Know99判決書

附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1820號原告陳清河被告鄭鈞泰吳立言上列被告因違反銀行法案件（本院107年度金重訴字第19號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。至於原告起訴林瑞基（業經本院拘提在案）部分，俟林瑞基拘提到案或緝獲後另行審理，附此敘明。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第十六庭審判長法官胡宗淦法官林幸怡法官程欣儀上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官賴訓楷中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-21

TPDM-113-附民-1820-20250221-1

重附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 108年度重附民字第17號原告許子鑫被告廖士彰鐘丞慧鄭鈞泰朱軒賢吳立言劉又瑄施民乾劉寶疄吳蕙軒郭妘霑林芷安林新婕賴炎新周秉政彌勒塵耀上列被告因違反銀行法案件（本院107年度金重訴字第19號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。至於原告起訴林瑞基（業經本院拘提在案）部分，俟林瑞基拘提到案或緝獲後另行審理；原告起訴李婉菁、郭沛囷部分，待其等繼承人承受訴訟後另行處理，附此敘明。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第十六庭審判長法官胡宗淦法官林幸怡法官程欣儀上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官賴訓楷中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-21

TPDM-108-重附民-17-20250221-1

附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 109年度附民字第607號原告許瑋真被告廖士彰鐘丞慧鄭鈞泰朱軒賢吳立言劉又瑄施民乾劉寶疄吳蕙軒郭妘霑林芷安林新婕賴炎新周秉政彌勒塵耀上列被告因違反銀行法案件（本院107年度金重訴字第19號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。至於原告起訴林瑞基（業經本院拘提在案）部分，俟林瑞基拘提到案或緝獲後另行審理；原告起訴李婉菁、郭沛囷部分，待其等繼承人承受訴訟後另行處理，附此敘明。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第十六庭審判長法官胡宗淦法官林幸怡法官程欣儀上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官賴訓楷中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-21

TPDM-109-附民-607-20250221-1

重附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 108年度重附民字第14號原告許子斌被告廖士彰鐘丞慧鄭鈞泰朱軒賢吳立言劉又瑄施民乾劉寶疄吳蕙軒郭妘霑林芷安林新婕賴炎新周秉政彌勒塵耀上列被告因違反銀行法案件（本院107年度金重訴字第19號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。至於原告起訴林瑞基（業經本院拘提在案）部分，俟林瑞基拘提到案或緝獲後另行審理；原告起訴李婉菁、郭沛囷部分，待其等繼承人承受訴訟後另行處理，附此敘明。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第十六庭審判長法官胡宗淦法官林幸怡法官程欣儀上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官賴訓楷中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-21

TPDM-108-重附民-14-20250221-1

附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 108年度附民字第279號原告沈培德被告廖士彰鐘丞慧鄭鈞泰朱軒賢上列被告因違反銀行法案件（本院107年度金重訴字第19號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。至於原告起訴林瑞基（業經本院拘提在案）部分，俟林瑞基拘提到案或緝獲後另行審理，附此敘明。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第十六庭審判長法官胡宗淦法官林幸怡法官程欣儀上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官賴訓楷中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-21

TPDM-108-附民-279-20250221-1

附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 108年度附民字第278號原告呂景瑗被告廖士彰鐘丞慧鄭鈞泰朱軒賢上列被告因違反銀行法案件（本院107年度金重訴字第19號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。至於原告起訴林瑞基（業經本院拘提在案）部分，俟林瑞基拘提到案或緝獲後另行審理，附此敘明。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第十六庭審判長法官胡宗淦法官林幸怡法官程欣儀上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官賴訓楷中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-21

TPDM-108-附民-278-20250221-1

附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 108年度附民字第194號原告林茂松被告吳立言上列被告因違反銀行法案件（本院107年度金重訴字第19號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。至於原告起訴林瑞基（業經本院拘提在案）部分，俟林瑞基拘提到案或緝獲後另行審理，附此敘明。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第十六庭審判長法官胡宗淦法官林幸怡法官程欣儀上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官賴訓楷中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-21

TPDM-108-附民-194-20250221-1

附民

臺灣臺北地方法院

因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 109年度附民字第451號原告許雅婷被告廖士彰鐘丞慧鄭鈞泰朱軒賢吳立言劉又瑄施民乾劉寶疄吳蕙軒郭妘霑林芷安林新婕賴炎新周秉政彌勒塵耀上列被告因違反銀行法案件（本院107年度金重訴字第19號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。至於原告起訴林瑞基（業經本院拘提在案）部分，俟林瑞基拘提到案或緝獲後另行審理；原告起訴李婉菁、郭沛囷部分，待其等繼承人承受訴訟後另行處理，附此敘明。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第十六庭審判長法官胡宗淦法官林幸怡法官程欣儀上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官賴訓楷中華民國 114 年 2 月 26 日

2025-02-21

TPDM-109-附民-451-20250221-1

聲

臺灣臺北地方法院

聲請暫時解除限制出境等

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 114年度聲字第382號聲請人即被告胡亦嘉選任辯護人王裕文律師楊曉邦律師上列聲請人即被告因違反證券交易法等案件（本院111年金訴第4 5號），聲請解除限制出境，本院裁定如下：　　主　文胡亦嘉提出新臺幣壹仟萬元保證金後（得以同金額由金融機構簽發之支票代之），准予解除自民國一百一十四年三月三日起至一百一十四年四月十一日止之限制出境、出海。　　理　由一、聲請意旨略以：因聲請人即被告胡亦嘉（下稱被告）需分別至英國、日本及美國處理所營「Uto Pay團隊」、「Uto Pay 股份有限公司」及」「UTO.AI有限責任公司」相關業務及個人事務，爰請求解除自民國114年3月3日起至114年4月11日止之限制出境、出海等語。二、刑事程序中之限制出境處分，目的在於保證被告到場（包括有罪確定後之到案執行），避免因被告出境滯留他國，而影響偵、審程序之進行及刑罰之執行。依其限制被告應住居於我國領土範圍內之內容以觀，性質上屬限制住居的方法之一，亦屬拘束人身自由之強制處分，其目的乃在於防止被告逃亡。因此，考量是否暫時短期解除限制出境，自應以訴訟進行之程度、證據之調查是否因此受影響，以及替代之擔保手段是否可達防免逃亡等為判斷依據。三、經查：㈠、被告因涉嫌違反證券交易法等案件，本院受命法官於訊問被告後，自111年11月25日起限制被告出境、出海8月，並自11 2年7月25日、113年3月25日、113年11月25日起，各延長限制出境、出海8月在案，審酌被告涉案情節及訴訟進行程度，本院認上開裁定之原因及其必要性仍未消滅。㈡、茲被告以上揭情詞為由，聲請解除其於前開特定期間內之限　　制出境、出海處分，並提出其於日本、英國及美國之公司業務與私人事務相關文件、逐日行程表暨來回雙程航班資訊等件為憑（見本院卷第9至33頁、第39至64頁），本院斟酌被告之社會經濟地位、家庭狀況、所提出之上開資料及迄今之訴訟進行情形等情狀，准被告於提出新臺幣1,000萬元之保證金（得以同金額由金融機構簽發之支票代之）後，解除其自114年3月3日起至114年4月11日止之限制出境、出海，俾兼顧公益之維護、人權之保障及刑事程序之適正進行。而於上開特定期間屆滿後，即恢復限制被告之出境、出海，並發還本次聲請提出之保證金或支票，逾期未入境返臺即予沒入，併此敘明。　　據上論斷，依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　審判長法　官　胡宗淦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　程欣儀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林幸怡以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃仕杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日

2025-02-18

TPDM-114-聲-382-20250218-1

金重訴

臺灣臺北地方法院

證券交易法等

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 110年度金重訴字第1號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年聲字第286號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請人即被告俞惟中選任辯護人盧明軒律師上列聲請人即被告因違反證券交易法等案件聲請解除限制出境、出海，本院裁定如下：　　主　文俞惟中自民國一百一十四年二月十七日起，延長限制出境、出海捌月。解除限制出境、出海之聲請駁回。　理　由一、按被告犯罪嫌疑重大，有相當理由足認有逃亡之虞者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海，但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之；又審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年，其餘之罪，累計不得逾10年；刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項後段分別定有明文。次按刑事訴訟上之限制出境、出海，其目的在避免被告出境滯留他國，俾保全偵查、審判程序之進行及刑罰之執行。被告有無符合刑事訴訟法第93條之2第1項規定之限制出境、出海要件，應否限制出境、出海，以及限制後其限制原因是否仍然存在，有無繼續限制之必要，俱屬事實審法院依職權裁量之事項，事實審法院自得斟酌訴訟進行程度及其他一切情事而為認定。倘就客觀情事觀察，法院限制出境、出海之裁定或延長限制出境、出海之裁定，在目的與手段間之衡量，並無明顯違反比例原則之情形，即無違法或不當可言。二、經查：㈠、聲請人即被告俞惟中（下稱被告）前經臺灣臺北地方檢察署檢察官以違反證券交易法等罪嫌提起公訴，本院受命法官於民國110年2月8日訊問被告後，自110年2月17日起限制被告出境、出海8月，並自110年10月17日、111年6月17日、112 年2月17日、112年10月17日、113年6月17日起，各延長限制出境、出海8月在案。㈡、茲因前開期間即將屆滿，本院依刑事訴訟法第93條之3第4項規定，給予被告及其辯護人陳述意見之機會後，審酌相關卷證，認被告涉犯檢察官起訴罪名之犯罪嫌疑依然重大，且因被告涉嫌違反證券交易法第171條第1項第2款非常規交易及同條項第3款之特別背信罪，而此係法定刑最輕本刑3年以上之罪，是被告犯罪如經成立，罪責非輕，又本件犯罪所涉金額甚鉅，恐亦有後續經民事追償之風險，故被告確有逃匿以規避訴訟程序進行及刑罰執行之可能性。另衡酌被告過往工作、生活經歷及親屬網絡，堪認其具備在海外長期居住之能力，自有相當理由足認有逃亡之虞，是本件尚存有刑事訴訟法第93條之2第1項第2款之事由。㈢、辯護人出具之聲請撤銷延長限制出境出海狀雖表示：被告與同案被告蔣寶夏、陳聰明間存有利害衝突，無串供可能，又被告於偵查中均配合調查程序，且事業及生活重心均在臺灣，實無可能潛逃並滯留海外，是本案並無限制被告出境、出海之必要云云。惟查，被告於偵查中均到庭應訊並如期返臺，本係在訴訟程序進行中依法所應遵行之事項，而訴訟進行具有浮動性，當事人心態及考量難免隨訴訟進行而變化，現本案尚在審理中，實難憑此遽認被告面臨重罪處罰之際，絕無逃亡境外、脫免刑責之可能，自難執此即認本件已無限制被告出境、出海之必要性存在。且就我國司法實務經驗以觀，被告於國內有家人、工作之情況下，仍潛逃出境，致案件無法續行或執行之情事，不勝枚舉，是審酌被告有無逃亡之可能，與被告於國內有無親人、財產及事業等均無必然關係，實無從以上開事由即堪認被告無逃亡之虞。至被告與同案被告間之利害關係，非本院審酌被告是否解除限制出境、出海之事由，茲不贅述。㈣、據此，依本案訴訟進行之程度，並權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告居住及遷徙自由權受限制之程度，為確保日後審理程序之順利進行，認被告仍有繼續限制出境、出海之必要。另駁回被告所為解除限制出境、出海之聲請。至被告若因業務上或個人之正當原因，仍得於相當期日前向本院聲請暫時解除限制，由本院視當時實際情狀決定是否准許，併予敘明。　　三、據上論斷，依刑事訴訟法第93條之3第2項後段、第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　審判長法　官　胡宗淦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　程欣儀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林幸怡以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃仕杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日

2025-02-12

TPDM-110-金重訴-1-20250212-11

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因銀行法附帶民訴等

聲請暫時解除限制出境等

證券交易法等