詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第157號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 湯佳勳 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第150 95號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判 決如下： 　 主　文 湯佳勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。偽造 「大發國際投資股份有限公司」商業委託操作資金保管單壹張沒 收之；未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收之，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實 一、湯佳勳於民國113年2月26日前某日，加入由真實姓名、年籍 不詳，通訊軟體Telegram暱稱「龍年行大運」等成年人所組 成之三人以上詐欺集團，擔任向受害人面交取款之「車手」 。其遂與其所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共 同基於三人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書、掩飾或隱 匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成 員自113年1月某日起，陸續以LINE暱稱「邱沁宜」、「葉詩 婷助理」、「大發國際官方交易中心」聯繫余桂真，佯稱可 申購股票獲利，若不繳交認購股款費用，屬違約交割將違反 證券交易法云云，以此方式施用詐術，致余桂真陷於錯誤， 而與詐欺集團相約於113年2月29日，在高雄市○○區○○街0000 號之全家便利商店高雄新昌店，面交投資款現金新臺幣（下 同）30萬元；湯佳勳則依「龍年行大運」之指示，持不實之 「大發國際投資股份有限公司」（下稱大發公司）商業委託 操作資金保管單，於同日在上址全家便利商店，向余桂真出 示上開不實之資金保管單（載有「日期：113年2月29日」、 「金額：參拾萬元」、「受託機構/保管單位：大發國際投 資股份有限公司」、「寄託人：余桂真」、「經辦人：陳宏 達」，及偽造之「大發國際投資股份有限公司」印文1枚、 「陳宏達」署押及印文各1枚）而行使之，以取信於余桂真 ，用以表示大發公司經辦人員「陳宏達」收到款項之意，足 以生損害於大發公司、陳宏達對外行使私文書之正確性，同 時向余桂真收取現金30萬元，再依指示轉交予詐欺集團不詳 上游成員，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所 得之去向，而掩飾或隱匿該犯罪所得，並因此獲得5千元之 報酬。 二、案經余桂真訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告臺灣橋頭地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、上開犯罪事實，業據被告湯佳勳於警詢、本院準備程序及審 理時均坦承不諱（見警卷第3至6頁，本院卷第103、113頁） ，核與告訴人余桂真於警詢時之證述相符（見警卷第7至11 頁），並有LINE對話紀錄翻拍照片、偽造之大發公司商業委 託操作資金保管單、內政部警政署刑事警察局鑑定書、反詐 騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、採證照片各1 份在卷可佐（見警卷第13至15、31至61、65至91、115、117 頁），足認被告之任意性自白與事實相符，其上開犯行堪以 認定。 二、論罪： 　㈠新舊法比較： 　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布， 並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1項移 列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新 臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項 則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以 下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或 財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒 刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗 錢防制法第14條第3項規定。 　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第23 條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而 使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上 利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。 　⒊又行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。此即關於行為後法律變更之新舊法比較 ，應採「從舊從優」原則。而比較時，應就罪刑有關之事項 ，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯 ，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加 減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較， 予以整體適用。故修正或新增之法律規定中，夾雜有利及不 利事項時，應將具體個案事實分別套用至整體新法及整體舊 法，再依最後所得結果，選擇適用較有利於被告之新法或舊 法。經查，被告於本院準備程序時供稱其因本案犯行而取得 5千元之報酬（見本院卷第104頁），核屬其犯罪所得，其雖 於偵查及審判中均自白洗錢犯罪，但未自動繳交犯罪所得， 故如整體適用修正後之洗錢防制法規定論罪科刑，被告即無 從依修正後之第23條第3項規定予以減輕其刑，並未較有利 ；而整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法相關規定，其 中第14條第1項規定之法定刑固較不利，然因其於偵查及本 院審理時均自白洗錢犯行，合於修正前洗錢防制法第16條第 2項之偵審自白減輕其刑要件。從而，就被告本案犯行，自 應選擇適用較有利之修正前洗錢防制法相關規定，予以科刑 。 　㈡是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文 書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（經檢 察官當庭更正起訴法條，見本院卷第102頁）。 　㈢被告及其所屬詐欺集團成員在上開偽造之商業委託操作資金 保管單上，偽造印文及署押之行為，均為偽造私文書之階段 行為，不另論罪；偽造上開私文書後持以行使，偽造之低度 行為，亦為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　 　㈣起訴書漏未論以刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 ，惟被告是持不實之商業委託操作資金保管單，向告訴人面 交取款，有偽造之大發公司商業委託操作資金保管單及內政 部警政署刑事警察局鑑定書各1份附卷為證（見警卷第33、6 5至72頁），並經被告於本院準備程序時自承在卷（見本院 卷第103頁），且此部分與檢察官起訴並經本院判決有罪之 部分，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，為起訴效力所及 ，復經本院於審理時告知被告（見本院卷第103、110頁）， 無礙於其防禦權之行使，自應併予審理，並依刑事訴訟法第 300條規定變更起訴法條。 　㈤被告與「龍年行大運」等詐欺集團成員，就上開犯行，彼此 間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 　㈥被告及其所屬詐欺集團成員共同行使偽造私文書、三人以上 共同詐欺取財及一般洗錢之犯行，均是為達同一詐欺目的所 為，具有行為局部同一之情形，應可評價為刑法上一行為， 是被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法 第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈦被告於偵查及本院審理中均自白其洗錢犯行，原應依修正前 洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，然經前述論罪後 ，就其犯行從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並未論以 洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競 合輕罪得減刑部分，仍得作為量刑審酌事由。 　㈧詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得 者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織 之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使 犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」 使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪， 並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路 。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯 罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受 財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。可見 該條例第47條前段所規定「犯罪所得」係指被害人受詐騙之 金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨可資參照 ）。被告並未自動繳交告訴人余桂真所交付之受詐騙金額， 自無上開減刑規定之適用，附此敘明。　 三、本院審酌被告有公共危險、洗錢等前科，有法院前案紀錄表 1份附卷可考，仍不知自省，為圖不法利益而加入詐欺集團 ，擔任面交取款車手，並以行使偽造資金保管單之方式取信 告訴人，致告訴人受有30萬元之財產損失，且對社會交易秩 序、互信機制均有重大妨礙；犯後雖於偵查及本院審理時均 坦承加重詐欺、偽造文書、洗錢之全部犯行，惟並未與告訴 人達成和解，或賠償告訴人所受損害，是其犯罪所生損害並 無任何填補；兼衡其自陳高職肄業之智識程度，另案羈押前 從事水電工，日薪1千5百元，未婚，無子女，與母親同住等 一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收： 　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物 ，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制 條例第48條第1項亦有明文。未扣案之「大發投資股份有限 公司」商業委託操作資金保管單1張，為被告供犯本案詐欺 犯罪所用之物，均應依前揭條例第48條第1項規定，宣告沒 收之；上開偽造之私文書上，偽造之「大發投資股份有限公 司」印文1枚、「陳宏達」署押及印文各1枚，已因上揭文件 之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。 　㈡被告因本案犯行而取得5千元之車錢，業據其於本院準備程序 時陳述明確（見本院卷第104頁），核屬其犯罪所得，並未 扣案，亦未實際發還或賠償告訴人，應依刑法第38條之1第1 項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，應依同條第3項規定，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第300條，判決如主文。 本案經檢察官盧惠珍提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官 黃逸寧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣 附錄法條： 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。