 黃冠潤 (提告) 於109年12月間某日，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年12月14日17時24分許，匯款1萬元至【鄭聰陞之台新帳戶】 109年12月14日17時35分許，以網銀轉匯6萬元至【馮寅之中信帳戶】 109年12月14日17時43分許，提領現金6萬元 統一超商新三華門市 甲○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 甲○○ 楊弼勝 周子傑 黃富詮 楊偉恩 馮寅 潘韋安 鄭傑丞 29 謝慈綺(提告) 於109年12月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月15日13時22分許，匯款3萬元至【鄭聰陞之台新帳戶】 109年12月15日13時46分許，以網銀轉匯8萬7,000元至【馮寅之中信帳戶】 109年12月15日14時2分許，提領現金2萬元 高雄廣澤郵局 甲○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 甲○○ 楊弼勝 周子傑 黃富詮 楊偉恩 馮寅 潘韋安 鄭傑丞 30 陳智輝(提告) 於109年12月12日15時30分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月15日13時47、48分許，匯款2筆10萬元至【鄭聰陞之台新帳戶】 ①109年12月15日13時58分許，以網銀轉匯15萬元至【馮寅之中信帳戶】 109年12月15日14時20、21分許，提領現金12萬元、4萬元 統一超商復興門市 甲○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 甲○○ 楊弼勝 周子傑 黃富詮 楊偉恩 馮寅 潘韋安 鄭傑丞 ②109年12月15日14時11分許，以網銀轉匯4萬6,000元至至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年12月15日18時23分許，提領現金4萬6,000元 全家超商福華門市 甲○○ 31 黃聖中(提告) 於109年11月23日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月15日14時12分許，匯款16萬4,550元至【鄭聰陞之台新帳戶】 109年12月15日14時26分許，以網銀轉匯4萬5,000元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊弼勝 周子傑 黃富詮 32 蔡廷榆(提告) 於109年12月12日15時30分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月1日0時11、21分許，匯款2筆10萬元至【黃彥熙之國泰世華帳戶】 109年12月1日0時38分許，以網銀轉匯10萬元【黃彥熙之台銀帳戶】 109年12月1日0時42、43、44、45、47分許，提領現金5筆，各2萬元 統一超商建武門市 楊偉恩 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 甲○○ 楊弼勝 周子傑 黃富詮 楊偉恩 莊桂騰 馮寅 潘韋安 鄭傑丞 109年12月1日1時28分至31分許，提領現金5筆，各2萬元（起訴書漏未記載，應予補充） 全家岡山岡燕門市 楊偉恩 ②109年12月1日18時24、41分許，匯款3萬、2萬元至【黃彥熙之國泰世華帳戶】 109年12月1日20時15分許，以網銀轉匯5萬元【莊桂騰之台銀帳戶】 109年12月1日20時16分至18分許，提領現金2萬元、2萬元、1萬元 統一超商寶昇門市 楊偉恩 ③109年12月2日0時5、8分許，匯款2筆10萬元至【黃彥熙之台銀帳戶】 ④109年12月14日17時43、46分許，匯款2筆5萬元至【鄭聰陞之台新帳戶】 109年12月14日17時49分許，以網銀轉匯10萬元至【馮寅之中信帳戶】 109年12月14日17時53分許，提領現金10萬元 統一超商新三華門市 甲○○ ⑤109年12月16日14時25分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月16日14時30分許，以網銀轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年12月16日14時31分許，以網銀轉匯10萬元至【馮寅之中信帳戶】 109年12月16日14時41分許，提領現金5萬元 統一超商新三華門市 甲○○ 109年12月16日15時15分許，提領現金5萬元 統一超商信賢門市 33 陳凡偉(提告) 於109年12月17日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月17日18時41分、19時25分許，匯款5,000元、5,000元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 34 廖文利(提告) 於109年11月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月19日13時14、41、43分許，匯款3筆5萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 35 張斯杰(提告) 於109年11月19日20時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月12日19時17分許，匯款10萬至【邱佳誠之台銀帳戶】 ②109年12月12日21時11分許，匯款5萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 36 李子偉(提告) 於109年12月16日前某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月16日21時28、30分許，匯款2筆5萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 37 魏采涓(提告) 於109年12月16日前某日，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年12月16日14時45分許，匯款50萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 38 朱志蓉(提告) 於109年12月16日13時40分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月18日14時8分許，匯款30萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月18日14時21分許，以網銀轉匯6萬7,000元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年12月18日14時31分許，提領現金6萬7,000元 國泰左營分行 甲○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 甲○○ 楊偉恩 莊桂騰 潘韋安 鄭傑丞 ②109年12月28日15時21、57分、16時11分許，先後匯款5萬、3萬、2萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 39 高義典(提告) 於109年10月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月12日20時52分許，匯款4萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 40 林銓信(提告) 於109年12月7日20時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月17日21時15分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月17日21時23分許，提領現金2萬元 統一超商海科大門市 于楚岡 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 于楚岡 （僅與楊偉恩有犯意聯絡） 109年12月17日21時27、28、29、30分許提領現金2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、3,000元 高雄翠屏郵局 41 趙湘穎 (原名趙育翎，未提告) 於109年9月4日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月16日15時37、39、45分許，匯款3萬、3萬、1萬2,000元、1,000元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月16日15時51分許，以網銀轉匯7萬3,000元至【馮寅之中信帳戶】 109年12月16日16時1、2、3、4分許，提領現金2萬元、2萬元、2萬元、1萬3,000元 高雄三塊厝郵局 甲○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 甲○○ 楊偉恩 馮寅 潘韋安 鄭傑丞 42 張淑茹(提告) 於109年12月7日18時29分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月14日13時27分許，匯款60萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月14日14時29、31分許，提領現金10萬元、2萬9,000元（起訴書誤載為自【溫丞焌之台銀帳戶】提領，應予更正） 台銀左營分行 于楚岡 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 于楚岡 （僅與楊偉恩有犯意聯絡） 109年12月14日15時13 分許，以網銀轉匯15萬元至【溫丞焌之台銀帳戶】 109年12月14日15時24、25分許，提領現金10萬元、5萬元（起訴書誤載為上列提領方式，應予更正） 台銀博愛分行 于楚岡 ②109年12月17日17時11分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 ③109年12月28日15時30分許，匯款20萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 43 楊浩偉(提告) 於109年12月8日11時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月18日13時38分許，匯款20萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 ②109年12月28日15時32分許，匯款25萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 44 林世賢(提告) 於109年12月3日15時3分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月16日16時許，匯款3萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月16日16時7分許，以網銀轉匯3萬元至【馮寅之中信帳戶】 109年12月16日16時8 、9分許，提領現金2萬元、1萬元 一銀三民分行 甲○○ 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 甲○○ 楊偉恩 馮寅 潘韋安 鄭傑丞 45 劉凡熙(提告) 於109年12月9日20時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月17日22時18分許，匯款1萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月17日22時37分許，提領現金1萬元 土銀楠梓分行 于楚岡 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 于楚岡 （僅與楊偉恩有犯意聯絡） 46 陳宥欣(提告) 於109年11月底某日，陸續以「投資外匯獲利」之手法施詐 ①109年12月14日17時42分許，匯款20萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 ②109年12月15日14時5分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 ③109年12月16日14時40分許，匯款30萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 47 范芷芯(提告) 於109年12月1日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月15日14時48分許，匯款30萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 48 蕭棣文(提告) 於109年12月7日14時10分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月12日21時54分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 49 劉峻宇(提告) 於109年12月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月17日19時45、49分許，匯款2筆5萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 50 方㛄蓓(提告) 於109年11月13日某時許，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年12月12日19時15分許，匯款1萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 51 鍾仲凱(提告) 於109年12月2日某時許，陸續以「兌換人民幣」之手法施詐 ①109年12月2日14時9、26分許，匯款2筆5萬元至【楊弼勝之台新帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊弼勝 楊偉恩 ②109年12月2日15時39分許，匯款1萬1,280元至【楊弼勝之台新帳戶】 52 劉芷君(提告) 於109年7月20日20時許，陸續以「投注博奕獲利」之手法施詐 109年8月21日15時53、59分許，匯款5萬元、1萬元至【周○杰之中信帳戶】 ①109年8月21日16時22分許，提領10萬元（起訴書誤載為自【李柏廷之中信帳戶】提領，應予更正） 統一超商博真門市 丙○○指示周○杰 己○○ 陳怡帆 丙○○ 李柏廷 ②109年8月21日16時49分許，以網銀轉匯8萬元至【李柏廷之中信帳戶】 不詳 丙○○指示周○杰 53 陳俊傑(提告) 於109年8月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月22日19時25分許，匯款3萬元至【周○杰之郵局帳戶】 109年8月22日19時41分許，提領現金6萬元 高雄鼎泰郵局 丙○○指示周○杰 己○○ 陳怡帆 丙○○ 54 林志杰(提告) 於109年8月間某日，陸續以「投注博奕獲利」之手法施詐 109年8月20日19時19分許，匯款3萬元至【周○杰之中信帳戶】 109年8月20日19時41分許，提領現金3萬元 統一超商安冠門市 丙○○指示周○杰 己○○ 陳怡帆 丙○○ 55 黃庭萱(提告) 於109年8月17日20時許，陸續以「投注博奕獲利」之手法施詐 ①109年8月20日21時22分許，匯款2萬4,000元至【周○杰之中信帳戶】 109年8月20日21時44分許，以網銀轉匯4萬4,000元至【周○杰之郵局帳戶】 109年8月20日21時55分許，提領現金4萬4,000元 左營華夏郵局 丙○○指示周○杰 己○○ 陳怡帆 丙○○ 李柏廷 ②109年8月21日16時9分許，匯款3萬元至【周○杰之郵局帳戶】 109年8月21日17時19分許，提領現金4萬元 左營華夏郵局 丙○○指示周○杰 ③109年8月21日16時35分許，匯款3萬元至【李柏廷之郵局帳戶】 109年8月21日17時22分許，提領現金4萬元 左營華夏郵局 丙○○指示周○杰 ④109年8月22日19時32分許，匯款2萬元至【周○杰之郵局帳戶】 109年8月22日19時41分、20時27分許，提領2萬元、1萬5,000元 高雄鼎泰郵局 丙○○指示周○杰 ⑤109年8月22日19時41分許，匯款1萬5,000元至 【周○杰之郵局帳戶】 56 吳柏成(提告) 於109年8月4日23時40分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月19日18時43分許，匯款2萬6,300元至【周○杰之中信帳戶】 109年8月19日20時25分許，提領2萬7,000元 統一超商德昌門市 丙○○指示周○杰 己○○ 陳怡帆 丙○○ 57 吳尚恩(提告) 於109年10月初某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年11月18日18時26分許，匯款3萬元至【龔涵琮（涉犯洗錢防制法等罪，業經另案判決確定）申辦之臺灣銀行帳號000000000000帳戶，下稱龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月18日18時29分許，以網銀轉匯3萬5,000元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月18日18時47分許，以網銀轉匯8萬元至【陳柏成之土銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 ②109年11月19日19時14分許，匯款1萬元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月19日19時23分許，以網銀轉匯1萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月19日19時25分許，以網銀轉匯3萬元至【陳柏成之土銀帳戶】 58 王毓融(提告) 於109年10月28日某時許，陸續以「投資虛擬貨幣」之手法施詐 ①109年11月20日15時34分許，匯款20萬元至【黃彥熙之台銀帳戶】（起訴書誤載為109年11月19日14時4分許，匯款20萬元至【黃彥熙之國泰世華帳戶】應予更正） 109年11月20日15時39分許，以網銀轉匯20萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月20日16時3分許，以網銀轉匯12萬元至【陳柏成之彰銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 ②109年12月4日14時57分許，匯款67萬元至【黃彥熙之台銀帳戶】（起訴書誤載為匯款至【黃彥熙之國泰世華帳戶】應予更正） 109年12月4日14時59分許，以網銀轉匯7萬元至【陳柏成之一銀帳戶】 59 羅志峯(提告) 於109年11月14日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月2日12時44分許，匯款8萬元至【黃彥熙之台銀帳戶】 109年12月2日13時10分許，以網銀轉匯8萬元至【馮寅之中信帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 楊偉恩 馮寅 60 簡上詠(提告) 於109年10月29日13時31分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年11月23日21時4分許，匯款9萬1,000元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月23日21時14分許，以網銀轉匯6萬4,000元至【陳柏成之土銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 109年11月23日21時16分許，以網銀轉匯6萬4,000元至【陳柏成之彰銀帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） ②109年11月23日21時7分許，匯款5萬元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月23日21時16分許，以網銀轉匯6萬4,000元至【陳柏成之彰銀帳戶】 61 葉士緯(提告) 於109年11月初某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年11月24日13時18分許，匯款10萬元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月24日13時20分許，以網銀轉匯20萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月24日13時23分許，以網銀轉匯10萬元至【陳柏成之一銀帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 ②109年11月25日17時5分許，匯款1萬元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月25日17時7分許，以網銀轉匯6萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月25日17時16分許，以網銀轉匯4萬6,000元至【陳柏成之彰銀帳戶】 62 李明環(提告) 於110年1月5日某時，陸續以「投資獲利」之手法施詐 110年1月13日14時52分許，匯款17萬元至【殷耀龍（涉犯洗錢防制法等罪，業經另案判決確定）之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，下稱殷耀龍之台銀帳戶】 110年1月13日14時57分許，以網銀轉匯7萬元至【楊弼勝之國泰世華帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊弼勝 楊偉恩 63 陳采瑜(提告) 於109年8月5日某時，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月21日16時30分許，匯款1萬元至【李柏廷之郵局帳戶】 109年8月21日17時22分許提領4萬元 左營華夏郵局 丙○○指示周○杰 己○○ 陳怡帆 丙○○ 李柏廷 64 邱國勛(提告) 於109年8月12日某時，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月21日17時33分許，匯款5萬元至【李柏廷之郵局帳戶】 109年8月21日17時39分許，提領現金5萬元 左營華夏郵局 丙○○指示周○杰 己○○ 陳怡帆 丙○○ 李柏廷 65 陳毅峰(提告) 於109年5月間某日，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年8月20日21時24分許，匯款2萬元至【周○杰之中信帳戶】 109年8月20日21時44分許，轉匯4萬4,000元至【周○杰之郵局帳戶】（起訴書漏未記載，應予更正） 109年8月20日21時55分許，提領現金4萬4,000元（起訴書誤載為109年8月21日16時22分許，自【周○杰之中信帳戶】提領10萬元，應予更正） 統一超商博真門市 丙○○指示周○杰 己○○ 陳怡帆 丙○○ 66 林玟慶(提告) 於109年9月間某日，陸續以「投資下注獲利」之手法施詐 109年12月11日18時48、49分許，匯款4萬、4萬元至【利建璋（涉犯洗錢防制法等罪，業經另案判決確定）申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶，下稱利建璋之國泰世華帳戶】 109年12月11日18時54分許，以網銀轉匯4萬元至【馮寅之中信帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 丁○○ 馮寅 67 廖育瑩(提告) 於109年8月19日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月22日23時19、21、22分許，匯款3筆2萬元至【李柏廷之中信帳戶】 109年8月23日0時14分許，提領現金6萬元（起訴書漏未記載，應予補充） 丙○○指示周○杰 己○○ 陳怡帆 丙○○ 李柏廷 68 張登強(提告) 於109年12月9日0時42分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月23日21時22、23分許，匯款2筆5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 69 陳宏瑋(提告) 於109年10月12日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月26日21時36分許，匯款3萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月26日21時44分許，轉匯3萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 70 洪鈴香 (提告) 於109年12月3日12時43分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月25日13時47分許，匯款3萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 ②109年12月28日13時41分、15時4分、16時48分許，匯款5萬元、10萬元、5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月28日13時41分、15時8分、17時8分許，轉匯5萬、20萬、5萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） 71 黃姸菲 (提告) 於109年10月27日14時44分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月28日16時許，匯款20萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 72 蔡佩君 (提告) 於109年12月17日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月28日14時14、15分許，匯款2筆5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 73 李承諺（原名李祝豪，提告） 於109年12月17日19時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月28日15時20分許，匯款60萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 74 姜函汝 (提告) 於109年12月10日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月28日16時9、10分許，匯款2筆5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 ②109年12月29日14時32分許，匯款5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月29日14時35分許，轉匯5萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） 75 林義龍 (提告) 於109年11月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月29日14時21、23分許，匯款2筆5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月29日14時27分許，轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 76 曾妮 (提告) 於109年12月12日前某時許，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年12月29日15時33分許，匯款47萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月29日15時34分許，轉匯15萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） 己○○ 庚○○ 陳怡帆 楊偉恩 莊桂騰 77 辛○○ (提告) 於109年12月間某日，以「假投資獲利」之手法施詐 ①110年1月11日15時54分許，匯款5萬元至【張㨗茵（涉犯洗錢防制法等罪，另經檢察官以曾經判決確定為不起訴處分）申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶（下稱張㨗茵之中信帳戶）】 110年1月11日15時54分許，匯款5萬元至【徐名言申辦之（涉犯洗錢防制法等罪嫌，另經檢察官為不起訴處分）國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱徐名言之國泰世華帳戶）】 己○○ 庚○○ 甲○○ 丙○○ ②110年1月11日15時56分許，匯款4萬元至【張㨗茵之中信帳戶】 110年1月11日16時許，匯款4萬元至【丙○○之中信帳戶】 110年1月11日16時51分許，提領11萬5,000元 統一超商興陽門市 甲○○ 附表五： 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間、金額 受款帳戶 1 王淨瑤 (提告) 於109年2月10日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年10月7日14時2分許，匯款5萬元 楊偉恩之一銀帳戶 2 林晶晶(提告) 於109年10月6日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年10月6日14時23分許，匯款10萬元 楊偉恩之一銀帳戶 3 許均苓(提告) 於109年9月間某日，陸續以「投資投注博奕獲利」之手法施詐 109年10月8日14時21分許，匯款1萬元 楊偉恩之一銀帳戶 4 林裕傑(提告) 於109年10月7日某時許，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年10月9日14時13分許，匯款1萬元 楊偉恩之一銀帳戶 5 林鈺婷(提告) 於109年10月1日某時許，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年10月9日16時31分許，匯款1萬元 楊偉恩之一銀帳戶 6 張育誠(提告) 於109年10月9日12時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年10月9日20時26分許，匯款2萬元 楊偉恩之兆豐帳戶 ②109年10月10日20時1分許，匯款2萬元 楊偉恩之一銀帳戶 附表六： 編號 扣案物品名稱及數量 扣案時間、地點、持有人 1 Wi-Fi環境檢測評估表2張 110年1月15日，在「高雄市○鎮區○○路000號11樓之5」，扣得被告己○○持有左列物品。 2 黃垵晨之國泰世華帳戶提款卡1張 3 丙○○之中信帳戶提款卡1張 4 李姿萾之中國信託銀行帳號0000000000000號帳戶之提款卡1張 5 蔡宗諺之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶之存簿1本、提款卡1張、網路銀行帳密1張 6 陳怡帆之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之存簿1本 7 點鈔機1台 8 手錶2支 9 包包8個 10 現金7,200元 11 Iphone 11手機（IMEI：000000000000000）1支 12 Iphone 12手機（IMEI：000000000000000）1支 13 保時捷自用小客車1輛（已發還） 110年1月15日，在「高雄市○○區○○○○路000號旁停車場」，扣得被告己○○持有左列物品。 14 中國工商銀行帳號0000000000000000000、0000000000000000000號提款卡各1張 110年1月16日在「新莊分局偵查隊」，扣得被告庚○○持有左列物品。 15 己○○身分證、大陸通行證各1張、護照1本（已發還己○○） 16 汽車鑰匙1副 17 印章5枚 18 現金253萬4,300元 19 Iphone XR手機（IMEI：000000000000000，門號：0000000000）1支 20 Iphone 12 Pro Max手機（IMEI：000000000000000）1支 21 蘋果手機（IMEI：000000000000000）1支 22 馮寅之國泰世華帳戶存簿1本、提款卡1張 23 何銘典之土銀帳戶之存簿1本、提款卡1張 24 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之提款卡1張 25 租賃契約1份 26 現金7萬6,400元 27 印章1枚 28 退房費8,000元 110年1月16日，在「高雄市○○區○○路000號御宿商旅1301房」，扣得被告庚○○持有左列物品。 29 現金5萬2,000元 110年1月14日，在「高雄市○○區○○○路000號統一超商」，扣得被告甲○○持有左列物品。 30 手機（門號：0000000000、IMEI：000000000000000）1支 31 馮寅之中信帳戶存簿1本、提款卡1張 110年1月14日，在「高雄市○○區○○○路000號2樓208室」，扣得被告甲○○持有左列物品。 32 馮寅之私章1個 33 何銘典之郵局帳戶存簿1本、提款卡1張 34 玉山銀行帳號000-0000000000000000號帳戶之提款卡1張 35 洪春勝之台銀帳戶提款卡1張 36 王思嵐之台銀帳戶提款卡1張 37 黃富詮之台新帳戶提款卡1張 38 丁○○之台中銀行帳號000-000000000000號帳戶之存簿1本 110年1月14日，在「高雄市○○區○○○路000號旁」，扣得被告甲○○持有左列物品。 39 作案衣物（外套）2件 40 交易明細17張 41 OPPO手機（白色）1支 110年3月2日，在「高雄市○○區○○路00巷0弄0號」，扣得被告楊弼勝持有左列物品。 42 蘋果手機（IMEI：000000000000000）1支 43 黃富詮之台新帳戶存簿1本 110年2月17日，在「高雄市○○區○○路000巷00號」，扣得被告黃富詮持有左列物品。 44 Iphone手機（門號：0000000000、IMEI：000000000000000）1支 45 OPPO手機（含SIM卡，門號：00000000000，IMEI：0000000000000）1支 110年2月8日，在「高雄市○○區○○○路000號2樓」，扣得被告馮寅持有左列物品。 附表七： 編號 告訴人/ 被害人 證據出處 1 林鈺鑫 （即附表四編號1） ⑴證人即告訴人林鈺鑫於警詢中之證述（見警八卷第118至120頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局新生派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人林鈺鑫所有中國信託銀行帳戶交易明細截圖、與暱稱「浩平」、「RLAZA客服」、「欣莫」之LINE對話紀錄截圖（見警八卷第121至124、126、128至130、132至134頁、警十二卷第115頁、警十五-1卷第167頁） 2 吳紘睿 （即附表四編號2） ⑴證人即告訴人吳紘睿於警詢中之證述（見警八卷第75至80頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局三民第二分局鼎山派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人吳紘睿所有郵局帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、與暱稱「peggy」、「Eric」之LINE對話紀錄截圖、IG暱稱「peggy」之個人帳號資料頁面截圖、投資交易平台網路頁面截圖（見警八卷第81至86、88至91、94、98頁、警十二卷第129至130頁） 3 滕品亮 （即附表四編號3） ⑴證人即告訴人滕品亮於警詢中之證述（見警八卷第159至160頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人滕品亮所有新光銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、查詢明細表、與暱稱「逸瀟」之LINE對話紀錄截圖、「DREAM ACTIVIST夢想行動家」之中秋節活動網路頁面截圖、暱稱「逸瀟」之LINE個人帳號資料頁面截圖、「RLAZA」投資交易平台及該平台之會員登入網路頁面截圖（見警八卷第161至162、164、167、169至179頁、警十二卷第161頁） 4 劉芮婷 （即附表四編號4） ⑴證人即告訴人劉芮婷於警詢中之證述（見警八卷第135至136頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣政府警察局水上分局南靖派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人劉芮婷所有中國信託銀行帳戶交易明細截圖、與暱稱「奈奈（經濟代言人）」、「ANT線上諮詢總機」之LINE對話紀錄截圖、個人帳號頁面截圖（見警八卷第137至138、142、145至158頁、警十五-1卷第239頁） 5 翁愷謙 （即附表四編號5） ⑴證人即告訴人翁愷謙於警詢中之證述（見警八卷第55至58頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局中平派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人翁愷謙所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本（見警八卷第59至65、73至74頁、警十二卷第179頁） 6 黃承善 （即附表四編號6） ⑴證人即告訴人黃承善於警詢中之證述（見警八卷第101至104頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龍潭分局石門派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人黃承善匯款交易成功紀錄截圖（見警八卷第105至107、110至111、114頁、警十二卷第222頁、警三十三卷第63、73頁） 7 林虹汝 （即附表四編號7） ⑴證人即告訴人林虹汝於警詢中之證述（見警二十-1卷第3至7頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、告訴人林虹汝與暱稱「惜福-林士倫」之LINE對話紀錄截圖、所有第一銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、第一商業銀行109年11月10日匯款申請書回條（見警二十-1卷第9至16、27至34頁） 8 曾祥霖 （即附表四編號8） ⑴證人即告訴人曾祥霖於警詢中之證述（見警十二卷第249至253頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人曾祥霖匯款紀錄截圖、與暱稱「李奕」、「Mr.周」、「AAX行動線上客服」之通訊軟體對話紀錄、「AAX合約代理全球招募」投資交易平台網路頁面截圖、109年10月27日郵政跨行匯款申請書（見警十二卷第247至248、256至259頁） 9 蘇彥綸 （即附表四編號9） ⑴證人即告訴人蘇彥綸於警詢中之證述（見警十四卷第347至352頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局林園分局林園派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人蘇彥綸所有陽信銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖、匯款交易成功紀錄截圖、「BBVA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見警十四卷第345至346、353至363頁、警二十九卷第71至74反頁） 10 彭向緯 （即附表四編號10） ⑴證人即告訴人彭向緯於警詢中之證述（見警十四卷第367至369頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局新埔分局寶石派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人彭向緯所有上海商業儲蓄銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、與詐欺集團成員及暱稱「富比世線上客服」、「杜老爺智能科技客服」之通訊軟體對話紀錄截圖（見警十四卷第365至366、383至386、394至412頁） 11 曾韻璇 （即附表四編號11） ⑴證人即告訴人曾韻璇於警詢中之證述（見警十四卷第416至419頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局竹山分局延平派出所陳報單、受理詐欺案傳真管制表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、「RLAZA」投資交易平台及該平台之會員登入網路頁面截圖、告訴人曾韻璇匯款紀錄截圖、與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖（見警十四卷第413至415、420至424、427至428、437至439頁） 12 吳尚霖 （即附表四編號12） ⑴證人即告訴人吳尚霖於警詢中之證述（見警十四卷第444至445頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人吳尚霖所有台新銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本（見警十四卷第441至443、446至447、449至450、452頁） 13 徐子喬 （即附表四編號13） ⑴證人即告訴人徐子喬於警詢中之證述（見警十四卷第457至459頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人徐子喬所有玉山銀行帳戶自109年11月1日至同年月19日之交易明細、LINE暱稱「Mr.Lin」、「富比世科技線上客服」、「Aaron劉導」之個人帳號頁面截圖、與暱稱「Mr.Lin」、「富比世科技線上客服」、「Aaron劉導」、「超人」之LINE對話紀錄截圖（見警十四卷第460至461、463、467、471至500頁） 14 買仕昱 （即附表四編號14） ⑴證人即告訴人買仕昱於警詢中之證述（見警十四卷第511至514頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新化分局岡林派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警十四卷第501至503、509頁） 15 陳怡臻 （即附表四編號15） ⑴證人即告訴人陳怡臻於警詢中之證述（見警十四卷第518至520頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局埔里分局史港派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人陳怡臻所有中信銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、郵局帳戶之存摺內頁交易明細影本、「RLAZA」投資交易平台網路頁面及該平台之交易紀錄頁面截圖、與暱稱「KPI關鍵密碼」、「薇欣」、「浩平」之通訊軟體對話紀錄截圖（見警十四卷第515至517、521、523、525至534頁） 16 黃靖旭 （即附表四編號16） ⑴證人即告訴人黃靖旭於警詢中之證述（見警十四卷第537至542頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人黃靖旭匯款交易成功紀錄及交易結果通知截圖、「RLAZA」投資交易平台網路頁面截圖、LINE暱稱「夢想捕手」、「Yan Ling玲」、「浩平」之個人帳號頁面截圖、與暱稱「夢想捕手」、「Yan Ling玲」、「浩平」、「入資帳號申請專員」之LINE對話紀錄截圖（見警十四卷第535至536、543至572頁） 17 吳弈樺 （即附表四編號17） ⑴證人即告訴人吳弈樺於警詢中之證述（見警十四卷第578至583頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局翁子派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、渣打銀行自動櫃員機交易明細表2紙（見警十四卷第573至577、587、589頁） 18 張竹君 （即附表四編號18） ⑴證人即告訴人張竹君於警詢中之證述（見警十四卷第595至597頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局蘇厝派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人張竹君簽署之切結書、匯款交易成功紀錄截圖、與暱稱「奇異博士」之LINE對話紀錄截圖、LINE暱稱「理財專家」、「小公主」、「奇異博士」之個人帳號頁面截圖（見警十四卷第593至594、598至601、603至607頁） 19 陳育聖 （即附表四編號19） ⑴證人即告訴人陳育聖於警詢中之證述（見警十四卷第609至611頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人陳育聖匯款交易紀錄截圖、LINE暱稱「Lan Ling玲」、「浩平」、「Hsinnan」之個人帳號頁面截圖、與暱稱「Lan Ling玲」、「浩平」、「Hsinnan」、「RLAZA客服」之LINE對話紀錄截圖、「RLAZA」投資交易平台之投注交易頁面截圖（見警十四卷第612至623頁） 20 楊國鼎 （即附表四編號20） ⑴證人即告訴人楊國鼎於警詢中之證述（見警十四卷第630至632頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局中港派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人楊國鼎匯款紀錄截圖及其與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖（見警十四卷第625至629、633至635頁） 21 張雁迪 （即附表四編號21） ⑴證人即告訴人張雁迪於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1604至1607頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人張雁迪所有中國信託銀行帳戶存摺之封面及內頁交易明細影本、與暱稱「卡洛斯客服」、「卡洛斯-客服服務中心」、「姍姍（蝴蝶結圖樣）」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（二）第1603、1609、1612、1614至1624頁） 22 邱婕琇 （即附表四編號22） ⑴證人即告訴人邱婕琇於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1650至1653頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大園分局新坡派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、暱稱「hxllyu_」之Instagram個人帳號頁面截圖、暱稱「瑤」之LINE個人帳號頁面截圖、告訴人邱婕琇與暱稱「瑤」、「卡洛斯客服」之LINE對話紀錄截圖、匯款紀錄截圖（見偵二十一-8卷（二）第1648至1649、1655至1656、1670至16780頁） 23 劉益閩 （即附表四編號23） ⑴證人即告訴人劉益閩於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1682至1696頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、永豐銀行109年10月15日匯款收執聯、暱稱「夢想捕手TheDreamCatcher」、「薇欣Xin（熊圖樣）」、「 逸瀟」、「RLAZA客服」之LINE個人帳號頁面截圖、告訴人劉益閩與暱稱「夢想捕手TheDreamCatcher」、「薇欣Xin（熊圖樣）」、「逸瀟」、「RLAZA客服」之LINE對話紀錄截圖、於「RLAZA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見偵二十一-8卷（二）第1681、1697、1709、1723至1739、1742頁） 24 江奕呈 （即附表四編號24） ⑴證人即告訴人江奕呈於警詢中之證述（見警十二卷第238至239頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局橋頭分駐所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表3紙、告訴人江奕呈所有郵局、彰化銀行、第一銀行帳戶之存摺封面影本、暱稱「思婷」、「芮馨」、「峰」、「客服小幫手專線」之LINE個人帳號頁面截圖、「RLAZA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖、與群組暱稱「峰哥理財訓練班2」之LINE對話紀錄截圖（見警十二卷第237、240、243至246頁、偵十三-1卷第35至37頁） 25 崔凱博 （即附表四編號25） ⑴證人即被害人崔凱博於警詢中之證述（見警十二卷第263至265頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局中福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、「RLAZA」投資交易平台網路頁面、投注交易頁面及交易紀錄頁面截圖、被害人崔凱博與暱稱「梓涵」、「逸瀟」之通訊軟體對話截圖、匯款交易成功截圖（見警十二卷第261至262、267至273頁） 26 洪敏芳 （即附表四編號26） ⑴證人即告訴人洪敏芳於警詢中之證述（見警十二卷第279至283頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局板橋派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人洪敏芳與暱稱「Ms.Monica市場姐姐」、「FOREX總客服」、「Lin」、「林」、「數據分析師-趙勇志」 之通訊軟體對話截圖、匯款交易明細截圖（見警十二卷第275至277、285至308頁、警十五-2卷第347頁） 27 柯凱賢 （即附表四編號27） ⑴證人即告訴人柯凱賢於警詢中之證述（見警十二卷第311至312頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警十二卷第309、315頁） 28 黃冠潤 （即附表四編號28） ⑴證人即告訴人黃冠潤於警詢中之證述（見警十六卷第127至129頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局歸仁分局媽廟派出所受理刑事案件報案三聯單、告訴人黃冠潤匯款紀錄截圖（見警十六卷第125、130、132頁） 29 謝慈綺 （即附表四編號29） ⑴證人即告訴人謝慈綺於警詢中之證述（見警十六卷第191至192頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局大肚分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人謝慈綺與暱稱「FSLAi客服」、「羽柔（獎盃圖樣）分析總管」之IG對話紀錄截圖、匯款紀錄截圖、「FSLAi」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見警十六卷第189至190、193至197頁） 30 陳智輝 （即附表四編號30） ⑴證人即告訴人陳智輝於警詢中之證述（見警十六卷第202至203頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人陳智輝匯款交易成功截圖、暱稱「米米牙」之IG個人帳號頁面截圖、與暱稱「米米牙」、「FSLAi客服」、「Mr.傑夫」之通訊軟體對話紀錄截圖、「FSLAi」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見警十六卷第199至201、204至205、208、210至211、215、226至227、229至233頁） 31 黃聖中 （即附表四編號31） ⑴證人即告訴人黃聖中於警詢中之證述（見警十六卷第241至244頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局後埔派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人黃聖中所有合作金庫銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、合作金庫商業銀行109年12月15日匯款申請書代收入傳票、暱稱「浩平」、「RLAZA客服」、「KPI關鍵報告」、「欣莫（團隊指導）」之LINE個人帳號頁面截圖、與暱稱「浩平」、「RLAZA客服」、「KPI關鍵報告」、「欣莫（團隊指導）」之LINE對話紀錄截圖、「RLAZA」投資交易平台網路頁面及該平台之交易紀錄頁面截圖（見警十六卷第235至240、247至248、250至251、253至264頁） 32 蔡廷榆 （即附表四編號32） ⑴證人即告訴人蔡廷榆於警詢中之證述（見警十六卷第137至139頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人蔡廷榆所有彰化銀行及中國信託銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、國泰世華銀行ATM存款之客戶交易明細表1紙（見警十六卷第133至136、143至155頁） 33 陳凡偉 （即附表四編號33） ⑴證人即告訴人陳凡偉於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1931至1936頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人陳凡偉匯款紀錄截圖、與自稱「蕭建龍」之人之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（二）第1930、1937至1947頁） 34 廖文利 （即附表四編號34） ⑴證人即告訴人廖文利於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1949至1954頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人廖文利匯款紀錄截圖、與暱稱「浩平」之LINE對話紀錄截圖、「RLAZA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見偵二十一-8卷（二）第1948、1955至1965頁） 35 張斯杰 （即附表四編號35） ⑴證人即告訴人張斯杰於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1967至1969頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人張斯杰匯款交易成功紀錄截圖、「ESG經營管理」投資交易平台網路頁面及該平台之交易走勢圖、課程企劃廣告截圖、與群組暱稱「112獲利群」、「VIVIAN_總指導」、「Esgtec客服」、「庭2」之LINE對話紀錄截圖、暱稱「_ting0623」之IG個人帳號頁面截圖、與暱稱「林語庭」之Messenger對話紀錄截圖、暱稱「林語庭」之通訊軟體照片截圖（見偵二十一-8卷（二）第1966、1970、1972至2001頁） 36 李子偉 （即附表四編號36） ⑴證人即告訴人李子偉於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2003至2007頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人李子偉所有合作金庫銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、匯款紀錄截圖、與暱稱「入資帳號申請專員」、「浩平」、「RLAZA客服」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（二）第2002頁、偵二十一-8卷（三）第2008、2011、2016至2024頁） 37 魏采涓 （即附表四編號37） ⑴證人即告訴人魏采涓於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2026至2029頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、中國信託銀行109年12月16日匯款申請書（見偵二十一-8卷（三）第2025、2033、2036頁） 38 朱志蓉 （即附表四編號38） ⑴證人即告訴人朱志蓉於警詢中之證述（見警二十一卷第169至173頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、告訴人朱志蓉轉帳交易結果通知及其網路銀行APP未登摺明細截圖、所有郵局及中國信託銀行帳戶金融卡之照片、與暱稱「kylie晨曦」、「1彩彩彩彩霓（音符圖樣）」之LINE對話紀錄截圖、暱稱「Jing方靖昊」之LINE個人帳號頁面截圖、暱稱「林晨曦」之IG個人帳號頁面截圖、「PIMCO」投資交易平台網路頁面及該平台會員中心頁面之截圖（見警二十一卷第175至177、181至231頁） 39 高義典 （即附表四編號39） ⑴證人即告訴人高義典於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2048至2055頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人高義典匯款交易成功截圖（見偵二十一-8卷（三）第2046至2047、2075頁） 40 林銓信 （即附表四編號40） ⑴證人即告訴人林銓信於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2078至2080頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局青溪派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、暱稱「彤彤」之IG、Telegram個人帳號頁面截圖、暱稱「彤彤」指示之投資平台網址及「東方智能數據中心」投資交易平台頁面截圖、「12月特別活動：聖誕企劃」投資廣告頁面截圖、告訴人林銓信匯款紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2077、2083、2090至2091頁） 41 趙湘穎 （即附表四編號41） ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、被害人趙湘穎整理其遭詐欺過程之說明資料、匯款予投資平台保證金之匯款明細截圖、與暱稱「RLAZA客服」、「入資帳號申請專員」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2093至2094、2096、2098頁） 42 張淑茹 （即附表四編號42） ⑴證人即告訴人張淑茹於警詢中之證述（見警二十一卷第115至121頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、告訴人張淑茹匯款紀錄截圖、暱稱「Adam Chen」、「霈婷」、「珈FEI」之LINE個人帳號頁面截圖、「PIMCO」投資交易平台登入頁面截圖、與暱稱「Adam Chen」、「霈婷」、「珈FEI」之LINE對話文字紀錄（見警二十一卷第113、123至161頁） 43 楊浩偉 （即附表四編號43） ⑴證人即告訴人楊浩偉於警詢中之證述（見警二十一卷第63至64頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局溪南派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、第一銀行109年12月18日匯款申請書回條及合作金庫商業銀行109年12月28日匯款申請書代收入傳票之翻拍照片、告訴人楊浩偉與暱稱「RLAZA客服」、「KPI關鍵密碼」、「入資帳號申請專員」、「薇欣Xin」、「浩平」之LINE對話紀錄截圖（見警二十一卷第65至103頁） 44 林世賢 （即附表四編號44） ⑴證人即告訴人林世賢於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2152至2154頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人林世賢匯款往來明細截圖、與暱稱「瑀娜Yuna（愛心圖樣）分析總管」、「入資帳號申請專員」、「FSLAi客服」之LINE對話文字紀錄（見偵二十一-8卷（三）第2150至2151、2155至2171頁） 45 劉凡熙 （即附表四編號45） ⑴證人即告訴人劉凡熙於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2173至2175頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、保安警察第二總隊第三大隊第一中隊竹南分隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人劉凡熙匯款交易成功及存款交易明細截圖（見偵二十一-8卷（三）第2172、2176、2178頁） 46 陳宥欣 （即附表四編號46） ⑴證人即告訴人陳宥欣於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2181至2183頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹北分局豐田派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人陳宥欣與詐欺集團成員、暱稱「TINA」、「Edison（假日不回應）」之LINE對話紀錄截圖、暱稱「TINA」、「Edison（假日不回應）」之LINE個人帳號頁面截圖、臺灣銀行109年12月16日無摺存入憑條翻拍照片及匯款交易成功截圖（見偵二十一-8卷（三）第2179至2180、2185至2195頁） 47 范芷芯 （即附表四編號47） ⑴證人即告訴人范芷芯於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2197至2204頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵二十一-8卷（三）第2196、2210至2211頁） 48 蕭棣文 （即附表四編號48） ⑴證人即告訴人蕭棣文於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2214至2218頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人蕭棣文匯款交易成功截圖（見偵二十一-8卷（三）第2213、2220頁） 49 劉峻宇 （即附表四編號49） ⑴證人即告訴人劉峻宇於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2226至2227頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人劉峻宇跨行轉帳紀錄截圖、與暱稱「入資帳號申請專員」、「RLAZA客服」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2225、2228至2234、2237頁） 50 方㛄蓓 （即附表四編號50） ⑴證人即告訴人方㛄蓓於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2242至2243頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人方㛄蓓匯款交易成功截圖（見偵二十一-8卷（三）第2241、2245頁） 51 鍾仲凱 （即附表四編號51） ⑴證人即告訴人鍾仲凱於警詢中之證述（見警十一卷第9至11、13頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局景安派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人鍾仲凱匯款紀錄截圖、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表、暱稱「阿勝高雄鳳山（草換台）」之微信個人帳號頁面截圖（見警十一卷第14至15、28至39頁、偵二十一-8卷（三）第2253頁） 52 劉芷君 （即附表四編號52） ⑴證人即告訴人劉芷君於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2275至2278頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人劉芷君匯款交易紀錄截圖、台新銀行自動櫃員機交易明細表1紙、暱稱「（皇冠圖樣）Daisy（皇冠圖樣）」、「HuaHua teacher」之LINE個人帳號頁面截圖、與暱稱「（皇冠圖樣）Daisy（皇冠圖樣）」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2276、2281至2282、2284至2289頁） 53 陳俊傑 （即附表四編號53） ⑴證人即告訴人陳俊傑於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2291至2293頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局水上分局太保分駐所受理刑事案件報案三聯單、告訴人陳俊傑匯款紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2290、2292、2294頁） 54 林志杰 （即附表四編號54） ⑴證人即告訴人林志杰於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2304至2309頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、基隆市警察局第四分局中山派出所陳報單、玉山銀行自動櫃員機交易明細表及郵政自動櫃員機交易明細表各乙紙（見偵二十一-8卷（三）第2301至2303、2312頁） 55 黃庭萱 （即附表四編號55） ⑴證人即告訴人黃庭萱於警詢中之證述（見警十七卷第44至48頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、永豐銀行櫃員機交易明細表2紙、華南商業銀行自動櫃員機交易明細表3紙、告訴人黃庭萱與暱稱「昕怡」、「興富發（線上客服）」之LINE對話紀錄截圖（見警十七卷第49至60頁、偵二十一-8卷（三）第2318、2325至2329頁） 56 吳柏成 （即附表四編號56） ⑴證人即告訴人吳柏成於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2340至2345頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人吳柏成所有玉山銀行帳戶存摺封面影本、在「ECOIN」投資交易平台網路頁面及該交易平台之交易紀錄頁面截圖、與暱稱「eCoin線上客服」之LINE對話紀錄截圖、手機網路轉帳紀錄截圖、暱稱「Frank」、「eCoin線上客服」之LINE個人帳號頁面截圖及「Frank」個人相片截圖（見偵二十一-8卷（三）第2339、2346至2352、2364頁） 57 吳尚恩 （即附表四編號57） ⑴證人即告訴人吳尚恩於警詢中之證述（見警九卷第66至68頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局仁武分局大華派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人吳尚恩所有合庫銀行帳戶金融卡正反面影本、與暱稱「浩平」之LINE對話紀錄截圖、「RLAZA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖、中國信託銀行自動櫃員機交易明細（見警九卷第69至87頁） 58 王毓融 （即附表四編號58） ⑴證人即告訴人王毓融於警詢中之證述（見警九卷第88至90頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣政府警察局苗栗分局北苗派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人王毓融與暱稱「入資帳號申請專員」之LINE對話紀錄截圖、臺灣土地銀行匯款申請書（見警九卷第91至120頁） 59 羅志峯 （即附表四編號59） ⑴證人即告訴人羅志峯於警詢中之證述（見警九卷第121至122頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局新市分駐受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、暱稱「林潔」之臉書個人帳號頁面截圖、告訴人羅志峯與暱稱「林潔」之Messenger對話紀錄截圖、與暱稱「林湧宣」之LINE對話紀錄截圖、所有臺灣企銀帳戶存摺封面影本、「FSL」投資平台之交易紀錄頁面截圖、郵政跨行匯款申請書、臺灣中小企業銀行匯款申請書（見警九卷第123至151頁） 60 簡上詠 （即附表四編號60） ⑴證人即告訴人簡上詠於警詢中之證述（見警九卷第152至155頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局大有派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易成功紀錄截圖、投資交易平台及該平台之會員登入網路頁面截圖、告訴人簡上詠與暱稱「總管Bella」、「Martin」之LINE對話紀錄截圖（見警九卷第156至177頁） 61 葉士緯 （即附表四編號61） ⑴證人即告訴人葉士緯於警詢中之證述（見警九卷第178至180頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局潭頂派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易成功紀錄截圖（見警九卷第181至191頁） 62 李明環 （即附表四編號62） ⑴證人即告訴人李明環於警詢中之證述（見警十卷第38至41頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、告訴人李明環所有台北富邦銀行帳戶存摺內頁交易明細影本、台北富邦銀行匯款交易憑證、與暱稱「Gold brilliant金幣輝煌」之LINE對話紀錄截圖（見警十卷第43、47至59頁） 63 陳采瑜 （即附表四編號63） ⑴證人即告訴人陳采瑜於警詢中之證述（見警一卷第23至29頁） ⑵內政部警政署反詐詢專線紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、轉帳交易紀錄截圖、告訴人所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、投資交易平台網路頁面截圖、暱稱「Kevin」之LINE帳號頁面截圖、告訴人陳采瑜與暱稱「Kevin」、「拜爾德中文客服」之LINE對話紀錄截圖（見警一卷第35、47至53、59至67頁、警六卷第95至98頁） 64 邱國勛 （即附表四編號64） ⑴證人即告訴人邱國勛於警詢中之證述（見警五卷第11至13頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人邱國勛所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、IG帳號「YUYAO_12」傳送投資廣告頁面截圖、與暱稱「芷妤」、「福興線上客服」之LINE對話紀錄及傳送匯款紀錄頁面之截圖（見警五卷第15至17、37、43、55至69頁） 65 陳毅峰 （即附表四編號65） ⑴證人即告訴人陳毅峰於警詢中之證述（見偵二十一-10卷第86至93頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局學甲分局學甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人陳毅峰所有元大銀行帳戶存摺內頁交易明細影本（見偵二十一-10卷第94至97頁） 66 林玟慶 （即附表四編號66） ⑴證人即告訴人林玟慶於警詢中之證述（見警十九卷第2至7頁） ⑵臺中市政府警察局第一分局繼中派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見警十九卷第52至54頁） 67 廖育瑩 （即附表四編號67） ⑴證人即告訴人廖育瑩於警詢中之證述（見警三卷第3至10頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易紀錄截圖、告訴人廖育瑩與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、投資交易平台網路頁面截圖（見警三卷第19、41、61、64至65、77至85頁、警六卷第111頁） 68 張登強 （即附表四編號68） ⑴證人即告訴人張登強於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第549至552頁） 69 陳宏瑋 （即附表四編號69） ⑴證人即告訴人陳宏瑋於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第563至564頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、國泰世華銀行ATM客戶交易明細表、告訴人陳宏瑋與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、暱稱「小嗨」、「分析師Mark」、「RLAZA客服」之LINE個人帳號頁面截圖（見偵五十二-1卷第21、25、33、79至97頁） 70 洪鈴香 （即附表四編號70） ⑴證人即告訴人洪鈴香於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第575至578） 71 黃姸菲 （即附表四編號71） ⑴證人即告訴人黃姸菲於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第579至582頁） 72 蔡佩君 （即附表四編號72） ⑴證人即告訴人蔡佩君於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第585至588頁） 73 李承諺 （即附表四編號73） ⑴證人即告訴人李承諺於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第589至603頁） 74 姜函汝 （即附表四編號74） ⑴證人即告訴人姜函汝於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第583至584頁） 75 林義龍 （即附表四編號75） ⑴證人即告訴人林義龍於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第604至606頁） 76 曾妮 （即附表四編號76） ⑴證人即告訴人曾妮於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第612至614頁） 77 辛○○ （即附表四編號77） ⑴證人即告訴人辛○○於警詢中之證述（見警卷第317至323頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人辛○○匯款紀錄截圖、與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖（見警卷第311至313、325至343頁） 78 王淨瑤 （即附表五編號1） ⑴證人即告訴人王淨瑤於警詢中之證述（見偵八-2卷第7至11頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局埔墘派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、陳報單、告訴人王淨瑤及暱稱「Eason」之LINE個人帳號頁面截圖、所有國泰世華銀行網路銀行帳戶之匯款交易明細紀錄截圖、與暱稱「Eason」之LINE對話紀錄截圖、「鼎盛理財」之投資交易平台網路頁面截圖、轉帳交易成功紀錄截圖（見偵八-2卷第33至50、53至59頁） 79 林晶晶 （即附表五編號2） ⑴證人即告訴人林晶晶於警詢中之證述（見警七卷第9至11頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人林晶晶網路匯款交易紀錄截圖（見警七卷第47至57、301頁） 80 許均苓 （即附表五編號3） ⑴證人即告訴人許均苓於警詢中之證述（見警七卷第13至15頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局民治派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人許均苓所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、與暱稱「雅彤」、「卡洛斯-客服服務中心」之LINE對話紀錄截圖（見警七卷第59至79、303、309頁） 81 林裕傑 （即附表五編號4） ⑴證人即告訴人林裕傑於警詢中之證述（見警七卷第29至33頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人林裕傑所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、與暱稱「eCoinget線上客服」、「paul」之LINE對話紀錄截圖、匯款交易紀錄截圖、投資網站交易明細及投資網站頁面截圖（見警七卷第195至253、307、315頁） 82 林鈺婷 （即附表五編號5） ⑴證人即告訴人林鈺婷於警詢中之證述（見警七卷第17至19頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人林鈺婷所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、與暱稱「eCoinget線上客服」之LINE對話紀錄截圖、匯款交易成功頁面截圖（見警七卷第81至108、305、311頁） 83 張育誠 （即附表五編號6） ⑴證人即告訴人張育誠於警詢中之證述（見警七卷第21至27頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局南投分局半山派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人張育誠所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、暱稱「婷婷」、「螞蟻線上分線客服TW」之LINE帳號頁面截圖、與暱稱「婷婷」、「螞蟻線上分線客服TW」之LINE對話紀錄截圖、匯款交易紀錄截圖、所有臺灣銀行及郵局帳戶網路頁面截圖、於螞蟻金服投資平台網路頁面及會員登入資訊頁面截圖（見警七卷第117至193、313頁）　 附表八： 編號 告訴人/ 被害人 被告 調/和解內容 履行情形 證據出處 1 吳紘睿 （即附表四編號2） 己○○ 庚○○ 連帶給付1萬元，於113年2月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人吳紘睿112年12月6日刑事陳述狀、本院112年12月6日調解筆錄（見原金訴卷四第365頁；調解卷一第125至126頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第445頁） 2 滕品亮 （即附表四編號3） 己○○ 庚○○ 給付3萬元，自113年3月10日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人滕品亮113年1月19日刑事陳述狀、本院113年1月19日調解筆錄（見原金訴卷四第417頁；調解卷一第235至237頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第447至449頁） 陳怡帆 給付4萬元，於113年7月8日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人滕品亮刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第417至419、441頁） ⑵告訴人滕品亮指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第121至122頁） 3 劉芮婷 （即附表四編號4） 己○○ 庚○○ 連帶給付2萬4,000元，於113年8月30日前給付1萬元，餘款1萬4,000元則自113年9月10日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付4,000元。 已給付1萬8,000元。 ⑴告訴人劉芮婷之刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第583至585頁；調解卷二第205頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第451頁） 陳怡帆 給付6,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人劉芮婷刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第583至585頁；調解卷二第203頁） ⑵告訴人劉芮婷指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第123至124頁） 4 蘇彥綸 （即附表四編號9） 己○○ 庚○○ 連帶給付3萬元，於113年8月30日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人蘇彥綸刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第583至585頁；調解卷二第209頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第453頁） 陳怡帆 給付2萬6,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人蘇彥綸刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第583至585頁；調解卷二第207頁） ⑵告訴人蘇彥綸指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第125至126頁） 5 吳尚霖 （即附表四編號12） 己○○ 庚○○ 給付3萬元，自113年4月20日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月19日調解筆錄（見調解卷一第255至256頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第455至457頁） 6 吳奕樺 （即附表四編號17） 己○○ 庚○○ 給付2萬元，自113年3月15日起至全部清償完畢止，共分為4期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人吳弈樺113年1月19日刑事陳述狀、本院113年1月19日調解筆錄（原金訴卷四第421頁；調解卷一第249至250頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第459頁） 7 楊國鼎 （即附表四編號20） 己○○ 庚○○ 給付2萬元，自113年4月10日起至全部清償完畢止，共分為4期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月19日調解筆錄（見調解卷一第243至245頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第461頁） 陳怡帆 給付1萬元，於113年7月8日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人楊國鼎刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第417至419、437至439頁） ⑵告訴人楊國鼎指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第127至128頁） 8 江奕呈 （即附表四編號24） 己○○ 庚○○ 給付2萬元，自113年4月10日起至全部清償完畢止，共分為4期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月19日調解筆錄（見調解卷一第243至245頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第463頁） 陳怡帆 給付1萬元，於113年7月8日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人江奕呈刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第417至419、431、447頁） ⑵告訴人江奕呈指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第129至130頁） 9 柯凱賢 （即附表四編號27） 己○○ 庚○○ 連帶給付2萬元，於113年2月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人柯凱賢112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第385頁；調解卷一第175至176頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第465頁） 陳怡帆 給付1萬元，當庭給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人柯凱賢刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第411、417至419頁） 10 黃冠潤 （即附表四編號28） 己○○ 庚○○ 連帶給付1萬元，自113年4月5日起至全部清償完畢止，共分為5期，每月為1期，按月給付2,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月26日調解筆錄（見調解卷一第271至272頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第467至469頁） 11 陳智輝 （即附表四編號30） 己○○ 庚○○ 連帶給付10萬元，自113年4月20日起至全部清償完畢止，共分為13期，每月為1期，按月給付8,000元（最後1期為4,000元）。 已給付5萬6,000元。 ⑴本院113年1月26日調解筆錄（見調解卷一第275至276頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第471至473頁） ⑶告訴人陳智輝刑事陳述狀（見原金訴卷六第341頁） 陳怡帆 給付8萬6,000元，於113年7月8日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人陳智輝刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第417至419、443頁） ⑵告訴人陳智輝指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第131至132頁） 12 黃聖中 （即附表四編號31） 己○○ 庚○○ 連帶給付2萬5,000元，於113年3月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人黃聖中112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第387頁；調解卷一第183至184頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第475頁） 13 蔡廷榆 （即附表四編號32） 己○○ 庚○○ 連帶給付30萬元，自113年4月5日起至全部清償完畢止，共分為24期，每月為1期，按月給付1萬2,500元。 已給付8萬7,500元。 ⑴本院113年1月26日調解筆錄（見調解卷一第279至280頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第477至479頁） 陳怡帆 給付13萬元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人蔡廷榆刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第421至423、587至589頁） ⑵告訴人蔡廷榆指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第133至134頁） 14 陳凡偉 （即附表四編號33） 己○○ 庚○○ 連帶給付1萬元，自113年1月5日起至全部清償完畢止，共分為5期，每月為1期，按月給付2,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人陳凡偉112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第39頁；調解卷一第167至168頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第481至483頁） 15 廖文利 （即附表四編號34） 己○○ 庚○○ 連帶給付3萬元，自113年2月5日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人廖文利112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第375頁；調解卷一第161至162頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第485至487頁） 陳怡帆 給付3萬元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第421至423頁） ⑵告訴人廖文利指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第135至136頁） 16 張斯杰 （即附表四編號35） 己○○ 庚○○ 連帶給付3萬元，當庭轉帳給付5,000元，餘款2萬5,000元自113年2月5日起至全部清償完畢止，共分為5期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人張斯杰112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第383頁；調解卷一第175至176頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第489至491頁） 陳怡帆 給付3萬元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人張斯杰刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第421至423、429頁） ⑵告訴人張斯杰指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第137至138頁） 17 林銓信 （即附表四編號40） 己○○ 庚○○ 連帶給付10萬元，自113年4月5日起至全部清償完畢止，共分為20期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付3萬5,000元。 ⑴告訴人林銓信112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第389頁；調解卷一第183至184頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第493至495頁） 于楚岡 給付10萬元，自112年4月13日起至全部清償完畢止，共分為20期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付9萬5,000元。 ⑴本院112年3月31日調解筆錄、告訴人林銓信112年3月31日刑事陳述狀（見原金訴卷二第25至28頁） ⑵被告于楚岡自112年4月至113年10月按月匯款予告訴人林銓信之交易紀錄截圖（見原金訴卷二第473至476頁；原金訴卷五第241至243頁） 18 張淑茹 （即附表四編號42） 于楚岡 給付12萬9,000元，首期給付4,000元，其餘12萬5,000元自113年3月16日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付4萬4,000元。 ⑴被告于楚岡與告訴人張淑茹之和解書、告訴人張淑茹113年2月22日之刑事聲請撤回告訴狀（見原金訴四卷第425至427頁） ⑵被告于楚岡自113年2月至同年10月按月匯款予告訴人張淑茹之交易紀錄截圖（見原金訴卷五第239至240頁） 19 楊浩偉 （即附表四編號43） 己○○ 庚○○ 連帶給付9萬元，自113年9月5日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付3萬元。 已給付6萬元。 ⑴告訴人楊浩偉之刑事陳述狀、本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第153至155、211頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第497頁） 陳怡帆 給付9萬元，自113年9月1日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付4萬5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人楊浩偉之刑事陳述狀、本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第153至155、201頁） ⑵告訴人楊浩偉指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第139至140頁） 20 林世賢 （即附表四編號44） 己○○ 庚○○ 連帶給付6,000元，於113年9月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第153至155頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第499頁） 陳怡帆 給付6,000元，於113年9月1日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第153至155頁） ⑵告訴人林世賢指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第141至142頁） 21 劉凡熙 （即附表四編號45） 于楚岡 給付1萬元。 已給付完畢。 ⑴告訴人劉凡熙112年10月24日刑事聲請撤回告訴狀（見原金訴四卷第191頁） ⑵被告于楚岡匯款予告訴人劉凡熙之交易紀錄截圖（見原金訴卷五第237頁） 22 方㛄蓓 （即附表四編號50） 己○○ 庚○○ 給付1萬元，於113年4月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人方㛄蓓112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第415頁；調解卷一第215至216頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第501頁） 23 劉芷君 （即附表四編號52） 陳怡帆 給付2萬8,000元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第421至423頁） ⑵告訴人劉芷君指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第143至144頁） 李柏廷 給付6萬元，於112年10月20日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人劉芷君112年10月20日刑事陳述狀、本院112年10月16日調解筆錄（見原金訴四卷第193頁；調解卷一第45至46頁） ⑵被告李柏廷於112年10月20日依調解筆錄付款予告訴人劉芷君之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴四卷第201頁） 24 林志杰 （即附表四編號54） 陳怡帆 給付8,000元，當庭給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人林志杰刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第413、425至427頁） 25 黃庭萱 （即附表四編號55） 李柏廷 給付3萬元，於112年10月20日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴被告李柏廷於112年10月20日依調解筆錄付款予告訴人黃庭萱之郵政跨行匯款申請書影本、本院112年10月13日調解筆錄（見原金訴四卷第203頁；調解卷一第79至80頁） 26 吳柏成 （即附表四編號56） 陳怡帆 給付7,260元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁） ⑵告訴人吳柏成指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第145至146頁） 27 吳尚恩 （即附表四編號57） 己○○ 庚○○ 連帶給付2萬元，自113年2月5日起至全部清償完畢止，共分為4期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人吳尚恩112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第377頁；調解卷一第161至162頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第503頁） 28 王毓融 （即附表四編號58） 己○○ 庚○○ 連帶給付6萬元，於113年2月5日前給付2萬元，餘款4萬元自113年3月5日起至全部清償完畢止，共分為8期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人王毓融112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第381頁；調解卷一第167至168頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第505至509頁） 陳怡帆 給付17萬6,000元，於113年8月15日前給付8萬8,000元，於113年9月15日前給付8萬8,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人王毓融刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁；調解卷二第199頁） ⑵告訴人王毓融指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第147至148頁） 29 羅志峯 （即附表四編號59） 己○○ 庚○○ 給付3萬元，自113年4月15日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人羅志峯113年1月19日刑事陳述狀、本院113年1月19日調解筆錄（見原金訴卷四第419頁；調解卷一第235至237頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第511至513頁） 陳怡帆 給付1萬8,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁） ⑵告訴人羅志峯指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第149至150頁） 30 簡上詠 （即附表四編號60） 己○○ 庚○○ 連帶給付3萬5,000元，自113年3月15日起至全部清償完畢止，共分為7期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人簡上詠112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第413頁；調解卷一第209至211頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第515至517頁） 陳怡帆 給付3萬200元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁） ⑵告訴人簡上詠指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第151至152頁） 31 葉士緯 （即附表四編號61） 己○○ 庚○○ 連帶給付3萬元，自113年2月20日起至全部清償完畢止，共分為3期，每月為1期，按月給付1萬元。 已給付完畢。 ⑴告訴人葉士緯112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第411頁；調解卷一第203至204頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第519頁） 陳怡帆 給付2萬4,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁） ⑵告訴人葉士緯指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第153至154頁） 32 陳采瑜 （即附表四編號63） 李柏廷 給付1萬元，於112年10月20日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴被告李柏廷於112年10月20日依調解筆錄付款予告訴人劉芷君陳采瑜之郵政跨行匯款申請書影本、本院112年10月13日調解筆錄（見原金訴四卷第204-1頁；調解卷一第105至106頁） 33 林玟慶 （即附表四編號66） 己○○ 庚○○ 給付3萬元，自113年3月20日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月19日調解筆錄（見調解卷一第241至242頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第521至523頁） 陳怡帆 給付1萬8,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人林玟慶刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁；調解卷二第193至195頁） ⑵告訴人林玟慶指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第155至156頁） 34 黃姸菲 （即附表四編號71） 己○○ 庚○○ 連帶給付5萬元，於113年3月20日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人黃姸菲112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第411頁、調解卷一第203至204頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第525頁） 陳怡帆 給付4萬2,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人黃姸菲刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁；調解卷二第197頁） ⑵告訴人黃姸菲指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第157至158頁） 35 李承諺 （即附表四編號73） 己○○ 庚○○ 連帶給付15萬元，自113年3月20日起至全部清償完畢止，共分為5期，每月為1期，按月給付3萬元。 已給付完畢。 ⑴告訴人李承諺112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第413頁、調解卷一第209至211頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第527至529頁） 陳怡帆 給付12萬2,000元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人李承諺刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第413至415、445頁） ⑵告訴人李承諺指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第159至160頁） 36 林義龍 （即附表四編號75） 己○○ 庚○○ 連帶給付2萬元，自113年9月15日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付1萬元。 ⑴本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第157至159頁） ⑵被告己○○、庚○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第531頁） 陳怡帆 給付2萬元，於113年9月1日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第157至159頁） ⑵告訴人林義龍指定匯款帳戶單及被告陳怡帆匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第161至162頁） 37 辛○○ （即附表四編號77） 己○○ 庚○○ 丁○○ 甲○○ 給付9萬元，於111年10月14日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院111年7月14日調解筆錄（見審金訴卷第141至142頁） ⑵告訴人辛○○111年10月19日刑事陳述狀暨所附其收到調解款項之交易明細截圖（見金訴卷第91至93頁） 38 許均苓 （即附表五編號3） 陳怡帆 給付4,000元，當庭給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人許均苓刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第415、425至427頁） 附表九： 編號 犯罪事實 主文 1 附表四編號1 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 附表四編號2 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 3 附表四編號3 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 4 附表四編號4 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 5 附表四編號5 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號42所示之物、犯罪所得新臺幣壹萬元均沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 6 附表四編號6 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 7 附表四編號7 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾壹月。 8 附表四編號8 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 9 附表四編號9 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20、23所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 附表四編號10 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 施學勤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 附表四編號11 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 附表四編號12 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 附表四編號13 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 施學勤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 14 附表四編號14 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 15 附表四編號15 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案如附表六編號19、20、23所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 16 附表四編號16 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 17 附表四編號17 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 18 附表四編號18 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 19 附表四編號19 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20、23所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 20 附表四編號20 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20、23所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 21 附表四編號21 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 22 附表四編號22 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 23 附表四編號23 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 24 附表四編號24 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 施學勤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 25 附表四編號25 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 26 附表四編號26 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 27 附表四編號27 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 28 附表四編號28 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 黃富詮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 29 附表四編號29 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 黃富詮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 30 附表四編號30 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 黃富詮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 31 附表四編號31 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 黃富詮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 32 附表四編號32 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 黃富詮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 周子傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 33 附表四編號33 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 34 附表四編號34 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 35 附表四編號35 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 36 附表四編號36 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 37 附表四編號37 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 38 附表四編號38 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號30所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰參拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 39 附表四編號39 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 40 附表四編號40 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 于楚岡共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 41 附表四編號41 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 42 附表四編號42 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 于楚岡共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 43 附表四編號43 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 44 附表四編號44 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 45 附表四編號45 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 于楚岡共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 46 附表四編號46 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 47 附表四編號47 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 48 附表四編號48 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 49 附表四編號49 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 50 附表四編號50 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 51 附表四編號51 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號42所示之物、犯罪所得新臺幣參萬元均沒收。 52 附表四編號52 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 53 附表四編號53 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 54 附表四編號54 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 55 附表四編號55 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 56 附表四編號56 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 57 附表四編號57 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 58 附表四編號58 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 59 附表四編號59 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 60 附表四編號60 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 61 附表四編號61 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 62 附表四編號62 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 楊弼勝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 63 附表四編號63 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 64 附表四編號64 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 65 附表四編號65 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 66 附表四編號66 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 67 附表四編號67 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 68 附表四編號68 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 69 附表四編號69 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 70 附表四編號70 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 71 附表四編號71 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 72 附表四編號72 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 73 附表四編號73 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 74 附表四編號74 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 75 附表四編號75 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 76 附表四編號76 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 陳怡帆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 77 附表四編號77 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號30所示之物沒收。 〈卷證索引〉 本院111年度金訴字第292號部分 1 高雄市政府警察局刑事警察大隊高市警刑大偵20字第0000000號卷 警卷 2 臺灣高雄地方檢察署111年軍偵字第39號卷 偵卷 3 本院111年度審金訴字第238號卷 審金訴卷 4 本院111年度金訴字第292號卷 金訴卷 本院111年度原金訴字第28號部分 5 臺南市政府警察局善化分局南市警善偵字第1100085983號卷（偵一） 警一卷 6 臺南市政府警察局善化分局南市警善偵字第1100114110號卷（偵二） 警二卷 7 新北市政府警察局新莊分局新北警莊刑字第1103993503號卷（偵三） 警三卷 8 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11071175200號卷（偵四） 警四卷 9 新北市政府警察局樹林分局新北警樹刑字第1104363237號卷（偵五） 警五卷 10 臺北市政府警察局刑事警察大隊北市警刑大移七字第1103041130號卷（偵六） 警六卷 11 高雄市政府警察局仁武分局高市警仁分偵字第10973590200號卷（偵七） 警七卷 12 高雄市政府警察局刑事警察大隊高市警刑大偵5字第11072617600號卷（偵九） 警八卷 13 高雄市政府警察局鹽埕分局高市警鹽分偵字第11070702300號卷（偵十） 警九卷 14 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11073230801號卷（偵十一） 警十卷 15 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11073823100號卷（偵十二） 警十一卷 16 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070181300號卷（偵十三） 警十二卷 17 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070194900號卷（偵十四） 警十三卷 18 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070194400號卷（偵十五） 警十四卷 19 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070283700號卷一（偵十六） 警十五-1卷 20 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070283700號卷二（偵十六） 警十五-2卷 21 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070538900號卷（偵十八） 警十六卷 22 高雄市政府警察局三民二分局高市警三二分偵字第10973311400號卷（偵二十） 警十七卷 23 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11073044300號卷（偵二十一） 警十八卷 24 新北市政府警察局新店分局新北警店刑字第1104149376、0000000000號卷（偵二十二） 警十九卷 25 雲林縣警察局斗六分局雲警六偵字第1101002705號卷（偵二十三） 警二十-1卷 26 內政部警政署航空警察局航警刑字第1110027830號卷（偵二十三） 警二十-2卷 27 高雄市政府警察局旗山分局高市警旗分偵字第11170598700號卷（偵二十四） 警二十一卷 28 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第6641號卷 偵一卷 29 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第7661號卷 偵二卷 30 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第7750號卷 偵三卷 31 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第8707號卷 偵四卷 32 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第13078號卷 偵五卷 33 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第14255號卷 偵六卷 34 臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第7375號卷 偵七-1卷 35 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第14499號卷 偵七-2卷 36 臺灣橋頭地方檢察署110年度他字第1671號卷 偵八-1卷 37 臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第8028號卷 偵八-2卷 38 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第14500號卷 偵八-3卷 39 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第21143號卷 偵九卷 40 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第21871號卷 偵十卷 41 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第22989號卷 偵十一卷 42 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第27183號卷 偵十二卷 43 臺灣高雄地方檢察署110年度他字第683號卷 偵十三-1卷 44 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第25號卷 偵十三-2卷 45 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第26號卷 偵十四卷 46 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第27號卷 偵十五卷 47 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第43號卷 偵十六卷 48 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第60號卷 偵十七卷 49 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第75號卷 偵十八卷 50 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第86號卷 偵十九卷 51 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第103號卷 偵二十卷 52 函中國信託、台新銀行、國泰世華銀行、土地銀行、合作金庫、臺中銀行調109年8月1日至100年1月31日交易明細等資料卷 偵二十一-1卷 53 函台新銀行、國泰世華銀行、臺中銀行、中國信託調109年9月1日至110年1月31日交易明細等資料卷 偵二十一-2卷 54 函中華郵政、玉山銀行、合作金庫、臺北富邦銀行、第一商銀、土地銀行、彰化商銀、臺灣銀行調109年9月1日至110年1月31日交易明細等資料卷 偵二十一-3卷 55 調查卷目錄卷一 偵二十一-4卷 56 調查卷目錄卷二 偵二十一-5卷 57 調查卷目錄卷三 偵二十一-6卷 58 調查卷目錄卷四 偵二十一-7卷 59 被害人報案卷（一）至卷（三） 偵二十一-8卷 60 帳戶往來明細目錄卷 偵二十一-9卷 61 本院少年周○杰保護事件調查卷 偵二十一-10卷 62 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第218號卷 偵二十一-11卷 63 臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第19579號卷 偵二十二卷 64 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第20532號卷 偵二十三-1卷 65 臺灣高雄地方檢察署111年度偵緝字第1133號卷 偵二十三-2卷 66 臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第11197號卷 偵二十四-1卷 67 臺灣高雄地方檢察署111年度偵緝字第1454號卷 偵二十四-2卷 68 臺灣高雄地方檢察署111年度少連偵字第240號卷 偵二十五卷 69 本院110年度聲羈字第14號卷 聲羈一卷 70 本院110年度聲羈字第16號卷 聲羈二卷 71 本院110年度聲羈字第25號卷 聲羈三卷 72 本院110年度聲羈字第46號卷 聲羈四卷 73 本院110年度聲羈字第111號卷 聲羈五卷 74 本院110年度偵聲字第29號卷 偵聲一卷 75 本院110年度偵聲字第30號卷 偵聲二卷 76 本院110年度偵聲字第31號卷 偵聲三卷 77 本院110年度偵聲字第42號卷 偵聲四卷 78 本院110年度偵聲字第51號卷 偵聲五卷 79 本院110年度偵聲字第56號卷 偵聲六卷 80 本院110年度偵聲字第75號卷 偵聲七卷 81 本院110年度偵聲字第78號卷 偵聲八卷 82 本院110年度偵聲字第109號卷 偵聲九卷 83 本院110年度偵聲更一字第3號卷 偵聲更一卷 84 臺灣高等法院高雄分院110年度偵抗字第40號卷 偵抗一卷 85 臺灣高等法院高雄分院110年度偵抗字第89卷 偵抗二卷 86 臺灣高雄地方檢察署111年度聲他字第1193號卷 聲他卷 87 本院111年度原金訴字第28號卷一 原金訴卷 88 本院111年度原金訴字第28號卷二 原金訴卷二 89 本院111年度原金訴字第28號卷三 原金訴卷三 90 本院111年度原金訴字第28號卷四 原金訴卷四 91 本院111年度原金訴字第28號卷五 原金訴卷五 92 本院111年度原金訴字第28號卷六 原金訴卷六 93 本院111年度原金訴字第28號卷（調解卷一） 調解卷一 94 本院111年度原金訴字第28號卷（調解卷二） 調解卷二

2024-12-04

KSDM-111-金訴-292-20241204-2

原金訴
臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 111年度金訴字第292號 111年度原金訴字第28號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 陳宥頤 陳怡帆 上 一 人 選任辯護人 王維毅律師 被 告 王駿豪 李柏廷 上 一 人 選任辯護人 陳豐裕律師 被 告 楊弼勝 選任辯護人 馬思評律師 葛光輝律師 被 告 黃富詮 選任辯護人 黃逸哲律師 被 告 周子傑 義務辯護人 柯秉志律師 被 告 馮寅 陳柏成 鄭傑丞 施學勤 于楚岡 上 一 人 選任辯護人 張介鈞律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度軍偵字第3 9號），及追加起訴（110年度偵字第6641號、第7661號、第7750 號、第8707號、第13078號、第14255號、第14499號、第14500號 、第21143號、第21871號、第22989號、第27183號、110年度少 連偵字第25號、第26號、第27號、第43號、第60號、第75號、第 86號、第103號、第218號、111年度少連偵字第240號、111年度 偵字第19579號、111年度偵緝字第1133號、第1454號），本院判 決如下： 　　主　文 一、ｈ○○犯如附表九編號1至51、57至62、66、68至77「主文」欄 所示之罪，各處如附表九編號1至51、57至62、66、68至77 「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑肆年參月。 二、ｃ○○犯如附表九編號1至76「主文」欄所示之罪，各處如附表 九編號1至76「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年玖 月。其餘被訴如附表五編號1至6所示部分均無罪。 三、戊○○犯如附表九編號28至30、32、38、41、44、77「主文」 欄所示之罪，各處如附表九編號28至30、32、38、41、44、 77「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年。 四、巳○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有 期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金 、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年 。 五、甲乙○犯如附表九編號1至6、28至32、51、62「主文」欄所 示之罪，各處如附表九編號1至6、28至32、51、62「主文」 欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年捌月。 六、ｖ○○犯如附表九編號28至32「主文」欄所示之罪，各處如附 表九編號28至32「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒 刑壹年捌月。 七、申○○犯如附表九編號1至6、28至32「主文」欄所示之罪，各 處如附表九編號1至6、28至32「主文」欄所示之刑。應執行 有期徒刑貳年。 八、ｑ○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期 徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、 罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表 六編號45所示之物沒收。 九、ｉ○○被訴部分公訴不受理。 十、甲巳○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金， 以新臺幣壹仟元折算壹日。 十一、Ｆ○○犯如附表九編號10、13、24「主文」欄所示之罪，各 處如附表九編號10、13、24「主文」欄所示之刑。應執行 有期徒刑壹年肆月。 十二、甲○○犯如附表九編號40、42、45「主文」欄所示之罪，各 處如附表九編號40、42、45「主文」欄所示之刑。應執行 有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科 罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 甲、有罪部分 一、Ｗ○○（暱稱「虎哥」、「伍世豪」、「唐令北」、「Fp❄️❄️ 」，另由本院審理中）、ｃ○○（暱稱「趙二虎」）於民國109 年8月間，基於參與犯罪組職之犯意，加入真實姓名年籍不 詳、暱稱「礦哥」、「姨媽 紅血」、 「客」、「SI SI 兒 」等人及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之三人以上、以 實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團 組織（下稱本案詐欺集團）。Ｗ○○與ｃ○○加入本案詐欺集團後 ，約定以經營本案詐欺集團之車手團方式賺取不法所得，由 Ｗ○○基於指揮及招募他人加入犯罪組職之犯意，擔任車手頭 ，負責收取人頭帳戶、安排調度車手提領詐欺贓款、向車手 收取領得之詐欺贓款後上繳本案詐欺集團不詳上游成員等工 作，並招募ｈ○○（暱稱「ICAC」）、午○○（暱稱「哈庫克」 ，另由本院審理中）加入本案詐欺集團；ｃ○○則負責介紹成 員供Ｗ○○指揮，ｃ○○並可從中朋分獲利。Ｍ○○（暱稱「661」、 「武武」、「老翁」，另由本院審結）、午○○、甲乙○（暱 稱「財神駕到」）、ｚ○○（暱稱「長毛」、「凱恩」、「Lur king🌹」，另由本院通緝中）各自基於參與犯罪組織之犯意 ，加入本案詐欺集團後，亦分別基於招募他人加入犯罪組織 之犯意，由Ｍ○○招募戊○○（暱稱「遛遛」、「遛遛2」）、午 ○○招募未○○（行為時為少年，真實姓名年籍資料詳卷，另由 臺灣高雄少年及家事法院少年法庭裁定交付保護管束）、甲 乙○招募ｖ○○（暱稱「馬克弟」、「夏天」、「橋頭小胖」） 、ｚ○○招募Ｆ○○及Ｘ○○（另由本院通緝中）加入本案詐欺集團 。ｈ○○、戊○○、未○○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○、Ｘ○○遂各自基於參與 犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團。其等即與附表四各編 號涉案被告-正犯欄所示之人（其中附表四編號52至56、63 至65、67所示部分，包含未○○）及本案詐欺集團其餘不詳成 員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取 財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列犯行：　　 　㈠Ｗ○○、ｃ○○部分： 　　Ｗ○○與ｃ○○前開謀議既定，即由Ｗ○○先向「長毛」（即ｚ○○）、 午○○、甲乙○等人收購或以不詳方式取得附表一所示之金融 機構帳戶，再交付「姨媽 紅血」檢測合格後，供本案詐欺 集團作為收受、轉匯或提領詐欺贓款之人頭帳戶。Ｗ○○復建 立通訊軟體Telegram名稱為「甘蔗團」之群組【查獲時成員 有「Lurking🌹」（即ｚ○○）、「Fp❄️❄️」（即Ｗ○○）、「唐 令北」（即Ｗ○○）、「伍世豪」（即Ｗ○○）、「ICAC」（即ｈ○ ○）、「遛遛」（即戊○○）】，及名稱為「黑牛」之群組【 查獲時成員有「伍世豪」（即Ｗ○○）、「ICAC」（即ｈ○○）、 「哈庫克」（即午○○）、「遛遛2」（即戊○○）】，由Ｗ○○、 「Lurking🌹」指示所在群組成員、Ｍ○○提領及上繳詐欺贓款 。本案詐欺集團不詳上游成員取得附表一各編號所示由Ｗ○○ 提供之人頭帳戶資料（其中附表一編號2所示午○○之中信帳 戶係由Ｍ○○依Ｗ○○指示向午○○收取並轉交報酬），及附表二編 號2至6所示由ｚ○○提供之人頭帳戶資料（其中附表二編號4所 示鄭澄宇之渣打帳戶係由Ｘ○○向鄭澄宇收購後轉交ｚ○○），即 以附表四編號1至77所示之方式（檢察官並未追加起訴ｃ○○涉 有附表四編號77所示犯行），詐欺附表四編號1至77所示之 人，致其等均陷於錯誤，而於附表四編號1至77所示之時間 ，匯款附表四編號1至77所示之金額，至附表四編號1至77所 示之第一層帳戶內，其中附表四編號1至2、3①③、4至6、8② 至⑥、9、12、15至24、26、28至30、32①②④⑤、38①、41、44 、52至56、63至65、67、77②所示之遭詐款項，均由Ｗ○○、「 Lurking🌹」自行或在上開群組指示前揭編號所示之車手， 於前揭編號所示之時間、地點，自前揭編號所示之第一層、 第二層或第三層帳戶，提領前揭編號所示之金額後，交付Ｗ○ ○或交由ｈ○○轉交Ｗ○○，再由Ｗ○○上繳本案詐欺集團不詳上游成 員；附表四編號3②所示之款項，則由Ｗ○○、「Lurking🌹」指 示Ｍ○○轉匯至其他人頭帳戶；其餘皆由ｚ○○另指示甲○○提領， 或本案詐欺集團其他成員提領、轉匯一空，以製造金流斷點 ，隱匿詐欺犯罪所得。嗣經警持臺灣高雄地方檢察署（下稱 高雄地檢署）檢察官核發之拘票拘提Ｗ○○，復經Ｗ○○同意搜索 ，並扣得附表六編號1至13所示之物，而悉上情。　　 　㈡ｈ○○部分： 　　ｈ○○於109年9月間某日，經Ｗ○○招募而加入本案詐欺集團，擔 任會計工作，負責依Ｗ○○指示，管理財務、記帳、收購及保 管人頭帳戶、協助Ｗ○○指揮及管理車手、收受Ｍ○○及戊○○交付 之詐欺贓款、發放報酬予Ｍ○○及戊○○等車手；又於109年11月 中旬某日，依Ｗ○○指示，委由Ｍ○○至高雄市○○區○○路00號，向 ｑ○收取如附表一編號8所示ｑ○之中信帳戶存摺、提款卡（含 密碼）及印章後，交由Ｗ○○供本案詐欺集團作為收受、轉匯 或提領詐欺贓款之人頭帳戶。ｈ○○即以上開方式，參與本案 詐欺集團如附表四編號1至51、57至62、66、68至77所示之 三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行。嗣經警持高雄地檢署檢 察官核發之拘票拘提ｈ○○，復經ｈ○○同意搜索，並扣得附表六 編號14至28所示之物，而悉上情。 　㈢戊○○部分： 　　戊○○於109年12月間某日，經友人Ｍ○○招募而加入本案詐欺集 團擔任車手，負責依Ｗ○○、「Lurking🌹」之指示，提領附表 四編號28至30、32、38、41、44、77所示之人，遭本案詐欺 集團不詳成員詐欺而匯入附表四編號28至30、32④⑤、38①、4 1、44、77②所示之第一層帳戶後，經層轉至第二層或第三層 帳戶之款項，再上繳Ｗ○○、ｈ○○，以製造金流斷點，隱匿詐欺 犯罪所得，戊○○並向ｈ○○請領提領款項總額之0.5％作為報酬 。嗣經警發現戊○○所持提款卡有異常提領情形，於110年1月 14日14時許盤查戊○○，經其同意搜索後，扣得附表六編號29 至40所示之物，而悉上情。 　㈣甲乙○、ｖ○○、申○○部分： 　⒈甲乙○於109年9月間某日，加入本案詐欺集團擔任收簿手，於 109年10月15日某時許，向ｖ○○收購如附表一編號5所示ｖ○○之 台新帳戶存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號密碼（ｖ○ ○提供上開帳戶資料涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢罪部分， 業經另案判決確定），由ｖ○○交付上開帳戶資料予申○○，申○ ○則依甲乙○指示以手機輸入上開帳戶之網路銀行帳號密碼， 以確認上開帳戶有無申辦約定帳戶，再依甲乙○指示將上開 帳戶資料，轉交給受Ｗ○○指示前來收取之Ｍ○○，供本案詐欺集 團作為收受、轉匯或提領附表四編號1至5、6①所示詐欺贓款 之人頭帳戶，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得，甲乙○ 並因此獲得新臺幣（下同）1萬元之報酬。 　⒉甲乙○又於109年12月2日前某日，在附表三編號26所示之統一 超商博真門市，交付如附表一編號4所示甲乙○之台新、國泰 世華、兆豐及高雄銀行帳戶之存簿、印章、提款卡（含密碼 ）、網路銀行帳號密碼予ｚ○○，由ｚ○○將上開帳戶資料轉交給 Ｗ○○，其中甲乙○之台新、國泰世華帳戶，分別供本案詐欺集 團作為收受、轉匯或提領附表四編號51、62所示詐欺贓款之 人頭帳戶，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得，甲乙○並 因此獲得3萬元之報酬。 　⒊甲乙○再以ｖ○○收購1個人頭帳戶，ｖ○○可賺取1萬5,000元報酬 、提供人頭帳戶者可賺取2萬5,000元報酬之條件，招募ｖ○○ 加入本案詐欺集團擔任收簿手，由ｖ○○於109年12月初以臉書 暱稱「夏天」張貼賺錢訊息之方式收購金融帳戶。鄭聰陞（ 所涉幫助詐欺取財、幫助洗錢罪嫌，業經檢察官以曾經判決 確定為不起訴處分）於109年12月7日某時許，在臉書社團看 到上開貼文遂與ｖ○○聯繫，並約定出售如附表一編號12所示 鄭聰陞之台新帳戶，由甲乙○駕車搭載ｖ○○、申○○，於109年1 2月10日11時許，在址設高雄市○○區○○○路000號之拉亞漢堡 前與鄭聰陞見面，並搭載鄭聰陞至址設高雄市○○區○○路000 號之台新銀行東高雄分行臨櫃申辦10組約定帳戶後，由申○○ 依甲乙○指示收取鄭聰陞之台新帳戶存摺、提款卡（含密碼 ）、網路銀行帳號密碼，並持手機拍攝鄭聰陞身分證正反面 照片後，將上開帳戶資料轉交給甲乙○，甲乙○再上繳給Ｗ○○ ，供本案詐欺集團作為收受、轉匯附表四編號28至31、32④ 所示詐欺贓款之人頭帳戶，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪 所得。嗣經警持高雄地檢署檢察官核發之拘票分別拘提甲乙 ○、ｖ○○，並扣得附表六編號41至42、43至44所示之物，而悉 上情。 　㈤Ｆ○○部分： 　　Ｆ○○於109年11月間某日，經ｚ○○招募加入本案詐欺集團，擔 任車手及收簿手，負責依ｚ○○之指示，於附表四編號10、13 所示之時間、地點，提領附表四編號10、13所示之人，遭本 案詐欺集團不詳成員詐欺而匯入附表四編號10、13所示第一 層帳戶後，經層轉至第二層或第三層帳戶之款項，再交付ｚ○ ○，由ｚ○○上繳予本案詐欺集團不詳上游成員，以製造金流斷 點，隱匿詐欺犯罪所得。又依ｚ○○之指示，於109年11月11日 某時許，向洪春勝（所涉幫助詐欺取財、幫助洗錢罪，業經 另案判決確定）收購如附表二編號2所示洪春勝之台銀帳戶 存摺、提款卡（含密碼）、印章、網路銀行帳號密碼後轉交 給ｚ○○，供本案詐欺集團作為收受、提領附表四編號24所示 詐欺贓款之人頭帳戶，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得 。　　 二、巳○○依其智識程度及社會生活經驗，已預見任意提供金融機構 帳戶資料予他人使用，極可能幫助他人遂行詐欺取財犯行及隱 匿詐欺犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫 助洗錢之不確定故意，於109年8月間某日，將其所申辦如附 表一編號3所示巳○○之郵局、中信帳戶存摺、提款卡（含密 碼）、網路銀行帳號密碼交付午○○，由午○○轉交給Ｗ○○，供 本案詐欺集團作為收受、轉匯或提領附表四編號52②、55③、 63、64、67所示詐欺贓款之人頭帳戶，以製造金流斷點，隱 匿詐欺犯罪所得，巳○○並因此獲得1萬元之報酬。　　　　 三、ｑ○依其智識程度及社會生活經驗，已預見任意提供金融機構帳 戶資料予他人使用，極可能幫助他人遂行詐欺取財犯行及隱匿 詐欺犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫 助洗錢之不確定故意，於109年11月中旬某日，在高雄市○○區 ○○路00號，將其所申辦如附表一編號8所示ｑ○之中信帳戶存 摺、提款卡（含密碼）及印章交付Ｍ○○，由Ｍ○○轉交給ｈ○○、Ｗ ○○，供本案詐欺集團作為收受、轉匯或提領附表四編號28至 29、30①、32④⑤、41、44、59、66所示詐欺贓款之人頭帳戶 ，以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。嗣經警持高雄地檢 署檢察官核發之拘票拘提ｑ○，並扣得附表六編號45所示之物 ，而悉上情。 四、甲巳○依其智識程度及社會生活經驗，已預見國內社會層出 不窮之犯罪集團或不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免遭執 法人員追緝犯行，經常利用他人之行動電話門號實行犯罪， 將個人申辦之行動電話門號交付他人使用，可能供犯罪集團 作為詐欺取財之犯罪工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐 欺取財之不確定故意，於109年6月9日某時許，由甲寅○（暱 稱「Chen En」、「小恩」，另由本院通緝中）駕車搭載其 至台灣大哥大台南海佃門市（下稱台哥大門市）申辦手機門 號0000000000號（下稱本案門號）後，將本案門號SIM卡連 同搭配申辦之手機，交付予甲寅○，甲寅○再將本案門號SIM 卡出售予Ｗ○○，經Ｗ○○利用本案門號註冊Telegram暱稱為「Lu rking🌹」之帳號，供ｚ○○以該「Lurking🌹」帳號，在「甘 蔗團」群組聯繫如附表四編號1至6、8②至⑥、9、12、15至24 、26、28至30、32①②④⑤、38①、41、44所示提領、轉匯及上 繳詐欺贓款等事宜使用。 五、甲○○依其智識程度及社會生活經驗，已預見為他人提領來路 不明之款項，極可能與該人共犯詐欺取財犯行及隱匿詐欺犯 罪所得，竟仍於109年12月間，與ｚ○○共同意圖為自己不法之 所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據證明甲○○知 悉為三人以上共同犯之），先由本案詐欺集團不詳成員，以 附表四編號40、42、45所示之方式，詐欺附表四編號40、42 、45所示之人，致其等均陷於錯誤，而於附表四編號40、42 ①、45所示之時間，匯款附表四編號40、42①、45所示之金額 ，至附表四編號40、42①、45所示之第一層帳戶內，再由甲○ ○依ｚ○○之指示，於附表四編號40、42①、45所示之時間、地 點，自附表四編號40、42①、45所示之第一層或第二層帳戶 提款後交付ｚ○○，由ｚ○○上繳予本案詐欺集團不詳上游成員， 以製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得，甲○○並取得提領款項 之0.5％作為報酬。 六、案經盧映妤等人訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊等警察 機關報請高雄地檢署檢察官偵查起訴及追加起訴。　 　　理　由 壹、證據能力 一、被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○違反組織犯 罪防制條例之供述證據部分： 　　按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行 刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組 織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。是本判決認定 被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○違反組織犯 罪防制條例犯行部分，其等以外之人非在檢察官或法官面前 作成並已經踐行刑事訴訟法所定訊問證人程序之筆錄，均不 具有證據能力。至於上開被告犯該條例以外之罪部分，其等 以外之人所為陳述，則不受此限制，應依刑事訴訟法相關規 定，定其得否為證據。 二、被告所涉其他罪責之供述證據部分： 　　查本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，當事人及辯 護人於準備程序中均同意作為證據使用或就證據能力表示沒 有意見（見金訴卷第110至111頁；原金訴卷二第109、147、 201、365、385頁；原金訴卷三第21、39、447頁、原金訴卷 四第176至177、441頁；原金訴卷五第25頁），且迄至言詞 辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之 情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之 作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認前揭 證據資料均有證據能力。 三、非供述證據部分： 　　本判決其餘所引用為證據之非供述證據，均與本案事實具有 關聯性，復非實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取 得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，均有證據能力。 貳、認定事實所憑之證據及理由 一、被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、巳○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、ｑ○、Ｆ○○ 、甲○○部分 　㈠上開犯罪事實，業據被告ｈ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、甲 ○○於偵訊、本院準備程序及審理中，被告ｃ○○、巳○○、ｑ○、Ｆ ○○於本院準備程序及審理中坦承不諱（見偵卷第227頁；偵 九卷第33頁；偵十二卷第37頁；偵十八卷第49頁；偵二十一 -11卷第256、332、443頁；金訴卷第102頁；原金訴卷二第1 01、135、197、363、385頁；原金訴卷三第15、445頁；原 金訴卷四第172頁；原金訴卷五第23、296至297、437至446 、448頁），核與證人即共同被告Ｗ○○、ｈ○○、Ｍ○○、戊○○、ｖ○ ○於警詢、偵訊及本院訊問中，證人即共同被告午○○於警詢 、偵詢、偵訊、本院訊問及審理中，證人即共同被告甲乙○ 、申○○、Ｘ○○於警詢、偵訊中，證人即共同被告ｚ○○、Ｆ○○於 警詢中，證人邱佳誠、黃彥熙、龔涵琮於警詢中，證人張㨗 茵、鄭聰陞、洪春勝於警詢及偵訊中，證人何銘典、周晨凰 、王思嵐於偵訊中，證人鄭澄宇於警詢及偵詢中，證人未○○ 於警詢、偵訊、少年法庭調查及本院審理中證述之情節相符 （見警卷第5至10、21至26、33至38、47至52、63至68、145 至150頁；警八卷第3至6、38至42頁；警九卷第1至8、20至2 5頁；警十二卷第63至70頁；警十三卷第11至25頁；警十四 卷第7至20、81至89、135至139、147至152頁；警十五-1卷 第9至21頁；警十六卷第5至11、13至16頁；警十七卷第1至1 3頁；警二十一卷第3至19頁；偵卷第203至205、217至219、 223至228頁；偵二卷第41至47頁；偵六卷第48至50頁；偵九 卷第21至23、31至37、63至67頁；偵十二卷第35至38頁；偵 十三-2卷第9至12、43至44頁；偵十四卷第15至19、87至90 、121至125頁；偵十五卷第23至26、29至32、35至40、209 至212、225至229、297至302頁；偵十六卷第11至15頁；偵 十八卷第45至49、95至99、121至124頁；偵十九卷第93至10 1、147至152頁；偵二十一-4卷第70至77、145至151、229至 234、239至243、286至288、340至342頁；偵二十一-5卷第3 57至360、402至407、420至426、462至465、605至610頁； 偵二十一-6卷第796至805頁；偵二十一-7卷第993至1002、1 052至1061、1080至1085、1135至1138、1152至1158頁；偵 二十一-10卷第18至22頁；偵二十一-11卷第157至163、168 至171、247至249、307至309、315至318、331至338、377至 380、435至438、441至445、451至453、462至471、553至55 7頁；偵二十四-2卷第39至41頁；聲羈一卷第20頁；聲羈二 卷第24至25、28至31頁；聲羈三卷第18至20頁；聲羈四卷第 18至21頁；原金訴卷四第559至560、562至592頁，認定被告 ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○違反組織犯罪防 制條例犯行部分，僅限上開證人於偵訊及本院審理中經具結 之證述）。 　㈡並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、犯罪嫌疑 人真實姓名對照表；附表一各編號、附表二編號2至6所示帳 戶、龔涵琮之台銀帳戶、殷耀龍之台銀帳戶、利建璋之國泰 世華帳戶、張㨗茵之中信帳戶、徐名言之國泰世華帳戶之金 融機構回函、客戶基本資料及交易明細；被告Ｗ○○、ｈ○○、午 ○○、Ｍ○○、戊○○、ｖ○○、甲乙○、鄭聰陞等人手機內留存之通 訊軟體個人帳號頁面、對話紀錄、對話中傳送照片等資料之 截圖及通話音檔譯文；本案人頭帳戶遭提領紀錄及監視錄影 畫面；被告ｃ○○所有中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 之交易明細、遭提領款項明細表及相對應之ATM提領款項監 視錄影畫面截圖；被告午○○於109年1月14日駕駛車號000-00 00號自小客車與被告戊○○面交款項之道路監視器錄影畫面截 圖；高雄市政府警察局左營分局110年1月14日、110年1月15 日、110年1月16日、110年2月8日、110年2月17日、110年3 月2日之搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據 、扣押物品清單及扣押物照片；新北市政府警察局新莊分局 110年1月16日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據； 被告ｈ○○、戊○○簽署之自願受搜索同意書、勘察採證同意書 ；本院扣押物品清單等件（見警卷第11至13、27至29、39至 43、53至57、59、69至73、125至141、151至169、215至229 頁；警一卷第15至19、69至71頁；警三卷第97至103頁；警 四卷第61至65頁；警五卷第7至9頁；警六卷第27至34頁；警 八卷第7至13、15至19、43至46、54、182至184頁；警九卷 第201至227、257至273頁；警十卷第18至19頁；警十二卷第 19至25、27至33、35至41、43至49、51至55、57、59、61、 75至79、81至85、87、89至95頁；警十三卷第27至33、47至 57、59至67、69、71至75頁；警十四卷第21至28、31至33、 35至39、47至51、53至57、59至65、105至111頁；警十五-1 卷第23至29、33至41頁；警十六卷第25至37、39至47、57至 61頁；警十七卷第14至15、28至36頁；警十九卷第19至24頁 ；警二十-1卷第17至23頁；警二十一卷第25至34頁；偵卷第 177至186頁；偵四卷第147至150、163至165頁；偵十一卷第 13至19頁；偵十四卷第127至131頁；偵十五卷第141、151至 157、303至307、333至340、351至367頁；偵十七卷第17至2 5、27至31頁；偵十八卷第31至33頁；偵十九卷第103至109 、113至121頁；偵二十一-1卷第25至41、43至75、83至93、 95至101、115至117、121、123至126、195至203、205頁及 卷末證物袋；偵二十一-2卷第149至163、179至217頁；偵二 十一-3卷第23至25、31、33至49、53至61、107至119、121 至145、175頁；偵二十一-4卷第92、140、152至157、235至 238、244至255、268至271、289至292、309至310、343至34 4頁；偵二十一-5卷第361至364、408至417、427至457、466 至473、573至574、586、611至612頁；偵二十一-6卷第643 、653、661、671、684至695、806頁；偵二十一-7卷第927 、929至942、955至956、988、1046、1062至1074、1088至1 099、1103、1150頁；偵二十一-9卷第2389至2451、2468至2 477、2602至2643、2645至2717、2751至2818、2848至2849 、2910至2925頁；偵二十一-10卷第98至99頁；金訴卷第179 至181頁及卷末證物袋；原金訴卷一第269至281頁；原金訴 卷二第427至441頁；原金訴卷四第95至96、145至155頁）， 及附表七編號1至77「證據出處」欄所示之證據附卷可稽（ 認定被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○違反組 織犯罪防制條例犯行部分，不含證人於警詢中之證述），復 有附表六編號19、20、23、30、31、42、44、45所示之扣案 物可證，足認被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、巳○○、甲乙○、ｖ○○、申 ○○、ｑ○、Ｆ○○、甲○○之任意性自白與事實相符，堪以採信， 其等上開犯行，應堪認定。 二、被告甲巳○部分 　㈠訊據被告甲巳○固坦承有申辦本案門號後交付甲寅○等事實， 惟否認有何幫助詐欺取財之犯行，辯稱：我在網路上的易借 網認識甲寅○，因為我當時要借錢，甲寅○要我去辦手機門號 及買手機，他再給我錢，我把門號SIM卡及手機都交給甲寅○ ，我不知道甲寅○是做詐欺的，也不知道甲寅○申辦門號要去 做什麼。　　 　㈡經查，被告甲巳○有於109年6月9日某時許，由被告甲寅○駕車 搭載至台哥大門市申辦本案門號後，被告甲寅○有向被告甲 巳○收取本案門號SIM卡及搭配申辦之手機，再轉交給被告Ｗ○ ○使用，經被告Ｗ○○利用本案門號註冊Telegram暱稱為「Lurk ing🌹」之帳號，供被告ｚ○○以該「Lurking🌹」帳號，在「 甘蔗團」群組聯繫如事實欄如一、㈠所載提領及上繳詐欺贓 款等事宜使用等情，為被告甲巳○所是認或不爭執（見原金 訴卷三第39至41頁），核與證人即共同被告Ｗ○○、ｈ○○、戊○○ 、午○○、甲寅○於偵訊中證述之情節相符（見偵十三-2卷第1 1頁；偵十四卷第17頁；偵二十一-11卷第318、461、467、4 70至471頁），並有暱稱「Lurking🌹」綁定Telegram通訊軟 體所使用之手機門號、被告甲巳○申辦本案門號之基本資料 、行動寬頻業務申請書及申辦時留存之身分證件影本（見偵 二十一-6卷第683、704、706至709-1頁），暨前引證據資料 可佐，是此部分之事實，應堪認定。 　㈢被告甲巳○雖以前揭情詞置辯，並提出其與被告甲寅○間對話 紀錄為據（見原金訴卷三第45至91、97至111頁；原金訴卷 六第39至99頁），惟查： 　⒈按行動電話門號係與他人聯繫之重要工具，具有強烈屬人性 及隱私性，自應由本人或有一定信任關係之他人持用為原則 ，且申辦行動電話並無特殊限制，任何人均可自行向電信公 司申辦行動電話門號，且可於同一或不同電信公司申請多個 門號使用，故除非充作犯罪工具使用，並藉以逃避追緝，否 則並無收購他人門號之必要。參以近年來社會上利用人頭門 號電話詐騙他人金錢或為其他財產犯罪，以逃避政府查緝之 案件屢見不鮮，復廣為媒體報導且迭經政府宣傳，是依一般 人之智識及社會生活經驗，若遇有他人不以自己名義申辦行 動電話門號，反而向人出價收購作為不明用途使用或流通， 衡情對於該等門號極可能供作財產犯罪之不法目的使用，當 有合理之預見。查被告甲巳○本案行為時已年滿32歲，教育 程度為高職畢業，有其個人戶籍資料查詢結果可參（見原金 訴卷一第79頁）；佐以其自105年間起即有大量申辦、使用 信用卡之紀錄，有其提出之當事人綜合信用報告足稽（見原 金訴卷六第191至200頁），堪認被告甲巳○有相當之年紀及 一定程度之社會經驗，並非年少無知或與社會完全脫節之人 ，對於上開社會運作常態、詐欺等不法集團橫行等節，均應 有所認知。 　⒉然觀諸被告甲巳○於警詢中自陳：我因為有資金需求，上網找 貸款資訊，透過易借網平台接觸到甲寅○，我向甲寅○詢問貸 款訊息，甲寅○就提供「辦手機換現金」的方式給我，說辦1 支手機可以給我5萬元，不過申辦成功手機及門號要交給甲 寅○。當天是甲寅○開車到我家載我到台哥大門市辦理手機， 本案門號是「申辦門號搭配0元手機」，辦完後，手機和門 號都是交給甲寅○，不過我沒有拿到錢。當天甲寅○還有載我 到高雄鳳山原點3C及高醫附近的中華電信門市辦手機。甲寅 ○叫我自己進這兩間門市購買空機，原點3C我就刷付了10至2 0萬元、中華電信門市刷付了26萬元，總共買了20多支的手 機，我全部都是交給甲寅○，甲寅○說這種方式是「刷卡換現 金」，我可以取得60萬元現金，不過當下甲寅○只付給我現 金3萬元，尾款並沒有轉帳給我等語（見偵二十一-6卷第701 至702頁）。 　⒊由上，顯見被告甲巳○與向其收取門號之甲寅○素不相識，僅 透過網路取得聯繫，彼此間毫無信任基礎，被告甲寅○雖稱 可提供「辦手機換現金」之服務，惟依被告甲巳○前開供稱 其在台哥大門市申辦本案門號係採取「申辦門號搭配0元手 機」之方案，則倘甲寅○確有使用手機或門號之需求，大可 自行向電信公司申辦，殊無額外支付每支手機5萬元之代價 ，委由被告甲巳○申辦本案門號之必要。則由被告甲巳○前述 所具備之智識、經驗，當可從中知悉甲寅○承諾高額對價向 其收取本案門號及手機之目的，應僅在於利用該門號從事財 產犯罪等不法行為，卻為貪圖報酬，率爾任意交付所申辦之 本案門號，堪認被告主觀上已預見將本案門號交付他人使用 ，可能被利用作為詐欺取財之犯罪工具，仍容任其發生，確 有幫助詐欺取財之不確定故意甚明。要難僅以被告甲巳○事 後未取得利益，遽認其自始並無幫助詐欺取財之主觀犯意。 　⒋至被告甲巳○雖領有第7類身心障礙證明（見偵二十一-6卷第7 18頁），然審酌其身心障礙類別為「肢體障礙」，並非「智 能障礙」等恐影響其違法性意識判斷之障礙；參酌其所提出 與甲寅○之對話紀錄，亦可見被告甲巳○與甲寅○在通訊軟體 中正常交流、對答無礙，未見被告甲巳○之智識與判斷力有 受影響之情形存在，尚難認被告甲巳○無從預見交付本案門 號予他人可能供作財產犯罪使用。又被告甲巳○所辯另有刷 卡購買空機換現金而未取得尾款部分，充其量僅屬其與甲寅 ○間之民事糾紛，要與本案其至台哥大門市申辦門號後交付 甲寅○之犯行無關，自難遽為有利於被告甲巳○之認定，附此 敘明。 三、綜上所述，本案事證明確，被告甲巳○所辯均屬卸責之詞， 不足採信，被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、巳○○、甲乙○、ｖ○○、申○○ 、ｑ○、甲巳○、Ｆ○○、甲○○上開犯行，均堪認定，應予依法論 科。 參、論罪科刑 一、適用法律之說明 　㈠新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按所謂法律整體適用不得割裂原則， 係源自本院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修 正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適 用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文， 始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再 一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合 之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處， 有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構 成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別 規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引 上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律 整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地 」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第424 3號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一 之見解（最高法院113年度台上字第3605號判決意旨參照） 。 　⒉查被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、巳○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、ｑ○、Ｆ○○ 、甲○○行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定，業經修正 變更為同法第19條，並於113年7月31日經總統公布，於同年 0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元 以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有 第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元 者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金 」。經比較修正前、後之規定，修正後洗錢防制法第19條第 1項以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上作為情節輕 重之標準，而區分不同刑度，其中該項後段就「洗錢之財物 或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下 有期徒刑，而屬得易科罰金之罪。本案被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○ 、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○、甲○○所為犯行，於修正前後均 構成洗錢罪；被告巳○○、ｑ○所為犯行，則於修正前後均構成 幫助洗錢罪；且因其等洗錢之財物均未達1億元，經比較新 舊法結果，自以修正後規定較有利，是依刑法第2條第1項但 書規定，本案被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、巳○○、甲乙○、ｖ○○、申 ○○、ｑ○、Ｆ○○、甲○○如事實欄一所示犯行，均應適用修正後 之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。至修正前洗錢防 制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最 重本刑之刑」，然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於 「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變 更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防 制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規 定之判斷結果，附此敘明（最高法院113年度台上字第2862 號判決意旨參照）。　　 　⒊又被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、巳○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、ｑ○、Ｆ○○ 、甲○○行為後，洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日 經總統公布修正，並於同年月00日生效。修正前洗錢防制法 第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者 ，減輕其刑」；修正後同條項則規定：「犯前4條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。嗣再於113年7月 31日經總統修正公布，並於同年0月0日生效，新法將上開自 白減刑規定移列至同法第23條第3項前段，並修正為：「犯 前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自 動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。是修正後之減輕其刑 要件顯漸嚴格，經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第16 條第2項或第23條第3項前段之規定，並未較有利於上述被告 ，依上揭說明，本案應適用行為時法即112年6月14日修正前 洗錢防制法第16條第2項規定。 　⒋另被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○行為後，組 織犯罪防制條例第8條第1項、第2項規定於112年5月24日經 總統公布修正，並於同年月00日生效。修正前組織犯罪防制 條例第8條第1項後段規定：「犯第3條之罪，偵查及審判中 均自白者，減輕其刑」；修正後同條項後段則規定：「犯第 3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正 前組織犯罪防制條例第8條第2項後段規定：「犯第4條之罪 ，偵查及審判中均自白者，減輕其刑」；修正後同條項後段 則規定：「犯第4條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減 輕其刑」。即均增加須於「歷次」審判中均自白，始得依各 該條項減輕之要件，是修正後組織犯罪防制條例第8條第1項 後段、同條第2項後段之規定，並未較有利於上述被告，依 刑法第2條第1項前段規定，本案應適用其等行為時即修正前 組織犯罪防制條例第8條第1項後段、同條第2項後段之規定 。 　㈡組織犯罪防制條例 　⒈按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加 重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續 進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始 行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆 有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社 會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪 時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加 重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨 論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複 評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為 ，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後 分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實 認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「 該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以 想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪 組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯 罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中 再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「 另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行， 仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保 護之完整性，避免評價不足。又犯罪之著手，係指行為人基 於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而 言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財 罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依 一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施 用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財 產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手 ，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年 度台上字第3945號、第4533號判決意旨參照）。 　⒉次按組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及 第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪，兩罪之法定本刑雖 同，惟性質與行為態樣不同。又考諸招募他人加入犯罪組織 之立法意旨，犯罪組織招募之對象不限於特定人，且為防範 犯罪組織坐大，無論是否為犯罪組織之成員，或被招募之人 實際上有無因此加入犯罪組織，只要行為人有招募他人加入 犯罪組織之行為，即有處罰之必要，以遏止招募行為。是參 與犯罪組織與招募他人加入犯罪組織之行為，二者侵害之法 益不同，亦不具行為客體之同一性，行為人實施其中一行為 ，難認會伴隨實現另一構成要件之行為，二者亦無階段關係 可言，顯非法規競合之補充或吸收關係。惟究應如何論處， 應視具體個案實際參與、招募之行為態樣及主觀故意等，評 價為想像競合犯或予以分論併罰（最高法院109年度台上字 第4226號判決意旨參照）。 　⒊查本院111年度金訴字第292號案件係被告ｈ○○、戊○○加入本案 詐欺集團後，所為詐欺犯行中「最先繫屬於法院之案件」， 有其等臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐（見原金訴卷 六第221至222、233至234頁），則被告ｈ○○、戊○○就附表四 編號77所示部分，為其等「最先繫屬於法院之案件」之「首 次」加重詐欺取財犯行，自應一併論以組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 　⒋而被告ｃ○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○，則應以其等各自所涉 犯行中，本案詐欺集團最先著手者，作為其等於本案之「首 次」加重詐欺犯行，是被告ｃ○○如附表四編號65、被告甲乙○ 如附表四編號5、被告ｖ○○如附表四編號31、被告申○○如附表 四編號5、被告Ｆ○○如附表四編號10所示犯行，各應一併論以 組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 　⒌又被告甲乙○參與本案詐欺集團後，始招募被告ｖ○○加入擔任 收簿手，目的在於與受其招募之被告ｖ○○共同實施詐欺取財 、洗錢犯行，具有行為局部之同一性，在法律上應評價為一 行為，而認係一行為觸犯數罪名之想像競合犯。是被告甲乙 ○就其招募被告ｖ○○加入本案詐欺集團之犯行，應僅就其所招 募之被告ｖ○○首次犯行即附表四編號31所示部分，一併論以 組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪。 　　 　㈢詐欺犯罪危害防制條例 　　被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○行為後，詐 欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年 0月0日生效施行，該條例第2條第1款規定：「詐欺犯罪，指 下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪。（二）犯第 43條或第44條之罪。（三）犯與前2目有裁判上一罪關係之 其他犯罪」。查被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、 Ｆ○○本案所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定 之詐欺犯罪；其餘所犯之組織犯罪防制條例第3條第l項後段 之參與犯罪組織罪、同條例第4條第1項之招募他人加入犯罪 組織罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，則均與 前揭刑法第339條之4第1項第2款之罪，有裁判上一罪關係， 皆屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第3目所定之詐欺犯 罪，合先敘明。 二、罪名 　㈠被告ｈ○○、戊○○就附表四編號77所為，被告ｃ○○就附表四編號6 5所為，被告甲乙○、申○○就附表四編號5所為，被告ｖ○○就附 表四編號31所為，被告Ｆ○○就附表四編號10所為，均係犯組 織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防 制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈡被告甲乙○就附表四編號31所為，係犯組織犯罪防制條例第4 條第1項之招募他人加入犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第2條第1 款、第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈢被告ｈ○○就附表四編號1至51、57至62、66、68至76所為，被 告戊○○就附表四編號28至30、32、38、41、44所為，被告ｃ○ ○就附表四編號1至64、66至76所為，被告甲乙○就附表四編 號1至4、6、28至30、32、51、62所為，被告ｖ○○就附表四編 號28至30、32所為，被告申○○就附表四編號1至4、6、28至3 2所為，被告Ｆ○○就附表四編號13、24所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制 法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈣被告巳○○、ｑ○本案所為，均係犯刑法第30條第1項前段、同法 第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段 、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之幫助洗錢罪 。 　㈤被告甲巳○本案所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪。 　㈥被告甲○○就附表四編號40、42、45所為，均係犯刑法第339條 第1項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第2條第1款、第19條第1 項後段之洗錢罪。至公訴意旨就被告甲○○所涉詐欺犯行，固 認均係構成刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財罪嫌。然依被告甲○○歷次供述、證人即同案被告ｚ○○於 警詢中之證述及卷附事證，僅足認定被告甲○○依ｚ○○指示， 持ｚ○○提供之提款卡，提領及上繳款項予ｚ○○，無法證明被告 甲○○尚有知悉或接觸本案詐欺集團其餘成員。縱被告甲○○曾 於警詢中陳述其有聽聞ｚ○○在通話中提及「我的細漢仔貴騰 」（見偵二十一-7卷第922頁），亦難謂被告甲○○即可從中 知悉該名為「貴騰」之人係與ｚ○○共犯詐欺犯行之人。則基 於「罪疑唯輕」原則，應認定被告甲○○主觀上並無三人以上 共同詐欺取財之故意，而僅論以普通詐欺取財罪。檢察官認 被告甲○○本案所為係成立刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪嫌，容有未洽，惟此部分事實與起訴之 基本事實同一，且經被告甲○○及其辯護人於本院審理中執此 為辯，而由檢察官、被告甲○○及其辯護人一併辯論，無礙於 被告甲○○防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變 更起訴法條。 三、被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○上開所為三 人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，分別與附表四涉案被告- 正犯欄所示之人（其中附表四編號52至56、63至65、67所示 部分，包含未○○）及本案詐欺集團其餘不詳成員，有犯意聯 絡及行為分擔，應論以共同正犯；被告甲○○上開所為詐欺取 財、洗錢犯行，則與同案被告ｚ○○間，有犯意聯絡及行為分 擔，亦應論以共同正犯。 四、罪數 　㈠附表四涉案被告-正犯欄所示之被告，就同一告訴人或被害人 ，於密接時間內，分工由本案詐欺集團不詳成員施用詐術， 致告訴人或被害人接續匯款至第一層帳戶，再由車手欄所示 被告或未○○分次提領或轉匯等行為，各係侵害同一被害法益 ，就同一告訴人或被害人之犯罪事實而言，各行為之獨立性 極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行 分開，於刑法評價上，應視為數個舉動之接續實行，合為包 括之一行為予以評價，自應分別論以接續犯之一罪。 　㈡被告ｈ○○就附表四編號1至51、57至62、66、68至77所為，被 告戊○○就附表四編號28至30、32、38、41、44、77所為，被 告ｃ○○就附表四編號1至76所為，被告甲乙○就附表四編號1至 6、28至32、51、62所為，被告ｖ○○就附表四編號28至32所為 ，被告申○○就附表四編號1至6、28至32所為，被告Ｆ○○就附 表四編號10、13、24所為，均係以一行為同時觸犯前揭數罪 名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人 以上共同詐欺取財罪處斷。又被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○ 、ｖ○○、申○○、Ｆ○○上開犯行，犯意各別，行為互殊，應予分 論併罰。 　㈢被告巳○○本案所為，係以一提供巳○○之郵局、中信帳戶資料 之行為，幫助本案詐欺集團詐欺附表四編號52、55、63、64 、67所示之人，並同時隱匿詐欺所得款項，而觸犯上開數罪 名；被告ｑ○本案所為，則係以一提供ｑ○之中信帳戶資料之行 為，幫助本案詐欺集團詐欺附表四編號28至30、32、41、44 、59、66所示之人，並同時隱匿詐欺所得款項，而觸犯上開 數罪名，均應認係以一行為侵害數法益觸犯數罪名，為想像 競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一幫助洗錢罪。 　㈣被告甲巳○本案所為，係以一提供本案門號SIM卡之行為，幫 助本案詐欺集團詐欺附表四編號1至6、8至9、12、15至24、 26、28至30、32、38、41、44所示之人，應認係以一行為同 時觸犯數幫助詐欺取財罪，侵害不同告訴人、被害人之財產 法益，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一 幫助詐欺取財罪。 　㈤被告甲○○就附表四編號40、42、45所為，均係以一行為同時 觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各 從一重之洗錢罪處斷。又被告甲○○上開犯行，犯意各別，行 為互殊，應予分論併罰。 五、被告ｃ○○就附表四編號52至56、63至65、67所示犯行，雖係 與少年未○○共犯，然審酌未○○係依同案被告午○○指示提領詐 欺贓款，並未直接與被告ｃ○○接觸，卷內復無積極證據足證 被告ｃ○○於行為時已預見或知悉本案詐欺集團之成員未○○為 少年，自無從依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項 前段規定加重其刑。 六、刑之減輕事由 　㈠被告巳○○、ｑ○、甲巳○基於幫助之犯意而為本案犯行，為幫助 犯，爰均依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 　㈡詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定 　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段定有明文。次按想像競合犯之處斷刑，本質上 係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成 之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併 其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像 競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉 論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑 之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由， 評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」 ，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時 ，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量 其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台 上字第4405號判決意旨參照）。 　⒉查被告ｈ○○、戊○○（僅附表四編號77所示犯行）、甲乙○、ｖ○○ 、申○○於偵查及本院審理中均坦承三人以上共同詐欺取財犯 行不諱，業如前述。而被告甲乙○已自動繳交其收取ｖ○○帳戶 獲得之1萬元、提供自己帳戶獲得之3萬元報酬，有本院收據 可佐（見原金訴卷五第245頁；原金訴卷六第545頁）；被告 戊○○業與附表四編號77所示之告訴人盧映妤達成調解，有附 表八編號37所示證據足參，超過其此部分犯行所獲報酬，堪 認已自動繳交犯罪所得；被告ｈ○○、申○○、ｖ○○均自陳未因本 案犯行獲有任何報酬，被告甲乙○則稱其指示ｖ○○收購鄭聰陞 帳戶未獲得報酬（見金訴卷第105頁；原金訴卷二第139、19 9頁；原金訴卷五第24頁），卷內復無積極證據證明其等此 部分犯行有何犯罪所得，應認無須自動繳交之犯罪所得。爰 就被告ｈ○○如附表四編號1至51、57至62、66、68至77，被告 戊○○如附表四編號77，被告甲乙○如附表四編號1至6、28至3 2、51、62，被告ｖ○○如附表四編號28至32，被告申○○如附表 四編號1至6、28至32所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪，均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前 段規定減輕其刑。 　⒊又被告ｈ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○上開犯行雖均已從一重 之刑法三人以上共同詐欺取財罪處斷，然其等於偵查及審判 中均自白所涉詐欺犯罪，且已自動繳交犯罪所得或查無犯罪 所得須自動繳交，惟因其等所涉參與犯罪組織、招募他人加 入犯罪組織、洗錢等罪均屬想像競合犯中之輕罪，依上開說 明，應由本院於後述量刑時，一併衡酌此部分合於詐欺犯罪 危害防制條例第47條前段減輕事由之情形。　　　　 　㈢洗錢防制法自白減刑規定 　⒈查被告甲○○就本案洗錢犯行，於偵查、本院準備程序及審理 中均坦承不諱；被告巳○○、ｑ○就本案幫助洗錢犯行，於本院 準備程序及審理中均坦承不諱，爰均依112年6月14日修正前 洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並與前開幫助犯 所減輕之刑遞減輕之。 　⒉而被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○本案犯行雖 均已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財罪處斷，然被告ｈ○ ○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○於偵查及本院審理中均坦承洗 錢犯行不諱，被告ｃ○○、Ｆ○○則於本院審理中自白洗錢犯行， 均合於112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項減刑事 由。然因其等所涉洗錢罪部分，均屬想像競合犯中之輕罪， 依上開說明，應由本院於後述量刑時，一併衡酌此部分合於 前述洗錢防制法自白減刑事由之情形。　　　　　　 　㈣修正前組織犯罪防制條例第8條第1項、同條第2項規定　　 　　被告ｈ○○、戊○○如附表四編號77，被告甲乙○如附表四編號5 、31，被告ｖ○○如附表四編號31，被告申○○如附表四編號5所 示犯行，雖均已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財罪處斷 ，然其等於偵查及審判中均坦承違反組織犯罪防制條例犯行 不諱，分別合於修正前組織犯罪防制條例第8條第1項、同條 第2項後段之減刑事由。然因其等所涉參與犯罪組織、招募 他人加入犯罪組織罪部分，均屬想像競合犯中之輕罪，依上 開說明，應由本院於後述量刑時，一併衡酌此部分合於修正 前組織犯罪防制條例第8條第1項後段或同條第2項後段減刑 事由之情形。　　 七、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐騙案件盛行之情形下 ，被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○竟仍加入 本案詐欺集團為事實欄所示犯行，被告甲○○未詳查所作內容 是否合法正當即依他人指示提領詐欺贓款，被告巳○○、ｑ○、 甲巳○則輕率提供帳戶資料或門號予本案詐欺集團作不法使 用，其等所為非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜 民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危 害社會正常交易安全，更造成執法機關難以追查詐欺集團成 員之真實身分，增加被害人求償上之困難，所為均值非難。 復考量被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、巳○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、ｑ○ 、Ｆ○○、甲○○犯後均已坦承犯行不諱，被告甲巳○則僅坦承客 觀事實，否認主觀犯意之情形。參酌被告甲乙○已自動繳回 本案犯罪所得；被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、巳○○、甲○○各自如附 表八所示與本案告訴人等達成調解、和解與履行之情形，另 被告ｈ○○、ｃ○○、巳○○亦有與其等所涉犯行之其餘告訴人、被 害人等調解之意願，惟因告訴人、被害人等無意願或未於調 解期日到庭而未果，足認前揭被告犯後已有悔意，且願積極 彌補其等犯行所造成之損害（至附表八編號38所示告訴人部 分，雖未經本院認定被告ｃ○○應負共犯責任，仍可認其有相 當之悔悟）；至被告戊○○（除附表四編號77以外）、甲乙○ 、ｖ○○、申○○、ｑ○、甲巳○、Ｆ○○則未與其等所涉犯行之告訴 人、被害人等調解、和解或賠償損害。兼衡本案被告各自犯 罪之動機、目的、分工或幫助情節、各罪所涉被害人數與被 害金額、前述想像競合犯之輕罪減刑事由，及其等如臺灣高 等法院被告前案紀錄表所示之素行，暨其等於本院審理中自 陳之智識程度、工作、家庭生活經濟狀況、提出之陳報狀、 被告甲巳○領有第7類輕度身心障礙證明等一切情狀（見偵二 十一-6卷第718頁；原金訴卷五第167至213、458至459頁； 原金訴卷六第221至225、233至234、247至318、323至333頁 ），分別就被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○ 、甲○○量處如附表九主文欄所示之刑，就被告巳○○、ｑ○、甲 巳○量處如主文所示之刑；並就被告巳○○、ｑ○、甲○○部分， 諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，就 被告甲巳○部分，諭知有期徒刑如易科罰金之折算標準。 八、又宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併 之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年；宣告多數罰金者 ，於各刑中之最多額以上，各刑合併之金額以下，定其金額 ，刑法第51條第5款、第7款分別定有明文。是數罪併罰定應 執行刑之立法方式，係採限制加重原則，而非以累加方式定 應執行刑。本院審酌被告ｈ○○、ｃ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申 ○○、Ｆ○○、甲○○本案各自所涉犯行之犯罪類型、侵害法益類 型相同，犯罪時間相近，均係加入同一詐欺集團或依同一人 指示所為詐欺、洗錢犯行；復考量人之生命有限，刑罰對被 告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，如以實質 累加之方式定應執行刑，處罰之刑度將超過其行為之不法內 涵，而有違罪責原則。從而，本院就上開判處被告ｈ○○、ｃ○○ 、戊○○、甲乙○、ｖ○○、申○○、Ｆ○○、甲○○之刑，依刑法第51 條第5款、第7款之規定，合併定其等應執行刑如主文所示； 並就被告甲○○部分，諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服 勞役之折算標準。 九、緩刑 　㈠查被告巳○○前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有 其臺灣高等法院被告前案紀錄表可資查考，其雖因一時失慮 ，致罹刑典，然考量其犯後坦承犯行不諱，已與附表四編號 52、55、63所示之告訴人甲壬○、ｕ○○、ｅ○○達成調解，並遵 期履行賠償完畢，前開告訴人均具狀或於調解筆錄中，請求 本院從輕量刑及給予被告巳○○緩刑之機會，有附表八編號23 、25、32所示證據可稽。而被告巳○○亦有與附表四編號64、 67所示告訴人調解之意願，惟因此部分告訴人未於調解期日 到庭或無法聯繫而未果，有本院辦理刑事案件電話紀錄查詢 表、112年9月18日刑事報到單及刑事調解案件簡要紀錄表可 佐（見原金訴卷二第397頁；原金訴卷四第53至55頁）。足 認被告巳○○犯後已盡力彌補自己之過錯，堪信其經此偵、審 程序及刑之宣告之教訓，當知所警惕，而無再犯之虞，本院 因認前開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第 1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以勵自新，並觀後效。 　㈡至被告ｈ○○、ｃ○○雖請求宣告緩刑。惟按被告於本案犯數罪併 罰之案件，除各罪之宣告刑均未逾越有期徒刑2年以外，必 須數罪併罰所定之執行刑亦未超過2年，始得宣告緩刑（最 高法院111年度台上字第1799號判決意旨參照）。查被告ｈ○○ 、ｃ○○所犯上開各罪之宣告刑固均未逾2年，然所定應執行刑 皆已逾2年，參諸上開說明，顯不符合宣告緩刑之要件，自 無從宣告緩刑。 肆、沒收 一、供犯罪所用之物 　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告ｈ○○、戊○○、甲乙○、ｖ○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例 第48條第1項有關沒收供詐欺犯罪所用之物之規定，業於113 年7月31日經總統公布，並於同年0月0日生效，是本案關於 沒收供詐欺犯罪所用之物部分，自應優先適用前開規定。而 犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否 ，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文 。經查： 　⒈扣案如附表六編號14至28所示被告ｈ○○持有之物，其中附表六 編號19、20所示手機共2支，為被告ｈ○○所有，供其為本案犯 行所用之物，業據其於本院審理中陳述明確（見原金訴卷五 第416頁）；附表六編號23所示何銘典之土銀帳戶存簿1本、 提款卡1張，雖非被告ｈ○○所有，然為供本案詐欺集團遂行附 表四編號9、15、19、20犯行所用之物，亦經本院認定如前 ，皆屬供其為本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害 防制條例第48條第1項規定，分別於其所犯各罪刑項下宣告 沒收。至其餘扣案如附表六編號14至18、21至22、24至28所 示之物，均非被告ｈ○○所有，亦非供其為本案詐欺犯罪所用 之物，自無從對被告ｈ○○宣告沒收。 　⒉扣案如附表六編號29至40所示被告戊○○持有之物，其中附表 六編號30所示手機1支，為被告戊○○所有，供其為本案犯行 所用之物，業據其於本院審理中供述明確（見原金訴卷五第 417至418頁）；附表六編號31所示ｑ○之中信帳戶存簿1本、 提款卡1張，固非被告戊○○所有，惟係供其為附表四編號28 至30、32、41、44犯行所用之物，亦經本院認定如前，皆屬 供其為本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條 例第48條第1項規定，分別於其所犯各罪刑項下宣告沒收。 至扣案如附表編號39所示之外套2件，雖為被告戊○○所有， 係其為本案犯行時所穿著之物，然皆屬一般日常生活衣物， 與本案詐欺犯罪並無直接、必然之關連性，難認係供上開犯 罪所用之物；其餘扣案如附表六編號29、32至38、40所示之 物，均非被告戊○○所有，亦非供其為本案詐欺犯罪所用之物 ，尚無從對被告戊○○宣告沒收。 　⒊扣案如附表六編號42所示之蘋果手機1支，為被告甲乙○所有 ，供其聯繫本案犯行所用之物，業據其於偵訊中陳述明確（ 見偵十九卷第151頁），核屬供其為本案詐欺犯罪所用之物 ，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，分別於其 所犯各罪刑項下宣告沒收。至扣案如附表六編號41所示之OP PO手機1支，雖為被告甲乙○所有，惟與本案無關，自無從宣 告沒收。 　⒋扣案如附表六編號44所示之手機1支，為被告ｖ○○所有，供其 聯繫本案犯行所用之物，業據其於本院審理中供述明確（見 原金訴卷五第420頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條 第1項規定，分別於其所犯各罪刑項下宣告沒收。至扣案如 附表六編號43所示ｖ○○之台新帳戶存簿1本，則非屬供被告ｖ○ ○為本案詐欺犯行所用之物，尚無從宣告沒收。 　㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項定有明文。查扣案如 附表六編號45所示之手機1支，為被告ｑ○所有，供其聯繫本 案犯行所用之物，業據其於本院審理中供述明確（見原金訴 卷五第421頁），爰依前揭規定宣告沒收。　 二、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯 罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑 法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。經查 ： 　㈠被告ｃ○○於本院準備程序及審理中自承因本案獲得幾萬元、未 超過10萬元之報酬等語（見原金訴卷四第175頁；原金訴卷 五第443頁），復無積極證據足認其有取得逾上開數額之犯 罪所得。而被告ｃ○○已與附表八所示之告訴人等達成調解並 履行給付完畢，共計給付百萬餘元，顯超過其本案犯罪所得 ，應認其犯罪所得已實際合法發還被害人，爰依刑法第38條 之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈡被告戊○○自承本案擔任車手，均獲得提領款項總額之0.5％作 為報酬（見金訴卷第105頁；原金訴卷二第101頁）。是其如 附表四編號28至30、32、38、41、44、77所示犯行之犯罪所 得，應以前揭編號所示告訴人、被害人遭詐匯款後，實際由 被告戊○○提領數額之0.5％，作為被告戊○○各次犯行之犯罪所 得，其中除附表四編號77所示犯行，因已與告訴人盧映妤達 成調解並賠償完畢，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告 沒收或追徵外；其餘各次犯行之犯罪所得（詳下列⒈至⒎）仍 應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分別於其所犯 各罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。 　⒈附表四編號28所示犯行：50元（計算式：1萬元×0.5％＝50元） 。 　⒉附表四編號29所示犯行：100元（計算式：2萬元×0.5％＝100元 ）。 　⒊附表四編號30所示犯行：980元（計算式：19萬6,000元×0.5％ ＝980元）。 　⒋附表四編號32所示犯行：1,000元（計算式：20萬元×0.5％＝1, 000元）。 　⒌附表四編號38所示犯行：335元（計算式：6萬7,000元×0.5％＝ 335元）。 　⒍附表四編號41所示犯行：365元（計算式：7萬3,000元×0.5％＝ 365元）。 　⒎附表四編號44所示犯行：150元（計算式：3萬元×0.5％＝150元 ）。 　㈢被告巳○○自陳因本案犯行獲得1萬元之報酬（見原金訴卷二第 363頁），復無積極證據足認其有取得逾上開數額之犯罪所 得。而被告巳○○已與附表四編號52、55、63所示之告訴人達 成調解並履行給付完畢，共計給付10萬元，顯超過其本案犯 罪所得，應認其犯罪所得已實際合法發還被害人，爰依刑法 第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈣被告甲乙○已自動繳回其如附表四編號1至6所示犯行中收取ｖ○ ○帳戶獲得之1萬元，及如附表四編號51、62所示犯行中提供 自己帳戶獲得之3萬元報酬，均屬其犯罪所得，且經本院扣 押在案。爰就扣案之1萬元犯罪所得，於其附表四編號1至6 所示犯行中，犯罪時間最早之附表四編號5犯行中宣告沒收 ；就扣案之3萬元犯罪所得，則於其附表四編號51、62所示 犯行中，犯罪時間較早之附表四編號51犯行中宣告沒收。 　㈤被告甲○○自承其依ｚ○○指示提款，皆獲得提領款項總額之0.5％ 作為報酬（見原金訴卷三第19頁），是其如附表四編號40、 42、45所示犯行，應分別獲得500元、1,395元、50元之報酬 （計算式：10萬元×0.5％＝500元；27萬9,000元×0.5％＝1,395 元；1萬元×0.5％＝50元）。參酌被告甲○○已與附表四編號40 、42、45所示之人均達成調解或和解，業分別給付9萬5,000 元、4萬4,000元、1萬元，有附表八編號17、18、21所示證 據足參，可見其所賠償之數額已超過本案犯罪所得，應認其 犯罪所得已實際合法發還被害人，爰依刑法第38條之1第5項 規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈥至被告ｈ○○、ｖ○○、申○○、ｑ○、甲巳○、Ｆ○○均否認因本案犯行 獲有任何報酬，復無積極證據足證其等為上開犯行已獲有款 項、報酬或其他利得，不能逕認其等有何犯罪所得，爰不予 宣告沒收。　　　　 三、又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產 上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；宣告前2條之 沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得 價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告 或酌減之，洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之2第2項 亦有明文。查附表四編號1至77所示告訴人、被害人遭詐匯 入附表四編號1至77所示第一層帳戶之款項，業經同案被告Ｗ ○○、ｚ○○指示車手提領後上繳本案詐欺集團不詳上游成員、 轉匯至其他人頭帳戶，或由本案詐欺集團其他成員提領或轉 匯一空，而屬本案洗錢之財物，本應依上開規定宣告沒收。 惟考量被告ｈ○○、戊○○、Ｆ○○、甲○○均已將收得或領得之款項 上繳，就洗錢之財物已無管領、處分之權限；被告ｃ○○未實 際經手上開洗錢之財物；被告甲乙○、ｖ○○、申○○、巳○○、ｑ○ 分別係收取或提供自身帳戶資料予本案詐欺集團，均無管領 該等帳戶內洗錢財物之權限，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流 或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，倘依洗錢防制法第25條 第1項規定宣告沒收，恐有過苛之虞，爰均依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收。　 乙、無罪部分 一、公訴意旨另以：以同案被告ｚ○○為首之詐騙集團成員，加入 被告ｃ○○所屬之本案詐欺集團，並共同基於三人以上共同詐 欺取財、參與犯罪組織、洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去 向與所在之犯意聯絡，由被告ｚ○○基於幫助掩飾、隱匿特定 犯罪所得之本質、來源、去向、所在及幫助詐欺取財之犯意 ，於109年10月6日前某日，將如附表二編號1所示ｚ○○之一銀 、兆豐帳戶交付給詐騙集團使用。經詐騙集團成員以附表五 編號1至6所示方式，對告訴人丙○○等6人施以詐術，致其等 均陷於錯誤而匯款至ｚ○○之一銀、兆豐帳戶，再由本案詐欺 集團之不詳成員自上開帳戶轉帳或提領款項以製造金流斷點 ，藉此隱匿詐欺犯罪所得之去向。因認被告ｃ○○就附表五編 號1至6所示部分，涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之 參與犯罪組織、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪 嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實， 刑事訴訟法第154條第2項定有明文。是事實之認定，應憑證 據，如未發現相當證據或證據不足以證明，自不能以推測或 擬制之方法，為裁判基礎。又被告之自白，不得作為有罪判 決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事 實相符，刑事訴訟法第156條第2項定有明文。其立法旨意在 防範被告之自白與真實不符，故對自白在證據上之價值加以 限制，明定須藉補強證據以擔保其真實性。而所謂補強證據 ，係指該自白本身以外之別一證據，與自白具有關連性，並 因兩者之相互利用，得以證明所指犯罪事實具有相當程度真 實性而言（最高法院112年度台上字第4626號判決意旨參照 ）。 三、公訴意旨認被告ｃ○○涉有上開組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織、修正前洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財等罪嫌，無非係以：被告ｃ○○於本院審理中之自白、附表 五編號1至6所示之告訴人於警詢之證述，及ｚ○○之一銀、兆 豐帳戶交易明細等為其主要論據。 四、訊據被告ｃ○○雖就上開公訴意旨概括承認，卻辯稱不清楚同 案被告ｚ○○如何處理提供自己人頭帳戶之事宜，亦否認為ｚ○○ 之上游（見原金訴卷五第437至444頁），而未就其此部分所 涉犯罪事實經過詳為陳述，依前開法律規定及說明意旨，自 仍需調查其他補強證據以察其自白是否與事實相符，經查： 　㈠同案被告ｚ○○名下如附表二編號1所示ｚ○○之一銀、兆豐帳戶， 有經本案詐欺集團不詳成員以附表五編號1至6所示方式，對 附表五編號1至6所示之人施以詐術，致其等陷於錯誤而匯款 至ｚ○○之一銀、兆豐帳戶後，再由本案詐欺集團不詳成員自 上開帳戶轉匯或提領一空等情，為被告ｃ○○所不爭執，並有ｚ ○○之一銀、兆豐帳戶交易明細（見警七卷第255至291頁）， 及附表七編號78至83「證據出處」欄所示之證據存卷可稽， 此部分之事實，固堪認定。 　㈡惟觀諸附表五各編號所示之告訴人遭詐欺後，均係匯款至ｚ○○ 之一銀、兆豐帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員提領或轉匯 一空，而與本案其餘被告全然無關；再遍查卷存證據，均未 見被告ｚ○○曾指認被告ｃ○○為其上游。則被告ｚ○○縱有基於幫 助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，提供自己之一銀、兆豐帳戶 資料予本案詐欺集團使用，然此是否為被告ｃ○○可得知悉， 實非無疑；復無積極證據足認被告ｃ○○有收受或轉交ｚ○○之一 銀、兆豐帳戶資料，抑或與詐欺附表五各編號所示之本案詐 欺集團不詳成員有何犯意聯絡或行為分擔，自難遽認被告ｃ○ ○有公訴意旨所指如附表五編號1至6所示之犯行。 五、綜上所述，本案檢察官就所指被告ｃ○○涉有如附表五編號1至 6所示之參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢犯嫌 ，舉證容有未足，所為訴訟上之證明，尚未達通常一般之人 均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，無從說服本院 形成被告ｃ○○有罪之心證，復查無其他積極證據足資認定被 告ｃ○○確有公訴意旨所指此部分犯行，揆諸首揭法條規定及 判決意旨，此部分既不能證明被告ｃ○○犯罪，自應為被告ｃ○○ 無罪之諭知，以昭審慎。　　　　　　 丙、公訴不受理部分 一、公訴意旨略以：被告ｉ○○依其一般社會生活之通常經驗，可 預見將金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼提供他人使用，可 能幫助掩飾、隱匿他人或幫助他人遂行詐欺取財，仍不違背 其本意，而共同基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、 來源、去向、所在之犯意及幫助詐欺取財之犯意聯絡，於10 9年11月12日前某日，將如附表一編號7所示ｉ○○之彰銀、一 銀、土銀、國泰世華帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付給身 分不詳之詐騙集團成員使用。經該詐騙集團成員以附表四編 號18、57、58、60、61所示方式對Ｐ○○等5人施以詐術，致其 等陷於錯誤而匯款至附表四編號18、57、58、60、61所示受 款帳戶，再由本案詐欺集團之不詳成員自銀行帳戶轉帳或提 領款項以製造金流斷點，藉此隱匿詐欺犯罪所得之去向。因 認被告ｉ○○涉犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之 幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。 二、按被告死亡者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯 論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文 。經查，被告ｉ○○於111年12月5日本案繫屬後，業已於112年 7月14日死亡，有其戶役政資訊網站查詢個人戶籍資料結果 在卷可稽（見原金訴六卷第551頁），揆諸前開說明，爰就 其被訴部分不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。　　 丁、退併辦部分 　　被告ｉ○○本案被訴部分既應為公訴不受理之諭知，則高雄地 檢署檢察官就被告ｉ○○另行移送併辦部分（111年度偵字第20 374號、第20532號、第21395號、第21936號、第23966號、 第24190號、第26462號、第27207號、第28137號、第29053 號、第30622號、第31834號、第32119號、第32316號、第33 233號、第34247號、112年度偵字第147號、第1191號、第22 02號、第2707號、第3423號、第3708號、第4866號、第5548 號、第7011號、第7590號、第14010號、第15135號），本院 自均無從併予審理，自應退回上開移送併辦部分，由檢察官 另為適法之處理，附此敘明。　　 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301 條第1項、第303條第5款、第307條，判決如主文。 本案經檢察官余彬誠提起公訴，檢察官甲午○追加起訴，檢察官Ｓ ○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 4　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　吳佳頴 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳鑕靂 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　徐莉喬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林秋辰 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條第1項 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 組織犯罪防制條例第4條第1項 招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 附表一： 編號 帳戶 簡稱 有無供作本案使用 1 黃垵晨申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 黃垵晨之國泰世華帳戶 有 2 午○○申辦之中國信託銀行（下稱中信銀行）帳號 000000000000號帳戶 午○○之中信帳戶 有 3 巳○○申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶 巳○○之郵局帳戶 有 巳○○申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶 巳○○之中信帳戶 4 甲乙○申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶 甲乙○之台新帳戶 有 甲乙○申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 甲乙○之國泰世華帳戶 甲乙○申辦之高雄銀行帳號000000000000號帳戶 甲乙○之高雄銀行帳戶 無 甲乙○申辦之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶 甲乙○之兆豐帳戶 5 ｖ○○申辦之台新銀行帳號0000000000000000號帳戶 ｖ○○之台新帳戶 有 6 何銘典申辦之土地銀行帳號000000000000號帳戶 何銘典之土銀帳戶 有 何銘典申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶 何銘典之郵局帳戶 無 7 ｉ○○申辦之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 ｉ○○之彰銀帳戶 有 ｉ○○申辦之第一銀行帳號000000000000號帳戶 ｉ○○之一銀帳戶 ｉ○○申辦之土地銀行帳號000000000000號帳戶 ｉ○○之土銀帳戶 ｉ○○申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 ｉ○○之國泰世華帳戶 無 8 ｑ○申辦之中信銀行帳號0000000000000號帳戶 ｑ○之中信帳戶 有 ｑ○申辦之國泰世華帳號000000000000號帳戶 ｑ○之國泰世華帳戶 無 9 周晨凰申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶 周晨凰之中信帳戶 有 10 王思嵐申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 王思嵐之台銀帳戶 有 11 未○○申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶 未○○之中信帳戶 有 未○○申辦之郵局帳號00000000000000號帳戶 未○○之郵局帳戶 12 鄭聰陞申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶 鄭聰陞之台新帳戶 有 13 黃巧雲申辦之玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 黃巧雲之玉山帳戶 有 黃巧雲申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 黃巧雲之合庫帳戶 無 14 邱佳誠申辦之台灣銀行帳號0000000000000號帳戶 邱佳誠之台銀帳戶 有 15 地○○申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶 地○○之中信帳戶 有 地○○申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 地○○之國泰世華帳戶 附表二： 編號 帳戶 以下簡稱 有無供作本案使用 1 ｚ○○申辦之第一銀行帳號00000000000號帳戶 ｚ○○之一銀帳戶 有 ｚ○○申辦之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶 ｚ○○之兆豐帳戶 2 洪春勝申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 洪春勝之台銀帳戶 有 3 Ｘ○○申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 Ｘ○○之台銀帳戶 有 Ｘ○○申辦之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶 Ｘ○○之兆豐帳戶 無 4 鄭澄宇申辦之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶 鄭澄宇之渣打帳戶 有 5 黃彥熙申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 黃彥熙之國泰世華帳戶 有 黃彥熙申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 黃彥熙之台銀帳戶 6 溫丞焌申辦之台灣銀行帳號000000000000號帳戶 溫丞焌之台銀帳戶 有 附表三： 編號 提、匯款地點 地址 ㈠超商 1 全家超商榮安門市 高雄市○○區○○○路00號1樓 2 全家超商美藝門市 高雄市○○區○○○路00號 3 全家超商如逢門市 高雄市○○區○○路00號 4 全家超商福華門市 高雄市○○區○○○路000號 5 全家超商仁武鳳仁門市 高雄市○○區○○路00號 6 全家超商仁武五和門市 高雄市○○區○○○路0000號 7 全家超商高雄民如門市 高雄市○○區○○○路00號 8 全家超商高雄忠孝門市 高雄市○○區○○○路000號 9 全家超商岡山岡燕門市 高雄市○○區○○路000號 10 統一超商市賢門市 高雄市前金區市○○路000號 11 統一超商自強門市 高雄市○○區○○○路00號 12 統一超商復興門市 高雄市○鎮區○○○路000號 13 統一超商美賢門市 高雄市○○區○○○○路000號 14 統一超商慶豐門市 高雄市○○區○○街0號 15 統一超商人田門市 高雄市○○區○○○○路0號 16 統一超商興陽門市 高雄市○○區○○○路00號 17 統一超商新新賢門市 高雄市○○區○○○路000號 18 統一超商信賢門市 高雄市○○區○○里○○○路000號 19 統一超商天健門市 高雄市○○區○○○路000號 20 統一超商新三華門市 高雄市○○區○○○路00號 21 統一超商興國門市 高雄市○○區○○○路000號 22 統一超商沅興門市 高雄市○○區○○路000號 23 統一超商名湖門市 高雄市○○區○○○路000號 24 統一超商建武門市 高雄市○○區○○路○段0號 25 統一超商海科大門市 高雄市○○區○○路000號 26 統一超商德昌門市 高雄市○○區○○路000號 27 統一超商博真門市 高雄市○○區○○○路00號 28 統一超商寶昇門市 台中市○○區○○路000○0號 29 OK超商仁武永昌門市 高雄市○○區○○○路0000號 30 萊爾富超商仁武新德門市 高雄市○○區○○○路000號1樓 31 萊爾富超商仁武澄湖門市 高雄市○○區○○○路000號 ㈡銀行 32 國泰左營分行 高雄市○○區○○○路000號 33 國泰新興分行 高雄市○○區○○○路00號 34 國泰明誠分行 高雄市○○區○○○路000號 35 國泰高雄分行 高雄市○○區○○○路000號 36 玉山左營分行 高雄市○○區○○○路00號 37 玉山七賢分行 高雄市○○區○○○路000號 38 土銀新興分行 高雄市○○區○○○路000號 39 土銀中正分行 高雄市○○區○○路000號 40 土銀楠梓分行 高雄市○○區○○路000號 41 台銀高興昌公司 高雄市○○區○○○路000號 42 台銀五福分行 高雄市○○區○○○路00號 43 台銀左營分行 高雄市○○區○○○路00號 44 彰銀高雄分行 高雄市○○區○○○路00號 45 合庫南高雄分行 高雄市○○區○○○路00號 46 一銀三民分行 高雄市○○區○○○路000號 ㈢郵局 47 高雄新田郵局 高雄市○○區○○路000號 48 高雄華夏郵局 高雄市○○區○○路000號 49 高雄廣澤郵局 高雄市○鎮區○○○路000號 50 高雄翠屏郵局 高雄市○○區○○路000○000號 51 高雄三塊厝郵局 高雄市○○區○○○路000號 52 高雄鼎泰郵局 高雄市○○區○○○路000號 ㈣全聯 53 全聯高雄復興門市 高雄市○○區○○○路000號 54 全聯高雄林森門市 高雄市○○區○○○路000號 附表四： 編號 告訴人/被害人 詐騙方式 匯款至第一層帳戶之時間、金額 由第一層帳戶轉帳至第二層帳戶之時間、金額 由第二層帳戶轉帳至第三層帳戶之時間、金額 由車手提款或轉匯之時間、金額 提、匯款地點 車手 涉案被告 正犯 幫助犯 1 Ａ○○ （原名林威至，提告) 於109年10月1日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年10月17日13時8、9分許，匯款10萬元、8萬元至【ｖ○○之台新帳戶】 109年10月17日13時14分許，以網銀轉匯18萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月17日13時24、26分許，提領現金10萬元、10萬元 全家超商榮安門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 甲乙○ 申○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 2 丑○○(提告) 於109年10月10日某時許，陸續以「買賣虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年10月17日17時57分許，匯款1萬9,600元至【ｖ○○之台新帳戶】 109年10月17日18時6分許，以網銀轉匯1萬9,600元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月17日18時10分許，提領現金1萬9,600元 高雄新田郵局 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 甲乙○ 申○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 3 甲丑○(提告) 於109年9月底某日，陸續以「投注博奕獲利」之手法施詐 109年10月19日16時32、33分許，匯款2筆5萬元至【ｖ○○之台新帳戶】 109年10月19日16時38分許，以網銀轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 ①109年10月19日16時48分許，提領現金1萬元 ②109年10月19日16時59分許，轉匯3萬元至其他非本案所涉帳戶 ③109年10月19日17時4分許，提領現金4萬5,000元 全聯高雄復興門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 甲乙○ 申○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 4 甲辛○(提告) 於109年10月19日16時許，陸續以「作業疏失誤設」之手法施詐 109年10月22日19時45分許，匯款3萬元至【ｖ○○之台新帳戶】 109年10月22日19時51分許，以網銀轉匯1萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月22日20時許，提領現金1萬元 國泰左營分行 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 甲乙○ 申○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 5 Ｌ○○(提告) 於109年9月23日某時許，陸續以「購買彩票獲利」之手法施詐 109年10月22日20時8分許，匯款2萬元至【ｖ○○之台新帳戶】 109年10月22日20時17分許，提領現金2萬元 玉山左營分行 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 甲乙○ 申○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 6 ｒ○○(提告) 於109年10月22日前某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年10月22日22時13、14分許，匯款5萬元、4萬元至【ｖ○○之台新帳戶】 109年10月22日22時29分許，提領現金9萬元 全家超商美藝門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 午○○ 甲乙○ 申○○ ｚ○○ 地○○（另由本院審理中） 甲寅○ 甲巳○ ②109年10月23日18時36分許，匯款8萬元至【地○○之中信帳戶】 109年10月23日19時7、11分許，以網銀轉匯5萬元、3萬元至【午○○之中信帳戶】 109年10月23日19時21分許，提領現金8萬元 統一超商市賢門市 Ｍ○○ ③109年10月26日22時43分許，匯款10萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月26日22時47分許，以網銀轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月26日22時55分許，提領現金10萬元 全家超商如逢門市 Ｍ○○ 7 天○○(提告) 於109年11月9日14時許，陸續以「假親友借款」之手法施詐 109年11月10日14時21分許，匯款168萬元至【地○○之國泰世華帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 地○○ 8 ｎ○○(提告) 於109年10月9日17時28分許，陸續以「虛擬貨幣」之手法施詐 ①109年10月27日9時28分許，匯款30萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月27日9時38分許，以網銀轉匯30萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 午○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年10月28日21時28、30分許，匯款2筆5萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月28日21時37分許，以網銀轉匯10萬元至【午○○之中信帳戶】 109年10月28日21時50分許，提領現金10萬元 統一超商美賢門市 Ｍ○○ ③109年10月30日21時1、2、32分許，分別匯款5萬、5萬、3萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月30日21時10、36分許，以網銀轉匯10萬元、3萬元至【午○○之中信帳戶】 109年10月30日21 時22分許，提領現金10萬5,000元 統一超商新新賢門市 Ｍ○○ 109年10月30日22時許，提領現金3萬元 統一超商天健門市 ④109年11月4日1時49分許，匯款100萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月4日1時53分許，以網銀轉匯58萬元至【午○○之中信帳戶】 109年11月4日1時56分許，以網銀轉匯28萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月4日2時9、10、12分許，提領現金10萬元、10萬元、8萬元 全家超商福華門市 Ｍ○○ 109年11月4日2時5、6分許，提領現金10萬元、10萬元 統一超商新三華門市 Ｍ○○ 109年11月4日2時19分許，提領現金10萬元 統一超商信賢門市 109年11月4日2時2分許，提領現金12萬元（起訴書漏未記載，應予補充） 統一超商新新賢門市 Ｍ○○ ⑤109年11月5日1時53分許，匯款43萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月5日1時53分許，以網銀轉匯43萬元至【午○○之中信帳戶】 109年11月5日1時54分許，提領現金12萬元、1萬元 統一超商自強門市 Ｍ○○ ⑥109年11月9日20 時27分許，匯款12萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月9日20時30分許，以網銀轉匯12萬元至【午○○之中信帳戶】 109年11月9日20時39、40分許，提領現金10萬元、2萬元 統一超商興國門市 Ｍ○○ 9 甲地○(提告) 於109年11月9日前某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 ①109年11月13日1時40分許（帳務時間，實際交易時間為11月12日21時54分、21時56分許），匯款2筆5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月13日1時43分許（帳務時間，實際交易時間為11月12日22時19分許），以網銀轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月12日22時28分許，提領現金10萬元 國泰新興分行 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 午○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年11月16日23時46分許，匯款3萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月17日0時14分許，提領現金3萬元 土銀新興分行 Ｍ○○ 10 ｌ○○ (提告) 於109年10月間某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年11月11日20時46分許，匯款5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日20時57分許，以網銀轉匯6萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日21時1分許，提領現金2萬元 統一超商名湖門市 Ｆ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ Ｆ○○ 109年11月11日21時1分許，以網銀轉匯4萬元至【Ｘ○○之台銀帳戶】 109年11月11日21時22、23分許，提領現金2萬元、2萬元 萊爾富超商仁武澄湖門市 Ｆ○○ 11 ｏ○○(提告) 於109年11月初某日，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年11月9日14時28、29分許匯款2筆5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月9日14時32分許，以網銀轉匯10萬元至【午○○之中信帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 午○○ Ｍ○○ 12 壬○○(提告) 於109年11月初某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年11月6日15時7分許，匯款5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月6日15時15分許，提領現金6萬元 統一超商沅興門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年11月13日1時44分許，匯款1,000元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月13日1時55分許，提領現金1,000元 統一超商新新賢門市 Ｍ○○ ③109年11月13日13時27分許，匯款1萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月13日14時26分許，以網銀轉匯6萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月13日14時30分許，提領現金6萬元 全聯高雄林森門市 Ｍ○○ 13 Ｋ○○(提告) 於109年11月5日19時40分許，陸續以「更改申請貸款人為囚犯則無庸還款」之手法施詐 109年11月11日21時33分許，匯款4萬2,000元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日21時38分許，以網銀轉匯17萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日22時3分許，以網銀轉匯11萬元（起訴書誤載為4萬元，應予更正）至【Ｘ○○之台銀帳戶】 109年11年11日22時38、39、45、46、48、56分許，提領現金2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元 全家超商仁武鳳仁門市 Ｆ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｆ○○ ｚ○○ Ｘ○○ Ｆ○○ 14 ｐ○○(提告) 於109年8月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年11月11日21時42分許，匯款1萬元至【周晨凰之中信帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 15 ｄ○○(提告) 於109年11月10日前某時許，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 ①109年11月10日16時6分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月10日16時15分許，以網銀轉匯20萬元至【午○○之中信帳戶】 109年11月10日16時18分許，以網銀轉匯2萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月10日16 時46分許，提領現金2萬元 統一超商慶豐門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 午○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年11月10日16時7分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月10日16時22、23分許，提領現金10萬元、8萬元 統一超商信賢門市 Ｍ○○ ③109年11月10日17時許，匯款3萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月10日17時5分許，以網銀轉匯3萬元至【午○○之中信帳戶】 109年11月10日17時6分許，以網銀轉匯3萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月10日17時9、11分許，提領現金2萬元、1萬元 統一超商人田門市 Ｍ○○ ④109年11月11日18時35分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日18時38分許，以網銀轉匯20萬元至【午○○之中信帳戶】 109年11月11日18時45、47分許，提領現金12萬元、8萬元 統一超商興陽門市 Ｍ○○ ⑤109年11月11日18時36分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 16 ｘ○○(提告) 於109年9月中旬某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年10月31日14時36分許，匯款7萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年10月31日14時47分許，以網銀轉匯7萬元至【午○○之中信帳戶】 109年10月31日14時53分許，以網銀轉匯10萬元至【Ｘ○○之台銀帳戶】 109年10月31日15時10、11分許，提領現金6萬元、4萬元 台銀高興昌公司 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 午○○ ｚ○○ Ｘ○○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年10月31日14時50分許，匯款3萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年10月31日14時52分許，以網銀轉匯3萬元至【午○○之中信帳戶】 ③109年11月2日13 時23分許，匯款10萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月2日13時26分許，以網銀轉匯10萬元至【午○○之中信帳戶】 109年10月31日13時28分許，以網銀轉匯10萬元至【Ｘ○○之台銀帳戶】 109年11月2日13時40分許，提領現金10萬元 台銀五福分行 Ｍ○○ 17 癸○○(提告) 於109年11月10日前某日，陸續以「投注博奕」之手法施詐 ①109年11月11日19時39分許，匯款2萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日19時42分許，以網銀轉匯2萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日19時56分許，提領現金7萬元 全家超商仁武五和門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年11月11日19時48分許匯款2萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日19時49分許，以網銀轉匯12萬元（起訴書誤載為2萬元，應予更正）至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日19時56分許，提領現金7萬元（起訴書漏未記載，應予補充） 全家超商仁武五和門市 Ｍ○○ 109年11月11日20時6分許，提領現金10萬元 萊爾富超商仁武新德門市 Ｍ○○ 18 Ｐ○○(提告) 於109年11月11日前某時，陸續以「投注博奕」之手法施詐 ①109年11月11日19時22分許，匯款5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日19時39分許，以網銀轉匯13萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月11日19時55分許，提領現金10萬元 全家超商仁武五和門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年11月11日22時26分許，匯款2筆5萬元至【周晨凰之中信帳戶】 109年11月11日22時35分許，以網銀轉匯12萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月12日3時22、23分許，以網銀轉匯2筆5萬元至【ｉ○○之彰銀帳戶】 109年11月12日3時22、23、24、25分許，提領現金3萬元、3萬元、3萬元、1萬元 彰銀高雄分行 ｚ○○ 19 ｂ○○(提告) 於109年10月某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年11月16日15時57分許、16時許，匯款2筆5萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月16日16時14、15分許，提領現金6萬元、5萬7,000元 土銀中正分行 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 午○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 20 甲甲○(提告) 於109年11月某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年11月17日21時36分許，匯款5萬元至【何銘典之土銀帳戶】 109年11月17日22時1、2分許，提領現金2萬元、2萬元、1萬元 合庫南高雄分行 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 午○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 21 Ｖ○○(提告) 於109年10月12日前某日，陸續以「投注博奕」之手法施詐 ①109年10月12日16時39分許，匯款1萬元至【黃巧雲之玉山帳戶】 109年10月12日18時14分許，以網銀轉匯10萬3,600元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月12日18時27、28分許，提領現金10萬元、1萬5,000元 國泰明誠分行 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年10月12日20時28分許，匯款2萬6,000元至【黃巧雲之玉山帳戶】 109年10月12日21時37分許，以網銀轉匯5萬3,000元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月12日21時39、40、41分許，提領現金2萬元、2萬元、1萬3,000元 玉山七賢分行 Ｍ○○ 22 Ｄ○○(提告) 於109年10月6日20時許，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年10月12日23時14分許，匯款1萬1,000元至【黃巧雲之玉山帳戶】 109年10月12日23時20分許，以網銀轉匯3萬1,700元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月12日23時42分許，提領現金3萬1,700元 國泰高雄分行 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 23 甲子○(提告) 於109年9月11日某時許，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年10月15日14時32分許，匯款39萬8,000元至【黃巧雲之玉山帳戶】 109年10月15日14時37分許，以網銀轉匯40萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月15日14時44、45分許，提領現金10萬元、10萬元 全家超商高雄民如門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 109年10月15日14時55、57分許，提領現金10萬、9萬5,000元 國泰高雄分行 24 庚○○(提告) 於109年11月16日前某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年11月16日18時30、34、38分許，匯款2萬、2萬、1萬元至【洪春勝之台銀帳戶】 109年11月16日18時49、50、51分許，提領現金2萬元、2萬元、1萬元 全家超商高雄忠孝門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｚ○○ Ｆ○○ 甲寅○ 甲巳○ 25 Ｏ○○ (未提告) 於109年8月間某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年10月24日15時18分、19時2分許，匯款5萬元、5萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 26 Ｈ○○(提告) 於109年9月初某日，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年10月26日19時35分許，匯款1萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 109年10月26日19時40分許，以網銀轉匯1萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年10月26日20時1分許，提領現金9萬元 萊爾富超商仁武新德門市 Ｍ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｚ○○ 甲寅○ 甲巳○ 27 Ｇ○○(提告) 於109年10月13日某時許，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年10月24日22時6分許，匯款5萬元至【王思嵐之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 28 ｓ○○ (提告) 於109年12月間某日，陸續以「投注博奕」之手法施詐 109年12月14日17時24分許，匯款1萬元至【鄭聰陞之台新帳戶】 109年12月14日17時35分許，以網銀轉匯6萬元至【ｑ○之中信帳戶】 109年12月14日17時43分許，提領現金6萬元 統一超商新三華門市 戊○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 戊○○ 甲乙○ 申○○ ｖ○○ ｚ○○ ｑ○ 甲寅○ 甲巳○ 29 甲申○(提告) 於109年12月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月15日13時22分許，匯款3萬元至【鄭聰陞之台新帳戶】 109年12月15日13時46分許，以網銀轉匯8萬7,000元至【ｑ○之中信帳戶】 109年12月15日14時2分許，提領現金2萬元 高雄廣澤郵局 戊○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 戊○○ 甲乙○ 申○○ ｖ○○ ｚ○○ ｑ○ 甲寅○ 甲巳○ 30 ｊ○○(提告) 於109年12月12日15時30分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月15日13時47、48分許，匯款2筆10萬元至【鄭聰陞之台新帳戶】 ①109年12月15日13時58分許，以網銀轉匯15萬元至【ｑ○之中信帳戶】 109年12月15日14時20、21分許，提領現金12萬元、4萬元 統一超商復興門市 戊○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 戊○○ 甲乙○ 申○○ ｖ○○ ｚ○○ ｑ○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年12月15日14時11分許，以網銀轉匯4萬6,000元至至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年12月15日18時23分許，提領現金4萬6,000元 全家超商福華門市 戊○○ 31 ｗ○○(提告) 於109年11月23日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月15日14時12分許，匯款16萬4,550元至【鄭聰陞之台新帳戶】 109年12月15日14時26分許，以網銀轉匯4萬5,000元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 甲乙○ 申○○ ｖ○○ 32 甲卯○(提告) 於109年12月12日15時30分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月1日0時11、21分許，匯款2筆10萬元至【黃彥熙之國泰世華帳戶】 109年12月1日0時38分許，以網銀轉匯10萬元【黃彥熙之台銀帳戶】 109年12月1日0時42、43、44、45、47分許，提領現金5筆，各2萬元 統一超商建武門市 ｚ○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 戊○○ 甲乙○ 申○○ ｖ○○ ｚ○○ Ｘ○○ ｑ○ 甲寅○ 甲巳○ 109年12月1日1時28分至31分許，提領現金5筆，各2萬元（起訴書漏未記載，應予補充） 全家岡山岡燕門市 ｚ○○ ②109年12月1日18時24、41分許，匯款3萬、2萬元至【黃彥熙之國泰世華帳戶】 109年12月1日20時15分許，以網銀轉匯5萬元【Ｘ○○之台銀帳戶】 109年12月1日20時16分至18分許，提領現金2萬元、2萬元、1萬元 統一超商寶昇門市 ｚ○○ ③109年12月2日0時5、8分許，匯款2筆10萬元至【黃彥熙之台銀帳戶】 ④109年12月14日17時43、46分許，匯款2筆5萬元至【鄭聰陞之台新帳戶】 109年12月14日17時49分許，以網銀轉匯10萬元至【ｑ○之中信帳戶】 109年12月14日17時53分許，提領現金10萬元 統一超商新三華門市 戊○○ ⑤109年12月16日14時25分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月16日14時30分許，以網銀轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年12月16日14時31分許，以網銀轉匯10萬元至【ｑ○之中信帳戶】 109年12月16日14時41分許，提領現金5萬元 統一超商新三華門市 戊○○ 109年12月16日15時15分許，提領現金5萬元 統一超商信賢門市 33 Ｚ○○(提告) 於109年12月17日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月17日18時41分、19時25分許，匯款5,000元、5,000元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 34 甲丁○(提告) 於109年11月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月19日13時14、41、43分許，匯款3筆5萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 35 Ｔ○○(提告) 於109年11月19日20時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月12日19時17分許，匯款10萬至【邱佳誠之台銀帳戶】 ②109年12月12日21時11分許，匯款5萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 36 寅○○(提告) 於109年12月16日前某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月16日21時28、30分許，匯款2筆5萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 37 甲亥○(提告) 於109年12月16日前某日，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年12月16日14時45分許，匯款50萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 38 己○○(提告) 於109年12月16日13時40分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月18日14時8分許，匯款30萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月18日14時21分許，以網銀轉匯6萬7,000元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年12月18日14時31分許，提領現金6萬7,000元 國泰左營分行 戊○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 戊○○ ｚ○○ Ｘ○○ 甲寅○ 甲巳○ ②109年12月28日15時21、57分、16時11分許，先後匯款5萬、3萬、2萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 39 Ｎ○○(提告) 於109年10月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月12日20時52分許，匯款4萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 40 Ｂ○○(提告) 於109年12月7日20時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月17日21時15分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月17日21時23分許，提領現金2萬元 統一超商海科大門市 甲○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ 甲○○ （僅與ｚ○○有犯意聯絡） 109年12月17日21時27、28、29、30分許提領現金2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、3,000元 高雄翠屏郵局 41 趙湘穎 (原名甲己○，未提告) 於109年9月4日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月16日15時37、39、45分許，匯款3萬、3萬、1萬2,000元、1,000元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月16日15時51分許，以網銀轉匯7萬3,000元至【ｑ○之中信帳戶】 109年12月16日16時1、2、3、4分許，提領現金2萬元、2萬元、2萬元、1萬3,000元 高雄三塊厝郵局 戊○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 戊○○ ｚ○○ ｑ○ 甲寅○ 甲巳○ 42 Ｒ○○(提告) 於109年12月7日18時29分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月14日13時27分許，匯款60萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月14日14時29、31分許，提領現金10萬元、2萬9,000元（起訴書誤載為自【溫丞焌之台銀帳戶】提領，應予更正） 台銀左營分行 甲○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ 甲○○ （僅與ｚ○○有犯意聯絡） 109年12月14日15時13 分許，以網銀轉匯15萬元至【溫丞焌之台銀帳戶】 109年12月14日15時24、25分許，提領現金10萬元、5萬元（起訴書誤載為上列提領方式，應予更正） 台銀博愛分行 甲○○ ②109年12月17日17時11分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 ③109年12月28日15時30分許，匯款20萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 43 ｙ○○(提告) 於109年12月8日11時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月18日13時38分許，匯款20萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ ②109年12月28日15時32分許，匯款25萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 44 酉○○(提告) 於109年12月3日15時3分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月16日16時許，匯款3萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月16日16時7分許，以網銀轉匯3萬元至【ｑ○之中信帳戶】 109年12月16日16時8 、9分許，提領現金2萬元、1萬元 一銀三民分行 戊○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ 戊○○ ｚ○○ ｑ○ 甲寅○ 甲巳○ 45 甲庚○(提告) 於109年12月9日20時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月17日22時18分許，匯款1萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 109年12月17日22時37分許，提領現金1萬元 土銀楠梓分行 甲○○ Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ 甲○○ （僅與ｚ○○有犯意聯絡） 46 ｇ○○(提告) 於109年11月底某日，陸續以「投資外匯獲利」之手法施詐 ①109年12月14日17時42分許，匯款20萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 ②109年12月15日14時5分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 ③109年12月16日14時40分許，匯款30萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 47 Ｊ○○(提告) 於109年12月1日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月15日14時48分許，匯款30萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 48 甲未○(提告) 於109年12月7日14時10分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月12日21時54分許，匯款10萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 49 甲癸○(提告) 於109年12月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月17日19時45、49分許，匯款2筆5萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 50 乙○○(提告) 於109年11月13日某時許，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年12月12日19時15分許，匯款1萬元至【邱佳誠之台銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 51 甲酉○(提告) 於109年12月2日某時許，陸續以「兌換人民幣」之手法施詐 ①109年12月2日14時9、26分許，匯款2筆5萬元至【甲乙○之台新帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 甲乙○ ｚ○○ ②109年12月2日15時39分許，匯款1萬1,280元至【甲乙○之台新帳戶】 52 甲壬○(提告) 於109年7月20日20時許，陸續以「投注博奕獲利」之手法施詐 109年8月21日15時53、59分許，匯款5萬元、1萬元至【未○○之中信帳戶】 ①109年8月21日16時22分許，提領10萬元（起訴書誤載為自【巳○○之中信帳戶】提領，應予更正） 統一超商博真門市 午○○指示未○○ Ｗ○○ ｃ○○ 午○○ 巳○○ ②109年8月21日16時49分許，以網銀轉匯8萬元至【巳○○之中信帳戶】 不詳 午○○指示未○○ 53 ｆ○○(提告) 於109年8月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月22日19時25分許，匯款3萬元至【未○○之郵局帳戶】 109年8月22日19時41分許，提領現金6萬元 高雄鼎泰郵局 午○○指示未○○ Ｗ○○ ｃ○○ 午○○ 54 戌○○(提告) 於109年8月間某日，陸續以「投注博奕獲利」之手法施詐 109年8月20日19時19分許，匯款3萬元至【未○○之中信帳戶】 109年8月20日19時41分許，提領現金3萬元 統一超商安冠門市 午○○指示未○○ Ｗ○○ ｃ○○ 午○○ 55 ｕ○○(提告) 於109年8月17日20時許，陸續以「投注博奕獲利」之手法施詐 ①109年8月20日21時22分許，匯款2萬4,000元至【未○○之中信帳戶】 109年8月20日21時44分許，以網銀轉匯4萬4,000元至【未○○之郵局帳戶】 109年8月20日21時55分許，提領現金4萬4,000元 左營華夏郵局 午○○指示未○○ Ｗ○○ ｃ○○ 午○○ 巳○○ ②109年8月21日16時9分許，匯款3萬元至【未○○之郵局帳戶】 109年8月21日17時19分許，提領現金4萬元 左營華夏郵局 午○○指示未○○ ③109年8月21日16時35分許，匯款3萬元至【巳○○之郵局帳戶】 109年8月21日17時22分許，提領現金4萬元 左營華夏郵局 午○○指示未○○ ④109年8月22日19時32分許，匯款2萬元至【未○○之郵局帳戶】 109年8月22日19時41分、20時27分許，提領2萬元、1萬5,000元 高雄鼎泰郵局 午○○指示未○○ ⑤109年8月22日19時41分許，匯款1萬5,000元至 【未○○之郵局帳戶】 56 子○○(提告) 於109年8月4日23時40分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月19日18時43分許，匯款2萬6,300元至【未○○之中信帳戶】 109年8月19日20時25分許，提領2萬7,000元 統一超商德昌門市 午○○指示未○○ Ｗ○○ ｃ○○ 午○○ 57 辛○○(提告) 於109年10月初某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年11月18日18時26分許，匯款3萬元至【龔涵琮（涉犯洗錢防制法等罪，業經另案判決確定）申辦之臺灣銀行帳號000000000000帳戶，下稱龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月18日18時29分許，以網銀轉匯3萬5,000元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月18日18時47分許，以網銀轉匯8萬元至【ｉ○○之土銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ②109年11月19日19時14分許，匯款1萬元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月19日19時23分許，以網銀轉匯1萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月19日19時25分許，以網銀轉匯3萬元至【ｉ○○之土銀帳戶】 58 丁○○(提告) 於109年10月28日某時許，陸續以「投資虛擬貨幣」之手法施詐 ①109年11月20日15時34分許，匯款20萬元至【黃彥熙之台銀帳戶】（起訴書誤載為109年11月19日14時4分許，匯款20萬元至【黃彥熙之國泰世華帳戶】應予更正） 109年11月20日15時39分許，以網銀轉匯20萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月20日16時3分許，以網銀轉匯12萬元至【ｉ○○之彰銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ ②109年12月4日14時57分許，匯款67萬元至【黃彥熙之台銀帳戶】（起訴書誤載為匯款至【黃彥熙之國泰世華帳戶】應予更正） 109年12月4日14時59分許，以網銀轉匯7萬元至【ｉ○○之一銀帳戶】 59 甲天○(提告) 於109年11月14日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月2日12時44分許，匯款8萬元至【黃彥熙之台銀帳戶】 109年12月2日13時10分許，以網銀轉匯8萬元至【ｑ○之中信帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｚ○○ ｑ○ 60 甲戌○(提告) 於109年10月29日13時31分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年11月23日21時4分許，匯款9萬1,000元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月23日21時14分許，以網銀轉匯6萬4,000元至【ｉ○○之土銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 109年11月23日21時16分許，以網銀轉匯6萬4,000元至【ｉ○○之彰銀帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） ②109年11月23日21時7分許，匯款5萬元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月23日21時16分許，以網銀轉匯6萬4,000元至【ｉ○○之彰銀帳戶】 61 甲丙○(提告) 於109年11月初某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年11月24日13時18分許，匯款10萬元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月24日13時20分許，以網銀轉匯20萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月24日13時23分許，以網銀轉匯10萬元至【ｉ○○之一銀帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ②109年11月25日17時5分許，匯款1萬元至【龔涵琮之台銀帳戶】 109年11月25日17時7分許，以網銀轉匯6萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】 109年11月25日17時16分許，以網銀轉匯4萬6,000元至【ｉ○○之彰銀帳戶】 62 辰○○(提告) 於110年1月5日某時，陸續以「投資獲利」之手法施詐 110年1月13日14時52分許，匯款17萬元至【殷耀龍（涉犯洗錢防制法等罪，業經另案判決確定）之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，下稱殷耀龍之台銀帳戶】 110年1月13日14時57分許，以網銀轉匯7萬元至【甲乙○之國泰世華帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ 甲乙○ ｚ○○ 63 ｅ○○(提告) 於109年8月5日某時，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月21日16時30分許，匯款1萬元至【巳○○之郵局帳戶】 109年8月21日17時22分許提領4萬元 左營華夏郵局 午○○指示未○○ Ｗ○○ ｃ○○ 午○○ 巳○○ 64 Ｃ○○(提告) 於109年8月12日某時，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月21日17時33分許，匯款5萬元至【巳○○之郵局帳戶】 109年8月21日17時39分許，提領現金5萬元 左營華夏郵局 午○○指示未○○ Ｗ○○ ｃ○○ 午○○ 巳○○ 65 ｋ○○(提告) 於109年5月間某日，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年8月20日21時24分許，匯款2萬元至【未○○之中信帳戶】 109年8月20日21時44分許，轉匯4萬4,000元至【未○○之郵局帳戶】（起訴書漏未記載，應予更正） 109年8月20日21時55分許，提領現金4萬4,000元（起訴書誤載為109年8月21日16時22分許，自【未○○之中信帳戶】提領10萬元，應予更正） 統一超商博真門市 午○○指示未○○ Ｗ○○ ｃ○○ 午○○ 66 亥○○(提告) 於109年9月間某日，陸續以「投資下注獲利」之手法施詐 109年12月11日18時48、49分許，匯款4萬、4萬元至【利建璋（涉犯洗錢防制法等罪，業經另案判決確定）申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶，下稱利建璋之國泰世華帳戶】 109年12月11日18時54分許，以網銀轉匯4萬元至【ｑ○之中信帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ Ｍ○○ ｑ○ 67 甲戊○(提告) 於109年8月19日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年8月22日23時19、21、22分許，匯款3筆2萬元至【巳○○之中信帳戶】 109年8月23日0時14分許，提領現金6萬元（起訴書漏未記載，應予補充） 午○○指示未○○ Ｗ○○ ｃ○○ 午○○ 巳○○ 68 Ｕ○○(提告) 於109年12月9日0時42分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月23日21時22、23分許，匯款2筆5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ 69 ａ○○(提告) 於109年10月12日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月26日21時36分許，匯款3萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月26日21時44分許，轉匯3萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ 70 Ｉ○○ (提告) 於109年12月3日12時43分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月25日13時47分許，匯款3萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ ②109年12月28日13時41分、15時4分、16時48分許，匯款5萬元、10萬元、5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月28日13時41分、15時8分、17時8分許，轉匯5萬、20萬、5萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） 71 ｔ○○ (提告) 於109年10月27日14時44分許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月28日16時許，匯款20萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ 72 甲辰○ (提告) 於109年12月17日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月28日14時14、15分許，匯款2筆5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ 73 卯○○（原名李祝豪，提告） 於109年12月17日19時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月28日15時20分許，匯款60萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ 74 Ｅ○○ (提告) 於109年12月10日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年12月28日16時9、10分許，匯款2筆5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ ②109年12月29日14時32分許，匯款5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月29日14時35分許，轉匯5萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） 75 宙○○ (提告) 於109年11月間某日，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年12月29日14時21、23分許，匯款2筆5萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月29日14時27分許，轉匯10萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ 76 ｍ○ (提告) 於109年12月12日前某時許，陸續以「假投資獲利」之手法施詐 109年12月29日15時33分許，匯款47萬元至【鄭澄宇之渣打帳戶】 109年12月29日15時34分許，轉匯15萬元至【黃垵晨之國泰世華帳戶】（起訴書漏未記載，應予補充） Ｗ○○ ｈ○○ ｃ○○ ｚ○○ Ｘ○○ 77 盧映妤 (提告) 於109年12月間某日，以「假投資獲利」之手法施詐 ①110年1月11日15時54分許，匯款5萬元至【張㨗茵（涉犯洗錢防制法等罪，另經檢察官以曾經判決確定為不起訴處分）申辦之中信銀行帳號000000000000號帳戶（下稱張㨗茵之中信帳戶）】 110年1月11日15時54分許，匯款5萬元至【徐名言申辦之（涉犯洗錢防制法等罪嫌，另經檢察官為不起訴處分）國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱徐名言之國泰世華帳戶）】 Ｗ○○ ｈ○○ 戊○○ 午○○ ②110年1月11日15時56分許，匯款4萬元至【張㨗茵之中信帳戶】 110年1月11日16時許，匯款4萬元至【午○○之中信帳戶】 110年1月11日16時51分許，提領11萬5,000元 統一超商興陽門市 戊○○ 附表五： 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間、金額 受款帳戶 1 丙○○ (提告) 於109年2月10日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年10月7日14時2分許，匯款5萬元 ｚ○○之一銀帳戶 2 宇○○(提告) 於109年10月6日某時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 109年10月6日14時23分許，匯款10萬元 ｚ○○之一銀帳戶 3 Ｙ○○(提告) 於109年9月間某日，陸續以「投資投注博奕獲利」之手法施詐 109年10月8日14時21分許，匯款1萬元 ｚ○○之一銀帳戶 4 玄○○(提告) 於109年10月7日某時許，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年10月9日14時13分許，匯款1萬元 ｚ○○之一銀帳戶 5 黃○○(提告) 於109年10月1日某時許，陸續以「投資虛擬貨幣獲利」之手法施詐 109年10月9日16時31分許，匯款1萬元 ｚ○○之一銀帳戶 6 Ｑ○○(提告) 於109年10月9日12時許，陸續以「投資獲利」之手法施詐 ①109年10月9日20時26分許，匯款2萬元 ｚ○○之兆豐帳戶 ②109年10月10日20時1分許，匯款2萬元 ｚ○○之一銀帳戶 附表六： 編號 扣案物品名稱及數量 扣案時間、地點、持有人 1 Wi-Fi環境檢測評估表2張 110年1月15日，在「高雄市○鎮區○○路000號11樓之5」，扣得被告Ｗ○○持有左列物品。 2 黃垵晨之國泰世華帳戶提款卡1張 3 午○○之中信帳戶提款卡1張 4 李姿萾之中國信託銀行帳號0000000000000號帳戶之提款卡1張 5 蔡宗諺之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶之存簿1本、提款卡1張、網路銀行帳密1張 6 ｃ○○之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之存簿1本 7 點鈔機1台 8 手錶2支 9 包包8個 10 現金7,200元 11 Iphone 11手機（IMEI：000000000000000）1支 12 Iphone 12手機（IMEI：000000000000000）1支 13 保時捷自用小客車1輛（已發還） 110年1月15日，在「高雄市○○區○○○○路000號旁停車場」，扣得被告Ｗ○○持有左列物品。 14 中國工商銀行帳號0000000000000000000、0000000000000000000號提款卡各1張 110年1月16日在「新莊分局偵查隊」，扣得被告ｈ○○持有左列物品。 15 Ｗ○○身分證、大陸通行證各1張、護照1本（已發還Ｗ○○） 16 汽車鑰匙1副 17 印章5枚 18 現金253萬4,300元 19 Iphone XR手機（IMEI：000000000000000，門號：0000000000）1支 20 Iphone 12 Pro Max手機（IMEI：000000000000000）1支 21 蘋果手機（IMEI：000000000000000）1支 22 ｑ○之國泰世華帳戶存簿1本、提款卡1張 23 何銘典之土銀帳戶之存簿1本、提款卡1張 24 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之提款卡1張 25 租賃契約1份 26 現金7萬6,400元 27 印章1枚 28 退房費8,000元 110年1月16日，在「高雄市○○區○○路000號御宿商旅1301房」，扣得被告ｈ○○持有左列物品。 29 現金5萬2,000元 110年1月14日，在「高雄市○○區○○○路000號統一超商」，扣得被告戊○○持有左列物品。 30 手機（門號：0000000000、IMEI：000000000000000）1支 31 ｑ○之中信帳戶存簿1本、提款卡1張 110年1月14日，在「高雄市○○區○○○路000號2樓208室」，扣得被告戊○○持有左列物品。 32 ｑ○之私章1個 33 何銘典之郵局帳戶存簿1本、提款卡1張 34 玉山銀行帳號000-0000000000000000號帳戶之提款卡1張 35 洪春勝之台銀帳戶提款卡1張 36 王思嵐之台銀帳戶提款卡1張 37 ｖ○○之台新帳戶提款卡1張 38 Ｍ○○之台中銀行帳號000-000000000000號帳戶之存簿1本 110年1月14日，在「高雄市○○區○○○路000號旁」，扣得被告戊○○持有左列物品。 39 作案衣物（外套）2件 40 交易明細17張 41 OPPO手機（白色）1支 110年3月2日，在「高雄市○○區○○路00巷0弄0號」，扣得被告甲乙○持有左列物品。 42 蘋果手機（IMEI：000000000000000）1支 43 ｖ○○之台新帳戶存簿1本 110年2月17日，在「高雄市○○區○○路000巷00號」，扣得被告ｖ○○持有左列物品。 44 Iphone手機（門號：0000000000、IMEI：000000000000000）1支 45 OPPO手機（含SIM卡，門號：00000000000，IMEI：0000000000000）1支 110年2月8日，在「高雄市○○區○○○路000號2樓」，扣得被告ｑ○持有左列物品。 附表七： 編號 告訴人/ 被害人 證據出處 1 Ａ○○ （即附表四編號1） ⑴證人即告訴人Ａ○○於警詢中之證述（見警八卷第118至120頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局新生派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ａ○○所有中國信託銀行帳戶交易明細截圖、與暱稱「浩平」、「RLAZA客服」、「欣莫」之LINE對話紀錄截圖（見警八卷第121至124、126、128至130、132至134頁、警十二卷第115頁、警十五-1卷第167頁） 2 丑○○ （即附表四編號2） ⑴證人即告訴人丑○○於警詢中之證述（見警八卷第75至80頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局三民第二分局鼎山派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人丑○○所有郵局帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、與暱稱「peggy」、「Eric」之LINE對話紀錄截圖、IG暱稱「peggy」之個人帳號資料頁面截圖、投資交易平台網路頁面截圖（見警八卷第81至86、88至91、94、98頁、警十二卷第129至130頁） 3 甲丑○ （即附表四編號3） ⑴證人即告訴人甲丑○於警詢中之證述（見警八卷第159至160頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人甲丑○所有新光銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、查詢明細表、與暱稱「逸瀟」之LINE對話紀錄截圖、「DREAM ACTIVIST夢想行動家」之中秋節活動網路頁面截圖、暱稱「逸瀟」之LINE個人帳號資料頁面截圖、「RLAZA」投資交易平台及該平台之會員登入網路頁面截圖（見警八卷第161至162、164、167、169至179頁、警十二卷第161頁） 4 甲辛○ （即附表四編號4） ⑴證人即告訴人甲辛○於警詢中之證述（見警八卷第135至136頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣政府警察局水上分局南靖派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人甲辛○所有中國信託銀行帳戶交易明細截圖、與暱稱「奈奈（經濟代言人）」、「ANT線上諮詢總機」之LINE對話紀錄截圖、個人帳號頁面截圖（見警八卷第137至138、142、145至158頁、警十五-1卷第239頁） 5 Ｌ○○ （即附表四編號5） ⑴證人即告訴人Ｌ○○於警詢中之證述（見警八卷第55至58頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局中平派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｌ○○所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本（見警八卷第59至65、73至74頁、警十二卷第179頁） 6 ｒ○○ （即附表四編號6） ⑴證人即告訴人ｒ○○於警詢中之證述（見警八卷第101至104頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龍潭分局石門派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人ｒ○○匯款交易成功紀錄截圖（見警八卷第105至107、110至111、114頁、警十二卷第222頁、警三十三卷第63、73頁） 7 天○○ （即附表四編號7） ⑴證人即告訴人天○○於警詢中之證述（見警二十-1卷第3至7頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、告訴人天○○與暱稱「惜福-林士倫」之LINE對話紀錄截圖、所有第一銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、第一商業銀行109年11月10日匯款申請書回條（見警二十-1卷第9至16、27至34頁） 8 ｎ○○ （即附表四編號8） ⑴證人即告訴人ｎ○○於警詢中之證述（見警十二卷第249至253頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人ｎ○○匯款紀錄截圖、與暱稱「李奕」、「Mr.周」、「AAX行動線上客服」之通訊軟體對話紀錄、「AAX合約代理全球招募」投資交易平台網路頁面截圖、109年10月27日郵政跨行匯款申請書（見警十二卷第247至248、256至259頁） 9 甲地○ （即附表四編號9） ⑴證人即告訴人甲地○於警詢中之證述（見警十四卷第347至352頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局林園分局林園派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人甲地○所有陽信銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖、匯款交易成功紀錄截圖、「BBVA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見警十四卷第345至346、353至363頁、警二十九卷第71至74反頁） 10 ｌ○○ （即附表四編號10） ⑴證人即告訴人ｌ○○於警詢中之證述（見警十四卷第367至369頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局新埔分局寶石派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人ｌ○○所有上海商業儲蓄銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、與詐欺集團成員及暱稱「富比世線上客服」、「杜老爺智能科技客服」之通訊軟體對話紀錄截圖（見警十四卷第365至366、383至386、394至412頁） 11 ｏ○○ （即附表四編號11） ⑴證人即告訴人ｏ○○於警詢中之證述（見警十四卷第416至419頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局竹山分局延平派出所陳報單、受理詐欺案傳真管制表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、「RLAZA」投資交易平台及該平台之會員登入網路頁面截圖、告訴人ｏ○○匯款紀錄截圖、與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖（見警十四卷第413至415、420至424、427至428、437至439頁） 12 壬○○ （即附表四編號12） ⑴證人即告訴人壬○○於警詢中之證述（見警十四卷第444至445頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人壬○○所有台新銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本（見警十四卷第441至443、446至447、449至450、452頁） 13 Ｋ○○ （即附表四編號13） ⑴證人即告訴人Ｋ○○於警詢中之證述（見警十四卷第457至459頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｋ○○所有玉山銀行帳戶自109年11月1日至同年月19日之交易明細、LINE暱稱「Mr.Lin」、「富比世科技線上客服」、「Aaron劉導」之個人帳號頁面截圖、與暱稱「Mr.Lin」、「富比世科技線上客服」、「Aaron劉導」、「超人」之LINE對話紀錄截圖（見警十四卷第460至461、463、467、471至500頁） 14 ｐ○○ （即附表四編號14） ⑴證人即告訴人ｐ○○於警詢中之證述（見警十四卷第511至514頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新化分局岡林派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警十四卷第501至503、509頁） 15 ｄ○○ （即附表四編號15） ⑴證人即告訴人ｄ○○於警詢中之證述（見警十四卷第518至520頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局埔里分局史港派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人ｄ○○所有中信銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、郵局帳戶之存摺內頁交易明細影本、「RLAZA」投資交易平台網路頁面及該平台之交易紀錄頁面截圖、與暱稱「KPI關鍵密碼」、「薇欣」、「浩平」之通訊軟體對話紀錄截圖（見警十四卷第515至517、521、523、525至534頁） 16 ｘ○○ （即附表四編號16） ⑴證人即告訴人ｘ○○於警詢中之證述（見警十四卷第537至542頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人ｘ○○匯款交易成功紀錄及交易結果通知截圖、「RLAZA」投資交易平台網路頁面截圖、LINE暱稱「夢想捕手」、「Yan Ling玲」、「浩平」之個人帳號頁面截圖、與暱稱「夢想捕手」、「Yan Ling玲」、「浩平」、「入資帳號申請專員」之LINE對話紀錄截圖（見警十四卷第535至536、543至572頁） 17 癸○○ （即附表四編號17） ⑴證人即告訴人癸○○於警詢中之證述（見警十四卷第578至583頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局翁子派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、渣打銀行自動櫃員機交易明細表2紙（見警十四卷第573至577、587、589頁） 18 Ｐ○○ （即附表四編號18） ⑴證人即告訴人Ｐ○○於警詢中之證述（見警十四卷第595至597頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局蘇厝派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｐ○○簽署之切結書、匯款交易成功紀錄截圖、與暱稱「奇異博士」之LINE對話紀錄截圖、LINE暱稱「理財專家」、「小公主」、「奇異博士」之個人帳號頁面截圖（見警十四卷第593至594、598至601、603至607頁） 19 ｂ○○ （即附表四編號19） ⑴證人即告訴人ｂ○○於警詢中之證述（見警十四卷第609至611頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人ｂ○○匯款交易紀錄截圖、LINE暱稱「Lan Ling玲」、「浩平」、「Hsinnan」之個人帳號頁面截圖、與暱稱「Lan Ling玲」、「浩平」、「Hsinnan」、「RLAZA客服」之LINE對話紀錄截圖、「RLAZA」投資交易平台之投注交易頁面截圖（見警十四卷第612至623頁） 20 甲甲○ （即附表四編號20） ⑴證人即告訴人甲甲○於警詢中之證述（見警十四卷第630至632頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局中港派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人甲甲○匯款紀錄截圖及其與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖（見警十四卷第625至629、633至635頁） 21 Ｖ○○ （即附表四編號21） ⑴證人即告訴人Ｖ○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1604至1607頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｖ○○所有中國信託銀行帳戶存摺之封面及內頁交易明細影本、與暱稱「卡洛斯客服」、「卡洛斯-客服服務中心」、「姍姍（蝴蝶結圖樣）」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（二）第1603、1609、1612、1614至1624頁） 22 Ｄ○○ （即附表四編號22） ⑴證人即告訴人Ｄ○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1650至1653頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大園分局新坡派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、暱稱「hxllyu_」之Instagram個人帳號頁面截圖、暱稱「瑤」之LINE個人帳號頁面截圖、告訴人Ｄ○○與暱稱「瑤」、「卡洛斯客服」之LINE對話紀錄截圖、匯款紀錄截圖（見偵二十一-8卷（二）第1648至1649、1655至1656、1670至16780頁） 23 甲子○ （即附表四編號23） ⑴證人即告訴人甲子○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1682至1696頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、永豐銀行109年10月15日匯款收執聯、暱稱「夢想捕手TheDreamCatcher」、「薇欣Xin（熊圖樣）」、「 逸瀟」、「RLAZA客服」之LINE個人帳號頁面截圖、告訴人甲子○與暱稱「夢想捕手TheDreamCatcher」、「薇欣Xin（熊圖樣）」、「逸瀟」、「RLAZA客服」之LINE對話紀錄截圖、於「RLAZA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見偵二十一-8卷（二）第1681、1697、1709、1723至1739、1742頁） 24 庚○○ （即附表四編號24） ⑴證人即告訴人庚○○於警詢中之證述（見警十二卷第238至239頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局橋頭分駐所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表3紙、告訴人庚○○所有郵局、彰化銀行、第一銀行帳戶之存摺封面影本、暱稱「思婷」、「芮馨」、「峰」、「客服小幫手專線」之LINE個人帳號頁面截圖、「RLAZA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖、與群組暱稱「峰哥理財訓練班2」之LINE對話紀錄截圖（見警十二卷第237、240、243至246頁、偵十三-1卷第35至37頁） 25 Ｏ○○ （即附表四編號25） ⑴證人即被害人Ｏ○○於警詢中之證述（見警十二卷第263至265頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局中福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、「RLAZA」投資交易平台網路頁面、投注交易頁面及交易紀錄頁面截圖、被害人Ｏ○○與暱稱「梓涵」、「逸瀟」之通訊軟體對話截圖、匯款交易成功截圖（見警十二卷第261至262、267至273頁） 26 Ｈ○○ （即附表四編號26） ⑴證人即告訴人Ｈ○○於警詢中之證述（見警十二卷第279至283頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局板橋派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人Ｈ○○與暱稱「Ms.Monica市場姐姐」、「FOREX總客服」、「Lin」、「林」、「數據分析師-趙勇志」 之通訊軟體對話截圖、匯款交易明細截圖（見警十二卷第275至277、285至308頁、警十五-2卷第347頁） 27 Ｇ○○ （即附表四編號27） ⑴證人即告訴人Ｇ○○於警詢中之證述（見警十二卷第311至312頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見警十二卷第309、315頁） 28 ｓ○○ （即附表四編號28） ⑴證人即告訴人ｓ○○於警詢中之證述（見警十六卷第127至129頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局歸仁分局媽廟派出所受理刑事案件報案三聯單、告訴人ｓ○○匯款紀錄截圖（見警十六卷第125、130、132頁） 29 甲申○ （即附表四編號29） ⑴證人即告訴人甲申○於警詢中之證述（見警十六卷第191至192頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局大肚分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人甲申○與暱稱「FSLAi客服」、「羽柔（獎盃圖樣）分析總管」之IG對話紀錄截圖、匯款紀錄截圖、「FSLAi」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見警十六卷第189至190、193至197頁） 30 ｊ○○ （即附表四編號30） ⑴證人即告訴人ｊ○○於警詢中之證述（見警十六卷第202至203頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人ｊ○○匯款交易成功截圖、暱稱「米米牙」之IG個人帳號頁面截圖、與暱稱「米米牙」、「FSLAi客服」、「Mr.傑夫」之通訊軟體對話紀錄截圖、「FSLAi」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見警十六卷第199至201、204至205、208、210至211、215、226至227、229至233頁） 31 ｗ○○ （即附表四編號31） ⑴證人即告訴人ｗ○○於警詢中之證述（見警十六卷第241至244頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局後埔派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人ｗ○○所有合作金庫銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、合作金庫商業銀行109年12月15日匯款申請書代收入傳票、暱稱「浩平」、「RLAZA客服」、「KPI關鍵報告」、「欣莫（團隊指導）」之LINE個人帳號頁面截圖、與暱稱「浩平」、「RLAZA客服」、「KPI關鍵報告」、「欣莫（團隊指導）」之LINE對話紀錄截圖、「RLAZA」投資交易平台網路頁面及該平台之交易紀錄頁面截圖（見警十六卷第235至240、247至248、250至251、253至264頁） 32 甲卯○ （即附表四編號32） ⑴證人即告訴人甲卯○於警詢中之證述（見警十六卷第137至139頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人甲卯○所有彰化銀行及中國信託銀行帳戶之存摺封面及內頁交易明細影本、國泰世華銀行ATM存款之客戶交易明細表1紙（見警十六卷第133至136、143至155頁） 33 Ｚ○○ （即附表四編號33） ⑴證人即告訴人Ｚ○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1931至1936頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ｚ○○匯款紀錄截圖、與自稱「蕭建龍」之人之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（二）第1930、1937至1947頁） 34 甲丁○ （即附表四編號34） ⑴證人即告訴人甲丁○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1949至1954頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人甲丁○匯款紀錄截圖、與暱稱「浩平」之LINE對話紀錄截圖、「RLAZA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖（見偵二十一-8卷（二）第1948、1955至1965頁） 35 Ｔ○○ （即附表四編號35） ⑴證人即告訴人Ｔ○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（二）第1967至1969頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ｔ○○匯款交易成功紀錄截圖、「ESG經營管理」投資交易平台網路頁面及該平台之交易走勢圖、課程企劃廣告截圖、與群組暱稱「112獲利群」、「VIVIAN_總指導」、「Esgtec客服」、「庭2」之LINE對話紀錄截圖、暱稱「_ting0623」之IG個人帳號頁面截圖、與暱稱「林語庭」之Messenger對話紀錄截圖、暱稱「林語庭」之通訊軟體照片截圖（見偵二十一-8卷（二）第1966、1970、1972至2001頁） 36 寅○○ （即附表四編號36） ⑴證人即告訴人寅○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2003至2007頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人寅○○所有合作金庫銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、匯款紀錄截圖、與暱稱「入資帳號申請專員」、「浩平」、「RLAZA客服」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（二）第2002頁、偵二十一-8卷（三）第2008、2011、2016至2024頁） 37 甲亥○ （即附表四編號37） ⑴證人即告訴人甲亥○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2026至2029頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、中國信託銀行109年12月16日匯款申請書（見偵二十一-8卷（三）第2025、2033、2036頁） 38 己○○ （即附表四編號38） ⑴證人即告訴人己○○於警詢中之證述（見警二十一卷第169至173頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、告訴人己○○轉帳交易結果通知及其網路銀行APP未登摺明細截圖、所有郵局及中國信託銀行帳戶金融卡之照片、與暱稱「kylie晨曦」、「1彩彩彩彩霓（音符圖樣）」之LINE對話紀錄截圖、暱稱「Jing方靖昊」之LINE個人帳號頁面截圖、暱稱「林晨曦」之IG個人帳號頁面截圖、「PIMCO」投資交易平台網路頁面及該平台會員中心頁面之截圖（見警二十一卷第175至177、181至231頁） 39 Ｎ○○ （即附表四編號39） ⑴證人即告訴人Ｎ○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2048至2055頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ｎ○○匯款交易成功截圖（見偵二十一-8卷（三）第2046至2047、2075頁） 40 Ｂ○○ （即附表四編號40） ⑴證人即告訴人Ｂ○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2078至2080頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局青溪派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、暱稱「彤彤」之IG、Telegram個人帳號頁面截圖、暱稱「彤彤」指示之投資平台網址及「東方智能數據中心」投資交易平台頁面截圖、「12月特別活動：聖誕企劃」投資廣告頁面截圖、告訴人Ｂ○○匯款紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2077、2083、2090至2091頁） 41 趙湘穎 （即附表四編號41） ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、被害人趙湘穎整理其遭詐欺過程之說明資料、匯款予投資平台保證金之匯款明細截圖、與暱稱「RLAZA客服」、「入資帳號申請專員」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2093至2094、2096、2098頁） 42 Ｒ○○ （即附表四編號42） ⑴證人即告訴人Ｒ○○於警詢中之證述（見警二十一卷第115至121頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｒ○○匯款紀錄截圖、暱稱「Adam Chen」、「霈婷」、「珈FEI」之LINE個人帳號頁面截圖、「PIMCO」投資交易平台登入頁面截圖、與暱稱「Adam Chen」、「霈婷」、「珈FEI」之LINE對話文字紀錄（見警二十一卷第113、123至161頁） 43 ｙ○○ （即附表四編號43） ⑴證人即告訴人ｙ○○於警詢中之證述（見警二十一卷第63至64頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局溪南派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、第一銀行109年12月18日匯款申請書回條及合作金庫商業銀行109年12月28日匯款申請書代收入傳票之翻拍照片、告訴人ｙ○○與暱稱「RLAZA客服」、「KPI關鍵密碼」、「入資帳號申請專員」、「薇欣Xin」、「浩平」之LINE對話紀錄截圖（見警二十一卷第65至103頁） 44 酉○○ （即附表四編號44） ⑴證人即告訴人酉○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2152至2154頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人酉○○匯款往來明細截圖、與暱稱「瑀娜Yuna（愛心圖樣）分析總管」、「入資帳號申請專員」、「FSLAi客服」之LINE對話文字紀錄（見偵二十一-8卷（三）第2150至2151、2155至2171頁） 45 甲庚○ （即附表四編號45） ⑴證人即告訴人甲庚○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2173至2175頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、保安警察第二總隊第三大隊第一中隊竹南分隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人甲庚○匯款交易成功及存款交易明細截圖（見偵二十一-8卷（三）第2172、2176、2178頁） 46 ｇ○○ （即附表四編號46） ⑴證人即告訴人ｇ○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2181至2183頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹北分局豐田派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人ｇ○○與詐欺集團成員、暱稱「TINA」、「Edison（假日不回應）」之LINE對話紀錄截圖、暱稱「TINA」、「Edison（假日不回應）」之LINE個人帳號頁面截圖、臺灣銀行109年12月16日無摺存入憑條翻拍照片及匯款交易成功截圖（見偵二十一-8卷（三）第2179至2180、2185至2195頁） 47 Ｊ○○ （即附表四編號47） ⑴證人即告訴人Ｊ○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2197至2204頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵二十一-8卷（三）第2196、2210至2211頁） 48 甲未○ （即附表四編號48） ⑴證人即告訴人甲未○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2214至2218頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人甲未○匯款交易成功截圖（見偵二十一-8卷（三）第2213、2220頁） 49 甲癸○ （即附表四編號49） ⑴證人即告訴人甲癸○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2226至2227頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人甲癸○跨行轉帳紀錄截圖、與暱稱「入資帳號申請專員」、「RLAZA客服」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2225、2228至2234、2237頁） 50 乙○○ （即附表四編號50） ⑴證人即告訴人乙○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2242至2243頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人乙○○匯款交易成功截圖（見偵二十一-8卷（三）第2241、2245頁） 51 甲酉○ （即附表四編號51） ⑴證人即告訴人甲酉○於警詢中之證述（見警十一卷第9至11、13頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局景安派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人甲酉○匯款紀錄截圖、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表、暱稱「阿勝高雄鳳山（草換台）」之微信個人帳號頁面截圖（見警十一卷第14至15、28至39頁、偵二十一-8卷（三）第2253頁） 52 甲壬○ （即附表四編號52） ⑴證人即告訴人甲壬○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2275至2278頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人甲壬○匯款交易紀錄截圖、台新銀行自動櫃員機交易明細表1紙、暱稱「（皇冠圖樣）Daisy（皇冠圖樣）」、「HuaHua teacher」之LINE個人帳號頁面截圖、與暱稱「（皇冠圖樣）Daisy（皇冠圖樣）」之LINE對話紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2276、2281至2282、2284至2289頁） 53 ｆ○○ （即附表四編號53） ⑴證人即告訴人ｆ○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2291至2293頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局水上分局太保分駐所受理刑事案件報案三聯單、告訴人ｆ○○匯款紀錄截圖（見偵二十一-8卷（三）第2290、2292、2294頁） 54 戌○○ （即附表四編號54） ⑴證人即告訴人戌○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2304至2309頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、基隆市警察局第四分局中山派出所陳報單、玉山銀行自動櫃員機交易明細表及郵政自動櫃員機交易明細表各乙紙（見偵二十一-8卷（三）第2301至2303、2312頁） 55 ｕ○○ （即附表四編號55） ⑴證人即告訴人ｕ○○於警詢中之證述（見警十七卷第44至48頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、永豐銀行櫃員機交易明細表2紙、華南商業銀行自動櫃員機交易明細表3紙、告訴人ｕ○○與暱稱「昕怡」、「興富發（線上客服）」之LINE對話紀錄截圖（見警十七卷第49至60頁、偵二十一-8卷（三）第2318、2325至2329頁） 56 子○○ （即附表四編號56） ⑴證人即告訴人子○○於警詢中之證述（見偵二十一-8卷（三）第2340至2345頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人子○○所有玉山銀行帳戶存摺封面影本、在「ECOIN」投資交易平台網路頁面及該交易平台之交易紀錄頁面截圖、與暱稱「eCoin線上客服」之LINE對話紀錄截圖、手機網路轉帳紀錄截圖、暱稱「Frank」、「eCoin線上客服」之LINE個人帳號頁面截圖及「Frank」個人相片截圖（見偵二十一-8卷（三）第2339、2346至2352、2364頁） 57 辛○○ （即附表四編號57） ⑴證人即告訴人辛○○於警詢中之證述（見警九卷第66至68頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局仁武分局大華派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人辛○○所有合庫銀行帳戶金融卡正反面影本、與暱稱「浩平」之LINE對話紀錄截圖、「RLAZA」投資交易平台之交易紀錄頁面截圖、中國信託銀行自動櫃員機交易明細（見警九卷第69至87頁） 58 丁○○ （即附表四編號58） ⑴證人即告訴人丁○○於警詢中之證述（見警九卷第88至90頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣政府警察局苗栗分局北苗派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人丁○○與暱稱「入資帳號申請專員」之LINE對話紀錄截圖、臺灣土地銀行匯款申請書（見警九卷第91至120頁） 59 甲天○ （即附表四編號59） ⑴證人即告訴人甲天○於警詢中之證述（見警九卷第121至122頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局新市分駐受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、暱稱「林潔」之臉書個人帳號頁面截圖、告訴人甲天○與暱稱「林潔」之Messenger對話紀錄截圖、與暱稱「林湧宣」之LINE對話紀錄截圖、所有臺灣企銀帳戶存摺封面影本、「FSL」投資平台之交易紀錄頁面截圖、郵政跨行匯款申請書、臺灣中小企業銀行匯款申請書（見警九卷第123至151頁） 60 甲戌○ （即附表四編號60） ⑴證人即告訴人甲戌○於警詢中之證述（見警九卷第152至155頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局大有派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易成功紀錄截圖、投資交易平台及該平台之會員登入網路頁面截圖、告訴人甲戌○與暱稱「總管Bella」、「Martin」之LINE對話紀錄截圖（見警九卷第156至177頁） 61 甲丙○ （即附表四編號61） ⑴證人即告訴人甲丙○於警詢中之證述（見警九卷第178至180頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局潭頂派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易成功紀錄截圖（見警九卷第181至191頁） 62 辰○○ （即附表四編號62） ⑴證人即告訴人辰○○於警詢中之證述（見警十卷第38至41頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、告訴人辰○○所有台北富邦銀行帳戶存摺內頁交易明細影本、台北富邦銀行匯款交易憑證、與暱稱「Gold brilliant金幣輝煌」之LINE對話紀錄截圖（見警十卷第43、47至59頁） 63 ｅ○○ （即附表四編號63） ⑴證人即告訴人ｅ○○於警詢中之證述（見警一卷第23至29頁） ⑵內政部警政署反詐詢專線紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、轉帳交易紀錄截圖、告訴人所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、投資交易平台網路頁面截圖、暱稱「Kevin」之LINE帳號頁面截圖、告訴人ｅ○○與暱稱「Kevin」、「拜爾德中文客服」之LINE對話紀錄截圖（見警一卷第35、47至53、59至67頁、警六卷第95至98頁） 64 Ｃ○○ （即附表四編號64） ⑴證人即告訴人Ｃ○○於警詢中之證述（見警五卷第11至13頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｃ○○所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、IG帳號「YUYAO_12」傳送投資廣告頁面截圖、與暱稱「芷妤」、「福興線上客服」之LINE對話紀錄及傳送匯款紀錄頁面之截圖（見警五卷第15至17、37、43、55至69頁） 65 ｋ○○ （即附表四編號65） ⑴證人即告訴人ｋ○○於警詢中之證述（見偵二十一-10卷第86至93頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局學甲分局學甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人ｋ○○所有元大銀行帳戶存摺內頁交易明細影本（見偵二十一-10卷第94至97頁） 66 亥○○ （即附表四編號66） ⑴證人即告訴人亥○○於警詢中之證述（見警十九卷第2至7頁） ⑵臺中市政府警察局第一分局繼中派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見警十九卷第52至54頁） 67 甲戊○ （即附表四編號67） ⑴證人即告訴人甲戊○於警詢中之證述（見警三卷第3至10頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易紀錄截圖、告訴人甲戊○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、投資交易平台網路頁面截圖（見警三卷第19、41、61、64至65、77至85頁、警六卷第111頁） 68 Ｕ○○ （即附表四編號68） ⑴證人即告訴人Ｕ○○於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第549至552頁） 69 ａ○○ （即附表四編號69） ⑴證人即告訴人ａ○○於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第563至564頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、國泰世華銀行ATM客戶交易明細表、告訴人ａ○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、暱稱「小嗨」、「分析師Mark」、「RLAZA客服」之LINE個人帳號頁面截圖（見偵五十二-1卷第21、25、33、79至97頁） 70 Ｉ○○ （即附表四編號70） ⑴證人即告訴人Ｉ○○於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第575至578） 71 ｔ○○ （即附表四編號71） ⑴證人即告訴人ｔ○○於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第579至582頁） 72 甲辰○ （即附表四編號72） ⑴證人即告訴人甲辰○於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第585至588頁） 73 卯○○ （即附表四編號73） ⑴證人即告訴人卯○○於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第589至603頁） 74 Ｅ○○ （即附表四編號74） ⑴證人即告訴人Ｅ○○於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第583至584頁） 75 宙○○ （即附表四編號75） ⑴證人即告訴人宙○○於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第604至606頁） 76 ｍ○ （即附表四編號76） ⑴證人即告訴人ｍ○於警詢中之證述（見偵二十一-11卷第612至614頁） 77 盧映妤 （即附表四編號77） ⑴證人即告訴人盧映妤於警詢中之證述（見警卷第317至323頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人盧映妤匯款紀錄截圖、與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖（見警卷第311至313、325至343頁） 78 丙○○ （即附表五編號1） ⑴證人即告訴人丙○○於警詢中之證述（見偵八-2卷第7至11頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局埔墘派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、陳報單、告訴人丙○○及暱稱「Eason」之LINE個人帳號頁面截圖、所有國泰世華銀行網路銀行帳戶之匯款交易明細紀錄截圖、與暱稱「Eason」之LINE對話紀錄截圖、「鼎盛理財」之投資交易平台網路頁面截圖、轉帳交易成功紀錄截圖（見偵八-2卷第33至50、53至59頁） 79 宇○○ （即附表五編號2） ⑴證人即告訴人宇○○於警詢中之證述（見警七卷第9至11頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人宇○○網路匯款交易紀錄截圖（見警七卷第47至57、301頁） 80 Ｙ○○ （即附表五編號3） ⑴證人即告訴人Ｙ○○於警詢中之證述（見警七卷第13至15頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局民治派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｙ○○所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、與暱稱「雅彤」、「卡洛斯-客服服務中心」之LINE對話紀錄截圖（見警七卷第59至79、303、309頁） 81 玄○○ （即附表五編號4） ⑴證人即告訴人玄○○於警詢中之證述（見警七卷第29至33頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人玄○○所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、與暱稱「eCoinget線上客服」、「paul」之LINE對話紀錄截圖、匯款交易紀錄截圖、投資網站交易明細及投資網站頁面截圖（見警七卷第195至253、307、315頁） 82 黃○○ （即附表五編號5） ⑴證人即告訴人黃○○於警詢中之證述（見警七卷第17至19頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人黃○○所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、與暱稱「eCoinget線上客服」之LINE對話紀錄截圖、匯款交易成功頁面截圖（見警七卷第81至108、305、311頁） 83 Ｑ○○ （即附表五編號6） ⑴證人即告訴人Ｑ○○於警詢中之證述（見警七卷第21至27頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局南投分局半山派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｑ○○所有中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、暱稱「婷婷」、「螞蟻線上分線客服TW」之LINE帳號頁面截圖、與暱稱「婷婷」、「螞蟻線上分線客服TW」之LINE對話紀錄截圖、匯款交易紀錄截圖、所有臺灣銀行及郵局帳戶網路頁面截圖、於螞蟻金服投資平台網路頁面及會員登入資訊頁面截圖（見警七卷第117至193、313頁）　 附表八： 編號 告訴人/ 被害人 被告 調/和解內容 履行情形 證據出處 1 丑○○ （即附表四編號2） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付1萬元，於113年2月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人丑○○112年12月6日刑事陳述狀、本院112年12月6日調解筆錄（見原金訴卷四第365頁；調解卷一第125至126頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第445頁） 2 甲丑○ （即附表四編號3） Ｗ○○ ｈ○○ 給付3萬元，自113年3月10日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲丑○113年1月19日刑事陳述狀、本院113年1月19日調解筆錄（見原金訴卷四第417頁；調解卷一第235至237頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第447至449頁） ｃ○○ 給付4萬元，於113年7月8日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲丑○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第417至419、441頁） ⑵告訴人甲丑○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第121至122頁） 3 甲辛○ （即附表四編號4） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付2萬4,000元，於113年8月30日前給付1萬元，餘款1萬4,000元則自113年9月10日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付4,000元。 已給付1萬8,000元。 ⑴告訴人甲辛○之刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第583至585頁；調解卷二第205頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第451頁） ｃ○○ 給付6,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲辛○刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第583至585頁；調解卷二第203頁） ⑵告訴人甲辛○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第123至124頁） 4 甲地○ （即附表四編號9） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付3萬元，於113年8月30日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲地○刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第583至585頁；調解卷二第209頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第453頁） ｃ○○ 給付2萬6,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲地○刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第583至585頁；調解卷二第207頁） ⑵告訴人甲地○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第125至126頁） 5 壬○○ （即附表四編號12） Ｗ○○ ｈ○○ 給付3萬元，自113年4月20日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月19日調解筆錄（見調解卷一第255至256頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第455至457頁） 6 吳奕樺 （即附表四編號17） Ｗ○○ ｈ○○ 給付2萬元，自113年3月15日起至全部清償完畢止，共分為4期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人癸○○113年1月19日刑事陳述狀、本院113年1月19日調解筆錄（原金訴卷四第421頁；調解卷一第249至250頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第459頁） 7 甲甲○ （即附表四編號20） Ｗ○○ ｈ○○ 給付2萬元，自113年4月10日起至全部清償完畢止，共分為4期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月19日調解筆錄（見調解卷一第243至245頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第461頁） ｃ○○ 給付1萬元，於113年7月8日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲甲○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第417至419、437至439頁） ⑵告訴人甲甲○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第127至128頁） 8 庚○○ （即附表四編號24） Ｗ○○ ｈ○○ 給付2萬元，自113年4月10日起至全部清償完畢止，共分為4期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月19日調解筆錄（見調解卷一第243至245頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第463頁） ｃ○○ 給付1萬元，於113年7月8日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人庚○○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第417至419、431、447頁） ⑵告訴人庚○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第129至130頁） 9 Ｇ○○ （即附表四編號27） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付2萬元，於113年2月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人Ｇ○○112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第385頁；調解卷一第175至176頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第465頁） ｃ○○ 給付1萬元，當庭給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人Ｇ○○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第411、417至419頁） 10 ｓ○○ （即附表四編號28） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付1萬元，自113年4月5日起至全部清償完畢止，共分為5期，每月為1期，按月給付2,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月26日調解筆錄（見調解卷一第271至272頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第467至469頁） 11 ｊ○○ （即附表四編號30） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付10萬元，自113年4月20日起至全部清償完畢止，共分為13期，每月為1期，按月給付8,000元（最後1期為4,000元）。 已給付5萬6,000元。 ⑴本院113年1月26日調解筆錄（見調解卷一第275至276頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第471至473頁） ⑶告訴人ｊ○○刑事陳述狀（見原金訴卷六第341頁） ｃ○○ 給付8萬6,000元，於113年7月8日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人ｊ○○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第417至419、443頁） ⑵告訴人ｊ○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第131至132頁） 12 ｗ○○ （即附表四編號31） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付2萬5,000元，於113年3月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人ｗ○○112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第387頁；調解卷一第183至184頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第475頁） 13 甲卯○ （即附表四編號32） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付30萬元，自113年4月5日起至全部清償完畢止，共分為24期，每月為1期，按月給付1萬2,500元。 已給付8萬7,500元。 ⑴本院113年1月26日調解筆錄（見調解卷一第279至280頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第477至479頁） ｃ○○ 給付13萬元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲卯○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第421至423、587至589頁） ⑵告訴人甲卯○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第133至134頁） 14 Ｚ○○ （即附表四編號33） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付1萬元，自113年1月5日起至全部清償完畢止，共分為5期，每月為1期，按月給付2,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人Ｚ○○112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第39頁；調解卷一第167至168頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第481至483頁） 15 甲丁○ （即附表四編號34） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付3萬元，自113年2月5日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲丁○112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第375頁；調解卷一第161至162頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第485至487頁） ｃ○○ 給付3萬元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第421至423頁） ⑵告訴人甲丁○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第135至136頁） 16 Ｔ○○ （即附表四編號35） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付3萬元，當庭轉帳給付5,000元，餘款2萬5,000元自113年2月5日起至全部清償完畢止，共分為5期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人Ｔ○○112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第383頁；調解卷一第175至176頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第489至491頁） ｃ○○ 給付3萬元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人Ｔ○○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第421至423、429頁） ⑵告訴人Ｔ○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第137至138頁） 17 Ｂ○○ （即附表四編號40） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付10萬元，自113年4月5日起至全部清償完畢止，共分為20期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付3萬5,000元。 ⑴告訴人Ｂ○○112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第389頁；調解卷一第183至184頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第493至495頁） 甲○○ 給付10萬元，自112年4月13日起至全部清償完畢止，共分為20期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付9萬5,000元。 ⑴本院112年3月31日調解筆錄、告訴人Ｂ○○112年3月31日刑事陳述狀（見原金訴卷二第25至28頁） ⑵被告甲○○自112年4月至113年10月按月匯款予告訴人Ｂ○○之交易紀錄截圖（見原金訴卷二第473至476頁；原金訴卷五第241至243頁） 18 Ｒ○○ （即附表四編號42） 甲○○ 給付12萬9,000元，首期給付4,000元，其餘12萬5,000元自113年3月16日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付4萬4,000元。 ⑴被告甲○○與告訴人Ｒ○○之和解書、告訴人Ｒ○○113年2月22日之刑事聲請撤回告訴狀（見原金訴四卷第425至427頁） ⑵被告甲○○自113年2月至同年10月按月匯款予告訴人Ｒ○○之交易紀錄截圖（見原金訴卷五第239至240頁） 19 ｙ○○ （即附表四編號43） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付9萬元，自113年9月5日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付3萬元。 已給付6萬元。 ⑴告訴人ｙ○○之刑事陳述狀、本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第153至155、211頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第497頁） ｃ○○ 給付9萬元，自113年9月1日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付4萬5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人ｙ○○之刑事陳述狀、本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第153至155、201頁） ⑵告訴人ｙ○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第139至140頁） 20 酉○○ （即附表四編號44） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付6,000元，於113年9月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第153至155頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第499頁） ｃ○○ 給付6,000元，於113年9月1日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第153至155頁） ⑵告訴人酉○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第141至142頁） 21 甲庚○ （即附表四編號45） 甲○○ 給付1萬元。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲庚○112年10月24日刑事聲請撤回告訴狀（見原金訴四卷第191頁） ⑵被告甲○○匯款予告訴人甲庚○之交易紀錄截圖（見原金訴卷五第237頁） 22 乙○○ （即附表四編號50） Ｗ○○ ｈ○○ 給付1萬元，於113年4月5日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人乙○○112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第415頁；調解卷一第215至216頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第501頁） 23 甲壬○ （即附表四編號52） ｃ○○ 給付2萬8,000元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第421至423頁） ⑵告訴人甲壬○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第143至144頁） 巳○○ 給付6萬元，於112年10月20日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲壬○112年10月20日刑事陳述狀、本院112年10月16日調解筆錄（見原金訴四卷第193頁；調解卷一第45至46頁） ⑵被告巳○○於112年10月20日依調解筆錄付款予告訴人甲壬○之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴四卷第201頁） 24 戌○○ （即附表四編號54） ｃ○○ 給付8,000元，當庭給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人戌○○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第413、425至427頁） 25 ｕ○○ （即附表四編號55） 巳○○ 給付3萬元，於112年10月20日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴被告巳○○於112年10月20日依調解筆錄付款予告訴人ｕ○○之郵政跨行匯款申請書影本、本院112年10月13日調解筆錄（見原金訴四卷第203頁；調解卷一第79至80頁） 26 子○○ （即附表四編號56） ｃ○○ 給付7,260元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁） ⑵告訴人子○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第145至146頁） 27 辛○○ （即附表四編號57） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付2萬元，自113年2月5日起至全部清償完畢止，共分為4期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人辛○○112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第377頁；調解卷一第161至162頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第503頁） 28 丁○○ （即附表四編號58） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付6萬元，於113年2月5日前給付2萬元，餘款4萬元自113年3月5日起至全部清償完畢止，共分為8期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人丁○○112年12月15日刑事陳述狀、本院112年12月15日調解筆錄（見原金訴卷四第381頁；調解卷一第167至168頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第505至509頁） ｃ○○ 給付17萬6,000元，於113年8月15日前給付8萬8,000元，於113年9月15日前給付8萬8,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人丁○○刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁；調解卷二第199頁） ⑵告訴人丁○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第147至148頁） 29 甲天○ （即附表四編號59） Ｗ○○ ｈ○○ 給付3萬元，自113年4月15日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲天○113年1月19日刑事陳述狀、本院113年1月19日調解筆錄（見原金訴卷四第419頁；調解卷一第235至237頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第511至513頁） ｃ○○ 給付1萬8,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁） ⑵告訴人甲天○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第149至150頁） 30 甲戌○ （即附表四編號60） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付3萬5,000元，自113年3月15日起至全部清償完畢止，共分為7期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲戌○112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第413頁；調解卷一第209至211頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第515至517頁） ｃ○○ 給付3萬200元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁） ⑵告訴人甲戌○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第151至152頁） 31 甲丙○ （即附表四編號61） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付3萬元，自113年2月20日起至全部清償完畢止，共分為3期，每月為1期，按月給付1萬元。 已給付完畢。 ⑴告訴人甲丙○112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第411頁；調解卷一第203至204頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第519頁） ｃ○○ 給付2萬4,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁） ⑵告訴人甲丙○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第153至154頁） 32 ｅ○○ （即附表四編號63） 巳○○ 給付1萬元，於112年10月20日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴被告巳○○於112年10月20日依調解筆錄付款予告訴人甲壬○ｅ○○之郵政跨行匯款申請書影本、本院112年10月13日調解筆錄（見原金訴四卷第204-1頁；調解卷一第105至106頁） 33 亥○○ （即附表四編號66） Ｗ○○ ｈ○○ 給付3萬元，自113年3月20日起至全部清償完畢止，共分為6期，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付完畢。 ⑴本院113年1月19日調解筆錄（見調解卷一第241至242頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第521至523頁） ｃ○○ 給付1萬8,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人亥○○刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁；調解卷二第193至195頁） ⑵告訴人亥○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第155至156頁） 34 ｔ○○ （即附表四編號71） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付5萬元，於113年3月20日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人ｔ○○112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第411頁、調解卷一第203至204頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第525頁） ｃ○○ 給付4萬2,000元，於113年8月15日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人ｔ○○刑事陳述狀、本院113年7月15日調解筆錄（見調解卷一第579至582頁；調解卷二第197頁） ⑵告訴人ｔ○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第157至158頁） 35 卯○○ （即附表四編號73） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付15萬元，自113年3月20日起至全部清償完畢止，共分為5期，每月為1期，按月給付3萬元。 已給付完畢。 ⑴告訴人卯○○112年12月22日刑事陳述狀、本院112年12月22日調解筆錄（見原金訴卷四第413頁、調解卷一第209至211頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第527至529頁） ｃ○○ 給付12萬2,000元，於113年7月11日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人卯○○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第413至415、445頁） ⑵告訴人卯○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第159至160頁） 36 宙○○ （即附表四編號75） Ｗ○○ ｈ○○ 連帶給付2萬元，自113年9月15日起至全部清償完畢止，每月為1期，按月給付5,000元。 已給付1萬元。 ⑴本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第157至159頁） ⑵被告Ｗ○○、ｈ○○提出之交易明細截圖（見原金訴卷六第531頁） ｃ○○ 給付2萬元，於113年9月1日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院113年8月2日調解筆錄（見調解卷二第157至159頁） ⑵告訴人宙○○指定匯款帳戶單及被告ｃ○○匯款之郵政跨行匯款申請書影本（見原金訴卷五第161至162頁） 37 盧映妤 （即附表四編號77） Ｗ○○ ｈ○○ Ｍ○○ 戊○○ 給付9萬元，於111年10月14日前給付完畢。 已給付完畢。 ⑴本院111年7月14日調解筆錄（見審金訴卷第141至142頁） ⑵告訴人盧映妤111年10月19日刑事陳述狀暨所附其收到調解款項之交易明細截圖（見金訴卷第91至93頁） 38 Ｙ○○ （即附表五編號3） ｃ○○ 給付4,000元，當庭給付完畢。 已給付完畢。 ⑴告訴人Ｙ○○刑事陳述狀、本院113年7月5日調解筆錄（見調解卷一第415、425至427頁） 附表九： 編號 犯罪事實 主文 1 附表四編號1 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 附表四編號2 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 3 附表四編號3 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 4 附表四編號4 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 5 附表四編號5 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號42所示之物、犯罪所得新臺幣壹萬元均沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 6 附表四編號6 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 7 附表四編號7 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾壹月。 8 附表四編號8 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 9 附表四編號9 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20、23所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 附表四編號10 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｆ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 附表四編號11 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 附表四編號12 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 附表四編號13 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｆ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 14 附表四編號14 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 15 附表四編號15 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案如附表六編號19、20、23所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 16 附表四編號16 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 17 附表四編號17 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 18 附表四編號18 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 19 附表四編號19 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20、23所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 20 附表四編號20 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20、23所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 21 附表四編號21 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 22 附表四編號22 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 23 附表四編號23 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 24 附表四編號24 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 Ｆ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 25 附表四編號25 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 26 附表四編號26 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 27 附表四編號27 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 28 附表四編號28 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 ｖ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 29 附表四編號29 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 ｖ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 30 附表四編號30 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 ｖ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 31 附表四編號31 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 ｖ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 32 附表四編號32 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 ｖ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號44所示之物沒收。 申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 33 附表四編號33 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 34 附表四編號34 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 35 附表四編號35 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 36 附表四編號36 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 37 附表四編號37 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 38 附表四編號38 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號30所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰參拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 39 附表四編號39 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 40 附表四編號40 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 甲○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 41 附表四編號41 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 42 附表四編號42 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 甲○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 43 附表四編號43 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 44 附表四編號44 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表六編號30、31所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 45 附表四編號45 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 甲○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 46 附表四編號46 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 47 附表四編號47 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 48 附表四編號48 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 49 附表四編號49 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 50 附表四編號50 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 51 附表四編號51 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號42所示之物、犯罪所得新臺幣參萬元均沒收。 52 附表四編號52 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 53 附表四編號53 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 54 附表四編號54 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 55 附表四編號55 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 56 附表四編號56 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 57 附表四編號57 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 58 附表四編號58 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 59 附表四編號59 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 60 附表四編號60 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 61 附表四編號61 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 62 附表四編號62 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 甲乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號42所示之物沒收。 63 附表四編號63 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 64 附表四編號64 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 65 附表四編號65 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 66 附表四編號66 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 67 附表四編號67 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 68 附表四編號68 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 69 附表四編號69 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 70 附表四編號70 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 71 附表四編號71 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 72 附表四編號72 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 73 附表四編號73 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 74 附表四編號74 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 75 附表四編號75 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 76 附表四編號76 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 ｃ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 77 附表四編號77 ｈ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表六編號19、20所示之物均沒收。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表六編號30所示之物沒收。 〈卷證索引〉 本院111年度金訴字第292號部分 1 高雄市政府警察局刑事警察大隊高市警刑大偵20字第0000000號卷 警卷 2 臺灣高雄地方檢察署111年軍偵字第39號卷 偵卷 3 本院111年度審金訴字第238號卷 審金訴卷 4 本院111年度金訴字第292號卷 金訴卷 本院111年度原金訴字第28號部分 5 臺南市政府警察局善化分局南市警善偵字第1100085983號卷（偵一） 警一卷 6 臺南市政府警察局善化分局南市警善偵字第1100114110號卷（偵二） 警二卷 7 新北市政府警察局新莊分局新北警莊刑字第1103993503號卷（偵三） 警三卷 8 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11071175200號卷（偵四） 警四卷 9 新北市政府警察局樹林分局新北警樹刑字第1104363237號卷（偵五） 警五卷 10 臺北市政府警察局刑事警察大隊北市警刑大移七字第1103041130號卷（偵六） 警六卷 11 高雄市政府警察局仁武分局高市警仁分偵字第10973590200號卷（偵七） 警七卷 12 高雄市政府警察局刑事警察大隊高市警刑大偵5字第11072617600號卷（偵九） 警八卷 13 高雄市政府警察局鹽埕分局高市警鹽分偵字第11070702300號卷（偵十） 警九卷 14 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11073230801號卷（偵十一） 警十卷 15 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11073823100號卷（偵十二） 警十一卷 16 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070181300號卷（偵十三） 警十二卷 17 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070194900號卷（偵十四） 警十三卷 18 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070194400號卷（偵十五） 警十四卷 19 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070283700號卷一（偵十六） 警十五-1卷 20 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070283700號卷二（偵十六） 警十五-2卷 21 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11070538900號卷（偵十八） 警十六卷 22 高雄市政府警察局三民二分局高市警三二分偵字第10973311400號卷（偵二十） 警十七卷 23 高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11073044300號卷（偵二十一） 警十八卷 24 新北市政府警察局新店分局新北警店刑字第1104149376、0000000000號卷（偵二十二） 警十九卷 25 雲林縣警察局斗六分局雲警六偵字第1101002705號卷（偵二十三） 警二十-1卷 26 內政部警政署航空警察局航警刑字第1110027830號卷（偵二十三） 警二十-2卷 27 高雄市政府警察局旗山分局高市警旗分偵字第11170598700號卷（偵二十四） 警二十一卷 28 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第6641號卷 偵一卷 29 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第7661號卷 偵二卷 30 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第7750號卷 偵三卷 31 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第8707號卷 偵四卷 32 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第13078號卷 偵五卷 33 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第14255號卷 偵六卷 34 臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第7375號卷 偵七-1卷 35 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第14499號卷 偵七-2卷 36 臺灣橋頭地方檢察署110年度他字第1671號卷 偵八-1卷 37 臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第8028號卷 偵八-2卷 38 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第14500號卷 偵八-3卷 39 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第21143號卷 偵九卷 40 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第21871號卷 偵十卷 41 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第22989號卷 偵十一卷 42 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第27183號卷 偵十二卷 43 臺灣高雄地方檢察署110年度他字第683號卷 偵十三-1卷 44 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第25號卷 偵十三-2卷 45 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第26號卷 偵十四卷 46 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第27號卷 偵十五卷 47 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第43號卷 偵十六卷 48 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第60號卷 偵十七卷 49 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第75號卷 偵十八卷 50 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第86號卷 偵十九卷 51 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第103號卷 偵二十卷 52 函中國信託、台新銀行、國泰世華銀行、土地銀行、合作金庫、臺中銀行調109年8月1日至100年1月31日交易明細等資料卷 偵二十一-1卷 53 函台新銀行、國泰世華銀行、臺中銀行、中國信託調109年9月1日至110年1月31日交易明細等資料卷 偵二十一-2卷 54 函中華郵政、玉山銀行、合作金庫、臺北富邦銀行、第一商銀、土地銀行、彰化商銀、臺灣銀行調109年9月1日至110年1月31日交易明細等資料卷 偵二十一-3卷 55 調查卷目錄卷一 偵二十一-4卷 56 調查卷目錄卷二 偵二十一-5卷 57 調查卷目錄卷三 偵二十一-6卷 58 調查卷目錄卷四 偵二十一-7卷 59 被害人報案卷（一）至卷（三） 偵二十一-8卷 60 帳戶往來明細目錄卷 偵二十一-9卷 61 本院少年未○○保護事件調查卷 偵二十一-10卷 62 臺灣高雄地方檢察署110年度少連偵字第218號卷 偵二十一-11卷 63 臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第19579號卷 偵二十二卷 64 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第20532號卷 偵二十三-1卷 65 臺灣高雄地方檢察署111年度偵緝字第1133號卷 偵二十三-2卷 66 臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第11197號卷 偵二十四-1卷 67 臺灣高雄地方檢察署111年度偵緝字第1454號卷 偵二十四-2卷 68 臺灣高雄地方檢察署111年度少連偵字第240號卷 偵二十五卷 69 本院110年度聲羈字第14號卷 聲羈一卷 70 本院110年度聲羈字第16號卷 聲羈二卷 71 本院110年度聲羈字第25號卷 聲羈三卷 72 本院110年度聲羈字第46號卷 聲羈四卷 73 本院110年度聲羈字第111號卷 聲羈五卷 74 本院110年度偵聲字第29號卷 偵聲一卷 75 本院110年度偵聲字第30號卷 偵聲二卷 76 本院110年度偵聲字第31號卷 偵聲三卷 77 本院110年度偵聲字第42號卷 偵聲四卷 78 本院110年度偵聲字第51號卷 偵聲五卷 79 本院110年度偵聲字第56號卷 偵聲六卷 80 本院110年度偵聲字第75號卷 偵聲七卷 81 本院110年度偵聲字第78號卷 偵聲八卷 82 本院110年度偵聲字第109號卷 偵聲九卷 83 本院110年度偵聲更一字第3號卷 偵聲更一卷 84 臺灣高等法院高雄分院110年度偵抗字第40號卷 偵抗一卷 85 臺灣高等法院高雄分院110年度偵抗字第89卷 偵抗二卷 86 臺灣高雄地方檢察署111年度聲他字第1193號卷 聲他卷 87 本院111年度原金訴字第28號卷一 原金訴卷 88 本院111年度原金訴字第28號卷二 原金訴卷二 89 本院111年度原金訴字第28號卷三 原金訴卷三 90 本院111年度原金訴字第28號卷四 原金訴卷四 91 本院111年度原金訴字第28號卷五 原金訴卷五 92 本院111年度原金訴字第28號卷六 原金訴卷六 93 本院111年度原金訴字第28號卷（調解卷一） 調解卷一 94 本院111年度原金訴字第28號卷（調解卷二） 調解卷二

2024-12-04

KSDM-111-原金訴-28-20241204-4

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