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詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3901號上訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官上訴人即被告劉歆語上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院113年度審訴字第588號，中華民國113年6月7日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第7866號、第8668號），提起上訴暨移送本院併案審理(併辦案號：同署113年度偵字第22132 號)，本院判決如下：主文上訴駁回。事實及理由一、本件經審理結果，認第一審以被告劉歆語所犯事證明確，依法論罪科刑，認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。二、檢察官上訴意旨略以：被告劉歆語前於民國108年2月間，因加入詐欺集團，擔任電信話務機房之一線詐騙人員，而犯三人以上共同詐欺取財等罪，經臺灣臺南地方法院109年度訴字第153號判決判處應執行有期徒刑1年9月，緩刑4年。是原判決僅判處被告有期徒刑1年1月、有期徒刑1年，是否考量被告本為詐欺之「慣犯」，容有再行審酌之餘地。再者，被告並未與到庭之告訴人李佳穎達成和解，犯後態度難謂良好。是原審判決量刑應屬過輕，難認允當。被告上訴意旨則略以：我於偵訊及審理中均坦承不諱，對本案都有交代清楚，又有悔改之意，犯後態度良好，也需要撫養女兒，請酌情減輕徒刑等語。三、新舊法之比較適用：　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例全文58條，於113年7月3 1日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2日施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而被告所犯為刑法第339條之 4第1項第2款之罪，並無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，應逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定。　　㈡被告行為後，洗錢防制法全文31條，於113年7月31日公布，明定除第6條及第11條施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2日施行。雖該法第2條關於「洗錢」行為之各款定義有部分增修異動，惟被告如原審判決事實欄所載行為，係隱匿特定犯罪所得及收受、持有他人之特定犯罪所得，合於新法第2條規定之洗錢行為，舊法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，新法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，刑罰內容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣 1億元者而有異，被告本件2次犯行之洗錢財物，洗錢財物均未達1億元者，合於新法第19條第1項後段之規定，經新舊法比較結果，以新公布之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較有利。然被告本件2次犯行，係一行為觸犯刑法第339 條之4第1項第2款、新公布之洗錢防制法第19條第1項後段之規定，仍均應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，併此敘明。　㈢被告行為時，107年11月7日修正公布之洗錢防制法第16條第2 項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。被告行為後，第1次於112年6月14日修正公布，並於同年6月16日生效施行，修正後該條項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。113年7月 31日修正之洗錢防制法全文，於113年8月2日生效施行，洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。‥」，經比較新舊法適用，於107年11月7日修正之洗錢防制法第16條第2項所規定：「偵查或審判中自白」即可減刑最有利被告。在法規競合之情形，行為該當各罪之不法構成要件時雖然須整體適用，不能割裂數法條中之一部分構成要件而為論罪科刑。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，係基於個別責任原則而為特別規定，並非犯罪之構成要件，自非不能割裂適用。依此，在新舊法比較之情形，自非不得本同此理處理。是依刑法第2條第1項規定之立法精神，自亦應適用被告行為時之107年11月7日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定，對被告較為有利。從而，被告於偵查、原審及本院審理中均自白坦承犯行，自應有上開減刑規定之適用。惟因所犯均從一重論以刑法第339條之4第1項第2 款之罪，是上開減刑之規定，則列於量刑時一併為被告有利之審酌因子。四、爰以被告之行為人責任為基礎，審酌被告所犯本案之犯罪動機、目的及負責提領、轉交被害人款項之犯罪手段，所為致被害人所受之損害非輕，及有檢察官上訴意旨所舉本院被告前案紀錄表所載之前科素行，詎仍再犯本案。復兼衡被告犯後於偵查及審理中尚能坦承犯行態度良好，而有上開有利之量刑審酌因子，然前雖與告訴人留筠瑄調解成立，亦表明有意願與告訴人李佳穎和解，但並未依約履行與告訴人留筠瑄所達成之和解，有本院公務電話紀錄表在卷可按(本院卷第7 9頁)，且被告於原審及本院審理中均未能到庭與告訴人李佳穎調解賠償損害。末參酌被告自述高中畢業之智識程度，上訴意旨所舉之家庭與生活狀況狀況等一切情狀，堪認原審判決就被告所犯各罪，分別量處如原審判決主文所示之刑，量刑尚屬妥適。檢察官上訴意旨認原審判決量刑過輕，及被告上訴意旨請求減刑併從輕量刑，依上開量刑因子審酌後，核情均無理由，自應予以駁回。五、臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第22132號併辦意旨書函請本院併辦部分，與起訴部分係屬事實上一罪，為原審判決效力所及，參酌最高法院112年度台上大字第991號刑事裁定認檢察官明示僅就第一審判決之科刑部分提起上訴，嗣於第二審法院宣示判決前，指被告另有起訴書未記載之犯罪事實，與第一審判決所認定之犯罪事實具有想像競合犯關係，請求第二審法院一併加以審判。第二審法院如認檢察官請求併辦之犯罪事實，與第一審判決所認定之犯罪事實具有實質上或裁判上一罪關係，即應就第一審判決之科刑暨所認定之犯罪事實，與檢察官請求併辦之犯罪事實一併加以審判之意旨，本院自得併予審理。　　　　六、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行判決。據上論結，應依刑事訴訟法第373條、第368條、第371條，判決如主文。本案經檢察官陳建宏提起公訴，檢察官黃思源提起上訴，檢察官鄧定強到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日刑事第十九庭審判長法　官曾淑華法　官李殷君法　官陳文貴以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官胡宇皞中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第588號公　訴　人　臺灣臺北地方檢察署檢察官被　　　告　劉歆語　女　民國00年0月0日生　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街0號4樓　　　　　　　　　　居苗栗縣○○鄉○○○00號上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第786 6、8668號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定，由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：主文劉歆語犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實及理由壹、程序部分一、按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得做為證據之法定事由外，應認具有證據能力，合先敘明。二、次按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」。此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較民國92年2月6日修正公布，同年9月1日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判決基礎（最高法院104年度台上字第203號判決參照）。準此，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件部分，即絕對不具證據能力，而無刑事訴訟法第159條之5規定之適用，不得採為判決基礎，是本判決所引用證人之警詢、偵訊筆錄，僅於認定被告劉歆語所犯加重詐欺、洗錢部分具有證據能力，並予敘明。貳、實體部分一、本件犯罪事實及證據，除起訴書附表補充更正如本判決附表所示；起訴書犯罪事實欄一第2行「處理」更正為「隱匿」、第3至4行「不詳詐欺集團成員」補充為「自稱『陳龍馳』、綽號『小宇』及其等所屬詐欺集團不詳成員」、第10至11行「依該詐欺集團不詳成員指示，先至指定地點向同屬於該詐欺集團之另名不詳男子領取」更正為「依『陳龍馳』指示，先至指定地點向『小宇』領取」、第14至15行「將所提領之款項交付予上開不詳男子」補充更正為「將所提領之款項交付予『小宇』，以此方式製造金流斷點，隱匿該犯罪所得之去向」；證據部分補充被告劉歆語於本院準備程序及審理中之自白外，均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。二、應適用之法律及科刑審酌事由　　㈠、按洗錢防制法業於105年12月28日修正公布，並於106年6月28 日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊法）將洗錢行為區分為將自己犯罪所得加以漂白之「為自己洗錢」及明知為非法資金，卻仍為犯罪行為人漂白黑錢之「為他人洗錢」兩種犯罪態樣，且依其不同之犯罪態樣，分別規定不同之法定刑度。惟洗錢犯罪本質在於影響合法資本市場並阻撓偵查，不因為自己或為他人洗錢而有差異，且洗錢之行為包含處置（即將犯罪所得直接予以處理）、多層化（即為使偵查機關難以追查金流狀況，以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人犯罪所得，使該犯罪所得披上合法之外衣，回歸正常金融體系）等各階段行為，其模式不祗一端，上開為自己或為他人洗錢之二分法，不僅無助於洗錢之追訴，且徒增實務上事實認定及論罪科刑之困擾。為澈底打擊洗錢犯罪，新法乃依照國際防制洗錢金融行動工作組織（FinancialAct ionTaskForce，下稱FATF）40項建議之第3項建議，並參採聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約及聯合國打擊跨國有組織犯罪公約之洗錢行為定義，將洗錢行為之處置、多層化及整合等各階段，全部納為洗錢行為，而於新法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」以求與國際規範接軌，澈底打擊洗錢犯罪。又因舊法第3條所規範洗錢犯罪之前置犯罪門檻，除該條所列舉特定嚴重危害社會治安及經濟秩序之犯罪暨部分犯罪如刑法業務侵占等罪犯罪所得金額須在新臺幣（下同）5百萬元以上者外，限定於法定最輕本刑為5 年以上有期徒刑以上刑之「重大犯罪」，是洗錢行為必須以犯上述之罪所得財物或財產上利益為犯罪客體，始成立洗錢罪，過度限縮洗錢犯罪成立之可能，亦模糊前置犯罪僅在對於不法金流進行不法原因之聯結而已，造成洗錢犯罪成立門檻過高，洗錢犯罪難以追訴。故新法參考FATF建議，就其中採取門檻式規範者，明定為最輕本刑為6個月以上有期徒刑之罪，並將「重大犯罪」之用語，修正為「特定犯罪」；另增列未為最輕本刑為6個月以上有期徒刑之罪所涵括之違反商標法等罪，且刪除有關犯罪所得金額須在5百萬元以上者，始得列入前置犯罪之限制規定，以提高洗錢犯罪追訴之可能性。從而新法第14條第1項所規範之一般洗錢罪，必須有第3條規定之前置特定犯罪作為聯結，始能成立。例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於新法第14條第1項之一般洗錢罪；至若無法將人頭帳戶內可疑資金與本案詐欺犯罪聯結，而不該當第2條洗錢行為之要件，當無從依第14條第1項之一般洗錢罪論處，僅能論以第15條第1項之特殊洗錢罪。至於往昔實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祗屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為。申言之，洗錢之定義，在新法施行後，與修正前規定未盡相同，因此是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，以行為人主觀上具有掩飾或隱匿其特定犯罪所得或變得之財產或財產上利益，與該特定犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，或使他人逃避刑事追訴、處罰之犯罪意思，客觀上有掩飾或隱匿特定犯罪所得之財物或財產上利益之具體作為者，即屬相當（最高法院108年度台上字第3585、2299號、109年度台上字第1641、947號刑事判決意旨參照）。查被告本案所為，均係依「陳龍馳」指示提領款項並交付，則其依指示將所提領之現金層轉繳回予詐欺集團後，已無從追查款項之流向，使該詐欺所得款項之去向不明，客觀上已製造該詐欺犯罪所得金流斷點，達成隱匿犯罪所得之效果，妨礙該詐欺集團犯罪之偵查，自構成洗錢防制法第2條第2款「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」之洗錢行為甚明。㈡、又本案依被告供述，其依指示之內容及行為期間，可知其受詐欺集團成員指揮，而為之分工內容，足見該集團，層層指揮，組織縝密，分工精細，並非為立即實施犯罪而隨意組成者，而係三人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，堪認被告此部分行為已構成參與組織而涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與組織罪甚明。又本案附表編號1為被告參與上開詐欺集團犯行後首次繫屬於法院之案件，自應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與組織罪。起訴意旨於論罪欄雖漏未論列組織犯罪防制條例第3條第1項後段之罪嫌，然業於犯罪事實欄載明被告加入詐欺集團等語，自為本案起訴範圍，並經本院當庭告知被告此部分罪名，無礙於被告之訴訟上防禦權，爰依法審判。㈢、是核被告如附表編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；如附表編號2所為，則係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。㈣、被告與「陳龍馳」、「小宇」及其他詐欺集團成員間，就本案上揭犯行，均具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈤、又被告所犯上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認如附表所為均係以一行為同時犯數罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥、被告如附表所示之犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。㈦、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案負責提領、轉交被害人款項之行為情節及被害人所受損害，兼衡被告坦承犯行之犯後態度，已與告訴人留筠瑄調解成立（履行期尚未屆至），其雖表明有意願與告訴人李佳穎和解，惟經安排調解被告並未到庭故尚未和解，並參酌其高中畢業之智識程度，自述目前生活來源仰賴配偶工作收入，偶爾會與配偶一起做工，需扶養3名就學中子女之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。㈧、不予併科罰金之說明：　　按為符合罪刑相當及公平原則，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，法院依刑法第55條但書規定，得適度審酌在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件被告就附表所示想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，然本院審酌被告侵害法益之類型與程度、資力及因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，量處如主文所示之刑已屬充分且並未較輕罪之法定最輕刑及併科罰金為低，爰裁量不再併科洗錢防制法之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，充分而不過度。㈨、不予定應執行刑之說明：被告所犯數罪固合於合併定執行刑之要件，惟本案當事人仍可提起上訴，參以被告另涉多件詐欺等案件，故認宜待被告所犯數罪均確定後，於執行時再由檢察官依法向該管法院聲請裁定應執行刑，以妥適保障被告定刑之聽審權，並減少不必要之重複裁判，爰依最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定之意旨，不予定其應執行刑。　　三、沒收部分㈠、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告供稱其領2、3天，差不多賺2、3萬元等語（見113年度偵字第7866號卷第98頁），故依有疑唯利被告原則認其本案犯罪所得為2萬元，雖未扣案，仍應依前揭規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡、至扣案iPhone7手機1支，卷內並無證據證明為本案應沒收之物或與本案犯行相關，自無從諭知沒收，附此敘明。㈢、而被告提領之款項，既已繳回詐欺集團，已無事實上之管領權，自難認屬被告所有，無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收，末此敘明。　　　　　　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第3 39條之4第1項第2款、第55條、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本件經檢察官陳建宏提起公訴，檢察官黃思源到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　7 　　日刑事第二十庭法　官　謝欣宓上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　書記官林劭威中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　7 　　日附表：編號犯罪事實起訴書附表補充更正罪名及宣告刑一起訴書附表編號1李佳穎部分提款金額欄更正為「2萬元3筆、9,000元（均不含5元手續費）」劉歆語犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。二起訴書附表編號2留筠瑄部分提款金額欄更正為「2萬元5筆、1萬8,000元、100元、2萬元（均不含5元手續費）」劉歆語犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：編號告訴人詐騙方式匯款/轉帳時間(依詐騙帳戶交易明細所示) 詐騙帳戶詐騙金額(依詐騙帳戶交易明細所示) 提款時間(依詐騙帳戶交易明細所示) 提款地點提款金額(依詐騙帳戶交易明細所示) 1 李佳穎不詳詐欺集團成員於112年11月15日21時57分前某時許，致電李佳穎並佯稱：須依指示操作匯款以取消錯誤扣款云云，致使李佳穎誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。 112年11月15日21時57分許、同日時59分許合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：賴鈺婷）新臺幣（下同）4萬9,987元、1萬9,987元 112年11月15日22時9分至同日時12分許間統一便利商店英海門市○○○市○○區○○路00號）之自動櫃員機 2萬5元、 2萬5元、 2萬5元、 9,005元 2 留筠瑄不詳詐欺集團成員於112年11月20日21時18分前某時許，致電留筠瑄並佯稱：須依指示操作匯款以完成驗證事宜云云，致使留筠瑄誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。 112年11月20日21時18分許、同日時22分許、同日時27許、同日時30分許合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：黃綉珊） 4萬9,991元、2萬124元、4萬9,864元、1萬8,243元 112年11月20日21時33分許至同日時41分許間萊爾富便利商店萬華環州門市○○○市○○區○○○路0段00號）之自動櫃員機 2萬5元、 2萬5元、 2萬5元、 2萬5元、 2萬5元、 1萬8,005元、 105元、 2萬5元

2024-10-09

TPHM-113-上訴-3901-20241009-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2649號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林哲榮上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第325 46號），本院判決如下：主文丁○○犯如附表二編號1至3所示之罪，各處如附表二編號1至3所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。犯罪事實一、丁○○於民國112年12月9日前某時，加入真實姓名年籍不詳，手機遊戲天堂M暱稱「卡瑪」之人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任收取被害人寄送之金融帳戶存摺及金融卡之收簿手。㈠丁○○、「卡瑪」、本案詐欺集團其餘成年成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員透過Facebook推播家庭代工之假廣告，俟丙○○點擊該廣告後即由通訊軟體LINE暱稱「王之岑」之不詳詐欺成員於112年12月6日許與丙○○聯繫，向其佯稱：可提供手工代工，但須提供提款卡等語，致丙 ○○陷於錯誤，於112年12月7日9時25分許，將其未成年女兒林○○名下之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之密碼告知「王之岑」，並透過賣貨便之方式將郵局帳戶之提款卡寄至統一超商醫德門市○○○市○區○○街00號1樓），再由丁○○依照「卡瑪」之指示，於同年月9日12時19分許，至上開門市領取含有郵局帳戶提款卡之包裹並經空軍一號（臺中市○○區○○○道0段000號）轉寄至彰化不詳站點。㈡嗣本案詐欺集團取得郵局帳戶之提款卡及密碼後，丁○○、「卡瑪」、本案詐欺集團其餘成年成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表一所示之詐騙方式詐欺附表一所示之告訴人，致其等均陷於錯誤，於附表一所示之時間，將附表一所示之款項匯入上開郵局帳戶，而以此方式掩飾、隱匿犯罪所得財物去向、所在。嗣因丙○○發現「王之岑」不讀不回，訴警處理，始循線查悉上情。二、案經丙○○、乙○○、戊○○訴由臺中市政府警察局第二分局移送臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。查本院以下引用之被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告丁○○表示沒有意見（見本院卷第80頁），且於言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌該等證據核無違法取證或證明力顯然過低之情事，依各該陳述作成時之狀況，並無不適當或顯不可信之情形，自均有證據能力。二、下列所引用之非供述證據，均與本案事實具有自然關聯性，且查無事證足認有違背法定程式或經偽造、變造所取得等證據排除之情事，復均經依刑事訴訟法第164條、第165條踐行調查程序，檢察官、被告對此部分之證據能力亦表示沒有意見（見本院卷第80頁），堪認均有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　前揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（見本院卷第78頁、第84頁），核與證人即告訴人丙○○於警詢（見偵卷第31至34頁）、證人即告訴人乙○○於警詢（見偵卷第51至54 頁）及證人即告訴人戊○○於警詢（見偵卷第59至61頁）證述情節相符，復有臺中市政府警察局第二分局永興派出所職務報告、被害人帳戶明細及取簿手提領時間一覽表、告訴人丙 ○○與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄、交貨便配送編號Z0 0000000000號付款取貨及配送資訊、7-11便利商店醫德門市、路口監視器錄影畫面翻拍照片、高雄市政府鹽埕分局建國四路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、新北市政府警察局三重分局大有派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易明細、車輛詳細資料報表及中華郵政股份有限公司113年8月23日儲字第113005 2229號函暨檢附帳戶基本資料及歷史交易清單附卷可稽（見偵卷第21頁至第23頁、第35頁至第49頁、第55頁至第57頁、第63頁、第71頁、本院卷第55頁至第57頁），足徵被告自白與事實相符，堪以採信。本案事證已臻明確，被告犯行均堪認定。二、論罪科刑：㈠新舊法比較：　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條第1項規定業於民國113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。修正後以1億元為界，如洗錢之財物或財產上利益未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。查本案詐欺集團利用郵局帳戶所收取之不法所得金額未達新臺幣（下同）1億元，是應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較，而修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑5年，較修正前同法第14條第1項之法定最重本刑7年為輕，是依上開規定，經新舊法比較之結果，本案應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡核被告就犯罪事實欄一㈠所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪；就犯罪事實欄一㈡附表一編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。至公訴意旨雖認被告就犯罪事實欄一㈠、㈡附表一編號1 至2另涉犯刑法第339條之4第1項第3款以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌，惟被告於本案詐欺集團僅擔任收簿手，卷內並無證據得認被告對犯罪事實欄一㈠、㈡附表一編號1 至2所示以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪之手法有所認知，則被告就犯罪事實欄一㈠、㈡附表一編號1至2所示犯行應僅論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，惟此部分犯行僅係加重條件有所減少，不生變更起訴法條之問題。另公訴意旨雖認被告就犯罪事實欄一㈠所為，另係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，然經公訴檢察官當庭更正該部分僅涉犯加重詐欺取財罪，且經本院於審理時當庭告知被告更正後之罪名(見本院卷第77頁) ，已足使被告得以充分行使防禦權，附此敘明。㈢按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。又關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院98年度台上字第4384號、98年度台上字第713號判決意旨參照）。被告雖未親自參與詐騙犯罪事實欄一㈠、㈡附表一編號1至2所示告訴人之行為，惟被告依照「卡瑪」之指示領取含有郵局帳戶提款卡之包裹並轉寄至上手之行為，為該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，足徵被告係以自己犯罪之意思而參與本案，即令被告並未與其他負責詐騙之成員謀面或直接聯繫，亦無礙於其共同參與犯罪之認定。是以被告與「卡瑪」、本案詐欺集團其餘成年成員，就犯罪事實欄一㈠、㈡附表一編號1至2所示犯行具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又告訴人乙 ○○、戊○○雖各有數次轉帳之行為，惟此乃本案詐欺集團不詳話務機房成員分別以同一事由對其等施用詐術，致其等陷於錯誤而轉帳，此係在密接時、地為之，先後侵害同一告訴人之財產法益，就同一告訴人而言，前揭犯行之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為較為合理，而屬接續犯，均應論以一罪。㈣被告就犯罪事實欄一㈡附表一編號1至2部分，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告所犯3 罪，犯意各別，行為互殊，侵害不同告訴人之財產法益，應予分論併罰。㈤查被告於本案構成累犯之前提事實，有刑案資料查註紀錄表在卷可參；而就應否加重其刑之說明責任，經檢察官於本院審理時當庭詢問被告，被告表示無意見等語。而被告前因公共危險案件，經臺灣嘉義地方法院以109年度嘉交簡字第116 9號簡易判決判處有期徒刑3月，併科罰金2萬元確定，有期徒刑部分於110年10月12日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查。其受有期徒刑執行完畢，5 年以內故意再犯本件有期徒刑以上各罪，固屬累犯，然審酌被告所犯構成累犯之前案為公共危險案件，與本案所犯詐欺取財罪及洗錢罪，罪名有異，侵害法益亦不相同，可知被告並非重複同一罪質的犯罪，尚難認被告有特別惡性及刑罰反應力薄弱情形，於考量累犯規定所欲維護法益之重要性及事後矯正行為人之必要性後，爰不依刑法第47條第1項規定加重其刑。㈥爰審酌被告前有公共危險之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，仍不知悔改，不思循正當途徑賺取錢財，竟參與詐欺犯罪集團，擔任收簿手，價值觀念偏差，且造成社會信任感危機，損害告訴人丙○○、乙○○、戊○○之財產法益，行為應予非難，及斟酌被告迄今尚未與上開告訴人等達成和解等情；暨考量被告犯後於本院審理時坦承犯行，於詐欺集團所擔任之角色、犯罪分工，暨其為大學肄業，未婚，之前從事畜牧業，月收入約為3萬元，家庭經濟狀況一般（見本院卷第85頁），本案告訴人等遭詐騙金額及告訴人乙 ○○請法院從重量刑（見本院卷第51頁）等一切情狀，量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並考量其所犯均為三人以上詐欺取財罪，犯罪性質相同，且其犯行均係於000年0 0月間所為，斟酌被告所犯各罪之責任非難重複程度等情狀，定其應執行之刑如主文所示。三、沒收部分：㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項、洗錢防制法第 25條第1項分別定有明文。洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第 1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。參酌上開條文之修正說明，係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象。本案洗錢之財物，業經詐欺集團成員提領一空，難認本案有經檢警查獲或被告個人仍得支配處分者，參酌前開條文修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，爰不就此部分款項予以宣告沒收。　㈡卷內並無證據認定被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認被告有實際取得犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官翁嘉隆提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日刑事第十三庭法官許曉怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　書記官陳綉燕中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　 9 日附表一：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 0 乙○○ 000年11月底某日，不詳詐欺集團於Instagram投放賣鞋之假廣告，俟乙○○點擊該廣告，不詳詐欺集團成員假冒賣家，佯稱因轉帳系統異常，需多次匯款，致乙○○陷於錯誤，於右列時間，將右列金額匯入郵局帳戶。 000年12月10日12時41分許 50,000元 000年12月10日12時42分許 50,000元 0 戊○○ 000年12月9日15時許，不詳詐欺集團成員假冒買家，佯稱欲購買戊○○掛賣於Facebook拍賣平台之商品，惟因帳號未升級，需依假7-11客服、假台新銀行客服之指示操作網路銀行匯款，致戊○○陷於錯誤，於右列時間，將右列金額匯入郵局帳戶。 000年12月10日13時7分許 9,999元 000年12月10日13時23分許 40,066元附表二：編號犯罪事實罪名及宣告刑 0 犯罪事實欄一㈠所載丁○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 0 犯罪事實欄一㈡附表一編號1所載丁○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 犯罪事實欄一㈡附表一編號2所載丁○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。

2024-10-09

TCDM-113-金訴-2649-20241009-1

上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第299號上訴人即被告謝睿騰選任辯護人張湛律師上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣高雄地方法院112年度訴字第580號，中華民國113年2月19日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第22741號、111年度偵字第23830號、111年度偵字第30348號、111年度偵字第30617號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決關於附表編號1至14所示各罪之刑部分（含宣告刑及定應執行刑）均撤銷。上開刑之撤銷部分，分別量處如附表編號1至14「本院主文」欄所示之刑。其他上訴駁回（即附表編號15部分）。事實一、謝睿騰（綽號「騰」，代號「石昊」、「言」、「ㄊ」）、唐乾洲（綽號「大哥洲」，代號「Zhou」、「steven」）、黃大展（綽號「敬」，代號「孫武」）、蔡晉豪（綽號「蔡」、「菜頭」，代號「赤道」、「魷魚哥」）、孫庭璋（綽號「璋仔」，代號「說唱詩人」、「東方廠牌」）共同基於參與犯罪組織之犯意聯絡，於民國000年0月間加入年籍不詳、自稱「哲哥」等詐欺成員所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性且具有結構性之電信話務機房。謝睿騰、唐乾洲、黃大展、蔡晉豪（前開3人由原審另行審結）及孫庭璋（已歿，經臺灣高雄地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同以電子通訊、網際網路等傳播工具對公眾散布之加重詐欺犯意聯絡，在臺灣透過電子通訊、網路電話作為工具，冒用中國大陸「廣州市公安局」、「長沙市公安局」等公安局名義，於000年0 月間，由集團幹部「哲哥」出資委由唐乾洲出面，以每月新臺幣（下同）2萬8,000元價格，租用位於高雄市○○區○○路00 0巷0號7樓之2大樓住處，作為設立電話詐騙機房使用（下稱本件詐欺機房），由謝睿騰擔任機房外務，負責記帳並處理集團成員借資事宜，黃大展、蔡晉豪及孫庭璋（下稱黃大展等3人）則擔任機房話務手（俗稱一線、二線)，與其他機房集團成員輪流假扮1線廣州市公安局警官、2線長沙市公安局警官及3線公安局人員，共同對中國大陸民眾實施電話詐欺。黃大展等3人及其所屬詐騙集團成員，每日利用Skype群組代號「興富發」（年籍不詳）所提供之「Got Further」群呼系統［網址：http://ffg456jd21.idc.ngo:9257/modules/ index.php，以年籍不詳、代號「家樂福PC」之「話務系統商」所提供「CDS管理系統」（IP：203.175.166.166:7070 ）管理撥號］，由黃大展等3人擔任第一線人員撥打網路電話予中國大陸民眾，假扮地方公安局警官，誆稱其等申辦之銀行卡涉犯「非法集資案」，若被害人否認申辦，旋即告知疑係身分資訊外流遭冒用申辦所致，建議向案發地長沙市公安局報案，並以可協助報案為由，伺機將電話轉接予本件詐欺機房內假扮長沙市公安局警官之第二線人員孫庭璋接聽，佯裝受理報案並以通訊軟體「QQ」將偽造長沙市公安局之公文 PDF檔「林兵非法集資案」傳送予被害人，詐稱被害人因涉及非法集資案件確已列為涉嫌人，即將凍結其名下所有金融帳戶，須配合以通訊軟體「QQ」視訊製作筆錄，並以避免製作筆錄過程遭第三人干擾為由，指導被害人於製作視訊筆錄前先設置手機攔截來電、關掉訊息通知及通話等功能後，再製作視訊筆錄以續行詐騙。待被害人金融帳戶內之款項轉入詐欺集團可支配之人頭帳戶後，由第一線、二線及三線人員依6%、8%、7%之比例朋分得手詐欺款項。嗣於111年8月3日2 0時25分許，經法務部調查局南部地區機動工作站調查官持搜索票，在本件詐欺機房執行搜索，經統計現場蒐證之Skyp e群組「送單」對話，查得本件詐欺集團成員大約於111年8 月3日9時20分許至同日17時15分間，著手詐騙附表編號15所示被害人黃楚莹，但因遭調查官搜索而未遂（按：本件謝睿騰就附表編號15部分係全部上訴；另附表編號1至14部分僅就原判決之科刑部分提起上訴，然為便於整體閱覽，部分犯罪事實亦併載於本件事實欄，並非重複審理、認定）。二、案經臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮法務部調查局南部地區機動工作站暨新竹市政府警察局移送臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、本院審理範圍：上訴人即被告謝睿騰於本院明確表示：本件附表編號15部分（被害人黃楚莹）係全部上訴；至其餘附表編號1至14部分僅就原判決之科刑部分提起上訴(見本院卷第106、291頁)，此部分原判決所認定被告之犯罪事實、所犯法條、罪名及沒收部分均不在本件審理範圍，詳如原判決所載，茲為便於整體論述、閱覽，部分編號1至14之理由亦併載於本判決之理由欄，並非重複審理、認定，合先敘明。　　貳、證據能力一、本件證人即同案被告唐乾洲、黃大展、蔡晉豪及孫庭璋等人於調查局詢問時之陳述，因其等並非在檢察官及法官面前依法具結之證述及供述，於被告違反組織犯罪防制條例案件部分，並無證據能力。二、除上開所述外，本判決所引用屬於傳聞證據之部分，檢察官、被告及辯護人於本院審理時，均明示同意有證據能力（見本院卷第106、291至292頁），經本院審酌認該等證據之作成或取得並無違法或不當之情況，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至本件認定事實引用之卷內其餘非供述證據均與本件待證事實具有關聯性，並無證據證明係公務員違背法定程序取得，依刑事訴訟法第15 8條之4規定反面解釋，亦均有證據能力。參、實體部分（即附表編號15被害人黃楚莹部分部分）：一、訊據上訴人即被告謝睿騰否認有附表編號15所示共同加重詐欺取財未遂犯行，辯稱：此部分係孫庭璋與綽號「大豬」之人私下所為詐欺犯行，其並無犯意聯絡，不應負擔此部分共同正犯罪責云云。經查：㈠、訊據被告坦承有本件參與犯罪組織之罪行，並經證人唐乾洲、黃大展、蔡晉豪及孫庭璋證述在卷（不含調詢部分），另有本件詐欺機房搜索執行現場圖、法務部調查局數位證據現場蒐證報告、孫庭璋扣案手機備忘錄及對話紀錄翻拍照片、扣案隨身碟內檔案列印資料、被害人受騙錄音檔暨譯文、現場蒐證錄影光碟暨翻拍資料、黃大展與唐乾洲之微信對話翻拍照片暨錄音檔、本件詐欺機房成員進出狀況監視錄影畫面、通訊監察書、唐乾洲持用門號0000000000號與其配偶黃玟潔持用門號0000000000號之通訊監察譯文、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及調查局職務報告在卷可稽，並經原判決認定在案，堪以認定。㈡、被告如附表編號15被害人黃楚莹部分係構成詐欺未遂（至其餘附表編號1至14部分亦同《按：此部分僅就科刑部分提起上訴》：　⒈按已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯，刑法第25 條第1項定有明文。又所謂已著手於犯罪行為之實行，係指對於構成犯罪要件之行為，已開始實行者而言。故判斷是否構成未遂犯，須先判斷是否有「著手實行」，即行為人是否有為實現犯罪之犯意，而開始實行不法構成要件之行為。而詐欺取財罪之著手，即以行為人實行以詐財為目的之詐術行為，為其著手實行與否之認定標準，至於被害人是否因行為人之詐欺行為而陷於錯誤，則不影響詐欺取罪未遂罪之成立。　⒉證人即同案被告孫庭璋於偵查中稱：我在本件詐欺機房使用S KYPE暱稱「東風廠牌」，本件詐欺機房是使用「Bria Mobil e軟體」詐騙，我們會跟對方說我們是哪一個公安局，我就自稱「韓智」，跟對方說你有案件正在進行調查，請被害人跟另一個公安局聯絡，我的詐騙稿是「哲哥」提供給我的，隨身碟的內容都是從「哲哥」那邊下載的，我用「Bria Mob ile軟體」來詐騙附表編號2被害人晏娟，這個軟體會讓對方主動撥打電話過來給我，當時電話響起來，我接起來，跟晏娟說我是公安局，她涉嫌違反洗錢法等語，因為我這邊網路訊號不良，我就在群組上請其他成員聯絡；送單群組的用途是有單子要送到二線、三線就是貼在這邊，我對於附表編號 1至15這15人名單是從送單群組中截獲的沒有意見等語（見偵一卷第194至195頁）。另證人即同案被告黃大展於偵查中稱：「（在所謂的送單群組內，有被害人15人名單，送單群組做何使用？）我以我了解來講，這是一線人員已經從事詐欺要把被害人轉到第二線，要讓第二線人員再繼續進行詐騙，具體名單有沒有被詐騙，在群組內看不出來。」、「（既然有把這15名被害人轉到你群組内，至少表示有詐騙集團其他成員已經有從事詐騙行為，進而再把這些名單傳到上開送單群組，是否正確？）是。」、「（如果是這樣，就上開15 名被害人，已經遭詐騙集團其他成員著手從事詐騙，有無意見？）確實是這樣沒錯。」等語（見偵一卷第182頁），並有孫庭璋扣案手機SKYPE暱稱「東風廠牌」之聊天清單、備忘錄、群組「送單」對話紀錄翻拍照片、孫庭璋扣案手機傳送被害人晏娟個人資料予「送單」群組及以「韓智」名義與晏娟通話之手機連線畫面翻拍照片在卷可參（見警一卷一第 157至182頁、警一卷二第19至22頁）。據此，足認被告所屬本件詐欺集團成員已開始以事實欄所載之方式，致電並對附表編號1至15所示被害人施用詐術，「送單」群組及孫庭璋扣案手機備忘錄始會有附表編號1至15所示被害人之個人資料，惟依卷內證據所示，尚無附表編號1至15之被害人遭詐騙得逞之事證，因最終未能詐得財物，應認被告所屬詐欺集團成員對附表編號1至15所示被害人所為，均僅達詐欺取財未遂階段甚明。從而，被告所屬本件詐欺集團成員對附表編號15之被害人被害人黃楚莹所為犯行，應係構成詐欺未遂（按：編號1至14部分均經原判決認定構成詐欺未遂）。㈢、被告就附表編號15被害人黃楚莹部分應負共同正犯之責（註：其餘編號1至14部分亦經原判決認定被告均應負共同正犯之責）：　⒈按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任；且衡諸刑法第339條之4第1項第2款之立法理由，該款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯在內。行為人雖未親自實施以電話詐騙被害人等行為，惟其配合其他詐欺集團成員行騙，此犯罪型態具有相當縝密之計畫與組織，行為人縱不認識其上手以外其他詐欺集團成員，未確知彼此參與分工細節，或未能確切知悉詐騙被害人之模式，然既相互利用彼此部分行為，以完成犯罪之目的，則彼此間對於犯罪之實施，仍應就全部之犯罪事實令負共同正犯之責（最高法院106年度台上字第2294號、第269 0號、第3191號、第3503號判決意旨參照）。　⒉關於被告在本件詐欺集團內所扮演之角色，證人即同案被告唐乾洲證稱：當時是「哲哥」委託我在高雄市鳳山區或鳥松區尋找租屋處作為博弈用途，並說謝睿騰會再跟我聯絡，等我找到該租屋處後就直接跟謝睿騰聯絡，謝睿騰就在仁武某公園與我見面，並將現金9萬8,000元給我交付租金等語（見警一卷二第133、136頁，警一卷三第66頁）；另證人即本件機房出租人陳冠蓉亦證稱：高雄市○○區○○路000巷0號7樓之2 （即本件機房）係與唐乾洲簽約等情（見警一卷三第3至8頁），並有被告扣案手機對話紀錄翻拍照片（見警一卷二第18 9至197頁）及111年7月13日陳冠蓉與唐乾洲簽訂高雄市○○區 ○○路000巷0號7樓之2房屋租賃契約書（見警一卷三第11至15 頁）可佐，可知本件詐欺機房租賃事宜是由被告將租金交付唐乾洲，再由唐乾洲出面簽約之事實，堪以認定。　⒊參以，被告於調詢及偵查中自承：我喝酒認識的朋友「哲哥」跟我說要從事詐騙，需要租房子，就找了房屋仲介「巫喬治」並提供巫喬治的LINEID給我，我加巫喬治好友之後，依照「哲哥」指示成立LINE群組，並依照指示把唐乾洲加入群組，租屋的條件是「哲哥」開的，有適合的物件，我、唐乾洲及哲哥會用Facetime三方通訊聯繫，由我或唐乾洲報告物件的狀況，「哲哥」來決定是否要租，確定要租的物件之後，就由唐乾洲簽約，後來選定的租屋處就是高雄市○○區○○路 000巷0號7樓之2，之後「哲哥」就透過我不認識的人拿錢給我，要我轉交給唐乾洲，我記得次數大約2次，每次是10幾萬元左右，總金額是28萬元左右，這筆費用包含10萬元租金在內等語（見警一卷三第112至113頁）；「哲哥」透過我拿給其他人的錢，我會記帳為「借資」，我轉交的對包括唐乾洲及黃大展，除此之外沒有其他人，有時候是「哲哥」直接透過其他人轉交，但哲哥也會叫我記帳在「借資」，「借資」這個帳冊基本上算是我幫哲哥記錄的帳冊等語（見警一卷三第114頁）；我當初請黃大展回國幫我，是要從事小額借貸生意，後面才有聊到要從事電信詐欺，剛好我有認識在從事電信詐欺的老闆「哲哥」，所以我們後來才從事電信詐欺，後來我也才知道黃大展認識「哲哥」，進機房的成員要借款（借資），介紹人必須連帶償還，所以黃大展才會問我的意見；我記的帳要回報給「哲哥」並向「哲哥」請款，詐騙所得如何、何時結算一次、以何種方式朋分支付給機房成員，我不清楚等語（見警一卷二第171頁、第172頁），並有被告扣案藍色iPhone手機備忘錄翻拍照片（見警一卷二第129 、189、197頁）、被告、唐乾洲及「巫喬治永慶不動產」對話紀錄翻拍照片（見警一卷二第145至147頁）可佐，堪認被告於本件詐欺集團之地位，係位於「哲哥」之下，與唐乾洲共同尋找本件詐欺機房之租賃地，並將「哲哥」交付之租金轉交唐乾洲，而集團成員相關金錢借貸事宜，亦由被告負責記帳、回報給「哲哥」，並向「哲哥」請款等情，堪以認定。　⒋被告雖主張附表編號15之被害人黃楚莹部分係孫庭璋與綽號「大豬」私下所為詐欺犯行，此部分其並無犯意聯絡云云。然查：　⑴本件查獲之經過（主要針對被害人黃楚莹部分），業據證人即調查局南部地區機動工作站調查官許馨云於本院證稱：「（本案編號15之被害人是住在澳洲，如何從孫庭璋之玫瑰金色IPONE手機勾稽到被告有本案的犯罪情節？）當初在現場有扣到3台筆電和非常多台的手機，包括個人私人用的1台和很多台工作用的手機，在搜索現場時，在場的嫌犯都是不願意提供密碼的，我們可以移送的那些證據資料，包括二樓客廳的送單群組，和編號15被害人黃楚茔的部分，都是我們在搜索現場的時候，直接用錄影機去翻拍所截到的畫面，他們不提供密碼的手機，一方面我們無法破解，再來我們在現場檢視的那些手機和筆電的畫面，在我們檢視的5到10分鐘內，二樓送單群組中有一暱稱『興富發』之人，發現這個群組的人沒有在回應了，他們就從遠端重製手機，所以事後我們雖然有將手機扣回來，但是重新開機都已經被重製了，我們只能以當時搜索現場錄影翻拍到的畫面作為證據，編號15之被害人顯然是編號2-9手機裡面的被害人，至於這個被害人是否為此詐欺集團成立期間內所進行的詐騙，就要去看備忘錄的日期才能知道，但因手機已經被重製了，我們再去重新檢視證物，也沒有辦法檢視出被害人是何時被害的，只能說不能排除是在這個機房內被進行詐騙的；手機是犯罪現場扣得的犯罪證據，被告也有說當初是受『哲哥』委託去成立這個詐欺集團，被告既然是外務手，也不是話務手，對於詐騙的過程及話術應該不甚了解，但是他們是基於詐欺意圖齊聚在這個詐欺機房內進行詐騙，詐騙的對向究竟是何人，是什麼詐騙手法也不違背這群被告的詐欺犯意，所以我們就移送證據客觀認定，這些被害人都是在詐欺機房內發生的被害人，… 」、「（本件所移送的15名被害人《意指附表編號1至15所示被害人》，除了黃楚莹的位置在澳洲，與其他被害人不同外，還有無其他部分可以看出行騙黃楚莹與其向大陸地區行騙之人之手法或是過程有何不同？）本案詐騙手法是偽裝大陸公安人員來詐騙，…黃楚莹的部分也是用報案的資料來呈現，所以應該也是和其他被害人一樣，都是用偽公安的方式來詐騙的手法是相同的，至於詐騙的話術無法取得，但是黃楚莹的部分和其他14個被害人《意指附表編號1至14所示被害人》，都是以偽公安的手法來詐騙是可以確定的。」、「（查獲之本件詐騙集團，內部有無區分哪一組專門騙位置在大陸的被害人，或是哪一組專門詐騙大陸地區以外的被害人，有無如此區分？）沒有，除了被告有承認他是外務手外，其他 4名被告《意指黃大展、蔡晉豪、孫庭璋及唐乾洲》都承認是一線的話務手，就是打電話的，至於他們的話術就沒有說明，只承認他們是以偽公安的手法，對大陸地區人民進行詐騙，我要說明的是，我所謂的對『大陸地區人民』，是指『大陸人』的意思，不是指僅限於當時位置在大陸地區的人。」等語（見本卷第293至297頁），已詳細證述查獲本件詐欺機房成員暨被告就附表編號15被害人黃楚莹部分應同負詐欺未遂罪責之理由，且所述各節亦有相關蒐證事證可參（見本院卷第143至166、197至259、347至365頁），應可採信。　⑵另卷附由黃大展代簽之扣押物品目錄表編號2-9「玫瑰金色IP hone手機」之實際持用人為孫庭璋等情，業據證人孫庭璋於調詢證述明確（見本院卷第204至205頁）；而扣押物編號2- 9「玫瑰金色IPhone手機」，係調查官於111年8月3日至本件詐欺機房進行搜索時，於犯罪現場所扣得之詐騙犯罪工具（工作手機），就此以觀，不論該犯罪工具係機房內何成員所持用，該等機房成員既均係基於詐欺犯意聯絡，聚集於本件詐欺機房內對不特定民眾實行詐欺取財犯行，本應同負共同正犯之責。佐以，被告於111年8月19日檢察官偵訊時（有辯護人在場）供承：「（《提示被害人清單》經查，依據現場查扣筆電，當時送單群組有15名被害人資料，表示該機房運作至少有15位被害人經著手詐騙，你是否承認該15名詐欺未遂？）我有進行外務工作，但我沒打電話，我知道這是詐騙集團，我願意承認。…我都承認犯行」等語（見偵一卷第309至 310頁）；並於111年9月7日調詢（有辯護人在場）亦供稱：「（《提示被害人清單1張》本站於l1l年8月3日搜索高雄市○○ 區○○路000巷0號7樓之2之電詐機房，於現場查扣筆電及手機內之通訊軟體『送單群組』中有所示15名被害人資料，表示該機房運作至少有所示15名被害人經著手詐騙，你於111年8月 19日接受檢察官訊問時，對該15名詐欺未遂承認有於機房進行外務工作並知道該機房是詐騙集團，是否屬實？）屬實，我是集團記帳的外務人員，機房是從事詐騙。」等語，並進一步供述：「我只知道一線手是扮演大陸公安局的人員，但我沒有實際打過電話，所以我不清楚他們是怎麼跟被害人講的，就我認知黃大展、蔡晉豪、孫庭璋應該都有扮演過大陸公安局人員，應該都是一線人員」、「朋友『哲哥』跟我說要從事詐騙，需要租房子，…（我）之後依照『哲哥』指示成立L ine群組，並指示我把唐乾洲加入群組，…由唐乾洲簽約，後來確定的租屋處就是高雄市鳥松區澄湖路208巷3號7樓之2」、「『哲哥』有支付我每個月3萬元作為報酬，要我擔任詐騙機房的外務」、「（我手機備忘錄中）『借資』這個帳冊基本上算是我幫『哲哥』紀錄的帳冊」等語（見警一卷二第111至1 14頁），足見被告於調詢及偵訊時，在有辯護人在場陪同之情況下，已坦承有本件即附表編號15被害人黃楚莹部分之詐欺罪行，並未爭執或抗辯此部分亦係本件詐欺機房成員基於共同犯意聯絡所為，復有扣押物編號2-9「玫塊金色IPhone 手機」備忘錄黃楚莹報案資料截圖在卷可參（見本院卷第14 6、259頁）。據此，可知被告於協尋本件詐欺機房租屋處時，已知悉該址係用以作為詐欺機房使用，並由被告擔任機房外務人員負責記帳事宜，而機房內之成員黃大展、蔡晉豪及孫庭璋等人則擔任話務一線手扮演大陸公安局人員，且被告一直基於共同之犯意聯絡而持續參與本件詐欺機房之運作無誤。　⑶再者，稽之卷附調查局南部地區機動工作站函覆本院之函文暨蒐證資料（見本院卷第143至166、197至259頁），顯示被害人黃楚莹之「報案位置」及「筆錄位置」等資料均已填寫，衡情本件詐欺機房之集團成員，顯已於本件詐欺機房運作期間偽裝大陸地區公安人員，要求當時位在澳洲之被害人黃楚莹在自宅房間內（即截圖所示「報案位置：家」、「筆錄位置：房屋」），使用網路製作報案筆錄，而著手向被害人黃楚莹進行詐騙（參見本院卷第146頁之回函暨所附參考圖1、圖2所示內容），且被害人黃楚莹之遭詐騙的參考範例資料，顯然亦係參考孫庭璋之空白例稿而來（例如：報案位置、筆錄位置、姓名、證號、所在地、電話等欄位），二者之格式大致相同（參見本院卷第146、148頁所附之參考圖1 、圖2、圖6所示），足認彼此間顯具有關聯性甚明，核與證人許馨云於本院證述之內容相符（見本院卷第294至295頁），並有上引調查局之回函、蒐證資料及參考截圖等證據資料可佐，亦可認定。　⑷綜合上開證人許馨云、孫庭璋與黃大展等人之證述、被告之供述、扣押物編號2-9「玫塊金色IPhone手機」備忘錄黃楚莹報案資料截圖、調查局南部地區機動工作站函覆本院之蒐證資料及本件詐騙集團成員之犯罪手法等相互勾稽，可知被告自000年0月間加入本件詐欺集團後，已知悉承租本件詐欺機房（簽約日為111年7月13日，見警一卷三第11至15頁），係要供其所屬之本件詐欺集團成員偽裝大陸公安人員詐騙中國大陸民眾（按：不限詐騙時被害人在中國大陸境內），縱被告供稱其未擔任話務手不清楚詐騙內容，然被告既與其他同案被告等詐欺集團成員，共同基於詐欺犯意聯絡而為上述行為分擔，則該集團成員在本件詐欺機房所從事之詐騙犯行，即無違背其本意可言，此由被告於調詢及偵訊時，於有辯護人在場之情況下，仍供承其等詐欺成員有於本件詐欺機房對附表編號1至15所示15位被害人進行詐欺未遂犯行即明（含附表編號15被害人黃楚莹部分）；何況本件詐騙集團主要目的係要向中國大陸之不特定民眾詐騙金錢，故能否順利向被害人詐取金錢，乃其等集團成員所關心之核心事項，至於接獲其等詐騙訊息之被害人當時所處位置為何（例如在中國大陸境內或出國等），則非所問，此由本件被告或其他同案被告等人於歷次警偵及原審訊（詢）問過程中，並未供述其等集團成員行騙之對象「僅限於當時位在中國大陸境內之人」或「完全排除向境外（如澳洲）之中國大陸民眾行騙」等情，亦可獲得佐證（按：依卷附截圖等資料，被害人黃楚莹係中國大陸人士）。　⑸至辯護人援引卷附孫庭璋與暱稱「大豬」之通訊內容，認為孫庭璋所稱：「我早上幫『敬』打86，晚上幫你打國外，我誰都顧到了」等語，其中所稱「敬」就是指黃大展，代表本件專門騙大陸地區人民的機房，「打86」就是對大陸地區人民詐騙，至於「晚上打國外」，就是孫庭璋協助「大豬」所屬機房對國外大陸人民進行詐騙，主張孫庭璋晚上係協助「大豬」進行國際線詐騙，附表編號15所示被害人黃楚莹係孫庭璋與「大豬」之私下犯行，被告不應負共同正犯之責云云。惟查：稽之證人孫庭璋之歷次陳述內容（註：孫庭璋於已於 111年9月27日死亡），並未主張本件被害人黃楚莹部分並非本件詐欺機房成員基於共同犯意聯絡所為，且單憑卷附孫庭璋與「大豬」之通訊內容（見本院卷第150至151頁），亦無法直接解讀出所謂「晚上幫你打國外」一語，係指「被害人黃楚莹」部分，況孫庭璋是否果真有在晚上幫「大豬」打國際線詐騙電話，因缺乏其他客觀證據可佐，無從逕以認定，自難排除此段話語只是孫庭璋對「大豬」之客套、應付之詞而已，尚難據此即謂被告無本件共同向被害人黃楚莹詐騙之犯行。　⒌綜上，被告加入本件詐欺集團，負責尋找本件詐欺機房適合承租地點、擔任集團內記帳工作、處理詐欺集團成員向集團借錢事宜、並向「哲哥」報告與請款，被告僅須對「哲哥」負責並聽從「哲哥」指示，為該集團之核心成員，依前揭說明，被告與唐乾洲、黃大展、蔡晉豪、孫庭璋等詐欺集團成員彼此間，就本件以電子通訊、網際網路對公眾散布方式詐騙被害人之行為，具有相互利用之共同犯意，縱被告未參與全部詐欺犯罪行為、或未親自向編號15被害人黃楚莹行騙、或被害人黃楚莹遭詐騙時之所在位置係在中國大陸以外地區（如澳洲），揆諸上開說明，被告仍應就本件詐欺集團成員所為此部分之犯罪行為負共同正犯之責。從而，被告徒以本件詐欺機房未從事國際詐騙為由，主張本件詐欺集團成員對當時在澳洲之中國大陸民眾黃楚莹詐騙已超出其犯意聯絡範圍，據以主張其不應負此部分共同正犯之罪責，並無可採。㈣、被告參與本件詐欺集團共同向附表編號15所示被害人行騙，其實際接觸、認識之共犯至少有唐乾洲、黃大展、蔡晉豪、孫庭璋、「哲哥」暨本件詐欺機房內之不詳成員等，合計已達3人以上，亦可認定。㈤、綜上所述，被告所辯並無足採，本件事證明確，被告如附表編號15所為詐欺等犯行堪以認定，應依法論科。　　二、論罪（附表編號15部分）暨原判決所認定之罪名（附表編號 1至14部分）：㈠、附表編號15部分（被告全部提起上訴）：　　核被告如附表編號15被害人黃楚莹部分所為，係犯刑法第33 9條之4第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪。被告與「哲哥」、黃大展、蔡晉豪、唐乾洲、孫庭璋暨其等所屬本件詐欺集團成員間，就本件所為三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財未遂犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈡、附表編號1至14部分（被告僅就科刑部分提起上訴）：　原判決係認定被告如附表編號14所為（首罪）係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪及刑法第339條之4 第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪；另附表編號1至13所為均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪。又被告就附表編號14部分，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪處斷。㈢、被告如附表編號1至15所為犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。三、刑之加重、減輕部分：㈠、詐欺犯罪危害防制條例第44條部分：　　被告於行為時，詐欺犯罪危害防制條例第44條部分尚未制定公布生效（按：於113年7月31日制定公布，自同年8月2日起生效施行），故本件並無詐欺犯罪危害防制條例第44條第1 項第1款所定「加重其刑二分之一」之適用，先予敘明。　㈡、未遂犯部分（三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財）：　　本件被告所為三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財罪均止於未遂，故就附表編號1至15所示詐欺取財未遂犯行，均依刑法第25條第2項規定減輕其刑。㈢、詐欺犯罪危害防制條例第47條部分：　⒈按詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經制定公布，自同年8月2日起生效施行。該條例第2條第1款第1目明定犯刑法第339條之4之罪者，為該條例所稱詐欺犯罪。又犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，該條例第47條前段規定亦有明文。所謂自白，係指對於自己所為犯罪事實全部或主要部分為肯定供述而言；且不論其係自動或被動，簡單或詳細，1次或2 次以上，暨其自白後有無翻異，均屬之。又上開減刑規定之立法目的，係為使犯詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，同時使詐欺被害人取回財產上所受損害，是犯詐欺犯罪之行為人如有犯罪所得，若事後實際賠付被害人之金額，已逾其因詐欺犯罪而實際支配之犯罪所得，應認符合上開減刑規定所定「自動繳交其犯罪所得」之要件。　⒉被告如附表編號2部分，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第 2款、第3款之三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪，此經原判決認定明確。又被告於偵查、原審及本院審理中均坦承並自白本件（次）三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪行等情，亦據原判決載敘明確，並有相關卷證及本院筆錄在卷可憑。然因被告本件犯罪尚屬未遂階段，還沒有取得任何犯罪所得，無繳回犯罪所得之問題，故被告如附表編號2所犯之詐欺犯罪，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑；並與上開未遂犯減輕部分，依法遞減輕之。㈣、修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段部分（參與犯罪組織罪）：　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。查被告如附表編號14部分，於偵查及審判中自白參與犯罪組織犯行，合於修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕之規定（按：經比較新舊法，以修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定較有利於被告），依前揭說明，此部分於量刑時併予審酌可。㈤、刑法第59條部分：　　被告及辯護人雖請求依刑法第59條規定酌減被告之刑云云。惟按刑法第59條減輕其刑之規定，必須犯罪另有其特殊之原因與環境等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低刑期猶嫌過重者，始有其適用，至犯罪情節輕重、獲利高低與犯後態度等相關事由，僅屬刑法第57條所規定量刑輕重之參考事項，不能據為刑法第59條所規定酌減之適法原因。經查，被告所犯之三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財罪固為最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，然此係立法者考量詐欺案件之犯罪發展狀況及對社會秩序之影響程度，認為傳統詐欺取財罪之罪責已無法充分評價行為人之惡性，乃於103年間增訂本罪並提高刑度。是立法者既本於特定立法政策，有意識地課予較重之處罰以打擊詐騙行為，即令主要目的在遏止日益猖獗之詐騙集團，但法文上既未僅以處罰詐騙集團為限，所選擇之最輕本刑，亦尚未達於與其他法益之保護密度相較，顯然失衡之程度，應認立法者所選擇之刑，尚未達於顯然過苛之程度，裁判者當尊重立法之選擇，不得僅因詐騙情節、方式或組織規模不同於傳統或狹義之詐騙集團，即任意認定情輕法重而援引刑法第59條規定減輕，進而架空前開立法意旨。況被告於本件詐欺集團位居要角，初始全盤否認犯行，嗣於原審亦僅坦承附表編號 2所示犯行，且上訴本院仍否認附表編號15所示加重詐欺取財犯行，佐以本件經檢警查獲之受詐騙對象多達15人，對社會秩序及公共利益之侵害難認輕微，犯罪當時亦均無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情而顯然可憫，又被告所為各罪犯行，已分別依刑法第25條第2項未遂犯規定減輕其刑（編號1至15部分）、或再依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定遞減輕其刑（編號2部分），經核減輕後均無情輕法重之情甚明。從而，被告及辯護人此部分主張，均無可採。四、上訴論斷：　　㈠、上訴駁回部分（即附表編號15被害人黃楚莹部分）：　原判決認被告如附表編號15部分罪證明確，適用上開相關法律規定，認被告此部分係犯刑法第339條之4第2項、第1項第 2款、第3款之三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪，並以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年之齡，具有透過合法途徑取得報酬、賺取財物之能力，竟為謀取不法犯罪利得，聽從「哲哥」之指揮而使詐欺機房得以運作，再由詐欺集團成員透過犯罪層層分工，以電子通訊、網際網路等傳播工具，向中國大陸民眾著手實行詐欺取財犯罪，無視我國政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之決心，不僅侵害他人財產權，亦損害我國形象，惡性非輕；兼衡被告否認犯行之犯後態度（僅坦承參與犯罪組織犯行），再衡酌被告於詐欺機房擔任之犯罪層級職位、犯罪情節、參與程度，並參酌其自述之智識程度及家庭經濟狀況（詳卷）、前科素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，量處有期徒刑8月（即附表編號15「原判決」主文欄所示）。本院經核原判決已敘述其認定被告此部分犯罪事實所憑之證據、理由，且量刑已審酌前開等情及刑法第57條所列各款一切情狀，為其量刑責任之基礎，認事用法皆無違誤，量刑亦稱妥適，並無任何偏重不當或違法之處。至被告上訴所述其犯後有捐贈金錢、物資予需要的人或團體部分（見本院卷第271至275頁），原判決縱未及審酌（被告於原審未主張或提出），然此部分主要是被告犯後所為，且稽其內容，核與本件量刑之結果並無明顯影響，自無據此改判處較輕於原判決之刑之必要。從而，被告上訴意旨否認此部分犯行，指摘原判決此部分不當，為無理由，應予駁回。㈡、撤銷改判部分（即原判決如附表編號1至14之量刑暨定應執行刑部分）：　 ⒈原判決就被告如附表編號1至14所示罪行予以科刑，固非無見。惟查：⑴刑事審判旨在實現刑罰權之分配正義，故法院對於有罪被告之科刑，依刑法第57條明定科刑時，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，以為科刑輕重之標準，其中被告犯後已有坦承知錯之意，亦為認定被告犯後態度之量刑因子。查被告上訴本院後已坦承並自白如附表編號1、3至 14所示犯行（含加重詐欺取財、參與犯罪組織等罪行），此部分犯後態度已有不同，原判決未及審酌，已有未合。⑵被告如附表編號2所示之詐欺犯罪，符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減輕要件，原判決未及適用減輕，同有未當。被告上訴請求依刑法第59條規定酌減其刑，雖無理由（已如前述），惟原判決既有上述微瑕，且涉及科刑部分，自應由本院就原判決關於附表編1至14部分之量刑暨定應執行刑部分均撤銷。 ⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年之齡，具有透過合法途徑取得報酬、賺取財物之能力，竟為謀取不法犯罪利得，聽從「哲哥」之指揮而使詐欺機房得以運作，再由詐欺集團成員透過犯罪層層分工，以電子通訊、網際網路等傳播工具，向中國大陸民眾著手實行詐欺取財犯罪，無視我國政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之決心，不僅侵害他人財產權，亦損害我國形象，惡性非輕；又被告於原審坦承參與犯罪組織罪及附表編號2所示犯行、否認其餘各罪犯行，上訴本院始坦承編號1至14所示犯行之犯後態度，再參酌被告於本件詐欺機房擔任之犯罪層級職位、犯罪情節、參與程度，其自述之智識程度、家庭生活、經濟狀況（見原審卷第212頁、本院卷第268至275、339至340頁）、素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，分別量處如附表編號 1至14「本院主文」欄所示之刑。㈢、按數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告如附表所示15罪，其中編號1、3至15所處之刑不得易科罰金或易服社會勞動，另編號2所處之刑則得易服社會勞動，本不得合併定應執行刑，茲為避免編號1、3至15所示之刑定應執行刑後，另可能需與編號2之刑合併定應執行刑之情形，認應俟被告如附表所示罪刑全部確定後，再由檢察官聲請法院定應執行刑為宜，故本件不定應執行刑。㈣、至被告雖請求對給予緩刑宣告云云。然按緩刑之宣告，除應具備一定條件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形始得為之。法院行使此項裁量職權時，固應受比例原則、平等原則等一般法律原則之支配，但此所謂比例原則，指法院行使此項職權判斷時，須符合客觀上之適當性、相當性及必要性之價值要求，不得逾越，用以維護刑罰之均衡；而所謂平等原則，非指一律齊頭式之平等待遇，應從實質上加以客觀判斷，對相同之條件事實始得為相同之處理，倘若條件事實有別，則應本乎正義理念，予以分別處置，禁止恣意為之（最高法院104年度台上字第3243號刑事判決意旨參照）。查被告前因故意犯罪受有期徒刑之宣告，執行完畢後，5 年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，固有其前案紀錄表在卷可佐，然本院考量被告於本件詐欺集團位居要角，初始全盤否認犯行，嗣於原審亦僅坦承附表編號2所示犯行，上訴本院後亦否認有附表編號15所示加重詐欺取財犯行，參以本件受詐騙之被害人多達15人，衡諸被告之犯行對社會秩序及公共利益之侵害均非輕微，難認其犯後態度良好或已無再犯之虞，倘於此種情形仍給予緩刑宣告，有違平等原則。至被告所述其目前之家庭生活、經濟狀況暨犯後有捐贈金錢、物資予他人部分（見本院卷第268至275頁），乃屬刑法第57條量刑所審酌之範疇，尚難據此即認有給予被告緩刑宣告之必要。從而，被告請求給予緩刑宣告，礙難准許。㈤、至沒收部分業據被告撤回上訴（見本院卷第112頁），不再贅述。據上論結，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官范家振提起公訴，檢察官呂建昌到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日刑事第五庭審判長法官簡志瑩法官曾鈴媖法官唐照明以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官魏文常附錄本案論罪科刑所犯法條：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：被告謝睿騰犯行一覽表（日期：民國）編號被害人話務手回報撥打電話情形電話基資（身分證號）原判決主文本院主文 1 聶昕 111年8月3日17時15分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 2 晏娟 111年8月3日16時7分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑伍月。 3 廖欣宜 111年8月3日15時46分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 4 李珊珊 111年8月3日13時46分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 5 丁蓮 111年8月3日9時58分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 6 劉豔滑 111年8月3日15時45分許 00000000000 00000000000000000X 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 7 周雪宜 111年8月3日15時8分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 8 林妙能 111年8月3日14時16分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 9 張瑤 111年8月3日12時8分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 10 嚴太敏 111年8月3日11時51分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 11 葉春梅 111年8月3日16時57分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 12 廖冬勤 111年8月3日10時10分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 13 郭小容 111年8月3日11時1分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑柒月。 14 吳珍彩 111年8月3日9時22分許 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。上開刑之撤銷部分，處有期徒刑捌月。 15 黃楚莹 111年8月3日9時20分許至同日17時15分許間不詳時間 00000000000 000000000000000000 謝睿騰犯三人以上共同以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。上訴駁回。

2024-10-07

KSHM-113-上訴-299-20241007-1

抗

臺灣高等法院

聲請補充判決

臺灣高等法院刑事裁定 113年度抗字第1507號抗告人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告林瑋婕（現因另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）原審指定辯護人謝孟釗律師(義辯) 上列抗告人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院中華民國113年5月14日之裁定（113年度聲字第693號），提起抗告，本院裁定如下：主文抗告駁回。理由一、原裁定意旨略以：聲請意旨雖認被告林瑋婕（下稱被告）擔任「鳳凰」詐欺集團在臺幹部，涉犯三人以上詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪犯行，原起訴書初次檢送至原審法院之附件三表格，僅有「控房車主」表格，而漏印「公司戶車主」表格，然其後業經補送，亦應為起訴效力所及，原審法院所為判決就補送之「附件三公司戶車主」部分有漏判之情事，爰請求補充判決云云。惟查：　㈠檢察官先前起訴被告涉嫌起訴書附件一、附件三各該違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢犯罪，起訴書並未記載「附件三公司戶車主」；嗣於民國112年5月31日提出更正起訴書略以：「原起訴書漏載之附件三－『鳳凰』詐欺集團控房車主，補正於更正後起訴書第111頁」等語，而增加起訴書「附件三公司戶車主」，被害人則分別為王福江、張志翔。查上開公司戶帳戶之持有人、行為模式、被害人別、時間、金額等涉嫌犯罪事實，均與本案判決違反組織犯罪防制條例（與第一次詐欺、洗錢罪想像競合）、其餘詐欺及洗錢之有罪部分均明顯可分，且公訴意旨亦明示以被害人別作為罪數之基礎，上開檢察官所謂「更正」增加之「公司戶」涉嫌犯罪事實，與被告原先繫屬原審法院之犯罪事實並非同一案件，而檢察官所為「更正」亦非追加起訴之訴訟行為，無從僅依其「更正」而成為訴訟標的，原審法院亦無從納入審判範圍。　　㈡原起訴書所載關於被告部分，其所涉嫌關於附件三之犯罪具體事實，繫於附件三之具體記載，在欠缺附件三特定犯罪事實之情形下，無從僅以起訴書犯罪事實欄之簡略記載，即可認各別主體之訴訟標的範圍及於起訴書記載以外之範圍。又關於違反組織犯罪防制條例之各該態樣犯罪，僅與第一次詐欺（洗錢）罪為想像競合之一罪，就其餘獨立詐欺被害人者，則屬其餘不同訴訟標的，亦屬數罪，並非稱「漏印」而以「補充」、「更正」即可成為訴訟標的。本案起訴時，並無「附件三公司戶車主」，後續因「漏印」而「補充」之被害人王福江、張志翔與原起訴書所載之其餘被害人不同，被害人匯款日期亦非被告首次違反組織犯罪防制條例、詐欺與洗錢所能競合而成裁判上一罪之情形，且該「漏印」而「補充」之被害人王福江、張志翔匯款金額分別為新臺幣（下同） 2000萬元、100萬元，額度非微，顯然並非單純漏失而可得以「補充」比擬。況案件一經起訴，起訴範圍隨之特定，倘准許檢察官任意就重要且屬不同訴訟標的之嫌疑犯罪事實逕以「漏印」而予以「補充」，顯然妨礙被告訴訟權益、正當法律程序及公益資源，亦有違基本訴訟法理及法院中立性之憲法要求。是被告關於「附件三公司戶車主」部分並未繫屬原審法院，無從評價併予審判，否則即成訴外裁判。　㈢原起訴書證據欄雖有記載及於附件三公司戶相關證據，惟對於犯罪事實訴追之訴訟行為，本應以原起訴書附件三事實記載之有無為準，並非以證據欄為據。至被告及辯護人對檢察官其後補充「附件三公司戶車主」部分之答辯意旨，或係基於整體案件之訴訟策略評估而為，尚與檢察官（未為）訴訟行為之認定無關，亦無礙於前揭認定。再者，原審法院於準備程序即已曉諭檢察官就被告所涉「附件三公司戶車主」部分應斟酌追加起訴，然未為檢察官所採，則檢察官就該涉嫌犯罪事實部分聲請補充判決，既未經合法起訴而繫屬原審法院，自無從為補充判決，應予駁回等語。二、抗告意旨略以：　㈠關於起訴書「附件三公司戶車主」部分之犯罪事實，係指被告與真實姓名、年籍不詳、綽號「鳳凰」之人、同案被告劉泊枋（由原審法院另行審結，並非原審法院112年12月29日以112年度原金重訴字第1號判決之被告）、另案被告王德進（另案偵辦，非本案起訴書所列之同案被告），及不詳之詐欺集團成員等人，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由被告擔任鳳凰詐欺集團在臺最高幹部，同案被告劉泊枋及另案被告王德進分別提供渠等名下公司所有之金融帳戶予鳳凰詐欺集團使用，嗣由鳳凰詐欺集團成員之不詳電信機房成員，向被害人王福江、張志翔施行詐術，致其等陷於錯誤因而匯款至前開公司戶帳戶內並遭轉提等事實。　㈡上開犯罪事實，業於起訴書犯罪事實欄中載明「劉泊枋（暱稱：派潘架發威）及王德進（另案偵辦中）分別提供渠等名下森威國際科技有限公司所有中國信託商業銀行行帳號0000 00000000號帳戶及達陣生技有限公司所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶資料予鳳凰詐欺集團使用，並擔任鳳凰詐欺集圑之車手即提領贓款之人」（見臺灣桃園地方檢察署112年5月3日原起訴書第5頁倒數第5行至倒數第4行、11 2年度蒞字第20921號補充理由書事實欄一），以及「鳳凰詐欺集團於111年10月底至112年1月5日14時許止，由林瑋婕（暱稱：兔爺、兔兔、D）依鳳凰之指示，擔任鳳凰詐欺集圑在臺最高幹部...黃詣程、曲德新、劉泊枋及王德進則擔任車手...俟不詳電信機房成員取得【附件三】所示之帳戶資料後，即由電信機房不詳成員，共同基於詐欺及洗錢之意聯絡，以犯罪事實一（三）此類假投資詐騙手法，於【附件三】所示之詐欺時間，向【附件三】所示之投資人施行詐術，致【附件三】所示之投資人均陷於錯誤，因而於【附件三】所示之匯款時間，匯款如【附件三】所示之金額至如【附件三】所示之受款帳戶，旋遭【附件三】所示之人提領，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得款項之去向」等內容（見原起訴書第10頁倒數第2行至第11頁倒數第11行）。可知本件已特定起訴被告之涉案範圍，尚包含起訴書補充「附件三公司戶車主」之部分。　㈢雖原起訴書初次檢送至原審法院之附件三表格，僅有「控房車主」表格，而漏印「公司戶車主」表格，然上開漏印之部分，業經該署檢察官於112年5月31日函送表格，並增列為起訴書第111頁至原審法院；且原審法院於112年7月7日針對被告行準備程序時，公訴檢察官已就「附件三公司戶車主」部分為起訴範圍之補充，被告及其辯護人亦當庭表示無意見等語；則被告所涉起訴書「附件三公司戶車主」部分之犯罪事實，業據檢察官於起訴書犯罪事實欄中載列，且於準備程序當庭及以補充理由書具狀說明為起訴效力所及，並已詳列證據（與此部分犯罪事實相關之證據清單及待證事實，如補充判決聲請書表格二所示），是此部分之犯罪事實，應已提起公訴甚明。原裁定駁回本案補充判決之聲請，於法自有未合，爰提起抗告，請求將原裁定撤銷，更為適當合法之裁定等語。　　三、按法院不得就未經起訴之犯罪審判，刑事訴訟法第268條定有明文。又同法第267條所謂檢察官就犯罪事實一部起訴者，其效力及於全部，係指已起訴之部分及未經起訴之部分，均應構成犯罪，並具有實質上或裁判上一罪關係者而言，若起訴部分與未起訴部分無實質上或裁判上一罪關係，或起訴之事實不構成犯罪，縱未起訴部分應構成犯罪，即無一部起訴效力及於全部可言，法院自不得對未經起訴部分予以審判，否則，即有未經請求之事項予以判決之違法。再依同法第 264條第2項關於起訴書程式之規定，旨在界定起訴及審判之範圍，並兼顧被告防禦權之行使，其中屬於絕對必要記載事項之「犯罪事實」，係指犯罪構成要件之具體事實。故所謂犯罪已經起訴，係指起訴書之犯罪事實欄，已就特定犯罪構成要件之基本事實，具體記載，並足據以與其他犯罪事實區分者，始克當之；其記載內容必須「足以表明其起訴範圍」，使法院得以確定審理範圍，並使被告知悉係因何犯罪事實被提起公訴而得防禦，始為完備；如檢察官起訴之犯罪事實欄就被告某一犯罪構成要件之事實未詳加記載而達於足以確定其起訴範圍者，自難認該部分之犯罪業已起訴（最高法院 93年度台非字第276號、98年度台上第7975號、99年度台上字第5498號判決意旨參照）。另按刑事訴訟法第265條第1項規定，於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴。所設追加起訴，純為起訴之便宜規定，檢察官提起公訴，原應向法院提出起訴書為之，於追加起訴則設例外規定，依同法第265條第2項規定，得於審判期日以言詞為之。檢察官追加起訴既係提起獨立之新訴，其以書面為之者，應提出「追加起訴書」表明追加起訴之旨，並載明起訴書應記載之事項；其以言詞為之者，為保障被告訴訟防禦權之行使，仍應陳明起訴書記載之事項並製作筆錄，以確定追訴及審判之範圍，如被告未在場者，則應將筆錄送達，俾其能為適當之防禦。追加之新訴，係另一案件，僅為訴之合併，與原訴係各別之二案件，應分別審判；此與起訴效力所及之犯罪事實之擴張，仍屬單一案件，應全部審判之情形，迥然不同（最高法院98年度台上字第4654號、113年度台上字第1318號判決意旨參照）。　四、經查：　㈠本件檢察官於112年5月3日提出之原起訴書犯罪事實欄記載：「林瑋婕（暱稱：兔爺、兔兔、D)透過張恩偉及NaNa之介紹認識鳳凰，經鳳凰許以車主帳戶内之贓款每筆匯出之金額4% 作為報酬，聘僱林璋婕擔任虛擬貨幣操作員及在臺最高管理人員…劉泊枋（暱稱：派潘架發威）及王德進（另案偵辦中）分別提供名下之公司帳戶，擔任鳳凰詐欺集團之車手即提領贓款之人；洪鋌皙（暱稱：七億）、觀測站、進線王、0 ）擔任『鳳凰』詐欺集團控站即車主辦理相關金融帳戶等候序轉帳流程時，渠等設立之據點管理人員…渠等犯罪組織之分工方式如下：…㈢林瑋婕則負責確認控站之位置及狀況、指示控站人員收受車主所提供金融機構帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼、依通訊軟體Telegram『調額』群組內之指示，陪同車主至金融機構辦理綁約、調額等銀行業務，及發放控站開銷費用及人員薪資等，並負責將車主帳戶內之贓款，以現金或操作虛擬貨幣平臺之方式，轉匯至『鳳凰』等人指定之帳戶內，為控站與『鳳凰』間之聯繫窗口；洪鋌皙為控站管理人員，另由劉冠麟、林嘉玲、吳志彰及吳陳奕勳擔任控站人員，依林瑋婕指示林嘉玲先行尋覓隱密處所作為控站，再由車商徐仲暐及其他詐欺集團成員透過多重管道向車主收取金融機構帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼。待車主與詐欺集團成員聯繫，表明自願提供金融機構帳戶之相關資料與物品後，即選派控員將車主載運至控站，由控站人員向車主收受上開物品與手機，紀錄車主金融機構帳戶相關申辦資料，以通訊軟體Telegram傳送至『無限列車』群組，供『鳳凰』等人轉傳給本案詐欺集團之機房成員。本案詐欺集團電信話務機房不詳成員即透過不特定通訊軟體，在上開投資詐騙平台或群組，以投資股票、外匯、期貨種種名義，隨機邀請大量民眾加入通訊軟體群組，使匯款投資之人初期有獲利嚐得甜頭，或匯出部分款項至投資人所指定之帳戶，而深信投資網站之投資報酬率極高且誤信其所匯入之款項確實係進行投資後，再透過話術誘使投資人加碼投資，待投資人發現無法提領帳戶內獲利，始悉受騙」等語（見本院卷第53至54 、56頁），並未具體記載劉泊枋、王德進究係提供名下幾間或哪些公司分別於何金融機構所開立之帳戶，所謂「名下公司帳戶」之戶名、帳號均無從特定，且於上述「犯罪組織之分工方式」項下，亦未曾提及劉泊枋、王德進有提供所謂「名下公司帳戶」之舉。　㈡再者，原起訴書犯罪事實欄記載：「二、渠等謀議既定，旋以上開模式，為以下犯行：…㈡『鳳凰』詐欺集團於111年10月底至112年1月5日14時許止，由林瑋婕依『鳳凰』之指示，擔任『鳳凰』詐欺集團在臺最高幹部，委請洪鋌皙擔任控站管理人員，劉冠麟、林嘉玲、吳志彰及吳陳奕勳則為控站人員，黃詣程、曲德新、劉泊枋及王德進則擔任車手，渠等遂於【附件三】所示之時間，以【附件三】所示之分工，由控站人員承租【附件三】所示之地點作為控站，(【附件三編號1、2、5 至8】所示之車主，均由警方另行移送偵辦)。『鳳凰』詐欺集團控站成員向【附件三】所示之車主收取如【附件三】所示之金融機構帳戶物品，並依【附件三】所示之分工，協助【附件三】所示之車主辦理相關銀行帳戶，並將【附件三】所示之金融機構帳戶貼至『無限列車』群組中，供『鳳凰』提供【附件三】所示之帳戶資料予不詳電信機房成員。俟不詳電信機房成員取得【附件三】所示之帳戶資料後，即由電信機房不詳成員，共同基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，以犯罪事實一 (三)此類假投資詐騙手法，於【附件三】所示之詐欺時間，向【附件三】所示之投資人施行詐術，致【附件三】所示之投資人均陷於錯誤，因而於【附件三】所示之匯款時間，匯款如【附件三】所示之金額至如【附件三】所示之受款帳戶，旋遭【附件三】所示之人提領，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得款項之去向」等語（見本院卷第58至59頁），均未提及「附表三公司戶車主」表格編號1、2所載被害人王福江、張志翔遭詐騙而匯款之事實；且由前述「『鳳凰』詐欺集團控站成員向【附件三】所示之車主收取如【附件三】所示之金融機構帳戶物品，並依【附件三】所示之分工，協助【附件三】所示之車主辦理相關銀行帳戶…俟不詳電信機房成員取得【附件三】所示之帳戶資料後，即由電信機房不詳成員，共同基於詐欺及洗錢之犯意聯絡」等語，益徵此部分起訴之犯罪事實乃是針對所謂之「附件三控房車主」部分，尚難認檢察官原起訴書之起訴範圍已包括被告涉犯劉泊枋、王德進提供「名下公司帳戶」共同詐欺王福江、張志翔及洗錢犯行之「公司戶車主」部分。至檢察官雖曾於112年5月31日以桃檢秀月112偵3632字第1129063743號函提出更正後起訴書第111 頁「附件三公司戶車主」之附表以為補正，記載王福江、張志翔遭詐騙之事實（見本院卷第289、290頁），惟上開更正、補充部分之被害人王福江、張志翔，與原起訴書附件三所列之被害人均不同，而加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，當於所侵害之法益是否同一之外，猶應以被害人（個人法益）是否同一，作為判斷準據之一項（最高法院108年台上字第2123號判決意旨參照)，則被害人王福江、張志祥2人遭詐欺取財之歷程，既係與原起訴書附件三之被害人可明確區分，亦有不同之法益遭受侵害，被告就該部分之犯行，自屬犯意各別，行為互殊，應與其餘被害人部分之罪數分論併罰，而應另以追加起訴之方式為之，始為正辦。倘捨此不由，而許檢察官逕以補充、更正方式增列非原起訴書可得特定犯罪事實範圍內之人頭帳戶及對應之匯款被害人，則無異任由檢察官可無限擴張被害人數，致法院審判範圍陷於不確定之浮動狀態。　　　㈢復觀諸檢察官於112年5月31日、同年9月12日固提出112年度蒞字第11281號、112年度蒞字第20921號補充理由書分別記載「核被告所為，就起訴書附件三控房車主編號1所示詐騙被害人『劉兆軒』部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之組織犯罪防制條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織罪嫌處斷；就起訴書附件一編號178至222、227至248、268至293、附件三控房車主表格編號2至7、附件三公司戶車主表格部分（按原起訴書檢送至鈞院之附件三表格僅有控房車主表格，漏印公司戶車主表格，偵查檢察官業已於112年5月31日函送附件三公司戶車主表格至鈞院），均係犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷」、「原起訴書檢送至鈞院之附件三表格，雖僅有控房車主表格，而漏印公司戶車主表格（此部分僅攸關被告及劉泊枋所涉犯行部分，對於其他被告均不生影響），然依本件起訴書犯罪事實欄及…補充更正之內容…，已足特定本件起訴範圍尚包含公司戶車主之部分；至漏印之附件三公司戶車主表格部分，業經該署偵查檢察官於112年5月 31日函送表格至院，另鈞院於112年7月7日針對被告行準備程序時，該署公訴檢察官亦已就附件三公司戶車主部分為起訴範圍之補充，且被告及其辯護人亦當庭表示無意見等語，是附件三公司戶車主部分既屬檢察官起訴被告及劉泊枋所涉犯罪事實之行為所及，法院就此部分起訴事實，自應本於發現真實之職權予以審理認定」等語（見本院卷第297、313至 314頁），然檢察官於原審法院審理時，除引述起訴書及上開補充理由書外，就「附件三公司戶車主」部分之犯罪事實，仍未載明（或陳明）證據清單與待證事實之關聯暨所犯法條等起訴書應記載事項，已難認符合起訴書程式之規定，實難僅以檢察官迄至向原審法院聲請補充判決時，始於聲請書中記載「被告所涉起訴書附件三公司戶車主部分之犯罪事實，業據檢察官於起訴書犯罪事實欄中載列，且於準備程序當庭及以補充理由書具狀說明為起訴效力所及，並已詳列證據（與此部分犯罪事實相關之證據清單及待證事實，如下表格二所示）」等語，並以聲請書表格二說明證據名稱與待證事實（見本院卷第16至17頁），即謂起訴書程式得以補正。況且，檢察官迄原審辯論終結前，始終未以言詞或書狀表明追加起訴之旨，業經本院核閱原審全卷無誤，並有本院被告前案紀錄表附卷足憑，自難認檢察官就「附件三公司戶車主」部分業已依法追加起訴而具訴訟繫屬；又檢察官補充之「附表三公司戶車主」所載被害人王福江、張志翔之匯款部分，亦非被告首次違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢犯行之一部而屬想像競合之裁判上一罪關係（蓋被告之首次犯行，乃前述附件三「控房車主」編號1所示之被害人「劉兆軒」部分），自與本案起訴部分不具實質上一罪或裁判上一罪關係，亦即非屬刑事訴訟法第267條規定起訴效力所及範圍。準此，所謂「附表三公司戶車主」所載被害人王福江、張志翔部分，自非屬原審法院之審理範圍。㈣綜上所述，原裁定認原審法院未予判決，核無違誤，而駁回檢察官補充判決之聲請，與法並無違誤，核無漏未判決之情形。檢察官提起本件抗告，為無理由，應予駁回。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　1 　　日刑事第十五庭審判長法　官陳芃宇法　官林彥成法　官陳俞伶以上正本證明與原本無異。不得再抗告。書記官朱家麒中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　1 　　日

2024-10-01

TPHM-113-抗-1507-20241001-1