Know99判決書

搜尋結果：何雅婷

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本票裁定

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度抗字第129號抗告人何雅婷相對人裕融企業股份有限公司法定代理人嚴陳莉蓮上列當事人間聲請本票裁定准許強制執行事件，抗告人對於民國 114年6月7日本院司法事務官所為113年度司票字第16007號裁定提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。抗告程序費用新臺幣壹仟元由抗告人負擔。　　理　由一、按執票人向本票發票人行使追索權時，得聲請法院裁定後強制執行，票據法第123條定有明文。而本票執票人依上揭規定，聲請法院裁定許可對發票人強制執行係屬非訟事件，此項聲請之裁定及抗告法院之裁定，僅依非訟事件程序，以審查強制執行許可與否，並無確定實體上法律關係存否之效力，如發票人就票據債務之存否有爭執時，應由發票人提起確認之訴，以資解決（最高法院56年度台抗字第714號民事裁判、57年度台抗字第76號民事裁判意旨參照）。二、本件相對人主張：相對人執有抗告人與許凱智於民國111年1 1月17日所共同簽發、到期日為113年3月18日如原裁定所示面額新臺幣（下同）52萬元之本票1紙（下稱系爭本票），詎屆期提示未獲清償，依票據法第123條聲請裁定就其中495 ,320元及利息許可強制執行等情，已據提出系爭本票為證，原裁定予以准許對抗告人強制執行，即無不合。抗告人雖稱每月薪資27,400元，個人17,076元以下部分，依強制執行法第122條第3款之規定，本屬債務人生活所必需，依法不應予以扣押，另債務人之未成年子女許ＯＯ、許ＯＯ、許ＯＯ，每月最低扶養費用共為51,228元（每人25,614元，由債務人與配偶平均分攤），依強制執行法第122條第4款之規定，亦屬債務人共同生活親屬所必須而不應予以扣押，故抗告人每月薪資於42,690元範圍內，依法應不予扣押，為此提起抗告等語。惟按本票執票人依票據法第123條規定，向本票發票人行使追索權，聲請法院裁定強制執行，其性質與非訟事件無殊，對於此項聲請所為裁定，僅依非訟事件程序，就本票形式上之要件是否具備予以審查為已足，至抗告人請求酌留生活所必需費用部分，屬於強制執行程序中如何執行之問題，非本件非訟程序所得審究，本件仍應為許可強制執行之裁定。從而，抗告人據以指摘原裁定不當，聲明廢棄，自有未洽，應予駁回。三、據上論結，本件抗告為無理由，依非訟事件法第46條、第21 條第2項，民事訴訟法第495條之1第1項、第449條第1項、第 95條第1項、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　民事第八庭審判長　　法　官　宣玉華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林芳華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝宜伶以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡秀

2025-03-20

TPDV-114-抗-129-20250320-1

司票

臺灣士林地方法院

本票裁定

臺灣士林地方法院民事裁定 114年度司票字第1808號聲請人合迪股份有限公司法定代理人陳鳳龍相對人許凱智何雅婷上列當事人間本票裁定事件，本院裁定如下：　　主　文相對人於民國112年6月20日共同簽發之本票，內載憑票交付聲請人金額新臺幣960,000元，及自民國113年6月21日起至清償日止，按週年利率百分之16計算之利息，准予強制執行。聲請程序費用新臺幣1,000元由相對人連帶負擔。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人共同簽發如主文第1項所示之本票，到期日民國113年6月21日，並免除作成拒絕證書。詎於屆期提示後，未獲清償，為此提出該本票原本1紙，聲請裁定准許強制執行等情。二、經查，本件聲請，核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、爰裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，得於收到本裁定後20日內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　簡易庭　　　司法事務官　蔡佳吟

2025-03-19

SLDV-114-司票-1808-20250319-1

壢簡

中壢簡易庭

侵權行為損害賠償(交通)

臺灣桃園地方法院民事簡易判決 113年度壢簡字第2057號原告李玉華被告何元成何雅庭訴訟代理人何慶恩上列原告因被告過失傷害案件（112年度審交簡字第635號），提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償（交通）事件，經本院刑事庭裁定（112年度審交附民字第384號）移送前來，本院於民國114年2月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文一、被告何元成應給付原告新臺幣550,000元，及自民國113年1 月4日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由原告負擔。四、本判決原告勝訴部分得假執行。但被告何元成如以新臺幣55 0,000元為原告預供擔保，得免為假執行。五、原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由壹、程序部分　　按簡易訴訟之訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限。民事訴訟法第436 條第2項適用第255條第1項第2款定有明文。本件原告李玉華起訴時聲明為：「㈠被告何元成應給付原告新臺幣（下同）1 ,080,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。」，嗣原告於民國113年8月23日，以何雅婷將所有之車牌號碼000-0000號自小客車（下稱肇事車輛）借予被告何元成後肇事為由，具狀追加何雅庭為被告，並變更聲明為：「㈠被告何元成、被告何雅庭應連帶給付原告1,080,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。」（見本院卷第9 頁）。經核原告上開基於同一基礎事實所為訴之追加，與上開規定無違，自應准許。貳、實體部分一、原告主張：被告何元成於112年3月3日9時39分許，駕駛被告何雅庭所有之肇事車輛，沿桃園市中壢區元化路由南往北方向直行，途經延平路與元化路交岔路口，本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施；且汽車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，而依當時天候為晴、日間有自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好之情形，復無不能注意之情事，竟疏未注意車前狀況及暫停讓穿越之行人先行穿越，即貿然在前揭路口右轉彎，適有行人原告從元化路沿行人穿越道由北往南方向步行穿越通過該路口，遭被告何元成所駕駛之肇事車輛撞擊（下稱本件事故），原告因而受有創傷性蜘蛛網膜下出血、右側脛骨內踝閉鎖性骨折、頭皮血腫併撕裂傷、右肘挫傷併擦傷、右側小腿挫傷及右側小腿擦傷等傷害（下稱系爭傷害）。而原告因對於藥物嚴重過敏，頭皮撕裂傷係在未施打麻醉之狀態下接受縫合治療，且骨折傷勢無法開刀，致患部骨頭永久移位，餘生行走時都將承受痛苦，因此受有1,080,000元之非財產上損失；又被告何雅庭應將所有肇事車輛借予不會發生交通事故之人，其未盡注意義務，應與被告何元成負連帶賠償責任。基此，爰依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟等語，並聲明：如變更後之聲明所示。二、被告則以：被告何元成確實駕駛被告何雅庭所有之肇事車輛撞到原告，但保險公司要看到單據才會理賠等語，資為抗辯。三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛，在使用中加損害於他人者，駕駛人應賠償因此所生之損害。民法第184 條第1項前段、第191條之2前段定有明文。次按汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施；行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過。道路交通安全規則第94條第3項及第103條第2項亦有明文。查：　⒈被告何元成因行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行之過失傷害人犯行，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度偵字第23597號提起公訴後，由本院刑事庭以112年度審交簡字第635號判決處被告何元成有期徒刑3月又20日，後臺灣桃園地方檢察署檢察官提起上訴，本院以113年度交簡上字第174 號判決駁回上訴確定在案乙情，業經本院依職權調取該案刑事電子卷宗、道路交通事故卷宗核閱無訛，且為被告何元成到庭所不爭執（見本院卷第59頁反面），自堪信原告之主張為真實。是被告何元成駕駛肇事車輛行近行人穿越道，未注意車前狀況及暫停讓穿越之原告先行穿越，即貿然於路口繼續行駛為右轉彎，而發生本件事故，自有過失，應負全部過失責任，且其過失行為與下列本院認定原告所受損害具有相當因果關係，則原告依侵權行為法律關係請求被告何元成負侵權行為損害賠償責任，核屬有據。　⒉原告另主張因被告何元成係駕駛被告何雅庭所有肇事車輛發生事故，故被告何雅庭應與被告何元成連帶賠償原告所受損害。然按汽車所有人允許交通管理處罰條例第21條第1項第1 款至第5款所列之違規駕駛人駕駛其汽車者，除依第1項規定之罰鍰處罰外，並記該汽車違規紀錄1次。但如其已善盡查證駕駛人駕駛執照資格之注意，或縱加以相當注意而仍不免發生違規者，不在此限，固經道路交通管理處罰條例第21條第5項所明定。查本件事故發生後，經警到場處理現場查驗被告何元成係持有普通小型車駕駛執照，且酒精濃度測定值為0.00mg/l等情，此有本院依職權調得之道路交通事故卷宗在卷可佐（見本院卷第28至54頁反面），尚難認被告何雅庭將肇事車輛出借被告何元成使用，有違反道路交通管理處罰條例第21條規定之情。此外，原告未能提出其他證據證明被告何雅庭就本件事故之發生有何過失，是原告主張被告何雅庭將其所有之肇事車輛借予被告何元成而發生本件事故，應與被告何元成負連帶賠償責任乙節，難認有據，不應准許。　㈡再按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，亦為民法第19 5條第1項前段明定。又慰撫金之多寡，應斟酌雙方之身份、地位、資力與加害程度，及其他各種情形核定相當之數額，該金額是否相當，自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身份、地位、經濟狀況等關係決定之（最高法院96 年度台上字第513號民事判決參照）。查被告何元成以前開過失行為致原告受有系爭傷害；而原告又因藥物過敏之體質，無法使用麻醉、藥物接受適當治療，致往後都將承受患處骨頭移位之痛苦，堪認原告確因本件事故受有相當身體及精神痛苦，是原告依上開規定請求被告何元成賠償慰撫金，自屬有據。本院審酌被告何元成上開之過失情節、本件事故之發生經過及原告所受傷勢程度、對未來生活所生之影響（包含原告將來因系爭傷勢所增加之生活上困擾，見本院卷第60 頁反面），兼衡兩造之年齡、學經歷及家庭、經濟狀況等一切情狀（見本院卷第60頁反面，個資卷卷附兩造之戶籍查詢資料、稅務T-Road資訊連結作業查詢結果所得及財產，為維護兩造之隱私，本院不就其個資詳予敘述），認原告請求被告何元成賠償非財產上之損害即精神慰撫金，應以550,000 元為適當，逾此範圍之請求，則屬無據，應予駁回。　㈢末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條分別定有明文。查本件原告對被告何元成之損害賠償債權，係以支付金錢為標的，無確定期限，又未約定利息，則被告均應自受催告時起，負遲延責任。是原告就上述得請求之金額，併請求自起訴狀繕本送達被告何元成之翌日即 113年1月4日起（見附民卷第15頁）至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，洵屬有據。　　四、綜上所述，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告何元成給付如主文第1項，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，則屬無據，應予駁回。五、本件原告勝訴部分係適用簡易訴訟程序所為被告敗訴之判決，爰就原告勝訴部分，依民事訴訟法第436條第2項、第389 條第1項第3款規定，職權宣告假執行。並依同法第392條第2 項之規定，依職權酌定相當之擔保金額，得免為假執行。至原告雖聲明願供擔保請准宣告假執行，惟本院既已職權宣告假執行，其此部分聲請，核僅為促請本院職權發動，自無庸另為准駁之諭知。另原告敗訴部分，假執行之聲請已失所附麗，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提之證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。本件係依刑事附帶民事訴訟起訴，免徵裁判費，然因原告追加被告何雅婷為賠償義務人，此部分並非上開免徵裁判費之範圍，而原告該部分請求全部敗訴，是本院依民事訴訟法第78條諭知此部分訴訟費用之負擔，附此敘明。　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 4　　日　　　　　　　　　中壢簡易庭　法　官黃麟捷以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宏明

2025-03-04

CLEV-113-壢簡-2057-20250304-1

金簡

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第777號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告鄭鏡和上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第13947號），本院判決如下：　　主　文鄭鏡和幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及被告鄭鏡和所辯不可採信之理由，除附件之附表更正為本判決後附之附表一外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）。二、新舊法比較　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。另關於想像競合犯之新舊刑法比較，何者對於行為人有利，即應先就新法各罪定一較重之條文，再就舊刑法各罪定一較重之條文，二者比較其輕重，以為適用之標準（最高法院96年度台上字第4780號判決意旨參照）。　㈡被告鄭鏡和行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年8月2日施行。而被告本案犯行，無論依新、舊法各罪定一較重條文之結果，均為幫助犯一般洗錢罪（洗錢財物未達1億元），茲比較新、舊法如下：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」其中第3項部分，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。本案被告所犯洗錢之特定犯罪係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，修正前洗錢防制法第14 條第1項之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年。　⒉洗錢防制法修正後，將（修正前第14條之）洗錢罪移列至第1 9條第1項為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以2 上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且得適用幫助犯即刑法第30條第2項減輕其刑，而刑法第30條第2項屬得減（非必減）之規定，揆諸首揭說明，應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上、5年以下，因認修正前之洗錢防制法規定較有利於被告而應於本案整體適用。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈡被告以一行為，即提供如附件犯罪事實欄所載中華郵政股份有限公司帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡暨密碼，幫助詐欺集團多次實施詐欺犯行，侵害告訴人陳雪齡、何雅婷之財產法益，並掩飾或隱匿犯罪所得去向及所在而同時觸犯上開二罪名，應成立想像競合犯，從一重論以幫助一般洗錢罪。　㈢被告係幫助詐欺集團實施一般洗錢罪，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定依正犯之刑度減輕其刑。　㈣爰審酌被告恣意提供金融帳戶資料予他人（共1個金融帳戶），使詐欺集團成員得以之實施詐欺取財及洗錢所用，助長犯罪風氣，造成告訴人陳雪齡、何雅婷蒙受財產損害，並致詐欺集團成員逃避查緝，掩飾或隱匿犯罪所得，破壞金流之透明穩定，對於正常交易安全及社會治安均有相當危害，復考量2位告訴人受損害多寡，再斟酌被告之刑事前科（臺灣高等法院被告前案紀錄表參照），兼衡其之犯後態度、智識程度及經濟狀況等一切情狀（被告警詢筆錄之「受詢問人」欄參照），量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。四、沒收部分　㈠按沒收適用裁判時法，刑法第2條第2項定有明文。次按，供犯罪所用之物、犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項、第4項，及第38條之1第1項、第3項亦有明定。又現行（修正後）洗錢防制法第25條第1項規定：洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；刑法第38條之2第2項則規定：宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告之。　㈡告訴人陳雪齡、何雅婷受騙匯入郵局帳戶之款項，業經詐欺集團成員提領一空，被告對此無支配或處分權限，且本案之洗錢財物並未查扣，如猶對被告諭知沒收，非無過苛之虞，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，俾符比例原則。又被告並未因本件犯行獲得利益，本案即不生應沒收或追徵其犯罪所得之問題。至被告交付之郵局帳戶提款卡雖係供犯罪所用之物，惟未據扣案，該提款卡價值甚微且可申請補發，對之沒收欠缺刑法上重要性，爰不予諭知沒收（追徵）。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審合議庭。本案經檢察官郭書鳴聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃右萱以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴佳慧附表一編號告訴人詐騙手法匯款日期匯款金額匯入帳戶 ⒈ 陳雪齡詐騙集團成員以通訊軟體LINE傳送訊息給陳雪齡，佯稱：可下載「GTM LTRO」APP操作股票獲利云云，使陳雪齡陷於錯誤而依指示匯款。 113年3月12日13時22分許 5萬元郵局帳戶 113年3月12日13時23分許 1萬7,500元 ⒉ 何雅婷詐騙集團成員以通訊軟體LINE傳送訊息給何雅婷，佯稱：可下載「日銓股市」APP投資股票獲利云云，使何雅婷陷於錯誤而依指示匯款。 113年3月12日 13時25分許 2萬5,000元郵局帳戶　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13947號　　被　　　告　鄭鏡和　（年籍詳卷）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭鏡和雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國113 年3月7日，在桃園市桃園區某統一便利超商內，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之金融卡寄送給真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，並以通訊軟體LINE告知該帳戶之金融卡密碼，而容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致其等因而陷於錯誤，依指示匯款至上開帳戶內（被害人姓名、詐騙手法、匯款時間、匯款金額、匯入帳戶，均詳如附表），該等款項旋遭詐騙集團某成員持金融卡提領一空，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。嗣因附表所示之人察覺有異而報警循線查獲。二、案經陳雪齡、何雅婷訴由高雄市政府警察局旗山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告鄭鏡和於警詢及本署偵查中固坦承將上開帳戶資料交付他人等情，惟矢口否認有何詐欺或洗錢之犯行，辯稱：我在網路上認識一個女生，她說要匯100萬的日幣，她就傳金管會的LINE資訊給我，我跟金管會的人聯絡後，對方說要幫我開通外匯，要我寄郵局存摺給他，我之後問朋友，朋友說是詐騙，我就趕快到郵局辦掛失，但是已經警示了；對方都聯絡的上，是我朋友說對方是詐騙集團，我就把對話紀錄刪除了云云。經查：　㈠本件郵局帳戶係由被告所申辦乙節，業據被告於警詢及本署偵查中所是認，並有上開郵局帳戶之開戶資料在卷可憑。又告訴人陳雪齡、何雅婷遭詐騙集團成員詐騙後，依指示匯款至被告前開帳戶內等情，業據告訴人等人於警詢中證述甚詳，並有告訴人等人提出之通訊軟體LINE對話紀錄、網路銀行交易明細畫面截圖、被告上開郵局帳戶交易明細資料等在卷可參，足認被告上開郵局帳戶已遭詐騙集團用於詐騙告訴人等人匯入款項用途之事實，應堪認定。　㈡被告於本署偵查中雖辯稱係因有女網友要匯100萬元日幣至其上開郵局帳戶，後遭金管會人員要求其交付帳戶等詞，然被告就其上開郵局帳戶為何會遭詐騙集團使用之原因，先於警詢時供稱：我當時有掉手機跟郵局提款卡，因為我把提款卡密碼寫在紙上，跟提款卡放在一起，所以對方能使用我的帳戶云云，後於警詢時改稱：我所申請中華郵政帳戶是我在臉書上認識之後，加LINE好友，然後用LINE聊天，對方自稱是臺灣人在日本工作，說她有錢要匯進來臺灣，所以需要臺灣帳戶，所以我就把我的提款卡寄給對方，去統一超商，要我把手機拿給超商店員，由她跟超商店員對談之後，由超商店員幫我寄出云云，嗣於本署偵查中又改稱：我跟金管會的人聯絡後，對方說要幫我開通外匯，要我寄郵局存摺給他云云，是被告對於其上開郵局帳戶究係遺失、交付女網友或交付金管會人員，供述前後不一，復無法提出相關對話紀錄以資佐證，自難遽信為真。再金融帳戶攸關個人之財產及信用，專屬性甚高，衡諸常理，若非與本人有密切關係，不可能提供個人帳戶予他人使用，如輕易交付不熟識之人，帳戶內之存款即有可能遭人盜領或被詐騙集團利用為詐財或洗錢工具以逃避檢警機關之追查。況就詐騙集團而言，倘非確信取得之金融帳戶不會遭原所有人申請掛失或註銷，絕不會甘冒詐騙所得遭凍結無法提領之風險，而使用遺失或遭騙取之帳戶之理。綜上，被告所辯與常理不符，乃事後卸責之詞，不足採信，其犯嫌應堪認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，其中修正前第14條係規定「一、有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。二、前項之未遂犯罰之。三、前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」與修正後之第19條「一、有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。二、前項之未遂犯罰之。」相比，舊法最重本刑高於新法，應以新法較有利於被告，是本件應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段，合先敘明。核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢等罪嫌。被告以幫助他人犯罪之不確定犯意而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請參酌依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。被告以同一犯意，交付帳戶之單一犯行，同時觸犯上開2罪名，為想像競合，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪論斷。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭書鳴

2025-02-27

CTDM-113-金簡-777-20250227-1

司促

臺灣嘉義地方法院

支付命令

臺灣嘉義地方法院支付命令 114年度司促字第909號債權人元大商業銀行股份有限公司法定代理人張財育債務人何雅婷上列當事人間支付命令事件，本院裁定如下：一、債務人應向債權人給付新臺幣（下同）185,404元，及自民國95年6月29日起至104年8月31日止，按年息20%計算之利息，自104年9月1日起至清償日止，按年息15%計算之利息，並賠償督促程序費用500元整，否則應於本命令送達後20日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人陳述略以如附件事實欄所載。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 2 月 11 日臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭司法事務官朱旆瑩附註：一、債權人、債務人如於事後遞狀均請註明案號、股別。二、案件一經確定，本院依職權逕行核發確定證明書，債權人勿庸另行聲請。三、支付命令不經言詞辯論，亦不訊問債務人，債務人對於債權人之請求未必詳悉，是債權人、債務人獲本院之裁定後，請詳細閱讀裁定內容，若發現有錯誤，請於確定前向本院聲請裁定更正錯誤。四、依據民事訴訟法第519條規定：債務人對於支付命令於法定期間合法提出異議者，支付命令於異議範圍內失其效力，以債權人支付命令之聲請，視為起訴或聲請調解。前項情形，督促程序費用，應作為訴訟費用或調解程序費用之一部。

2025-02-11

CYDV-114-司促-909-20250211-1

司促

臺灣雲林地方法院

支付命令

臺灣雲林地方法院支付命令 113年度司促字第7615號債權人何雅婷即圓滿工程行債務人田豐工程有限公司法定代理人許富烊一、債務人應向債權人給付新臺幣（下同）224,450元，及自民國113年11月1日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並賠償督促程序費用500元。二、債權人請求之原因事實如附件（即聲請狀）所載。三、債務人對於本命令，得於送達後20日之不變期間內向本院提出異議，債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 113 年 11 月 27 日司法事務官陳崇漢附註：一、本事件確定後，本院依職權以平信自動發給確定證明書；聲請人於收受本支付命令40日後，如尚未收到確定證明書者，得自行具狀聲請核發確定證明書，確定與否，本院當另行函覆。二、債權人收到支付命令後，請即時核對內容，如有錯誤應速依法聲請更正或補充裁定。三、嗣後遞狀及其信封請註明案號及股別。

2024-11-27

ULDV-113-司促-7615-20241127-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反證券交易法

臺灣嘉義地方法院刑事判決 112年度金訴字第440號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告蔡青峰選任辯護人陳柏諭律師上列被告因違反證券交易法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第12329號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之連續高買證券罪，處有期徒刑壹年玖月。緩刑肆年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。　　事　實一、甲○○前因購買股票上市公司地球綜合工業股份有限公司（股票代號：1324，下稱地球公司）不詳數量之股票而遭套牢，為求解套獲利，其雖知悉對於在證券交易所上市之有價證券，其價格應由交易市場供需法則自然形成，不得有連續高價買入藉以抬高集中交易市場有價證券之交易價格，或連續委託買賣而相對成交藉以造成有價證券交易活絡之表象等操縱股價行為，竟仍基於意圖抬高地球公司股票交易價格、製造股票交易活絡表象之單一犯意，由甲○○使用其本人及不知情之吳錦蘭、何雅婷、沈盈秀等3人所提供如附表三所示共計4 個證券帳戶，於民國107年2月6日至同年3月12日之期間（共計18個營業日，下稱分析期間），接續為如下操縱地球公司股票價格之行為，製造該公司股票價量齊揚之外觀，以吸引一般投資人進場購買： (一)於分析期間計有13個營業日買賣地球公司股票，總計買進10 ,566仟股(買進均價新臺幣【下同】14.78元)，賣出8,997仟股(賣出均價14.95元)，占分析期間地球股票總成交量23,841 仟股之44.31％及37.73％（詳附表四、六）。而在上開股票交易買賣中，共有107年2月26日等8個營業日，連續以高價買進地球公司股票，且成交數量占同時段市場成交比率較高，而拉抬地球公司股票價格，致地球公司股票成交價格上漲23次（詳附表五），地球公司股價自上開分析期間之期初收盤價為12.25元，上漲至期末收盤價為13.75元（詳附表六），漲幅12.24％高於同類股（5.42%）及大盤指數（5.74%）之漲幅，振幅30.20%大於同類股（6.07%）及大盤指數（6.05%）之振幅，足以影響市場交易價格及秩序。 (二)於分析期間計有11個營業日有相對成交（即以委買價格高於或等於委賣價格，既委託買進又賣出之方式，未能獲取差價利益，且尚需支付證券商手續費及證券交易稅等成本，與常人買賣股票係為賺取差價利益之目的相違背）地球股票之情形（詳附表六、七），其相對成交數量為8,005仟股，占分析期間該股票總成交量之比率為33.57%，該相對成交數量8,005仟股又分占該投資人分析期間買進、賣出總數量之75.76%及88.97%，造成該公司股票交易活絡之表象。 (三)甲○○雖為上開違法炒作股票行為，然其最後實際虧損金額達 86,580元（詳附表八）。二、案經法務部調查局南部地區機動工作站移送臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　　一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，此觀刑事訴訟法第159條之5規定甚明。查被告甲○○及其辯護人於本院審理時，對本判決以下所引用之傳聞證據，均同意有證據能力（見本院卷第150至155、227至228頁）。本院審酌卷附言詞陳述及書面陳述作成時之情況，尚無違法不當，與本案待證事實間復具有相當之關聯性，且經本院於審理時逐一提示予被告表示意見，無礙於被告之彈劾詰問權，而認上開證據資料合於刑事訴訟法第159條之5規定，均具證據能力。二、本案判決所使用之非供述證據部分，被告及其辯護人等於本院審理時均同意其證據能力（見本院卷第150至155、227至2 28頁），且查無違背法定程序而取得之情事，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，均有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由 (一)上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序、審理時坦承不諱（見本院卷第147至149、227、249頁），核與附表一所示證人之證詞相符，復有附表二所示證據為憑，足認被告自白與事實相符，當可採信。 (二)被告於分析期間為上開犯行，最後實際並無獲利，而係虧損，其金額為86,580元（詳附表八）。 (三)綜上所述，本案事證明確，被告犯行已堪認定，應依法論科。二、論罪科刑 (一)按對於在證券交易所上市之有價證券，不得有「意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，自行或以他人名義，對該有價證券，連續以高價買入或以低價賣出，而有影響市場價格或市場秩序之虞」、「意圖造成集中交易市場某種有價證券交易活絡之表象，自行或以他人名義，連續委託買賣或申報買賣而相對成交」，證券交易法第155條第1項第4、5款分別定有明文。被告基於抬高地球公司股票交易價格、製造股票交易活絡表象之意圖，藉由上開連續高價買進、相對成交之方式，而操縱、炒作地球公司股價，核其所為，係違反證券交易法第155條第1項第4款（連續高買以拉抬股價）及第5款（連續相對成交以製造交易活絡假象）之規定，因犯罪獲取之財物未達1億元（本案被告因虧損而未獲有犯罪所得），應依同法第171條第1項第1款規定論處。 (二)按證券交易法第155條第1項第4款、第5款所規定之行為，本以行為人有接續多次高價買入以抬高有價證券之交易價格，及接續多次相對成交而造成某種有價證券交易活絡表象行為之存在。又行為人如係基於包括之認識、單一之目的，就某一種集中交易市場之有價證券，接續有該當證券交易法第15 5條第1項各款所示之非法操縱該相關有價證券之行為者，應僅成立一罪。於此情形，應就所犯不同之非法操縱行為之類型中，擇一重論處，雖有二種以上不同態樣之違法行為，惟僅侵害一個社會經濟法益，應僅成立證券交易法第171條第1 項之單純一罪，而無一行為觸犯數罪名之想像競合犯問題（最高法院95年度台上字第1220號、105年度台上字第2173號判決意旨參照）。被告上開先後接續以高價買入及相對成交之操縱行為，其時間相近，並侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，在時間差距上難以強行分開，顯係基於單一犯意所為之接續舉動，為接續犯之一行為，依上開說明，應包括論以一罪，並擇情節較重之連續高買證券罪處斷。 (三)被告利用不知內情之吳錦蘭、何雅婷、沈盈秀等3人所提供之證券帳戶而為上開犯行，為間接正犯。　 (四)按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非截然不同之考量範圍，於裁判上酌減其刑時，本應就犯罪一切情狀，包括刑法第57條所列舉之10款事項，予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由。查被告前無任何犯罪前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，其於本院審理時悔悟坦承犯行，考量其炒作地球公司股票時間不長，炒作規模非鉅，最終未能獲有實際犯罪所得，反遭受虧損，對證券交易市場之秩序影響，尚非深遠，若科以法定最輕本刑有期徒刑3 年，猶嫌過重，在客觀上足以引起一般人之同情，而有法重情輕之情事，爰依刑法第59條規定酌減其刑。 (五)爰審酌：（1）被告大學畢業之智識程度；務農；已婚，有3 名未成年子女，平日與配偶、子女及其母親同住之家庭生活狀況。（2）前無任何犯罪紀錄之素行。（3）因購買地球公司股票遭套牢，為求解套獲利，以上開連續高價買入、連續委託買賣而相對成交等方式，造成地球公司股票價量齊揚之假象，藉以引誘不知情之投資大眾進場買進交易，而違法炒作地球公司股票之動機、手段。（4）違法炒作地球公司股票之時間久暫、規模，及影響市場交易價格及秩序之程度。（5）犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文之刑。 (六)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，業如前述，其犯後坦承犯行，並於本院審理中承諾願意向公庫支付10萬元，以彌補過錯，堪認被告已有悔悟之意，經此次偵、審及科刑之教訓，當知所警惕，而無再犯之虞。本院因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑4年，並依刑法第74條第2項第4款規定，命被告依主文所示內容向公庫支付金額。　 (七)被告上開犯行在尚未扣除需支付證券商手續費及證券交易稅之情形下即已虧損，其金額為86,580元，業如前述，復無證據足以認定被告因上開犯行而獲有任何犯罪所得或不法利益，本院自無從宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官侯德人提起公訴，檢察官李志明、高嘉惠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　凃啓夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　盧伯璋　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭富佑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林美足附錄本案論罪科刑法條全文：證券交易法第155條對於在證券交易所上市之有價證券，不得有下列各款之行為：一、在集中交易市場委託買賣或申報買賣，業經成交而不履行交割，足以影響市場秩序。二、（刪除）三、意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，與他人通謀，以約定價格於自己出售，或購買有價證券時，使約定人同時為購買或出售之相對行為。四、意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，自行或以他人名義，對該有價證券，連續以高價買入或以低價賣出，而有影響市場價格或市場秩序之虞。五、意圖造成集中交易市場某種有價證券交易活絡之表象，自行或以他人名義，連續委託買賣或申報買賣而相對成交。六、意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料。七、直接或間接從事其他影響集中交易市場有價證券交易價格之操縱行為。前項規定，於證券商營業處所買賣有價證券準用之。違反前2項規定者，對於善意買入或賣出有價證券之人所受之損害，應負賠償責任。第20條第4項規定，於前項準用之。證券交易法第171條有下列情事之一者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金：一、違反第20條第1項、第2項、第155條第1項、第2項、第157條之1第1項或第2項規定。二、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人、經理人或受僱人，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害。三、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人或經理人，意圖為自己或第三人之利益，而為違背其職務之行為或侵占公司資產，致公司遭受損害達新臺幣5百萬元。犯前項之罪，其因犯罪獲取之財物或財產上利益金額達新臺幣1 億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。有第1項第3款之行為，致公司遭受損害未達新臺幣5百萬元者，依刑法第336條及第342條規定處罰。犯前3項之罪，於犯罪後自首，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕或免除其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。犯第1項至第3項之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至2分之1。犯第1項或第2項之罪，其因犯罪獲取之財物或財產上利益超過罰金最高額時，得於犯罪獲取之財物或財產上利益之範圍內加重罰金；如損及證券市場穩定者，加重其刑至2分之1。犯第1項至第3項之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1第2項所列情形取得者，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之。違反第165條之1或第165條之2準用第20條第1項、第2項、第155 條第1項、第2項、第157條之1第1項或第2項規定者，依第1項第1 款及第2項至前項規定處罰。第1項第2款、第3款及第2項至第7項規定，於外國公司之董事、監察人、經理人或受僱人適用之。附表一：吳錦蘭等3人之證述編號姓名內　　　容卷宗別、頁碼 1 吳錦蘭 111年9月26日警詢調查筆錄他字卷一p000-000 111年9月26日檢察官訊問筆錄他字卷一p000-000 2 何雅婷 111年9月26日警詢調查筆錄他字卷二p3-15 111年9月26日檢察官訊問筆錄他字卷二p000-000 3 沈盈秀 111年9月26日警詢調查筆錄他字卷二p000-000 111年9月26日檢察官訊問筆錄他字卷二p000-000 附表二：本案其他證據編號內容卷宗別、頁碼 1 地球公司股票交易分析報告1份分析報告卷p2-45 他字卷一p9-53同上、p000-000同他字卷二p35-79同上、p000-000同、p000-000同 2-1 何雅婷、甲○○、吳錦蘭之元富綜合證券公司交易系統分戶歷史帳列印資料分析報告卷p50-58 他字卷一p68-76同上他字卷一p000-000吳錦蘭、p000-000同他字卷二p23何雅婷、p266同他字卷二p000-000甲○○ 2-2 何雅婷、甲○○、吳錦蘭之開戶資料（含元富證券股份有限公司客戶自填徵信資料表、客戶徵信與額度審核表、客戶餘額資料查詢單）分析報告卷p59-76 他字卷一p77-94同上他字卷一p000-000吳錦蘭、p000-000同他字卷二p17-22何雅婷、p000-000同他字卷二p000-000甲○○ 2-3 沈秀盈之開戶資料（含元富證券股份有限公司客戶自填徵信資料表、客戶徵信與額度審核表）及元富綜證券公司交易系統分戶歷史帳列印資料分析報告卷p78-83 他字卷一p66、118同上他字卷二p000-000同上、p000-000同 3-1 何雅婷、甲○○、吳錦蘭之元富證券股份有限公司電子式交易型態買賣委託紀錄表各1份分析報告卷p85-101 他字卷一p95-111同上、p000-000同他字卷二p81-97同上、p000-000同、p000-000同 3-2 沈秀盈之元富證券股份有限公司電子式交易型態買賣委託紀錄表1份分析報告卷p000-000 他字卷一p000-000同上、p000-000同他字卷二p98-101同上、p000-000同、p000-000同 4 元富證券股份有限公司110年7月20日(110)元證經字第1318號函覆說明分析報告卷p107 他字卷一p119同上、p363同他字卷二p107同上、p223同、p379同 5 致和證券股份有限公司110年7月28日(110)致和南管字第053號函覆說明分析報告卷p108 他字卷一p121同上、p364同他字卷二p108同上、p224同、p380同 6 群組A買賣地球公司股票委託成交對應表(SRB630表）1份分析報告卷p000-000 7 群組A相對成交委託買賣明細表（SRB330表）1份分析報告卷p000-000 他字卷一p361同他字卷二p105同、p221同、p377同 8 群組A成員影響股價彙整表（SRB651)及對應使用相同IP表1份分析報告卷p217 他字卷一p359同上他字卷二p103同上、p197同、p353同 9 元富證券股份有限公司109年9月28日元證經字第1488號函所附甲○○、何雅婷、吳錦蘭、沈盈秀之開戶資料、授權書及109年1月1日至9月1日委託交易明細表、受託營業員資料分析報告卷p000-000 他字卷一p000-000同上 11 彙整甲○○、何雅婷及吳錦蘭109年度網路下單相同IP對照表1份分析報告卷p247 他字卷一p153 12 群組A成員109年網路下單IP位址用戶基本資料1份分析報告卷p000-000 他字卷一p000-000同上附表三：被告為本案犯行所使用之帳戶帳戶申請人帳號甲○○ 元富證券股份有限公司嘉義分公司帳號00000-0號何雅婷元富證券股份有限公司嘉義分公司帳號00000-0號吳錦蘭元富證券股份有限公司嘉義分公司帳號00000-0號沈盈秀元富證券股份有限公司成功分公司帳號00000-0-0號附表四：分析期間之買賣數量、買賣均價等情形列表如下：附表五：被告連續高買地球公司股票，致該公司股票價格上漲23 　　　　次之情形 (一)107年2月26日影響盤中成交價上漲7檔1次：群組成員姓名委託情形影響成交價變動及漲跌情形沈盈秀甲○○ 吳錦蘭 13:03:25-13:07:36－以新臺幣（下同）12.65元-12.95元 (高於當時揭示成交價12.60元)，連續9筆委託買進133仟股。上述委託買進於盤中13:03:28-13:07:39成交113仟股，使成交價由12.60元上漲至12.95元，上漲7檔），占該時段成交量113仟股之100%。 (二)107年2月27日影響盤中成交價上漲7檔、12檔、3檔、5檔、6 檔：群組成員姓名委託情形影響成交價變動及漲跌情形何雅婷 09:05:24－以13.25元 (高於當時揭示成交價12.90元)，1筆合計委託買進50仟股。上述委託買進於盤中09:05:24成交50仟股，使成交價由12.90元上漲至13.25元，上漲7檔），占該時段成交量50仟股之100%。沈盈秀吳錦蘭 09:18:35-09:20:35－以13.40-13.60元 (高於當時揭示成交價13.00元)，連續6筆合計委託買進76仟股。上述委託買進於盤中09:18:38-09:20:36成交50仟股，使成交價由13.00元上漲至13.60元，上漲12檔），占該時段成交量76仟股之100%。沈盈秀 09:25:30－以13.65元 (高於當時揭示成交價13.50元)，1筆委託買進61仟股。上述委託買進於盤中09:25:33成交61仟股，使成交價由13.50元上漲至13.65元，上漲3檔），占該時段成交量61仟股之100%。甲○○ 吳錦蘭 09:34:02-09:34:21－以13.25-13.40元 (高於當時揭示成交價13.15元)，連續2筆合計委託買進50仟股。上述委託買進於盤中09:34:06-09:34:26成交50仟股，使成交價由13.15元上漲至13.40元，上漲5檔），占該時段成交量50仟股之100%。甲○○ 沈盈秀 13:06:52-13:07:58－以13.15元 -13.40元(高於當時揭示成交價13.10元)，連續5筆合計委託買進63仟股。上述委託買進於盤中13:06:55-13:08:01成交63仟股，使成交價由13.10元上漲至13.40元，上漲6檔），占該時段成交量63仟股之100%。 (三) 107年3月1日影響盤中成交價上漲7檔：群組成員姓名委託情形影響成交價變動及漲跌情形沈盈秀 12:14:32-12:35:40－以13.30元-13.55元 (高於當時揭示成交價13.20元)，連續7筆委託買進76仟股。上述委託買進於盤中12:14:33-12:35:43成交76仟股，使成交價由13.20元上漲至13.55元，上漲7檔），占該時段成交量80仟股之95%。 (四)107年3月2日影響盤中成交價上漲8檔、3檔：群組成員姓名委託情形影響成交價變動及漲跌情形何雅婷沈盈秀吳錦蘭 12:43:41-13:16:31－以13.40元-+15.00元 (高於當時揭示成交價13.35元)，連續13筆合計委託買進99仟股。上述委託買進於盤中12:43:45-13:16:35成交99仟股，使成交價由13.35元上漲至13.75元，上漲8檔），占該時段成交量99仟股之100%。吳錦蘭 13:22:20~13:22:43－以13.70元-13.75元 (高於當時揭示成交價13.60元)，連續2筆合計委託買進56仟股。上述委託買進於盤中及收盤13:22:23-13:22:48成交56仟股，使成交價由13.60元上漲至13.75元，上漲3檔），占該時段成交量56仟股之100%。 (五) 107年3月5日影響盤中成交價上漲3檔、3檔、4檔、3檔、3 檔：群組成員姓名委託情形影響成交價變動及漲跌情形吳錦蘭 09:57:07-09:57:34－以13.60元 (高於當時揭示成交價13.50元)，連續2筆合計委託買進210仟股。上述委託買進於盤中09:57:08-09:57:39成交210仟股，使成交價由13.50元上漲至13.65元，上漲3檔），占該時段成交量210仟股之100%。甲○○ 吳錦蘭 10:07:03-10:21:14－以13.65元-13.75元 (高於當時揭示成交價13.60元)，連續5筆合計委託買進247仟股。上述委託買進於盤中10:07:07-10:21:18成交247仟股，使成交價由13.60元上漲至13.75元，上漲3檔），占該時段成交量254仟股之97.24%。甲○○ 10:35:24－以13.95元 (高於當時揭示成交價13.75元)，1筆委託買進225仟股。上述委託買進於盤中10:35:29成交225仟股，使成交價由13.75元上漲至13.95元，上漲4檔），占該時段成交量225仟股之100%。沈盈秀 11:30:20－以14.15元(高於當時揭示成交價14.00元)，1筆委託買進51仟股。上述委託買進於盤中11:30:25成交51仟股，使成交價由14.00元上漲至14.15元，上漲3檔），占該時段成交量51仟股之100%。吳錦蘭 11:44:27-11:44:56－以14.00元-14.10元 (高於當時揭示成交價13.95元)，連續2筆合計委託買進53仟股。上述委託買進於盤中11:44:31-11:44:51成交53仟股，使成交價由13.95元上漲至14.10元，上漲3檔），占該時段成交量53仟股之100%。 (六)107年3月7日影響盤中成交價上漲5檔、3檔、4檔、4檔：群組成員姓名委託情形影響成交價變動及漲跌情形沈盈秀吳錦蘭 09:16:59-09:17:21－以15.55元-15.75元 (高於當時揭示成交價15.50元)，連續3筆合計委託買進241仟股。上述委託買進於盤中09:17:02-09:17:23成交241仟股，使成交價由15.50元上漲至15.75元，上漲5檔），占該時段成交量241仟股之100%。沈盈秀 09:32:23-09:32:40－以15.75元-15.85元 (高於當時揭示成交價15.70元)，連續2筆合計委託買進378仟股。上述委託買進於盤中09:32:24-09:32:40成交378仟股，使成交價由15.70元上漲至15.85元，上漲3檔），占該時段成交量378仟股之100%。甲○○ 沈盈秀 10:04:14-10:06:05－以15.80元-15.95元(高於當時揭示成交價15.75元)，連續2筆合計委託買進244仟股。上述委託買進於盤中10:04:15-10:06:08成交244仟股，使成交價由15.75元上漲至15.95元，上漲4檔），占該時段成交量249仟股之97.99%。何雅婷 13:15:39－以15.40元(高於當時揭示成交價15.15元)，1筆委託買進120仟股。上述委託買進於盤中13:15:36成交120仟股，使成交價由15.15元上漲至15.35元，上漲4檔），占該時段成交量120仟股之100%。 (七)107年3月8日影響盤中成交價上漲5檔群組成員姓名委託情形影響成交價變動及漲跌情形甲○○ 沈盈秀 09:13:29~09:14:20－以15.45-15.65元 (高於當時揭示成交價15.40元)，連續2筆合計委託買進297仟股。上述委託買進於盤中09:13:32-09:14:24成交297仟股，使成交價由15.40元上漲至15.65元，上漲5檔），占該時段成交量297仟股之100%。　(八)107年3月9日影響盤中成交價上漲4檔、5檔、4檔、3檔：群組成員姓名委託情形影響成交價變動及漲跌情形吳錦蘭甲○○ 10:11:55-10:13:18－以13.90元-14.00元 (高於當時揭示成交價13.80元)，連續4筆合計委託買進50仟股。上述委託買進於盤中10:11:59-10:13:21成交50仟股，使成交價由13.80元上漲至14.00元，上漲4檔），占該時段成交量50仟股之100%。吳錦蘭甲○○ 10:28:01-10:30:21－以14.25元-14.40元 (高於當時揭示成交價14.15元)，連續5筆合計委託買進134仟股。上述委託買進於盤中10:28:02-10:30:26成交130仟股，使成交價由14.15元上漲至14.40元，上漲5檔），占該時段成交量133仟股之97.74%。甲○○ 吳錦蘭 10:37:55-10:40:30－以14.50元-14.60元 (高於當時揭示成交價14.40元)，連續6筆合計委託買進457仟股。上述委託買進於盤中10:37:57-10:40:31成交454仟股，使成交價由14.40元上漲至14.60元，上漲4檔），占該時段成交量454仟股之100%。吳錦蘭沈盈秀 15:57:51-11;58;49－以14.60元-14.65元 (高於當時揭示成交價14.50元)，連續2筆合計委託買進146仟股。上述委託買進於盤中11:57:54-11:58:51成交146仟股，使成交價由14.50元上漲至14.65元，上漲3檔），占該時段成交量146仟股之100%。附表六：被告於分析期間各日買賣及相對成交情形附表七：被告於分析期間共計11營業日有相對成交情形 (1)107/2/21 相對成交 15 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 12:51:42:18　12.20　 15,000 元富嘉義甲○○　12:51:37:13　 12.20　 16,000 i0290 元富嘉義吳錦蘭　12:51:28:10　 12.2 0　 15,000 i0289 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 甲○○ 吳錦蘭相對成交： 15,000股相對成交股數佔當日百分比： 23.36％相對總成交金額： 183,000 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 64,200 股相對成交： 15,000 股相對成交股數佔當日百分比： 23.36％相對成交總金額： 183,000 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ (2)107/2/26 相對成交 31 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 09:20:25:38　12.55　 25,000 元富嘉義甲○○　09:20:21:98　 12.55　 26,000 i0162 元富嘉義吳錦蘭　09:20:13:91　 12.5 5　 25,000 j0158 12:18:57:46　12.60　　6,000 元富嘉義甲○○　11:48:38:80　 12.60　 20,000 t0300 元富成功沈盈秀　12:18:53:46　 12.6 0　　6,000 i0563 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 甲○○ 吳錦蘭相對成交： 25,000股相對成交股數佔當日百分比： 6.76％相對總成交金額： 313,750 元甲○○ 沈盈秀相對成交： 6,000股相對成交股數佔當日百分比： 1.62％相對總成交金額： 75,600 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 369,345 股相對成交： 31,000 股相對成交股數佔當日百分比： 8.39％相對成交總金額： 389,350 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ (3)107/2/27 相對成交 354 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 09:05:24:65　13.25　 44,000 元富嘉義何雅婷　09:05:24:49 　 13.25　 50,000 i0100 元富嘉義吳錦蘭　09:05:16:45　 13 .25　 44,000 i0099 09:05:55:33　13.25　 75,000 元富嘉義甲○○　09:05:50:54　 13.25　 75,000 t0106 元富成功沈盈秀　09:05:37:95　 13.2 5　 75,000 j0195 09:06:56:86　13.25　 40,000 元富嘉義甲○○　09:06:56:73　 13.25　 40,000 j0110 致和崇德沈盈秀　09:06:48:09　 13.2 5　 40,000 K0153 09:19:04:16　13.45　 50,000 致和崇德沈盈秀　09:19:03:14 　 13.45　 50,000 K0223 元富嘉義甲○○　09:18:55:42　 13. 45　 50,000 j0143 09:25:33:47　13.65　 60,000 元富成功沈盈秀　09:25:30:50 　 13.65　 61,000 t0279 元富嘉義甲○○　09:25:02:77　 13. 60　 60,000 i0157 09:34:26:71　13.40　 28,000 元富嘉義吳錦蘭　09:34:21:72 　 13.40　 31,000 i0179 元富嘉義吳錦蘭　09:34:13:72　 13 .40　 28,000 j0182 10:15:00:78　13.50　 12,000 元富嘉義吳錦蘭　10:14:58:36 　 13.50　 13,000 i0236 元富嘉義何雅婷　10:14:48:33　 1 3.45　 12,000 t0239 13:06:55:01　13.15　 28,000 元富嘉義甲○○　13:06:52:33　 13.15　 48,000 t0374 元富成功沈盈秀　13:06:35:55　 13.1 5　 28,000 j0639 13:06:55:01　13.15　 17,000 元富嘉義甲○○　13:06:52:33　 13.15　 48,000 t0374 元富嘉義吳錦蘭　13:06:40:32　 13.1 5　 17,000 j0372 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 吳錦蘭何雅婷相對成交： 56,000股相對成交股數佔當日百分比： 7.41％相對總成交金額： 745,000 元甲○○ 沈盈秀相對成交： 253,000股相對成交股數佔當日百分比： 33.50％相對總成交金額： 3,383,450 元吳錦蘭吳錦蘭相對成交： 28,000股相對成交股數佔當日百分比： 3.70％相對總成交金額： 375,200 元甲○○ 吳錦蘭相對成交： 17,000股相對成交股數佔當日百分比： 2.25％相對總成交金額： 223,550 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 755,010 股相對成交： 354,000 股相對成交股數佔當日百分比： 46.88％相對成交總金額： 4,727,200 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ (4)107/3/1 相對成交 62 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 12:14:22:79　13.20　 26,000 元富嘉義甲○○　12:14:18:55　 13.20　 28,000 i0317 元富成功沈盈秀　12:14:10:01　 13.2 0　 26,000 t0551 12:35:43:51　13.55　　3,000 元富成功沈盈秀　12:35:40:20 　 13.55　　4,000 i0581 元富成功沈盈秀　12:35:31:18　 13 .50　　3,000 t0585 13:00:40:25　13.55　　8,000 元富成功沈盈秀　13:00:36:23 　 13.55　　9,000 t0623 元富成功沈盈秀　13:00:13:12　 13 .50　　8,000 t0622 13:21:16:40　13.65　 25,000 元富嘉義吳錦蘭　13:21:11:79 　 13.65　 28,000 i0367 元富嘉義吳錦蘭　13:21:01:76　 13 .60　 25,000 t0371 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 甲○○ 沈盈秀相對成交： 26,000股相對成交股數佔當日百分比： 10.03％相對總成交金額： 343,200 元沈盈秀沈盈秀相對成交： 11,000股相對成交股數佔當日百分比： 4.24％相對總成交金額： 149,050 元吳錦蘭吳錦蘭相對成交： 25,000股相對成交股數佔當日百分比： 9.65％相對總成交金額： 341,250 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 259,015 股相對成交： 62,000 股相對成交股數佔當日百分比： 23.93％相對成交總金額： 833,500 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ (5)107/3/2 相對成交 311 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 09:03:45:94　13.50　　8,000 元富嘉義吳錦蘭　09:03:42:68 　 13.50　　8,000 i0095 元富嘉義何雅婷　09:01:10:87　 1 3.50　 10,000 i0082 09:19:48:53　13.60　 10,000 元富嘉義吳錦蘭　09:19:45:39 　 13.60　 11,000 j0144 元富嘉義吳錦蘭　09:19:23:35　 13 .55　 10,000 i0149 09:26:02:31　13.60　200,000 元富嘉義甲○○　09:25:57:70　 13.60　200,000 j0154 元富嘉義吳錦蘭　09:24:16:34　 13.6 0　200,000 i0158 12:29:29:91　13.35　 18,000 元富嘉義甲○○　12:17:00:73　 13.35　 20,000 t0303 元富嘉義吳錦蘭　12:29:26:15　 13.3 5　 18,000 i0316 12:43:45:64　13.40　 15,000 元富嘉義何雅婷　12:43:41:91 　 13.40　 15,000 t0322 元富嘉義吳錦蘭　12:43:32:88　 13 .40　 15,000 j0316 13:06:38:15　13.60　 10,000 元富成功沈盈秀　13:06:33:99 　 13.65　 11,000 j0616 元富成功沈盈秀　13:06:23:95　 13 .60　 10,000 t0615 13:22:48:63　13.75　 50,000 元富嘉義吳錦蘭　13:22:43:86 　 13.75　 51,000 j0345 元富嘉義甲○○　13:22:37:81　 13. 70　 50,000 j0344 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 吳錦蘭何雅婷相對成交： 23,000股相對成交股數佔當日百分比： 4.18％相對總成交金額： 309,000 元吳錦蘭吳錦蘭相對成交： 10,000股相對成交股數佔當日百分比： 1.82％相對總成交金額： 136,000 元甲○○ 吳錦蘭相對成交： 268,000股相對成交股數佔當日百分比： 48.81％相對總成交金額： 3,647,800 元沈盈秀沈盈秀相對成交： 10,000股相對成交股數佔當日百分比： 1.82％相對總成交金額： 136,000 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 549,061 股相對成交： 311,000 股相對成交股數佔當日百分比： 56.64％相對成交總金額： 4,228,800 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ (6)107/3/5 相對成交 1,802 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 09:57:39:08　13.65　208,000 元富成功沈盈秀　09:57:34:70 　 13.65　209,000 j0327 元富成功沈盈秀　09:57:27:67　 13 .60　208,000 i0323 10:07:07:89　13.65　222,000 元富嘉義甲○○　10:07:03:96　 13.65　223,000 j0214 元富嘉義甲○○　10:06:53:93　 13.60 　222,000 j0213 10:23:52:59　13.75　223,000 元富嘉義甲○○　10:23:52:42　 13.75　224,000 t0232 元富嘉義甲○○　10:23:46:41　 13.70 　223,000 i0233 10:31:39:17　13.85　 71,000 元富嘉義吳錦蘭　10:31:37:52 　 13.85　 72,000 i0239 元富嘉義吳錦蘭　10:31:28:51　 13 .80　 71,000 t0238 10:35:29:74　13.95　224,000 元富嘉義甲○○　10:35:24:86　 13.95　225,000 i0243 元富嘉義甲○○　10:35:17:83　 13.90 　224,000 t0242 11:13:56:54　13.90　 50,000 元富嘉義甲○○　11:13:52:88　 13.90　 53,000 t0276 致和崇德沈盈秀　11:13:43:49　 13.9 0　 50,000 K0477 11:19:09:08　14.10　　1,000 元富嘉義吳錦蘭　11:19:04:61 　 14.10　　1,000 j0284 元富嘉義甲○○　10:49:50:89　 14. 10　 10,000 t0256 11:30:25:64　14.15　 50,000 致和崇德沈盈秀　11:30:20:82 　 14.15　 51,000 K0498 元富嘉義甲○○　11:30:10:09　 14. 10　 50,000 00000 11:42:23:17　13.95　 50,000 元富嘉義甲○○　11:42:19:69　 13.95　 50,000 i0301 元富嘉義吳錦蘭　11:42:11:64　 13.9 5　 50,000 t0300 11:45:01:82　14.10　 50,000 元富嘉義吳錦蘭　11:44:56:85 　 14.10　 51,000 i0304 元富嘉義甲○○　11:44:50:84　 14. 05　 50,000 t0303 11:47:55:76　14.10　 20,000 元富嘉義吳錦蘭　11:47:55:09 　 14.10　 23,000 j0306 元富嘉義甲○○　11:46:42:97　 14. 05　 20,000 t0304 11:56:23:39　14.00　172,000 元富嘉義甲○○　11:56:22:14　 14.00　180,000 t0311 元富嘉義甲○○　11:56:15:13　 14.00 　172,000 j0311 12:03:08:68　14.20　180,000 元富嘉義甲○○　12:03:04:23　 14.20　181,000 j0317 元富嘉義甲○○　12:02:54:19　 14.15 　180,000 t0316 12:08:00:58　14.65　181,000 元富嘉義甲○○　12:07:59:53　 14.65　182,000 i0321 元富嘉義甲○○　12:07:51:52　 14.60 　181,000 t0320 13:22:31:82　14.65　100,000 元富嘉義甲○○　13:22:30:93　 14.65　100,000 t0369 元富嘉義吳錦蘭　13:22:22:91　 14.6 5　100,000 i0371 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 沈盈秀沈盈秀相對成交： 208,000股相對成交股數佔當日百分比： 4.22％相對總成交金額： 2,839,200 元甲○○ 甲○○ 相對成交： 1,202,000股相對成交股數佔當日百分比： 24.43％相對總成交金額： 16,837,000 元吳錦蘭吳錦蘭相對成交： 71,000股相對成交股數佔當日百分比： 1.44％相對總成交金額： 983,350 元甲○○ 沈盈秀相對成交： 100,000股相對成交股數佔當日百分比： 2.03％相對總成交金額： 1,402,500 元甲○○ 吳錦蘭相對成交： 221,000股相對成交股數佔當日百分比： 4.49％相對總成交金額： 3,163,600 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 4,918,499 股相對成交： 1,802,000 股相對成交股數佔當日百分比： 36.63％相對成交總金額： 25,225,650 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ (7)107/3/6 相對成交 1,967 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 09:14:27:23　15.35　100,000 元富嘉義甲○○　09:14:26:41　 15.35　102,000 j0124 元富嘉義吳錦蘭　09:14:19:36　 15.3 5　102,000 j0123 10:11:45:30　15.45　498,000 元富嘉義甲○○　10:11:40:81　 15.45　499,000 j0213 元富嘉義甲○○　10:11:32:79　 15.45 　498,000 j0212 10:26:42:75　15.65　488,000 元富嘉義甲○○　10:26:39:18　 15.70　491,000 i0227 元富嘉義甲○○　10:26:19:06　 15.65 　498,000 i0226 10:37:59:79　16.00　481,000 元富嘉義甲○○　10:37:55:85　 16.00　482,000 j0239 元富嘉義甲○○　10:34:03:12　 16.00 　492,000 j0234 10:50:59:31　16.15　120,000 元富嘉義吳錦蘭　10:50:57:22 　 16.15　122,000 i0249 元富嘉義甲○○　10:50:40:20　 16. 10　120,000 t0253 11:20:18:30　15.40　126,000 元富嘉義甲○○　11:20:18:20　 15.40　127,000 j0275 元富嘉義吳錦蘭　11:20:09:16　 15.4 0　127,000 i0275 11:45:56:24　15.35　 50,000 元富嘉義甲○○　11:45:53:41　 15.35　 50,000 i0291 元富嘉義吳錦蘭　11:45:45:38　 15.3 5　 50,000 i0290 13:04:46:08　15.25　104,000 元富成功沈盈秀　13:04:45:48 　 15.30　106,000 j0588 元富成功沈盈秀　13:04:36:43　 15 .25　105,000 i0599 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 甲○○ 吳錦蘭相對成交： 396,000股相對成交股數佔當日百分比： 6.75％相對總成交金額： 6,180,900 元甲○○ 甲○○ 相對成交： 1,467,000股相對成交股數佔當日百分比： 25.01％相對總成交金額： 23,027,300 元沈盈秀沈盈秀相對成交： 104,000股相對成交股數佔當日百分比： 1.77％相對總成交金額： 1,586,000 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 5,864,212 股相對成交： 1,967,000 股相對成交股數佔當日百分比： 33.54％相對成交總金額： 30,794,200 元 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------------- (8)107/3/7 相對成交 1,833 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 09:17:23:13　15.75　200,000 元富嘉義吳錦蘭　09:17:21:40 　 15.75　201,000 j0122 元富嘉義甲○○　09:17:16:39　 15. 70　200,000 j0120 09:24:33:59　15.75　199,000 元富嘉義甲○○　09:24:32:75　 15.75　201,000 j0137 元富嘉義吳錦蘭　09:24:08:69　 15.7 5　201,000 j0136 09:32:40:33　15.85　376,000 元富嘉義甲○○　09:32:40:29　 15.85　377,000 i0150 元富嘉義甲○○　09:32:34:24　 15.80 　376,000 j0154 09:53:45:71　15.75　165,000 元富嘉義甲○○　09:53:43:50　 15.75　168,000 i0180 元富成功沈盈秀　09:53:38:49　 15.7 5　165,000 j0381 09:54:52:26　15.80　 51,000 元富嘉義甲○○　09:54:51:63　 15.80　 60,000 j0187 致和崇德沈盈秀　09:54:38:14　 15.8 0　 51,000 K0319 10:04:15:79　15.80　 40,000 元富嘉義甲○○　10:04:14:89　 15.80　 41,000 i0193 元富成功沈盈秀　10:04:05:56　 15.8 0　 41,000 t0407 10:06:08:43　15.95　109,000 元富成功沈盈秀　10:06:05:83 　 15.95　203,000 j0408 元富嘉義甲○○　10:05:56:06　 15. 90　200,000 j0201 10:06:08:43　15.95　 91,000 元富成功沈盈秀　10:06:05:83 　 15.95　203,000 j0408 元富嘉義甲○○　10:05:56:06　 15. 90　200,000 j0201 10:12:32:92　16.00　 38,000 元富嘉義吳錦蘭　10:12:28:28 　 16.05　 39,000 j0211 元富嘉義甲○○　10:11:44:06　 16. 00　 50,000 i0202 10:15:47:29　16.10　 50,000 元富嘉義吳錦蘭　10:15:46:50 　 16.10　 51,000 j0214 元富嘉義甲○○　10:15:39:48　 16. 05　 50,000 i0207 10:15:47:29　16.10　　1,000 元富嘉義吳錦蘭　10:15:46:50 　 16.10　 51,000 j0214 元富嘉義甲○○　10:09:50:72　 16. 10　 50,000 i0200 11:45:03:97　15.65　150,000 元富嘉義甲○○　11:45:03:25　 15.65　150,000 j0291 元富成功沈盈秀　11:44:56:98　 15.6 5　150,000 j0565 11:52:29:56　15.80　 50,000 元富成功沈盈秀　11:52:26:30 　 15.85　 50,000 j0574 元富嘉義甲○○　11:51:54:23　 15. 80　150,000 j0294 11:56:14:78　15.85　 98,000 元富嘉義甲○○　11:56:12:56　 15.85　 99,000 t0297 元富嘉義甲○○　11:51:54:23　 15.80 　150,000 j0294 13:08:58:39　15.20　 99,000 元富嘉義何雅婷　13:08:56:86 　 15.25　101,000 i0342 元富嘉義何雅婷　13:08:48:82　 1 5.20　100,000 t0354 13:15:41:75　15.35　112,000 元富嘉義何雅婷　13:15:39:86 　 15.40　120,000 t0362 元富嘉義何雅婷　13:15:25:82　 1 5.35　116,000 j0358 13:16:43:00　15.35　　4,000 元富嘉義何雅婷　13:16:38:99 　 15.35　　5,000 i0353 元富嘉義何雅婷　13:15:25:82　 1 5.35　116,000 j0358 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 甲○○ 吳錦蘭相對成交： 488,000股相對成交股數佔當日百分比： 12.87％相對總成交金額： 7,713,350 元甲○○ 甲○○ 相對成交： 474,000股相對成交股數佔當日百分比： 12.50％相對總成交金額： 7,512,900 元甲○○ 沈盈秀相對成交： 656,000股相對成交股數佔當日百分比： 17.30％相對總成交金額： 10,364,050 元何雅婷何雅婷相對成交： 215,000股相對成交股數佔當日百分比： 5.67％相對總成交金額： 3,285,400 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 3,790,049 股相對成交： 1,833,000 股相對成交股數佔當日百分比： 48.36％相對成交總金額： 28,875,700 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ (9)107/3/8 相對成交 575 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 09:13:32:86　15.45　110,000 元富嘉義甲○○　09:13:29:19　 15.45　110,000 j0139 元富成功沈盈秀　09:13:21:16　 15.4 5　110,000 t0260 09:14:24:22　15.65　180,000 元富成功沈盈秀　09:14:20:64 　 15.65　187,000 i0272 元富嘉義甲○○　09:14:09:50　 15. 65　180,000 j0142 09:28:29:97　15.60　195,000 元富嘉義甲○○　09:28:29:32　 15.60　195,000 t0175 元富嘉義何雅婷　09:28:24:30　 15. 60　195,000 t0173 09:43:32:30　15.75　 90,000 元富嘉義何雅婷　09:43:27:82 　 15.75　 91,000 t0206 元富嘉義甲○○　09:43:18:69　 15. 70　 90,000 t0205 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 甲○○ 沈盈秀相對成交： 290,000股相對成交股數佔當日百分比： 15.21％相對總成交金額： 4,516,500 元甲○○ 何雅婷相對成交： 285,000股相對成交股數佔當日百分比： 14.94％相對總成交金額： 4,459,500 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 1,906,380 股相對成交： 575,000 股相對成交股數佔當日百分比： 30.16％相對成交總金額： 8,976,000 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ (10)107/3/9 相對成交 921 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 10:40:31:12　14.60　432,000 元富嘉義甲○○　10:40:30:23　 14.60　433,000 i0276 元富嘉義甲○○　10:40:25:20　 14.55 　432,000 t0271 10:47:05:75　14.60　 77,000 元富嘉義甲○○　10:47:00:90　 14.60　 77,000 j0281 元富嘉義吳錦蘭　10:46:52:05　 14.6 0　 77,000 i0285 10:58:12:16　14.60　187,000 元富嘉義甲○○　10:58:11:33　 14.60　190,000 j0292 元富成功沈盈秀　10:58:03:85　 14.6 0　187,000 j0478 11:58:51:12　14.65　135,000 元富成功沈盈秀　11:58:49:50 　 14.65　144,000 i0556 元富成功沈盈秀　11:58:10:28　 14 .60　135,000 t0543 12:18:14:25　14.75　 47,000 致和崇德沈盈秀　12:18:14:05 　 14.75　 49,000 K0569 元富嘉義吳錦蘭　12:18:06:28　 14 .75　 47,000 t0362 12:49:35:85　15.00　 30,000 元富嘉義吳錦蘭　12:49:32:55 　 15.00　 65,000 i0401 元富嘉義吳錦蘭　12:49:13:47　 15 .00　 33,000 i0400 13:14:50:50　15.00　 13,000 元富嘉義吳錦蘭　13:14:50:14 　 15.00　 20,000 i0433 元富嘉義吳錦蘭　13:14:42:09　 15 .00　 13,000 t0425 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 甲○○ 甲○○ 相對成交： 432,000股相對成交股數佔當日百分比： 10.92％相對總成交金額： 6,307,200 元甲○○ 吳錦蘭相對成交： 77,000股相對成交股數佔當日百分比： 1.94％相對總成交金額： 1,124,200 元甲○○ 沈盈秀相對成交： 187,000股相對成交股數佔當日百分比： 4.72％相對總成交金額： 2,730,200 元沈盈秀沈盈秀相對成交： 135,000股相對成交股數佔當日百分比： 3.41％相對總成交金額： 1,977,750 元吳錦蘭沈盈秀相對成交： 47,000股相對成交股數佔當日百分比： 1.18％相對總成交金額： 693,250 元吳錦蘭吳錦蘭相對成交： 43,000股相對成交股數佔當日百分比： 1.08％相對總成交金額： 645,000 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 3,955,063 股相對成交： 921,000 股相對成交股數佔當日百分比： 23.28％相對成交總金額： 13,477,600 元 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------------- (11)107/3/12 相對成交 134 仟股： <<<　相對成交明細　>>> < < <　　　　　　　委託買進　　　　　　　 > > > < < <　　　　　　　委託賣出　　　　　　　 > > > 　　　　　　　　　　　　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託成交時間成交價成交股數證商名稱投資人　委託時間委託價　委託股數編號證商名稱　投資人委託時間委託價　委託股數編號 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- 09:01:28:59　14.75　 48,000 元富成功沈盈秀　09:01:26:95 　 14.80　 50,000 i0190 致和崇德沈盈秀　09:00:55:98　 14 .75　 53,000 K0138 11:17:56:60　14.40　　6,000 元富嘉義吳錦蘭　11:17:52:60 　 14.40　　7,000 i0336 元富嘉義甲○○　11:17:45:58　 14. 35　 10,000 j0331 11:53:53:84　14.40　 11,000 元富嘉義甲○○　11:53:50:24　 14.40　 19,000 i0359 元富成功沈盈秀　11:53:38:49　 14.4 0　 11,000 i0577 11:58:10:37　14.50　 24,000 元富成功沈盈秀　11:58:07:50 　 14.50　 26,000 j0574 元富嘉義甲○○　11:57:58:97　 14. 45　 24,000 j0360 12:03:22:69　14.50　 25,000 元富嘉義吳錦蘭　12:03:18:41 　 14.50　 31,000 t0362 元富嘉義吳錦蘭　11:59:54:03　 14 .45　 31,000 i0365 12:03:22:69　14.50　　5,000 元富嘉義吳錦蘭　12:03:18:41 　 14.50　 31,000 t0362 元富成功沈盈秀　12:03:12:14　 14 .45　　5,000 t0581 12:40:22:15　14.50　　8,000 元富嘉義吳錦蘭　12:40:21:19 　 14.50　　9,000 t0393 元富嘉義吳錦蘭　12:40:12:17　 14 .45　　8,000 i0398 12:53:00:83　14.30　　7,000 元富嘉義吳錦蘭　12:52:55:80 　 14.30　　8,000 j0406 元富嘉義吳錦蘭　12:52:48:77　 14 .25　　7,000 j0405 ----------- ------ -------- -------- ------- ----------- ------- -------- ----- -------- ------- ----------- --- ---- -------- ----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 沈盈秀沈盈秀相對成交： 48,000股相對成交股數佔當日百分比： 4.34％相對總成交金額： 708,000 元甲○○ 吳錦蘭相對成交： 6,000股相對成交股數佔當日百分比： 0.54％相對總成交金額： 86,400 元甲○○ 沈盈秀相對成交： 35,000股相對成交股數佔當日百分比： 3.16％相對總成交金額： 506,400 元吳錦蘭吳錦蘭相對成交： 40,000股相對成交股數佔當日百分比： 3.62％相對總成交金額： 578,600 元吳錦蘭沈盈秀相對成交： 5,000股相對成交股數佔當日百分比： 0.45％相對總成交金額： 72,500 元 ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------ 當日成交： 1,104,330 股相對成交： 134,000 股相對成交股數佔當日百分比： 12.13％相對成交總金額： 1,951,900 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------------- 附表八：被告獲利或虧損之計算（一）被告於分析期間（107年2月6日至107年3月12日）交易地　　　球公司股票之情形：買進股數買進金額每股買進均價賣出股數賣出金額每股賣出均價買超股數 10,566,000 156,266,750 14.78 8,997,000 134, 506,950 14.95 1,569,000 （二）買賣價差金額（未扣除交易稅及手續費）計算：　　　已實現價差：（賣出均價14.95-買進均價14.78) *賣出股　　　數8,997,000=1,529,490元　　　擬制性價差：（分析期間期末收盤價13.75-買進均價14.7 　　　8)*買超股數1,569,000=-1,616,070元已實現價差擬制性價差買賣價差=已實現價差+擬制性價差 1,529,490 -1,616,070 -86,580 　　「已實現價差」+「擬制性價差」=-86,580元

2024-11-18

CYDM-112-金訴-440-20241118-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第620號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告彭宏群上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6780號），本院依簡式審判程序判決如下：主文彭宏群犯如附表編號1至2所示之罪，主文及宣告刑如附表編號1 至2所載。應執行有期徒刑壹年肆月。事實一、彭宏群於民國112年10月4日前某日，將其母親邱惜所申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）之帳戶資料，提供予真實姓名年籍不詳、綽號「肯尼」、「徐媛」、「Xu Yuan」等成年人所屬之詐欺集團使用，並協助提領匯入上開帳戶之款項。彭宏群依一般社會生活之通常經驗，應可預見提供個人金融帳戶供他人匯款並協助提領款項，再將取得之上述款項依指示轉交予不詳之人之行徑常與財產犯罪密切相關，且有助於詐欺集團取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財與掩飾詐欺取財所得去向之洗錢犯意，先由該詐欺集團成員，以附表所示施用詐術之方式，詐騙陳祈芳、何雅婷，使其等陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，將如附表所示金額，匯至上開中華郵政帳戶內。彭宏群再依指示於附表所示提領時間，提領如附表所示之金額，並將提領之款項交予上開詐欺集團成員，而以此方式掩飾詐欺取財所得去向。二、案經陳祈芳、何雅婷訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、程序部分：本件被告所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所根據的證據及理由上開事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱（見本院卷第29至36頁），核與證人陳祈芳、何雅婷於警詢時證述遭詐欺取財情節大致相符（見113年度偵字第6780 號卷【下稱偵卷】第14至15頁、第28頁），且經證人邱惜於警詢時證述屬實（見偵卷第12至13頁），並有上開中華郵政帳戶資料及交易明細、證人陳祈芳、何雅婷之交易明細及通訊軟體對話紀錄各1份附卷可憑（見偵卷第18至19 頁、第21至27頁、第31至36頁）。是認被告之自白，應與事實相符，堪予採信。本件事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於11 3年7月31日修正公布，並於113年8月2日起施行，經比較新舊法之結果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告。是核被告就附表編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告就附表編號1至2所為，均係一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　（二）被告與真實姓名年籍不詳、綽號「肯尼」、「徐媛」、「 Xu Yuan」等成年人及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第 28條之規定，論以共同正犯。（三）被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，犯罪時間、地點亦均不同，應予分論併罰。　　（四）爰審酌被告提供上開帳戶予詐欺集團使用，並協助提領匯入上開帳戶之款項，以助詐欺集團遂行詐騙行為，妨害司法查緝，並造成被害人財產上之損害，惡性非輕，所為實無足取，惟念被告犯後坦承詐欺、洗錢犯行，態度尚可，兼衡被告有服務業之工作，另考量被告就本案犯行之分工角色及支配程度、實際獲利，暨其犯罪之動機、目的、手段、品行、生活狀況（警詢自陳家庭經濟狀況為小康）、智識程度為高中畢業，復考量本件被害人遭詐騙之金額，迄未與被害人達成和解，賠償被害人損害等一切情狀，分別量處如附表編號1至2所示之刑，並定其應執行之刑，以資懲儆。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳興男提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日刑事第七庭法官王子謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日書記官廖宜君附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：附表：編號被害人施用詐術之方式匯款時間及金額提領時間及金額主文及宣告刑 1 陳祈芳於112年8月底某日，與陳祈芳聯繫，佯稱可經由投資網站穩定獲利云云。 112年10月6日晚上11時27分許，匯款20,000元。 112年10月8日上午9時3分許起至同日上午10時43分許止，共提領126,000元（含不知名被害人之匯款）。彭宏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年10月6日晚上11時30分許，匯款10,000元。 2 何雅婷於000年00月0日下午1時38分前某時許，與何雅婷聯繫，佯稱可經由投資網站穩定獲利云云。 000年00月0日下午1時38分許，匯款23,000元。彭宏群犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

2024-10-23

SCDM-113-金訴-620-20241023-1